REFERAT Byrådet 2. behandling Mødedat: Trsdag den 08-10-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:31 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:
Byrådet, 08-10-2009 Indhldsfrtegnelse Sag nr. Side 803. Fastlæggelse af bevillingsniveau i 2010...1627 804. Det kirkelige budget 2010...1629 805. Budget 2010 g verslagsår 2011-2013...1630
Byrådet, 08-10-2009 Side 1627 803. Fastlæggelse af bevillingsniveau i 2010 DIBBCH / 09/20777 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bevillingsniveauet har siden kmmunesammenlægningen været fastsat med højeste grad af uddelegering. Bevillingsniveauet i budget 2010 freslås fasthldt uændret i frhld til det gældende bevillingsniveau i budget 2009 med en enkelt tilføjelse. Tilføjelsen består i at fleksibiliteten under kmpetencen til Øknmiudvalget til at gdkende beløbsneutrale mplaceringer udvides til at beløbsneutrale udmøntninger fra centrale puljer fremver alene sagsbehandles i Øknmiudvalget. Derved pnås en hurtigere g mere smidig sagsgang. Et i øvrigt uændret bevillingsniveau vil sige: Drifts- g refusinsbudgettet er fastlagt til nettbevillinger på udvalgsniveau med særskilt bevillingsniveau på det brugerfinansierede mråde. Der har i bevillingsniveauet ikke været taget særskilt hensyn til servicerammen, idet den enkelte direktør er ansvarlig fr verhldelsen af servicerammen. Bevillingsniveauet fr anlægsbevillinger skal sm udgangspunkt være til hvert enkelt anlægsarbejde - altså på stednr. niveau. Byrådet kan ved årsbudgettets endelige vedtagelse vælge sm mindstekrav at tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau. Bevillingsniveauerne på de finansielle knti følger beskrivelsen i Budget- g Regnskabssystemet, sm siger at Byrådet ved budgettets vedtagelse sm mindstekrav skal tage bevillingsmæssig stilling til alle renteindtægter under ét alle renteudgifter under ét afdrag på udlån under ét afdrag på ptagne lån under ét tilskud g udligning, herunder udligning af mms under ét alle skatter under ét. Prcedure Sagen behandles i Direktinen den 22. september 2009, i Øknmiudvalget den 7. ktber 2009 samt i Byrådet på mødet den 8. ktber 2009.
Byrådet, 08-10-2009 Side 1628 Tvhlder/infrmatinsansvarlig Øknmichefen er ansvarlig. Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingsniveauet i budget 2010 suppleres med en enkelt tilføjelse g i øvrigt fasthldes uændret i frhld til budget 2009. Det vil sige: at bevillingsniveauet på drifts- g refusinsbudgettet fasthldes sm nettbevillinger på udvalgsniveau at det brugerfinansierede driftsbudget (varmefrsyning) er et selvstændigt bevillingsmråde at bevillingsniveauet på anlæg fasthldes pr. prjekt (sted) med mulighed fr rammebevilling såfremt betingelserne er pfyldt at kmpetencen til gdkendelse af beløbsneutrale mplaceringer uddelegeres til Øknmiudvalget - g at gdkendelse frdrer frudgående accept i de respektive fagudvalg at hver direktør er ansvarlig fr verhldelsen af servicerammen. at tilføjelsen, der udvider Øknmiudvalgets kmpetence til alene at sagsbehandle beløbsneutrale mplaceringer fra centrale puljer, gdkendes Beslutning i Direktinen den 22-09-2009 Afbud/fraværende: Willy Feddersen Anbefales. Beslutningen fra Øknmiudvalgets møde den 7. ktber 2009 vil freligge til byrådsmødet. Beslutning i Øknmiudvalget den 07-10-2009 Afbud/fraværende: Lne Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 08-10-2009 Afbud/fraværende: Ingen Gdkendt.
Byrådet, 08-10-2009 Side 1629 804. Det kirkelige budget 2010 DIAINN / 09/19436 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetfrslaget fr 2010 er fastsat med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende flkekirkens andel på 6,757 mi. kr. Der er budgetteret med en skatteprcent på 0,95%, hvilket er uændret i frhld til 2009. Øknmiske frhld Budgettet indehlder dmprvstiets budget med et verskud på 0,374 mi. kr. Herfra går efterregulering af kirkeskatten fr 2007 sm afregnes til staten i 2010 på 1,156 mi. kr. I alt et nett underskud på 0,782 mi. kr. Salden på mellemregningsknten frventes at udgøre 1,247 mi. kr ved udgangen af 2010 i kirkernes favør. En del af pengene skal anvendes til frventet negativ efterregulering i 2011 i størrelsesrden 0,7 mi. kr. Underskuddet indgår i brgmesterens tekniske ændringsfrslag til 2. behandlingen. Prvstiudvalgets budgetfrslag vedlægges sm bilag. Prcedure Behandles i Direktinen den 6. ktber, i Øknmiudvalget den 7. ktber g i Byrådet den 8. ktber 2009. Bilag Materiale fra dmprvsten (845067) Indstilling Intern Service indstiller til Øknmiudvalg g Byråd at Budgetfrslaget fr 2010 fr det kirkelige budget gdkendes. Øknmiudvalgets indstilling vil freligge til byrådsmødet. Beslutning i Direktinen den 06-10-2009 Afbud/fraværende: Rune Larssn Anbefales.
Byrådet, 08-10-2009 Side 1630 Beslutning i Øknmiudvalget den 07-10-2009 Afbud/fraværende: Lne Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den 08-10-2009 Afbud/fraværende: Ingen Gdkendt. 805. Budget 2010 g verslagsår 2011-2013 DIBBCH / 09/23820 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Jf. den gdkendte tidsplan fr budgetlægning 2010 skal Byrådet gennemføre andenbehandlingen af budgetfrslag 2010-2013 i mødet den 8. ktber 2009. Budgetfrslaget sm ligger til grund fr ændringsfrslagene består af følgende materiale: Sammenfattende materiale til brug fr førstebehandlingen af budgetfrslag 2010-2013 Specielle bemærkninger til budgetfrslag 2010-2013 Udmøntning af fagudvalgenes driftsbudgetter Fristen fr ændringsfrslag blev af Byrådet i frbindelse med førstebehandlingen af budgetfrslaget udsat til den 30. september 2009 kl. 12.00. Inden fristens udløb var der fremkmmet følgende ændringsfrslag: Brgmesterens tekniske ændringsfrslag Ændringsfrslag Scialistisk Flkeparti Ændringsfrslag fra Scialdemkraterne Ændringsfrslag fra Midtergruppen Ændringsfrslag fra Den Brgerlige Gruppe Frslagene g deres knsekvenser på bevillingsniveau fremgår af vedlagte bilagshæfte. Brgmesterens tekniske krrektiner mhandler de ændringer, sm det frtløbende arbejde med budgettet giver anledning til.
Byrådet, 08-10-2009 Side 1631 Byrådet skal senest i frbindelse med 2. behandlingen tilkendegive sit valg af statsgaranti eller selvbudgettering på kmmunale indkmstskatter, generelle tilskud samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering skal Byrådet fastlægge størrelsen af udskrivningsgrundlaget. Med henblik på at effektivisere arbejdsgangen mkring anlægsprjekter reducere antallet af sagsfremstillinger til det plitiske niveau igangsætte prjektering, frundersøgelse el.lign. umiddelbart efter budgetvedtagelsen, hvrved der vil kunne spares tid, samt ressurcer til udarbejdelse af enkeltsager indstilles at der meddeles anlægsbevilling g frigives rådighedsbeløb svarende til 10 % af den samlede nett anlægssum fr relevante nye anlægsprjekter på investeringsversigten i henhld til specifikatin i det enkelte år. Når resultatet af andenbehandlingen freligger anmdes der m, at administratinen bemyndiges til at krrigere fr eventuelle ændringer af pris- g lønstigninger i verslagsårene samt afrundinger sm følge af den autmatiske beregning i systemet via kassebehldningen at fretage beløbsneutrale mplaceringer sm følge af ændringer i den autriserede kntplan m.v. at ajurføre relevante takster afledt af Byrådets behandling. Endelige takster fr 2010 behandles i Byrådet inden udgangen af nvember måned 2009. Øknmiske frhld Øknmiske frhld fremgår af det udsendte bilagsmateriale indehldende ændringsfrslag. Prcedure Årsbudgettet med flerårige budgetverslagsår skal vedtages i Byrådet senest den 15. ktber. Tvhlder/infrmatinsansvarlig Øknmichefen
Byrådet, 08-10-2009 Side 1632 Bilag C4 Specifikatin ver 10 %-bevillinger (837030) Prjektering m.v. - Meddelelse af anlægsbevilling g frigivelse af rådighedsbeløb svarende til 10 % af samlet anlægssum (756759) Indstilling Brgmesteren indstiller at Haderslev Kmmune i 2010 vælger statsgarantien fr kmmunale indkmstskatter, generelle tilskud g kirkeskat at der meddeles anlægsbevilling g frigives rådighedsbeløb svarende til 10 % af den samlede nett anlægssum fr relevante nye anlægsprjekter på investeringsversigten i henhld til specifikatin at administratinen bemyndiges til at krrigere fr eventuelle ændringer af pris- g lønstigninger i verslagsårene samt afrundinger sm følge af den autmatiske beregning i systemet via kassebehldningen at fretage beløbsneutrale mplaceringer sm følge af ændringer i den autriserede kntplan m.v. at ajurføre relevante takster, versigter m.v. afledt af Byrådets behandling Beslutning i Byrådet den 08-10-2009 Afbud/fraværende: Ingen Ophævelse af fristen fr ændringsfrslag blev gdkendt med 31 stemmer fr g 0 imd. Ændringsfrslag fra Frligsparterne 1( Venstre, Scialdemkraterne, Kristendemkraterne, Dansk Flkeparti g løsgænger Hlger Lauritzen) blev fremsat. Frliget bakkes p af Slesvigsk Parti. Uden fr frliget står Scialistisk Flkeparti g Det Knservative Flkeparti De fremsatte ændringsfrslag fra Scialdemkraterne, fra Midtergruppen g fra Den Brgerlige Gruppe blev trukket tilbage. Der er herefter følgende ændringsfrslag til budgetfrslaget:
Byrådet, 08-10-2009 Side 1633 1. Brgmesterens tekniske ændringsfrslag 2. Ændringsfrslag fra Scialistisk Flkeparti 3. Ændringsfrslag fra Det Knservative Flkeparti 4. Ændringsfrslag fra Frligsparterne 1 Frslagene sættes senere til afstemning i denne rækkefølge med eventuelle underændringsfrslag før ændringsfrslag. Underændringsfrslag til ændringsfrslaget fra Frligsparterne 1 blev fremsat af Mads Skau på vegne af Udvalget fr Børn g Familie. Resultat af afstemning m underændrings-/ændringsfrslag: Nr. Underændrings-/ændringsfrslag Resultat 1 Brgmesterens tekniske ændringsfrslag Vedtaget Fr: 31 Imd: 0 Undld: 0 2 Ændringsfrslag fra Scialistisk Flkeparti Frkastet Fr: Yrsa Theisen Imd: 30 Undld: 0 3 Ændringsfrslag fra Det Knservative Flkeparti Frkastet Fr: Gunnar Nielsen Imd: 30 Undld: 0 4 Underændringsfrslag til ændringsfrslag fra Frligsparterne 1 Vedtaget Fr: 31 Imd: 0 Undld: 0 5 Ændringsfrslag fra Frligsparterne 1 Fr: 29 Vedtaget Imd: Yrsa Theisen Undld: Gunnar Nielsen Indstillingen fra brgmesteren blev gdkendt.
Byrådet, 08-10-2009 Side 1634 Det gdkendte budget 2010 indebærer følgende udgifter: Mi. kr. 2010 2011 2012 2013 Driftsudgifter nett 3.039 2.867 2.855 2.852 Heraf serviceudgifter 2.367 2.252 2.220 2.199 Anlægsudgifter 284 213 153 140 Anlægsindtægter -47-31 -34-30 Pris- g lønstigninger 92 184 279 Renter, afdrag g øvrige udgifter -26 45 50 52 Udgifter i alt 3.250 3.186 3.208 3.293 Finansieret af: En persnskatteprcent på 26,5 i 2010. Det er 1 % højere end i 2009. Prvenuet udgør 1.949 mi. kr. baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.465 mi. kr. Skatteprcenten fasthldes på 26,5 i årene 2011-2013. En grundskyldsprmille i 2010 der frøges med 3 til 24,36, dg fr prduktinsjrd på 12,3, der er det maksimale niveau. Prvenuet udgør i alt 138 mi. kr. baseret på afgiftspligtige grundværdier på 4.525 mi. kr. g på 2.264 mi. kr. på prduktinsjrd. De nævnte prmiller fasthldes i årene 2011-2013. En dækningsafgift af frskelsværdi på ffentlige ejendmme på max. 8,75 baseret på en frskelsværdi på 1.079 mi. kr. g en grundskyld på 12,18 af afgiftspligtige grundværdier på 97 mi. kr., der tilsammen indbringer et prvenu på knap 11 mi. kr. Indtægter på 2 mi. kr. fra dødsbbeskatning i 2010. En selskabsskat på 37 mi. kr. i 2010. Statsgaranterede indtægter fra generelle tilskud på 954 mi. kr. i 2010 inkl. 77 mi. kr. til det enstrengede beskæftigelsessystem. En låneptagelse i 2010 på 34 mi. kr. En kirkeskatteprcent på 0,95 med et statsgaranteret
Byrådet, 08-10-2009 Side 1635 udskrivningsgrundlag på flkekirkens andel på 6.757 mi. kr. I kassen trækkes 114 mi. kr. i 2010, 48 mi. kr. i 2011, 9 mi. kr. i 2012 g 18 mi. kr. i 2013.
Byrådet, 08-10-2009 Side 1636 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Mrten Finnemann Finn Lykkeskv Asta Freund Markvard Hvmøller Preben Hlmberg Hlger Eskildsen Allan Emiliussen Lne Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakbsen Thies Mathiasen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Tnny Thmsen Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Jan Christensen Peter Chr. Jacbsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Hlger Lauritzen Irene Høgh Hlger Mikkelsen Uwe Jessen Pul Erik Graversen