SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 9. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 8 på Margrethelund, Kong Georgs Vej 9, 2950 Vedbæk. Derefter tager vi tilbage til administrationscenteret. Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Poul Bach (A), Vibeke Peschardt (B), Maria Steno (L) Birgitte Nystrup Lundgren, Lissi Nielsen, Lilian Jørgensen, Britt Bess Orbuch
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning 5 3 Salg af Kregmelejren - Regnskab projekt 5404 10 4 Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn 12 5 Aftale om drift af plejecentret Margrethelund 18 6 Tilsynspolitik 22 7 Revision af psykiatri- og handicappolitikken 25 8 Venteliste til plejeboliger og ældreboliger - 3. kvartal 2011 27 9 Orientering om venteliste på Psykiatri og Handicaps område 29 2/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning 1. Det specialiserede socialområde under SSU (160309/11) 4. Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn 1. Program udg. 4 til politisk godkendelse nov. 2011-1.pdf (160046/11) 5. Aftale om drift af plejecentret Margrethelund 1. Aftale om drift af plejecenteret Margrethelund -udgave 6 (161330/11) 6. Tilsynspolitik 1. Tilsynspolitik - Tilsyn med godkendte leverandører af personlig pleje og praktisk bilstand til borgere i eget hjem (149318/11) 7. Revision af psykiatri- og handicappolitikken 1. Forslag til tids- og procesplan for revision af Rudersdal Kommunes psykiatriog handicappolitikken (151730/11) 8. Venteliste til plejeboliger og ældreboliger - 3. kvartal 2011 1. Orientering om ventelister 3. kvartal 2011 (151984/11) 9. Orientering om venteliste på Psykiatri og Handicaps område 1. Ventelisteopgørelse 3. kvartal 2011 (147765/11) 3/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 1 Meddelelser SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 4/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 2 Budgetopfølgning i år 2011, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 11/33087 Resumé Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2011 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2011. Ifølge aftale mellem Regeringen og KL skal der også pr. 30.09.2011 gennemføres budgetopfølgning på det specialiserede socialområde. Oversigt med forklaring til eventuelle afvigelser på områder, som indgår i det specialiserede socialområde under Social- og Sundhedsudvalget, fremgår af vedlagte bilag. De bevillingsmæssige konsekvenser af denne budgetopfølgning er medtaget i nedenstående opgørelse. Budgetopfølgningen pr. 30.09.2011 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet mindreforbrug på 1.172.000 kr. vedrørende 2011. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, eks. plejecentre samt dag- og botilbud, opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer: 2011 2012 Sundhedsudgifter Korrigeret budget pr. 30.9.2011 udgør 157.559.000 kr. --- 1.000 kr. --- 5/30
1. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Der forventes et merforbrug på 1.400.000 kr. til den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering. Udgifterne til aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering er bestemt af aktiviteten i det regionale sundhedsvæsen. Prognosen bygger på det hidtidige aktivitetsniveau i 2011, variationen hen over året i forbruget af sundhedsydelser samt et forventet efterregistreringsomfang. 1.400 I alt Sundhedsudgifter 1.400 Ældre Korrigeret budget pr. 30.9.2011 udgør 527.575.000 kr. 2. Boligstøtte. På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til boligsikring og boligydelse. 5.76 Boligsikring forventet mindreudgift Statsrefusion 5.77 Boligydelse forventet mindreudgift Statsrefusion 3. Øvrige sociale formål. 5.99 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. På baggrund af opgørelse over indkomne og forventede ansøgninger i 2011 forventes en mindreudgift. 4. 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreud-gift. -1.900 1.400-1.000 500-600 -2.324 I alt Ældre -3.924 Tilbud til voksne med særlige behov Korrigeret budget pr. 30.9.2011 udgør 289.501.000 kr. 5. Øvrige sociale formål. Nettomindreforbruget vedrører hovedsagligt mindreud-gifter til husly samt mindreudgifter til Pulje til fleksjob. 6. Specialpædagogisk bistand til voksne. Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager. -375 141 6/30
7. Pleje og omsorg (SL 95 og 96). Det forventede nettomindreforbrug kan henføres til afgang af 2 BPA-sager. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager. 8. Forebyggende indsats samt midlertidige botilbud (SL 85, 86 og 102 samt 107). Der forventes et mindreforbrug vedr. 85 bostøtte og merforbrug vedr. 107 midlertidige botilbud. Afvigelserne skyldes, at der ved budgetlægning for 2011 af tilgang af nye ungesager blev opgjort behov for foranstaltninger, hvor det var usikkert, om indsatsen ville blive efter 85 eller 107. Budgettet blev fordelt efter et skøn. Det samlede merforbrug skyldes nye sager, der er kommet til i slutningen af 2010 og 1. halvår 2011. Der har ikke været tilsvarende afgang af sager. 9. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende antal sager. 10. Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SL 109 og 110). Det forventede merforbrug vedr. krisecentre og herberg skyldes flere og længere ophold i 1. halvår 2011. Disse ophold er nu afsluttet og der er foretaget skøn over udgifter resten af året. 11. Alkohol- samt stofmisbrugsbehandling. Det forventede nettomindreforbrug skyldes hovedsagligt nedgang i køb af dagbehandling til stofmisbrugere. RusmiddelRådgivning har overtaget en del af dagbehandlingerne. 12. Botilbud til længerevarende ophold (SL 108). Det forventede mindreforbrug skyldes afgang af en sag samt at prisudviklingen har været lavere end den almindelige p/l-fremskrivning på en række botilbud. 13. Kontakt- og ledsagerordning (SL 97 og 99). Det forventede nettomerforbrug skyldes øgede udgifter til ledsagelse. Forbruget har været relativt højt i løbet af 2011. -4.113 2.170-89 574-900 -829 656 7/30
14. Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud (SL 103 og 104). Det forventede nettomerforbrug skyldes en samlet netto-tilgang af borgere med dagtilbud. 15. Særligt dyre enkeltsager Der forventes en mindreindtægt af statsrefusion vedr. de særligt dyre enkeltsager. 16. Sociale formål/kontante ydelser (AL 81-85 og SL 100), personlige tillæg samt støtte til individuel befordring (SL 117). Det forventede nettomindreforbrug er baseret på de igangværende antal sager samt skønnet forbrug de resterende måneder, svarende til gennemsnittet af de første 9 måneder. 17. 5.67 Personlige tillæg Statsrefusion På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til personlige tillæg. 18. Førtidspensioner generelt: Den samlede merudgift skyldes en korrektion af budgettet, som følge af stigning i antal førtidspensionister samt en øget udgift pr. person, men der er samtidig foretaget en korrektion af det afsatte budget som hidtil er vurderet for lavt. 5.68 Førtidspension Statsrefusion Teknisk korrektion er indarbejdet i budget 2012 og efterfølgende år. 5.69 Førtidspension Statsrefusion Teknisk korrektion er indarbejdet i 2012 og efterfølgende år. 5.70 Førtidspension Statsrefusion Teknisk korrektion er indarbejdet i 2012 og efterfølgende år. 668 991-342 -2.400 1.300-300 150-2.500 850 8.700-3.000 I alt Tilbud til voksne med særlige behov 1.352 I alt Social- og Sundhedsudvalget -1.172 8/30
Bilag 1 Det specialiserede socialområde under SSU Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en negativ tillægsbevilling på netto -1.172.000 kr. til budget 2011. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09.11.2011 forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 9/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 3 Salg af Kregmelejren - Regnskab projekt 5404 SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 07/5961 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den 30.04.2008 blev der givet en bemyndigelse til at sælge ejendommen Kregmelejren, Hulvejen 21 + 25, Frederiksværk. Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab for salget med en anlægsbevilling på en samlet indtægt på kr. 6.721.000. Sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens møde den 30.04.2008 blev der givet en bemyndigelse til at sælge ejendommen Kregmelejren, Hulvejen 21 + 25, Frederiksværk. Ejendommen blev opdelt i fire matrikler og afregning for sidste solgte matrikel er sket i august 2011. Rudersdal Ejendomme aflægger hermed det endelige regnskab for salg fratrukket diverse omkostninger. Anlægsbevilling kr. 0 Indtægter: kr. 6.928.113,97 Udgifter: Salgsomkostninger kr. 170.061,96 Ejendomsskatter + forsikring kr. 36.689,97 I alt kr. 6.721.362,04 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at regnskabet godkendes, 2) at der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2011 på - 24.000 kr. til modtagelse af de sidste refusioner, 3) at der gives anlægsbevilling på en indtægt på -6.721.000 kr. og 4) at salgsprovenuet tilfalder kommunekassen. 10/30
Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09.11.2011 forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 11/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 4 Opførelse af almene boliger samt støtte- og aktivitetscenter på Dronninggårds Alle 24-26, Skema A-tilsagn SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 07/6283 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog den 24.03.2010 at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Dronninggårds Alle 24-26 i Holte og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af byggeprogram, beslutning om udbudsform samt tilsagn om offentlig støtte til byggeriet (Skema A-tilsagn). Sagsfremstilling Som led i realisering af psykiatri- og handicapplanen vedtog Kommunalbestyrelsen den 24.03.2010 at igangsætte programudarbejdelse med henblik på nedrivning af den eksisterende bebyggelse på Dronninggårds Alle 24-26 i Holte og opførelse af op til 30 nye almene boliger med tilknyttede servicearealer og værested for sindslidende. Det blev endvidere besluttet at nedsætte et byggeudvalg til i samarbejde med en teknisk bygherrerådgiver at udarbejde byggeprogram med henblik på udbud af projektet i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. Der blev givet bevilling til programmering og afsat et rådighedsbeløb til gennemførelse af byggeriet. Planforhold Tillæg til kommuneplanen samt ny lokalplan for området, som muliggør gennemførelse af byggeriet er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28.09.2011. Lokalplanen rummer mulighed for byggeri af op til 3.200 m 2 bruttoetageareal i op til tre etager. I de bebyggelsesregulerende bestemmelser er der lagt vægt på, at byggeriet tilpasser sig det omkringliggende miljø, herunder fredskoven og den omkringliggende bebyggelse, og i lokalplanprocessen har der fra såvel politikere som naboer været fremsat ønske om, at bebyggelsens omfang begrænses så meget som muligt med henblik på at opnå tilfredsstillende tilpasning til området. Denne udfordring er der taget højde for i udarbejdelse af byggeprogrammet, hvor byggeudvalget har foretaget en prioritering af de ønskede funktioner, således at tilbudsgiverne i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceforslagene har mulighed for at begrænse bebyg- 12/30
gelsens omfang, hvis de vurderer, at der derved kan opnås en bedre tilpasning til området. Byggeprogram Til udarbejdelse af et byggeprogram er der nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Psykiatri- og Handicapområdet, Byplan, Teknik & Miljø ved Rudersdal Ejendomme, Handicaprådet, repræsentanter for beboere og medarbejdere ved Bofællesskabet Bregnerødvej 1, botilbuddet Dronninghus samt bruger- og personalerepræsentant fra værestederne. Byggeprogram forelægges til godkendelse. Byggeprogrammet er udarbejdet i samarbejde med Arkitektfirmaet Hune & Elkjær, som har fået opgaven efter miniudbud i henhold til parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning. Byggeprogrammet omfatter opførelse af et bofællesskab med 12 boliger med tilknyttede fællesarealer og servicearealer for personer med behov for døgndækning, 2 mindre akutstuer til midlertidigt ophold, støtte- og aktivitetscenter. Herudover omfatter programmet opførelse af op til 18 almene boliger uden tilknyttede servicearealer. Sidstnævnte boliger har lavest prioritet, og antallet kan således reduceres, hvis det findes nødvendigt, for at den samlede bebyggelse kan tilpasses området. Byggeprogrammet indeholder en overordnet beskrivelse af de forskellige funktioner, herunder en beskrivelse af hvilke aktiviteter, der skal kunne foregå i støtte- og aktivitetscenteret. Herudover indeholder det rumbeskrivelser og -diagrammer med vejledende arealangivelser. Det lades således op til de bydende at opnå så effektiv arealudnyttelse som muligt. Programoplæg vedlægges som bilag. Prækvalifikation Da anlægsudgiften overstiger EU s tærskelværdi for byggeri, skal projektet udbydes efter Direktiv nr. 2004/18/EF af 31.03.2004 (Udbudsdirektivet). På Kommunalbestyrelsens møde den 24.03.2010 blev det vedtaget at udbyde byggeopgaven i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation. I totalentreprise står entreprenøren for såvel opførelse som projektering af byggeriet. I konkurrencen om at få tildelt opgaven stiller entreprenøren derfor med et team, som også omfatter arkitekter og ingeniører. Det foreslås, at der prækvalificeres 5 totalentreprenører til at give tilbud på opgaven, og at der ved udvælgelsen lægges særlig vægt på teamets referencer for opførelse af boliger i høj arkitektonisk kvalitet. Det foreslås at der herudover lægges vægt på, at teamet har erfaring med opførelse af boliger med støtte efter almenboligloven og erfaring med byggeri af almene boliger til sindslidende og erfaring med opførelse af byggeri i lavenergiklasse og at entreprenørens virksomhed har en i forhold til opgaves størrelse og karakter passende kapacitet og økonomisk soliditet. Det er et lovkrav, at entreprenøren fremlægger nøgletal eller karakterbog udarbejdet på grundlag af evalueringer foretaget af Byggeriets Evalueringscenter eller lignende evaluator. Støttetilsagn 13/30
Boliger og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2011 et beløb svarende til 27.340 kr. pr. m 2, som finansieres med 84 % låneoptagelse, 14 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Alle udgifter herudover finansieres af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud. Med godkendelse af Skema A meddeler kommunen på statens vegne foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af 84 % af anskaffelsessummen for så vidt angår boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem ydelsen på lånet og den del af ydelsen, som skal betales af lejerne. Statstilskuddet til servicearealerne udgør 40.000 kr. pr. bolig, som servicearealet betjener. Økonomi I forbindelse med beslutningen om at igangsætte udarbejdelse af byggeprogrammet blev den samlede anlægsudgift anslået til ca. 78,2 mio. kr. Da det nu ligger fast, at der ikke må etableres nogen form for anlæg uden for det fredskovfritagne areal, og at fritagelse af yderligere areal fra fredskovpligt ikke kommer på tale, findes det sandsynligt, at alle eller de fleste parkeringspladser må anlægges i p-kælder. Høje krav til bygningens arkitektoniske kvalitet vil også medvirke til at bringe prisen op. Forvaltningen anslår, at den samlede anlægsudgift for etablering af bofællesskab med op til 18 almene boliger og 12 boliger i bofællesskab med tilknyttede servicearealer vil udgøre ca. 60,137 mio. kr. inkl. moms, svarende til den maksimale anskaffelsessum for boligdelen. Hertil kommer anslået ca. 33,716 mio. kr. inkl. moms til opførelse af servicearealer, støtte- og aktivitetscenter samt merudgifter til p-kælder mv. I alt 93,853 mio. kr. Den kommunale andel af finansieringen af projektet anslås at ville udgøre ca. 36,079 mio. kr. opgjort som anført nedenfor: Mio. kr. Anskaffelsessum Kommunens udgifter Boliger 60,137 Grundkapital, 14 % 8,419 Servicearealer 2,152 Ekskl. Moms 1,768 Øvrige anlægsudgifter 31,564 Ekskl. Moms 25,892 I alt 93,853 I alt 36,079 Værdien af grunden, hvorpå byggeriet opføres, indgår i anskaffelsessummen med et beløb maksimalt svarende til ejendommens handelsværdi. Den kommunale nettoudgift er afhængig af, hvor stor en del af grundens værdi, der efter licitationen er plads til inden for den maksimale anskaffelsessum. Grundværdien indgår foreløbig med en værdi svarende til ejendomsvurderingen, som pt. udgør 9,650 mio. kr. Tilskuddet til 14/30
etablering af servicearealer udgør 0,480 mio. kr. Den kommunale nettoudgift anslås derfor på det foreliggende grundlag at udgøre ca. 25,949 mio. kr. Når de nye boliger tages i brug, kan de ejendomme, hvori bofællesskabet Bregnerødvej 1 og Værestedet Elmehuset har til huse sælges. Den forventede indtægt herved anslås at ville udgøre ca. 13,5 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering. Den månedlige husleje i de nye boliger vil afhænge af boligernes størrelse, men anslås at ville komme til at udgøre ca. 6.075 kr. i bofællesskabet og ca. 6.825 kr. i de øvrige boliger. Der kan ydes boligstøtte på ca. 2.616 kr. månedligt, hvorefter nettohuslejen udgør ca. 4.659 kr. Boligstøtten er beregnet for en beboer, som kun har social pension som indtægt. Huslejen vurderes som rimelig set i forhold til lejeniveauet i tilsvarende boliger. Anbefaling Forvaltningen anbefaler at godkende, at der etableres bofællesskab med 12 almene boliger med tilknyttede servicearealer, op til 18 almene boliger, der ikke er en del af bofællesskabet, samt støtte og aktivitetscenter, og at godkende byggeprogrammet som grundlag for udbud af projektet i totalentreprise. Det anbefales endvidere, at der på grundlag af en anslået samlet anskaffelsessum på 93,853 mio. kr. inkl. moms, meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lånefinansiering af 84 pct. af en anskaffelsessum på 60,137 mio. kr. vedrørende boligdelen og tilsagn om kontant tilskud på 480.000 kr. til etablering af servicearealer (Skema A-tilsagn). Det videre arbejde Sag om godkendelse af udbudsbetingelser herunder kriterier for bedømmelse af konkurrenceforslagene, samt nedsættelse af bedømmelsesudvalg forelægges Økonomiudvalget i november måned. Udbudsmaterialet udsendes derefter ultimo november, således at licitation kan afholdes i februar-marts måned 2012. Når bedømmelsen af de indkomne forslag derefter er afsluttet, forelægges sagen på ny med henblik på godkendelse af anlægsøkonomien før byggestart og endeligt støttetilsagn (Skema B). Herefter kan totalentreprenøren indsende projekt til myndighedsgodkendelse og i dialog med Psykiatri og Handikap som bygherre udarbejde hovedprojekt. Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2012 og færdiggjort til indflytning primo 2014. Ændringer til budget. Til finansiering af projektet er der i budgettet på projekt 0877 og 5464 afsat rådighedsbeløb på i alt 79,686 mio. kr. fordelt med 0,458 mio. kr. i 2011 og tidligere år, 5,000 mio. kr. i 2012, 38,000 mio. kr. i 2013, 35,528 mio. kr. i 2014 og 0,700 mio. kr. i 2015. På projekt 0877I er der afsat -1,200 mio. kr. i 2014 til indtægter i form af statstilskud. På grundlag af ovennævnte overslag over udgifterne anmodes nu om regulering af rådighedsbeløb med i alt -1,539 mio. kr., så det samlede rådighedsbeløb udgør 15/30
78,147 mio. kr., svarende til den samlede anskaffelsessum på 93,853 mio. kr. med fradrag af grundværdi og moms vedrørende udgifter til anlæg af servicearealer samt støtte- og aktivitetscenter. Som følge heraf tilrettes rådighedsbeløbene på projekt 0877 med +6,287 mio. kr. i 2013. Rådighedsbeløbene på projekt 5464 tilrettes med +4,500 mio. kr. i 2012, +5,544 mio. kr. 2013, -17,170 mio. kr. i 2014 og -0,700 mio. kr. i 2015. Rådighedsbeløbene på projekt 0877I tilrettes med +0,720 mio. kr. i 2014. Se nærmere vedhæftede skema med beregning af rettelser til budgettet. I budgettet er der indarbejdet en samlet lånefinansiering på 55,808 mio. kr. i 2014. Af den samlede anslåede anlægsudgift lånefinansieres 50,515 mio. kr., svarende til 84 pct. af anskaffelsessummen på 60,137 mio. kr. vedrørende boligdelen. Den forventede ændring i låneoptagelse indarbejdes i budgettet. Til programmering mv. er der bevilget 0,500 mio. kr. Der søges om bevilling på yderligere 1,000 mio. kr. til tekniske forundersøgelser, konkurrenceudgifter og rådgivning frem til skema B. Resterende anlægsmidler søges bevilget, når anlægsudgifterne før byggestart efter afholdt licitation forelægges til godkendelse (Skema B-tilsagn). Indtægter i form af statstilskud søges bevilget ved aflæggelse af byggeregnskab. Afledede driftsudgifter afholdes inden for områdets budgetramme finansieret af besparelsen ved nedlæggelse af 5 pladser i bofællesskabet Bregnerødvej 1, mindre udgifter til køb af pladser i botilbud i andre kommuner og nedlæggelse af Værestedet Elmehuset. Ejendommens nuværende beboere samt hjemmeplejedistriktets administration skal genhuses, når de eksisterende bygninger rives ned. Siden der blev truffet beslutning om nedrivning af de eksisterende boliger er 12 af de daværende husstande fraflyttet, således at der nu kun er 8 boliger, der er udlejet på almindelige vilkår. 2 boliger benyttes til midlertidig husning er flygtninge. Den samlede årlige lejeindtægt i den eksisterende ejendom udgjorde før beslutning om at påbegynde byggeprogrammering 766.000 kr. Udgifter til beboerindskud i forbindelse med genhusning af beboerne samt mistet lejeindtægt som følge af genhusningen er indarbejdet i budgettet. Mistet lejeindtægt blev anslået til 50.000 kr. i 2010, 450.000 kr. i 2011 og 355.000 kr. i 2012 og 13 og til finansiering af mistet huslejeindtægt blev søgt tillægsbevilling på 50.000 kr. i 2010 og der blev indarbejdet en mindreindtægt på 450.000 i 2011 og 355.000 kr. i 2012-13. Derudover er der i budgettet indarbejdet merudgifter til dækning af flytteudgifter for de berørte borgere på 672.000 kr. i 2012, 244.800 kr. i 2013, 217.600 kr. i 2014 og 190.400 kr. i 2015. Bilag 1 Program udg. 4 til politisk godkendelse nov. 2011-1.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at byggeprogrammet godkendes som grundlag for udbud af projektet i totalentreprise, 16/30
2) at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre prækvalifikation under anvendelse af de i sagsfremstillingen nævnte udvælgelseskriterier, 3) at der på grundlag af budget for den samlede ombygning på 93.853.000 kr. meddeles foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af 30 almene boliger med en samlet anskaffelsessum på 60.137.000 kr. og tilsagn om kontant tilskud på 480.000 kr. til etablering af servicearealer (Skema A-tilsagn), 4) at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 5464 til forbrug i 2012 til tekniske forundersøgelser mv., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb, 5) at der til budget 2012 og 2013 vedrørende projekt 5464 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. henholdsvis 5.544.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, 6) at der til budget 2014 og 2015 vedrørende projekt 5464 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -17.170.000 kr. henholdsvis -700.000 kr., der tilgår kassebeholdningen, 7) at der til budget 2013 vedrørende projekt 0877 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 6.287.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, 8) at der til budget 2014 vedrørende projekt 0877I gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 720.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, og 9) at der til budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling på 5.293.000 kr. vedrørende låneoptagelse. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09.11.2011 forslasocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 17/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 5 Aftale om drift af plejecentret Margrethelund SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 11/35160 Resumé På møde den 27.04.2011 tog Kommunalbestyrelsen "Analyse af det fremtidige plejeboligbehov" til efterretning og bad forvaltningen om at vende tilbage med en nærmere beskrivelse af alternative muligheder for imødekommelse af de budgetmæssige og kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet. Forvaltningen har herefter udarbejdet en alternativ model med fokus på, at den forventede venteliste overholder den lovmæssige ventetidsgaranti og den kommunale målsætning på området. Hovedelementer i den alternative model er at flytte beboere og personale fra den gamle del af Frydenholm til det nyopførte plejecenter på Byageren i Nærum, og herefter ombygge eller renovere Frydenholm. For at sikre den nødvendige kapacitet i perioden, hvor Plejecenter Frydenholm ombygges, søges der indgået en aftalte med Hørsholm Kommune om køb af plejeboliger. Kommunalbestyrelsen har på møde den 31.08.2011 besluttet, at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandling og udarbejde forslag til aftale med Hørsholm Kommune om køb af midlertidige og faste boliger i en periode på 2-3 år. Forvaltningen fremlægger udkast til en aftale med Hørsholm Kommune om drift af Plejecenter Margrethelund Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune forventer at have en overkapacitet af plejeboliger i en årrække, og har tilbudt Rudersdal Kommune at benytte plejeboliger i Hørsholm på Plejecenter Margrethelund, Kong Georgsvej 9 i Vedbæk i en periode. Plejecenter Margrethelund består af en renoveret hovedbygning og 2 nybyggede fløje. Plejecenter Margrethelund er indrettet med 35 moderne 1-værelsesboliger. Boligernes størrelse er på 53 60 m 2. 18/30
Ejendommen er opdelt i 2 ejerlejligheder, hvor ejerlejlighed 1 udgør de individuelle boliger og tilhørende fællesarealer, og ejerlejlighed 2 udgør servicearealerne. Hørsholm Almene Boligselskab ejer lejlighed 1 og Hørsholm Kommune ejer lejlighed 2, og Dansk Almennyttigt Boligselskab administrerer boligforeningen. Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund Hørsholm Kommune har givet mulighed for, at hele Plejecenter Margrethelund overdrages således, at Rudersdal Kommune står som driftsherre med det fulde faglige, organisatoriske og økonomiske ansvar for hele institutionen. Ved ophør gives Plejecenter Margrethelund tilbage til Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune har udarbejdet et udkast til Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund 6. udkast af 26.10.2011. Aftalen vedlægges om bilag. Aftalen fastsætter de overordnede rammer for Rudersdal Kommunes brug af Margrethelund og parternes rettigheder og pligter, idet der efterfølgende kan være behov for at tilpasse og supplere aftalen. Hørsholm Kommune anvender aktuelt 14 boliger på Plejecenter Margrethelund til fleksible boliger, som fraflyttes ca. 01.06.2012, hvor Hørsholm Kommune ibrugtager et nyt plejecenter i den nordlige del af kommunen. Aftalen mellem Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune træder i kraft ca. 01.06.2012, og den præcise dato fastsættes inden 01.01.2012. Aftalen løber til udgangen af 3. kvartal 2015. I perioden fra 01.01.2012 og til overtagelsen overdrager Hørsholm Kommune i videst mulig omfang ledige boliger til Rudersdal Kommune. I perioden 01.01.2015 og til aftalens ophør med udgangen af 3. kvartal 2015 overdrager Rudersdal Kommune ledige boliger til Hørsholm Kommune. Der er således en fast kontraktperiode for midlertidige og faste boliger, der omkranses af en indfasnings- og en udfasningsperiode for permanente plejeboliger. Midlertidige og faste plejeboliger Rudersdal Kommune planlægger at anvende i alt 20 boliger til midlertidige boliger. Disse boliger forventes fraflyttet med udgangen af 3. kvartal 2015. Det forventes tillige, at hovedparten af beboerne i de 15 faste boliger vil være Rudersdalborgere på dette tidspunkt. Rudersdalborgerne kan blive boende på Plejecenter Margrethelund eller flytte tilbage til Rudersdal Kommune, hvis de ønsker dette. Driften af Plejecenter Margrethelund overgår til Rudersdal Kommune ca. 01.06.2012 og medarbejdere, der er knyttet til de faste plejeboliger, vil blive virksomhedsoverdraget fra Hørsholm Kommune til Rudersdal Kommune. Ved aftalens ophør vil de medarbejdere, der er tilknyttet de faste plejeboliger, blive virksomhedsoverdraget fra Rudersdal Kommune til Hørsholm Kommune. 19/30
Ældreområdet planlægger at flytte de 20 midlertidige boliger på Plejecenter Sjæsø til Plejecenter Margrethelund omkring 01.06.2012. Ved aftalens ophør flyttes de midlertidige boliger til Plejecenter Hegnsgården i forbindelse med, at der ibrugtages nye plejeboliger i Rudersdal Kommune. På Plejecenter Sjælsø vil der bliver etableret 20 faste plejeboliger medio 2012, når de midlertidige boliger er flyttet til Plejecenter Margrethelund. Flytning og virksomhedsoverdragelse Medarbejderne på Plejecenter Sjælsø, der arbejder i de midlertidige boliger, er orienteret om, at det planlægges at flytte såvel midlertidige beboere som de tilknyttede medarbejdere i de 20 midlertidige boliger fra Plejecenter Sjælsø til Plejecenter Margrethelund Det er ønsket at skabe tryghed og sikkerhed for beboere og personale, og derfor vil der blive sat særligt fokus på at skabe en god flytning for alle de involverede parter. Hørsholm og Rudersdal Kommuner planlægger i fællesskab virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne på Plejecenter Margrethelund. Dette planlægges i god tid for at sikre en god proces for personalet. Økonomiske konsekvenser Den vedlagte kontrakt indeholder aftaler, der modsvarer de behov for plejeboliger, der fremgår af ud- og ombygningsplanen, som den er beskrevet og fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 31.08.2011. Udgifterne til driften af Plejecenter Margrethelund i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er vurderet til, at kunne afholdes inden for de i budgettet allerede indarbejdede beløb under forudsætning af, at ibrugtagning, brug og udfasning forløber som forventet. Herunder at antallet af beboere fra Hørsholm og andre kommuner i driftsperioden svarer til det forudsatte. Af nedenstående oversigt fremgår, hvilke midler, der er afsat til drift af Plejecenter Margrethelund i perioden 2012-2017. Oversigt over afsatte netto budgetbeløb til drift af Margrethelund, Hørsholm (2011- priser) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mio. kr. 13,9 16,0 20,1 15,4 3,7 1,0 Der kan forekomme afledte driftsudgifter i forbindelse med overdragelsen, bl.a. som følge af merudgifter i forbindelse med etablering af IT m.v. Ifølge bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr. 1311 af 15/12/2009), skal der til kommuners låntagning henregnes indgåelse af lejeaftaler om benyttelse af lokaler, hvis etablering kan sidestilles med en 20/30
kommunal anlægsopgave ( 3, stk. 7). Det betyder, at kommunen enten skal deponere et beløb svarende til værdien af det lejede aktiv, i dette til fælde 4,7 mio. kr., eller nedskrive lånerammen for det år, aftalen indgås, med et tilsvarende beløb. Rudersdal Kommunes låneramme for 2011 forventes at blive på mellem 12-14 mio. kr. på baggrund af kommunens udlæg til betaling af ejendomsskatter samt anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger. Der er i Budget 2012 ikke budgetteret med at udnytte denne låneadgang, hvorfor det vil være muligt at indgå lejeaftalen uden at skulle foretage en efterfølgende deponering. Aftaleproces Med dette dagsordenspunkt ønsker forvaltningen at fremlægge detaljerne i den aftale, som Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune forventes at indgå. Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund fremlægges tillige for fagudvalg og Kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Social- og Seniorudvalget i Hørsholm Kommune drøftede sagen den 31.10.2011 og godkendte dagsordenen. Bilag 1 Aftale om drift af plejecenteret Margrethelund -udgave 6 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til "Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund" og 2) at forvaltningen bemyndiges til at forhandle aftalen endelig på plads med Hørsholm Kommune. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09.11.2011 forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. 21/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 6 Tilsynspolitik SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 11/34209 Resumé På baggrund af ændring af lov om social service, jr. lov. nr. 627 af 14. 06.2011 er Kommunalbestyrelsen i henhold til servicelovens 151c pr. 01.07.2011, forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter servicelovens 83. Det vil sige for personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandører. Tilsynspolitikken skal være udarbejdet og offentliggjort inden udgangen af 2011. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling En Tilsynspolitik for tilsyn med godkendte leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem, skal danne ramme for kommunens tilsyn og opfølgning af disse. Rudersdal Kommunes Ældrepolitik danner det værdimæssige grundlag for tilsynet. Tilsyn og opfølgning varetages med udgangspunkt i den anerkendende dialog, med det formål at skabe læring og udvikling hos leverandøren. Tilsynet med kommunens leverandører af hjemmehjælp er organiseret under Myndighedsafdelingen, og varetages af 2 kvalitetskonsulenter med reference til Myndighedschefen. Organiseringen skal sikre et uafhængigt og objektivt tilsyn. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Tilsynspolitik, omfattende retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens udførelse, og hvordan der følges op på tilsynsresultaterne. Udover det direkte tilsyn, er hjemmesygeplejersker, visitatorer og forebyggende medarbejdere opmærksomme på kvalitet og leverancer fra hjemmeplejeleverandørerne i forbindelse med deres kontakt med borgerne og besøg i hjemmene. I forslaget til tilsynspolitik beskrives form og indhold i kvalitetssikring og tilsyn ved: 1. Kvalitetssikring gennem formaliseret tilsynsprocedure for leverandører af hjemmepleje, som anmoder om godkendelse i Rudersdal Kommune. 2. Det dialogbaserede kvalitetstilsyn i borgerens hjem, som omfatter alle kommunens leverandører af hjemmehjælp, og som for leverandøren er et uanmeldt besøg i hjemmet. 3. Telefoninterview med tilfældigt udvalgte borgere, som modtager mad fra le- 22/30
verandører af madservice. 4. Administrativ og regnskabsmæssig kvalitetssikring gennem fast månedlig fakturakontrol og ved stikprøver af leverandørernes dokumentation og afregning. Tilsynspolitikken skal endvidere omfatte opfølgning på tilsyn, hvorfor nuværende praksis, og niveauerne i opfølgningen er beskrevet i forslaget. Efter tilsynsbesøg i hjemmet, udarbejdes en tilsynsrapport og en sammenfattende skriftlig vurdering som tilbagemelding til leverandøren med eventuelle anbefalinger/krav for at sikre opfølgning, læring og kvalitetsudvikling. Derudover sker opfølgningen jfr. nedenstående: 1. På indikationer om at en leverandør ikke lever op til lovgivningen, kvalitetsstandarder, bevilling, eller kontrakt iværksættes "ad hoc tilsyn". Bekræftes indikationer på kvalitetssvigt, sættes en leverandør under "skærpet tilsyn". Leverandøren vil i den forbindelse altid blive indkaldt til møde, og skal altid udarbejde en handleplan med en skematiseret redegørelse for, hvordan leverandøren vil rette op på fejl og mangler. 2. På baggrund af resultaterne af skærpet tilsyn og leverandørens opfølgning på fejl og mangler vurderer Myndighedsområdet fortsættelsen af samarbejdet med leverandøren jfr. "Kontrakt med godkendt leverandør af personlig pleje/hjælp og praktisk hjælp i Rudersdal Kommune". I henhold til kontraktens pkt. 17.1 kan Rudersdal Kommune ophæve/ opsige kontrakten som reaktion på leverandørens grove eller gentagne misligholdelse. Ophævelses/opsigelsesvarslet fastsættes eller bortfalder i denne situation efter kommunens ensidige afgørelse. 3. Myndighedsafdelingen afholder årligt et stormøde med alle leverandører, samt et årligt opfølgningsmøde med hver enkelt leverandør, hvor der også følges op på tilsynsresultaterne. Forvaltningen udarbejder en gang årligt en samlet årsrapport for henholdsvis tilsyn med leverandører af hjemmehjælp, det kommunale plejetilsyn med plejecentre samt Embedslægens tilsyn på plejecentre, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Beslutninger om den overordnede tilrettelæggelse af tilsynet, og om hvordan der skal gribes ind ved uregelmæssigheder, er relateret til beslutninger om det kommunale serviceniveau for plejen. Kommunalbestyrelsen skal derfor ifølge loven fremover fastlægge, og følge op på tilsynspolitikken i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbuddet efter 83, og om kvalitetsstandarder efter 139 for disse tilbud en gang årlig. Forslaget til tilsynspolitik har været i høring hos Rudersdal Seniorråd og Handicaprådet. Rudersdal Seniorråd finder, at det er en god og udførligt beskrevet tilsynspolitik og har ikke yderligere bemærkninger. 23/30
Handicaprådet finder, at forslaget til tilsynspolitik er en grundig beskrivelse af tilsyn og opfølgning, men efterlyser en procedure for, hvornår og hvordan opsigelse af en kontrakt skal iværksættes med leverandør. Dette er tilføjet i det fremlagte forslag til tilsynspolitik. Endvidere ønsker Handicaprådet på lige fod med Rudersdal Seniorråd at blive informeret om resultaterne af tilsynene beskrevet i Årsrapporten. Jfr. Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område og forvaltningens vurdering, skal Handicaprådet høres ved Social- og Sundhedsudvalgets årlige fastsættelse af serviceniveau og kvalitetsstandarder for hjemmepleje, hvor tilsynspolitikken fra 2012 samtidig vil blive fremlagt for udvalget. Den årlige rapport om resultaterne af tilsynene vil således fortsat alene blive sendt til orientering i Rudersdal Seniorråd. Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn med godkendte leverandører af personlig pleje og praktisk bilstand til borgere i eget hjem Indstilling Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget om "Tilsynspolitik for tilsyn med godkendte leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem". Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09.11.2011 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET godkender Direktionens forslag med den tilføjelse, at Handicaprådet orienteres om tilsynene i forbindelse med årsrapporten. Søren Hyldgaard(V) deltog ikke i sagens behandling. 24/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 7 Revision af psykiatri- og handicappolitikken SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 07/6630 Resumé Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet afholdt deres årlige møde den 11.05.2011, hvor et punkt til drøftelse var revision af Rudersdal Kommunes psykiatriog handicappolitik. Forvaltningen har udarbejdet forslag til tids- og procesplan for revision af psykiatriog handicappolitikken. Sagsfremstilling På mødet med Handicaprådet den 11.05.2011 blev det aftalt, at psykiatri- og handicappolitikken skal revideres. Psykiatri og Handicap har udarbejdet vedlagte forslag til tids- og procesplan for revision af Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicapolitik. Det fremgår heraf, at der lægges op til en proces, som starter i januar 2012 og afsluttes med politisk vedtagelse af revideret psykiatri- og handicappolitik i juni 2012. Det forudsættes, at alle relevante områder inddrages i revisionen af politikken for at sikre forankring af politikken i den daglige praksis. Det skal sikres, at psykiatri- og politikken også fremover er i overensstemmelse med FN s konvention om rettigheder for mennesker med handicap. Forslaget har været forelagt til høring i Handicaprådet, og rådet tilsluttede sig forslag til tids- og procesplan for revision af psykiatri- og handicappolitikken. Bilag 1 Forslag til tids- og procesplan for revision af Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitikken Indstilling Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til tids- og procesplan for revision af psykiatri- og handicappolitikken. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09.11.2011 forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET godkender Direktions forslag. Udvalget vil 25/30
gerne have en status på sagen og give deres bidrag til Psykiatri- og Handicappolitikken i februar. 26/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 8 Venteliste til plejeboliger og ældreboliger - 3. kvartal 2011 SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 11/3183 Resumé På mødet den 17.08.2011 tog Social- og Sundhedsudvalget orienteringen om venteliste til plejebolig og ældrebolig i Rudersdal Kommune samt oversigt over færdigbehandlingsdage gældende for 2. kvartal til efterretning. Forvaltningen fremlægger hvert kvartal den aktuelle status på ventelister til plejebolig og ældrebolig samt færdigbehandlingsdage på hospital. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Ældreområdet har udarbejdet vedlagte venteliste til plejebolig og ældrebolig i Rudersdal Kommune gældende for 3. kvartal 2011. På ventelisten til plejebolig og ældrebolig ses en stigning i antal ventende borgere samtidig med et fald i ventetid. Dette kan skyldes, at borgere med en længere anciennitet på ventelisten har fået tilbudt bolig i 2. kvartal, og dermed ikke tæller med i opgørelsen for 3. kvartal. Udover ventelisten til plejebolig og ældrebolig omfatter orienteringen antal færdigbehandlingsdage på hospitaler for somatiske og psykiatriske patienter opgjort pr. kvartal. Tendensen med relativt få færdigbehandlingsdage tilskrives faldende aktivitet og ændret praksis på hospitalerne vedrørende færdigmelding. Dertil har Ældreområdet i perioden konverteret 4 permanente plejeboliger til midlertidige pladser. Bilag 1 Orientering om ventelister 3. kvartal 2011 Indstilling Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 27/30
Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09.11.2011 forslasocial- OG SUNDHEDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning 28/30
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser 09.11.2011 9 Orientering om venteliste på Psykiatri og Handicaps område SOSU 09.11.2011 Sagsnr. 07/5498 Resumé Social- og Sundhedsudvalget orienteres kvartalsvis om status på venteliste til dagog botilbud samt længste ventetid på tilbud på psykiatri- og handicapområdet. Den 7. august 2011 blev udvalget orienteret om ventelisten ved udgangen af 2. kvartal 2011. Psykiatri og Handicap har udarbejdet notat vedrørende ventelisten for 3. kvartal 2011. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Psykiatri og Handicap har udarbejdet vedlagte notat vedrørende ventelisten for 3. kvartal 2011. Notatet indeholder oplysninger om ventelisten og længste ventetid på dag- og botilbud for såvel borgere fra Rudersdal Kommune samt borgere fra andre kommuner, der ønsker dag- eller botilbud i Rudersdal Kommune. I kvartalet har Rudersdal Kommune anvist botilbud til 2 borgere i botilbud i andre kommuner. Det vedrører en borger, som har behov for et særligt specialiseret botilbud som følge af flere problemstillinger, bl.a. misbrug samt en borger som har behov for et mellemspecialiseret tilbud til en målgruppe, som Rudersdal Kommune p.t. ingen tilbud har til i Rudersdal Kommune. Udover oplysninger om venteliste og gennemsnitsventetid på dag- og botilbud indeholder opgørelsen en oversigt over antal ledige pladser i dag- og botilbud. Som det fremgår af opgørelsen, er der 6 ledige pladser i botilbud i Ebberød. Undersøgelse af alternativ anvendelse af disse pladser er igangsat. Sag herom forventes forelagt for Social- og Sundhedsudvalget inden årets udgang. Det fremgår endvidere, at der er 19 ledige pladser i café og aktivitetstilbud. Det vedrører særligt Ruder Es under Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter. De ledige pladser skyldes overvejende, at andre kommuner ikke i samme omfang som tidligere 29/30
anvender Rudersdal Kommunes tilbud, idet de selv har oprettet lignende tilbud i egen kommune. Med virkning fra 1. januar 2012 er pladsantallet derfor tilpasset efterspørgslen, idet pladsantallet er reduceret med 14 pladser fra 95 til 81 pladser. Tilbuddets budget er tilsvarende tilpasset. Bilag 1 Ventelisteopgørelse 3. kvartal 2011 Indstilling Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09.11.2011 forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET tog orienteringen til efterretning. 30/30