Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Ingen Indkaldt til ordinært møde: kl. 9.15 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 74 kl. 9.30 - Irene Kristensen vedr. punkt nr. 75 og 76 kl. 9.50 - Lars Olesen vedr. punkt nr. 77 Efterfølgende dialogmøde med Bestillerenheden, Kostområdet, Hjemmeplejen, Plejeboliger og Aktivitet Indkaldte: kl. 10.15 - Lars Olesen, udviklingskonsulent Carl Brinkmann, teamledere Birgitte Borg, Karen Skytte og Janne Odgård kl. 10.45 - Karin Ruscher og økonomimedarbejder Elo Munch Sørensen kl. 11.15 - Grethe Riksted, SOSU assistent og TR/SR Helene Dantoft, teknisk serviceleder Steen Elgaard og funktionsleder på Solvang Anne Sigaard kl. 11.45 - Sys Dam, funktionsledere Marian Mikkelsen, Bende Okkerstrøm og Theresa Wollenberg Pkt. Tekst Side 73 Orientering 70 74 Ansøgning om puljemidler 70 75 Budget 2011-2014, Socialudvalget 71 76 Regnskab og årsrapport for 2009 fra Værestedet Parasollen 73 77 Godkendelse af ny leverandør af praktisk hjælp i Struer Kommune 73 78 Eventuelt 74
00.01.00-P22-109-09 73. Orientering Udleveret i mødet: Belægningsoversigt for Hjemmeplejens Døgnafsnit 00.00.00-A00-2-10 74. Ansøgning om puljemidler Grønnedals projektet har med held opstartet et motionsprojekt for kvinder i beboerhuset i Grønnedal. Der deltager hver uge 10-14 kvinder. Projektet har været medvirkende til at denne gruppe af kvinder, som har forskellig etnisk herkomst, har fået mulighed for at danne et socialt netværk på tværs af kulturer. Endvidere er der fokus på at disse kvinder lærer at bruge kroppen, hvilket for nogle ikke har været en del af deres kultur. På sigt er der et ønske om at disse færdigheder kan være med til at fremme integrationen i den retning, at der kan åbnes muligheder på arbejdsmarkedet. Opgaven er tidligere varetaget af 2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeutstuderende, som efter endt eksamen har overdraget opgaven til Dorthe Bjerre i Grønnedalsprojektet. Søren Christensen og Dorte Bjerre har et ønske om, at projektet kan fortsætte som et sundhedsprojekt i Struer Kommunes regi. Projektet kan dokumentere effekten af motion på flere planer: helbredsmæssigt, socialt og i forhold til integration. Det er hensigtsmæssigt, at der er et formiddagshold samt et eftermiddagshold for de personer, som er på arbejdsmarkedet. Lønudgiften til afholdelse af disse to hold vil beløbe sig til kr. 60.000 pr. år Aktivitetsafdelingen indstiller at aktivitetsafdelingen tilføres lønkroner svarende til 5,5 terapeuttimer i ugen (60.000 kr.) til varetagelse af opgaven, begyndende den 1/9 2010 og så længe projektet kører. Socialudvalget er principielt indstillet på en samfinansiering over alle fagudvalg og stiller 80.000 kr. fra udvalgets udviklings- / Forskellige institutioner konti til rådighed. Socialudvalg, 26. maj 2010 Side 70
00.30.00-S02-7-10 75. Budget 2011-2014, Socialudvalget Budgetdirektiv 2011 Økonomiudvalget fastlagde den 16. marts 2010, sag nr. 33, med Budgetdirektiv 2011, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. AFTALESTYREDE områder: a. LØN omfattet af lønsumsstyring b. SELVFORVALTNINGSOMRÅDER 2. Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter 3. Udgifter bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. 4. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2011, er i hovedtræk: 1. a Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2010 til 2011 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. 1.b Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det budget 2011, der er opført i 2010-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget 2010. 2. Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" dækker i Struer Kommune over områder, hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i budget 2011, der er opført i 2010-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget 2010. 3. Udgiftsområder bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. Forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget. Dokumentation for ændringerne udarbejdes af fagafdelinger i samarbejde med Økonomiafdelingen. 4. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomiudvalget. Socialudvalg, 26. maj 2010 Side 71
Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Socialudvalget er fastlagt således: Budget 2011-2014 - Delopgaver Fremlæggelse af basisbudget Byrådsbestemte serviceudgifter Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Forslag til udvidelser og reduktioner på driften Behandles af udvalget den 26. maj 2010 Takster eller 11. august 2010 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2011, omfattende alle Socialudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over, hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Bilag Basisbudget 2011-2014, Socialudvalget Administrationen indstiller sender sagen til behandling i Socialudvalget. Godkendt. Socialudvalg, 26. maj 2010 Side 72
16.00.13-Ø40-7-08 76. Regnskab og årsrapport for 2009 fra Værestedet Parasollen KFUM s Sociale Arbejde i Danmark fremsender årsregnskab og årsrapport for 2009 fra Værestedet Parasollen. Bilag Regnskab 2009 Årsrapport 2009 Økonomiafdelingen sender sagen til Socialudvalgets orientering. Godkendt. 16.08.36-P19-3-09 77. Godkendelse af ny leverandør af praktisk hjælp i Struer Kommune Linda Callesen har fremsendt anmodning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp i Struer Kommune. Administrationen indstiller at anmodningen godkendes Godkendt. Socialudvalg, 26. maj 2010 Side 73
00.01.00-P22-109-09 78. Eventuelt Socialudvalgsmedlem Helle Lyng har anmodet om revurdering af Struer Kommunes Frivillighedspolitik. Socialudvalg, 26. maj 2010 Side 74
Underskrifter Grethe Hestbech Hans Østergaard Lars Møller Pedersen Lene Houe Helle Vibeke Lyng Socialudvalg, 26. maj 2010 Side 75