1. Godkendelse af dagsordenen Regnskab efter 3. kvartal Vedtagelse af Budget

Transkript

1 Dagsorden til bestyrelsesmødet 12. december 2013 Mødedato Torsdag den 12. december 2013 Starttidspunkt 16:00 Sluttidspunkt ca. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade Odense M Mødelokale Lokale Ny konference (middagen finder sted i lokale Gul Stue ) Journalnummer Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsordenen Regnskab efter 3. kvartal Vedtagelse af Budget Model for tildeling af ressourcer til grunduddannelserne Niels Bohrs Allé Afledte konsekvenser af forslag til lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser Centrale nøgletal Statistik for optaget pr. 1. oktober Rektors skriftlige orientering Meddelelser Eventuelt... 7 Side 1 af 95 side 1/7

2 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Regnskab efter 3. kvartal 2013 Budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2013 viser et overskud på 27,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 12,6 mio. kr. Den positive budgetafvigelse fordeler sig således: Resultat Budget Afvigelse Grunduddannelser 15,7 14,3 1,4 F&I, EVU og CFU 6,0 3,0 3,0 Fælles ledelse og administration 3,7 0,3 3,4 Fælles finansierede omkostninger 1,9-2,5 4,4 Fælles puljer 0,0-2,5 2,5 Samlet budgetafvigelse 27,3 12,6 14,7 Der er udarbejdet et estimat for årsresultat 2013 pr. 30. september 2013 og viser et overskud i størrelsesordenen 21 til 25 mio. kr., hvilket ligger over det budgetterede årsresultat på 17,1 mio. kr. Der er i vedlagte notat og talmateriale redegjort nærmere for resultatet af regnskabet efter 3. kvartal Det indstilles, at bestyrelsen tager perioderegnskabet og estimatet for årsresultat for 2013 til efterretning. Bilag 2.1 Regnskab efter 3. kvartal 2013 Bilag 2.2 Notat om regnskab efter 3. kvartal Vedtagelse af Budget Budget 2014 består af et resultatbudget for 2014, et budget for overslagsårene og et investeringsbudget samt en oplistning af budgetmæssige opmærksomhedspunkter på kort og lang sigt. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i budgetforudsætningerne for budget 2013 kombineret med en række politiske aftaler på nationalt niveau. Ændringer i budgetforudsætningerne til budget 2014 i forhold til budget 2013 er beskrevet i bemærkningerne. Det budgetterede resultat for 2014 viser et overskud på 14,6 mio. kr. set i forhold til en samlet omsætning på 566,5 mio. kr. Det budgetterede overskud er mindre end det realiserede overskud i 2012 på 28,1 mio. kr. og det estimerede overskud for 2013 på 20,9 mio. kr. Budget 2014 opfylder opsparingskravet til Campusløsning på 14,6 mio. kr. Side 2 af 95 side 2/7

3 UCL står over for en række udfordringer i overslagsårene i forhold til udsigten til større usikkerhed om de økonomiske rammer i form af faldende taxametre, som betyder en faldende omsætning i overslagsårerne trods stigende STÅ-produktion. Som kompensation for den faldende omsætning er der indarbejdet tilpasninger af drifts- og personaleomkostninger. Tilpasningen er ikke udmøntet konkret, men vil blive foretaget, når den igangværende organisationsændring er på plads. Der er gennem aftalen om Finansloven for 2013 udmøntet midler til udvikling og evidensbasering for en 3-årig periode. Aftalen er i forbindelse med forslag til finansloven for 2014 forlænget til også at gælde for UCL s andel af de udmeldte midler udgør 29,4 mio. kr. Tilskuddet er videreført i 2017 som en budgetmæssig forudsætning fastlagt af direktionen. Direktionen vil fortsat prioritere effektive drifts- og investeringstiltag, der kan bidrage til at tilpasse omkostningerne til de fremtidige udfordringer. Samtidig vil direktionen arbejde for at adressere de stigende politiske krav om øget fokus på forskning og innovation samt udrulningen af studieaktivitetsmodellen med ambitionen om en styrkelse af samspillet med de studerende. Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2014, godkender budgettet for overslagsårene Bilag 3 Udkast til budget Model for tildeling af ressourcer til grunduddannelserne Bestyrelsen blev på seminaret den 20. juni orienteret om direktionens overordnede tanker om en ny model for tildeling af ressourcer til grunduddannelserne. Der er i lyset af efterårets organisationsændring arbejdet videre med en ændret ressourcetildelingsmodel der kan sikre en mere dynamisk fordeling af ressourcerne med henblik på at øge kontakttiden mellem studerende og undervisere, udvide forsknings- og innovationsaktiviteterne på grunduddannelserne og understøtte strategiske målsætninger. En ændret ressourcetildelingsmodel for grunduddannelserne i UCL vil skulle iværksættes fra Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status for arbejdet med ændret ressourcetildelingsmodel til efterretning. Bilag 4 Model for tildeling af ressourcer til grunduddannelserne fra 2015 Side 3 af 95 side 3/7

4 5. Niels Bohrs Allé Med baggrund i meget forskellige udmeldinger om behovet for tilbygning har UCL været nødsaget til kritisk at vurdere og undersøge grundlaget for beregningerne på ny. De hidtidige analyser af UCLs fremtidige arealbehov på Niels Bohrs Allé har været baseret på en nøgletalsberegning med udgangspunkt i erfaringstallet fra Blangstedgårdsvej. På bestyrelsesmødet den 19. september blev det tilkendegivet, at man havde et arealbehov der gjorde, at man ville skulle etablere 9000 m2 for at kunne rumme aktiviteterne, og man skitserede en tårnbygning på ni etager, som bestyrelsen gav sin principielle tilslutning til, at der kunne arbejdes videre med. I den efterfølgende kritiske vurdering af grundlaget for beregningerne har det vist sig, at det faktiske arealbehov er markant lavere. Der er siden mødet den 19. september gennemført en grundig analyse af UCLs arealbehov, hvor man har indsamlet data om uddannelsesaktiviteter og nuværende fysiske rammer samt gennemført en omfattende interviewrunde med studierektorer m.fl. som har kvalificeret tallene. Endelig er den foreliggende arealdisponering verificeret og kvalificeret af alle Vicedirektører. Det har resulteret i, at man er gået bort fra den skitserede etablering af en tårnbygning og i stedet lægger op til en penthouseløsning på de eksisterende bygninger. Vedlagt som bilag er et notat som dels beskriver denne udvikling i arealbehovet, den nye campus model, finansieringen af løsningen samt en tidsplan for denne løsning. Bestyrelsen efterlyste på sidste møde en redegørelse for parkeringsforholdene, ligesom man ønskede en belysning af mulighederne for at understøtte en miljømæssig god løsning samt overvejelser om brug af sociale klausuler. Dette er ligeledes vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen: giver sin principielle tilslutning til, at der arbejdes videre med den skitserede model med tre penthouses. Herunder giver bestyrelsesformand, næstformand og rektor mandat til at kunne træffe endelig beslutning om valg af model, godkender finansiering af modellen, tager den foreløbige tidsplan til efterretning, tager orientering om parkering til efterretning, tager redegørelsen for mulige miljøtiltag og sociale klausuler til efterretning, bemyndiger rektor og formand til at igangsætte processen for et salg af Tolderlundsvej. Bilag 5.1 Notat vedr. bygningsløsningen på Niels Bohrs Allé Bilag 5.2 Skitse af det foreløbige dispositionsforslag Bilag 5.3 Tidsplan for byggeriet Bilag 5.4 Redegørelse for parkeringsforhold Bilag 5.5 Notat om miljøtiltag og sociale klausuler Side 4 af 95 side 4/7

5 6. Afledte konsekvenser af forslag til lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser I lyset af den forestående ændring i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som bl.a. vil ophæve den gensidige repræsentation mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler, gennemførte bestyrelsen en indledende drøftelse af den kommende bestyrelsessammensætning på mødet den 19. september Bestyrelsen var her indstillet på at fastholde det nuværende antal af bestyrelsesmedlemmer ved at øge antallet af medlemmer, der udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering, til tre. På samme møde drøftedes ligeledes den fremadrettede organisering af uddannelsesudvalgene, som også er omfattet af lovforslaget. Forslaget indebærer, at der ikke længere vil være krav om et uddannelsesudvalg for hver uddannelse. Bestyrelsen var på mødet ikke umiddelbart indstillet på at reducere antallet af uddannelsesudvalg, men tilkendegav, at der skal arbejdes for at sikre en tættere forbindelse mellem uddannelsesudvalgenes og bestyrelsens arbejde. Der er i forlængelse af drøftelserne udarbejdet et udkast til revideret vedtægt til godkendelse, som fremlægges til godkendelse. På mødet den 27. marts 2014 vil bestyrelsen blive forelagt et forslag til indsatser, der kan medvirke til at styrke dialogen på tværs af uddannelsesudvalgene og mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen. Godkender bestyrelsen, at det det nuværende antal uddannelsesudvalg fastholdes, vil uddannelsesudvalgene ligeledes til mødet den 27. marts 2014 blive bedt om at evaluere den eksisterende medlemssammensætning, så eventuelle ændringsbehov kan medtages i det endelige udkast til revideret vedtægt for UCL. Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til ændring af vedtægten under forudsætning af, at loven vedtages i overensstemmelse med lovforslagets ordlyd, godkender, at der med godkendelsen af vedtægtsforslaget igangsættes en mindre evaluering af uddannelsesudvalgenes sammensætning til forelæggelse på bestyrelsesmødet den 27. marts 2014, tager til efterretning, at der på mødet den 27. marts 2014 vil blive fremlagt et forslag til indsatser, der kan medvirke til at styrke dialog på tværs af uddannelsesudvalgene og mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen. Bilag 6 Udkast til revideret vedtægt for UCL Side 5 af 95 side 5/7

6 7. Centrale nøgletal På bestyrelsesmødet den 19. september 2013 drøftede bestyrelsen UCL Performance, som er et ledelsesinformationsbatteri, der samler en lang række forskellige data i et forsøg på at tegne et overordnet og sammenhængende billede af organisationens udvikling. På mødet blev det fremhævet, at det fremadrettede arbejde med ledelsesinformation i bestyrelsessammenhæng bør ske på basis af en dedikeret drøftelse i UCLs ledelse om de væsentligste målepunkter for organisationens drift ( need to know snarere end nice to know ) med mulighed for benchmarking og med kobling til eksisterende strategiske mål. UCL s direktion har på baggrund af drøftelserne identificeret 7 centrale nøgletal som mål for institutionens øjeblikkelige situation, som kan anvendes både til afrapportering og drøftelse i bestyrelsen, men også internt i UCL. Målepunkterne omfatter; Førsteprioritetsansøgere Fuldførelse Beskæftigelse Videnskabelig publicering (erstattes muligvis af udviklingen i andelen af ph.d. er blandt det uddannelsesfaglige personale) Ekstern finansiering Omsætning Likviditet I Bilagte notat præsenteres udkommet af første måling. Resultaterne er gennemgående positive, men rummer også opmærksomhedspunkter. Dels er fuldførelses- og beskæftigelsesprocenten for enkelte uddannelser problematisk, men også antallet af publikationer i UC Viden (eller manglende disciplin i forbindelse med inddateringen) giver grund til opmærksomhed. Begge dele vil blive prioriteret i det løbende kvalitetsarbejde på grunduddannelserne og indgår i formålet med etableringen af det nye område for tværgående uddannelsesudvikling og kvalitet. Fremadrettet vil afrapporteringen på de centrale nøgletal ske som indspil til bestyrelsens døgnseminar i efteråret, hvor eventuelle opmærksomhedspunkter kan kvalificere en strategisk drøftelse og hvor resultaterne fra hidtidige indsatser kan evalueres. Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til direktionens oplæg til centrale nøgletal, herunder model for årlig afrapportering og drøftelse, drøfter resultaterne af den første måling. Bilag 7 Notat Centrale nøgletal Side 6 af 95 side 6/7

7 8. Statistik for optaget pr. 1. oktober 2013 Optaget pr. 1. oktober 2014 markerer afslutningen på efteroptaget. UCL har oplevet et marginalt fald i efteroptaget. I det vedlagte notat bliver udviklingen i optaget fra 30. juli 2013 og frem til 1. oktober 2013 gennemgået, og der gengives statistik fra Uddannelsesministeriet vedrørende udviklingen i ungdomsårgangene og aldersfordelingen blandt de optagne. Der vedlægges ligeledes et notat der kort beskriver en række tiltag, som fremadrettet skal medvirke til at udvikle og styrke UCL s prognoseberedskab. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om statistik for optaget pr. 1. oktober 2013 samt notatet om UCLs fremadrettede prognoseberedskab til efterretning. Bilag 8.1 Notat om statistik for det endelige optag 2013 Bilag 8.2 Prognoseberedskabet i UCL 9. Rektors skriftlige orientering Følgende overskrifter indgår i rektors skriftlige orientering: Minister overrakte pris for diplomafhandling Færre stråler til for tidligt fødte Arbejde med uddannelsesparathed er en succes Pædagogstuderende kan styrke virksomheder og institutioner Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 9 Rektors skriftlige orientering 10. Meddelelser Status på organisationsændringen v. rektor Erik Knudsen Artikel fra Fyns Amts Avis vedr. studiemiljø i Odense. Formændene for en række studenterpolitiske foreninger tilknyttet uddannelsesinstitutionerne i Odense er bekymrede for at Odense er ved at tabe videnkapløbet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bilag 10 Artikel fra Fyns Amtsavis 17. november: Alarmklokker: Fyn taber til Aalborg og Aarhus 11. Eventuelt Side 7 af 95 side 7/7