REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 13.09.2011 i Borgmesterens Mødelokale
SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Evaluering af mødet mellem Bibliolteksbestyrelsen og Kultur & Fritidsudvalget den 23. august 2011... 4 3 Ansøgning fra EGF Hallen om rente- og afdragsfrihed på pantebreve... 6 4 Forslag til procesplan for Esbjerg Kommunes kulturpolitik... 9 5 Igangsættelse af sælarieprojekt på Fiskeri- og Søfartsmuseet... 12 6 Information, forespørgsler og orientering... 14 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 7. Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 14
Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Kultur & Fritidsudvalget, den 13.09.2011 punkt nr. 1 Beslutning Godkendt. Side 3 af 14
Sagsnr. 2011-16326 2 Evaluering af mødet mellem Biblioteksbestyrelsen og Kultur & Fritidsudvalget den 23. august 2011 Indledning Kultur & Fritidsudvalget afholdt den 23.august 2011 det første møde med Biblioteksbestyrelsen. Sagsfremstilling Mødet blev afviklet den 23. august 2011 i forlængelse af Kultur & Fritidsudvalgets ordinære møde. Biblioteksbestyrelsen havde fremsendt flg. Punkter til drøftelse på mødet: 1. Biblioteksbestyrelsens arbejde indtil nu og fremover. 2. Drøftelser forud for arbejdet med bibliotekspolitik 2014-2017. - Hvad er bibliotekernes rolle og opgave i Esbjerg Kommune? - Hvad er god bibliotekskvalitet? - Hvordan afbalancerer vi forholdet mellem selvbetjening og /eller biblioteksfaglig vejledning? 3. Orientering om kommende biblioteksundersøgelser - Brugertilfredshed efterår 2011 - Ikke brugere hvem er de, og hvorfor bruger de ikke bibliotekerne efterår 2012. Referat af mødet vedlagt. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Side 4 af 14
Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Til drøftelse Bilag Referat Biblioteksbestyrelsens møde med Kultur og Fritidsudvalget.docx Kultur & Fritidsudvalget, den 13.09.2011 punkt nr. 2 Beslutning Drøftet. Side 5 af 14
Sagsnr. 2011-18510 3 Ansøgning fra EGF Hallen om rente- og afdragsfrihed på pantebreve Indledning Den selvejende institution EGF Hallen har i 1993 fået tinglyst to pantebreve med Esbjerg Kommune som kreditor. EGF Hallen er i flere omgange blevet bevilget rente- og afdragsfrihed på pantebrevene, og har siden 2010 afdraget det ene pantebrev med 40.000 kr. årligt. EGF Hallen anmoder nu om rente- og afdragsfrihed fra 2012 til 2021. Sagsfremstilling EGF-Hallen fik den 26. juni 1991 tinglyst 2 pantebreve pålydende henholdsvis kr. 500.000 og kr. 506.463,10. Pantebrevene har været rente- og afdragsfrie til og med 2009, hvorefter der afdrages kr. 40.000 årligt på det ene pantebrev. Esbjerg Statsskole har i mange år lejet en stor del af haltimerne, men de har nu fusioneret med Esbjerg Handelsskole under navnet Rybners, hvorfor EGF Hallen forventer en opsigelse af lejekontrakten pr. 1. august 2012. Lejeindtægten fra Rybners (Esbjerg Statsskole) udgør pt. ca. 43% af EGF Hallens samlede indtægter. EGF Hallen har på baggrund af ovennævnte gennemgået deres økonomi, og de anmoder derfor nu om rente- og afdragsfrihed på begge pantebreve fra og med 2012 til 2021, da de ikke har mulighed for at afdrage på disse, når indtægten fra Rybners bortfalder. EGF Hallen har været i kontakt med potentielle lejere til dagtimerne fremover, men det har langt fra været muligt at finde de 35 timer pr. uge, som Rybners lejeaftale omfatter. Der kan desuden heller ikke forhandles konkrete aftaler, før der er en afklaring på hvornår, Rybners flytter idrætsundervisningen. EGF Hallen løbetidsforlænger deres kreditforeningslån fra en restløbetid på 10 år til 20 år, hvilket vil medføre, at EGF Hallens årlige udgifter til renter, bidrag og afdrag reduceres fra ca. 532.000 kr. til ca. 320.000 kr. samtidig med, at afdragsperioden forlænges. Esbjerg Kommunes to pantebreve rykker for det nye lån på samme måde som det nuværende lån. Dog på den betingelse, at et eventuelt provenu ved omlægningen skal anvendes til ekstraordinært afdrag på Esbjerg Kommunes tilgodehavende. EGF Hallen har udarbejdet et budget for 2013, hvor der tages højde for rente- og afdragsfrihed på pantebrevene, den lavere udgift til kreditforeningslånet, den mistede lejeindtægt fra Rybners samt en merindtægt fra forventede nye lejere (baseret på foreløbige sonderinger). Budgettet viser et underskud på knap 70.000 kr., der kun kan dækkes ved at undlade nødvendige renoveringer eller ved at finde et tilstrækkeligt antal lejere til dagtimerne. Forvaltningen vurderer på baggrund af ovennævnte ikke, at EGF-Hallen er i stand til at afdrage på pantebrevene som situationen ser ud lige nu, og det indstilles derfor, at der bevilges rente- og afdragsfrihed på begge pantebreve. Side 6 af 14
Lovgrundlag, planer m.v.. Økonomi Der er i budget 2012-2015 medtaget et årligt afdrag på 40.000 kr. på det ene pantebrev, og for det andet pantebrev er der indregnet afdrag i 2014 og 2015 på henholdsvis 86.400 kr. og 90.000 kr. Der er tilsvarende indregnet renter i 2014 og 2015 med henholdsvis 40.000 kr. og 36.400 kr. Hvis EGF Hallen skal bevilges rente- og afdragsfrihed for pantebrevene fra 2012 til 2021, vil det medføre følgende konsekvenser for Esbjerg Kommune i budgetperioden: År Mindreindtægt 2012 40.000 2013 40.000 2014 166.400 2015 166.400 Personaleforhold. Planmæssige konsekvenser. Konsekvenser for andre udvalg. Høring Sagen er sendt til høring i Fællesforvaltningen. Vurdering herunder alternativer Esbjerg Kommune har pt. ikke andre halfaciliteter at byde de foreninger, der holder til i EGF Hallen. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering for den kommunale mindreindtægt ved imødekommelse af ansøgningen. INDSTILLING Direktionen indstiller, at EGF Hallen meddeles afslag på anmodningen vedr. 2012 spørgsmålet om rente- og afdragsfrihed på begge pantebreve i perioden 2013-2021 medtages ved budgetlægningen i 2012 Side 7 af 14
Kultur & Fritidsudvalget, den 13.09.2011 punkt nr. 3 Beslutning Godkendt. Side 8 af 14
Sagsnr. 2011-17974 4 Forslag til procesplan for Esbjerg Kommunes kulturpolitik Indledning Der er et stort ønske både fra politikernes og fra kulturaktørernes side om, at der bliver udarbejdet en kulturpolitik for Esbjerg Kommune. Bilaget med procesplanen viser et forslag til hvordan processen for udarbejdelsen af kulturpolitikken kan forløbe. Sagsfremstilling Procesplan Kulturpolitikken igangsættes med et stormøde, hvor Kultur & Fritidsudvalget samt repræsentanter fra alle kulturinstitutioner og kulturelle foreninger vil blive inviteret. På stormødet nedsættes fokusgrupper, der skal arbejde videre med de enkelte indsatsområder i kulturpolitikken. Fokusgrupperne indkaldes i november og december til workshops, således at kulturaktørerne i kommunen får stor indflydelse på indholdet i kulturpolitikken. Ligeledes vil fokusgrupperne få mulighed for at give feedback i kulturpolitikkens skrivefase, før forslaget til kulturpolitikken fremlægges i Kultur & Fritidsudvalget. Efter kulturpolitikken er blevet tilrettet med Kultur & Fritidsudvalgets eventuelle bemærkninger, sendes kulturpolitikken i offentlig høring. Et borgermøde vil indlede høringen, så alle interessenter har mulighed for at give deres meninger til kende. Efter høringsfristens udløb tilrettes kulturpolitikken og behandles hhv. i Kultur & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og i Byrådet. Planen er, at kulturpolitikken er færdigbehandlet inden sommerferien juni 2012. I slutningen af juni vil der blive holdt et pressemøde ved offentliggørelsen af den færdigudarbejdede kulturpolitik. Indhold Kulturpolitikken bliver en dynamisk politik, der ikke nødvendigvis skal revideres i forbindelse med hver byrådsperiode. Strukturelt baserer kulturpolitikken sig på en overordnet beskrivelse af kommunes visioner, præmisser og mål for kulturen, hvorefter politikken forventes at blive opdelt i to søjler. Én søjle vedrørende den kommunale tilskuds- og støtte strategi, og én søjle omhandlende de udvalgte indsatsområder. Kulturpolitikken vil indeholde effektmål og handleplaner for de enkelte indsatsområder. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Udgifter opstartsmøde 10. oktober Foredrag med Morten Bay Mad og drikke til deltagerne Workshops med fokusgrupperne 18.000 kr. (eksklusiv moms) 15.000 kr. 15.000 kr. Side 9 af 14
Borgermøde marts 2012 15.000 kr. Øvrige omkostninger I alt 7.000 kr. 70.000 kr. Udgifterne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg. Høring Kulturpolitikken vil blive sendt i høring i marts 2012. Vurdering herunder alternativer Esbjerg Byråd vedtog i oktober 1993 for første gang i Esbjerg Kommunes historie en helhedsorienteret og sammenhængende politik på kultur- og fritidsområdet. I februar 2000 og i november 2003 blev kultur- og fritidspolitikken revideret. Herefter er der ikke blevet foretaget flere revisioner af kultur- og fritidspolitikken, og som følge af kommunesammenlægningen i 2007 er politikken forældet. Udarbejdelsen af den nye kulturpolitik vil betyde, at Esbjerg Kommune i de kommende år kan vise et samlet billede af hvilken retning kulturen skal bevæge sig i, og hvor stor betydning og prioritering kulturlivet har i Esbjerg Kommune. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget godkender procesplanen for kulturpolitikken. Bilag Procesplan for Esbjerg Kommunes kulturpolitik. Side 10 af 14
Kultur & Fritidsudvalget, den 13.09.2011 punkt nr. 4 Beslutning Godkendt. Side 11 af 14
Sagsnr. 2011-19251 5 Igangsættelse af sælarieprojekt på Fiskeri- og Søfartsmuseet Indledning Fiskeri- og Søfartsmuseet har anmodet om, at renovering/ombygning af sælariet igangsættes. Sagsfremstilling Byrådet principgodkendte i februar 2009 Fiskeri- og Søfartsmuseets samlede Projekt MariMus opdelt i 3 delprojekter: 1. renovering og udbygning af sælariet med fokus på dyrevelfærd og nyskabelser 2. overtagelse af Skallinglaboratoriet samt om- og udbygning af dette til hvalcenter 3. udbygning af museumsbutik og forbedring af publikumsflow Som konsekvens af, at det nuværende sælariebassin inkl. teknik- og vandbehandlingsanlæg er stærkt nedslidt med risiko for teknisk nedbrud, har museet fortaget en yderligere opdeling af sælarieprojektet (delprojekt 1) i 3 etaper således: - etape 1 A: genopretning af eksisterende sælarium med ændring af bassinets udseende spætsæl, teknik og tribune (inkl. tidligere etape 1 B) - etape 1 C: udbygning med bassin vest for det oprindelige sælarium gråsæl, dæk og tribune - etape 1 D: vadehavsbassin længst mod vest vadefugle Fiskeri- og Søfartsmuseet ønsker at etape 1 A igangsættes, men også at etape 1 D (vadehavsbassin) medtages i udbudsmaterialet som en option, da museet håber at kunne tilvejebringe finansiering til etablering af denne etape i umiddelbar forlængelse af etape 1 A. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Anlægsudgiften for projektet, etape 1A er beregnet til 17,7 mio. kr. som finansieres således: - afsat rådighedsbeløb under Økonomiudvalget (Esenet-midler) på i alt 5.685.300 kr. fordelt med 500.000 kr. i 2011, 5.485.300 kr. i 2012 (netto) og -300.000 kr. i 2013 (netto) - reserverede vedligeholdelsesmidler under Teknik & Miljø, Ejendomme i alt 11,0 mio. kr., som er til rådighed i perioden 2012-14 samt - 1,2 mio. kr. fra Fiskeri- og Søfartsmuseet tilvejebragt via fundraising (værdi for projektet 990.000 kr.) Side 12 af 14
Samlet oversigt: Rådighedsbeløb under Økonomiudvalget Reserveret i Teknik & Miljø, Ejendomme Fundraising Fiskeri- og Søfartsmuseet I alt til rådighed 5,7 mio. kr. 11,0 mio. kr. 1,0 mio. kr. 17,7 mio. kr. Et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. overføres til Teknik & Forsyningsudvalget, som anmodes om at søge frigivelse af projekteringsbevilling til sælarieprojektet. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i Esbjerg Kommunes budget til efterfølgende etaper/delprojekter. Hvis disse skal gennemføres vil det kræve 100 % ekstern medfinansiering. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Rådighedsbeløb overføres fra Økonomiudvalget til Teknik & Forsyningsudvalget Høring Sagen er sendt til høring i Fællesforvaltningen og Teknik & Miljø, Ejendomme. Høringssvar foreligger til mødet. Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at det via sag fra Teknik & Forsyningsudvalget indstilles til Byrådet, at et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. overføres til Teknik & Forsyningsudvalget med henblik på frigivelse af projekteringsbevilling til sælarieprojektet på Fiskeri- og Søfartsmuseet Kultur & Fritidsudvalget, den 13.09.2011 punkt nr. 5 Beslutning Godkendt. Side 13 af 14
Sagsnr. 6 Information, forespørgsler og orientering Sport & Event Park Esbjerg - Referat fra bestyrelsesmøde den 18. august 2011 Eliteidræt Esbjerg Referat fra møde den 22. august 2011 i Eliteidrætssamrådet Den Ny Opera Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 Daghøjskolen Sydvestjylland Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 Sport & Event Park Esbjerg Halvårsregnskaber pr. 30. juni 2011 for idrætsog svømmefaciliteter Esbjerg Ensemble Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 Kultur & Fritidsudvalget, den 13.09.2011 punkt nr. 6 Beslutning Orienteret. Side 14 af 14