Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 6. december 2012. Fraværende: Morten Kierkegaard, Nicolai Ørsted Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 18. september 2012. Referatet blev godkendt og underskrevet. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 18/9 2012.
Pkt. nr. 2. Overskrift: Køb af ejendommene NV5 (kælder) og NV3 Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender køb af ovennævnte ejendomme. Statsautoriseret ejendomsmægler Niels Kruse, der har medvirket ved indgåelse af handelen vil være til disposition for spørgsmål. Ligeledes vil Advokat Eskil Nielsen, der har gennemgået de betingede købsaftaler samt lejekontrakter være til stede for eventuelle spørgsmål. Bestyrelsen godkendte købet af ovennævnte ejendomme under forudsætning af, at advokat Eskil Nielsen og sælgers advokat får bragt følgende upræcise forhold ved de nuværende udkast til købs og lejeaftaler i orden: 1. Holdbar tidsplan mht. tidsfrister for købsbetingelser, erlæggelse af købesum mv. 2. Finansiering er tilvejebragt. 3. Alle nødvendige tilladelser er opnået. 4. Skolen har ubetinget adgang til selv at bruge ejendommene senest 1. februar 2018. 5. UCC har ikke fremleje ret til 3. mand. 6. Servitut om gevinsthandel præciseres (lovliggøres!!?). Erhvervelse af de 2 ejendomme er ikke gensidigt betinget. Hver ejendom kan erhverves for sig. Forhandlinger om køb af ejendommene er afsluttet. I tilfælde af køb forventes overtagelse af ejendommene 1. januar 2013. Herefter lejes ejendommene ud til sælger jf. vedlagte lejekontrakter. Et køb vil være betinget af, at finansudvalget giver tilladelse til at UCC kan flytte deres uddannelsesaktiviteter ud på Carlsberggrunden. Købet finansieres ved optagelse af 3% realkreditlån (alm. Obligationslån) med løbetid på 30 år på 25 mio. kr. jf. vedlagte eksempel på finansiering vil den årlige ydelse være på 1.380.848,95 kr. Skolen har 2 lån der bliver indfriet i 2013, de har en samlet ydelse på 1.330.000,00. Skolens finansieringsudgifter (likviditetstræk) stiger således med ca. 51 tkr. Skolens driftsregnskab vil dog blive belastet med ca. 875 tkr. i form af øgede renteudgifter, idet hovedparten af ydelsen på det nye lån er renteudgifter. Betingede købsaftaler samt lejekontrakter. Forslag til finansiering.
Pkt. nr. 3. Overskrift: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013 Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender Skolens budget for 2013 Budgettet blev godkendt. Lederrådet har udarbejdet forslag til budget i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger på bestyrelsesmødet den 18/9 2012, jf. vedlagte brev til bestyrelsen. Der er budgetteret med et overskud på 1.084 tkr. Egenkapitalen forventes herefter at udgøre 56.367 tkr. Der er budgetteret med en stigning i skolepengene på grundskolerne på 2,4%, mens der er budgetteret med en stigning i skolepengene på gymnasiet på 3,2%. I skolefritidsordningerne er der budgetteret med en stigning i forældrebetalingen på 2,5%. På bilag 1 er udarbejdet en sammenlignende tabel over indtægter og omkostninger samt soliditet for 2010 for 5 privatskoler i københavnsområdet. På bilag 2 er lavet en sammenlignende tabel over skolepengeindtægter for samme skoler for 2013. Alternativt skoleåret 2012/13. Budgettet forudsætter tillige at stillingen som serviceleder ikke bliver genbesat samt at der foretages besparelser i det administrative personale på 200 tkr. Jf. ovenfor. Forslag til budget for 2013. Bilag 1 og 2, jf. ovenfor.
Pkt. nr. 4. Overskrift: Orientering om byggeriet Nørre Voldgade 5 Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning. Rektors orientering blev taget til efterretning. Gymnasiet har nu været i brug over et halvt år efter ombygningen. Det har efterfølgende vist sig, at de grønne gulve ikke er konstrueret korrekt samt at nedløbsrør fra taget var tilsluttet en kloakledning man har blændet ved nedlæggelse af drengetoilettet i kælderen. Pt. ingen.
Pkt. nr. 5. Overskrift: Evaluering af bestyrelsesdag Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen evaluerer bestyrelsesdagen. Der var udbredt tilfredshed med forløbet og udbyttet af bestyrelsesdagen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at skolens løjtnanter også deltog i arrangementet. Det blev aftalt at den daglige ledelse udarbejder et idekatalog over de behandlede emner, således bestyrelsen kan tage stilling hvorledes man kommer videre.
Pkt. nr. 6. Overskrift: Meddelelser fra formanden Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Formandens beretning blev taget til efterretning. 1. Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 11/10 2012 2. Arbejdsgruppemøde bestyrelsesdag 22/10 2012 3. Arbejdsgruppemøde bestyrelsesdag 31/10 2012 4. Henning Palludans Begravelse 10/11 2012 5. Møde næstformand og økonomichef 12/11 2012 6. Bestyrelsesdag 20/11 2012 7. Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 26/11 2012
Pkt. nr. 7. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Lederrådets meddelelser blev taget til efterretning. Anne Birgitte Klange orienterer om: Fremtidige besparelser på gymnasietilskuddet samt Grundskolens arbejde med elevdemokrati. Steen Dahl orienterer om: Pædagogiske dage samt oprettelse af ressourcecenter.
Pkt. nr. 8. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Claus Andersen orienterede om, at samtlige punkter der havde været bragt op ved sidste Arbejdspladsmiljø Vurdering nu var gennemført. Camilla Morild fra gymnasiet orienterede Seminarieskolens 9. klasser om det at gå i gymnasiet, det var forløbet tilfredsstillende.
Pkt. nr. 9. Overskrift: Eventuelt Der var intet under eventuelt.