REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:
Voksenudvalget, 15-05-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 46. Leasing af 8 biler...1 47. Budgetkontrol 2007...2 48. Bemyndigelse til uddelegering af anmodningskompetence...2 49. Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice...3 50. Kong Frederik den IX s plejehjem...6 51. Bestyrelsesmedlemmer til CHK s bestyrelse...8 52. Nyt fra forvaltningen/udvalgsmedlemmerne...9 53. Evt....9
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 1 46. Leasing af 8 biler digiho / 07/9931 Sagsfremstilling Medarbejderne i Arbejdsmarkedsservice har behov for, at der anskaffes nogle kommunale biler til tjenestekørsel. Bl.a har virksomhedskonsulenterne i Jobcenteret meget opsøgende arbejde, hvor de dagligt kører mange km. i egen bil. Arbejdsmarkedsservice vurderer, at der er behov for 8 kommunale biler til tjenestekørsel. Tjenestekørsel i egen bil afregnes med 3,30 kr. pr. km. Arbejdsmarkedsservice har undersøgt markedet og anbefaler et tilbud fra Auto-Huset Haderslev på 8 stk. VW Touran, der medfører, at udgiften pr. kørt km. kommer ned på 2,44 kr. Ved køb af 8 stk. Touran Trendline (gule plader) bliver den årlige besparelse på 137.600 kr. Økonomiske forhold Der er indhentet tre tilbud på en leasingaftale. Tilbuddene beror i bilag til sagen. Procedure Idet der er tale om leasing, skal sagen forelægges Intern Service forinden udvalgsbehandling. Udtalelse fra Intern Service vil blive meddelt på mødet. Sagen behandles i Direktionen den 8. maj 2007 og i Økonomiudvalget den 16. maj 2007. Bilag Tre leasingtilbud (316601) Beregning af den kommunale udgift pr. bil - Touran (316171) Bilviden - test (316995) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at der indgås aftale med Auto-Huset Haderslev om leasing af 8 biler. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2007 Godkendt og videresendes til økonomiudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den 15-05-2007 Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt.
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 2 47. Budgetkontrol 2007 DIJBWE / 07/9997 Sagsfremstilling Af Økonomisk Vejledning 2007 fremgår det, at der skal laves 2 budgetkontroller årligt med forelæggelse for Byrådet h.h.v. den 31. maj 2007 og den 25. oktober 2007. Budgetkontrollerne vil omfatte rettelser af tekniske fejl, såfremt disse har bevillingsmæssige konsekvenser, fordeling af tværgående bevillinger og regulering mellem udvalg. Det forudsættes, at de afledte konsekvenser for budget 2008 og overslagsårene løbende indgår i processen med budgetlægningen. Budgetkontrollerne vil ikke kunne indeholde ansøgninger som følge af ændringer i service- eller aktivitetsniveau. Økonomiske forhold Det samlede budgetreguleringsbehov på udvalgets område på drift i 2007 samt budgetoverslagsår 2008 til 2010 er 855.000 kr. i hvert af årene. Procedure Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 16. maj 2007 og i Byrådet den 31. maj 2007. Bilag Skema A (316456) skema b (316457) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Budgetkontrollen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den 15-05-2007 Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt. 48. Bemyndigelse til uddelegering af anmodningskompetence DIPELE / 07/9554 Sagsfremstilling Efter værgemålslovens 16, stk. 1, nr. 4, kan byrådet anmode om værgemål, en ændring eller ophævelse af værgemål, men det er i
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 3 forarbejderne forudsat, at denne kompetence kan videredelegeres til forvaltningen. Kompetencen til at anmode om værgemål indenfor Arbejdsmarkedsservice (Misburg og Psykiatri) ligger pt. ved Voksenudvalget, hvilket betyder, at en sag vedr. anmodning om værgemål i givet fald skal godkendes i Voksenudvalget inden den sendes videre til Stasforvaltningen til behandling. Det er uhensigtsmæssigt, da udvalget herved bliver nødt til at forholde sig til personsager, ligesom det vil betyde unødig tidsforbrug, da sagen skal afvente politisk behandling. På den baggrund foreslås det, at Voksenudvalget anmodes om at uddelegere kompetencen indenfor Misbrug og Psykiatri til at anmode om væregemål. Det forelås, at Direktøren for Arbejdsmarkedsservice bemyndiges til at udpege de relevante personer til at varetage denne opgave. Økonomiske forhold Indstillingen medfører ingen økonomiske konsekvenser. Personalemæssige forhold Indstillingen medfører ingen personalemæssige konsekvenser. Juridiske aspekter Indstillingen medfører ingen juridiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles overfor Voksenudvalget, at det godkendes, at direktøren for Arbejdsmarkedsservice bemyndiges til at udpege relevante personer til at varetage anmodningskompetencen i værgemålssager indenfor Psykiatri og Misbrug. Beslutning i Voksenudvalget den 15-05-2007 Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt. 49. Nye aktiviteter i Varbergparken, Voksenservice DIMENI / 07/623 Sagsfremstilling Den 12. december 2006 bekræftede Sammenlægningsudvalget Haderslev Kommunes godkendelse af Skema B for 1. etape af Varbergprojektet. Verørende Centret for Senildemente (CSD) blev bl.a godkendt en foreløbig huslejeberegning på 1.115 kr./m2 for 70 ældreboliger.
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 4 En boligudgift på 1.115 kr. pr. m2 er høj for en ældre beboer, der alene har en folkepension. Hertil skal lægges, at boligarealerne er relativt store. Med henblik på en nedbringelse af m2 prisen har Voksenservice i samarbejde med Haderslev Andels Boligforening (HAB) udarbejdet forslag til alternativ anvendelse af en række uudnyttede og uindrettede m2. Det drejer sig i alt om 1855 m2 i blok 12, 13 og 14, som skal huse CSD. Forrentningen af disse m2 s kapitalværdi har været tillagt beboernes boligudgift. Det vurderes umuligt at udnytte og udleje de 1855 m2 til beslægtede fomål af andre end Haderslev Kommune. Voksenservice kan anbefale, at de uudnyttede arealer kan indrettes til følgende: Distriktsgrupperne Østerskov og Kongevej, Sygeplejegruppen Øst med tilhørende sygeplejeklinik, Praktisk Bistandsgruppen, Vikarkorpset og et Genoptræningscenter. Flere af disse har i dag til huse i utilstrækkelige lokaliteter og alle kan med faglig og organisatorisk fordel samles i Varbergparken. Specielt skal peges på de mangelfulde og spredte træningsfaciliteter i Haderslev By. Ialt en samling af cirka 180 medarbejdere i 2008. Center for Senildemente omhandler 70 boliger med overtagelse af de 58 i 2008 og de resterende inden 2012. I den mellemliggende periode er HAB forpligtiget til at udleje de resterende 12 boliger til anden side. Under henvisning til et muligt huslejetab i denne periode og til den venteliste, der er for boliger til fysisk/psykisk handicappede - og den store generelle efterspørgsel efter plejeboliger - vil det være anbefalingen fra Voksenservice, at der etableres et bofællesskab for primært ældre handicappede på 8 boliger og at de resterende 4 boliger for senil demente også tages i brug i 2008. Det skal bemærkes, at der i flere af de "gamle" kommuner har været tanker og planer om udvidelse af bokapaciteten for fysisk/psykisk handicappede og at dette også indgår i Voksenservices s almene planlægning. Umiddelbart vil ovenstående tiltag - sammen med andre mindre væsentlige korrektioner i byggeprogrammet for CSD - nedbringe m2 prisen for boligerne fra 1115 kr. - 903 kr. En efter omstændighederne acceptabel m2 pris. Til gengæld påføres Haderslev Kommune en øget husleje på 1.173.000 kr. for leje af 1855 m2 således at den samlede kommunale lejeudgift for Varbergparken bliver på 2.173.000. Ved overflytningen af aktiviteter fra lejede faciliteter andet steds i Haderslev til Varbergparken bliver der en sparet husleje på ca. 1.083.000 kr. Med den allerede bevilgede lejeudgfit på 1 mio. kr. til servicearealer for CSD vil der blive tale om en merhusleje på 90.000 kr. Hertil kommer udgifter til inventar og udstyr på cirka kr. 1 mio. som allerede indgår i Voksenudvalgets budget 2007. Ufinansierede årlige driftsudgifter til et bofællesskab på kr. 3 mill. kr. Ovenstående skal vurderes i lyset af de økonomiske bevillinger, der allerede er meddelt til udflytningen af CSD til Varbergparken og de samordninger, der kan ske ved fælles udnyttelse af dele af servicearealerne.
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 5 Der vedlægges følgende bilag: - "Beregning af husleje, boligstøtte og rådighedsbeløb". Viser rådighedsbeløbet for en pensionist på almindelig folkepension ved 903 kr. pr. m2. - "Lejeudgifter for servicearealer...". Viser fraflytningsadresser med tilhørende husleje. -"Flytning af Plejepersonale..." Vurderer fordele ved en flytning - "Trænings- og sygeplejefaciliteter". Beskriver fordelene ved en samling af træningsaktiviteter. - "Aktuel venteliste til botilbud for handicappede". Beskriver den aktuelle venteliste. -"Bofællesskabet Varbergparken". Vurderer målgruppe og normering. Økonomiske forhold I budget 2008 skal indarbejdes følgende merudgifter: - Merudgifter (netto) til husleje på kr. 90.000. (årsbasis) - Udgifter til udstyr og inventar på kr. 1 mio. er bevilget i forbindelse med budget 2007 og skal overføres til 2008. - Udgifter til drift af et bofællesskab for fysisk/psykisk udviklingshæmmede på kr. 3 mio. (årsbasis) Personalemæssige forhold Der skal ansættes cirka 8 årsværk incl. ledelse til drift af bofællesskabet. Juridiske aspekter Erhvervslejekontrakten mellem HAB og Haderslev Kommune skal tilpasses. Lejekontrakter skal opsiges. Procedure Behandles i Direktionen Handicaprådet og Seniorrådet skal høres i forhold til etablering af bofællesskab og træningscenter. Forelægges Voksenudvalg, Økonomiudvalg og Byråd til principiel stillingtagen. Projekterne detailbeskrives og forelægges løbende Voksenudvalget. Endeligt projekt forelægges Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Leif Petersen Stabs- og administrationschef Teis Melcher Bilag Beregning af husleje, boligstøtte, og rådighedsbeløb (280769) Lejeudgifter for servicearealer (313497)
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 6 Flytning af plejepersonale til Varbergparken (319880) Trænings- og sygeplejefaciliteter i Varbergparken (319886) Aktuel venteliste til botilbud for handicappede (314895) Bofællesskabet Varbergparken (314889) Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalg, Økonomiudvalg og Byråd principielt godkender et fortsat arbejde med, at placere en række hjemmeplejegrupper og et træningscenter i Varbergparken i nær forbindelse med Center for Senil Demente, at der etableres et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede indenfor de samme rammer at tidshorisonten er en indflytning i eftersommeren 2008. Beslutning i Direktionen den 15-05-2007 Fraværende: Erik Ancker Anbefales. Beslutning i Voksenudvalget den 15-05-2007 Afbud: Markvard Hovmøller Principielt godkendt, - at placere en række hjemmeplejegrupper og et træningscenter i Varbergparken i nær forbindelse med Center for Senil Demente - at der etableres et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede indenfor de samme rammer - at tidshorisonten er en indflytning i eftersommeren 2008. Indstilles til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. 50. Kong Frederik den IX s plejehjem DITRIK / 07/10836 Sagsfremstilling Kong Frederik den IX s plejehjem er det sidste 140 plejehjem i Haderslev Kommune, hvor der endnu ikke er foretaget/taget beslutning om modernisering til tidssvarende plejeboliger. Plejehjemmet indeholder 59 boliger, dagcenter, træningsfaciliteter og et produktionskøkken. 15. juli 2005 besøgte Arbejdstilsynet Kong Frederik den IX s plejehjem. Resultatet af besøget var bl.a. en anmærkning i tilsynsrapporten vedr. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved udførelse af arbejde på beboerbadeværelser. Haderslev Kommune fik i den forbindelse påbud om
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 7 at sikre, at plejeopgaverne på beboerbadeværelserne kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. I hovedtræk drejer påbudet sig om, at badeværelserne er for små til, at 2 medarbejdere ville kunne udføre personlig pleje i korrekte arbejdsstillinger. Haderslev Kommune har tre gange fået forlænget fristen for tilbagemelding om hvilke tiltag, der er gjort for at efterkomme påbudet. 1. juni 2007 forventer arbejdstilsynet en endelig tilbagemelding på hvorledes Haderslev Kommune vil efterkomme påbudet. Der foreligger 3 alternative muligheder. Model 1: De eksisterende badeværelser ombygges. En sådan ombygning forventes at koste ca. 1,7 mio. kr. Da Kong Frederik den IX s plejehjem er et 140 plejehjem vil udgiften til ombygning være en kommunal udgift der ikke kan finansieres via en huslejestigning. Herefter kan der tages beslutning om en eventuel modernisering/nybygning. Model 2: De eksisterende 59 plejehjemsboliger ombygges til 40 tidssvarende plejeboliger efter lov om almene boliger. De 40 boliger lægger beslag på ca. halvdelen af den samlede bebyggelse der er på ca. 6.000 m2. Der vil være mulighed for at indtænke evt. fremtidig udvidelse af køkkenfaciliteter samt etablering af dertilhørende administrationslokaler. Genhusning vil kunne finde sted på det nuværende Center for Senildemente, når byggeriet i Varbergparken står færdigt. Ombygningen vil give Haderslev kommune en nettogevinst på ca. 9,9 mio.kr. Model 3: Der bygges 40 nye tidssvarende plejeboliger på bar jord. Hvis det er muligt, tages udgangspunkt i den eksisterende beliggenhed. Ved denne løsning skal der tages en konsekvensbeslutning vedr. produktionskøkkenet, der har til huse sammen med plejehjemmet. Denne løsning vil koste Haderslev kommune ca. 8,3 mio. kr. De eksisterende bygninger kan anvendes til andet kommunalt formål eller afhændes. Økonomiske forhold Etablering af 40 boliger á 75 m2 Ombygning Nybygning Forventet årlig husleje pr m2 900 kr 840 kr Anlægsomkostninger I hele tusinde kr I hele tusinde kr Anslåede byggeomkostninger 40.000 56.600 Salg af nuværende bygninger/grund 24.400 3.500 Samlet finansieringsbehov 64.400 60.100 Kommunal finansiering 14% 9.016 8.414
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 8 Beboerindskud 2% 1.288 1.202 Kreditforeingslån til ældreboliger 54.096 50.484 Finansiering i alt 64.400 60.100 Kommunal anlægsøkonomi I hele tusinde kr I hele tusinde kr Indtægt ved salg -24.400-3.500 Genhusning i et år 2.000 0 Flytteomkostninger 1.000 1.000 Kommunal medfinansiering 14% 9.016 8.414 Statstilskud til servicearealer -1.600-1.600 Etablering af servicearealer 4.000 4.000 Kommunal økonomi i alt -9.984 8.314 Tovholder/informationsansvarlig Stab og administration - Voksenservice Indstilling Voksenservice indstiller: At der tilkendegives hvilke af de 3 modeller, der skal viderebearbejdes med henblik på senere projektforelæggelse til politisk behandling. Beslutning i Voksenudvalget den 15-05-2007 Afbud: Markvard Hovmøller Godkendt, at der arbejdes videre med model 2 med henblik på senere projektforelæggelse til politisk behandling. 51. Bestyrelsesmedlemmer til CHK s bestyrelse DIMENI / Sagsfremstilling Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK) anmoder om, at der udpeges en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune til bestyrelsen. Bestyrelsen består at repræsentanter fra Kommunalbestyrelserne i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner, 4 repræsentanter fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og et medlem valgt af CHK s deltagere. Indstilling Voksenservice indstiller, at Voksenudvalget udpeges en repræsentant
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 9 til bestyrelsen. Beslutning i Voksenudvalget den 15-05-2007 Afbud: Markvard Hovmøller Anita Christensen udpeget. 52. Nyt fra forvaltningen/udvalgsmedlemmerne DIMENI / 53. Evt. DIMENI /
Voksenudvalget, 15-05-2007 Side 10 Underskriftsside Gunnar Nielsen Anita Christensen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen