Opfølgning iht. resultatkontrakt 31.08.12 Vedrørende Den Midtjyske Kompetenceplatform, herefter KOMPETENCE midt Kontraktens start- og slutdato: 23. november 2007 1.8.2012 Journalnummer 1-33-76-133-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Afdelingsleder Bent Mikkelsen Kontaktoplysninger: Bent Mikkelsen, Afdelingsleder for Virksomheds- og kompetenceudvikling, Regional Udvikling, Region Midtjylland. Tlf. 8728 5270. Bent.Mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N. Kontaktperson: Direktør Erik Krarup ek@vhmidtjylland.dk Tlf. 70220076 CVR. Nr. 30089456 Bankoplysninger: Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C Kontonummer 5073 1805599 Resumè KOMPETENCEmidt er et Vækstforum Midtjylland initiativ med opgaver i forhold til regionens virksomheder og uddannelsesinstitutioner, men ligeledes med opgaver i forhold til de øvrige aktører i regionen som arbejder med grundlaget for kompetenceudvikling og vækst. KOMPETENCEmidts primære målsætning er at sikre mere og bedre efteruddannelse på især de små og mellemstore virksomheder i regionen og derfor samler projektet en bred gruppe af aktører, som alle spiller en central rolle for denne indsats, i et forpligtende partnerskab. Det er intentionen, at muligheden for at tilbyde mere fleksible og målrettede uddannelsestilbud samt en større opsøgende virksomhed udført af et bredt netværk af aktører med indgående viden om det regionale erhvervslivs og arbejdsmarkeds behov vil resultere i mere efteruddannelse. Operatørrollen for KOMPETENCEmidt rummer således blandt andet opgaver vedrørende konsulentydelser, opsøgende arbejde, uddannelsesplanlægning, netværksaktiviteter og udviklingsaktiviteter samt administration og sekretariatsbetjening. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Introduktion Opfølgning på dette projekt tager udgangspunkt i den indgåede resultatkontrakt mellem Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om udførelse af Vækstforums initiativ KOMPETENCEmidt. Resultatkontrakten er et juridisk bindende dokument, der i detaljer beskriver aftalens indhold, herunder resultatmål, procesmål samt hvilke indikatorer, der betragtes som målopfyldende. I dette dokument følges op på de enkelte procesmål i kontrakten. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav/milepæle KOMPETENCEmidt, perioden 01.03.2012-31.08.2012 Måltallene for de opsøgende virksomhedsbesøg, uddannelsesplanlægning og igangsættelse af uddannelsesaktiviteter kunne pr. 30. april 2012 opgøres som følger: Opsøgende virksomhedsbesøg FASE 1 Uddannelsesplanlægning FASE 2 Igangsættelse af udd. aktiviteter FASE 3 Måltal Antal Målopfyldelsesgrad 6.000 6.490 108,16 % 3.000 3.148 104,93 % 2.000 1.651 82,55 % Siden statusrapporten pr. 29. februar 2012 er der ingen ændringer. Samlet set vurderes fremdriften i projektet at være meget tilfredsstillende for så vidt angår måltallene for hovedaktiviteterne omhandlende de opsøgende virksomhedsbesøg og uddannelsesplanlægning. Disse tal overstiger forventningerne. Med hensyn til igangsættelse af uddannelsesaktiviteter vedr. FASE 3, så har måltallene ikke levet op til forventningerne med en målopfyldelsesgrad på knap 83 % her ved afslutningen af KOMPETENCEmidt. En forklaring herpå er sandsynligvis, at partnerne i projektet har fokuseret uddannelsesplanlægning og at selve de efterfølgende uddannelsesaktiviteter måske ikke er foregået i regi af KOMPETENCEmidt, men via ordinære midler. Der har også i projektet hele tiden være fokus på at få meget små virksomheder, som dels ikke har tradition for at uddanne medarbejderne og dels slet ikke opererer med en planlægningshorisont over 3 mdr., til at deltage. Dette faktum sammen med den økonomiske krise kan spille ind som forklaring på de manglende uddannelsesmæssige aktiviteter. Derimod er i KOMPETENCEmidt åbnet for, at der kan foretages genbesøg ved de virksomheder, der har været kontakt til i en meget tidlig fase af projektet med det formål at få disse virksomheder i gang med uddannelsesplanlægning og -aktiviteter. Fire ud af seks partnere har ønsket at åbne for genbesøg og der har pr. 29. februar 2012 været foretaget 401 genbesøg. Der har været et ønske om at sætte fokus på at informere virksomhederne om mulighederne for jobrotation og i forbindelse med virksomhedsbesøg har jobrotation været drøftet 305 gange.
Der er i Periode 9 ikke igangsat nye aktiviteter indenfor de særlige indsats- og udviklingsopgaver. Perioden har af gode grunde været præget af status og overgang til KOMPETENCEmidt 2.0. Der har i alt i KOMPETENCEmidt været igangsat 34 forskellige aktiviteter indenfor de særlige indsats- og udviklingsopgaver, jf. bilag 1. Disse 34 blev gennemførte (herudover blev nogle få annulleret- som det ses i bilaget) Af disse 34 forskellige gennemførte aktiviteter var to SP-aktiviteter tværgående; indsatsen vedr. jobrotation og RKV, således der faktisk har været en del flere aktiviteter inden for netop disse områder. Derudover har der i perioden udover SP-aktiviteterne været en tværgående aktivitet (K70) Uddannelse i øjenhøjde, som beskrives nærmere i den vedlagte afsluttende rapport. Projektaktiviteter PERIODE 9 (01.03.2012-30.04.2012) (31. august 2012): Der har været udsendt en del information til partnerne om nedlukning af KOMPETENCEmidt og om overgangen til det nye projekt. Der har været afholdt et møde i Kompetencerådet den 2/3 2012, hvor status for KOMPETENCEmidt blev drøftet. Partnerne er gradvist overgået til det nye projekt og siden 30. april 2012 er det udelukkende Væksthus Midtjylland, som har haft udgifter i KOMPETENCEmidt til afslutning af projektet. Projektaktiviteter PERIODE 8 (01.10.2011-29.02.2012): Det går stadigvæk godt med Pølsevognen, som nu har besøgt 45 virksomheder, hvor i alt 3.900 medarbejdere har været forbi til en dialog om uddannelse. Der er gennemførte og/eller aftalt FVU-tests med 2460 personer i dansk og 2100 i matematik. Testprocenten er på 63%. Der har været afholdt løbende dialogmøder med kompetence-/ VEU-centrene og kontakten har været tæt med de administrative medarbejdere hos partnerne. Alle partner er blevet besøgt og status har været drøftet. Der foregår en løbende udvikling og tilretning af Virk-Midt og det er indtrykket, at partnerne er godt tilfredse med dette værktøj. Projektaktiviteter PERIODE 7 (01.03.2011-01.10.2011): Pølsevognen er stadig en stor succes. Antallet af arrangementer er nu oppe på 37, og i alt har 3.300 medarbejdere været forbi for at få en dialog om uddannelse. Antallet af gennemførte og/eller aftalte FVU-tests er oppe på 2.200 i dansk og 1.900 i matematik. Der har været afholdt løbende dialogmøder med kompetence-/ VEU-centrene og kontakten har været tæt med de administrative medarbejdere hos partnerne. Virksomhedsdatabasen (Virk-Midt) hvori partnerne registrerer deres besøg og aktiviteter, er blevet fornyet og opdateret, således at den som arbejdsredskab er blevet forbedret betydeligt. Herudover er der nu mulighed for at trække statistik på tværs af de informationer, der bliver lagt ind af konsulenterne. Projektaktiviteter PERIODE 6 (01.09.2010-28.02.2011): Der er sket en styrkelse af Kompetencerådet med udvidelse af rådet fra 12 til 17 medlemmer. Ændring af Rådets sammensætning og kommissorium er godkendt af Vækstforum, september 2010. Det sidste af i alt 5 RKV-seminardage har været afholdt for konsulentkorpset. Aktiviteten er gennemført i et samarbejde med Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering (NVR). Efterføl- Side 3
gende har der været afholdt møder med de 3 VEU-centre med henblik på at igangsætte mere praksisnære RKV-tiltag i samarbejde med virksomhederne. Aktiviteterne gennemføres i 2011. Pølsevognen er fortsat en stor succes. Antallet af arrangementer er nu oppe på 27, og i alt har 1.600 medarbejdere været forbi for at få en dialog om uddannelse. Antallet af gennemførte og/eller aftalte FVU-tests er oppe på 1.275 i dansk og 1.100 i matematik. Projektets eksterne slutevaluering offentliggjort i september 2010. Slutevalueringens fokus har primært været på effekterne af det opsøgende arbejde. Resultaterne af hhv. midtvejs- og slutevaluering har været positive. Der har været afholdt orienterings- og dialogmøde med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene med henblik på en styrket indsats og en bedre koordinering og samarbejde mellem parterne og virksomhederne. Der har været afholdt løbende dialogmøder med kompetence-/veu-centrene samt ERFA- og informationsmøde for de administrative medarbejdere Projektaktiviteter PERIODE 5 (01.03.2010-31.08.2010): Heldagsseminar for medlemmerne af Kompetencerådet, projektlederne for de 6 kompetencecentre samt VEU-centeransvarlige med særligt fokus på styrkelse af det regionale samspil. Indkaldt til 4 Kompetencerådsmøder i perioden, heraf heldagsseminar i april 2010. Ekstraordinært indkaldt møde i august blev aflyst, idet indstilling fra den af Kompetencerådet nedsatte arbejdsgruppe vedr. nyt kommissorium og sammensætning i stedet blev udsendt til høring hos rådets medlemmer. Afholdt yderligere 3 RKV-seminardage i samarbejde med Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering (NVR). I alt 130 tilmeldte til seminarrækken - og tilbagemeldingerne har været meget positive, Dialog om uddannelse i øjenhøjde (pølsevogns-arrangementerne) fortsat en stor succes. I alt 17 arrangementer gennemført, herunder ét med deltagelse af Beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Særskilt folder Uddannelse i øjenhøjde omhandlende tilbud om pølsevognsbesøg publiceret i juni 2010. Regionens Learning Angels deltaget ved såvel pølsevogns-arrangementerne som på informationsmøder på virksomhederne i øvrigt. Endvidere medvirket aktivt i medie- og radioindslag. Aktiviteter i forbindelse med slutevaluering, herunder 500 telefoninterviews med virksomheder samt fokusgruppemøder med aktørkredsen. Projektaktiviteter PERIODE 4 (01.09.2009-28.02.2010): Midtvejsseminar for projektets partnerskabskreds, december 2009 med i alt 50 deltagere og med særligt fokus på resultaterne af midtvejsevalueringen. Indkaldt til 4 ordinære Kompetencerådsmøder, herunder et ekstraordinært møde i forbindelse med Undervisningsministeriets etablering af 3 VEU-centre i regionen. Aftale indgået med NVR med henblik på at styrke og kvalificere arbejdet med realkompetencevurderinger. Den første af i alt fem seminardage afholdt med 40 deltagere/konsulenter fra kompetencecentrene. Gennemførelse af 13 større arrangementer på virksomhederne, hvor fokus har været rettet mod at skabe en dialog med medarbejderne om uddannelse. Indgangsvejen har været et besøg med Side 4
en pølsevogn. Som resultat er der gennemført ca. 160 FVU-tests og efterfølgende er 90 medarbejdere kommet i gang med konkrete uddannelsesaktiviteter. 12 Learning Angels udpeget, der med succes har deltaget i arrangementerne med pølsevognen. Projektaktiviteter PERIODE 3 (28.02.2009-31.08.2009): Fælles ERFA-arrangement for regionens kompetencekonsulenter, august 2009 med 60 deltagere. Afholdt 2 møder i Kompetencerådet, herunder møde vedrørende midtvejsevaluering med deltagelse af projektlederne for de 6 kompetencecentre. Opfølgnings- og informationsmøder for projektpartnere vedr. de administrative procedurer samt opfølgningsmøder vedr. resultatkontrakterne. Aftale med Netværkslokomotivet, der er partner i projektet, om en styrket FVU-indsats i hele region Midtjylland samt varetagelse af koordinering af initiativet vedrørende Learning Angels. Gennemførelse af lokale arrangementer, netværk og aktiviteter for virksomheder i samarbejde mellem de enkelte kompetencecentre og øvrige aktører eksempelvis erhvervsråd og de faglige organisationer. Projektaktiviteter PERIODE 2 (01.09.2008-28.02.2009): KICK-OFF arrangement for regionens kompetencekonsulenter med 85 deltagere, oktober 2008. Det samlede konsulentkorps er pt. på 113 personer. Afholdt 3 møder i Kompetencerådet, herunder et fællesseminar i december 2008 med deltagelse af medlemmer fra de 6 konsortiers styregrupper. 8 Learning Angels udpeget. Initiativet forankres fremadrettet hos en af projektpartnerne. Aftale med ekstern evaluator (analysefirmaet New Insight, København) om evaluering af projektet. Dialog med Undervisningsministeriet vedr. spørgsmålet om medfinansiering, januar 2009. Projektaktiviteter PERIODE 1 (01.01.2008-31.08.2008): Etablering af et projektsekretariat hos operatør samt decentrale projektsekretariater i de 6 konsortier/kompetencecentre. Etablering af hensigtsmæssige forretningsgange og styringsmodel for projektets deltagende partnere i form af resultatkontraktstyring indeholdende mål, aktiviteter og økonomi. Endvidere er der fastlagt procedurer for den løbende opfølgning på resultatkontrakterne. Nedsættelse af styregrupper for de 6 konsortier i overensstemmelse med Kompetencerådets anvisninger Afholdt 3 møder i Kompetencerådet samt ½-dagsseminar februar 2008 for Kompetencerådets medlemmer. Informations- og PR-foranstaltninger Informations- og PR-foranstaltningerne følger fortsat den fastlagte informationsplan og formidlingsstrategi. I den forbindelse er der: etableret en hjemmeside for projektet www.kompetencemidt.dk. Endvidere har hvert af de 6 kompetencecentre etableret en hjemmeside med det formål at skabe én indgang for virksomhederne til efter- og videreuddannelse i lokalområdet. Hjemmesiden for KOMPETENCEmidt er sammen med de øvrige regionale programmer blevet en del af hjemmesiden www.imidt.dk. I forbin- Side 5
delse med etablering af de 3 VEU-centre i 2010 er der ligeledes sket ændringer i forhold til de tidligere 6 lokale indgange. Hjemmesiden opdateres løbende. udarbejdet og distribueret informationsmateriale og nyhedsbreve/magasiner i forbindelse med informations- og netværksarrangementer, virksomhedsbesøg og gennemførelse af kampagner. gennemført informationsarrangementer og -møder rettet mod partnerskabskredsen og øvrige interesserede samt lokale virksomheder. afholdt opstartskonference med 125 deltagere, maj 2008; KICK OFF for regionens kompetencekonsulenter med 85 deltagere, oktober 2008 samt Midtvejsevaluering med 50 deltagere, december 2009. arbejdet aktivt med at etablere pressekontakt, herunder er der udsendt pressemeddelelser samt bragt artikler, radio- og TV-indslag om projektet. I 2009/2010 særlig pressedækning ifbm. dialogmøderne med virksomhederne, herunder særlig pressekontakt ifbm. ministerbesøg i Grenå juni 2010 samt ministerbesøg i Horsens juni 2011. gennemført lokale informations- og kampagneaktiviteter rettet mod virksomhederne. Partnerskaber Det aktuelle antal indskrevne og godkendte projektpartnere er pr. 30. april (31. august) 2012 på i alt 130 partnere, heraf har 34 partnere samt operatør afholdt udgifter i projektperioden, jf. nedenstående tabel 1. Partnerskabskredsen er reduceret i forhold til det oprindelige antal. Projektets partnere er organiseret 6 konsortier/kompetencecentre med hvilke der er indgået resultatkontrakter. Liste over samtlige projektpartnere med angivelse af CVR-nr. er vedlagt i bilag 2. Antal partnere (Total) Partnere, der har afholdt udgifter i projektperioden K10 Østjysk Kompetencecenter 21 7 K20 KompetenceCenter MIDT 23 4 K30 Kompetencecenter Compass 19 6 K40 Videre nu MidtVest 37 9 K50 KompetenceVækst 21 5 K60 KompetenceCenter Silkeborg 18 3 139* 34 Tabel 1: Oversigt over antallet af projektpartnere, KOMPETENCEmidt *Herudover er Netværkslokomotivet er indskrevet som partner i alle 6 kompetencecentre, HK Østjylland er indskrevet i 2 af kompetencecentrene, og Syddjurs og Norddjurs Kommune indgår 2 steder under Kompetencenter Compass. Endvidere er der i projektperioden sket en fusion mellem Randers Tekniske Skole, AMU Djursland og Handelsskolen Minerva til det der i dag hedder TRADIUM. Holstebro Tekniske skole og Holstebro Handelsskole er fusioneret til UCH Holstebro, og senest er VIA Erhverv Horsens skilt ud og fusioneret med BCH Horsens til LEARNMARK Horsens. Det reelle antal indskrevne projektpartnere er derfor på 130 partnere. Side 6
Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Resultatmål 1. Etablering af et administrativt sekretariat Procesmål Indikatorer Opfølgning 1.1 Bemanding af sekretariat A. Ansættelse af administrativ projektleder (AC). Forudsættes gennemført senest 01-04-2008 B. Ansættelse af sekretariatsmedarbejder (HK). Forudsættes gennemført senest 01-04-2008 C. Etablering af faciliteter (kontor, computer, internet, e-mail mv.) Forudsættes gennemført senest 01-04- 2008 Ansættelseskontrakt (1/1 tid) ved seneste gennemførselstidspunkt Ansættelseskontrakt (evt. 1/2 tid) ved seneste gennemførselstidspunkt Aftale om kontorbrug eller lignende ved seneste gennemførselstidspunkt Projektleder ansat (1/1 tid) pr. 01.01.2008. Annoncering, afholdelse ansættelsessamtale og, indgåelse af kontrakt med ny projektleder pr. 10. august 2011 med virkning pr. 1/10 2011. Aftale om administrativ support indgået med team2 pr. 17.03.2008. samt allokering af administrativ support fra fællesfunktioner i VHM. Fuldtidsansat projektmedarbejder pr. 1. januar 2011. Aftale om kontorbrug indgået med Væksthus Midtjylland pr. 31.03.2008. 1.2 Projektadministration og økonomisk administration, herunder administrationen af socialfondsmidler A. Etablering af regnskabsmæssige systemer, der sikrer projektets muligheder Forhåndsgodkendelse PWC Revisors forhåndsgodkendelse for at opfylde gældende regler jf. Erhvervs- og byggestyrelsens bekendtgø- juli 2008 relse nr. 781 af 28. juni 2007 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond B. Etablering af systemer, der sikrer indsamling af fornøden dokumentation og Revisors forhåndsgodkendelse Forhåndsgodkendelse PWC resultater iht. ovennævnte bekendtgørelse juli 2008 C. Udarbejdelse og indlevering af økonomi- og statusrapporter for KOMPETEN- on Midtjylland, samme 2 årlige indberetninger til Regi- Dette er 9. og afsluttende termi- Side 7
CEmidt 2. gange årligt. (udarbejdes pr. ultimo februar samt ultimo august med aflevering senest 3 uger derefter. Første gang pr. 31. august 2008) iht. bekendtgørelse nævnt ovenfor. Krav til indholdet i rapporterne fremgår dels af tidligere nævnt bekendtgørelse dels af resultatkravene i denne kontrakt ner som overfor pkt. 3 2 årlige indberetninger til Kompetencerådet, samme terminer som overfor pkt. 3 Ved projektafslutning indsendelse af revisorgodkendt regnskab afrapportering til Region Midtjylland. Parallelt hermed er der foretaget afrapportering til EBST for perioden 01.03.2012-31.08.2012. Endvidere er der løbende udarbejdet og fremsendt skriftlig projektstatus til Kompetencerådsmøderne. D. Fordeling af økonomiske midler til de seks regionale konsortier (i overensstemmelse med udbetalingskriterier, der sikrer, udbetaling af midler til konsortierne senest 14 dage efter udbetaling fra hhv. EBST og Region Midtjylland til Væksthus Midtjylland). E. Sikre samarbejde og netværk med relevante eksterne parter. Herunder sikre den fortsatte koordinering mellem KOMPETENCEmidt og det nationale initiativ i regi af Undervisningsministeriet om Voksenvejledning. Dette indebærer deltagelse i Ministerielle arrangementer, (tidslig og indholdsmæssig)koordinering af arrangementer (seminarer, konferencer mv.) i forhold til UVM samt løbende at orientere ministeriet om projektet, arrangementer og initiativer. Administrative procedurer for indhentning af bilag samt udbetalingskriterier for midler til de seks regionale konsortier senest 1.7.08 Deltagerlister fra ministeriets arrangementer Oversigt over ministeriets samt egne arrangementer Beskrevet i resultatkontrakterne samt bevillingsskrivelse. o Deltaget i relevante arrangementer og seminarer i regi af Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesråd, region Midtjylland eller andre aktører. Afholdt opstartskonference KOMPETENCEmidt 08.05.2008. med deltagelse af UVM. Afholdt Midtvejsseminar KOM- PETENCEmidt 09.12.2009. med deltagelse af UVM. VHM har sammen med RM og uddannelsesinstitutionerne deltaget i møde i UVM vedr. afklaring af spørgsmålet om medfinansiering 05.01.2009. Derudover løbende dialog mellem projektsekretariatet, KOMPE- TENCEmidt og UVM. Resultatmål 2. Sekretariatsbetjening af Kompetenceråd Midtjylland Procesmål Indikatorer Opfølgning 2.1. Etablering af Kompetenceråd Midtjylland A. Etablering af procedurer for betjening Kommissorium og forretningsorden for af Kompetencerådet. Inden 01-04-2008. Kompetencerådet. Kommissorium og forretningsorden behandlet på Kompetencerådsmødet 28.02.2008. og endelig godkendt 30.05.2008. Revideret kommissorium samt Side 8
B. Planlægning og gennemførelse af åbningsarrangement/ opstartskonference i maj 2008. Program samt deltagerliste til åbningsarrangementet ændring og udvidelse af Kompetencerådets sammensætning godkendt af Vækstforum, Region Midtjylland, september 2010. Opstartskonference afholdt med 125 deltagere 08.05.2008. på virksomheden UNIMERCO i Sunds. Midtvejsseminar afholdt med 50 deltagere 09.12.2009 på Naturgas MidtNord i Viborg. 2.2. Sekretariatsbetjening af kompetencerådet A. Udarbejdelse samt distribution af Mødeindkaldelser, dagsordener og bilag dagsorden med bilag samt referat til rådets medlemmer (eller øvrige interessenter efter Referater og deltagerlister aftale). Mødeindkaldelse, dagsorden, bilag samt referat fra Kompetencerådsmøde 23.11.2007, 11.01.2008, 28.02.2008, 30.05.2008, 29.09.2008, 04.12.2008, 27.02.2009, 29.05.2009, 28.08.2009, 20.11.2009 (aflyst), 13.01.2010, 26.02.2010 (flyttet), 08.04.2010 (heldagsseminar), 28.05.2010, ekstraordinært møde 13.08.2010 (aflyst), 24.09.2010, 03.12.2010, 04.03.2011, 27.05.2011, 30.09.2011,09.12.2011 (aflyst) samt 02.03.2012 B. Deltagelse i Kompetencerådsmøder Referater og deltagerlister Referater og deltagerlister C. Afholdelse af mindst 4 årlige møder i Kompetencerådet Mødeindkaldelser, dagsordener og deltagerlister fra Kompetencerådsmøde 23.11.2007, 11.01.2008, 28.02.2008, 30.05.2008, 29.09.2008, 04.12.2008, 27.02.2009, 29.05.2009, 28.08.2009, 13.01.2010, 08.04.2010, 28.05.2010, 24.09.2010, 03.12.2010, 04.03.2011, 27.05.2011, 30.09.2011 samt 02.03.2012 Møder i Kompetencerådet afholdt 23.11.2007, 11.01.2008, 28.02.2008, 30.05.2008, 29.09.2008, 04.12.2008, 27.02.2009, 29.05.2009, 28.08.2009, 13.01.2010, Side 9
08.04.2010, 28.05.2010, 24.09.2010, 03.12.2010, 04.03.2011, 27.05.2011, 30.09.2011 samt 02.03.2012 Resultatmål 3. Administration af pulje til særlige udviklingsopgaver Procesmål Indikatorer Opfølgning A. Udarbejdelse af kriterier for administration af midler til særlige aktiviteter, puljemidler til særlige aktivite- Kriterier for administration af Notat vedr. særlige indsatsområder herunder: - udarbejdelse af en liste over prioriterede indsatsområder (listen koordineres med Vækstforums øvrige prioriterede indsatsområder). Forelægges Kompetencerådet senest feb. 2008 ter og fordelingsnøgle godkendt på Kompetencerådsmødet 28.02.2008. Revideret oplæg fremsendt og godkendt på Kompetencerådsmøde 28.08.2009. B. Forslag til en økonomisk fordelingsnøgle for tildelingen af ressourcer til særnomiske fordeling af midler på Indikativ ramme for den øko- Notat vedr. særlige indsatsområder lige udviklingsopgaver og indsatsområder Forelægges Kompetencerådet senest maj 2008. indsatsområderne og fordelingsnøgle godkendt på Kompetencerådsmødet 28.02.2008. Revideret oplæg godkendt 29.08.2009. Ansøgnings- og budgetskema, herunder vejledning er tilgængelig på hjemmesiden. Der er i projektperioden igangsat 35 aktiviteter, heraf er 18 afsluttet og afrapporteret, jf. bilag 1. Resultatmål 4. Etablering af resultatkontrakter mellem Væksthus Midtjylland som operatør og de seks godkendte konsortier i KOMPETENCEmidt Procesmål Indikatorer Opfølgning 4.1 Etablering af resultatkontrakter A. Der udarbejdes primo 2008 skabelon for resultatkontrakt med de af vækstforum godkendte konsortier i region Midtjylland. Skabelonen skal indeholde en model for økonomisk honorering af konsortierne ifht. de udførte opgaver. Skabelonen forelægges Kompetencerådet senest 28.02.08 B. Der etableres herefter individuelle resultatkontrakter med hvert enkelt konsortium. Alle kontrakter skal foreligge pr. Endelig kontraktskabelon Kontraktskabelon behandlet på Kompetencerådsmøde hhv. 28.02.2008. og 30.05.2008. Seks underskrevne resultatkontrakter Samtlige resultatkontrakter med de 6 konsortier er modta- Side 10
1.6.08 get retur i underskrevet stand, august 2008. 4.2 Opfølgning på resultatkontrakter mellem Væksthus Midtjylland og de seks konsortier A. Etablering og implementering af metoder og procedurer (f.eks. gennem mål- Revisors forhåndsgodkendelse Der er etableret procedurer styringsværktøjer eller lignende) til løbende opfølgning på resultatkontrakterne. Senest 01-06-08. for den løbende indsamling og registrering af data fra kompetencecentrene, herunder opfølgning på resultatkontrakterne. Endvidere er der udarbejdet en elektronisk survey, i hvilken alle oplysninger om fase 1, 2 og 3 aktiviteter registreres. Evaluator har adgang til databasen. Målstyringsværktøjet (Virk-Midt) er pr. 28.04.2011 blevet fornyet og opdateret således den er brugbar til statistik m.m. B. Vurderinger af de enkelte konsortiers Notat om konsortiernes målopnåelse foretages 2x årligt gennem målopfyldelse til Kompetencerådets Der er fremsendt en skriftlig måling af beskrevne resultatmål. møder med indstilling om tilbagemelding til konsortierne opfølgning på resultatkontraktens mål fra hvert kompetencecenter. Der vil i lighed med 2009 blive gennemført individuelle opfølgningsmøder efterår 2010. I efteråret 2011 vil der i forbindelse med fastsættelse af måltal for en forlænget projektperiode, blive gennemført opfølgningsmøder. C. Opfølgning og eventuelle justeringer Begrundet beslutning herom på resultatkontrakter mellem Region på baggrund af notat (pkt. 2 Kompetencecentrene har Midtjylland og de seks regionale konsortier. Hvis målopfyldelsen ikke er i overensstemmelse med gældende resultatkontrakter eller regionale krav (herunder også og socialfondskrav) foretages justeringer i konsortiernes økonomiske tilskud. Eventuelle justeringer af konsortiernes økonomiske tilskud forelægges Kompetenceråd Midtjylland. ovenfor) - taget til referat i Kompetenceråd Midtjylland. senest pr. 28.02.2010. fremsendt en skriftlig afrapportering af resultatkontraktmål. Statusmøder gennemført november 2010. Det vurderes løbende om der er behov for justering af mål/ kontrakter/budget. 4.4 Tværgående samarbejder(netværk) mellem KOMPETENCEmidts konsortier A. Etablering af regionale samarbejds- eller koordineringsfora mellem de seks kon- heraf i alle konsortiernes resul- Indføjelse af en beskrivelse sortier under KOMPETENCEmidt tatkontrakter Resultatmål vedr. etablering af regionale samarbejds-/ koordineringsfora indskrevet i re- Side 11
B. Planlægning og gennemførelse af 4. årlige møder i de regionale samarbejdseller koordineringsfora Dagsordener samt deltagerlister for de fire årlige møder. sultatkontrakterne (resultatmål 2.0.) Der har i forbindelse med kontraktforhandlingerne været afholdt 2 fællesmøder med konsortierne hhv. 07.03.2008 og 01.04.2008. Endvidere har projektsekretariatet deltaget i og afholdt fællesmøder med konsortierne 10.06.2008, 17.09.2008, 07.10.2008, 20.01.2009, 25.06.2009, 04.08.2009, 16.09.2009, 14.01.2010, 20.01.2010, 24.02.2010, 15.04.2010, 03.09.2010, 22.02.2011 samt på møder i konsulentgruppen. Endvidere har projektsekretariatet deltaget i arbejdsgruppemøder vedr. projekt Pølsevogn samt møder og aktiviteter i fbm. RKV. De 6 kompetencecentre vil i lighed med sidste afrapportering blive indkaldt til individuelle statusmøder på baggrund af afrapportering og indberetning. Resultatmål 5. Videnindsamling, formidling og videndeling af KOMPETENCEmidts tilbud, aktiviteter og resultater. Procesmål Indikatorer Opfølgning A. Etablering af fælles internetportal for Køb af domæne (el. anvendelse af socialfonds- subdomæne) KOMPETENCE midt (én fælles indgang) Domænenavn Oprettelse af internetportal senest 1.05.2008 www.kompetencemidt.dk købt januar 2008. Internetportal åbnet juli 2008. Hjemmesiden for KOMPETEN- CEmidt er i lighed med de øvrige regionale programmer blevet en del af hjemmesiden www.imidt.dk. B. Koordinering af eventuelle lokale (konsortiers) portaler med den fælles portal ninger mellem de seks konsor- Fælles lay out og/eller henvis- Henvisning fra www. kompetencemidt.dk ifht. layout og faste punkter. Senest 1.05.2008. tier til de 6 konsorti- ers/veu-centres hjemmesider. Side 12
C. Udarbejdelse af præsentationsfolder, plakater og pjecer for KOMPETENCEmidt med anvendelse af Region Midtjylland godkendt logo. Senest 1.06.08. D. Udarbejdelse af nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal rumme nyheder og statusartikler fra alle de seks konsortier. Udsendes min. 3 gange årligt og formidlet f.eks. via mail eller online via den fælles internetportal (gerne begge). E. Etablering af en årlig konference/årligt seminar for Kompetencerådet, konsortier samt øvrige institutioner og regionale, nationale eller internationale interessenter. Den første Konference (åbningskonference) afholdes 08-05-08. Det første seminar for kompetencerådet afholdes 28-02-08 Præsentationsfolder og tilbudspjecer Informationsfolder 150mmx150mm, 8 sider udsendt til samtlige projektpartnere august 2008. CD med identitetsmateriale udsendt til Lead-partnerne m.fl. Særskilt folder Uddannelse i øjenhøjde 150mmx150mm, 12 sider omhandlende tilbud om pølsevognsbesøg publiceret juni 2010. Nyhedsbrevene Der er via mailsystemet samt hjemmeside udsendt 5 nyhedsbreve KOMPETENCE-Nyt. Der er løbende udsendt informationer til projektlederne/projektsekretariaterne samt øvrige pro- Programmer samt deltagerlister jektpartnere efter behov/ønske. 1. Periode: - Seminar for Komptencerådets medlemmer afholdt 28.02.2008. - Opstartskonference afholdt 08.05.2008. 2. Periode: - Informationsmøder for projektets deltagende partnere afholdt hhv. 16. 09.2008. (Herning) og 17.09.2008. (Århus). - Informationsmøde vedr. de administrative procedurer afholdt 01.10.2008. - KICK-OFF for regionens kompetencekonsulenter 22.10.2008. - Seminar for kompetencerådet og medlemmerne af konsortiernes styregrupper afholdt 04.12.2008. 3. periode - Opfølgnings- og informationsmøder administrative procedurer hhv. 12. og 13. maj 2009 - ERFA-arrangement for kompetencekonsulenterne 25.08.2009. - Fællesmøde vedr. Midtvejseva- Side 13
F. Løbende indsamling af andre materialer; forskningsrapporter, surveys, analyser, evalueringer mv. til brug for formidling via f.eks. nyhedsbrev eller internetportal. Eksempler på relevante materialer skal foreligge senest ved første afrapportering på hjemmesiden. Herefter løbende luering med deltagelse af Kompetencerådet og kompetencecentrene 28.08.2009. 4. periode - Midtvejsseminar med deltagelse af Undervisningsministeriet m.fl. 09.12.2010. - Planlagt heldagsseminar 26.02.2010 med kompetencerådet og repræsentanter fra kompetencecentrene/veu-centrene flyttet til 08.04.2010. - RKV-seminarrække i samarbejde med NVR udbudt. Den første af i alt 5 seminardage gennemført 23.02.2010. 5. periode - Heldagsseminar med Kompetencerådet og medlemmer fra Kompetencecentrene/VEUcentrene 08.04.2010. - RKV-seminardag nr. 2, 3 og 4 afholdt hhv. 18.03.2010, 20.05.2010 og 26.08.2010. - Arbejdsgruppe nedsat af Kompetencerådet mhp. udarbejdelse af indstilling vedr. fremadrettet kommissorium og sammensætning af Kompetenceråd. 6. periode - Sidste RKV-seminardag nr. 5 afholdt 28.10.2010. - ERFA møde med de administrative fra partnerne 7. periode Der er ikke afholdt seminar eller lignende i periode 7. 8. periode Der har ikke været afholdt seminar eller lignende i periode 8. Relevant materiale og rapporter m.v. offentliggjort på hjemmesiden www.kompetencemidt.dk Side 14
Resultatmål 6. Samlet projektevaluering Procesmål Indikatorer Opfølgning 6.1 Forberedelse af den samlede projektevaluering A. Udarbejdelse af rammerne for et evalueringsdesign præsenteres for kompetence- Rammenotat senest maj 08 Notat behandlet på Kompetencerådsmødet rådet senest i maj 2008 30.05.2008. B. Udarbejdelse af indholdsmæssige krav Et færdigt evalueringsdesign. til evaluering og et formativt evalueringsdesign. Min. 3 tilbud på evalueringsopgaven Tilbud fra 4 evaluatorer Indhentning og vurdering af eva- lueringstilbud (inden udgangen af 2008. Se ovenfor) modtaget 15.08.2008. Kontrakt indgået med evaluator medio september 2008. Evalueringsdesign drøftet og fastlagt på Kompetencerådsmødet 29.09.2008. C. Indgåelse af kontrakt om samlet projektevaluering med ekstern evaluator (in- udgangen af 2008 Kontrakt med evaluator inden Kontrakt med evaluator den udgangen af 2008. Se ovenfor) (New Insight) underskrevet 11.09.2008. D. Etablering af procedurer for ekstern evaluator til sikring af adgang til data. (inden udgangen af 2008. Se ovenfor) 6.2 Formidling af evalueringsresultater A. Formidling af evalueringsresultater til Kompetencerådet, Region Midtjylland, Vækstforum, øvrige regionale interessenter og EBST/socialfondsadministrationen. I umiddelbar forlængelse af projektafslutning og efter gældende regler for evaluering af socialfondsstøttede projekter. Aftale om evaluators adgang til relevante data Evalueringsrapport Præsentation af evalueringsresultater på en afslutningskonference ved projektforløbets afslutning. Fastlæggelse af evaluators adgang til data aftalt på møde med New Insight hhv. 29.09.2008. og 14. 01.2009. Aktiviteter ifbm. slutevaluering aftalt på møder hhv. 13.04.2010 samt 16.06.2010. Midtvejsevaluering og fremlæggelse af de foreløbige eksterne evalueringsaktiviteter på Kompetencerådsmødet den 28.08.2009. Midtvejsseminar afholdt med oplæg fra ekstern evaluator 09.12.2009. Resultaterne af slutevaluering fremlagt og drøftet på Kompetencerådsmøde hhv. 24. september 2010 og 3. december 2010. Side 15
Resultatmål 7. Kompetenceudvikling af KOMPETENCEmidts konsulenter. Procesmål Indikatorer Opfølgning A. Indsatsen koordineres med øvrige efteruddannelsesaktiviteter. Inden 2009 etableudviklingsforløbet. Curriculum for kompetenceres og igangsættes (evt. i samarbejde med Mailingliste for invitationer eksterne samarbejdspartnere efter markedsscreening) et målrettet og koordineret Et notat som beskriver koor- Deltagelister. KICK-OFF for regionens kompetencekonsulenter gennemført den 22. oktober 2008. Uddannelsesaktiviteter gennemført kompetenceudviklingsforløb for alle konsulenter tilknyttet KOMPETENCEmidt dineringen med andre initiativer på området. i de enkelte kompetencecen- tre, herunder UVM s diplomuddannelse. Fælles ERFAarrangement for alle regionens kompetencekonsulenter afholdt 25. august 2009. Endvidere har projektsekretariatet deltaget i lokale møder med konsulentkorpset. RKV-seminarrække 2010 i samarbejde med NVR udbudt til konsulentkorpset. Der er gennemført i alt 5 seminardage hhv. 23.02.2010, 18.03.2010, 20.05.2010, 26.08.2010 samt 28.10.2010. På de 5 seminardage har der i alt været 150 tilmeldte. Resultatmål 8. Etablering af et korps af Learning Angels blandt tillidsrepræsentanter og faglige repræsentanter Procesmål Indikatorer Opfølgning 8.1 Etablering af korps af Learning Angels A. Udarbejde opgavebeskrivelse for korpset Opgavebeskrivelse (notat/arbejdspapir) præsente- af Learning Angels res for kompetencerådet senest Notat behandlet på Kompetencerådsmødet 30.05.2008. maj 2008. B. Forestå udpegning af min. 15 Learning Navne på 15 udpegede Angels fordelt på alle konsortier. Udpegningen Learning Angels Indledningsvist var der udpeget foregår blandt tillidsrepræsentanter eller blandt repræsentanter for de faglige organisationer inden august 2008. 12 Learning Angels, men som følge af de konjunkturmæssige ændringer, har der været et frafald, således at der i dag er 8 aktive i korpset. Indsats koordineres i samarbejde med Netværkslokomotivet. C. Korpsets aktiviteter koordineres med uddannelsesambassadørkorpset under Vej- dineringen med andre initia- Et notat som beskriver koor- Konkretisering af initiativet Side 16
ledningsnetværkene tiver på området præsenteres for kompetencerådet inden august 2008 er fremlagt på Kompetencerådsmødet den 29.09.2008. Der er i marts 2009 indgået aftale med Netværkslokomotivet om den fremadrettede forankring af initiativet. Skriftlig aftale indgået med virkning fra 1. august 2009. Aftalen er forlænget til og med 2011. 8.2 Uddannelse og organisering af KOMPETENCEmidts Learning Angels A. Inden 2009 etableres og igangsættes Curriculum for kompetenceudviklingsforløbet. (evt. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere) et kompetenceudviklingsforløb for Learning Angels tilknyttet KOMPE- tenceudviklingsforløbet.. Deltagerlisten for kompe- TENCEmidt. Forløbet skal gennemføres af alle. B. Sikring af tværgående samarbejder(netværk) mellem KOMPETENCEmidts forumets møder. Dagsordener og referater fra konsortier og Learning Angels i form af etablering af et regionalt netværk. Der gennemføres min. 3. årlige møder. Der er indgået skriftlig aftale med Netværkslokomotivet om, at de forestår opgaven med at sikre, at der igangsættes og gennemføres uddannelsesforløb for Learning Angels. Introduktionsforløb for LA gennemført 23.11.2009. I juni 2010 er der gennemført 2 dages opfølgningskursus med særligt fokus på dansk- og ordblindeundervisning. Der er indgået skriftlig aftale med Netværkslokomotivet om, at de sikrer koordinering mellem korpset af Learning Angels og de 6 kompetencecentre. Der har fra Netværkslokomotivets side været afholdt møder med kompetencecentrene. Endvidere har Learning Angels deltaget på virksomhedsarrangementer og informationsmøde med konsulenterne. Side 17
6.1 Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Budget 1. marts 2012 Udgiftsbudget 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012 Total Udgifter til administration 10 Projektforberedelse 78.401 0 0 0 0 78.401 20 Projektledelse 1.103.499 3.170.491 1.560.716 923.283 350.000 7.107.989 30 Administrativt personale 187.429 1.695.444 1.203.724 941.528 500.000 4.528.125 40 Andet 200 13.343 20.320-3.847 0 30.016 49 I alt 1.369.529 4.879.278 2.784.760 1.860.964 850.000 11.744.531 Udgifter til undervisning 50 Internt undervisningspersonale 379.074 5.566.124 7.138.960 4.638.101 1.000.000 18.722.259 55 Eksternt undervisningspersonale 0 11.117 17.231 0 0 28.348 60 Uddannelse af personale 36.940 8.790 19.480 25.337 0 90.547 69 I alt 416.014 5.586.031 7.175.671 4.663.437 1.000.000 18.841.153 Andre udgifter 70 Indirekte udgifter 5.748 67.867 11.268 54.731 30.000 169.614 90 Annonce og erfaringsudveksling 123.438 1.127.886 201.466 264.993 50.000 1.767.783 100 Evaluering 77.705 315.397 288.140 0 0 681.242 110 Rejser, kost og logi 231.771 643.087 928.695 386.861 150.000 2.340.414 130 Materialer og forbrugsartikler 7.749 110.511 142.618 47.582 30.000 338.460 160 Ikke refunderbar moms 0 0 544.809 251.735 60.000 856.544 199 I alt 446.411 2.264.748 2.116.996 1.005.902 320.000 6.154.057 Konsulent- og tjenesteydelser 230 Ekstern konsulentbistand 200.948 2.127.266 1.510.829 1.121.633 110.316 5.070.992 259 I alt 200.948 2.127.266 1.510.829 1.121.633 110.316 5.070.992 Revisionsudgifter 260 Revisionsudgifter 34.827 28.321 12.867 22.952 20.000 118.967 269 I alt 34.827 28.321 12.867 22.952 20.000 118.967 Deltagerunderhold 290 Deltagerunderhold 0 70.300 0 0 0 70.300 299 I alt 0 70.300 0 0 0 70.300 Samlede udgifter 2.467.729 14.955.944 13.601.123 8.674.888 2.300.316 42.000.000 Finansudgifter Finansieringsbudget pr. 1. marts 2012 Udgiftsbudget (i 1.000 kr.) 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012 Total EU-Støtte 4.631 6.937 6.470 1.651 19.689 904 Deltagerfinansiering fra off.lign. 70 0 70 941 Kontante statslige tilskud (egenfin) 8.434 24 783 9.241 942 Kontante regionale tilskud 4.000 6.000 1.912 1.088 13.000 943 Kontante kommunale tilskud TOTAL 4.000 13.135 12.937 8.406 3.522 42.000 Side 18
TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 03.09 2012 Udgiftsbudget 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Afsluttende Total Udgifter til administration 10 Projektforberedelse 78.401 0 0 0 0 78.401 20 Projektledelse 1.103.499 3.170.491 1.560.716 923.283 53.872 6.811.861 30 Administrativt personale 187.429 1.695.444 1.203.724 941.528 340.001 4.368.125 40 Andet 200 13.343 20.320-3.847 960 30.976 49 I alt 1.369.529 4.879.278 2.784.760 1.860.964 11.289.363 Udgifter til undervisning 50 Internt undervisningspersonale 379.074 5.566.124 7.138.960 4.638.101 476.747 18.199.006 55 Eksternt undervisningspersonale 0 11.117 17.231 0 0 28.348 60 Uddannelse af personale 36.940 8.790 19.480 25.337 0 90.547 69 I alt 416.014 5.586.031 7.175.671 4.663.437 476.747 18.317.901 Andre udgifter 70 Indirekte udgifter 5.748 67.867 11.268 54.731-43.814 95.799 90 Annonce og erfaringsudveksling 123.438 1.127.886 201.466 264.993 89.119 1.806.902 100 Evaluering 77.705 315.397 288.140 0 0 681.242 110 Rejser, kost og logi 231.771 643.087 928.695 386.861 183.620 2.374.034 130 Materialer og forbrugsartikler 7.749 110.511 142.618 47.582 13.702 322.162 160 Ikke refunderbar moms 0 0 544.809 251.735 122.499 919.043 199 I alt 446.411 2.264.748 2.116.996 1.005.902 365.126 6.199.183 Konsulent- og tjenesteydelser 230 Ekstern konsulentbistand 200.948 2.127.266 1.510.829 1.121.633 887.675 5.848.351 259 I alt 200.948 2.127.266 1.510.829 1.121.633 887.675 5.848.351 Revisionsudgifter 260 Revisionsudgifter 34.827 28.321 12.867 22.952 0 98.967 269 I alt 34.827 28.321 12.867 22.952 0 98.967 Deltagerunderhold 290 Deltagerunderhold 0 70.300 0 0 176.518 246.818 299 I alt 0 70.300 0 0 176.518 246.818 Samlede udgifter 2.467.729 14.955.944 13.601.123 8.674.888 1.906.065 42.000.581 Finansudgifter Oplysninger om finansiering pr. 03.09 2012 Udgiftsbudget (i 1.000 kr.) 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Afsluttende Total EU-Støtte 4.631 6.937 7.043 1.078 19.689 904 Deltagerfinansiering fra off.lign. 70 177 247 941 Kontante statslige tilskud (egenfin) 8.434 584 217 9.235 942 Kontante regionale tilskud 4.000 6.000 2.000 829 12.829 943 Kontante kommunale tilskud 0 0 TOTAL 4.000 13.135 12.937 9.627 2.301 42.000 Side 19
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Det påhviler operatøren at udfylde skemaet som led i den halvårlige afrapportering til hhv. Regional Udvikling og Erhvervs- og byggestyrelsen. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr. sidste dag i hhv. februar og august. Afrapporteringen indsendes senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Da dette projekt er samfinansieret med midler EU s socialfond, mål 2 skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift og økonomi. Opgørelsestidspunkterne og indsendelsesfrist er som ovenfor. Se de formelle krav på http://www.ebst.dk/periodeogprojektregnskaber, Værktøjer til afrapportering. Prosadelen er ens for de to afrapporteringer. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet i øvrigt skal Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Midtjylland godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Dette skal ske i forbindelse med en halvårs afrapportering. Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Side 20
Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende. Side 21