D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra møde den 22. marts 2012 og 8. maj 2012 Bilag nr. 28.2.1../. Vedlagt: Referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2011. Referat fra mødet den 8. maj udsendes senere. Indstilling Bestyrelsen godkender referaterne som underskrives. ORIENTERING: 3. Orientering om social- og sundhedsskolens frivillige mentorordning v/mette Møller og Mette Bogh Ud over skolens professionelle mentorer, har skolen i nogle år haft en frivillig mentorordning, hvor frivillige udefra stiller sig til rådighed for støtte til elever. Der kan være tale om elever, der har brug for en erfaren person at tale med om personlige eller sproglige problemer eller som måske har brug for støtte/hjælp til at forstå det danske samfund eller andet, der har med uddannelsen at gøre. Målet med den frivillige mentorordning er at støtte eleven, så denne bedre bliver i stand til at gennemføre uddannelsen. De frivillige mentorer er ulønnede. Elev og frivillig mentor aftaler selv tid og sted for møderne, skolen stiller lokale o.a. til rådighed, hvis de ønsker det. Skolens kontaktpersoner for de frivillige mentorer er underviserne Mette Møller og Mette Bogh, som på bestyrelsesmødet nærmere vil fortælle om den frivillige mentorordning. Orienteringen om den frivillige mentorordning tages til efterretning. GODKENDELSE: 4. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks Skolen har revideret sin regnskabsinstruks. Ifølge vedtægternes 17 stk. 3 skal bestyrelsen godkende regnskabsinstruksen. Bilag nr.28.4.1. og nr. 28.4.2./. Vedlagt: 1
Revideret regnskabsinstruks for Århus Social- og Sundhedsskole (Bilag nr. 28.4.1.) og Bilag til regnskabsinstruks (Bilag nr. 28.4.2.). Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen, som underskrives. ORIENTERINGER: LUKKET PUNKT: 5. Orientering om status for forhandlingerne om skolens fremtidige lokalisering 6. Regnskabsresultat for 1. kvartal 2012 til fremlæggelse v/morten Guldmann Olsen Der er realiseret et overskud på kr. 4,0 mio., hvilket er kr. 1,6 mio. over budget. På indtægtssiden er der realiseret en omsætning på kr. 28,0 mio., hvilket er kr. 2,2 mio. over budget. Den positive afvigelse er sammensat af et lavere frafald på de ordinære uddannelser samt en stor partnerafregning i projektenheden. På de ordinære uddannelser er der realiseret en større fastholdelse end forventet, hvilket har resulteret i taxameterindtægter, der er kr. 1,2 mio. over budget. Afvigelsen er størst på grundforløbene og den pædagogiske assistentuddannelse, hvor budgetafvigelserne er hhv. kr. 0,5 mio. og kr. 0,4 mio. I projektenheden har der været en ekstraordinær stor partnerafregning på kr. 1,0 mio. Skolen modtager, som projektansvarlig, EU-midler til projektet, hvilket giver positiv påvirkning af indtægtssiden. Samtidig skal skolen betale udgifter til partnerne i projektet, hvilket giver negativ påvirkning af omkostningssiden. Denne partnerafregning var budgetteret senere på året. Omkostningerne til løn er realiseret til kr. 16,0 mio., hvilket er kr. 0,2 mio. under budget. I forhold til samme periode sidste år er der tale om et markant fald i omkostningerne til løn, hvilket først og fremmest skyldes, at der i 2011 var en stigning i overtiden i løbet af første kvartal. Dette er ikke tilfældet i år. På omkostningssiden er driftsomkostningerne realiseret kr. 1,0 mio. over budget, men som nævnt ovenfor skyldes dette en periodeforskydning af en partnerafregning. Omkostningerne til undervisningsmidler bøger mv. er realiseret kr. 0,2 mio. under budget, mens de øvrige omkostningsposter følger budgettet. Bilag nr. 28.6.1../. Vedlagt: Oversigt over resultat for 1. kvartal 2012. Orienteringen om regnskabsresultat 2012 tages til efterretning 2
7. Fremlæggelse af nøgletal for social- og sundhedsskolerne for regnskabsåret 2011. Skolen har fra SOSU-Lederforeningen modtaget sammenskrivning af nøgletal for social- og sundhedsskolerne, som de fremgår af skolernes årsrapporter. I forhold til Århus Social- og Sundhedsskole skal følgende bemærkes: Århus Social- og Sundhedsskole er den 6. største skole målt på omsætning. Årets resultat - 2,6 % af omsætningen - ligger på det niveau, som Ministeriet for Børn og Unge sædvanligvis anbefaler. Skolens omkostningsstruktur er sammenlignet med øvrige skoler kendetegnet af at have de højeste omkostninger pr. 100 årselever til undervisningens gennemførelse, mens vi ligger ca. 300.000 under gennemsnittet i forhold til omkostninger til ledelse og administration pr. 100 årselever. Skolen har forholdsvis høje omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud, herunder er bl.a. konteret omkostninger til eksternt finansierede projekter Bilag nr.28.7.1../. Vedlagt: Nøgletal for social- og sundhedsskolerne i regnskabsåret 2011. Orientering om nøgletal for social- og sundhedsskolerne tages til efterretning 8. Orientering om strategiarbejdet 2013-16 På baggrund af strategidagen for alle medarbejdere i slutningen af marts, er der dannet 25 arbejdsgrupper om konkrete temaer og områder. Alle medarbejdere er inviteret til at bidrage med konkrete forslag til handlinger på temaerne. Foreløbigt har ca. 40 medarbejdere meldt sig til at deltage i arbejdet og 20 arbejdsgrupper bliver oprettet. Produktet af arbejdsgruppernes anstrengelser bliver fremlagt for alle medarbejdere på en workshop den 12. juni kl. 13.10-ca. 16. Bestyrelsen er naturligvis velkomne til at deltage i workshop-en. Bilag nr.28.8.1../. Vedlagt: Ledestjerner, som var udgangspunkt for arbejdet på strategidagen for medarbejdere den 29.03.12 Bilag nr. 28.8.2../. Vedlagt: Invitation til arbejdsgrupper. Orienteringen om strategiarbejdet tages til efterretning 9. Formandens beretning 10. Skolelederens beretning a) Status for til- og afgang af personale i perioden 1. marts 2012 til 24. maj 2012. 3
Periode Tilgang Afgang 1. marts 2012 24. maj 2012 1. december 2011 29. februar 2012 0 2,84 1) 3,38 2,33 Note 1) 1 årsværk fra Afdelingen for Pædagogisk Assistentuddannelse 0,84 årsværk pædagogisk IT og SOSU-media (tidsbegrænset løntilskud AC) 1 årsværk fra projekt- og internationalt team (tidsbegrænset. løntilskud AC) Orienteringen om status vedr. til- og afgang af personale tages til efterretning. b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 22. marts 2012 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Maj 2012 Optaget: 139 Forventet: 157 Antal ansøgere: 201* * På social- og sundhedshjælperuddannelsen har 43 trukket deres ansøgning, mens 15 er overført til senere optag/grundforløbet efter aftale med uddannelsesvejlederne, 3 ansøgninger er i færd med at blive behandlet, og 1 ansøger har fået afslag. Orienteringen om optagne elever siden sidste bestyrelsesmøde tages til efterretning. c) Status for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn Som oplyst på bestyrelsesmødet den 22. marts har Arbejdstilsynet i februar været på skolen til risikobaseret tilsyn, senere har der været opfølgning på tilsynet i form af drøftelser med medarbejdere og ledere. Bilag nr.28.10 c).1../. Vedlagt. Status for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn. Orienteringen om status for Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn tages til efterretning. d) Information om skolens kriseberedskabsplan På baggrund af, at Undervisningsministeriet har opfordret alle uddannelsesinstitutioner til at drøfte og udforme et konkret kriseberedskab, har skolen udformet en kriseberedskabsplan. Falck har ved gennemgang af skolens beredskaber fundet den tilfredsstillende. Bilag nr. 28.10 d).1./. Vedlagt: Skolens kriseberedskabsplan. 4
Orienteringen om skolens kriseberedskabsplan tages til efterretning. e) Revision af social- og sundhedsuddannelsen Af dagsorden til bestyrelsesmødet den 22. marts fremgik, at ny bekendtgørelse/uddannelse for social- og sundhedsuddannelsen forventes at træde i kraft pr. 15.07.12., en revision, der ligeledes vil have konsekvenser på grundforløbet. Efterfølgende er det oplyst, at ikrafttrædelse sandsynligvis tidligst vil være den 01.01.13. Bestyrelsen vil blive orienteret, når vi har yderligere oplysninger. Orienteringen om revision af social- og sundhedsuddannelsen tages til efterretning. 11. Ansvarsforsikring for bestyrelsen. På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det aftalt, at bestyrelsen ønsker at tegne en ansvarsforsikring, bl.a. da oplysninger fra Aarhus Tech tydede på, at det kan gøres for en overkommelig pris. Det har ikke vist sig muligt blot at overtage betingelserne fra Aarhus Tech, da der skal foretages en vurdering af den enkelte skole. Der arbejdes på et tilbud og kontakt med en mægler. Orienteringen om ansvarsforsikring for bestyrelsen tages til efterretning. 12. Eventuelt 5