Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 13. november 2008. kl. 16.00 19.30. Afbud: Theresa Norup, Anne Marie Illum, Arne Kjær kom lidt senere 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 9. september 2008 Underskrevet af de tilstedeværende 1a. Henvendelse fra lærerne vedr. resultatlønskontrakt og høj faglighed og undervisning med kvalitet og effekt. Peter Leineweber opridsede lærernes synspunkt. Bestyrelsen tager lærernes henvendelse til efterretning 2. Orientering om tilbygning i forbindelse med naturvidenskabsfløjen Bestyrelsen tager den mundtlige orientering til efterretning På nuværende tidspunkt ligger der et forslag til tilbygning til naturvidenskabsfløjen. Omkostningerne til det foreliggende forslag overstiger bevillingssummen med 1,3 mio. kroner, som bestyrelsen via mail har godkendt at Horsens Gymnasium egenfinansierer. Undervisningsministeriet har gentagne gang lovet at færdigbehandle en ansøgning på 3,5 mio. kroner til modernisering af de eksisterende naturvidenskabslokaler. Hver gang er ministeriet sprunget fra deres løfte. Der afholdes næste byggemøde den 12. november. På bestyrelsesmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om byggeriet. Der igangsættes en udbudsproces nu. Hvis de 3,5 mio. bevilliges, inddrages de i udbudsmaterialet. Processen forventes gennemført inden 1. marts 2009, så byggeriet kan være færdiggjort ca. 1. marts 2010. Vi forsøger at få tilskud fra foreningen Energi Horsens til nybygning, som også kan bruges af folkeskolerne. Bestyrelsen tager den mundtlige orientering til efterretning. 3. Udbud af bioteknologi A i studieretningsudbuddet for skoleåret 2009/2010 Det indstilles At gymnasiet fra skoleåret 2009/2010 udbyder en studieretning med bioteknologi A Undervisningsministeriet har i brev af den 26. juni meddelt at interesserede gymnasier fra skoleåret 2009/2010 på forsøgsbasis kan udbyde studieretninger med bioteknologi A. Efterfølgende vil forsøgsordningen blive gjort permanent. Det overordnede formål med oprettelse af et nyt fag er at tiltrække flere elever til de naturvidenskabelige studieretninger.
Behandlingen i gymnasiets stående udvalg og faggrupperne for biologi og kemi har givet stor tilslutning til, at gymnasiet udvikler og udbyder en studieretning med bioteknologi A. Det skønnes, at der skal afsættes omkring kr. 200.000 til udvikling af faget på Horsens Gymnasium. Et beløb, der dækker såvel bøger, udstyr og udvikling af faget på gymnasiet. Beløbet er indarbejdet som en investering i nedenstående budget for 2009. På nuværende tidspunkt kan der ikke med sikkerhed siges noget sikkert om søgningen og interessen for faget blandt vores kommende elever, men forventningen er, at det vil tiltrække flere piger til de naturvidenskabelige fag. Udbuddet af bioteknologi indebær et dilemma i forbindelse med oprettelse af studieretninger som der på forhånd skal være bevidsthed om: hvordan håndteres situationen, hvis der er færre end 28 ansøgere til studieretningen. Bioteknologi A som studieretningsfag modeller for en struktur Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet af den 15. september 2008. Brev fra Undervisningsministeriet af den 26. juni 2008. Bestyrelsen tilslutter sig, at gymnasiet udbyder en studieretning med bioteknologi A. 4. Udbud af studieretninger i skoleåret 2009/2010 Forslaget til udbud af studieretninger i skoleåret 2009/2010 godkendes Forslaget til udbud at studieretninger har efter udarbejdelse været behandlet i Pædagogisk Forum og været til høring i Lærerforum og elevrådet. Høringerne har givet anledning til enkelte ændringer. Forslag til udbud af studieretninger 2009-2012 på Horsens Gymnasium Rektor jens Skov oplyser, at forslaget ikke har været til høring i Elevrådet. Bestyrelsen godkender forslaget til udbud af studieretninger. Diskussion om profilering af studieretningerne. Bestyrelsen opfordrer til, at gymnasiet afsøger muligheden for at profilere studieretningerne kraftigere, eksempelvis gennem synliggørelse af temaer som energi og klima. 5. Fastlæggelse af gymnasiets udbud af valgfag i skoleåret 2009/2010 Forslaget til udbud af valgfag i skoleåret 2009/2010 godkendes Det fremsendte forslag til udbud af valgfag indeholder ikke de store ændringer. I forhold til tidligere år udbydes mediefag som valgfag. Erfaringerne med faget innovation er endnu så spinkle, at beslutning om udbud af faget udskydes til næste skoleår.
Forslag til udbud af valgfag i skoleåret 2009/2010. Bestyrelsen godkender forslaget til udbud af valgfag. 6. Fastsættelse af gymnasiets klassekapacitet Det indstilles At bestyrelsen fastsætter gymnasiets klassekapacitet til 18 klasser Klassekapaciteten er styrende for, hvor mange elever gymnasiet kan optage. Klassekapaciteten fungerer dels som et redskab for Region Midtjyllands koordinering af uddannelsestilbuddet i regionen, dels som et redskab for fordelingsudvalgets fordeling af ansøgerne til gymnasierne. Hvis der er fri kapacitet på et gymnasium, har eleverne et retskrav på at blive optaget, hvis de søger. Hvis ansøgertallet overstiger klassekapaciteten, kan fordelingsudvalget derimod flytte eleverne til de omkringliggende gymnasier. På nuværende tidspunkt har gymnasiet 16 klasser og klassekapaciteten er fastsat til 18. Det vil sige, at gymnasiet til sommer kan optage 6 nye klasser. Klassekapaciteten skal fastsættes med udgangspunkt i, hvor mange klasselokaler gymnasiet har til rådighed. Region Midtjylland er i øjeblikket i gang med en omfattende analyse af kapacitetsbehovet i regionen. Når analysen foreligger, vil bestyrelsen blive orienteret om den. Bestyrelsen fastlægger kapaciteten på Horsens Gymnasium til 18 klasser. 7. Regnskab pr. 30.09.2008 Bestyrelsen godkender regnskabet Regnskabet for årets tre første kvartaler udviser et overskud på knap 2,2 mio. kroner mod et budgetteret overskudskud på godt 1,3 mio. kr. Afvigelsen mellem budget og regnskab for årets første tre kvartaler kan primært tilskrives: større taksamameterindtægter, der er 0,5 mio. kroner højere end forventet. et mindreforbrug på bygningsdrift, administration og ledelse på 0,4 mio. kroner For hele 2008 forventes et overskud på cirka 0,4 mio. kroner. Der er dog en række usikre faktorer i budgettet, der kan bevirke at overskuddet eventuelt bliver lidt større. Regnskab pr. 30.09.2008. Der forventes nu et lidt større overskud, nok ca. 1 mio. kr, på grund af mange små besparelser. Bestyrelsen godkender regnskabsopfølgningen.
8. Budget for 2009 Bestyrelsen drøfter udkastet til budget for 2009 og sender det tilbage til rektor med henblik på at finde besparelser, så budgettet balancerer med et lille overskud. Efter at budgettet for 2009 har været grundigt gennemarbejdet af gymnasiets ledelse, viser det et underskud på kr. 664.000 før renter og ekstraordinære poster. Med nettorenteindtægter på knap 300.000 viser budget 2009 samlet set et underskud på godt kr. 380.000. De primære årsager til, at det er vanskeligt at få budget 2009 til at balancere er en høj lønprocent i undervisningen og en aftrapning af den overgangsordning, der blev aftalt med Undervisningsministeriet i forbindelse med gymnasiets overgang til selveje. I 2010 aftrappes det resterende overgangsbeløb på kr. 650.000. I forhold til 2009 skal der således findes besparelser på 650.000 kr. i budgettet for 2010, hvis alle øvrige faktorer er uændrede. På den baggrund vurderes det, at det er uforsvarligt at operere med et underskud på budgettet for 2009. Der lægges i indstillingen op til, at bestyrelsen efter drøftelse af budgettet sender budgettet tilbage til rektor med henblik på at skabe balance i budgettet i samarbejde med gymnasiets stående udvalg. Budget for 2009 Budgetforudsætninger for 2009 Hvis vi ikke får 6 klasser/168 elever, skal budgettet tilrettes til et lavere niveau. Der er i det udleverede budgetforslag skåret 50.000 kr. på undervisningsmidler. Vi har fået 3 tilbud på rengøring, alle fra eksterne firmaer. Vi vil kunne reducere udgiften til rengøring med ca. 240.000 kr årligt, når det er fuldt kørt ind i 2010. I det udleverede budget er rengøring indregnet med den nuværende omkostning. Bestyrelsen accepterer på baggrund af disse oplysninger og det forventede overskud i år, at budgettet for 2009 udviser et lille underskud. I den første del af året udvises et forsigtighedsprincip i forhold til udgifter som f.eks. vedligeholdelse. 9. Resultatlønskontrakt Resultatlønskontrakten godkendes Bestyrelsen godkender udkastet til plan for udarbejdelse af mål og resultatkontrakt Udkastet til resultatlønskontrakt for rektor blev behandlet på bestyrelsens møde den 9. september 2008. Vedlagt følger nyt udkast, hvor resultatet af bestyrelsens drøftelser er indarbejdet.
: Resultatlønskontrakt Udkast til plan for udarbejdelse af mål og resultatkontrakt Til bilagets første side: De institutionsspecifikke indsatsområder blev taget ud på sidste møde. Bestyrelsen godkender resultatlønskontrakten. Bestyrelsen godkender udkastet til plan for udarbejdelse af mål og resultatkontrakt. 10. Skal bestyrelsen have en næstformand Bestyrelsen drøfter muligheden for at oprette en funktion som næstformand i bestyrelsen I lyset af bestyrelsesformand Ole Have Jørgensens ændrede erhvervsmæssige situation lægges der op til en fornyet drøftelse af behovet for at bestyrelsen har såvel en formand som en næstformand. Bestyrelsen beslutter, at der oprettes en post som næstformand for bestyrelsen. Næstformanden medvirker som en del af et formandskab, f.eks. i forbindelse med vurdering af målopfyldelse af resultatlønskontrakt. Til næstformand vælges Arne Kjær. 11. Ferieplan for skoleåret 2009/2010 Bestyrelsen godkender forslag til ferieplan for skoleåret 2009/2010 Ferieplan for skoleåret 2009/2010 Bestyrelsen beder skolen overveje, om juleafslutning mandag 21. december er hensigtsmæssig. Bestyrelsen bemyndiger rektor til endeligt at godkende forslag til ferieplan for skoleåret 2009/2010 12. Forslag til mødeplan for 2009 Forslag til mødeplan for 2009. Onsdag den 25. marts ændres til torsdag 26. marts. Målseminar flyttes til tirsdag den 28. april, forventes at starte kl. 12. 13. Gensidig orientering Forsættelse af aftalen med Sportscollege Brobygning Udarbejdelse af lønpolitik og forhåndsaftaler Danmarks bedste fodboldpiger
Rektor Jens Skov orienterede om ovenstående punkter. Sportscollege-aftalen udvides til en naturvidenskabelig og en samfundsvidenskabelig studieretning. Vi har i år mange flere på brobygning på grund af ny lovgivning. Det har krævet stor fleksibilitet fra lærerside. Vi er ved at være klar med en lønpolitik (Samarbejdsudvalget) og forhåndsaftaler med GL. Lønpolitikken skal godkendes i bestyrelsen. Vores fodboldpiger vandt både regionsmesterskabet og i hele Danmark. De blev hædret ved en fællessamling i 12-frikvarteret. Ole Have: Gymnasiernes Bestyrelsesforening vil muligvis komme og interviewe ledelsen og nogle fra bestyrelsen. Vi har meldt positivt tilbage. Jens Skov orienterede om status for administrative fællesskaber. Besparelsen starter i 2009, men der er ikke oprettet fællesskaber ret mange steder. 14. Information fra bestyrelsesmødet Pressemeddelelse om studieretninger først bioteknologi så samlet udbud, når folderen er klar og på hjemmesiden. Orientering om nybygning efter byggemøde 15.12.08 Orientering om næstformand for bestyrelsen. Nyt om sportscollege, f.eks. interview med elever til Horsens Folkeblad. Vi skal nok blive bedre til at få fat i ugeaviserne. 15. Eventuelt Intet til referat. Ole Have Jørgensen Anne Marie Illum (afbud) Arne Kjær Peter Leineweber Birthe Nørmark Helene Hay Theresa Norup (afbud) Viggo Norn Erik Løvbjerg