Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 17 Mødedato: 01.09.2009 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Fraværende: Bjarne Sørensen og Jørgen Bang Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2009, tillægsbevillinger 2 ØK Bevillingsændringer - ændrede pris- og lønskøn. 3 ØK Bevillingsændringer - forsikringer. 4 UV Forældrebetaling for SFO i tilknytning til specialundervisningstilbud 5 UV Fristedets klub 6 UV Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 7 KU Budgetopfølgning, drift 2009 8 KU Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune, evt. etablering i lokaler på Rådhuset 9 BE Styrkelse af administrationen af beskæftigelsesindsatsen 10 BE Redegørelser til beskæftigelsesregionerne om revaliderings tilbud Lukket dagsorden 11 ØK Salg af ejendomme 12 ØK Orienteringssag
Side 2/23 1 ØK Budget 2009, tillægsbevillinger 2008-000838 Resumé Budgetforslag til Brædstrup Borgercenter for perioden 1/6 31/12 2009 og budgetforslag for 2010 og de efterfølgende år. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives følgende tillægsbevillinger: Brædstrup Borgercenter, konto 03.32.50.1.350003 Brædstrup tidligere Bibliotek, konto 03.32.50.1.350002 Vagtmester, konto 06.45.51.1.651015.05 Rådhuset, Brædstrup, konto 06.45.50.1.650004 Tilføres likvide aktiver 1.110.250 kr. -81.667 kr. -146.488 kr. -901.193 kr. 19.098 kr. 2. der indarbejdes budget til Brædstrup Borgercenter i 2010 og de efterfølgende år i henhold til opstilling i sagsfremstillingen.. Tidligere beslutning Beslutning Sagsfremstilling Der er udarbejdet nedenstående forslag til budget 1/6 31/12 2009 for Brædstrup Borgercenter samt for 2010 og efterfølgende år, som foreslås tillægsbevilget til budget 2009 og indarbejdet i budget 2010 og efterfølgende år. Af opstillingen fremgår at finansieringen medfører mindreudgifter i 2009 på 19.098 kr. og i 2010 på 352.521 kr.
2009, Budget 1/6-31/12 2010, årsbudget Kr. Kr. Personale Løn 188.326 333.821 Løn, vagttillæg 7.000 12.408 3 timer ugentlig 16.100 28.538 Vikarer 14.583 25.850 Fleksjob 4.529 8.028 Tjenestekørsel 2.025 3.590 Side 3/23 Rengøring Centralrengøring.- faktura 413.723 733.353 Vinduespolering 7.583 13.442 Måtteleje 2.917 5.170 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse 29.332 51.993 Udvendig vedligeholdelse 84.000 148.896 Varme 65.483 116.073 Energi- og miljøafgifter: Vand 1.867 3.309 Budget 2009, 1/6-31/12 2010, årsbudget Kr. Kr. El 73.500 130.284 Andet 3.675 6.514 Skatter 0 0 Forsikringer 19.457 34.488 Overføres fra Brædstrup tidl.bibliotek Kontrakt fra tidligere ½ år 40.833 72.380 Postrute, 3 timer overføres til Vagtmesterens budget -76.348-135.333 Bil til kørsel, andel af vagtmesterens udgifter 11.667 20.680 0 Møbler ved indflytning 200.000 25.850 I alt 1.110.250 1.639.334 Finansiering: Vagtmesterfunktionen, ovf. til Brædstrup Bibliotek -192.855-341.849 Do. lukkevederlag -7.000-12.408 Overføres fra Brædstrup tidl.bibliotek -81.667-144.760 Postrute, Vagtmesterens budget 65.034 115.277
Bil til kørsel, indtægt på vagtmesterens udgifter -11.667-20.680 I alt -228.155-404.420 Budget for Brædstrup Rådhus jf. ovenst. -901.193-1.587.435 - I alt til finansiering 1.129.348-1.991.855 Merfinansiering tilføres kassen -19.098-352.521 Side 4/23 Biludgifterne til kørsel for Brædstrup afholdes på vagtmesterens konti
Side 5/23 2 ØK Bevillingsændringer - ændrede pris- og lønskøn. 2009-000400 Resumé Ændring af pris- og lønskøn til budget 2009. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives negative tillægsbevillinger til det skattefinansierede område på i alt 9 mio. kr. til budget 2009 og på det takstfinansierede område på i alt 0,4 mio. kr. i alt reduktion på 9,4 mio. kr., som tilføres likvide aktiver. Tidligere beslutning Beslutning Sagsfremstilling Fra KL er i juni 2009 modtaget nye pris- og lønskøn for budget 2009. Økonomiudvalget vedtoget på mødet den 16. juni 2009 at sende et brev til Kommunens institutioner og administration med udmelding om et forventet mindreforbrug som følge af den lavere prisstigningstakt. Det nye lavere pris- og lønskøn viser, at budget 2009 kan reduceres med: Det skattefinansierede område Det takstfinansierede område Samlet reduktion som tilføres likvide aktiver. 9,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. 9,4 mio. kr.
Side 6/23 3 ØK Bevillingsændringer - forsikringer. 2009-000400 Resumé Tilpasning af de decentrale enheders forsikringsbudgetter 2009 og efterfølgende år efter opgørelse af præmier for helårspersonale 2008. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives tillægsbevillinger på i alt 10,4 mio. kr. til budget 2009 for de områder, som ikke tidligere har haft budget til forsikringer på grund af de tidligere kommuners selvforsikring, finansieret af de opkrævede præmier. 2. der gives bemyndigelse til at den decentrale økonomifunktion i samarbejde med fagområderne tilretter forsikringsbudgetterne på baggrund af analyse for 2008 til budget 2009 og efterfølgende år. Tilretningen sker ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger til budget 2009. Tidligere beslutning Beslutning _ Sagsfremstilling I Sammenlægningsudvalgets møde den 10. oktober 2006 blev Horsens Kommunes forsikringsforhold besluttet. Efterfølgende er der arbejdet med beregning og serviceharmonisering af de decentrale enheders forsikringspræmier og selvrisici på 10.000 kr. på bygning, løsøre, ansvar og motorkøretøjer. De tidligere Brædstrup og Gedved kommuner har haft selvforsikring for arbejdsskade, hvorfor der ikke er afsat budget til de områder, der tidligere henhørte herunder.
Side 7/23 Forsikringsområdet har på baggrund af ovenstående ikke været budgetteret ens for de forskellige decentrale enheder. Derfor er hele området analyseret, og der er beregnet præmier på baggrund af personale, der har været beskæftiget i 2008 omregnet til årsværk. Det foreslås derfor, at de decentrale budgetter i 2009 tilrettes med resultaterne af den foretagne analyse ved tillægsbevillinger, og indarbejdes i budget 2010 overslagsårene med de kendte til- og afgange. De fremtidige forsikringsbudgetter vil herefter blive tilrettet med ændringer på lige fod med alle andre budgetposter. De totale budgetmæssige konsekvenser, som samlet set er budgetneutrale, fremgår af nedenstående opstilling. Forsikringer 2009 Udgifter Indtægter Præmier opkrævet ved de decentrale enheder 31.551.711-31.558.788 Selvrisici vedrørende ansvar 459.520 Indeholdt i budget 2009 22.391.191 Tillægsbevillinger til budget 2009 9.620.040 Indkøbte forsikringer m.v. 1.584.729 Skadeserstatninger 4.398.687 Til imødegåelse af erstatninger 7.616.281 Tidligere indregnet i de skattefinansierede Driftsudgifter -8.339.051 I alt 23.219.737-23.219.737 Bygningsforsikring, bygningsforsikring, løsøreforsikring og motorkøretøjsforsikring Præmier opkrævet ved de decentrale enheder 7.623.727-7.847.058 Selvrisici 1.531.583 Indeholdt i budget 2009 8.326.562 Tillægsbevillinger til budget 2009 828.748 Indkøbte forsikringer m.v. 4.377.620 Skadeserstatninger 370.219 Til imødegåelse af erstatninger 2.270.471 I alt 7.847.058-7.847.058
Side 8/23 4 UV Forældrebetaling for SFO i tilknytning til specialundervisningstilbud 2007-001134 Resumé Byrådet besluttede den 23. juni 2009, at tidligere byrådsbeslutning vedrørende behandlingsmæssigt fripladstilskud skal genbehandles på baggrund af ny lovgivning. De af folketinget vedtagne ændringer i Folkeskoleloven (L186) foreligger nu indskrevet i Folkeskoleloven og kan dermed danne baggrund for genbehandlingen af sagen. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. tidligere byrådsbeslutning vedrørende behandlingsmæssigt fripladstilskud ophæves. Tidligere beslutning Undervisningsudvalget den 13-08-2009/14:00:00 Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 28. april 2009, at forældrebetaling af skolefritidsordning (SFO) i Horsens Kommune bliver ens for alle pr. 1. august 2009 (administrativt ændret til 1. september 2009 på grund af regler om varsling af takstændring i Dagtilbudsloven).
Side 9/23 muligheden for at få behandlingsmæssigt fripladstilskud til SFO samtidig ophører. Byrådet begrundede beslutningen med, at man ønsker at stille alle forældre til børn i SFO lige. Grundlaget for den del af Byrådets beslutning, der vedrører behandlingsmæssigt fripladstilskud, er imidlertid blevet ændret som følge af folketingsbeslutning den 28. maj 2009. Den del af Byrådets beslutning, der vedrører nye ensartede regler for forældrebetaling for børn i SFO, er ikke berørt af de ændrede forhold omkring behandlingsmæssigt fripladstilskud. Byrådet vedtog den 23. juni 2009, at tidligere byrådsbeslutning vedrørende ophør af muligheden for at få behandlingsmæssigt fripladstilskud til skolefritidsordninger (SFO) skal genbehandles på baggrund af ny lovgivning. Folketinget vedtog den 28. maj 2009 ændringsforslag til Folkeskoleloven (L186), der som noget nyt giver hjemmel til at yde behandlingsmæssigt fripladstilskud til SFO. Loven træder i kraft den 1. august 2009. Den nye lovgivning vedrørende behandlingsmæssigt fripladstilskud fremgår af Folkeskolelovens 50, stk. 2, som herefter lyder: 50, stk. 2. Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning, jf. 3, stk. 4. Vælger forældrene en folkeskole i en anden kommune end bopælskommunen med tilhørende skolefritidsordning i henhold til 36, stk. 3 og 7, betaler forældrene til skolekommunen dennes takst for skolefritidsordningen, dog betales bopælskommunens takst, hvis denne er højest. Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i skolefritidsordninger, daginstitutioner m.v. og hel eller delvis fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold gør sig gældende. Reglerne fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af helt eller delvist fripladstilskud.
Side 10/23 5 UV Fristedets klub 2009-009809 Resumé Som følge af at Fristedet Børnebyg 1971 har opsagt driftsoverenskomsten med Horsens Kommune pr. 31. juli 2009 skal Byrådet beslutte, hvor ungdomsklubaktiviteten organisatorisk og ledelsesmæssigt skal placeres. Herudover skal det besluttes, hvor bygningsdriften vedrørende klubdelen skal placeres. Endvidere ønskes restbudgettet fra Fristedets klub placeret under Skolechefen til videre fordeling til SFO1 og SFO2 ordninger. Sagen behandles i både Børneudvalg og Undervisningsudvalg. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Ungdomsskolen fortsætter med ungdomsklubaktiviteter i distrikt Langmark fraden1. august 2009efter Fristedet lukker. 2. der i 2009 meddeles tillægsbevilling til ungdomsklubaktiviteter til konto 03.38.76.1.376002 Ungdomsskolen på337.323 kr.finansieret ved tilsvarende besparelse på konto 05.25.16.1.516006 Fristedets klub. 3. flytningen mellem Fristedet klub og Ungdomsskolen indarbejdes i budget 2010 og overslagsårene. Konto 03.38.76.1.376002 Ungdomsskolen tilføres 835.366 kr.finansieret ved tilsvarende besparelse på 05.25.16.1.516006 Fristedets klub. 4. budgettet til bygninger flyttes fra Fristedets klub til Daginstitution Langmark 5. der i 2009 meddeles tillægsbevilling til bygningsdelen til konto 05.25.14.1.514003 Daginstitution Langmark på153.113 kr. finansieret ved tilsvarende besparelse på 05.25.16.1.516006 Fristedets klub. 6. flytningen mellem Fristedets klub og Daginstitution Langmark indarbejdes i budget 2010 og overslagsårene. Konto 05.25.14.1.514003 Daginstitution Langmark tilføres 379.543 kr. finansieret ved tilsvarende besparelse på 05.25.16.1.516006 Fristedets klub. 7. restbudgettet fra Fristedets klub fra1. august 2009fordeles til SFO1 og SFO2 ordninger.
Side 11/23 8. der i 2009 meddeles tillægsbevilling til konto 03.22.05.1.305001 Skolechefen på 517.236 kr. til SFO1 og 453.291 kr. til SFO2 finansieret ved tilsvarende besparelse på 05.25.16.1.516006 Fristedets klub 9. at restbudgettet fra Fristedets klub indarbejdes i budget 2010 og overslagsårene således at konto03.22.05.1.305001 tilføres 1.284.794 kr. vedr. SFO1 og tilføres 1.163.911 kr. vedr. SFO2. _ Tidligere beslutning Undervisningsudvalget den 13-08-2009/14:00:00 Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet. Beslutning Sagsfremstilling Fristedet Børnebyg 1971 (Fristedet) har opsagt driftsoverenskomsten med Horsens Kommune pr. 31. juli 2009. Som følge heraf indstilles det, at Ungdomsskolen overtager Fristedets budget til ungdomsklubaktiviteter fra 1. august 2009. Den fysiske placering fortsætter uændret, indtil der er taget stilling til en samlet løsning for børnehavepladser og vuggestuepladser i Hybenvejskvarteret. Ungdomsskolen fortsætter således ungdomsklubaktiviteterne i Fristedets bygninger. Ungdomsskolen drev indtil den 1. januar 2009 ungdomsklub i distrikt Langmark. Afdelingen i Langmark blev lukket i forbindelse med besparelsesrunde til budget 2009. Det foreslås, at bygningsdriftsbudgettet fra Fristedets klub overgår til Daginstitution Langmark. Lønbudget og aktivitetsmidler vedr. ungdomsklubdelen overgår til Ungdomsskolen. Med henvisning til Byrådets beslutning fra den 26. februar 2008 (sag nr. 38 omlægning af klubaktiviteter for 4-7 klasse til SFO2) ønskes det resterende budget ved Fristedets klub vedrører pasning af 5-9 årige og eftermiddagstilbud til 10-13 årige flyttet. Efter 1. august 2009 overgår disse aktiviteter til skolechefens område, og vil indgå i SFO1 og SFO2 ordninger. Som følge heraf skal der overføres budget fra Fristedets klub til skolechefen.
Side 12/23 Samlet set ønskes følgende fordeling af Fristedets klubbudget i 2009 og 2010 samt overslagsår. (2009 og 2010 priser) B2009 B2010 Til Fristedets klub ( aktivitet 010109-310709) 2.087.941 0 Til Ungdomsskolen 337.323 835.366 Til Distrikt Langmark 153.113 379.543 Til SFO 1 517.236 1.284.794 Til SFO 2 453.291 1.163.911 Budget i alt 3.548.904 3.663.614
Side 13/23 6 UV Budgetopfølgning pr. 30. juni 2009 2009-003278 Resumé Økonomiudvalget har på udvalgsmødet den 16. juni 2009 anmodet de respektive udvalg om at drøfte og tage skridt til budgetoverholdelse inden for egen driftsramme i 2009. Børn og Unge fremsender derfor status for rammeoverholdelse i 2009 med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. juni. Budgetopfølgningen viser, at der forventes budgetoverholdelse på rammebelagte områder. Der sendes dog samtidig et signal om forventet udgiftspres på ikke-rammebelagte områder. Udgiftsudviklingen følges tæt, og eventuelle merudgiftsbehov medtages ved førstkommende ordinære budgetopfølgning. Sagen indeholder endvidere en revurdering af merudgifter, der tidligere er fremsendt som presserende udgiftsbehov til budget 2010. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgningen pr. 30 juni 2009 tages til efterretning. Børn og Unge bemyndiges til i samarbejde med den centrale økonomifunktion at indarbejde nødvendige budgetneutrale omplaceringer i 2009 på rammebelagte områder, jævnfør medsendte bilag. 2. den seneste revurdering af presserende merudgiftsbehov til budget 2010 fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget med henblik på endelig stillingtagen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010. 3. beskrivelse af igangsatte handlinger - der forventes delvis at kunne udligne presserende merudgiftsbehov for budget 2010 tages til efterretning. _ Tidligere beslutning Undervisningsudvalget den 13-08-2009/14:00:00 Til efterretning. Elise Gerstrøm deltog ikke i mødet.
Beslutning Side 14/23 Vedtaget som indstillet. _ Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 30. april på Undervisningsudvalgets område udviste et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. på rammebelagte områder, og ca. 3,1 mio. kr. på ikkerammebelagte områder. Børn og Unge har udarbejdet en fornyet budgetopfølgning pr. 30. juni 2009, der vedlægges sagen som bilag. Budgetopfølgningen viser, at der nu forventes budgetoverholdelse på rammebelagte områder. Rammeoverholdelsen skal ses i lyset af, at der fortsat forventes at være et merudgiftsbehov på befordring af elever i grundskolen. Merudgifterne kan ekstraordinært finansieres ved mindreudgifter på Undervisningschefens område i 2009 - herunder via mindreudgifter til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsen (STU), afledte driftsudgifter til Slotskolen og leje af undervisningslokaler. Elevbefordringen er dog fortsat et presserende merudgiftsbehov fra budget 2010 og frem. Børn og Unge oplyser, at der til udvalgsmødet den 13. august - er fremsendt en præcisering af retningslinjerne for elevbefordring. Præciseringen forventes at kunne bidrage til en mindre udgiftsreduktion fra budget 2010 og frem. Direktionen har endvidere i foråret 2009 igangsat en analyse af Særkørsler i Horsens Kommune, der forventes at kunne reducere det presserende merudgiftsbehov på elevbefordringen yderligere fra budget 2010. Analysen, der gennemføres af Tetraplan og A-2, omhandler forslag til kørselsoptimering og udbudsmodel, samt estimat af fremtidig udgiftsbehov for særkørsler i kommunen. Børn og Unge arbejder på nuværende tidspunkt på en konkretisering af de økonomiske virkninger for budget 2010 af denne og andre analyser (se nedenfor). Resultaterne videresendes til Økonomiudvalget via den centrale økonomifunktion med henblik på indarbejdelse i det budgetforbedrende arbejde. Børn og Unge fremsender - med denne budgetopfølgning endvidere et signal om forventet merudgiftspres på ikke-rammebelagte områder. Der søges ikke på nuværende tidspunkt om bevillingsmæssig tilpasning, idet der fortsat arbejdes med udgiftsprognoserne for den resterende del af 2009. Udviklingen følges tæt, og eventuelle merudgiftsbehov medtages ved førstkommende ordinære budgetopfølgning. Som ved budgetopfølgningen pr. 30. april forventes der fortsat at være et merudgiftsbehov på kommunale specialskoler. Området er underlagt særskilte analyser. Meget tyder på, at merudgifterne skyldes flere døgnanbragte børn, der undervises i interne skoler. Det betyder, at Undervisningsudvalget kun i mindre udstrækning har mulighed for at styre de stigende udgifter, da udviklingen har sammenhæng til den nuværende anbringelsespraksis for udsatte børn og unge.
Side 15/23 Børneudvalget drøfter på mødet den 10. august forslag til fremadrettede principper, der sigter mod at bringe udgifterne til anbringelser på niveau med vedtaget budget. Implementeringen af disse principper forventes at have en afledt virkning på Undervisningsudvalgets merudgifter til kommunale specialskoler fra budget 2010 og frem. Der forventes ligeledes i regnskab 2009 merudgifter til elever i frie grundskoler og elever på efterskoler, der begge er en del af de ikke-rammebelagte områder. Udgiftsstigningen for elever i frie grundskoler skyldes bl.a., at bidragssatsen er steget mere end prisfremskrivningen. Herudover vedrører en del af udgiftsstigningen - for både elever i frie grundskoler og elever i efterskoler en teknisk ubalance i udgangspunktet for budgetmodellen på folkeskoleområdet. Ubalancen er tidligere udlignet i budget 2008. Ubalancen består i, at det kronebeløb, der for efterskoler og frie grundskoler blev indregnet i budgetrammen, ikke modsvarede det reelle antal elever. Derfor blev det afsatte budgetbeløb pr. elev varigt for lavt. Rettelsen søges indarbejdet i forbindelse med det budgetforberedende arbejde til budget 2010. Manglende genopretning af ubalancen vil afføde et behov for servicereduktioner på folkeskoleområdet. For fuldstændighedens skyld er der i vedlagte notat - indarbejdet en revurdering af presserende merudgiftsbehov til budget 2010. Oplysningerne fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget med henblik på endelig stillingtagen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010. Bilag Bilagsfortegnelse: UV Budgetopfølgning pr. 30.06.2009
Side 16/23 7 KU Budgetopfølgning, drift 2009 2009-009646 Resumé Kulturudvalget, budgetopfølgning, drift 2009. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Kulturudvalget forventer at overholde budgetrammen for 2009. Tidligere beslutning Kulturudvalget den 20-08-2009/15:15:06 Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Kulturafdelingen foretog pr. 30.04.2009 budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsområdet i samarbejde med institutionslederne. Budgetopfølgningen er udarbejdet med forventet regnskab 2009. Kulturudvalget blev på mødet den 11.06.2009 orienteret om opfølgningens resultat. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16.06.2009, at budgetopfølgningen returneres til udvalgene, som anmodes om at drøfte og tage skridt til budgetoverholdelse inden for hvert udvalgs samlede ramme for budget 2009.
Side 17/23 8 KU Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune, evt. etablering i lokaler på Rådhuset 2008-014875 Resumé Egnshistorisk Forening har siden 2007 haft til huse i det tidligere arbejdsmarkedscenter i Gedved. Kommunen har nu sat bygningen til salg. Det foreslås, at arkivet flyttes til det tidligere Rådhus i Gedved. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune tilbydes lokaler på det tidligere Rådhus i Gedved. 2. Udgifterne på 369.000 kr. til renovering og flytning finansieres af likvide aktiver, idet salgssummen vedr. det tidligere arbejdsmarkedscenter vil tilgå likvide aktiver. 3. Der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 369.000 kr. til konto 03.35.64.3.417 Ombygning af lokaler til egnsarkiv i Gedved finansieret af likvide aktiver. Tidligere beslutning Kulturudvalget den 20-08-2009/15:15:06 Beslutning Sagsfremstilling Horsens Kommunes Sammenlægningsudvalg besluttede den 23. maj 2006 at støtte lokalhistoriske arkiver i Gedved, Brædstrup og Søvind. Arkiverne har ikke lønnet arbejdskraft,
Side 18/23 men modtager et årligt driftstilskud og har til huse i kommunalt ejede bygninger. Derved skabes mulighed for, at frivillige deltager i det arkivhistoriske arbejde. Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune har siden 2007 haft til huse i en del af det tidligere arbejdsmarkedscenter i Gedved. Bygningen ejes af Horsens Kommune, som har besluttet, at den skal sælges. Bygningen ligger i et industrikvarter. Arkivet har til huse i den del af bygningen, der vender ud mod hovedvejen, og som vil være velegnet til showroom for en virksomhed. Der er derfor grund til at tro, at en køber af bebyggelsen vil lægge vægt på at kunne overtage arkivets lokaler eller vil kræve en ganske betydelig husleje for lokalerne. Det tidligere Rådhus i Gedved er i øjeblikket under ombygning til ældreboliger med en samlet udgift på 42 mio. kr. Nogle af lokalerne i parterreetagen skal ikke bruges af Ældrecentret. Lokalerne er blevet besigtiget af Egnshistorisk Forening i den tidligere Gedved Kommune, og foreningen har givet udtryk for, at de vil være velegnede til lokalarkiv. I forbindelse med ombygningen af Rådhuset til Ældrecenter er lofterne i disse taget ned for at etablere tekniske faciliteter til det kommende Ældrecenter. Arbejdet vil medføre betydelige støvgener, og derfor vil de i forvejen slidte vægge skulle males og nogle gamle gulvtæpper skulle udskiftes. Genetablering af lofter og belysningen i lofterne, maling af vægge og udskiftning af gulvtæpper indgår ikke i anlægsbudgettet for ombygningen af Ældrecenteret, men i forbindelse med licitationen for Ældrecenteret er der indhentet tilbud på arbejdet. Derudover vil der være mindre udgifter til etablering af nye døre, stikkontakter, skilte mv, ligesom der vil være udgifter til flytning af arkivet. Samlet vil udgifterne beløbe sig til 369.000 kr. Det foreslås, at indretning til lokalarkiv iværksættes i forbindelse med den øvrige ombygning af det tidligere rådhus, da anlægsudgifterne til etablering af arkivlokalerne er baseret på, at håndværkerne allerede arbejder i bygningen. Endvidere undgås på denne måde senere gener for beboerne, hvis nybygningen foretages, inden beboerne flytter ind. Udgifterne vil falde i 2010. Det foreslås, at udgifterne finansieres af likvide aktiver, idet indtægter fra salget af det tidligere arbejdsmarkedscenter i Gedved tilgår likvide aktiver.
Side 19/23 9 BE Styrkelse af administrationen af beskæftigelsesindsatsen 2009-005454 Resumé I det seneste år er antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere steget kraftigt. Samtidig har Horsens Kommune, bl.a. gennem ungeindsatsen, øget aktiveringsindsatsen overfor kontant- og starthjælpsmodtagerne. Dette har resulteret i, at de administrative opgaver for sagsbehandlerne i Jobcenter Horsens er vokset gennem det seneste år. For at sikre at alle kontant- og starthjælpsmodtagere får et aktivt tilbud inden for de lovpligtige frister, er det nødvendigt at øge antallet af sagsbehandlere. Der indstilles derfor, at antallet af administrative medarbejdere i Jobcenter Horsens øges med én, svarende til 400.000 kr. i et år. Udgifterne til medarbejderen finansieres gennem den øgede refusion, som Horsens Kommune modtager fra staten, pga. stigningen i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der meddeles en tillægsbevilling til driftsbudgettet 2009 til funktion 06.45.53.1på 400.000 kr. i merudgift 2. der meddeles en tillægsbevilling til driftsbudgettet 2009 til funktion 05.68.98.2 på 400.000 kr. i merindtægt. Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalget den 18-08-2009/16:00:42 Ole Pilgaard Andersen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet. Beslutning _
Sagsfremstilling Side 20/23 Efter en periode på flere år, hvor antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i Horsens Kommune faldt til ca. 1.300, er antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere steget gennem det sidste år, så der nu er ca. 1.700. For at sikre at kontant- og starthjælpsmodtagerene kommer hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet eller ordinær uddannelse, er indsatsen overfor de ledige blevet øget. Medio 2008 var der kun indledende tegn på den nuværende udvikling på arbejdsmarkedet, hvilket betød, at Jobcenter Horsens skulle gennemføre en besparelse i 2009 på 2,14 mio. kr., svarende til 6,1 stilling. Dermed har de vilkår som den gennemførte besparelse byggede på, forandret sig meget hurtigt. Besparelserne gør det vanskeligere at administrere beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune. Kommunen risikerer derfor, at et stigende antal kontant- og starthjælpsmodtagere ikke vil kunne modtage et aktivt tilbud inden for den tidsfrist som lovgivningen kræver. Dette kan betyde, at Horsens Kommune vil miste refusionen for den udbetalte kontant- og starthjælp. Der indstilles derfor, at antallet af administrative medarbejdere på Jobcenter Horsens øges med én. Udgifterne til den administrative medarbejder på 400.000 kr. i et år finansieres gennem den øgede refusion, som Horsens Kommune modtager fra staten, pga. antallet af kontant- og start-hjælpsmodtagere er stigende. Bilag Bilagsfortegnelse: Styrkelse af administrationen af beskæftigelsesindsatsen
Side 21/23 10 BE Redegørelser til beskæftigelsesregionerne om revaliderings tilbud 2006-005784 Resumé På foranledning af Beskæftigelsesregion Midtjylland har Horsens Kommune udarbejdet en redegørelse om kommunens behov og forventede brug af revalideringstilbud. Redegørelsen afspejler det aktuelle behov for revalideringstilbud, og antal tilbud tilrettelægges i øvrigt kontinuerligt efter behov. Det lokale Beskæftigelsesråd har haft redegørelsen til udtalelse og havde ingen bemærkninger til redegørelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning. Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalget den 18. august 2009. Til efterretning. Ole Pilgaard Andersen og Ellen Rossen Jensen deltog ikke i mødet. _ Beslutning Til efterretning. _ Sagsfremstilling Det er en følge af kommunalreformen, at kommunerne har overtaget de amtskommunale revalideringstilbud, og dermed også forpligtelsen til at levere tilbud inden for den specialiserede revalideringsindsats. Jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal kommunalbestyrelserne derfor hvert år indtil 2009 fremsende en årlig redegørelse til Beskæftigelsesregionen om de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil 1. januar 2007 har drevet. Beskæftigelsesregion Midtjylland har således anmodet kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune om at sende en redegørelse om kommunens behov og forventede brug af reva-
Side 22/23 lideringstilbud. Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæftigelsesregionen kan overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender. Redegørelsen skal udarbejdes i en skabelon, som er udformet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Horsens Kommunes redegørelse afspejler det aktuelle behov for revalideringstilbud, og indsatsen er fremadrettet tilrettelagt således, at antal tilbud tilrettelægges kontinuerligt efter behov. Inden afgivelsen af redegørelsen skal kommunalbestyrelsen senest den 1. juli sende et udkast til Det lokale Beskæftigelsesråd til udtalelse, således at udtalelsen kan indgå i redegørelsen. Redegørelsen har været drøftet på Det lokale Beskæftigelsesråds møde den 24. juni 2009. Det lokale Beskæftigelsesråd havde ingen bemærkninger til redegørelsen. Redegørelsen skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen senest den 1. september 2009. Bilag Bilagsfortegnelse: Den specialiserede revalideringsindsats_2009.doc
Side 23/23 LUKKET DAGSORDEN 11 ØK Salg af ejendomme 12 ØK Orienteringssag