side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 13.08.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 2 Indholdsfortegnelse: 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område.... 3 277. Budget 2013-2016... 4 278. Sportslørdag 2013 i Odense... 6 279. Politisk mødekalender 2013... 8 280. Meddelelser og orientering... 8 Punkter på lukket møde:
side 3 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område. 20.00.00 G01 sagsnr. 2011-1813 Med baggrund i den vedtagne tidsplan for budgetopfølgning 2012 i Kerteminde Kommune foretages der nu budgetopfølgning 2. Ved seneste budgetopfølgning som Byrådet godkendte den 26. april blev det givet tillægsbevillinger for i alt 28,5 mio. kr. primært som følge af store udgifter til forsørgelse af ledige i kommunen. Det betyder at kommunens økonomi er presset og at der er fokus på at bremse udgifterne i 2012. Budgetopfølgning 2-2012 foretages med baggrund i økonomirapport pr. 30.06.2012 og de kendte ændringer og jf. ovennævnte med fokus på at beløb som af den ene eller anden grund ikke kan/skal anvendes i år lægges i kassen. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de skal indarbejdes i det korrigerede budget 2012 se følgende: Bevillingsændringer til godkendelse: KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Beløb i kr. Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevil ling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevil. DRIFT: Serviceudgifter 33.954.700 3.098.400 37.053.100-167.000 ANLÆG 3.090.300 1.963.000 5.053.300-360.100 FINANSIERING: Balanceforskydning 376.900 124.800 501.700 0 I alt Kultur- og Fritidsudvalg 37.421.900 5.186.200 42.608.100-527.100 Specifikation på funktion 3 niveau, notat af 10. juli 2012 er vedhæftet sagen. Bevillingsomplaceringer som udvalget kan godkende: Tekst Beløb i kr. fra Beløb i kr. til Serviceudgifter 031.030.40-50 : -541.000 kr. 031.626.29-02 m.fl. 541.000 kr. Specifikation af budgetomplaceringer er vedhæftet sagen. Det indstilles: At der godkendes bevillingsændringer som anført i sagsfremstillingen og at disse indarbejdes i sagsnr. 2011-1411 2012 Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. At der godkendes budgetomplaceringer til indberetning.
side 4 At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb vedrørende projekt depotfaciliteter, Kerteminde og Munkebo Idrætscentre. Beløbet overføres til 2014. Rådighedsbeløb afsat i 2013 overføres ligeledes til 2014 samt rådighedsbeløb afsat i 2016 overføres til 2015. Bilag - budgetopfølgning 2-2012 Kultur- og fritidsudvalgs møde 13.08.2012 punkt 276: Oversendes med anbefaling. 277. Budget 2013-2016 00.01.00 S01 sagsnr. 2012-204 Budgetbehandling i fagudvalgene i august efter Økonomiudvalgets møde den 8.8. 2012. A. Spareforslag fase 2 Økonomiudvalget har på mødet 8.8 2012 behandlet hvilke spareforslag som indgår i fase 2 og som sendes i høring 9.8 2012 med høringsfrist 27.8 2012. Der indgår forslag i Fase 2 for 25,9 mio. kr. i 2013 og stigende til 34,6 mio. kr. i 2016 jf. det oplæg som Økonomiudvalget fik forelagt på møde den 8.8 2012. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning færdiggøres materialet først den 9.8.2012 og der kan derfor forekomme ændringer i forhold til ovennævnte. Materialet udsendes den 9.8.2012 Sammenfatning af forslag til budget 2013: Beløb i kr. og 2013 p/l: Udvalg Forslag Reduktion i drift Forslag Nye ønsker Forslag Finansiering Forslag i alt Budget 2013 Børn- og Skoleudvalget -17.440.600 1.884.000-15.556.600 Kultur- og Fritidsudvalget -1.434.398 31.200-1.403.198 Ældre- og -5.850.000 1.200.000-4.650.000 Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 10.000 0 10.000 17 stk. 4-udvalg Miljø- og Teknikudvalget 0 0-712.400 Økonomiudvalget -1.212.400 500.000-3.172.000 Tværgående alle udvalg -436.100 0-436.100 - Økonomiudvalget I alt -26.363.498 3.615.000-3.172.000-25.920.298
side 5 På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Orientering/gennemgang af materialet og drøftelse af udvalgets holdninger til forslagene jf. kommende prioritering/beslutning af hvilke forslag der vedtages. Spareforslag fase 2. (Materialet udsendes 9..8.2012) B. Nye love: Lov og Cirkulæreprogrammet tekniske korrektioner. Samtidig med at kommunen modtog meddelelse om statsgaranti blev der også udsendt en oversigt over de reguleringer der er foretaget i de generelle tilskud (DUT) som følge af ny lovgivning. Samlet set er der foretaget reduktion i de generelle tilskud på 414,7 mio. kr. Kertemindes andel udgør 0,42%, svarende til en reduktion på 1,7 mio. kr. Den største enkelte post er den nye lovgivning L140 om såvel økonomiske som faglige hensyn ved serviceniveauer og refusion ved særlig dyre enkeltsager. Her er trukket 557,2 mio. kr. i 2013 svarende til 2,3 mio. kr. i mindreudgift i Kerteminde. Arbejdet med at beregne virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet til indarbejdelse i budgetforslag 2013 til 2016 er igangsat. Frem til næste budgetseminar den 3. september 2012 vil der blive regnet på virkningerne af ovennævnte lov- og cirkulæreprogram, samt eventuelle afledte konsekvenser af 2. budgetopfølgning. På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Orientering jf. ovennævnte om at der vil komme ændringer til budgetforslag 2013 og 2016. C. Anlæg. KL har udmeldt pejlemærker for kommunens ønskede anlægsniveau i 2013. Disse lyder på Bruttoanlægsudgifter på mellem 65 mio. kr. og 77 mio. kr. afhængig af hvilke kriterier man lægger til grund. Kommunens anlægsbudget for 2013 ser p.t. således ud: Det skattefinansierede område: bruttoanlægsudgifter på 105,1 mio. kr. anlægsindtægter på -23,6 mio. kr. Netto anlægsudgifter = 81,5 mio. kr. Jordforsyning: Bruttoanlægsudgifter på 8,3 mio. kr. Anlægsindtægter på -11,5 mio. kr. Netto Anlægsindtægter = -3,2 mio. kr. Det må forventes, at kommunes anlægsudgifter derfor skal reduceres i 2013. Direktionen har på møde 8.8.2012 drøftet de foreliggende investeringsoversigter og aftalt at udarbejde forslag til ændringer til brug for det videre arbejde hen mod vedtagelse af anlægsbudgettet. Direktionens forslag udsendes. På fagudvalgets møde i august 2012 sker der:
side 6 Vurdering af de foreliggende investeringsoversigter for fagudvalgets budgetområder og evt. tilbagemelding/forslag til ændringer herpå. Behandling af evt. nye forslag til anlæg som p.t. ikke indgår i investeringsoversigterne eller på ønskesedlerne. Investeringsoversigt anlæg (ekskl. jordforsyning) inkl. ønskeliste. Investeringsoversigt anlæg Jordforsyning inkl. ønskeliste. Økonomiudvalget indstiller af fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til de nævnte punkter A C. Investeringsoversigt 2012 + 2+13-2016 - jordforsyning efter fagudvalg 2013-2016 Investeringsoversigt 2012 + 2013-2016 efter fagudvalg i april-juni Kultur- og fritidsudvalgs møde 13.08.2012 punkt 277: Forslag til reduktions- og udvidelsesblokke på udvalgets område drøftet. Udvalget ønsker udarbejdet forskellige scenarier på området vedrørende strategisk arealanvendelse. 278. Sportslørdag 2013 i Odense 18.16.00 G01 sagsnr. 2012-977 I januar 2012 har kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Odense været med til at arrangere og afvikle sportsfesten Sportslørdag. Sportslørdag afvikles næste gang lørdag, den 12. januar 2013 i Odense Idrætspark, og alle de fynske kommuner inviteres til at være en del af arrangørgruppen. Sportslørdag består af følgende elementer: Sportsmesse alle sportsinteresserede fynboer kan møde stjernerne, mestrene og talenterne fra den fynske eliteidræt. Kåringsshow med underholdning og kåringer af bl.a. Årets Sportsnavn på Fyn. VIP-reception for idrætten på Fyn med fejring af Danske Mestre og internationale medaljevindere fra Fyn, inkl. afterparty. Kort fortalt en sportslørdag, hvor fynboerne præsenteres for de bedste eliteidrætsudøvere og -klubber på Fyn.
side 7 Sportslørdag har været afviklet med stor succes siden 2010. I 2011 besøgte ca. 4.200 sportsglade fynboer selve messen, og 550 inviterede gæster deltog i den efterfølgende reception på TRE-FOR Park. Sportslørdag udvikler sig meget og var en endnu større succes i 2012 med over 5500 besøgende. Flere og flere aktører melder, at de gerne vil være en del af arrangementet. Sportslørdag blev i 2012 afviklet i et samarbejde mellem følgende parter: Fynske kommuner (Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Odense) Fyens Stiftstidende TV 2/Fyn Sport Event Fyn SIKO (Samvirkende Idræts-Klubber i Odense) Fynske Idrætsforbund Odense Sport & Event (Hovedleverandør) DBU Fyn Med de gode erfaringer og tilbagemeldinger, som arrangørgruppen har haft på arrangementet, så satses der kraftigt på at få flere fynske kommuner med i Sportslørdag 2013. Dette arbejde er i fuld gang. Som medarrangør skal kommunen bidrage med 25.000 kr. til arrangementet, hvor kommunen: Sidder med i styregruppen med en repræsentant - på nuværende tidspunkt er vi repræsenteret med fritidskonsulenten, primært fungerende som sparringspartner på udviklingsprocessen. Får navn og logo eksponeret i forbindelse med al annoncering og markedsføring af arrangementet (i TV 2/Fyn, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis samt i indbydelser, programmer osv.). Får 5 VIP-pladser til kåringsshowet i Odense Idrætshal. Får 20 adgangskort til VIP-receptionen (inkl. afterparty) på TRE-FOR Park. Uanset om Kerteminde Kommune deltager som medarrangør, så vil alle seniormestre (Danske Mestre inden for DIF-godkendte idrætsgrene, medaljetagere ved NM, EM, VM og OL) fra alle fynske kommuner blive inviteret til at deltage i Sportslørdag 2013, men de vil dog ikke have samme muligheder for synliggørelse som deltagende kommuners idrætsudøvere. Sport Event Fyn og Odense Kommune er de største bidragsydere og tovholdere på Sportslørdag. Økonomi: Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til, om Kerteminde Kommune skal deltage i Sportslørdag i Odense Idrætspark i 2013 og bidrage med 25.000 kr. til fejring af eliteidrætten på Fyn.
side 8 Kultur- og fritidsudvalgs møde 13.08.2012 punkt 278: Udvalget besluttede, at Kerteminde Kommune ikke er medarrangør men fastholder egen hædring. 279. Politisk mødekalender 2013 85.02.00 G00 sagsnr. 2011-1057 Byrådet har den 28.6.2012 vedtaget politisk mødekalender for 2013. Til drøftelse i udvalget. Politisk mødekalender 2013 af 4.7.2012 Kultur- og fritidsudvalgs møde 13.08.2012 punkt 279: Godkendt. 280. Meddelelser og orientering 20.00.00 G01 sagsnr. 1440-28749 1. Langeskov Lokalhistoriske Arkiv, vedr. arkivets fremtidige placering. 2. Kulturmidler til udvikling i Region Syddanmark, ny godkendt kulturstrategi. 3. Evaluering af EN GOD OMVEJ Bevægelse i lokalområdet.
side 9 4. Turkalender. FYN LANGELAND ÆRØ. August December 2012. 5. Dansk Husflid, udgave 4 2012. Til orientering. Kultur- og fritidsudvalgs møde 13.08.2012 punkt 280: Taget til efterretning.