Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl. 17.30 i Byrådssalen
Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL EFTERRETNING 110 KØB AF EJENDOMMEN SØNDERGADE 57 A I HUNDESTED TIL OPFØRELSE AF ALMENE ÆLDREBOLIGER... 6 SAGER TIL BEHANDLING 111 STÅLVALSEVÆRKETS DEPOT... 7 112 VALG AF BOLIGSELSKAB TIL BYG- OG DRIFTSHERREOPGAVEN FOR ALMENE ÆLDREBOLIGER PÅ SØNDERGADE 57 A... 8 113 SALG AF LODSENS MINDE OG HUNDESTED BIBLIOTEK I HUNDESTED... 11 ÅBEN DAGSORDEN 114 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 13 115 SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 14 SAGER TIL EFTERRETNING 116 TVÆRGÅENDE ØKONOMIRAPPORTERING FOR 2009... 15 117 TVÆRGÅENDE ØKONOMIRAPPORTERING PR. JANUAR 2010 FOR ÅRET 2010... 16 118 OPFØLGNING PÅ TILLÆGSAFTALER FOR 2009... 17 119 KLAGERÅDETS ÅRSBERETNING 2009... 19 120 ORIENTERING OM VAND- OG NATURPLANER... 21 SAGER TIL BEHANDLING 121 REVISIONSBERETNING NR. 8 (LØBENDE REVISION INDTIL 30. NOVEMBER 2009)... 24 122 BOLIGPROGNOSE 2010-2021... 26 123 TEMABUDGETANALYSER VEDRØRENDE KØRSEL... 30 124 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESPLAN 2009... 32 125 AFHOLDELSE AF FORSKUDTE SKOLEBESTYRELSESVALG... 35 126 UDPEGNING AF REPRÆSENTANT FRA UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE TIL DIALOGFORUM I PRO- JEKTET: EN SAMLET BOLIGSOCIAL INDSATS I ET SAMARBEJDE MELLEM LEJERBO OG HALSNÆS KOMMUNE... 37 127 BESKÆFTIGELSESPLAN 2011 - REVIDERET PROCESPLAN... 40 128 PRAKSISUNDERSØGELSE OM TILBAGEBETALING EFTER LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK 91 OG 93... 42 129 RENOVERING OG INDRETNING AF DELE AF PALÆET TIL BRUG FOR INDUSTRIMUSEET FREDERIKS VÆRKS ADMI- NISTRATION OG BYARKIVET - ANLÆGSBEVILLING... 46 130 ANVENDELSE AF MIDLER TIL STYRKET KVALITET I ÆLDREPLEJEN.... 49 131 ÆNDRING AF GEBYR FOR BYGGESAGER I FORBINDELSE MED LANDBRUGSBYGGERI... 52 132 UDVIDELSE AF FORSØG MED MODULVOGNTOG... 54 133 ENDELIG VEDTAGELSES AF LOKALPLAN 04.72 FOR ET OMRÅDE VED HERMANNSGADE... 58 134 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 93 FOR HUNDESTED HAVN... 60 135 LOKALPLAN 04.74 FOR TÆT-LAV BYGGERI PÅ PILEVEJ 15... 62 136 AFFALDSGEBYRER FOR ERHVERV 2010... 64 137 ORIENTERING VEDRØRENDE ETABLERING AF NY SPECIALINSTITUTION... 69 138 UDSÆTTELSE AF IMPLEMENTERING AF MADORDNINGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 71 139 FRIGIVELSE AF MIDLER TIL RENOVERING AF DØGNINSTITUTIONEN... 75 140 FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILING TIL ETABLERING AF NY INSTITUTION I FREDERIKSVÆRK MIDTBY... 77 141 ASYLCENTER I AUDERØDLEJREN... 80 142 OPDATERING AF STYRELSESVEDTÆGT FOR HALSNÆS KOMMUNE... 83 143 UDPEGNING AF SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN FOR ÆLDREBOLIGSELSKABET DOMEA FREDERIKSVÆRK- 85 Side 2 af 95
HUNDESTED... 144 UDPEGNING AF MEDLEM TIL MINDESMÆRKEUDVALGET... 87 145 UDPEGNING AF MEDLEM TIL KLAGERÅDET FRA KOMMUNENS HANDICAPORGANISATIONER... 89 146 NY UDPEGNING AF MEDLEMMER TIL HANDICAPRÅDET... 91 147 "TILKNYTNING AF KOMMUNAL OMBUDSMAND/BORGERRÅDGIVER" - FREMSENDT AF BYRÅDSMEDLEM JENS TUS- GAARD... 93 Side 3 af 95
Medlemmer: Helge Friis Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Torben Hedelund Hans Jørgen Larsen Helle Vibeke Lunderød Annette Westh Ole S. Nielsen Jens Tusgaard Jens Raunkjær Bent Andreasen Hanne Kjær Knudsen Verner Jensen Kirsten A. Lauritsen Jørgen L. Hansen Trine S. Torp Katrine Kent Lars C. K. Frederiksen Anne-Marie Tørnes-Hansen Per S. Løth Walter G. Christophersen Side 4 af 95
Lukket dagsorden Sager til efterretning 110. 00.01.00A00 2010/02106 Køb af Søndergade 57 A i Hundested til opførelse af ældreboliger Sagens kerne Byrådet godkendte den 12. januar 2010 købet af ejendommen Søndergade 57 A i Hundested til opførelse af almene ældreboliger. Købsaftalen blev underskrevet samme dag. Ifølge aftalen havde kommunen 30 dage til at træde tilbage fra handlen, hvis udgifterne til henholdsvis en undersøgelse og oprensning af en eventuel forurening på grunden og hvis udgifterne til undersøgelse og udbedring af en eventuel manglende bæreevne til bygninger ville overstige et beløb på 500.000 kr. Kommunen har foranlediget en undersøgelser af grunden, hvor det ud fra de givne forudsætninger vurderes, at der kan foretages en normal fundering til det påtænkte boligbyggeri, og at de miljørelaterede omkostninger skønnes at være i størrelsesordenen 600.000 kr. inkl. moms. På baggrund af den relativt beskedne merudgift til miljøomkostninger, besluttede borgmesteren at fastholde købet efter indstilling fra Direktionen. Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at borgmesteren har fastholdt købet af Søndergade 57 A, ud fra en samlet vurdering af den relativt beskedne merudgift til miljøomkostninger, med henvisning til den bemyndigelse, som er indeholdt i styrelseslovens 31, stk. 1 i sager af hastende karakter. Beslutning: Byrådet, den, punkt 110 Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling I forbindelse med købet anbefalede administrationen, at ejerens miljøundersøgelse blev suppleret med oplysninger om bl.a. forurening fra trykimprægneret træ, samt en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene. Det rådgivende ingeniørfirma Niras har for kommunen gennemført en supplerende miljøteknisk undersøgelse og en geoteknisk undersøgelse af grundens egnethed til boligbyggeri. Ejeren af grunden havde tidligere gennemført en miljøteknisk undersøgelse, der viste, at grunden var forurenet omkring en tjærebrønd, der havde været anvendt til tjæring af fiskegarn. I rapporten fra Niras Søndergade 57, Hundested, Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri er de miljørelaterede omkostninger skønnet at være i størrelsesordenen 600.000 kr. inkl. moms. Der er i undersøgelsen taget forbehold for, at der even- Side 5 af 95
tuelt kan være yderligere en tjærebrønd, som ikke er medtaget i beløbsangivelsen. Usikkerheden beror efter Niras s vurdering på en fejl i oplysningerne hos Region Hovedstaden. I den orienterende geotekniske undersøgelsesrapport vurderer Niras, at der kan foretages normal direkte fundering af det påtænkte boligbyggeri i to etager uden kælder. Direktionens indstilling om at fastholde købet fremgår af mail fra den 10. februar 2010 til Byrådet, hvori der orienteres om, at borgmesteren den 12. januar 2010 godkendte Direktionens indstilling, selv om udgifterne til miljørelaterede omkostninger oversteg beløbsangivelsen i købsaftalen på de 500.000 kr. og som betød, at kommunen kunne træde tilbage fra handlen. Begrundelse for lukket møde Behandling af købsbetingelser sker på lukket møde. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse, Lovbekendtgørelse nr. 581 af 24. juni 2009. 31, stk. 1 Formanden kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl. 31, stk. 2 Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde, jf. 8, stk. 1, kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet i medfør af 31, stk. 1. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke relevant. Høring, dialog og formidling Ikke relevant. Økonomi og afledt drift Kommunen har opnået et kontant prisnedslag på i alt 845.000 kr. fra kontantpris 2.495.000 kr. til kontantpris 1.650.000 kr. bl.a. på baggrund af de på ejendommen placerede bygninger samt forurening. Personaleforhold Ikke relevant. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Indstilling Direktionen indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at borgmesteren har fastholdt købet af Søndergade 57 A, ud fra en samlet vurdering af den relativt beskedne merudgift til miljøomkostninger, med henvisning til den bemyndigelse, som er indeholdt i styrelseslovens 31, stk. 1 i sager af hastende karakter. Bilag I tidligere mail fra Direktionen den 10. februar 2010 var medsendt to bilag fra kommunens konsulent Niras, hhv.: Søndergade 57, Hundested, Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri i alt 12 sider, og Søndergade 57 A, Hundested, orienterende geoteknisk undersøgelsesrapport i alt 14 sider Side 6 af 95
Sager til behandling 111. 00.01A10 2007/12086 Stålvalseværkets depot Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 69 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 111 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Side 7 af 95
112. 00.01.00A00 2010/02106 Valg af boligselskab til byg- og driftsherreopgaven for almene ældreboliger på Søndergade 57 A Sagens kerne Indstilling Direktionen anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At boligselskabet Boligkontoret Danmark udpeges til byg- og driftsherreopgaven for de almene ældreboliger på Søndergade 57 A i Lynæs. 2. At boligselskabet snarest muligt erhverver grunden fra kommunen, og at der efterfølgende udarbejdes en salgssag til forelæggelse for Byrådet. 3. At boligselskabet og kommunen sammen gennemfører en projektkonkurrence med valg af et boligprojekt, som herefter udgør de overordnede retningslinier i en projektlokalplan, som vedtages endeligt senest sammen med Byrådets godkendelse af Skema A inden den 31.12.2010. 4. At der nedsættes et bedømmelsesudvalg, som sammen med boligselskabet og repræsentanter fra kommunen forestår indstilling til Byrådet af valg af boligprojekt. Bedømmelsesudvalget sammensættes med følgende deltagere: Borgmesteren, formanden for Udvalget for Voksne og Sundhed, et yderligere medlem af Udvalget for Voksne og Sundhed valgt af udvalget blandt udvalgets medlemmer, formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, en repræsentant fra Ældrerådet, en repræsentant fra Handicaprådet, samt repræsentation fra Boligkontoret Danmark. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 70 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 112 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Lars C.K. Frederiksen (V) udpeges til bedømmelsesudvalget. Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark Boligkontoret Danmark er forretningsfører for Halsnæs Boligselskab, og administrerer afdelingen Sivsangervej. Procesplan for aktiviteter i 2010 Administrationen har lagt stor vægt på, at hele processen skal være afsluttet i indeværende år med hensyn til gennemførelse af en projektkonkurrence, valg af boligprojekt og endelig godkendelse af en projektlokalplan med baggrund i vinderprojektet, samt godkendelse af Skema A. Alle tre boligselskaber har tilkendegivet, at de kan overholde den overordnede procesplan for 2010. Salg af grund til boligselskab Administrationen foreslår, at grunden videresælges umiddelbart efter valget af boligselskab, for bl.a. at opnå en mere rationel arbejdsgang med hensyn til nedrivning af eksisterende bygninger. Side 8 af 95
Kommunalt krav om projektkonkurrence for at optimere boligprojektet På møderne har administrationen fremlagt kommunens idéer og forslag til at opføre op til 20 almene ældreboliger på grunden i et boligprojekt, hvor der er lagt vægt på bæredygtige og energivenlige løsninger, idet byggeriet ønskes opført som energiklasse 1. Kommunens ambitioner for boligbebyggelsen er, at byggeriet fremtræder som et smukt og funktionelt byggeri, og at boligerne indrettes til både enlige og ægtepar. Byggeriet opføres som tæt-lav boliger i en og to etager med tilhørende fælles haveanlæg og parkering. Boligbebyggelsen tænkes opført som et bofællesskab, hvor den enkelte private bolig kombineres med kollektive fællesarealer under samme tag. Det drejer sig bl.a. om adgangsarealer og opholdsarealer, f.eks. et fælles beboerlokale med et mindre køkken til fællesspisninger og andre arrangementer, samt eventuelt et mindre lokale, der kan anvendes til værkstedsfunktioner eller lignende. Projektkonkurrencen afvikles med et bedømmelsesudvalg, som sammensættes med deltagelse fra Byrådet, boligselskabet og ældre- og handicaprådet. I grundlaget for projektkonkurrencen fastlægges en række kriterier, f.eks. fordelingen af boligtyper og boligstørrelser m.m. Besøg hos eksisterende bofællesskaber De politiske signaler om boligstørrelsen er, at boligerne som udgangspunkt skal matche en moderne veldisponeret bolig, og at der skal findes en rimelig balance mellem størrelsen på den enkelte bolig og størrelsen på fællesarealerne. Besøget hos en række eksisterende bofællesskaber forventes at kunne bidrage til denne afklaring. Lov- og plangrundlag Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10.12.2009. Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. Lovbekendtgørelse nr. 472 af 20.06.1991. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Konsekvenser for miljø og sundhed Hvis ældreboligerne opføres som energiklasse 1 byggeri eller som passivhus, vil projektet medføre mindre udgifter til opvarmning af boligerne og mindske co2 -belastningen af klimaet, og det bidrager herved til at opfylde kommunens generelle klimamålsætninger. Merudgiften vil være tjent ind i løbet af en tiårsperiode. Ud fra en sundhedsvinkel må det formodes, at beboerne vil opleve en større trivsel i et bofællesskab, hvor der er nem mulighed for at etablere sociale kontakter, som vil modvirke mange ældres oplevelse af ensomhed og medføre en højere livskvalitet med mindre sygelighed til følge. Høring, dialog og formidling Vinderprojektet fra projektkonkurrencen vil blive meddelt til pressen. I forbindelse med opførelse af ældreboligerne skal der inden påbegyndelse af byggeri gennemføres en lokalplanlægning og en offentlig høring af planforslaget. Økonomi og afledt drift Der er i budget 2010 under finansforskydninger afsat et beløb på 2 mio. kr. til finansiering af kommunens lovpligtige kapitalindskud ved opførelse af ældreboliger efter ældreboligloven. Det kommunale indskud på 7 % til grundkapital udgør ca. 2.414.412 kr. Staten har frem til udgangen af 2010 midlertidigt nedsat kommunernes indskud til grundkapital fra 14 % til 7 %. Side 9 af 95
Personaleforhold Ikke relevant. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Indstilling Direktionen anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At boligselskabet Boligkontoret Danmark udpeges til byg- og driftsherreopgaven for de almene ældreboliger på Søndergade 57 A i Lynæs. 2. At boligselskabet snarest muligt erhverver grunden fra kommunen, og at der efterfølgende udarbejdes en salgssag til forelæggelse for Byrådet. 3. At boligselskabet og kommunen sammen gennemfører en projektkonkurrence med valg af boligprojekt, som herefter udgør de overordnede retningslinier i en projektlokalplan, som vedtages endeligt senest sammen med Byrådets godkendelse af Skema A inden den 31.12.2010. 4. At der nedsættes et bedømmelsesudvalg, som sammen med boligselskabet og repræsentanter fra kommunen forestår indstilling til Byrådet af valg af boligprojekt. Bedømmelsesudvalget sammensættes med følgende deltagere: Borgmester Helge Friis, formanden for Udvalget for Voksne og Sundhed, et yderligere medlem af Udvalget for Voksne og Sundhed valgt af udvalget blandt udvalgets medlemmer, formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, en repræsentant fra Ældrerådet, en repræsentant fra Handicaprådet, samt repræsentation fra Boligkontoret Danmark. Handlemulighed 2 Samme som under handlemulighed 1, men tilføjet Økonomiudvalgets og eller Byrådets eventuelle ændringer. Bilag Ingen bilag. Side 10 af 95
113. 82.02.00G10 2008/05726 Salg af Lodsens Minde og Hundested Bibliotek i Hundested Sagens kerne Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at acceptere nyt tilbud og det oprindelige projektforslag med ny tillægsaftale af 19. februar 2010 fra firmaet Innovater 2. at der meddeles en ændret indtægtsanlægsbevilling på 8.000.000 kroner i 2010 til salgsindtægten og en udgiftsanlægsbevilling på 500.000 kroner fordelt på 2009 og 2010 til dækning af salgsomkostninger. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 71 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 113 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Innovater har underskrevet tillæg af 19.februar 2010 til købsaftalen. Byrådet har frist indtil den 12. marts 2010 til ligeledes at underskrive. Begrundelse for lukket møde Fastsættelse af salg og salgsbetingelser behandles på lukket møde. Lov- og plangrundlag Udbuddet er gennemført i henhold til bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Budget 2010-2013. Helhedsplan for Hundested bymidte Udvikling, visioner og retningslinier. Der vil efterfølgende blive udarbejdet lokalplan ud fra det projekt, som byrådet antager. Konsekvenser for miljø og sundhed Der vil blive en større udledning af CO2 på grund af det større antal biler til de nye dagligvarebutikker, men en del af disse biler vil givetvis fragå de øvrige dagligvarebutikker i området. Høring, dialog og formidling Borgerne får lejlighed til at komme med synspunkter i forbindelse med offentliggørelse af forslag til lokalplan for den nye bebyggelse. Økonomi og afledt drift Af tillæg af 19.02.2010 til købsaftalen fremgår det blandt andet at: 2.1 Overtagelsesdatoen er ændret til 1. januar 2011 Side 11 af 95
Der er ikke budgetteret med salgsindtægter fra Biblioteket og Lodsens Minde i budgetperioden 2010-2013. I investeringsoversigten for 2010-2013 er alene anført salgsomkostninger svarende til 825.000 kr. (restbeløb af oprindelig bevilling) i Senere år. Administrationen vurderer, at sagen på sit nuværende stade kan afsluttes indenfor en udgiftsramme på 500.000 kr. Med godkendelse af nærværende sag rykkes disse salgsomkostninger frem til 2010, idet der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på 9.000.000 kroner i 2010 til salgsindtægten og en udgiftsanlægsbevilling på 500.000 kroner fordelt i 2009 og 2010 til dækning af salgsomkostninger. Salget af Biblioteket og Lodsens Minde medfører således en nettoindtægt på 7.500.000 kr. Ved salg af arealet fritages Halsnæs Kommune for sine forpligtigelser til vedligeholdelse af bygninger og areal. De sparede beløb vil indgå som teknisk ændring i den kommende budgetlægning for 2011-2014. Kommunen vil efterfølgende få indtægter i form af ejendomsskatter og dækningsafgift. Personaleforhold Ikke aktuelt. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at acceptere nyt tilbud og det oprindelige projektforslag med ny tillægsaftale af 19. februar 2010 fra firmaet Innovater 2. at der meddeles en ændret indtægtsanlægsbevilling på 8.000.000 kroner i 2010 til salgsindtægten og en udgiftsanlægsbevilling på 500.000 kroner fordelt på 2009 og 2010 til dækning af salgsomkostninger. Bilag Tilbudsblanket, 3 sider. (Lukket bilag) Købsaftale, 13 sider. (Lukket bilag) Skitseforslag SuperBrugsen og Fakta Hundested, Arkitektfirmaet Henning Nielsen, 6 sider. Tillæg til Købsaftale af 19. februar 2010 underskrevet af køber, 2 side. (Lukket bilag) Side 12 af 95
Åben dagsorden 114. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 114 Godkendt. Side 13 af 95
115. Spørgsmål til Byrådet Beslutning: Byrådet, den, punkt 115 Ingen spørgsmål. Side 14 af 95
Sager til efterretning 116. 00.01A00 2010/02270 Tværgående økonomirapportering for 2009 Sagens kerne Der er udarbejdet en tværgående økonomirapportering for 2009 pr. 16. februar 2010. Af den fremgår forventningerne til regnskabsresultatet på driftsområderne. Resultatet af den skattefinansierede drift i 2009 forventes at blive 22,5 mio. kr. i merforbrug i forhold til budgettet. Det fordeler sig med 28,2 mio. kr. i merforbrug på områderne udenfor virksomhedsaftaler, og 5,7 mio. kr. i mindreforbrug indenfor virksomhedsaftaler. Dette nettotal dækker over visse virksomheder, som ikke har overholdt budgettet for 2009. Det forudsættes at virksomhederne med merforbrug ændrer deres forbrugsmønster således at merforbruget i 2009 med enkelte undtagelser på navnlig ældreområdet afdrages fuldt ud i 2010. Andre virksomheder har økonomisk set klaret sig fint og overholdt budgettet for 2009. På områderne udenfor virksomhedsaftaler er udfordringen af en anden karakter. Udgifterne er i mindre grad styrbare og der skal ske ændringer i områdernes adfærd før det kan forventes at forbruget ændrer sig. Tendensen i 2009 vil fortsætte i 2010. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager den Tværgående økonomirapportering til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 37 Direktionens indstilling tages til efterretning og sendes videre til Byrådet. Beslutning: Byrådet, den, punkt 116 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Bilag SAMLERAPPORT Ny tværgående 2009 (27 sider). Side 15 af 95
117. 00.01A00 2010/02248 Tværgående økonomirapportering pr. januar 2010 for året 2010 Sagens kerne Den tværgående økonomirapportering til Økonomiudvalget er ændret i 2010 i forbindelse med ibrugtagning af Ledelsesinformationssystemet (LIS). Der er nu to bilag: en standardiseret rapport fra LIS-systemet med budget- og regnskabstal samt sygefraværsstatistik, som er udsendt elektronisk primo februar. Samt et notat som dels forklarer forbruget hidtil i 2010, dels beskriver forventningerne til årets resultat og dels indeholder nøgletal for likviditet og befolkningsudvikling. Disse forklaringer er eller vil blive forelagt fagudvalgene i deres økonomirapportering, og dette er altså en opsamling af forklaringer og forventninger fra alle fagudvalgsområder. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomirapporteringen til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 38 Direktionens indstilling tages til efterretning og sendes videre til Byrådet. Beslutning: Byrådet, den, punkt 117 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Bilag LIS-rapport, hele kommunen Tværgående rapportering til og med januar 2010 Side 16 af 95
118. 00.30.02P27 2009/04756 Opfølgning på tillægsaftaler for 2009 Sagens kerne Udvalget for Voksne og Sundhed fik på mødet den 14. december 2009 forelagt opfølgning på handleplaner for virksomheder med særlig tillægsaftale. Udvalget ønskede en uddybning af beregninger af handleplanernes effekt. Der er på baggrund af dette ønske udarbejdet en ny sag, som hermed fremlægges. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning. Mødedeltagelse i Udvalget for Voksne og Sundhed den 3. marts 2010 kl. 17.00 Thomas Rafn, Leder af Økonomi og Analyse Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 22. februar 2010, punkt 17 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 39 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 118 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Med henblik på at forbedre kommunens likviditet og mulighed for at overholde servicedriftsrammen, har Byrådet besluttet, at virksomhedernes ret til at overføre underskud fra 2009 til 2010 bortfalder. Virksomhederne: Hjemmeplejen, Plejecenter Løvdalen og Plejecenter Halsnæs er dog undtaget, idet der er udarbejdet særskilte tillægsaftaler, der indebærer økonomisk balance for de tre virksomheder i løbet af 2010. Som led i tillægsaftalerne har hver virksomhed udarbejdet en toårig handleplan, og der er på den baggrund udarbejdet en økonomisk opfølgning på handleplanerne. Se vedlagte bilag. På mødet giver Økonomisekretariatet en status over handleplanernes hidtidige økonomiske effekt, samt en vurdering af virksomhedernes muligheder for at opnå økonomisk balance i løbet af 2010 og dermed overholde tillægsaftalen. Lov- og plangrundlag - Halsnæs Kommunes mål- og rammestyringskoncept - Tillægsaftaler 2009. Vedtaget af Byrådet 12. maj 2009 Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Side 17 af 95
Høring, dialog og formidling Status på virksomhedernes handleplaner har været drøftet i en nedsat taskforcegruppe med deltagelse af de tre virksomheder, Forebyggelses- og sundhedsområdet samt Økonomisekretariatet. Økonomi og afledt drift Hjemmeplejens handleplan har bevirket, at der i 2009 er kommet overskud på driften, hvorved den samlede gæld i løbet af 2009 er reduceret fra 5,9 til 5,4 mio.kr. På baggrund af de iværksatte initiativer, er det den aktuelle vurdering at Hjemmeplejens gæld i 2010 vil blive yderligere væsentligt reduceret, så den ultimo 2010 vil være på ca. 1,0 mio.kr. Handleplanen for Plejecenter Halsnæs har reduceret driftsunderskuddet i 2009, men har ikke kunnet hindre, at den samlede gæld i løbet af 2009 er steget fra 3,2 til 3,8 mio.kr. Når de iværksatte initiativer får fuld gennemslagskraft i 2010, er det den aktuelle vurdering at Plejecenter Halsnæs gæld i 2010 vil blive væsentligt reduceret, så den ultimo 2010 vil være på ca. 2,0 mio.kr. Handleplanen for Plejecenter Løvdalen har reduceret driftsunderskuddet i 2009, men har ikke kunnet hindre, at den samlede gæld i løbet af 2009 er steget fra 3,3 til 4,1 mio.kr. Når de iværksatte initiativer får fuld gennemslagskraft i 2010, er det den aktuelle vurdering at Plejecenter Halsnæs gæld i 2010 vil blive væsentligt reduceret, så den ultimo 2010 vil være på ca. 2,0 mio.kr. Administrativ bemærkning tilføjet efter behandlingen i Udvalget for Voksne og Sundhed Ændring af tekst vedrørende Løvdalen: Handleplanen for Plejecenter Løvdalen har reduceret driftsunderskuddet i 2009, men har ikke kunnet hindre, at den samlede gæld i løbet af 2009 er steget fra 2,6 til 3,2 mio.kr. Når de iværksatte initiativer får fuld gennemslagskraft i 2010, er det den aktuelle vurdering at Plejecenter Halsnæs gæld i 2010 vil blive væsentligt reduceret, så den ultimo 2010 vil være på ca. 1,5 mio.kr. Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Voksne og Sundhed over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag Opfølgning på tillægsaftaler - januar 2010 (korrigeret). Side 18 af 95
119. 00A00 2009/12688 Klagerådets årsberetning 2009 Sagens kerne Klagerådet afgiver årsberetning om sin virksomhed til Udvalget for Voksne og Sundhed og Byrådet. Indstilling Det indstilles, at årsberetningen tages til efterretning. Sagen videresendes til Udvalget for Voksne og Sundhed og Byrådet. Beslutning: Klagerådet, den 10. december 2009, punkt 63 De tilstedeværende medlemmer tog årsberetningen til efterretning, og videresender til Udvalget for Voksne og Sundhed og Byrådet. Fraværende med afbud: Hans Jørgen Larsen. Suppleant Bertil Nyenstad deltog i mødet. Fraværende uden afbud: Per Jensen og Gitte Hemmingsen Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 22. februar 2010, punkt 16 Direktionens indstilling taget til efterretning. Beslutning: Byrådet, den, punkt 119 Taget til efterretning. Sagsfremstilling Klagerådet afgiver følgende beretning for 2009: Møder Der har været afholdt 9 møder i Klagerådet i 2009. Klagevejledning Klagerådet har, i samarbejde med Sundhedsservice, revideret klagevejledningen, der vedlægges alle afgørelser fra Visitationen. Vedtægt Vedtægt for Klagerådet er revideret og godkendt i Byrådet den 15. september 2009. Klagesager I 2009 har Klagerådet modtaget 15 klager over den bevilgede hjemmehjælp. Klagerådet har i alle sager været enige med Visitationens afgørelse ud fra de foreliggende oplysninger, men i 1 sag har Klagerådet bedt Visitationen om at følge op på sagen. Sagen blev genbehandlet i Klagerådet. 1 klage blev tilbagetrukket inden behandling i Klagerådet, og blev derfor kun forelagt Klagerådet til orientering. Side 19 af 95
1 klage er anket til Det Sociale Nævn. Nævnet er enig i Halsnæs Kommunes afgørelse. Sagen er forelagt Klagerådet til orientering. Faglig deltagelse i møder Klagerådet har bedt om en orientering om hvordan ressourcerne til hjemmehjælp udmøntes indenfor de givne rammer / kvalitetsstandarden. Leder af Visitationen, Birgitte Harild har derfor deltaget i Klagerådets møde den 17. september 2009 og konstitueret leder af hjemmeplejen, Hanne Finderup har deltaget i Klagerådets møde den 22. oktober 2009 og orienteret om udmøntningen af ressourcerne. Møder med Udvalget for Voksne og Sundhed Klagerådet har i 2009 afholdt 2 dialogmøder med Udvalget for Voksne og Sundhed. Iflg. Vedtægt for Klagerådet, afholdes der frem over 1 årligt dialogmøde med Udvalget for Voksne og Sundhed. Lov- og plangrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 40 Høring, dialog og formidling Årsberetning 2009 sendes til orientering i Ældrerådet. Udvalget for Voksne og Sundhed behandler sagen på mødet i januar 2010 og videresender sagen til Byrådet. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Det indstilles, at årsberetningen tages til efterretning. Sagen videresendes til Udvalget for Voksne og Sundhed og Byrådet. Bilag Høringssvar fra Jørgen Tved, formand for Ældrerådet Side 20 af 95
120. 01.05P00 2010/01015 Orientering om Vand- og Naturplaner Sagens kerne Miljøministeriet har den 14. januar 2010 sendt forslag til Vand- og Naturplaner i 8 ugers teknisk forhøring i kommunerne. De statslige vandplaner indeholder mål, der skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande får en god økologisk tilstand inden udgangen af 2015 primært ved at reducere kvælstof og fosforbelastningen. De statslige Naturplaner fastsætter mål, der skal sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus inden 2015. Halsnæs Kommune skal inden udgangen af 2011 have udarbejdet handlingsplaner for vand og natur, der skal sikre, at de statslige mål opnås inden udgangen af 2015. Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at sagen tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 23. februar 2010, punkt 21 Sagen blev flyttet fra efterretningssag til behandlingssag jf. godkendelse af dagsorden Direktionens indstilling anbefales. Jørgen L. Hansen og Hans Jørgen Larsen (suppleant) blev valgt til politikergruppen for VandOplandStyregruppen for vandopland Isefjord og Roskilde Fjord. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 40 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 120 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Halsnæs kommune er omfattet af 2 vandplaner: 1) Udkast til Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord (langt det største areal) og 2) Udkast til Vandplan for Øresund (se bilag 1 Vandoplande). Der er 5 Internationale naturbeskyttelsesområder, der helt eller delvist er beliggende inden for Halsnæs kommune og dermed også 5 Forslag til Natura 2000-planer, der berører kommunen: 1) Tisvilde Hegn og Melby Overdrev 2) Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose 3) Kystskrænterne langs Roskilde Fjord 4) Hesselø med omliggende stenrev 5) Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Frem til 11. marts skal vand- og naturmedarbejdere i kommunerne gennemgå de statslige planer for at sikre, at alle tal for forudsætninger er rigtige og baseret på de nyeste data, som kommunen ligger inde med. Herefter vil planerne kommer i 6 måneders offentlig høring. Side 21 af 95
Udover processen omkring høring af de statslige planer, er der en proces omkring afklaring af eventuelle projekter, der kan garantere den ønskede reduktion med kvælstof og fosfor. Denne proces skal foregå i de såkaldte Vandoplandsstyregrupper (VOS er). Styregrupperne udgøres af repræsentanter fra de respektive kommuner og skal nedsættes senest 1. marts 2010. VOS ens primære opgave er at afsøge hvilke områder, der gennem vådområde- og ådalsprojekter, kan reducere kvælstof- og fosforbelastningen mest. Dette arbejde skal foregå frem til 1. juni 2010, hvor Vandoplandsstyregruppen skal indsende en oplandsplan, der blandt andet indeholder en liste over prioriterede projekter, projekternes forventede effekt og tilknyttet økonomi. Det er således Vandoplandsstyregruppen der beslutter, hvilke områder der skal foretages nærmere forundersøgelser for. Det er de enkelte kommuner, hvor projekterne er beliggende, der indsender ansøgninger til Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen). Ligesom kommunerne er projektejere for projekterne. Det er i stor interesse for Halsnæs Kommune, at nogle af de midler, der er afsat til at realisere målene i Vandplanerne, bliver brugt til at forbedre tilstanden i Arresø. Dette opnås primært ved at etablere vådområder i oplandet til søen primært i Gribskov og Hillerød kommuner. Halsnæs Kommune er hovedsagligt beliggende inden for oplandet til Roskilde Fjord og Isefjord. Repræsentanter fra de 20 kommuner mødtes den 18. januar 2010 til en drøftelse om vandoplandsstyregruppernes sammensætning. Hovedparten af kommunerne foreslog, at Vandoplandsstyregruppen for Isefjord og Roskilde Fjord bliver en administrativ styregruppe, eftersom gruppens arbejde vil bliver meget teknisk i afklaringen af, hvilke områder der er bedst egnet til at reducere kvælstof og fosfor. Der var enighed om i høj grad at involvere politikerne i arbejdet fx i form af konferencer, ekskursioner og præsentation af mulige projekter. Styregruppens sammensætning skal som ovenfor nævnt være afklaret inden 1. marts 2010. Efter aftale med borgmesteren sender Halsnæs Kommune projektlederen for Vand- og Naturplanerne som repræsentant i vandoplandsstyregrupperne. Projektlederen holder direktionen og borgmesteren orienteret om arbejdet. Udover etablering af vådområder er der en lang række andre virkemidler, der skal bringes i spil, for at opnår de stillede krav. Af fysiske indgreb kan nævnes blotlæggelser af rørlagte vandløb og sløjfninger af spærringer i vandløb. Derudover er der en række aftalebaserede virkemidler såsom dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb, begrænsning på oprensning af vandløb og efterafgrøder i sædskiftet. Kommunens handlemuligheder i forhold til disse virkemidler er endnu ikke afklaret. Store dele af de internationale beskyttelsesområder i Halsnæs er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, hvorfor det er Skov- og Naturstyrelsen, der udarbejder handlingsplanerne i samarbejde med Halsnæs Kommune. Kommunen er ansvarlig for at udarbejde handlingsplan for bl.a. kysterne langs Roskilde Fjord, Hesselø samt yderområderne og vandløb/moser langs Arresø. Disse områder vil også bliver gennemgået for faktuelle fejl i den tekniske forhøring. Udkast til Vand- og Naturplaner kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside: www.blst.dk. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). LBK nr. 1756 af 22/12/2006. Miljømålsloven, der blev vedtaget i 2003, indarbejder EU s Vandrammedirektiv, Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv i den danske vand- og naturplanlægning. Side 22 af 95
Halsnæs Kommunes input til idéfasen har været behandlet af Byrådet den 12. december 2007. Konsekvenser for miljø og sundhed Med Miljømålsloven stilles der krav om, at alt vand i 2015 skal have opnået god tilstand, og at alle Natura 2000 områder skal have opnået en gunstig bevaringsstatus. Høring, dialog og formidling De statslige Vand- og naturplaner er i teknisk forhøring i kommunerne frem til den 11. marts 2010. Formålet med denne høring er at få rettet faktuelle fejl. Vand- og naturplanerne forventes sendt i offentlig høring i 6 måneder hen over sommeren 2010. Forslag til kommunale handlingsplaner vil ligeledes blive sendt i minimum 8 ugers høring inden endelig vedtagelse. Økonomi og afledt drift Der er i 2010 afsat 300.000 kr. (konto 020-00 176 09) til planlægningen m.m. Budgettet forventes bl.a. brugt til at kortlægge kommunens muligheder for at opfylde kommende statslige krav vedrørende Miljømålsloven. Projekter til gennemførelsen af vandplanerne forventes at blive meget omkostningskrævende. Projekterne vil delvist blive finansieret af midler fra Landdistriktspuljen og miljømilliarden, der administreres af Fødevareministeriet og Miljøministeriet. Personaleforhold Udarbejdelse af de kommunale handlingsplaner for vand og natur udarbejdes af medarbejdere fra Miljø og Teknik samt Forsyningsselskabet for hvad angår spildevand. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen tages til efterretning. Bilag Kort over vandoplande, 1 side Bilag 2: Tids- og procesplan (jan. 2010), 1 side Side 23 af 95
Sager til behandling 121. 00.01.00K01 2010/02218 Revisionsberetning nr. 8 (løbende revision indtil 30. november 2009) Sagens kerne BDO Kommunernes Revision har udført løbende revision i regnskabsåret 2009 indtil 30. november. Revisionsberetning nr. 8 er fremsendt til Halsnæs Kommune. Beretningen er udsendt elektronisk til alle Byrådets medlemmer den 10. februar 2010. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, revisionsberetning nr. 8 tages til efterretning sammen med administrationens besvarelse i redegørelse af 19. februar 2010. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 41 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 121 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har i løbet af 2009 kontrolleret en række udbetalinger, arbejdsgange og lignende forhold. Konklusionerne fra dette arbejde er samlet i den løbende revisionsberetning nr. 8 for 2009. Halsnæs Kommune modtog beretningen 1. februar 2010. I afsnit 5 i revisionens beretning er de forhold som giver anledning til en revisionsbemærkning samlet. I denne beretning er der tre forhold som giver anledning til bemærkninger; sygedagpengeområdet, kontante ydelser samt fleksjobområdet. På alle øvrige områder har revisionen intet at bemærke. Der gøres opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2009 først er afsluttet, når BDO Kommunernes Revision har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom, hvilket forventes at ske i august 2010. Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse 45 og 46 Velfærdsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Revisionsregulativet Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Side 24 af 95
Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, revisionsberetning nr. 8 tages til efterretning sammen med administrationens besvarelse i redegørelse af 19. februar 2010. Bilag Revisionsberetning nr. 8, Løbende revision indtil 30. november 2009, 13 sider. Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8, 7 sider Side 25 af 95
122. 00.01.00A00 2009/13215 Boligprognose 2010-2021 Sagens kerne Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til en boligprognose for perioden 2010 2021 som grundlag for udarbejdelse af en bolig- og befolkningsprognose til anvendelse ved blandt andet udarbejdelse af kommunens budget 2011-2014. Indstilling Direktionen anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At forslaget til Boligprognose 2010-2021 godkendes, og 2. At Boligprognose 2010-2021 indgår som grundlag ved udarbejdelse af boligog befolkningsprognosen, budget 2011-2014, samt øvrig planlægning, der relaterer sig til boligprognosen. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 44 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 122 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et forslag til en boligprognose for udviklingen i boligbyggeriet for tolvårsperioden 2010-2021. Boligprognosen danner baggrund for udarbejdelse af en befolkningsprognose, der viser udviklingen i kommunens befolkning i samme periode. Endvidere indgår befolkningsprognosen som en del af baggrundsmaterialet ved udarbejdelse af kommunens budget 2011-2014 og øvrig planlægning, der relaterer sig til bolig- og befolkningsudviklingen. Økonomi og arbejdsløshed Bygge- og anlægsaktiviteten var for blot nogle få år siden på et meget højt niveau. Men i løbet af 2007 begyndte en afmatning i boligbyggeriet, som fortsatte ind i året 2008 hvor de første røster om en boligkrise og finanskrise fik yderligere vægt, da både boligsalget stagnerede, og finanssektoren oplevede bankkrak og et manglende kapitalgrundlag til udlån. Danmark oplevede sammen med en række andre lande en boligprisboble, der bristede. I vismandsrapporten Dansk Økonomi, efterår 2009 omtales i konjunkturvurderingen, at dansk økonomi sammen med resten af verdenen sidste år blev ramt af det største økonomiske tilbageslag siden anden verdenskrig. Produktionen faldt kraftigt i 2008 og faldet fortsatte med forøget styrke i 2009. Trods de markante fald i produktionen er der tegn på, at bunden er ved at være nået. Ifølge Danmarks Statistik er arbejdsløshedstallet nu 120.400 fuldtidsbeskæftigede personer i januar 2010. Arbejdsløsheden er steget med ca. 165 % siden sommeren 2008. De økonomiske vismænd forventer at arbejdsløsheden stiger til ca. 170.000 personer i 2011, hvilket er en stigning på næsten 125.000 i forhold til den historisk lave ledighed i sommeren 2008. Side 26 af 95
Boligmarkedet 2010 Boligmarkedet er præget af stilstand med faldende priser, stigende liggetider og markant fald i byggeaktiviteten. Boligpriserne kom i løbet af højkonjunkturen op på et uholdbart højt niveau, og huspriserne er allerede faldet næsten 20 % siden toppen i 2007. I lyset af udsigten til en fortsat stigning i ledigheden vurderes det, at boligpriserne vil falde yderligere med ca. 5 % fra 2009 til 2010. Fra 2011 forventes boligpriserne at stige igen. I lyset af disse udmeldinger er det administrationens generelle vurdering, at bygge- og anlægsaktiviteten i de nærmeste år vil være tydeligt præget af både boligkrise, finanskrise og en vækstkrise. Forventningerne om en fortsat stigende arbejdsløshed vil være stærkt medvirkende til at købere og andre aktører på boligmarkedet vil indtage en afventende holdning. Boligprognosens skøn over boligbyggeriet På samme måde som i sidste års vurdering, har administrationen på denne baggrund anlagt et tilsvarende forsigtigt skøn over det forventede boligbyggeri i de nærmeste år. Boligbyggeriet forventes dog at være stigende fra midten af perioden. Administrationen forventer derfor en fortsat afdæmpet udvikling i boligbyggeriet i den første periode. I boligprognosen forventes der således kun opført cirka 246 boliger i løbet af de første fem år fra 2010-2014. Administrationen har gennemgået de store kommunale grundsalg til boliger og de private boligprojekter, og forsøgt at indhente ejernes/investorernes bud på hvornår de enkelte boligprojekter forventes påbegyndt og færdiggjort. Der er kun modtaget ganske få tilkendegivelser fra de adspurgte ejere og investorer. Administrationen har generelt skønnet, at parcelhusbyggeriet i de nærmeste år vil have et meget begrænset omfang, og at boligmarkedet først retter sig markant op fra midten af perioden. Et tilsvarende skøn gælder for udviklingen i efterspørgslen på tæt-lav boliger og etageboliger. Administrationen har anlagt et helhedssyn på indplacering og fordeling af de større kommunale og private boligprojekter i prognoseperioden. Der er dels skønnet over hvornår det enkelte boligprojekt er placeret i prognoseperioden, og tilsvarende sidste års boligprognose skønnet, at de enkelte projekter vil gennemløbe en langsommere færdiggørelse (indflytning). Endvidere er der skønnet over etapedelingen af tæt-lav boligprojekterne og etageboligprojekterne. Disse skøn er dels forårsaget af indtrykket af opbremsningen på boligmarkedet og af en forventning om, at der vil gå nogle år inden boligmarkedet er løbet rigtigt i gang igen, og har stabiliseret sig på et rimeligt højt niveau. Den samlede boligudbygning i prognosens tolvårsperiode forventes at omfatte cirka 926 boliger. Udover mindre forskydninger i forhold til sidste års prognose, er der sket en reduktion af antal boliger i Rådhusparken og i Kregme Syd. Rådhusparken er reduceret med 28 boliger på grund af indpasning af en ny stor daginstitution i området. I Kregme Syd er de to områder til tæt-lav boliger reduceret fra 120 boliger til i alt 90 boliger, der vurderes at være et mere realistisk boligantal. Side 27 af 95
Boligprognosens større boligprojekter Kregme Syd omfatter herefter i alt 259 boliger fordelt på enfamiliehuse og tæt-lav boliger. Den nuværende opbremsning i grundsalget forventes fortsat frem til midten af prognoseperioden, hvorefter grundsalget forventes at stige. En del af boligudbygningen forventes at ske efter 2021. Rådhusparken omfatter herefter i alt 156 boliger fordelt på tæt-lav boliger og etageboliger. Rådhusparken forventes udbygget mod slutningen af perioden. Rådhusparkens boligfordeling vil blive justeret afhængig af den endelige placering af daginstitutionen. Rådhusparkens udbygning er trukket ud over en længere periode i forhold til prognosen sidste år, og inddelt i mindre og mere overkommelige etaper. Højbjerg omfatter i alt 165 boliger fordelt på enfamiliehuse, tæt-lav boliger og etageboliger. Udbygningen af området forventes påbegyndt fra midten af prognoseperioden. Vibjerg Boligby omfatter i alt 128 boliger fordelt på enfamiliehuse og tæt-lav boliger. Områdets udbygning forventes at ske fra midten af prognoseperioden. Ølsted Nord omfatter cirka 75 boliger fordelt på enfamiliehuse og tæt-lav boliger. Områdets planlægning og udbygning kan tidligst påbegyndes efter 2021, der er fastsat i rækkefølgen i Kommuneplan 2009. Trekantområdet omfatter i alt 33 etageboliger og forventes indflyttet cirka midt i prognoseperioden. Allégade Nord er for nylig solgt og omfatter 56 etageboliger. Den første indflytning i nybyggeriet forventes at ske cirka i midten af prognoseperioden. Trekantområdet og Allégade Nord omfatter 89 boliger og har samme ejer. Lov- og plangrundlag Bolig- og befolkningsprognosen indgår i den vedtagne budgetprocedure for udarbejdelse af budget 2011-2014. I Boligprognose 2010-2021 er der ændret opgørelsesmetode for statustal i forhold til sidste års prognose. Boligprognosen er nu baseret på direkte udtræk fra BBR, dvs. Bygnings- og Boligregistret. Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke relevant. Høring, dialog og formidling Den færdige Bolig- og befolkningsprognose bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside. Økonomi og afledt drift Boligprognose 2010-2021 ændrer ikke ved det forventede kommunale grundsalg i femårsperioden 2010-2014. Boligprognose 2010-2021 indgår som grundlag for udarbejdelse af befolkningsprognosen og budget 2011-2014. Personaleforhold Ikke relevant. Side 28 af 95
Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet: 3. At forslaget til Boligprognose 2010-2021 godkendes, og 4. At Boligprognose 2010-2021 indgår som grundlag ved udarbejdelse af bolig- og befolkningsprognosen, budget 2011-2014, samt øvrig planlægning, der relaterer sig til boligprognosen. Handlemulighed 2 Samme som under handlemulighed 1, men tilføjet direktionens eventuelle ændringer. Bilag Bilag 1 Boligprognose 2010 2021, 3 skemaer, i alt 6 sider. Bilag 2 - Boligprognose 2010 2021, Beskrivelsesblade for de enkelte boligområder, hæfte med i alt 38 sider. Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021, i alt 5 sider. Bilag 4 - Karakteristik af boligsituationen i Halsnæs Kommune i dag, i alt 2 sider. Side 29 af 95
123. 00.01.00A00 2009/15229 Temabudgetanalyser vedrørende kørsel Sagens kerne Som led i den politisk vedtagne plan for budgetprocessen vedrørende Budget 2011-2014 har Byrådet bestilt seks temabudgetanalyser, som skal indgå i budgetprocessen. Behovet for at skabe et beslutningsgrundlag for revurdering af budget 2010 og den forestående budget 2011-2014, betyder imidlertid ekstra arbejdspres for Økonomisekretariatet. Da sekretariatet i 2010 samtidig står over for personalereduktioner og ubesatte stillinger, er det ressourcemæssigt vanskeligt for Økonomisekretariatet at løfte tovholderfunktionen på alle de bestilte temabudgetanalyserne. Indstilling Direktionen indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at temabudgetanalysen vedrørende kørsel ikke igangsættes. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 45 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 123 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Som led i den politisk vedtagne plan for budgetprocessen vedrørende Budget 2011-2014 har Byrådet bestilt seks temabudgetanalyser, som skal indgå i budgetprocessen. Behovet for at skabe et beslutningsgrundlag for revurdering af budget 2010 og den forestående budget 2011-2014, betyder imidlertid ekstra arbejdspres for Økonomisekretariatet. Da sekretariatet i 2010 samtidig står over for personalereduktioner og ubesatte stillinger, er det ressourcemæssigt vanskeligt for Økonomisekretariatet at løfte tovholderfunktionen på alle de bestilte temabudgetanalyserne. Af ressourcehensyn bør det derfor overvejes ikke som planlagt at igangsætte alle de planlagte temabudgetanalyser. Der kan i den forbindelse peges på temabudgetanalysen vedrørende kørsel, idet denne endnu ikke er igangsat ligesom der ikke er nedsat styregruppe og projektgruppe. Ligeledes kan der peges på, at analysen ikke har helt samme tyngde og betydning i forhold til den fremtidige planlægning og omprioriteringsmuligheder som de øvrige analyser. Desuden vil der blive arbejdet videre med dele af den planlagte analyse, herunder en vurdering af alternative handlemuligheder i forhold til at være bundet op på aftaler med MOVIA på specialkørsel. Lov- og plangrundlag Bestilling af temabudgetanalyser på Byrådsmødet 12. januar 2010. Side 30 af 95
Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Udvidet Direktionsforum orienteres om at den planlagte temabudgetanalyse vedrørende Kørsel alligevel ikke gennemføres. Økonomi og afledt drift Temabudgetanalyserne indgår i budgetprocessen vedrørende budget 2011-2014. Personaleforhold Såfremt temabudgetanalysen vedrørende Kørsel ikke gennemføres, vil det reducere arbejdspresset i Økonomisekretariatet og involverede områder. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at temabudgetanalysen vedrørende kørsel ikke igangsættes. Bilag Ingen. Side 31 af 95
124. 00A00 2010/00539 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2009 Sagens kerne Jævnfør Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er der udarbejdet og implementeret en beskæftigelsesplan for Halsnæs Kommune i 2009. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at opfølgning på beskæftigelsesplan 2009 tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 2010, den 1. februar 2010, punkt 18 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende med afbud: Jens Raunkjær Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 3. marts 2010, punkt 47 Direktionens indstilling anbefales. Beslutning: Byrådet, den, punkt 124 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune har i 2009 været præget af stigende ledighed. Overordnet har udfordringerne for beskæftigelsesindsatsen handlet om at: Udvide antallet af aktiveringstilbud Øge beskæftigelsen af særlige grupper Nedbringe sygefraværet Job og Arbejdsmarked har i beskæftigelsesplan 2009 arbejdet med i alt 10 mål. Fem mål er helt indfriede og fem er ikke indfriede. Indfriede mål: Mål 1. Flaskehalsindsats (lokalt mål) Jobcenteret vil aktivt medvirke til at nedbringe antallet af flaskehalse på arbejdsmarkedet. Herunder anvende de afsatte midler til flaskehalsindsatsen. Mål 2. Forebyggelse af sygefravær (lokalt mål) Der skal i 2009 ske en forebyggende indsats i forhold til de brancheområder, hvor sygefraværet er højest. Mål 4. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet (ministermål) Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal nedbringes i forhold til året før. Mål 6. Personer med anden etnisk herkomst end dansk (lokalt mål) Erhvervsdeltagelsen for indvandrere fra ikke vestlige lande skal øges med 5 pct.-point. Mål 10. Inddragelsen af andre aktører (lokalt mål) Side 32 af 95