side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 14.08.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen
side 2 Indholdsfortegnelse: 454. Budgetopfølgning 2 - Børn- og Skoleudvalget 2012... 3 455. Indberetning af kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2012. 4 456. Budget 2013-2016 fase 2... 5 457. Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen ved Distriktsinstitution Nymarken... 7 458. Ansøgning om orlov fra bestyrelsen ved Distriktsinstitution Nymarken... 8 459. Årsregnskab 2011 - Englegårdskolen... 9 460. Engangspulje til særlig indsats for unge i Munkebo... 9 461. Mødedatoer for afholdelse af Børn og Skoleudvalgets møder i 2013... 10 462. Plan for dialogmøder og temamøder på Børn og Skoleudvalgets område... 11 463. Etablering af botilbud for unge med omfattende psykiske vanskeligheder... 12 464. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker... 14 465. Sager og skrivelser til orientering... 14 466. Eventuelt... 16 Punkter på lukket møde: 467. Ansøgning om dispensation for regler om frit skolevalg indenfor kommunegrænsen 468. Ansøgning om dispensation for regler om frit skolevalg indenfor kommunegrænsen 469. Eventuelt
side 3 454. Budgetopfølgning 2 - Børn- og Skoleudvalget 2012 00.30.10 Ø09 sagsnr. 2012-58 Med baggrund i den vedtagne tidsplan for budgetopfølgning 2012 i Kerteminde Kommune foretages der nu budgetopfølgning 2. Ved seneste budgetopfølgning, som Byrådet godkendte den 26. april, blev der givet tillægsbevillinger for i alt 28,5 mio. kr. primært som følge af store udgifter til forsørgelse af ledige i kommunen. Det betyder, at kommunens økonomi er presset og at der er fokus på at bremse udgifterne i 2012. Budgetopfølgning 2-2012 foretages med baggrund i økonomirapport pr. 30.06.2012, de kendte ændringer og jf. ovennævnte med fokus på at beløb, som ikke kan/skal anvendes i år, lægges i kassen. Fokusområder er indeholdt i budgetopfølgningen. Der er konstateret ændringer, der giver anledning til, at de skal indarbejdes i det korrigerede budget 2012 se følgende: Bevillingsændringer til godkendelse: BØRN- OG SKOLEUDVALG Beløb i kr. Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevil ling 2012 inkl. Ompl. Korr. vedt. Budget 2012 Behov for tillægsbevil. DRIFT: Serviceudgifter Central refusionsordning Overførselsudgifter 403.556.500-1.727.010 401.829.490-2.509.000-851.200-61.800-913.000 339.600 4.325.400 4.325.400 1.515.800 ANLÆG 29.603.800-7.164.700 22.439.100 0 I alt Børn- og Skoleudvalg 436.634.500-8.943.010 427.691.490-653.600 Specifikation på funktion 3 niveau og relevante bilag vedr. fokusområderne er vedhæftet sagen. Bevillingsomplaceringer som udvalget kan godkende: Tekst Beløb i kr. fra Beløb i kr. til Serviceudgifter 1.855.400 0 Central refusionsordning 0 339.600 Overførselsudgifter 0 1.515.800 Specifikation af budgetomplaceringer er vedhæftet sagen.
side 4 Det indstilles: Budgetopfølgning 2 2012 på Børn- og Skoleudvalgets område. at der godkendes bevillingsændringer som anført i sagsfremstillingen og at disse indarbejdes i sagsnr. 2011-1411 2012 Budgetopfølgning 0 3 ALLE UDVALG. at der godkendes budgetomplaceringer til indberetning. Befordring 31.07.2012 Bilag til budgetopfølgning 2 Børn og unge foranstaltninger 31.07.2012 Fokusopfølgning 31.07.2012 Forbrugsoversigt - decentrale inst. Specialundervisning 31.07.2012 Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 454: Udvalget oversender sagen med anbefaling bortset fra konti vedrørende børn og ungeområdet samt PPR. Disse områder skal revurderes. Sagen genoptages til september. 455. Indberetning af kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2012 16.13.16 G12 sagsnr. 2010-529 I den kommunale økonomiaftale indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og Kommunernes Landsforening er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Der er nedenstående udarbejdet et sammendrag af indberetningerne til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sammendrag: Budget 2012: Forventet Regnskab 2012 Afvigelse:
side 5 Udsatte børn og Unge 62.553 62.553 0 Udsatte voksne og handicappede 111.040 111.040 0 Pleje og omsorg 175.070 175.070 0 Det skal bemærkes, at ovenstående tal er ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager Det indstilles, at udgiftsudviklingen i 2. kvartal 2012 på Børn - og Skoleudvalgets andel af det specialiserede socialområde forelægges til orientering og fremsendes til Økonomiudvalget. Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 455: Oversendes med anbefaling. 456. Budget 2013-2016 fase 2 85.00.00 P22 sagsnr. 2012-205 Budget 2013 2016: Budgetbehandling i fagudvalgene i august efter Økonomiudvalgets møde den 8.8. 2012. A. Spareforslag fase 2 Økonomiudvalget har på mødet 8.8 2012 behandlet hvilke spareforslag som indgår i fase 2 og som sendes i høring 9.8 2012 med høringsfrist 27.8 2012. Der indgår forslag i Fase 2 for 25,9 mio. kr. i 2013 og stigende til 34,6 mio. kr. i 2016 jf. det oplæg som Økonomiudvalget fik forelagt på møde den 8.8 2012. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning færdiggøres materialet først den 9.8.2012 og der kan derfor forekomme ændringer i forhold til ovennævnte. Materialet udsendes den 9.8.2012 Sammenfatning af forslag til budget 2013: Beløb i kr. og 2013 p/l: Udvalg Forslag Reduktion i drift Forslag Nye ønsker Forslag Finansiering Forslag i alt Budget 2013 Børn- og Skoleudvalget -17.440.600 1.884.000-15.556.600 Kultur- og Fritidsudvalget -1.434.398 31.200-1.403.198 Ældre- og -5.850.000 1.200.000-4.650.000
side 6 Handicapudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 10.000 0 10.000 17 stk. 4-udvalg Miljø- og Teknikudvalget 0 0-712.400 Økonomiudvalget -1.212.400 500.000-3.172.000 Tværgående alle udvalg -436.100 0-436.100 - Økonomiudvalget I alt -26.363.498 3.615.000-3.172.000-25.920.298 På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Orientering/gennemgang af materialet og drøftelse af udvalgets holdninger til forslagene jf. kommende prioritering/beslutning af hvilke forslag der vedtages. Spareforslag fase 2. (Materialet udsendes 9..8.2012) B. Nye love: Lov og Cirkulæreprogrammet tekniske korrektioner. Samtidig med at kommunen modtog meddelelse om statsgaranti blev der også udsendt en oversigt over de reguleringer der er foretaget i de generelle tilskud (DUT) som følge af ny lovgivning. Samlet set er der foretaget reduktion i de generelle tilskud på 414,7 mio. kr. Kertemindes andel udgør 0,42%, svarende til en reduktion på 1,7 mio. kr. Den største enkelte post er den nye lovgivning L140 om såvel økonomiske som faglige hensyn ved serviceniveauer og refusion ved særlig dyre enkeltsager. Her er trukket 557,2 mio. kr. i 2013 svarende til 2,3 mio. kr. i mindreudgift i Kerteminde. Arbejdet med at beregne virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet til indarbejdelse i budgetforslag 2013 til 2016 er igangsat. Frem til næste budgetseminar den 3. september 2012 vil der blive regnet på virkningerne af ovennævnte lov- og cirkulæreprogram, samt eventuelle afledte konsekvenser af 2. budgetopfølgning. På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Orientering jf. ovennævnte om at der vil komme ændringer til budgetforslag 2013 og 2016. C. Anlæg. KL har udmeldt pejlemærker for kommunens ønskede anlægsniveau i 2013. Disse lyder på Bruttoanlægsudgifter på mellem 65 mio. kr. og 77 mio. kr. afhængig af hvilke kriterier man lægger til grund. Kommunens anlægsbudget for 2013 ser p.t. således ud: Det skattefinansierede område: bruttoanlægsudgifter på 105,1 mio. kr. anlægsindtægter på -23,6 mio. kr. Netto anlægsudgifter = 81,5 mio. kr. Jordforsyning: Bruttoanlægsudgifter på 8,3 mio. kr. Anlægsindtægter på -11,5 mio. kr. Netto Anlægsindtægter = -3,2 mio. kr.
side 7 Det må forventes, at kommunes anlægsudgifter derfor skal reduceres i 2013. Direktionen har på møde 8.8.2012 drøftet de foreliggende investeringsoversigter og aftalt at udarbejde forslag til ændringer til brug for det videre arbejde hen mod vedtagelse af anlægsbudgettet. Direktionens forslag udsendes. På fagudvalgets møde i august 2012 sker der: Vurdering af de foreliggende investeringsoversigter for fagudvalgets budgetområder og evt. tilbagemelding/forslag til ændringer herpå. Behandling af evt. nye forslag til anlæg som p.t. ikke indgår i investeringsoversigterne eller på ønskesedlerne. Investeringsoversigt anlæg (ekskl. jordforsyning) inkl. ønskeliste. Økonomiudvalget indstiller af fagudvalgene fortsætter processen med udarbejdelse af oplæg til de nævnte punkter A Investeringsoversigt-anlæg ekskl. jordforsyning, inkl. ønsker Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 456: Udvalget oversender prioriteret liste vedr. driftsbudget. Udvalget bemærker at uanset endelige beslutning vedrørende skolestruktur i Munkebo, henstår der en nødvendig renovering svarende til kr. 20.000.000,- på Mølkærskolen. Forvaltningen undersøger muligheden for at fremrykke anlæg i form at IT teknologisikring og renovering af Mølkærskolen. 457. Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen ved Distriktsinstitution Nymarken 84.10.00 A00 sagsnr. 1440-33684 Jens Villebro, Nørrevænget 8, 5300 Kerteminde anmoder om tilladelse til udtrædelse af bestyrelsen ved Distriktsinstitution Nymarken. Anmodningen er begrundet med manglende mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne, fordi Jens Villebros arbejdssted er i København.
side 8 Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsens 35 træffer kommunalbestyrelse beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Imødekommes anmodningen indtræder suppleant: Mia Brink, Odensevej 721, 5300 Kerteminde. Børn og Skoleudvalget bedes tage stilling til anmodningen. Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 457: Udtrædelse godkendt 458. Ansøgning om orlov fra bestyrelsen ved Distriktsinstitution Nymarken 84.10.00 A00 sagsnr. 1440-33684 René Tristan Lydiksen, Ulriksholmvej 9, 5300 Kerteminde anmoder om tilladelse til orlov fra hvervet som medlem af bestyrelsen på Distriktsinstitutionen Nymarken. René Tristan Lydiksen begrunder sin anmodning i manglende mulighed for deltagelse i bestyrelsesmøder på grund af mange rejsedage i sit job i det kommende år. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsens 36 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. Imødekommes anmodningen indtræder suppleant: Hanne Brinkløv, Søvangsparken 35, 5300 Kerteminde. Børn og Skoleudvalget bedes tage stilling til anmodningen.
side 9 Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 458: Godkendt 459. Årsregnskab 2011 - Englegårdskolen 17.20.00 K09 sagsnr. 2012-1111 Der foreligger årsregnskab vedr. 2011 og revisionsprotokollat for Englegårdskolen. Årsregnskab for 2011 og revisionsprotokollat ligger på sagen. Til orientering. Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 459: Taget til efterretning. 460. Engangspulje til særlig indsats for unge i Munkebo 27.27.00 sagsnr. 2012-1181 Det er fra politisk side besluttet at overføre midler, der er afsat til et ungdomshus i budget 2012, til en engangspulje til en særlig indsats for unge i Munkebo. Kommunale og frivillige aktører i kommunen er blevet opfordret til ansøge om midler fra puljen til aktiviteter for unge.
side 10 Forvaltningen har modtaget fire ansøgninger fra: DUI-Leg og Virke Munkebo Speedway Center Plads til alle Ungdomsskolen Økonomi: Engangspuljen beløber sig til 200.000 kr. Til behandling. Ansøgning DUI Leg og Virke Ansøgning Kerteminde Kommunes Ungdomsskole Ansøgning Munkebo Speedway Center Ansøgning Plads til alle Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 460: Udvalget indstiller at der tildeles puljemidler; DUI leg og virke, Kr. 25.000,- Munkebo Speedway Center, kr. 50.000,-. Projektet/indkøb skal være målrettet de 5-18 årige. Plads til alle, kr. 45.000,- Ungdomsskolen, kr. 80.000.- Udvalget bemærker, at for samtlige ansøgere er de fordelte beløb reserveret og at der inden næste udvalgsmøde fremsendes konkrete beskrivelser af de projekter der ønskes iværksat. 461. Mødedatoer for afholdelse af Børn og Skoleudvalgets møder i 2013 85.02.00 A00 sagsnr. 1440-31549 Byrådet godkendte den 28. juni 2012 forslaget til økonomiudvalgsmøder og byrådsmøder for 2013. I forlængelse heraf skal de enkelte fagudvalg tage stilling til fagudvalgsmøderne i 2013. Der er af Direktionen udarbejdet forslag til mødedatoer.
side 11 Hvis der ønskes ændringer i forhold til det oprindelig forslag, skal man være meget opmærksom på sammenfald med andre udvalgsmøder. Til godkendelse. Politisk mødekalender 2013 af 4.7.2012 Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 461: Godkendt 462. Plan for dialogmøder og temamøder på Børn og Skoleudvalgets område 00.15 G01 sagsnr. 1440-28127 Forvaltningen har udarbejdet et udkast til plan for dialogmøder i 2013 på udvalgets område. Pga. kommunalvalget i 2013 er det tilstræbt, at det siddende udvalg kan afslutte dialogmøderækken inden for sin valgperiode. 12. marts 2013 17.30 19.30 BS-møde / dialogmøde Dialog med tandplejen, Dyrehaven / Hyblerne, Ungdomsskolen (incl. 10.klassecentret), Familiehus / Børnenes hus 29. april 2013 17.00 21.00 Fælles møde bestyrelser og ledere i alle decentrale enheder Fælles temamøde med et fælles tema evt. med eksternt oplæg ift. relevant tema August 2013 Dialogmøde vedr. budget Drøftelse med brugerbestyrelserne 3. september 2013 17.30 20.00 8. oktober 2013 Kl. 9.00-10.00 og Kl. 10.30-11.30 8. oktober 2013 17.30 19.30 BS-møde / dialogmøde med skolebestyrelser Dialogmøde med Elevråd og Ungdomsråd BS-møde / dialogmøde med skolebestyrelser iht. Budgetplan for 2013 Dialog med Marslev Skole / Børnehus, Mølkærskolen, Skolen v. Noret, Hindsholmskolen og Langeskov Skole Dialog med elevråd fra alle skoler og Ungdomsrådet Dialog med Nymarksskolen / Nymarkens Børnehus, Kerteminde Skole, Fjordvangsskolen og
side 12 24. oktober 2013 17.00 19.00 5. november 2013 17.30 20.00 3. december 2013 14.00 15.00 Fælles møde med de private institutioner i kommunen BS-møde / dialogmøde med daginstitutionsbestyrelser BS-møde Dagplejen Mølleløkkens Private Børnehave, Rynkeby Private Børnehus, Kertemindeegnens Friskole, Rynkeby Friskole, Kerteminde Efterskole Dialog med Munkebo Daginstitution, Bøgebjerg, Balder, Fjordvang og Den nye Daginstitution i Langeskov Julearrangement med fagforvaltningen En plan for temadrøftelser i 2013 er desuden udarbejdet. Det foreslås at følgende temaer drøftes på følgende udvalgsmøder: 4. december 2012 BS-møde Sundhed 14. maj 2013 BS-møde Inklusion og forældresamarbejde 11. juni 2013 BS-møde Ressourcesvage unge 13. august 2013 BS-møde Internationalisering og faglighed Bemærkning: Plan for Børn og Skoleudvalgets dialogmøder med decentrale enheder i 2012 løber ind i 2013, hvor de sidste dialogmøder afholdes i hhv. januar og februar. Derfor kan planen for 2013 først indledes i marts. Til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 462: Godkendt 463. Etablering af botilbud for unge med omfattende psykiske vanskeligheder 16.33.00 S29 sagsnr. 2012-990 Det forventes, at der i de kommende år vil være behov for etablering af botilbud til en gruppe af unge og yngre personer med meget omfattende, hovedsageligt psykiske vanskeligheder. Der er tale om personer i aldersgruppen 15-30 år, der samtidig har andre meget vidtgående funktionsnedsættelser.
side 13 Der er tale om unge med lidelser typisk inden for autisme-området, men med tilhørende omfattende kognitive eller andre funktionsnedsættelser; f.eks. vanskelig kontrollerbar epilepsi eller andet. For så vidt angår gruppen under 18 år, er der tale om unge, hvor det i tæt samarbejde med forældrene er vurderet, at forældrene ikke længere har ressourcer til at støtte den unge i eget hjem, hvorfor det er relevant at etablere en boforanstaltning. Målet er, at boforanstaltningen for den enkelte unge kan vare ind i ungdoms- og voksenalderen. Der kan for enkelte unge være tale om hjemtag fra allerede eksisterende boforanstaltning uden for kommunen. Der har været afholdt møde mellem Børn og Ungeforvaltningen og Voksenforvaltningen vedr. konkrete samarbejdsmuligheder om et sådant projekt og der er enighed om at rejse sagen over for de to fagudvalg med henblik på at opnå en politisk tilkendegivelse i forhold til at igangsætte en konkret planlægning på området. En sådan planlægningsproces skulle meget gerne ske i tæt samarbejde med forældrene og de unge selv. I planlægningsprocessen skal bl.a. også ses på, hvorledes de unges uddannelses-, beskæftigelses- og fritidsmuligheder kan understøttes bedst muligt i lokalt regi med udgangspunkt i den unges behov og muligheder. Fra de to forvaltningers side vurderes det realistisk, at der med en forudgående inddragelsesog planlægningsproces i 2013 kan etableres et sådan botilbud i 2014 omfattende 10-12 unge + evt. aflastningsboliger. Der er ikke på forhånd peget på mulig fysisk placering. Det forventes, at driftsudgifterne hertil vil kunne afholdes inden for den eksisterende budgetmæssige ramme for foranstaltninger til disse konkrete unge, idet der er tale om unge, hvor der i forvejen er etableret en række specialiserede tilbud. Udgangspunktet for finansiering af anlægsudgifter for et sådant botilbud vil være lov om boliger for ældre og personer med handicap. Bemærkning: Teamleder Christian Reventlow deltager under behandlingen af dette punkt. Indstilling Det indstilles, at Børn og Skoleudvalget og Ældre- og Handicapudvalget tager stilling til, hvorvidt der i et samarbejde mellem de to forvaltninger og forældrene/de unge kan påbegyndes planlægningsarbejde vedr. et evt. kommende botilbud til 10-12 beboere + evt. aflastningspladser med henblik på, at et konkret forslag herom kan indgå i budgetforhandlingen for 2014 Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 463: Anbefales.
side 14 464. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 29.09 P22 sagsnr. 2012-1103 Sundhedsstyrelsen har d. 29. juni 2012 offentliggjort en række anbefalinger vedr. den kommunale forebyggelsesindsats vedr. tobak, fysisk aktivitet, mental sundhed, alkohol og seksuel sundhed. Anbefalingerne foreligger i form af en række forebyggelsespakker med angivelse af en række mål for den kommunale indsats på områderne. Administrationen anbefaler, at der i første omgang fokuseres på indsatser i relation til forebyggelsespakken vedr. fysisk aktivitet, idet Kerteminde Kommune med udgangspunkt i de prioriterede indsatser vedr. udsatte børn i relation til børn af psykisk syge forældre, børn med selvmordsrisiko, forældre med alkoholproblemer og udsatte børns deltagelse i fritidslivet har iværksat en række aktiviteter, der ligger inden for anbefalingerne i forebyggelsespakkerne vedr. mental sundhed og alkohol. Bemærkning: Teamleder Christian Reventlow deltager under behandlingen af dette punkt. Forelægges til en indledende drøftelse i forhold til mulige indsatser på området. Forebyggelsespakker - fysisk aktivitet Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 464: Taget til efterretning. 465. Sager og skrivelser til orientering 00.01.00 G01 sagsnr. 1440-34214 1. Ansøgning til Sundhedsministeriets satspulje vedr. overvægtige børn
side 15 2. EVA-papport om det gode skole-hjem-samarbejde med udsatte forældre 3. Henvendelse fra FOLA 4. Tilbud om gratis analyse af inklusionsarbejdet og tilbud om at blive samarbejdskommune med Rådgivningsteamet Inklusion 5. Invitation til samarbejde om tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge Bilag til punkt 1 kan læses via følgende link: http://www.eva.dk/projekter/2011/evaluering-af-det-gode-skole-hjem-samarbejde Øvrige bilag udsendes med dagsordenen. Bemærkning: Teamleder Christian Reventlow deltager under behandlingen af punkt 1 på sager og skrivelser til orientering. Til orientering. Ansøgning til satspulje vedr. overvægtige børn Henvendelse Børn og Ungeudvalget Invitation til andre kommuner omkring fælles kommunal samarbejde i en tilsynsmodel Pressemeddelse kommunalt tilsyn Vedr. VS: Tilbud om gratis analyse af inklusionsindsatsen på dagtilbuds-, skole- og fritidstilbudsområdet Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 465: Taget til efterretning.
side 16 466. Eventuelt 00.01.00 sagsnr. 1440-34213 Eventuelt Børn- og Skoleudvalgets møde 14.08.2012 punkt 466: Intet til eventuelt.