REFERAT. fra. Økonomiudvalgets møde den 05. marts 2008

Side 1 af 34 REFERAT fra Økonomiudvalgets møde den 05. marts 2008 ÅBEN DEL 1. Principper for fordeling af midler fra Byrådets landdistriktspulje 2. Boligudvikling i Tvis 3. Ansøgning om udvidelse af byggemodningsrammen 4. Pulje for museumsundersøgelser 5. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet 6. Projekt for udlagt vindmølleområde syd for Ejsing 7. Ombygning af Kærnehuset til Multihus -frigivelse af rådighedsbeløb 8. Dagtilbud -Udbygning af Institutions-og dagplejekapaciteten i Holstebro Kommune 9. Skolestrukturdebat 2007 -Thorsminde-Skolen og Udsigten 10. Ansøgning fra Holstebro Idrætsråd om dispositionsret over Pulje til Eliteungdom og Talentpuljen. 11. Egnsteateraftale for Musikdramatisk Teater - 2008 til 2011 12. Godkendelse af egnsteateraftale for Odin Teatret for perioden 01.01.2008-31.12.2011 LUKKET DEL 13. Meddelelser 14. Genbrugspladser i Holstebro Kommune

Side 2 af 34 Økonomiudvalget den 05. marts 2008 kl. 08.30 Deltagere: Fremmøde Rolle Deltager Bemærkning Ja Formand Arne Lægaard Ja Udvalgsmedl Eigil Bodilsen Ja Udvalgsmedl Morten Flæng Ja Udvalgsmedl H.C. Østerby Ja Udvalgsmedl Torben Gudiksen Nej Udvalgsmedl Karsten Filsø Afbud Ja Udvalgsmedl Eli Vium Ja UdvalgsmedlJohn Thorsø Deltog fra kl. 8.50 og deltog ikke ved behandlingen af punkt 10. Nej Udvalgsmedl Arne Nielsen Afbud

Side 3 af 34 Økonomiudvalget den 05. marts 2008 kl. 08.30 ÅBEN DEL: 1. 006917-2008 Principper for fordeling af midler fra Byrådets landdistriktspulje Sagsfremstilling NS -ØK Byrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2008 og årene frem oprettet en landdistriktspulje på 750.000 kr. pr. år. Hensigten med puljen er at kunne medfinansiere LAG-projekter (Lokale Aktions Grupper) og andre tiltag i landdistrikterne. En række eksterne hovedaktører i landdistriktsudvikling foreslås at kunne søge midler fra Byrådets landdistriktspulje til medfinansiering af projekter. Det drejer sig om: 1. LAG i Holstebro Kommune 2. Fiskeri-LAG (der omfatter 10 vestjyske kommuner) 3. Vækstforum Udviklingsstrategien "Kurven skal knækkes" for LAG i Holstebro Kommune blev godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv den 25.01.2007. Strategien, der er grundlaget for godkendelse af projekter, er opdelt i følgende indsatsområder: Boliger og byudvikling Småerhverv og service Fritid, gang i den og stærk identitet Ti midt-og vestjyske kommuner (fra Limfjorden til Esbjerg) har oprettet en såkaldt fiskeri-lag, der dækker hele Vestjylland. Hovedformålet er at skabe flere iværksættere og lokale arbejdspladser samt understøtte den generelle udvikling i fiskeriområder -også uden for fiskerierhvervet. Fiskeri LAG er ved at udarbejde en udviklingsstrategi, som snart forventes færdig. Fiskeri LAG en har endnu ikke udarbejdet

Side 4 af 34 indsatsområder. Vækstforum for Region Midtjylland er et partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses-og forskningsinstitutioner og regionen. Vækstforums opgaver er at overvåge udviklingen i regionen og at udforme strategi og handlingsplaner for, hvordan der kan arbejdes for vækst og udvikling i Region Midtjylland. I Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 indgår bl.a. følgende større tværgående projekter med betydning for udviklingen i landdistrikterne. Projekterne gennemføres i samarbejde med både Lokale Aktions Grupper og andre aktører herunder kommuner. Landdistriktsudvikling Fødevarer - international fødevareklynge Oplevelsesøkonomi herunder turisme Indstilling Det indstilles, at 500.000 kr. fra Byrådets landdistriktspulje hvert år overføres til LAG i Holstebro Kommune og at de kan anvendes til medfinansiering af projekter, der fremmer ovenstående indsatsområder. LAG i Holstebro Kommune skal én gang årligt udarbejde regnskab og årsberetning til Direktoratet for FødevareErhverv. Denne beretning skal også tilgå Byrådet. at administrationen bemyndiges til at imødekomme ansøgninger fra Fiskeri LAG om medfinansiering af projekter, der fremmer indsatsområder, der er i Holstebro Kommunes interesse. at beslutning om støtte til projekter genereret af Vækstforum tages af Økonomiudvalget. Supplerende oplysninger Konsekvenser Ingen

Side 5 af 34 Tidligere beslutning Beslutning Tiltrådt indstillingen. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: 003164-2008 Boligudvikling i Tvis Sagsfremstilling ALJ/SH -ØK 2. Holstebro Kommune har fået en henvendelse fra Tvis Borgerforening, som gør opmærksom på et behov for snart at få udstykket yderligere parcelhusgrunde i Tvis, idet der ikke er flere parcelhusgrunde til salg i Tvis. Borgerforeningen ønsker, at den fremtidige boligudvikling sker i den nordøstlige del af Tvis, som ligger attraktivt nær Tvis Skole, børneinstitutionerne og Tvis Hallen. Teknik og Miljø vurderer, at der vil kunne etableres et attraktivt boligområde på det foreslåede sted. Ved at tage afsæt i de eksisterende attraktioner i området, som f.eks. skovområderne og udsigten over landskabet mod nord, vil der kunne skabes et nyt attraktivt boligområde med plads til ca. 116 boliger jf. vedlagte helhedsplan. Planen opdeler det kommende boligområde i 6 mindre boligklynger, der er med til at skabe overskuelighed og tilhørsforhold for de kommende beboere. Klyngerne angiver samtidig afgrænsede etaper for udbygningen. Boligklyngernes placering tager udgangspunkt i de eksisterende landskabelige værdier

Side 6 af 34 som skov, levende hegn og udsigt mod nord. Vejadgang sker fra hhv. Hingebjergvej, Egevænget og Tvislundvej. Planen angiver også en mindre udbygning af stinettet omkring området, der vil sikre adgang mellem de kommende udstykninger, de eksisterende boligområder og skolen. Indstilling Det indstilles at arbejdet med den fornødne planlægning - kommuneplantillæg og lokalplan - igangsættes. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Se nedenstående. Tidligere beslutning Beslutning Tiltrådt indstillingen. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Helhedsplan - illustration Åben i Captia

Side 7 af 34 3. 006933-2008 Ansøgning om udvidelse af byggemodningsrammen Sagsfremstilling PMP -TU -ØK -BY På anlægsbudgettet for 2008 budgetteres der med 24. mio. kr. til byggemodningsudgifter, og et tilsvarende beløb til salgsindtægter fra grunde (sted nr. 001301). Teknik og Miljø fremlægger ansøgninger om frigivelse af rådighedsbeløb til allerede igangsatte byggemodninger, som overstiger det beløb, som resterer på rammen, hvorfor der ansøges om tillægsbevilling på 26 mio. kr. til byggemodningsudgifter, så den samlede ramme for 2008 kommer op på 50 mio. kr. Borgmesterkontoret har vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være urealistisk, at der i 2008 kan sælges 100 parcelhusgrunde af ca. 400.000 kr., samt salg af nogle storparceller, således at indtægstrammen også kan forhøjes til 50 mio. kr. Indstilling Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler: at der meddeles tillægsbevilling på 26 mio til konto for byggemodningsudgifter (sted nr. 001301) finansieret ved en tilsvarende tillægsbevilling til indtægter (sted nr. 001301). Indstilingen fra Teknisk Udvalg vil foreligge til mødet. Supplerende oplysninger Ingen Konsekvenser

Side 8 af 34 Ingen Ingen Tidligere beslutning Teknisk udvalg den 03-03-2008/12:00:00 Budgetafdelingens bemærkninger blev fremlagt på mødet Indstillingen tiltrådt John Thorsø deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Til mødet forelå Teknisk Udvalgs indstilling fra mødet den 3. marts 2008 punkt 9. Teknisk Udvalg anbefaler at der meddeles en tillægsbevilling på 26 mio. kr. til konto for byggemodningsudgifter (sted nr. 0013001) finansieret ved en tilsvarende tillægsbevilling til indtægter (sted nr. 0013001). Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet 040550-2007 Pulje for museumsundersøgelser 4.

Side 9 af 34 Sagsfremstilling TV/AV -TU -ØK -BY Sagen genfremstilles jf. ØK-beslutning fra den 7. november 2007, om at lade sagen genbehandle på baggrund af de faldne bemærkninger. På baggrund af stigende udgifter til arkæologiske forundersøgelser og udgravninger ved Holstebro kommunes byggemodninger, hvor især de mindre udstykninger uforholdsmæssigt har måtte afholde store omkostninger til museumsudgravningerne, ønsker Teknik og Miljø at der indføres en solidarisk fordeling af omkostninger til museumsundersøgelser. En sådan fordeling skal på sigt dække udgifterne ved forundersøgelser og udgravninger af fortidsminder ved Holstebro kommunes byggemodninger. Teknik og Miljø vurderer, at der i gennemsnit er udgifter til arkæologiske undersøgelser og udgravninger på 20.000 kr. pr. parcelhusgrund. Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen foreslår Teknik og Miljø, at udgiften for parcelhusgrunde fordeles med et fast grundbidrag på 15.000 kr. samt et arealafhængigt bidrag på 5,-kr./m2. Det fastsatte beløb vil blive regulereret ved årlig fremskrivning efter reguleringssatsen for entreprenør og håndværkerydelser (art 4.5). Ved industrigrunde og storparceller foreslår Teknik og Miljø at udgiften alene fordeles med et arealafhængigt bidrag på 5,- kr/m2 Det er hensigten, at grundpriserne i gennemsnit ikke stiger i forhold til nuværende praksis, men at udgifterne fordeles over alle typer udstykninger (parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsgrunde) uanset udgravningernes omfang, således at mindre udstykninger ikke skal bære en forholdsvis stor udgift til eventuelle udgravninger. Omkostningerne til museumsudgravninger skal synliggøres i anlægsregnskaberne ved oprettelse af særskilt gruppering. Offentlige arealer vil blive pålagt de faktiske omkostninger til museumsundersøgelser og udgravninger. De nye retningslinier påvirker ikke byggemodninger hvor grundpriserne allerede er godkendt i Byrådet.

Side 10 af 34 Indstilling Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler: at for parcelhusgrunde beregnes et fast bidrag på 15.000,- kr. pr grund plus et arealafhængigt bidrag på 5,-kr. pr. m2, at for storparceller og erhvervsgrunde beregnes et arealafhængigt bidrag på 5,-kr. pr. m2. Indstilling fra Teknisk Udvalg vil foreligge til mødet. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Se nedenstående Tidligere beslutning Teknisk udvalg den 03-03-2008/12:00:00 Indstillingen tiltrådt. Udvalget ønsker at det præciseres at baggrunden for et fast grundbeløb for parcelhusgrunde er at vejarealer og fællesarealer på forhånd er udstykket i disse områder. John Thorsø deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Side 11 af 34 Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Udsat, indstillet til: Økonomiudvalget Oprettelse af Pulje for museumsundersøgelser ved byggemodning Åben i Captia 5. 002994-2008 Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet Sagsfremstilling JB/AV - TU - ØK Midttrafiks bestyrelse har behandlet en sag om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet og har vurderet, at Midttrafik skal involvere sig i projektet - Midttrafik kan ikke stå uden for et sådan landsdækkende projekt. Bestyrelsen har hæftet sig ved, at der i bemærkningerne til Lov om Trafikselskaber står, at "målet er på sigt at etablere et fælles takstsystem for hele den kollektive trafik i landet. Denne målsætning skal ses i sammenhæng med planerne om etableringen af et landsdækkende elektronisk rejsekort." Bestyrelsen ønsker at høre kommunernes og Region Midtjyllands holdning til, hvordan Midttrafik bedst muligt går ind i projektet, herunder omfanget af ruter, rækkefølgen af indførelsen og andre bemærkninger, der har betydning for bestyrelsens endelige beslutning på sit møde den 4. april 2008. Høringsfristen er den 10. marts 2008. Høringssvaret skal angive, hvilke af de ruter, som bestilleren finansierer, der forudsættes dækket af rejsekortudstyr. Rejsekortet er et kontaktløst elektronisk kort, hvor den rejsende checker ind ved første påstigning (bus/tog) og checker ud ved sidste

Side 12 af 34 udstigning. Rejsekortet beregner selv prisen, som trækkes fra på passagerens kort. Kortet kan bruges på tværs af trafikselskabsgrænser, hvis selskaberne ellers er tilsluttet. Midttrafik har vurderet systemet og mener ikke der er et reelt alternativ til Rejsekortet. Samlet for Midttrafik er udgiften skønnet til 58,5 mio. kr. i 2008, 146,9 mio. kr. i 2009 16-28 mio. kr. i 2010 og 2011 1-18 mio. kr. årligt derefter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn om, at der kan optages lån i forbindelse med deltagelse i Rejsekort A/S. Midttrafik har givet et skøn over den relative fordeling af det samlede likviditetsbehov på Midttrafiks bestillere, hvor Holstebro Kommunes andel udgør 1,6 %, opgørelsen skal dog tages med stor forbehold. Teknik og Miljø vurderer, at de ruter Holstebro Kommune har som skal med i rejsekortprojektet skal være de lokalruter der ikke har funktion som egentlige skoleruter, hvilket er følgende ruter: rute 7 Vinderup-Egebjerg-Vinderup rute 25 Holstebro-Ulfborg-Thorsminde rute 27 Holstebro-Vinderup-Ejsing Bybusser Midttrafik har vurderet at fordelene ved rejsekortet vil være passagertilvækst (op til 3 %), mindre snyd med rejsehjemler, mindre billetteringstid og forbedret datagrundlag for rejsemønster. Høringsmaterialet ligger på sagen. Indstilling Teknisk Udvalg indstiller:

Side 13 af 34 At Holstebro Kommune tilkendegiver overfor Midttrafik at Trafikselskabet bør tilslutte sig rejsekortprojektet med begrundelse i at Midttrafik ikke kan stå uden for et sådan landsdækkende projekt. At der tages forbehold for kommunens tilslutning til rejsekortprojektet, indtil der foreligger et bedre beslutningsgrundlag med hensyn til de økonomiske konsekvenser for kommunen. At Holstebro Kommune forudsætter, at ruterne 7, 25, 27 og bybusser dækkes af rejsekortudstyr. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Såfremt Midttrafik tilslutter sig rejsekortprojektet vil der komme ekstra udgifter for Holstebro Kommune til Midttrafik som ikke kan afholdes indenfor eksisterende budget for kollektiv trafik. Midttrafik har vurderet udgiften til at være i størelsesordenen : 2008: 1,1 mio. kr. - heraf investering/anlæg 1,1 mio. kr. (kræver tillægsbevilling) 2009: 2,6 mio. kr. - heraf investering/anlæg 2,4 mio. kr. 2010: 0,3 mio. kr. - heraf investering/anlæg 0 kr. 2011: 0,3 mio. kr. - heraf investering/anlæg 0,1 mio. kr fra 2012: 0,1 mio. kr. i drift netto og ingen investering. Ingen. Tidligere beslutning

Side 14 af 34 Teknisk udvalg den 04-02-2008/12:00:00 Indstillingen tiltrådt John Thorsø deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning Tiltrådt indstillingen. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: 006396-2007 Projekt for udlagt vindmølleområde syd for Ejsing Sagsfremstilling NHR-BT/SH ØK 6. Ny Vindenergi ApS har fremsendt projektmateriale vedr. opførelse af 2 vindmøller på hver 2 MW inden for det område, der i Kommuneplan 2005 for tidligere Vinderup kommune er afgrænset som område V4 (Vindmølleområde syd for Ejsing). De to påtænkte møllers totalhøjde er angivet til over 80 m, og projektet vil dermed være omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen (bek. nr. 1335/2006). Det betyder, at der skal tilvejebringes et kommuneplantillæg med ledsagende VVM-redegørelse, hvis projektet skal kunne realiseres. Forud for igangsættelsen af arbejdet med VVMredegørelsen skal der offentliggøres, typisk i et debatoplæg, en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg, samt indkaldes ideer og forslag til brug for fastlæggelsen af redegørelsens indhold. Forvaltningen vurderer, at et kommuneplantillæg ikke vil kunne

Side 15 af 34 tilvejebringes inden for Regionplan 2005 og Kommuneplan 2005, så længe de 13 Landting-møller forholdsvis nært i landskabet ikke er sanerede, og at Byrådet derfor ikke er forpligtet i henhold til planlovens 11 g, stk. 3, til snarest at tilvejebringe et forslag til kommuneplantillæg og derefter fremme sagen mest muligt. Ny Vindenergi ønsker desuagtet sagen fremmet og vil i den forbindelse gerne levere passende oplæg og beskrivelser mv., herunder visualiseringer, til brug for Byrådets VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan. Dette vurderes i forvaltningen at kunne reducere kommunens ressourceindsats væsentligt. Forvaltningen er derfor -og udfra møllesituationens aktuelle bevågenhed -indstillet på at igangsætte tilvejebringelsen af kommuneplantillægget med ledsagende VVM, således at der efter fremlæggelsen af planforslaget gøres status over eventuelle indsigelser mv. og situationen vedr. sanering af Landting-møllerne. Indstilling Forvaltningen indstiller, at tilvejebringelsen af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse kan igangsættes. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. Udskrift fra Økonomiudvalget den 6. juni 2007. Tidligere beslutning Beslutning Sagen skal indgå til vurdering i forhold til den samlede plan for

Side 16 af 34 vindmøller. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Udskrift ØK 06.06.2007, punkt 9 Åben i Captia 006184-2006 Ombygning af Kærnehuset til Multihus -frigivelse af rådighedsbeløb Sagsfremstilling UK/CM -SOU -ØK 7. Kærnehuset, der er beliggende på Sportsvej i Holstebro, er i delingsaftalen mellem Ringkjøbing Amt og modtagende myndigheder overført til Region Midtjylland. Senere er Kærnehusets bygninger med de dertil knyttede aktiver og passiver overført til Holstebro Kommune pr. 1. januar 2007. I anlægsbudgettet for år 2007 var afsat kr. 175.000,- excl. moms til ombygning af Kærnehuset til specialiseret dagtilbud for psykisk udviklingshæmmede - ombygning til et multihus indeholdende eksempelvis aktivitets- og samværstilbud, cafétilbud, arbejstilbud, undervisning og åben datastue. Denne byggeopgave er afsluttet og har primært omhandlet indvendige ændringer. Der er aflagt byggeregnskab over for Social- og sundhedsudvalget den 30. oktober 2007 (sag nr. 13). Kærnehuset betegnes herefter som "Multihuset". I anlægsbudgettet for år 2008 er der givet en anlægsbevilling på kr. 200.000,- excl. moms til 2. etape af ombygningen. Der er et behov for et tilbud til de udviklingshæmmede som bor i egen

Side 17 af 34 bolig eller mindre bofællesskaber. Der påtænkes således etableret café med åbningstider nogle aftener og dele af weekends. Det er tanken, at caféen i Multihuset også skal fungere som kontaktcenter, som kan tage noget af belastningen fra hjemmevejledningen. For at drive en café kræves et myndighedsgodkendt køkken. Der er aktuelt 3 mindre køkkener i Multihuset. Efter det oplyste kan ingen af de nuværende køkkener godkendes af myndighederne. Det er et ønske, at fjerne det ene køkken helt, ændre et andet til et mindre serverings- og anretterkøkken og ombygge og modernisere det tredje til et godkendt cafékøkken. Anslået udgift ca. kr. 200.000,- excl. moms. Ombygningen ønskes påbegyndt snarest efter frigivelsen af rådighedsbøbet. Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Indstilling Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 200.000,- frigives. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Ingen. Tidligere beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 26-02-2008/13:00:00

Side 18 af 34 Indstillingen godkendes. Finn Thøgersen (V) deltog ikke i behandling af punktet. Arne Nielsen (K) deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning Tiltrådt indstillingen. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: 044789-2007 Dagtilbud -Udbygning af Institutions-og dagplejekapaciteten i Holstebro Kommune Sagsfremstilling BE/MB - BU - ØK - BY Den 15. august 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: 8. Udvalgets opgave er at skabe et grundlag for beslutning om udbygning af institutions- og dagplejekapaciteten i Holstebro Kommune. Grundlaget skal bygge på en analyse af efterspørgslen efter dagpleje-, vuggestue-, børnehave- og skolefritidshjemspladser samt på analyse af kapacitetsudnyttelsen. Det undersøges hvordan efterspørgslen varierer mellem distrikterne. Med afsæt i den eksisterende pladskapacitet og mulighederne inden for de eksisterende fysiske rammer samt den forudsætning, at børn skal passes i eget skoledistrikt (primært vedr. børnehaver), ønskes et

Side 19 af 34 forslag til hvor og hvordan pladskapaciteten kan udbygges i de forskellige distrikter, så den matcher efterspørgslen. Centrale dele af rapporten og dens anbefalinger er præsenteret for og drøftet af Udvalget for Børn og Unge samt præsenteret den 27.02.2008 på et fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Økonomiudvalget. Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget-og bevillingsmæssige oplysninger i sagen for så vidt angår anlægssiden, men gør opmærksom på, at der i budgettet er forudsat, at en væsentlig del af den budgetterede anlægspulje på 21.461.000 kr. ville blive anvendt til låneberetttigede investeringer på skoleområdet. Denne forudsætning vil med de foreliggende forslag ikke blive opfyldt, og den budgetterede låneindtægt på ca. 6 mio. kr. vil ikke kunne opnås. Indstilling Udvalget for Børn og Unge indstiller, at den forelagte og tilrettede model nr. 4 (vedhæftet som bilag) realiseres med følgende ændringer: Projektet i Thorsminde projekteres i 2008 og gennemføres i 2009. Der afsættes 300.000 kr. til projektering i 2008 og 2.650.000 til gennemførelse i 2009. Projektet i Mejrup forhøjes fra 1.300.000 kr. i 2008 til 3.950.000 i 2008 og reduceres tilsvarende i 2009 fra 5.000.000 kr. til 2.350.000 med henblik på, at det samlede projekt i Mejrup skal stå færdig februar 2009. Der søges herefter om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende projekter i 2008: 1) Thorsminde 300.000 (Projektering af en samlet bygningsmæssig løsning for skole, dagtilbud og fritidshjem) 2) Mejrup 3.950.000 (1. etape af om-og tilbygning til Skovsneglen med henblik på at kunne rumme fem grupper børn i en fleksibel kombination af 0-2 årige (grupper a 12 børn) og/eller 3-5 årige børn (grupper a 20 børn); herunder gæstedagpleje) 3) Sønderland 1.700.000 4) Ulfborg 1.700.000

Side 20 af 34 5) Halgård 1.700.000 6) Skave 1.700.000 (Fælles for 3, 4, 5 og 6: Træhus med plads til én børnegruppe i en fleksibel kombination af 0-2 årige (grupper a 12 børn) og/eller 3-5 årige børn (grupper a 20 børn)) 7) Vinderup 6.100.000 (Om-og tilbygning af dele af tidligere Vinderup Rådhus med henblik på at kunne rumme tre grupper børn i en fleksibel kombination af 0-2 årige (grupper a 12 børn) og/eller 3-5 årige børn (grupper a 20 børn); herunder gæstedagpleje) 8) Halgård 300.000 (Projektering af ny institution i Halgård med henblik på at kunne rumme tre grupper børn i en fleksibel kombination af 0-2 årige (grupper a 12 børn) og/eller 3-5 årige børn (grupper a 20 børn) I alt 17.450.000 Finansiering kan ske via anlægspulje til skoler og daginstitutioner i 2008. Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Rapport - tidligere udsendt. Model 4.

Side 21 af 34 Bevillingsnotat vil blive fremsendt inden mødet. Tidligere beslutning Udvalget for Børn og Unge den 21-02-2008/12:00:00 Analyserapporten blev forelagt. Sagen genoptages på ekstraordinært Udvalgsmøde onsdag den 27. februar 2008, kl. 07.00. Til mødet skal foreligge beregninger på de to indstillinger i rapporten samt en drøftet 3. model. Sagen oversendes i øvrigt til fællesdrøftelse med Økonomiudvalget onsdag den 27. februar 2008 Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Udvalget for Børn og Unge den 27-02-2008/07:00:00 Forvaltningen præsenterede udgiftsberegninger for fire udbygningsmodeller: 1) De tidligere -til Økonomiudvalget â fremsendte tre anlægsprojekter (Vinderup Rådhus, Mejrup og pavillonløsninger til 72 pladser) 2) Anbefaling nr. 1 i rapporten â Analyse over den nuværende og fremtidige institutions- og dagplejekapacitet i Holstebro Kommuneâ (februar 2008) 3) Alternativ anbefaling i ovennævnte rapport 4) â â en drøftet 3. modelâ (her benævnt â model 4â ) â jf. beslutning, Udvalget for Børn og Unge, den 21. februar 2008, pkt. 3 Model nr. 4 tilrettes og præciseres i henhold til de faldne bemærkninger i Udvalget og efter fællesmødet med Økonomiudvalget. Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den forelagte og tilrettede model nr. 4 realiseres med følgende ændringer: Projektet i Thorsminde projekteres i 2008 og gennemføres i 2009. Der

Side 22 af 34 afsættes 300.000 kr. til projektering i 2008 og 2.650.000 til gennemførelse i 2009. Projektet i Mejrup forhøjes fra 1.300.000 kr. i 2008 til 3.950.000 i 2008 og reduceres tilsvarende i 2009 fra 5.000.000 kr. til 2.350.000 med henblik på, at det samlede projekt i Mejrup skal stå færdig februar 2009. Der søges herefter om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende projekter i 2008: 1) Thorsminde 300.000 (Projektering af en samlet bygningsmæssig løsning for skole, dagtilbud og fritidshjem) 2) Mejrup 3.950.000 (1. etape af om-og tilbygning til â Skovsneglenâ med henblik på at kunne rumme fem grupper børn i en fleksibel kombination af 0-2 årige (grupper a 12 børn) og/eller 3-5 årige børn (grupper a 20 børn); herunder gæstedagpleje) 3) Sønderland 1.700.000 4) Ulfborg 1.700.000 5) Halgård 1.700.000 6) Skave 1.700.000 (Fælles for 3, 4, 5 og 6: Træhus med plads til én børnegruppe i en fleksibel kombination af 0-2 årige (grupper a 12 børn) og/eller 3-5 årige børn (grupper a 20 børn)) 7) Vinderup 6.100.000 (Om-og tilbygning af dele af tidligere Vinderup Rådhus med henblik på at kunne rumme tre grupper børn i en fleksibel kombination af 0-2 årige (grupper a 12 børn) og/eller 3-5 årige børn (grupper a 20 børn); herunder gæstedagpleje) 8) Halgård 300.000 (Projektering af ny institution i Halgård med henblik på at kunne rumme tre grupper børn i en fleksibel kombination af 0-2 årige (grupper a 12 børn) og/eller 3-5 årige børn (grupper a 20 børn) I alt 17.450.000 Finansiering kan ske via anlægspulje til skoler og daginstitutioner i 2008.

Side 23 af 34 Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Notat af 29. februar 2008 vedrørende Dagtilbud -udbygning af institutions-og dagplejekapacieteten i Holstebro Kommune var fremsendt inden mødet. Notat af 4. marts 2008 vedrørende "Nørrelandskirkens fritidscenter - ejendommen" blev uddelt på mødet (er vedhæftet som bilag). Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Tilrettet model nr. 4 Åben i Captia Dagtilbud 2008-2009 notat Åben i Captia Notat vedr. klausul for Nørrelandskirkens ejendom Åben i Captia 004241-2007 Skolestrukturdebat 2007 - Thorsminde - Skolen og Udsigten Sagsfremstilling BE/AL BU ØK BY 9. I forlængelse af Byrådets beslutning den 20. november 2007 efter skolestrukturdebatten har der været afholdt møder med Fællesbestyrelsen for Thorsminde Skole og Udsigten. Endvidere har

Side 24 af 34 Fællesbestyrelsen fremsendt et forslag om fremtidig organisering af skole og dagtilbud i Thorsminde. På grundlag af møderne med Fællesbestyrelsen, forslaget fra Fællesbestyrelsen og mødet i Udvalget for Børn og Unge den 24. januar 2008 fremlægges følgende beslutningsforslag vedrørende den fremtidige organisering af skole og dagtilbud i Thorsminde: 1. Fra 01.08.2008 omfatter Thorsminde Skole 0. 2. årgang. 3. 6. årgang overføres til Staby Skole. 2. Undervisningen samordnes på skolens tre årgange i henhold til folkeskolelovens 25 stk. 3. 3. Normeringen til undervisning på 0. 2. årgang udgør værdien af ét lærerårsværk med mulighed for, at en børnehaveklasseleder kan varetage dele af undervisningen alene eller i fællesskab med en lærer. 4. Ledelsen af Thorsminde Skole varetages fortsat af skolelederen på Staby Skole. 5. Den integrerede institution Udsigten flyttes fra de nuværende lokaler over i eksisterende lokaler i skolens bygninger. 6. Den integrerede institution Udsigten fortsætter som hidtil med selvstændig ledelse. 7. De lokaler, som Udsigten hidtil har benyttet, rømmes. Afhændes eventuelt efter beslutning i Økonomiudvalget. 8. Klubaktiviteter kan foregå i skolens bygninger efter samme retningslinjer som hidtil. 9. Den beregnede samlede merudgift i 2008 ved bevarelse af undervisning for 0. 2. årgang på Thorsminde Skole på 104.000 kr. finansieres delvis af provenuet fra skolestrukturdebatten i 2007, som udgør 92.000 kr. og for den resterende dels vedkommende indenfor Skoleafdelingens kursuskonto. 10. Den beregnede samlede merudgift i 2009 og fremover ved bevarelse af undervisning for 0. 2. årgang på Thorsminde Skole på 250.000 kr. årligt medtages ved budgetlægningen for 2009-2012. 11. Der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på i alt 2.950.000 kr. til ombygning af Thorsminde Skoles bygninger, så de fremover kan rumme skoledelen, dagtilbudsdelen og naturskoledelen under hensigtsmæssige og forsvarlige forhold. Projektet finansieres af anlægspuljen for skoler og daginstitutioner for 2008 samt af de genbevilgede midler fra 2007. Aktuelt resterer der 2.471.000 kr. på anlægspuljen for 2008, hvis de på mødet i Udvalget for Børn og Unge den 24. januar 2008 indstillede projekter på daginstitutionsområdet gennemføres.

Side 25 af 34 I henhold til beslutningen på mødet i Udvalget for Børn og Unge den 24. januar 2008, inviteres Fællesbestyrelsen til Udvalgsmødet den 7. februar 2008 til præsentation af oplægget til fremtidig model for daginstitution, skole og naturskole i Thorsminde. Fællesbestyrelsen er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 16.00. Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Indstilling Udvalget for Børn og Unge indstiller, at beslutningsforslagets pkt. 1 11 tiltrædes og pkt. 1-4 optages som bilag til Skolestyrelsesvedtægten, dog således at der vælges ekstern rådgiver med henblik på en samlet vurdering af de bygningsmæssige forhold. Et mindretal i Udvalget for Børn og Unge - Jens Otto Nystrup (A) og Morten Flæng (A) - kan ikke følge indstillingen. Mindretallet kan i princippet gå ind for en overflytning af "Udsigtens" aktiviteter til skolebygningerne, men kan ikke gå ind for en fortsættelse af folkeskoledelen i Thorsminde af økonomiske, faglige og pædagogiske grunde. Endelig finder mindretallet ikke, at der er behov for involvering af ekstern rådgiver. Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Supplerende oplysninger Skoledelen Undervisningsdelen jf. beslutningsforslagets pkt. 1 4 indebærer en samlet årlig driftsudgift på 450.000 kr. Beløbet indgår i den samlede merudgift jf. beslutningsforslagets pkt. 9-10. Der er udarbejdet et projektforslag, der som den ene del omfatter foranstaltninger, så skoledelen og naturskoledelen kan adskilles, hvilket er praktisk, når naturskolen har overnattende gæster. Endvidere tilføres naturskoledelen yderligere ét lokale. Denne del er prissat til 400.000 kr., og beløbet indgår i anlægsbeløbet jf. beslutningsforslagets pkt. 11. Dagtilbudsdelen Der er udarbejdet et projektforslag, der som den anden del omfatter at Udsigten overflyttes til ledige lokaler på skolen. Denne del er prissat til 2.550.000 kr., og beløbet indgår i anlægsbeløbet jf. beslutningsforslagets pkt. 11. Naturskolen

Side 26 af 34 Naturskolen har lokaler på skolen. Bygningsudgifterne hertil har hidtil været afholdt af skolens budgetter. Klublokaler Hidtil har der været afholdt klubaktiviteter i folkeoplysningsregi i nogle af skolens lokaler. Disse aktiviteter kan fortsat foregå efter samme retningslinier. Buskapacitet Trafiktællinger foretaget januar 2008 samt tidligere trafiktællinger viser, at antallet af passagerer når bussen fra Thorsminde når frem til Staby Skole varierer mellem 37 og 45. Da der er 47 siddepladser og 24 ståpladser i bussen, vurderes det, at den nuværende buskapacitet er tilstrækkelig. Udsigtens nuværende bygninger samt Skolegade 25A Et eventuelt salgsprovenu ved salg af Udsigtens nuværende bygninger og grund har ikke indgået i beregningerne jf. beslutningsforslagets pkt. 11. Den tidligere lærerbolig, Skolegade 25A har været udlejet siden 1. april 2000 til privat beboelse, og lejemålet kan ikke opsiges. Huset kan sælges med respekt for det gældende lejemål. Et eventuelt salgsprovenu har ikke indgået i beregningerne jf. beslutningsforslagets pkt. 11. Konsekvenser I budgetforudsætningerne for 2008 og i overslagsårene er der ikke afsat driftsmidler til undervisning af 0. 2. årgang på Thorsminde Skole. Beslutningsforslaget indebærer, at der skal tilføres 450.000 kr. til undervisningsdelen. Ved overflytning af Udsigten til lokaler på skolen kan det samlede budget (skole, dagtilbud og naturskole) til el, vand, varme, rengøring og pedelfunktion reduceres med 200.000 kr. Samlet øget driftsudgift: 250.000 kr. årligt jf. beslutningsforslagets pkt. 9-10. Anlægsbehovet udgør 400.000 kr. til foranstaltninger til adskillelse af skole- og naturskolefaciliteter samt 2.550.000 kr. til overflytning af Udsigten til skolens bygninger. Samlet anlægsudgift: 2.950.000 kr. jf. belutningsforslagets pkt. 11. Se nedenstående.

Side 27 af 34 Tidligere beslutning Udvalget for Børn og Unge den 07-02-2008/12:00:00 Indstillingen følges, dog således at der vælges ekstern rådgiver m.h.p. en samlet vurdering af de bygningsmæssige forhold. Et mindretal i Udvalget -Jens Otto Nystrup (A) og Morten Flæng (A) - kan ikke følge indstillingen. Mindretallet kan i princippet gå ind for en overflytning af "Udsigtens" aktiviteter til skolebygningerne, men kan ikke gå ind for en fortsættelse af folkeskoledelen i Thorsminde af økonomiske, faglige og pædagogiske grunde. Endelig finder mindretallet ikke, at der er behov for involvering af ekstern rådgiver. Sven Erik Ramsgaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Et flertal sender sagen til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Et mindretal bestående af H. C. Østerby (A) og Morten Flæng (A), kan ikke følge indstillingen med henvisning til tidligere bemærkninger. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet 080129 Notat vedr udgifter -Thorsminde Skole Åben i Captia 10. 004673-2008 Ansøgning fra Holstebro Idrætsråd om dispositionsret over Pulje til Eliteungdom og Talentpuljen.

Side 28 af 34 Sagsfremstilling NO - KF - ØK Holstebro Idrætsråd har fremsendt ansøgning om at to puljer: Puljen til Eliteungdom og Talentpuljen uddeles af Holstebro Idrætsråd. Holstebro Idrætsråd fremfører blandt andet at de repræsenterer samtlige kommenens folkeoplysende idrætsforeninger og ikke kun de få, som er med i Holstebro Elite Sport. De to puljer, Talentpuljen på 50.000 kr. og Puljen til Eliteungdomshold/enkeltpersoner på 100.000 kr., har hidtil været placeret under aktiviteter for Folkeoplysning og Idræt, og har været administreret af Holstebro Idræts-Forbund. Kultur og Fritid anser det for mest hensigtsmæssigt, at de to puljer fra 2008 administreres af Holstebro Elite Sport, da netop denne selvejende institution efter vor opfattelse er tættest på de foreningsmedlemmer/hold, der kan komme på tale til en tildeling af midler. Kultur- og Fritid anbefaler, at det samlede budget for 2008 på ialt 150.000 kr. for de to puljer overføres til Holstebro Elite Sport fra det afsatte beløb til aktiviteter under Folkeoplysning og Idræt. Indstilling Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der fra kontoen over aktiviteter under Folkeoplysning og Idræt overføres 150.000 kr. til Holstebro Elite Sport med virkning for året 2008 og til udbetaling efter ansøgningsfristen den 1. februar 2009. Supplerende oplysninger Ingen Konsekvenser Ingen

Side 29 af 34 Se nedenstående. Tidligere beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2008/08:00:00 Indstillingen tiltrådt. Arne Nielsen deltog ikke i punktet. Beslutning Kultur og fritidsdirektør Hans Kr. Didriksen deltog ved sagens behandling. Tiltrådt indstillingen. John Thorsø (C), Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Skrivelse fra Holstebro Idræts-Forbund Åben i Captia 035049-2006 11. Egnsteateraftale for Musikdramatisk Teater - 2008 til 2011 Sagsfremstilling LG -KF -ØK -BY Pr. 1. april 2008 indsendtes til Kunststyrelsen det i aftalekommunerne politisk godkendte forslag til egnsteateraftale for Musikdramatisk Teater.

Side 30 af 34 Imidlertid har ny lovgivning på området nødvendiggjort en fornyet behandling af egnsteateraftalen. De vigtigste ændringer er: aftaleperioden skal være fire år teatret skal producere to produktioner pr. år teatret skal have et fast spillested der indføres rammestyret refusionsordning med heraf følgende variabel refusionsprocent, dog maksimalt 50% Forslaget til ny egnsteateraftale er korrigeret i henhold til Kunststyrelsens krav. Aftalen er tilrettet med små tekniske og administrative ændringer efter henstilling fra Kunststyrelsen. Indstilling Kultur-og Fritidsudvalget videresender forslag til egnsteateraftale for Musikdramatisk Teater for perioden 01.01.2008-31.12.2011 til behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet med anbefaling under forudsætning af, at aftalen kan godkendes i de øvrige aftalekommuner og i Kunststyrelsen. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Ingen. Se nedenstående. Tidligere beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2008/08:00:00 Indstillingen tiltrådt

Side 31 af 34 Beslutning Kultur-og Fritidsdirektør Hans Kr. Didriksen deltog ved sagens behandling. Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen med den bemærkning at indstillingen kan betyde at bevillingen går op på bruttorammen på 100% og at der forventes en maksimum refusion på 50%. Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet Egnsteateraftale Åben i Captia 005028-2007 Godkendelse af egnsteateraftale for Odin Teatret for perioden 01.01.2008-31.12.2011 Sagsfremstilling LG -KF -ØK -BY 12. Pr. 1. april 2008 indsendtes til Kunststyrelsen det i Byrådet godkendte forslag til egnsteateraftale for Odin Teatret. Imidlertid har ny lovgivning på området nødvendiggjort en fornyet behandling af egnsteateraftalen. Den vigtigste ændring er, at der indføres rammestyret refusionsordning med heraf følgende variabel refusionsprocent, dog maksimalt 50%. Endvidere stiller Kunststyrelsen krav til tekniske og administrative mindre ændringer, som ikke har konsekvenser for Holstebro

Side 32 af 34 Kommune. Forslaget til ny egnsteateraftale er korrigeret i henhold til Kunststyrelsens krav. Indstilling Kultur-og Fritidsudvalget videresender forslag til egnsteateraftale for Odin Teatret for perioden 01.01.2008-31.12.2011 til behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet med anbefaling. Supplerende oplysninger Ingen. Konsekvenser Holstebro Kommune vil få en mindre refusion-indtægt, hvis statens refusion på grund af rammestyringen er under 50%. Se nedenstående. Tidligere beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 20-02-2008/08:00:00 Indstillingen tiltrådt. Beslutning Kultur-og Fritidsdirektør Hans Kr. Didriksen deltog ved behandlingen af sagen. Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen med den bemærkning at indstillingen kan betyde at bevillingen går op på bruttorammen på 100% og at der forventes maksimum refusion på 50%.

Side 33 af 34 Arne Nielsen (K) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling. For (*) Imod (*) Undlod (*) Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Byrådet EGNSTEATERAFTALE Udkast Åben i Captia

Side 34 af 34 Økonomiudvalget den 05. marts 2008 kl. 08.30 LUKKET DEL: 13. Meddelelser 14. Genbrugspladser i Holstebro Kommune