REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 353. Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej... 674 354. Anlægsopgaver Folkeskolen 2008... 674 355. Tørning Mølle: Anlæg 2008... 677 356. Udvidelse af eksisterende byggemodninger. Tillægsbevilling.... 679 LUKKET DAGSORDEN 357. Genudbud af parcelhusgrunde på Ærtevej i Skrydstrup... 682 358. Prisfastsættelse for byggegrunde på Ærtevej i Skrydstrup... 682 359. Prisfastsættelse for byggegrunde på Højmarken i Gram... 683 360. Prisfastsættelse af byggerunde i Kalmargårdparken i Marstrup... 683 361. Prisfastsættelse for byggegrunde på Birkelund i Sdr. Vilstrup... 683 362. Prisfastsættelse for byggegrunde på Sandtoften i Aarøsund... 683 363. Prisfastsættelse for byggegrunde på Hejsager Østertoft, Hejsager... 683 364. Prisfastsættelse for byggegrunde i Kelstruphave i Kelstrup... 683
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 674 353. Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej DIANNO / 05/1551 Sagsfremstilling Fodboldbaner på Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej blev etableret i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2006 og afsluttet i den forbindelse. Det har ikke været muligt at afsluttet anlægsregnskabet tidligere. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb var på 2.900.000 kr. Forbruget var på netto 2.906.830 kr. Samlet set har der således været en merudgift på 6.830 kr. Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Anette Nørregaard. Indstilling Børne- og Familieservice indstiller ÅBEN SAG at anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anmodning om godkendelse af regnskabet Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2008 Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. 354. Anlægsopgaver Folkeskolen 2008 DIKEOL / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Anlægsopgaverne i 2008 på folkeskoleområdet tager blandt andet sit udgangspunkt i, at vi skal sikre, at vi får andel i centrale statsmidler, og at vi får løst de mest presserende opgaver. De mest presserende opgaver fordeler sig på 2 områder et der er tilknyttet Arbejdstilsynets påbud og et der er tilknyttet mindre anlægsopgaver, angående enkeltelever (særlige forhold omkring adgangsforhold,
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 675 liftanordninger, pusleplads og lignende) og mindre opgaver af akut karakter, som ikke kan løses af den enkelte skole alene. Herudover er der problemer med svampesporer på Sct. Severin Skole i forbindelse med en vandskade. Vandskaden løses via forsikringspenge, men svampeskaden, som omfatter nedbrydning af diverse vægge og gulve, skal løses af egne midler. Hertil kommer akutte rådproblemer i tagkonstruktionen på Marstrup Skole. Disse rådproblemer er opdaget i forbindelse med forarbejdet til etablering af naturfagslokale. Økonomiske forhold Naturfagslokaler 2008 (stednr. 301134) Staten vil i lighed med tidligere år frigive midler til renovering af naturfagslokaler m.v. Ordningen er baseret på, at kommunen finansierer 50 % af udgifterne. Der udarbejdes forprojektmaterialer, således at når Velfærdsministeriet lægger ansøgningsmateriale på nettet, så kan ansøgning fremsendes umiddelbart efter. Ansøgningsfristen vil blive kort og processen meget komprimeret på grund af valget og den sene godkendelse af finansloven. Der ansøges om frigivelse af kr. 3.500.000.- og indtægt på kr. 1.750.000.-. Påbud Arbejdstilsynet (stednr. 301133) I forlængelse af Arbejdstilsynets besøg er der en række påbud, som skal udføres. Den del af disse påbud, som skolerne ikke selv kan løfte, finansieres centralt. Det gælder i særlig grad udsugningsanlæg i hjemkundskab, sløjd, fysik og diverse akustiske problemer i forbindelse med musik og idræt. Erfaringsmæssigt vil dette udgøre et beløb i størrelsesordenen kr. 1.500.000.- til dækning af alle påbud af den art i hele den nye kommune. Der ansøges om frigivelse af dette beløb. Mindre anlæg - Akutte opgaver (stednr. 301132) Til opgaver af mere akut karakter (jævnfør ovenstående) afsættes kr. 1.800.000.- Beløbet er forhøjet da mindst 2 skoler vil blive tvunget til at ændre kloakering på grund af separering af regnvand og kloakvand jævnfør kommunens udbygningsplan på området. Der ansøges om frigivelse af kr. 1.800.000.- til Mindre anlæg - akutte opgaver. Marstrup Skole Til løsning af opgaven med tagekonstruktionen på Marstrup skole ansøges om frigivelse af kr. 1.000.000.- Sct. Severin Skole Der ansøges om frigivelse af kr. 300.000.- til udbedringer af svampeskaderne efter vandskaden og følgeudgifter.
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 676 Alle opgaver udføres af Børne og Familieservice, Skoleafdelingen i snævert samarbejde med Teknik- og Miljøservice, Ejendomssektionen. Udover ovenstående vil der i 2008 komme ansøgninger om frigivelse af yderligere penge til løsning af enkeltopgaver med tilknytning til skolemoderniseringsarbejdet. Disse opgaver vil efterfølgende blive prioriteret af udvalget. Procedure Efter behandling i Udvalget for Børn og Familie skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Indstilling Børne- og Familieservice indstiller til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet - at der til nyt sted nr. 301.134 3099 Naturfagslokaler 2008 gives en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. i udgifter og 1.750.000 kr. i indtægter. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på sted nr.301.134 3099 Naturfagslokaler 2008 udgør herefter 3.500.000 kr. i udgifter og 1.750.000 kr. i indtægter, netto 1.750.000 kr. - at der til sted nr. 301133 AT-påbud gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. Anlægsbevillingen til sted nr. 301133 AT-påbud udgør herefter 4.850.000 kr. Restrådighedsbeløb på sted nr. 301133 udgør herefter 2.057.900 kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til sted nr. 301132 Mindre anlægsdispositioner gives en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. Anlægsbevillingen til sted nr. 301132 Mindre anlægsdispositioner udgør herefter 4.450.000 kr. Restrådighedsbeløb på sted nr. 301132 udgør 1.897.129 kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til nyt sted nr. 301.137 Marstrup skole tagkonstruktion gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr. 301.137 Marstrup Skole tagkonstruktion udgør herefter 1.000.000 kr. - at der til nyt sted nr. 301.136 Sct. Severin skole svampeskader gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr. 301.136
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 677 Sct. Severin Skole svampeskader udgør herefter 300.000 kr. Alle ovenstående anlæg finansieres af stednr. 650505 Anlægspulje folkeskolen 2008. Restrådighedsbeløbet på sted nr. 650505 Anlægspulje folkeskolen udgør herefter 11.440.000 kr. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 19-02-2008 Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2008 Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. 355. Tørning Mølle: Anlæg 2008 DIJMHA / 07/8258 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den selvejende institution Tørning Mølle anmoder i brev af 28. november 2007 om overførsel af anlægsbevilling fra 2007 til 2008. Samtidigt anmodes om en bevilling af de oprindeligt bevilgede 900.000 kr. idet disse er nødvendige i forhold til den afsluttende renovering, der skal ske i 2008. Endvidere vedlægges tidsplan for den afsluttende del af renoveringen - hele den indvendige renovering af bygningerne, der p.t. er i udbud. Økonomiske forhold Vojens Kommunes byråd godkendte på sit møde den 12. oktober 2005 Tørning Mølles fremtid. Som konsekvens af beslutningen blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 2 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. i 2008. Hertil kom et tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden på yderligere 1,5 mio. kr., således at den samlede investering i restaurering og ombygning af Tørning Mølle kom op på 7,9 mio. kr. Sammenlægningsudvalget besluttede på sit første møde i 2006 at nulstille alle anlægsprojekter fra 2007 og frem. Dog er der efterfølgende bevilget følgende beløb til Tørning Mølle:
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 678 2006: 1,5 mio. kr. 2007: 2,0 mio. kr. 2008: 2,0 mio. kr. Af de 1,5 mio. kr. bevilget i 2006 blev der forbrugt 1,245 mio. kr., hvorfor der blev overført 0,255 mio. kr. til 2007. I 2007 har ombygningen været præget af mangel på frivillig arbejdskraft til den udvendige renovering, hvorfor der er 2,255 mio. kr. at overføre til 2008. I forhold til den oprindelige beslutning om en samlet anlægssum på 7,9 mio. kr. mangler der således stadig en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. Det er vurderingen, at der også bliver behov for de sidste 0,9 mio. kr. for at afslutte renoveringen. Der vil i løbet af 2008 blive søgt om de sidste 0,9 mio. kr. til projektet. Tilsagnet på 1,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden kan kun udmøntes, såfremt projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen, samt at renoveringen afsluttes med udgangen af 2008. Bevillingspåtegning Til stednr. 013500 Tørning Mølle gives en anlægsbevilling på 0,900 mio. kr. i 2008. Anlægsbevillingen udgør herefter 6,4 mio. kr. Til stednr. 013500 Tørning Mølle gives tillæg til rådighedsbeløb på 0,900 mio. kr. i 2008 finansieret af likvide aktiver med 0,900 kr. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. december 2007 og videresendes til Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Anmodning fra Tørning Mølle om midler til ombygning (413932) Tidsplan ombygning Tørning Mølle 2008 (412994) Specielle bemærkninger: Tørning Mølle (413985) Fremsendelse af opdateret økonomi og tidsplan vedr. Tørning Mølle (446262) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at Udvalget for Erhverv og Kultur overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 900.000
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 679 kr. i 2008 til færdiggørelse af renoveringen finansieret af kassen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10-12-2007 Godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Fraværende: Ingen Erhvervs- og Kulturservice anmodes om at beskrive forudsætningerne for projektets færdiggørelse, hvorefter sagen genoptages i Økonomiudvalget med henblik på afsluttende behandling i Byrådet i februar 2008. Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 20. februar 2008 Fra Tørning Mølle er der fremsendt opdateret økonomisk oversigt samt ny tidsplan, der dokumenterer behovet for det oprindeligt udarbejdede byggebudget. Tidsplanen dokumenterer at byggeriet forventes afleveret i uge 45 - inden for den angivne tidsfrist fra Lokale- og Anlægsfonden. Indstilling til Økonomiudvalget 05-03-2008 Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 900.000 kr. i 2008 til færdiggørelse af renoveringen finansieret af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2008 Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. 356. Udvidelse af eksisterende byggemodninger. Tillægsbevilling. DIHOHH / 08/1519 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Med udgangspunkt i Haderslev Kommunes ønske om fortsat at kunne
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 680 tilbyde kommunale grunde til parcelhusbyggeri i de større bysamfund er der udarbejdet projekter for byggemodning i følgende områder: 1. Ærtevej, Skrydstrup; 6 grunde som afslutning på lokalplan 21-01 2. Højmarken, Gram; 5 grunde, retablering af en tidligere gennemført byggemodning 3. Kalmargårdparken, Marstrup; 6 grunde som afslutning af lokalplanområdets parcelhusudlæg 4. Birkelund, Sdr.Vilstrup; 7 grunde som afslutning af lokalplan 18.45.1-1 5. Sandtoften, Aarøsund; 3 grunde, afslutning af lokalplanområde 17.45-1 6. Hejsager Østertoft, Hejsager; 3 grunde som afslutning af lokalplanområde 19.45-1. Ved projekteringerne er der samtidig foretaget nødvendige ændringer af grundstørrelser, idet der i dag efterspørges store grunde. Alle forpagtere er opsagt og museumsforundersøgelse er delvist afsluttet. Der er ikke indregnet udgifter til egentlige udgravninger. Økonomiske forhold I Byrådets møde den 27.september 2007 (pkt. 192) meddeltes projekteringsbevilling på 1.75 mio. kr. (stednr. 002.500, projektering byggemodning). Arbejdet med byggemodningsopgaverne har sammen med Haderslev Forsyning været udbudt i en indbudt licitation, og med antagelse af lavestbydende entreprenør fås de enkelte bygherreoverslag for hvert område, opgjort i vedhæftede bilag. Det samlede kapitalbehov til de 6 byggemodningsområder udgør 6.210.000 kr, hvoraf projektering- og opmålingsudgifterne, 186.000 kr., kan finansieres af den allerede meddelte bevilling, medens restbeløbet, 6.024.000 kr, foreslås finansieret af kommunekassen. For de områder, hvor veje og grønne områder efterfølgende overtages af en grundejerforening er der afsat et beløb til områdets vedligeholdelse indtil aflevering. Der er i overslagene regnet med, at overskudsjord overalt kan betragtes som ren jord.
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 681 Der skal gives tillægsbevillinger til følgende stednr. (ekskl. moms) : Finansieret Finansieret af af Stednr. Bevilling kommune- stednr. kassen 002.500 Ærtevej, Skrydstrup, 002.506 1.170.000 2.etape kr kr 50.000 kr Højmarken, Gram 002.507 885.000 kr 869.000 kr 16.000 kr Kalmargårdparken, Marstrup, 3.etape 002.508 1.440.000 kr kr 41.000 kr Birkelund, Sdr.Vilstrup 002.509 1.425.000 kr kr 33.000 kr Sandtoften, Aarøsund 002.139 780.000 kr 764.000 kr 16.000 kr Hejsager Østertoft, 2.etape 002.510 510.000 kr 480.000 kr 30.000 kr 6.210.000 i alt 186.000 kr kr kr Bevillingspåtegning til ovennævnte stednr. gives en samlet tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6.210.000 kr, finansieret af kommunens kassebeholdning med 6.024.000 kr, og af overførsel af rådighedsbeløb fra stednr. 002.500, projektering af byggemodninger, med 186.000 kr. Restrådighedsbeløbet på stednr. 002.500, projektering af byggemodninger, udgør herefter 1.564.000 kr. Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Sandtoften-oversigtskort.pdf (438129) Højmarken-oversigtskort.pdf (438128) Kalmargårdparken-oversigtskort.pdf (438127) Hejsager Østertoft-oversigtskort.pdf (438126) Ærtevej - oversigtskort.pdf (438123) Birkelund-oversigtskort.pdf (438121) Bygherreoverslag-6 byggemodninger (28januar08) (439330)
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 682 Indstilling Teknik & Miljøservice indstiller at der gives en tillægsbevilling til ovennævnte stednr. på 186.000 kr., finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på stednr. 002.500 til projektering af byggemodninger, som herefter udgør 1.564.000 kr. og at der til ovennævnte stednr. gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 6.024.000 kr., som finansieres af kommunens kassebeholdning. Den samlede bevilling udgør herefter 6.210.000 kr. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 07-02-2008 Fraværende : Yrsa Theisen Sagen taget af dagsorden inden mødets start. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 21-02-2008 Fraværende : Yrsa Theisen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, sagen godkendt overfor Økonomi Udvalget og Byrådet. Der henvises til det udleverede materiale vedr. fastlæggelse af salgspriser for de enkelte områder, fra Udvalget for Erhverv og Kultur. Beslutning i Økonomiudvalget den 05-03-2008 Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. LUKKET DAGSORDEN 357. Genudbud af parcelhusgrunde på Ærtevej i Skrydstrup 358. Prisfastsættelse for byggegrunde på Ærtevej i Skrydstrup
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 683 359. Prisfastsættelse for byggegrunde på Højmarken i Gram 360. Prisfastsættelse af byggerunde i Kalmargårdparken i Marstrup 361. Prisfastsættelse for byggegrunde på Birkelund i Sdr. Vilstrup 362. Prisfastsættelse for byggegrunde på Sandtoften i Aarøsund 363. Prisfastsættelse for byggegrunde på Hejsager Østertoft, Hejsager 364. Prisfastsættelse for byggegrunde i Kelstruphave i Kelstrup
Økonomiudvalget, 05-03-2008 Side 684 Underskriftsside H.P. Geil Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Karsten Sperling