Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale - Journalnummer 0200-169-2014 Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Optaget for studieåret 2014/2015... 2 3. Fortsat drøftelse af budget 2015... 2 4. Regnskab for 1. halvår 2014... 3 5. Status vedrørende realisering af revisionsanbefalinger... 3 6. Regnskabsinstruks... 4 7. Opfølgning på ledelsesinformation om uddannelsesfaglig kvalitet fra grunduddannelserne... 4 8. Forslag til styrket indsats på læreruddannelsen... 5 9. Meddelelser og skriftlig orientering... 6 side 1/6
1. Godkendelse af dagsorden 2. Optaget for studieåret 2014/2015 Bilagt findes notat med hovedpunkter og baggrundsstatistik for optaget for UCL pr. 30. juli 2014. Følgende forhold kan i denne forbindelse fremhæves: UCLs overordnede markedsandel er stabil, både hvad angår udviklingen i førsteprioritetsansøgningerne og udviklingen i optaget. Læreruddannelserne i hele landet har oplevet et markant fald i søgning og optag, men for UCL er særligt Odense hårdt ramt (se også dagsordenens punkt 7). Bilagt findes endvidere en oversigt over efteroptaget for UCL pr. 1. oktober 2014. Efteroptaget har ikke medført mærkbare ændringer for UCLs absolutte optag, men det er væsentligt at bemærke, at både læreruddannelsen i Jelling og Odense har reduceret det umiddelbare fald i optaget pr. 30. juli 2014 betragteligt. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter optaget for 2014. Bilag 2.1 Hovedkonklusioner fra optaget i 2014. Bilag 2.2 Efteroptaget pr. 1. oktober 2014. 3. Fortsat drøftelse af budget 2015 Bestyrelsen behandlede på sidste mødet den 1. juli 2014 principperne for budgetmodellen i 2015. Modellen indebærer en øget delegering af budgetansvaret til vicedirektørniveauet og et skift i fokus fra områdernes indtægts- til deres omkostningsstrukturer. Siden bestyrelsesmødet i juli måned er der fremlagt forslag til Finanslov 2015 (FFL 2015), ligesom der er gennemført en første teknisk gennemregning af budget 2015 fordelt på de seks hovedområder. Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om FFL 2015 samt en uddybende status på arbejdet med budget 2015 Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om FFL 2015 og status på arbejdet med budget 2015 til efterretning. Bilag 3.1 Forslaget til finanslov 2015 konsekvenser for professionshøjskolerne. Bilag 3.2 Budgetmodel 2015. side 2/6
4. Regnskab for 1. halvår 2014 I bilagte notat er der foretaget en sammenligning af regnskabet og budgettet for 1. halvår af 2014. Alle tal er i mio. kr. Det samlede resultat for halvåret viser et overskud på 13,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 14,3 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Ovenstående resultat og budgetterede overskud er før opsparing til campusløsning. Opsparingskrav i mio. kr.: Campusløsning 7,3 mio. kr. (halvdelen af budgetteret opsparing for 2014) Den samlede budgetafvigelse på 0,9 mio. kr. fordeler sig således på hovedområderne: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 11,0 14,2-3,2 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler 6,7 4,8 1,9 Forskning og Innovation 1,2-1,1 2,3 Fælles Ledelse og Administration samt Puljer -5,5-3,6-1,9 Samlet budgetafvigelse 13,4 14,3-0,9 Der er i forbindelse med regnskabet for 1. halvår 2014 udarbejdet et estimat for årsresultatet for 2014. Det estimerede årsresultat viser et overskud på 12,0 mio. kr. hvilket er 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om budgetopfølgningen og estimatet for årsresultat for 2014 til efterretning. Bilag 4.1 Notat til regnskabet for 1. halvår 2014 5. Status vedrørende realisering af revisionsanbefalinger Bestyrelsen behandlede på mødet den 27. marts 2014 Rigsrevisionens og UCL s egen revisor, BDO s, anbefalinger. University College Lillebælt (UCL) havde i efteråret 2013 og foråret 2014 besøg af Rigsrevisionen på linje med en række øvrige videregående uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen tog Rigsrevisionens og BDO s anbefalinger til efterretning og henstillede til UCL s direktion, at revisors anbefalinger blev fulgt, samt at UCL aktivt ville forholde sig til de af Rigsrevisionen fremhævede anbefalinger, herunder at der på bestyrelsesseminaret i efteråret 2014 skulle gøres status på realiseringen af de af revisor og Rigsrevisionen fremførte anbefalinger. side 3/6
Efterfølgende har Uddannelses- og Forskningsministeriet 4. juli 2014, som led i deres løbende tilsyn, anmodet om en opfølgning på Professionshøjskolen Lillebælts årsrapport for 2013. Styrelsen har i mail af 23. september 2014 kvitteret for UCL s redegørelse om opfølgning på årsrapporten samt konkluderet, at styrelsens gennemgang ikke giver anledning til yderligere opfølgning fra styrelsens side. Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om opfølgning på realisering af revisionsanbefalingerne til efterretning. Bilag 5.1 Opfølgning på Rigsrevisionen og UCL s institutionsrevisor BDO s anbefalinger i revisionsrapporteringen for 2013. Bilag 5.2 Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på Professionshøjskolen Lillebælts årsrapport 2013. Bilag 5.3 Mailsvar vedr. Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på Professionshøjskolen Lillebælts årsrapport 2013. Bilag 5.4 Redegørelse vedrørende UCL s økonomi og opfølgning på RIgsrevisionens og institutionsrevisiorens anbefalinger. 6. Regnskabsinstruks Der er i henhold til revisors anbefaling sket en tilpasning af UCL s regnskabsinstruks i overensstemmelse med ændringer i forretningsgange og procedurer, regnskabsorganisationen og anvendte IT systemer mv. Desuden har overgangen til regnskabsaflæggelse efter statens regnskabsregler ligeledes medført et øget behov for opdatering af regnskabsinstruksen. Tilpasningen er foretaget i samarbejde med BDO og fremlægges nu til godkendelse i bestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen for UCL. Bilag 6.1 Regnskabsinstruks for Professionshøjskolen Lillebælt 7. Opfølgning på ledelsesinformation om uddannelsesfaglig kvalitet fra grunduddannelserne Som led i grunduddannelsernes systematiske kvalitetsarbejde afrapporteres på bestyrelsesmødet om ledelsesinformation om uddannelsesfaglig kvalitet fra grunduddannelserne for 2013 i de to, tidligere fastlagte formater: 1. Oversigtsrapporten "Grunduddannelseskvalitet 2013" 2. En mere uddybende individuel uddannelsespræsentation, denne gang om pædagoguddannelsen Oversigtsrapporten samler resultaterne af grunduddannelsernes årlige kvalitetsarbejde. Der skelnes mellem kvalitet i drift og kvalitet i udvikling af uddannelserne. Kvalitet i drif- side 4/6
ten indkredser kvaliteten i uddannelsernes løbende opgaveløsning, og denne del er i fokus for præsentationen på bestyrelsesmødet. Kvalitet i udvikling handler om strategiske udviklingsmål og indfanges af udviklingskontrakt, Strategi 2020 og resultatlønskontrakter. Pædagoguddannelsen præsenteres som led i den turnus, der vil give bestyrelsen uddybende orientering om alle grunduddannelser i løbet af en 4-årig bestyrelsesperiode. Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning og drøfter resultaterne af UCL s kvalitetsarbejde i 2013. Bilag 7.1 Grunduddannelseskvalitet 2013. Bilag 7.2 Notat om pædagoguddannelsen i UCL. 8. Forslag til styrket indsats på læreruddannelsen Optaget for 2014 vidner om vigende interesse for UCLs læreruddannelser, ligesom frafaldet blandt de studerende har været meget højt gennem en årrække. Optaget på læreruddannelsen er over en lang periode svingende, men i stabile perioder har det samlede optag ligget på omkring 400. Et optag på omkring 400 studerende eller 10 % af det nationale optag, samt en øget fastholdelse, vurderes at sikre rentabel drift med udbud af alle uddannelsens fag. 10 % af det nationale optag matcher UCL s andel af national demografi. Der er både tale om en national problemstilling og en UCL-problemstilling. Problemstillingen er adresseret nationalt, hvor såvel reform af uddannelsen som initiativer i forhold til markedsføring og faglig udvikling er iværksat. Det er dog vurderingen, at der både kan og skal ske en særlig indsats for konkret at styrke UCL s læreruddannelses attraktivitet og legitimitet. Der er i sammenhæng hermed desuden behov for en stærkere kobling til folkeskolens praksis og udvikling af uddannelsens videngrundlag. I UCL er der allerede taget flere konkrete initiativer i forhold til styrkelse af uddannelsens attraktivitet. På trods af dette er det vurderingen, at der er behov for stærkere og mere radikale initiativer for at modernisere uddannelsen som et væsentligt svar på problemet, men også en mere offensiv markedsføring er et nødvendigt træk. Studierektor Niels Grønbæk har i bilagte notat beskrevet en samlet udviklingsplan for læreruddannelsen i UCL. Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig den foreslåede udviklingsplan. Bilag 8.1 Læreruddannelsens plan for videreudvikling af uddannelsen, herunder sikring af øget optag og fastholdelse. side 5/6
9. Meddelelser og skriftlig orientering Ud over rektors skriftlige orientering (se bilag 9.1) indeholder dagsordenspunktet følgende orienterende meddelelser: Indkaldelse af oplysninger om undervisnings- og vejledningstimer. Offentliggørelse af dimensioneringsmodel. Fælles indlæg til kvalitetsudvalget - 19 punkt-plan fra rektorkollegiet. Personaledag 2014. Mødeplanen for 2015 (se det trykte program for bestyrelsesseminaret). Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 9.1 Rektors skriftlige orientering. Bilag 9.2 Brev fra uddannelses- og forskningsministeren vedr. offentliggørelse af dimensioneringsmodel. Bilag 9.3 Brev fra Uddannelses- og Forskningsministeriet vedr. indkaldelse af oplysninger om undervisnings- og vejledningstimer. Bilag 9.4 Kvalitet og relevans i professionsbacheloruddannelserne. side 6/6