Til bestyrelsen for Campus Bornholm: Michael Engkær (Dansk Industri) Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Klaus Holm (LO Sektion Bornholm) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Brian Kofoed (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen (Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol og Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole) (Afbud) Wilbert van der Meer (Et Universitet og Copenhagen Business School i forening) Jeppe Kofod, MF (Selvsupplering) Jannik Johansen (Selvsupplering) deltog fra og med punkt 02. Christian Jeppesen (Selvsupplering) Mikkel Toudal (Medarbejderrepræsentant m/stemmeret) Ole Hejlskov Nielsen (Medarbejderrepræsentant u/stemmeret) Rasmus Juul Hansen (Elevrepræsentant m/stemmeret) (Afbud) Mia Sørensen (Elevrepræsentant u/stemmeret) Mads Kofod (Direktør) Pia Holm Hansen (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde: Tid: Mandag den 7. november 2016 kl. 12.30-14.30 Sted: Mødelokalet, Storegade 36, 3700 Rønne Med følgende dagsorden: 1. Selvsupplerende bestyrelsesmedlem 2. Godkendelse referat fra forrige ekstraordinære møde (14. oktober 2016) samt denne dagsorden 3. Punkter til eventuelt 4. Meddelelser fra formanden 5. fra direktør 6. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af bestyrelsesrepræsentant til byggeriets styregruppe 8. Bestyrelsesspørgsmål fra Ingolf Lind-Holm 9. Status på tillid og trivsel/organisering 10. Resultatlønskontrakt 2016-2017 11. Kvartalsregnskab 12. Byggeri 13. Mødeplan 2017 14. Eventuelt
Bestyrelsesmøde den 7. november 2016 Punkt 01 Selvsupplerende bestyrelsesmedlem FU indstiller Jannik Johansen, tidl. rektor Frederiksberg Gymnasium, til nyt selvsupplerende bestyrelsesmedlem. Jannik Johansen blev valgt som nyt selvsupplerende. Punkt 02 Godkendelse af referat fra forrige ekstraordinære møde (14. oktober 2016) samt denne dagsorden Bilag 2.1: Referat fra forrige ekstraordinære møde 14. oktober 2016 Referat og dagsorden blev godkendt. Punkt 03 Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Punkt 04 Meddelelser fra formanden Forretningsudvalget vil på næste bestyrelsesmøde indstille, at der vælges en ekstra næstformand. Dette vil kræve en vedtægtsændring. Punkt 05 fra direktør Budgetproces Mads Kofod orienterede om at budget 2017 er under udarbejdelse. Den største ændring i rammebetingelserne er at resultatkravet er nedsat til 1%, hvor det tidligere har været 3,5 %. Det er en udfordring at få budgettet til at hænge sammen. Mikkel Toudal spurgte til grundtilskuddet, som formandsskabet har været i dialog med de bornholmske folketingsmedlemmer om. Jeppe Kofod vil følge op på sagen. Flytning af Sprogcentret På grund af økonomien i Sprogcentret er det nødvendigt at flytte aktiviteten fra Vestermarie til én skal Campus adresser i Rønne. Forskellige scenarier for flytning undersøges pt.
Udbud EUD 2017 Campus Bornholm har søgt om at udbyde de erhvervsuddannelser, som vi pt. er godkendt til. Endvidere har vi søgt om udbudsret til grundforløb 2 for Eventkoordinator og Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen samt Skolepraktik på ernæringsassistent. Disse uddannelser er Campus Bornholm blevet godkendt til at udbyde pr. 1. august 2017 Skolen havde også søgt om Grundforløb 2 Frisør, men har ikke opnået godkendelse til at udbyde denne uddannelse Status på overgang til IT-driftsfællesskab EFIF. Bilag 5.1: Status på overgang til IT-driftsfællesskab EFIF Mads Kofod fremlagde status på overgang til nyt IT-driftsfælleskab. Klaus Holm oplyste, at Regionskommunen ligger højt i en benchmarkinganalyse omkring IT, og at Campus Bornholm evt. kan lære af BRK s erfaringer. Jannik Johansen udtrykte ros til redegørelsen, og bad om, at bestyrelsen oplyses, hvis der er problemer omkring økonomisystemet Navision. Mads Kofod oplyste, at de problemer, der opleves omkring Navision, ikke skyldes det nye ITdriftsfællesskab. erne blev taget til efterretning. Punkt 06 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer. Punkt 07 Punkt 08 Valg af bestyrelsesrepræsentant til byggeriets styregruppe Forretningsudvalget indstiller Anne Hasling-Sørensen som bestyrelsesrepræsentant til byggeriets styregruppe. Anne Hasling-Sørensen blev valgt som bestyrelsesrepræsentant til byggeriets styregruppe. Bestyrelsesspørgsmål fra Ingolf Lind-Holm Der var en længere drøftelse om bestyrelsens virke. Der var enighed om, at på den kommende strategidag skal skolens strategi drøftes til bunds. Jeppe Kofod foreslog, at medlemmerne benytter sig af tilbud om bestyrelseskurser. Punkt 09 Status på tillid og trivsel / organisering Bilag 9.1: Ny ledelsesstruktur på Campus Bornholm Forretningsudvalget indstiller ny struktur til godkendelse. Bestyrelsen beslutter det overordnede ledelsesniveau. Uddannelseslederniveauet besluttes af skolens øverste ledelse og konkretiseres i samarbejde med samarbejdsudvalgene. Mads Kofod fremlagde forslaget til den nye ledelsesstruktur, og foreslog, at den midlertidige stilling op som uddannelseschef på EUD/VEU området ikke slås på, men i stedet fremrykkes ansættelsestidspunktet for den nye
uddannelsesdirektør. Uddannelsesdirektøren vil skulle fokusere EUD/VEU området indtil GYM-uddannelseschefstillingen nedlægges pr. 1/8-2017. Den nye ledelsesstruktur blev vedtaget. Bestyrelsen vil blive repræsenteret i ansættelsesudvalget. Punkt 10 Resultatlønskontrakt 2016-2017 Bilag 10.1: Oplæg til resultatlønskontrakt 2016-2017 Der var en drøftelse om resultatlønskontrakten, herunder især om ekstrarammens punkt om lærernes arbejdstid. Resultatlønskontrakten blev godkendt, med denne ændring: Punktet: Lærernes merarbejde/overarbejde nedbringes til max 300.000 kr. ved skoleårets udgang. Ændres til: Lærernes merarbejde/overarbejde nedbringes ved skoleårets udgang. Punkt 11 Kvartalsregnskab Bilag 11.1: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2016 Mads Kofod oplyste, at budgetprognosen stadig er den sidst gældende prognose. Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2016 blev godkendt. Punkt 12 Byggeri Herunder orientering fra byggeriets styregruppe. Bilag 12.1: Byggeregnskab pr. 30. september 2016 Mads Kofod oplyste, at byggeriet skrider planmæssigt frem, og at ministeriet har indsat en observatør i byggeriets styregruppe. Mikkel Toudal foreslog, at det fremadrettet er det Ingolf Lind-Holm og Anne Hasling-Sørensen, der fremlægger punktet. Byggeregnskabet blev taget til efterretning. Punkt 13 Mødeplan 2017 Bilag 13.1: Mødeplan 2017 Mødeplan 2017 blev godkendt: Mandag, den 6. februar kl. 12.30-14.30 Fredag, den 3. marts kl. 08.00-15.00: Strategidag Mandag, den 27. marts kl. 12.30-14.30 (Regnskab 2016) Mandag, den 19. juni kl. 12.30-14.30 Mandag, den 8. september kl. 12.30-14.30
Mandag, den 6. november kl. 12.30-14.30 Fredag, den 8. december kl. 10.00-12.00 (Budget 2018) kl. 12.00-14.00 (Bestyrelsens julefrokost) Punkt 14 Eventuelt Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. december 2016 Den 16. december 2016 om eftermiddagen er der officiel indvielse af ombygningen på Minervavej 2. Bestyrelsen er inviteret. Der bliver qua dette ingen rundvisning for bestyrelsen den 9. december 2016, hvor der er julefrokost efter bestyrelsesmødet.