Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Grenaa Rådhus, mødelokale 18/lokale 101 Dato : 18. august 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 15.20 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Deltog x x x Fraværende x G:\Dagsordener\Sundhedsudvalget\2009\Møde nr. 06 den 18. august 2009\Dagsorden 0609 SU.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Budget 2010... 1 2. Budgetopfølgning for Sundhedsudvalget ultimo juni 2009... 3 3. Sundhedspolitik... 5 4. Arbejdspladsen motionerer... 6 5. Ansøgning til Forebyggelsesfonden vedr. sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen... 7 6. Ansøgninger til ABT-fonden... 9 7. Orientering om satspuljeprojekt Norddjurs Ny Kurs vægtstoprådgiverordningen... 11 8. Orientering om satspuljeprojekt Norddjurs Ny Kurs nøglepersonordningen... 13 9. Eventuelt... 15 G:\Dagsordener\Sundhedsudvalget\2009\Møde nr. 06 den 18. august 2009\Dagsorden 0609 SU.doc Norddjurs Kommune
1. Budget 2010 29.09.00S00 09 16031 Ifølge tidsplanen for budgetproceduren for 2010 og overslagsårene 2011-2013 skal fagudvalgene i august 2009 behandle forslag til driftsbudget og indstille reduktions- og udvidelsesforslag. I overensstemmelse med den i januar 2009 vedtagne budgetprocedure har direktørområdet udarbejdet forslag til driftsbudgetter for sundhedsudvalgets område. I henhold til budgetproceduren er kommunalbestyrelsesbeslutninger, som har økonomiske konsekvenser i 2010-2013, indarbejdet forlods. Der vedlægges en oversigt over de indarbejdede kommunalbestyrelsesbeslutninger, som på sundhedsudvalgets område udgør -0,516 mio. kr. Desuden er KL s seneste skøn for pris- og lønfremskrivningen fra juni 2009 indarbejdet i tallene. I 2010 er fremskrivningen på indkøbsarter reduceret til ¾ af KL s anbefaling. Udvalgets budgetramme fremgår af vedlagte budgetoversigt af 10. august 2009. Sundhedsudvalgets budgetramme efter indarbejdelse af tekniske korrektioner udgør 73,871 mio. kr. i 2010. Der vedlægges til orientering specifikation over de indarbejdede tekniske korrektioner. Der er ingen mængdeændringer på sundhedsudvalgets område. Økonomiudvalget har den 10. august 2009 besluttet, at der inden for sundhedsudvalgets ramme skal findes driftsreduktioner i 2010 og overslagsårene på -0,75 mio. kr../. På baggrund af økonomiudvalgets beslutning har direktørområdet udarbejdet reduktionsforslag og udvidelsesforslag, der er vedlagt som bilag. Sundhedsudvalgets opgave ved dette møde er, jf. økonomiudvalgets beslutning, at indstille reduktionsforslag og eventuelle udvidelsesforslag således, at fagudvalgets ramme i henholdsvis budget 2010 og overslagsårene 2011-2013 reduceres, så den svarer til økonomiudvalgets beslutning. Der vedlægges skema over tekniske korrektioner samt skemaer over reduktionsforslag og udvidelsesforslag. 1
Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. at budgetforslaget på drift godkendes 2. at sundhedsudvalget indstiller reduktionsforslag, som gør det muligt at overholde den af økonomiudvalget udmeldte budgetramme 3. at sundhedsudvalget indstiller eventuelle udvidelsesforslag med tilhørende reduktionsforslag, som gør det muligt at overholde den af økonomiudvalget udmeldte budgetramme. Sundhedsudvalget indstiller, at den udmeldte reduktion for sundhedsudvalget på 750.000 kr. findes på følgende måde: 1. 33.000 kr. svarende til 1 % af sundhedspuljen 2. 717.000 kr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Et flertal i udvalget indstiller, at udvidelsesforslag U602 B leasing af sundhedsbus og drift 323.000 kr. godkendes med finansiering af sundhedspuljen specifikt på intern pulje og sundhedsugen. Formanden for udvalget, Jens Peter Jellesen stemmer imod forslaget, og ønsker intern pulje og sundhedsugen bevaret. Udvalget anbefaler, at sundhedspuljen afløses af faste specifikke konti på budgettet i tilsvarende samlet størrelse om nu. 2
2. Budgetopfølgning for Sundhedsudvalget ultimo juni 2009 00.01.00Ø09 07/16903 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen viser følgende: Drift i 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af Korr. Vedt. Budget Forbrug ult. juni Forventede afvigelser Forventet resultat sundhedsvæsenet 70.477 30.761 0 70.477 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.155 3.314 0 6.155 Kommunal sundhedstjeneste 422 361 0 422 Total 77.054 34.436 0 77.054 Af ovenstående budgetbeløb udgør områder uden overførselsadgang 70.477.000 kr. (Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet) og områder med overførselsadgang 6.577.000 kr. Områder med overførselsadgang kan have afvigelser på +/- 5 % mellem årene. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Betaling af den aktivitetsbestemte medfinansiering er tidsmæssigt forskudt med 2 måneder. Forbrug pr. ultimo juni vedrører derfor december 2008 til april 2009 samt efterreguleringer til 2008 og 2009. Udgifter til genoptræning under indlæggelse har været kraftigt stigende siden oktober 2008. Regionen er ved at undersøge, om det skyldes øget aktivitet eller ændret registreringspraksis på sygehusene. Efter budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 er sket en budgetomplacering af 500.000 kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi fra sundhedsudvalget til voksen- og plejeudvalget. 3
I forbindelse med budgetopfølgning ultimo juli 2009 inddrages regionens prognose for kalenderåret 2009 samt midtvejsreguleringerne i henhold til økonomiaftalerne. Dette med henblik på en vurdering af, om der kan forventes afvigelser. Sundhedsfremme og forebyggelse: Aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse forløber planmæssigt i henhold til sundhedsudvalgets beslutning om udmøntning 17.02.09. Der forventes ingen afvigelser. Kommunal sundhedstjeneste: Kommunal sundhedstjeneste vedrører det fuldt ud eksternt finansierede projekt Norddjursmodellen. Projektet forløber planmæssigt, og der forventes ingen afvigelser. Overførsel af driftsbudget fra tidligere år: Der er overført 3.333.434 kr. til budget 2009 fra tidligere år. Kultur- og udviklingsdirektøren fremsender sagen til orientering. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 4
3. Sundhedspolitik 16.20.24P22 07 19991 Norddjurs Kommune sundhedspolitik blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 07. oktober.2008. Det fremgår af sundhedspolitikken at: Det første år i en valgperiode drøfter sundhedsudvalget og kommunalbestyrelsen den sundhedspolitiske vision og de overordnede mål med henblik på eventuelle justeringer. I fagudvalgene laves der sundhedspolitiske delmål og handleplaner. Det sidste år af en valgperiode evalueres vision, mål og handleplaner. Da sundhedspolitikken kun har eksisteret et år er arbejdet med de sundhedspolitiske delmål og handleplaner endnu ikke færdiggjort, hvorfor en egentlig evaluering af sundhedspolitikken endnu ikke er mulig. Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen præsenteres for en status over sundhedspolitikken i foråret 2010 og at vision, mål og handleplaner evalueres i 2013. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen præsenteres for en status over sundhedspolitikken i foråret 2010 og at vision, mål og handleplaner evalueres i 2013. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 5
4. Arbejdspladsen motionerer 16.20.24P20 08/17805 Arbejdspladsen motionerer er en stor motionskampagne rettet mod arbejdspladserne. Kampagneperioden er i uge 38, 39 og 40, fra den 14. september til den 4. oktober 2009. Formålet med kampagnen er at få flere til at dyrke motion mindst 30 minutter om dagen. Arrangøren af kampagnen er Danmarks Firma Idræts Forbund (DFIF). Alle kan deltage i Arbejdspladsen motionerer. Det eneste krav er, at man motionerer mindst 30 minutter dagligt så mange dage som muligt i kampagneperioden. Man melder sig til i hold à mindst 4 og højst 16 deltagere, som kæmper mod hinanden om at samle så mange motionsdage som muligt, det vil sige, at jo flere minutter eller dage, holdet motionerer, desto større er chancen for at vinde diverse præmier. Ca. 30 hold fra Norddjurs Kommune deltog i kampagnen i 2008 svarende til ca. 320 medarbejdere. Udgiften var 12.800 kroner. Deltagelse i 2009 koster 40 kroner pr person. Udgiften forventes at være den samme som i 2008. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget beslutter, at medarbejderne i Norddjurs Kommune skal have tilbud om gratis deltagelse i kampagnen Arbejdspladsen motionerer. Udgiften finansieres af sundhedspuljen. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 6
5. Ansøgning til Forebyggelsesfonden sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen 16.20.24P00 07 32676 Sundhedsafdelingen har ansøgt Forebyggelsesfonden om tilskud til et sundhedsfremmende projekt for alle ansatte i Norddjurs Kommune. Forebyggelsesfonden giver støtte til projekter, som kan forbedre den forebyggende indsats i virksomheder, på arbejdspladser og hos myndighederne. Færre skal forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen på grund af nedslidning, sygdom og førtidspension. Fonden uddeler støtte til projekter to gange årligt. Der er afsat 175 mio. kr. i anden ansøgningsrunde. Der gives midler til projekter inden for følgende tre hovedformål: 1. Projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet og fastholder sygemeldte på arbejdspladsen inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper (110 mio. kr.). 2. Projekter, der forbedrer rehabilitering af sygemeldte (45 mio. kr.). 3. Projekter, der bidrager til sundhedsfremme på arbejdspladsen (20 mio. kr.). Sundhedsafdelingen har søgt tilskud til et sundhedsfremmende projekt under hovedformål 3. Projektets idé er at bidrage til at skabe en arbejdspladskultur, hvor fysisk aktivitet er i fokus, og hvor medarbejderne påvirker hinandens holdninger til sundhed. Projektidéen understøttes af dokumenteret viden om, at fysisk aktivitet medvirker til at: Nedsætte risikoen for livsstilssygdomme Forbedre den mentale sundhed og dermed forebygge/mindske stress Forbedre arbejdsmiljøet Tidsrammen for projektet er januar 2010 - ultimo 2012. Der stilles ikke krav om medfinansiering. Ansøger opfordres imidlertid til at yde en vis medfinansiering. Ved afgørelsen af, hvilke projekter der skal støttes, lægges der vægt på, at der er medfinansiering. 7
Budgettet for projektet er 3.331.600 kr., hvor Norddjurs Kommune ifølge ansøgningen medfinansierer 255.000 kr. over tre år fordelt på henholdsvis 115.000 kr. i 2010, 70.000 kr. i 2011 og 70.000 kr. i 2012. Norddjurs Kommunes medfinansiering er primært administrationsudgifter. Såfremt Forebyggelsesfonden imødekommer ansøgningen, vil der i 2010-2012 være finansieret omfattende sundhedstilbud til alle medarbejdere i Norddjurs Kommune../. Projektansøgning med bilag vedlægges. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget godkender ansøgningen. Norddjurs Kommunes medfinansiering er primært administrationsudgifter. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 8
6. Ansøgninger til ABT-fonden 01.02.03Ø24 09 5527 Sundhedsafdelingen har ansøgt ABT-fonden om tilskud til to projekter til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT) til gavn for både ansatte og borgere i Norddjurs kommune. Fonden administrerer 3 mia. kr. til investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der skal frigøre ressourcer til borgernær service i den offentlige sektor. Alle projekter, der søger medfinansiering fra ABT-fonden, skal først prækvalificeres. Prækvalifikationen har til formål at hjælpe ansøgerne med at formulere så gode og kvalificerede projektansøgninger som muligt samt at give ansøgerne et hurtigt svar på, hvorvidt en idé er inden for rammerne af ABT-fonden. Sundhedsafdelingen har fået begge ansøgninger prækvalificeret. Ansøgningerne omhandler henholdsvis: Telecare-løsning i Norddjurs Kommune Idéen er implementere en telecare-løsning på Anholt og i 10 udvalgte mindre bysamfund med henblik på at reducere arbejdstimer til kørsel til kommunens yderområder samt reducere kørselsudgifter i forbindelse med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Det er endvidere hensigten at sikre lige adgang for alle borgere til sundhedstiltagene, så flere borgere benytter sig af tilbuddene for derved at forbedre sundhedstilstanden. Projektet vil desuden øge kvaliteten af tiltagene samt forbedre servicen for borgerne. Interaktiv SMS Idéen er at implementere en interaktiv sms-løsning som kommunikationsmedie med henblik på at reducere arbejdstimer til koordinering og genbookning efter udeblivelser i forbindelse med sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Det er endvidere hensigten at skabe mulighed for at under- 9
støtte borgernes igangværende livsstilsændringer ved at tilbyde uforpligtende og anonym støtte til borgerne døgnet rundt. Sundhedsafdelingen har ansøgt fonden om tilskud på henholdsvis 948.750 kr. og 856.837 kr. Tidsrammen for begge projekter er januar 2010 - medio 2011. Der lægges vægt på, at udgifterne til projektet tjener sig selv hjem igen i løbet af 1 ½ -2 år. Der kræves en medfinansiering på mindst 25 %. Budgetterne for projekterne er henholdsvis 1.265.000 kr. og 1.142.450 kr., hvor Norddjurs Kommune ifølge ansøgningen medfinansierer henholdsvis 316.250 kr. og 285.613 kr. over halvandet år. Norddjurs Kommunes medfinansiering er primært personaleressourcer../. Projektansøgninger med bilag vedlægges. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget godkender ansøgningerne. Norddjurs Kommunes medfinansiering er primært personaleressourcer. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 10
7. Orientering om satspuljeprojekt Norddjurs Ny Kurs vægtstoprådgiverordningen 16.00.00P22 09 5533 Sundhedsudvalget godkendte den 19. august 2008 to ansøgninger til sundhedsstyrelsen om midler fra Satspulje til indsatser overfor svært overvægtige voksne. Den 7. oktober 2008 fik sundhedsafdelingen tilsagn om støtte til projekterne. Det ansøgte projekt Norddjurs Ny Kurs vægtstoprådgivningen er godkendt med et samlet budget på 2.725.000 kr. i projektperioden fra 2008 til 2010. Norddjurs Kommune skal medfinansiere 635.000 kr. i projektperioden 2008 til 2010. Projektets måltal er 500 svært overvægtige borgere og medarbejdere i Norddjurs Kommune. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 155 borgere til vægtstoprådgivning under projekt Ny Kurs. Ved holdopstart i februar var der 185 tilmeldte borgere fordelt på 16 vægtstophold. Af de 185 er 28 borgere faldet fra undervejs af forskellige årsager. Frafald og begrundelser herfor er registreret, og vil indgå i evalueringen ved projektets afslutning. Der påbegyndes en ny rekrutteringsrunde efter sommerferien, samt yderligere en runde i begyndelsen af 2010. Geografisk er vægtstopholdene placeret således: 4 hold i Auning, 4 hold i Allingåbro, 1 hold i Trustrup og 7 hold i Grenå. Sundhedsafdelingen har indtil videre uddannet 5 vægtstoprådgivere, og har i marts ansøgt og fået tilsagn om midler til uddannelse af yderligere 7 vægtstoprådgivere fra Sundhedsstyrelsen. Af de 7 vægtstoprådgivere er 4 medarbejdere i jobcenterregi. Uddannelsen af disse er i gang, og forventes afsluttet ultimo 2009. Projektet har etableret samarbejde med flere af kommunens idrætsforeninger mhp. at gøre vægtstopperne opmærksomme på eksisterende tilbud for overvægtige og inddrage dem i det aktive foreningsliv. 11
Projektet har forpligtet sig på at arbejde målrettet med svært overvægtige indenfor de, af Sundhedsstyrelsen, fastlagte målgrupper: Borgere med anden etnisk baggrund end dansk, gravide, borgere udenfor arbejdsmarkedet og ufaglærte /særligt udsatte erhvervsgrupper. Rekrutteringen i foråret har været rettet mod alle svært borgere i kommunen, dog med specifikt fokus på de fire målgrupper. Resultatet er at 66 % af alle tilmeldte tilhører en af målgrupperne. 20 % udenfor arbejdsmarkedet og 46 % som er ufaglærte eller tilhører særligt udsatte erhvervsgrupper. Det svarer til 117 personer ud fra de 185 som var tilmeldte ved opstart. For nuværende arbejdes der struktureret med, at evaluere første rekrutteringsrunde og koordinere efterårets aktiviteter. Derudover at rekruttere til en ny runde vægtstoprådgivning. Der er endvidere fokus på, at integrere vægtstopforløbet, dels i jobcentret som en del af et aktiveringstilbud for svært overvægtige ledige, og dels i svangeromsorgen hos jordemoderen, i form af gruppekonsultationer for svært overvægtige gravide, evt. videreført som mødregruppe i sundhedsplejerskeregi. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller sagen til orientering. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 12
8. Orientering om satspuljeprojekt Norddjurs Ny Kurs nøglepersonordningen 29.09.00A00 09 12681 Sundhedsudvalget godkendte den 19. august 2008 to ansøgninger til sundhedsstyrelsen om midler fra Satspulje til indsatser overfor svært overvægtige voksne. Den 7. oktober 2008 fik sundhedsafdelingen tilsagn om støtte til projekterne. Det ansøgte projekt Norddjurs Ny Kurs nøglepersonordning er godkendt med et samlet budget på 1.000.000 kr. i projektperioden 2008 til 2010. Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud på 500.000 kr. til anvendelse inden 31. december 2010. Norddjurs Kommune skal medfinansiere 150.000 kr. i projektperioden 2008 til 2010. Offentlige og private virksomheder/institutioner i Norddjurs Kommune som er med i projektet, forventes at bidrage med 350.000 kr. Nøglepersonsordningen er for virksomheder/institutioner der ønsker at gøre en indsats for sine svært overvægtige medarbejdere. Virksomheder/institutioner som har medarbejdere, der ønsker vægtstoprådgivning, tilknytter også en medarbejder til nøglepersonsordningen for at støtte op om medarbejderne på vægtstopkurset. Denne nøgleperson uddannes og kompetenceudvikles af vægtstoprådgiverne. Nøglepersonen vil indgå i et netværk af nøglepersoner fra andre virksomheder og sundhedsafdelingens medarbejdere Sundhedsafdelingen er i dialog med seks virksomheder/institutioner beliggende i Norddjurs Kommune omkring deltagelse i projektet. Samarbejdet med virksomhederne/institutionerne forventes opstartet i efteråret 2009, så virksomhedernes/institutionernes svært overvægtige medarbejdere kan indgå i vægtstopholdene med start i september. Aktiviteterne på virksomhederne vil løbe fra august 2009 og frem til udgangen af 2010. Nøglepersonerne deltager i et kort introduktionsforløb i sundhedsafdelingen i august, hvor de kvalificeres til opgaven som nøgleperson. Efterfølgende er det planlagt således, at nøglepersonerne mødes seks gange i løbet af projektperioden med henblik på udveksling af erfaringer. Ud over nøglepersonsordningen tilbyder sundhedsafdelingen borgerrettede aktiviteter til alle ansatte på de deltagende virksomheder. Virksomhederne tilbydes også sparring i forbindelse med udarbejdelsen eller udviklingen af en sundhedspolitik. 13
. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller sagen til orientering. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 14
9. Eventuelt 15
Jens Peter Jellesen Helle Thomsen Pia Bjerregaard Hans Jørgen Hitz Hans Erik Husum 16