Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 07.30-10.15

Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/245 Boligselskabet Østvendsyssel - nye vedtægter... 380 02/246 Ungdomsboligerne "Det gamle Mejeri", Brønderslev - budget 2007/2008... 381 03/247 Boligforeningen Fredensbo - regnskab for 2006... 382 04/248 Boligselskabet NordBo - regnskab for 2006... 384 05/249 Boligforeningen P.M. - tilladelse til betaling af prioriteter pr. 30. september 2007 og 31. december 2007... 385 06/250 Boligforeningen P.M. - ansøgning om omlægning af lån i afdeling 11 - Knudsgade, Brønderslev... 387 07/251 Boligforeningen Fredensbo - opgangsfællesskab... 388 08/252 3. Limfjordsforbindelse... 389 09/253 Kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk Amba... 390 10/254 Brønderslev Udviklingspark... 391 11/255 Afslutningsregnskab 2006 for Miljøcenter Vendsyssel I/S... 392 12/256 Budgetforslag 2008 for Modtagestation Vendsyssel... 393 13/257 Budgetforslag for 2008 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest... 395 14/258 Årsregnskab 2006 samt opgørelse af skattepligtig indkomst for varmeforsyningen... 397 15/259 Etablering af Kunstfond... 398 16/260 Regelsæt, kommunegaranti for lån... 399 17/261 Kommunal redegørelse for 2008 for KAN-institutioner og specialundervisningstilbud... 401 18/262 Serviceniveau på træningsområdet... 402 19/263 Busforbindelse mellem Dronninglund og Brønderslev... 405 20/264 Forventet årsresultat 2007 for den kollektive trafik i Brønderslev Kommune... 406 21/265 Regnskab 2006 for den kollektive trafik i tidligere Brønderslev og Dronninglund Kommuner... 408 22/266 Lokalplan nr. 5313-02 for "Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum"... 409 23/267 Orientering... 412

Lukkede sager: 24/268 Indledende drøftelser om køb af jord 25/269 Henvendelse om køb af ejendom 26/270 Køb af ejendom 27/271 Køb af ejendom 28/272 Tiltag i forhold til annoncefirmaer 29/273 Udbud af ejendom til salg 30/274 Udvidelse af virksomhedsareal 31/275 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt tilladelse til udvidet åbningstid 32/276 Ansøgning om alkoholbevilling 33/277 Ansøgning om alkoholbevilling 34/278 Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer 35/279 Orientering

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Pkt. 29 udgår.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 380 Åbne sager: 01/245 Boligselskabet Østvendsyssel - nye vedtægter 03.10.01P24 2007.542-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Boligselskabet Østvendsyssel - nye vedtægter.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender ændringerne i vedtægterne for Boligselskabet Østvendsyssel. Boligselskabet Østvendsyssel fremsender den 2. april 2007 nye vedtægter. Vedtægterne er vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. marts 2007. Vedtægterne er blandt andet ændret på grund af kommunalreformen og udviklingen og ændringer i lovgivningen. De gamle vedtægter er fra 1997. Bilag: Vedtægter for Boligselskabet Østvendsyssel Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Anbefales.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 381 02/246 Ungdomsboligerne "Det gamle Mejeri", Brønderslev - budget 2007/2008 03.11.01S5555 2007.845-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Ungdomsboligerne Det gamle Mejeri - budget 2007-2008..doc ØK Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender driftsbudget for perioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 for ungdomsboligerne Det gamle Mejeri, Brønderslev. Boligforeningen P.M. fremsender den 13. juni 2007 driftsbudget for ungdomsboligerne Det gamle Mejeri for perioden 1. august 2007 til 31. juli 2008. Budgettet er godkendt af bestyrelsen den 16. april 2007. Der er ikke budgetteret med lejestigninger. Der er budgetteret med 66.000 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Der er budgetteret med et lejetab på 70.000 kr., hvor der i regnskabet for 2005/2206 er et reelt lejetab på 141.559 kr. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Godkendt.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 382 03/247 Boligforeningen Fredensbo - regnskab for 2006 03.11.02 S55 2007..903-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Boligforeningen Fredensbo - regnskab for 2006.doc ØK Stabsenheden for Økonomi og IT, foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 samt revisionsprotokollat af 2. april 2007 for boligforeningen Fredensbo. Boligforeningen Fredensbo fremsender den 29. juni 2007 årsregnskab for kalenderåret 2006 for foreningens afdelinger 1, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19 og 21 regnskab for hovedforeningen, inkl. byggefond revisionsprotokollat spørgeskema generalforsamlingsreferat Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 2. april 2007 og på foreningens generalforsamling den 8. maj 2007. Driftsregnskabet i de enkelte afdelinger udviser alle overskud, som samlet udgør 198.514 kr. mod 180.550 kr. i 2005. Overskuddene er alle henlagt til planlagt vedligeholdelse. Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på 5.276 kr. De enkelte afdelinger har bidraget til administrationens drift i forhold til de enkelte afdelingers antal lejligheder 543 lejemål med 41.412 m 2, idet der er regnet med et administrationsbidrag pr. lejlighed på 2.880 kr. (i 2005 udgjorde beløbet 2.823 kr.). Afdelingens samlede tilgodehavender i selskabet vedrørende henlæggelsesmidler og løbende mellemregning udgør 29.886.895 kr. De samlede henlæggelser pr. 31. december 2006 til fremtidig planlagte og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør 27.706.632 kr. Udover hovedforeningen er der opført en bankbeholdning på 16.924.234 kr. samt værdipapirer og obligationsbeholdning på 16.917.335 kr. i alt 33.841.569 kr.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 383 Hovedforeningen administrerer desuden 51 af Brønderslev Kommunes ejede lejemål, og indtægten herved udgør 103.376 kr. I øvrigt er revisionens påtegning uden væsentlige bemærkninger, og der er ingen bemærkninger til spørgeskemaet. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Godkendt.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 384 04/248 Boligselskabet NordBo - regnskab for 2006 03.11.02S55 2007.909-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Boligselskabet NordBo - regnskab for 2006.doc ØK Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 samt revisionsprotokollat af 20. juni 2007 for boligselskabet NordBo. Boligselskabet fremsender den 2. juli 2007 årsregnskab for kalenderåret 2006 for foreningens boliger beliggende i Brønderslev Kommune, afdeling 55 Bredgade 192, Dannebrogsgade 55, Jyllandsgade 53, revisionsprotokollat samt spørgeskema. Regnskabet er godkendt af hovedbestyrelsen den 20. juni 2007. Selskabets revisor har i revisionspåtegningen oplyst, at årsregnskabet for afdelingen er revideret for året 2006. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold bortset fra, at der for afdelingen ikke foreligger ajourført vedligeholdelsesplan, hvilket er et krav i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Afdelingsregnskabet udviser et overskud på 23.599 kr., der anvendes til planlagt vedligeholdelse og fornyelse. Der er gennemført en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2006 på 18,30 kr. pr. kvm. i alt på årsbasis 5.105 kr. Administrationsbidraget udgør 3.720 kr. pr. lejemål mod 3.625 kr. pr. lejemål i 2005. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Godkendt.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 385 05/249 Boligforeningen P.M. - tilladelse til betaling af prioriteter pr. 30. september 2007 og 31. december 2007 03.11.08P19 2007.935-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Boligforeningen P.M. - betaling af prioriteter.doc.doc ØK Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til at betale prioriteter pr. 30. september 2007 og 31. december 2007 for afdelingerne 11, 14, 16, 19, 21, 23, 30, 36, 38 og 39. Boligforeningen P.M. ansøger den 10. juli 2007 om tilladelse til at betale prioriteter for afdeling 11, 14, 16, 19, 21, 23, 30, 36, 38 og 39. Boligforeningen kan ikke foretage udlån til afdelinger med opsamlede driftsunderskud, der overstiger en måneds bruttohuslejeindtægt, medmindre der foreligger en kommunal godkendelse. De opsamlede underskud samt månedlig husleje udgør pr. 5. juli 2007 følgende: Afdeling: Opsamlede underskud Månedlig husleje Afdeling 11, Knudsgade, Ellehammersvej m.m. 8.928.334,07 kr. 1.391.195,00 kr. Afdeling 14, Knudsgade, Vestergårdsgade m.m. 480.090,00 kr. 410.996,00 kr. Afdeling 16, Lokesvej 525.117,68 kr. 151.189,00 kr. Afdeling 19, Gærdesmuttevej 67.272,61 kr. 20.421,00 kr. Afdeling 21, Frederiksgade 33 50.996,58 kr. 13.253,00 kr. Afdeling 23, Jernvej i Hallund 63.199,66 kr. 27.084,00 kr. Afdeling 30, Gravensgade 114 37.557,57 kr. 33.668,00 kr. Afdeling 36, Stenumgaard 601.617,24 kr. 109.924,00 kr. Afdeling 38, Atriumgården 279.655,25 kr. 148.075,00 kr. Afdeling 39, Jens Thisevej 30 112.065,60 kr. 28.422,00 kr.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 386 Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Godkendt.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 387 06/250 Boligforeningen P.M. - ansøgning om omlægning af lån i afdeling 11 - Knudsgade, Brønderslev 03.11.08 P19 2007.632-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Boligforeningen P.M. - omlægning af lån, afd. 11.doc.doc ØK Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Brønderslev. Boligforeningen P.M. fremsender den 27. april 2007 ansøgning om tilladelse til omlægning af lån i afdeling 11, Knudsgade, Brønderslev. Det gamle lån ændres til et rentetilpasningslån med en ½ årlig rentetilpasning og en overbygning af lånet med en fast renteaftale (SWAP model). Årlig merudgift ca. 35.000 kr. imod en merudgift på ca. 65.000 kr. med et fast forrentet lån. Løbetiden forlænges fra ca. 26½ år til 30 år. Der er givet en forhåndstilladelse den 29. juni 2007, da kreditforeningen har kontaktet boligforeningen og oplyst, at det ville være hensigtsmæssigt at få opsagt det gamle lån inden den 1. juli 2007, da der var stor sandsynlighed for at renten ville stige voldsomt efter denne dato. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Godkendt.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 388 07/251 Boligforeningen Fredensbo - opgangsfællesskab 03.10.04P19 2007.755-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Boligforeningen Fredensbo - opgangsfællesskab.doc ØK Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Boligforeningen Fredensbo om tilladelse til at udleje op til 6 boliger i én opgang til brugere i Ella og Møller Sørrigs Fond efter særlige sociale kriterier. Boligforeningen Fredensbo fremsender den 23. maj 2007 ansøgning om tilladelse til at medvirke til oprettelse af et opgangsfællesskab for den gruppe borgere, som fonden yder støtte og råd til. Det har i flere tilfælde været vanskeligt at placere fondens brugere i egen bolig, når dette kun kan ske ved et tilbud fra det traditionelle boligmarked, idet der ofte skal tages særlige hensyn, f. eks. kan der være brug for ro og forudsigelighed i brugerens dagligdag, Fonden er sikker på, at disse behov i højere grad kan tilgodeses ved, at brugeren bor i et opgangsfællesskab, hvor der så ydes støtte og vejledning til gruppen fra Fondens Personale. Boligforeningen har haft flere af fondens brugere som lejere og har på ingen måde betænkeligheder ved, at denne gruppe samles i én opgang. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Godkendt.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 389 08/252 3. Limfjordsforbindelse 01.01.03P17 2007.979-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\3. Limfjordsforbindelse.doc Borgmesteren ønsker en drøftelse af linieføringen for den 3. Limfjordsforbindelse. På baggrund af den seneste tids debat i medierne om, at uenigheden i Nordjylland kan medvirke til forsinkelse af etablering af forbindelsen, ønsker Borgmesteren spørgsmålet drøftet. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Oversendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 390 09/253 Kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk Amba 13.03.01Ø60/ 2007.543-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Kommunegaranti til Flauenskjold Varmeværk Amba.doc ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet meddeler kommunegaranti for lån på nominelt 4,277 mio. kr. med en løbetid på 20 år. Flauenskjold Varmeværk Amba søger om kommunegaranti for lån på nominelt 4,277 mio. kr. til renovering af ledninger (3,2 mio. kr.), nye målere (0,505 mio. kr.) og renovering SRO-anlæg (0,2 mio. kr.). Lånet, der ønskes optaget, er et 4% obligationslån med en løbetid på 20 år. Levetiden for ledningsrenoveringen er oplyst til at være op til 40 år, mens levetiden på de andre investeringer er oplyst til at være 15-20 år. Varmeværkets økonomi er således, at der er plads til ydelser på det nye lån uden at taksten af den grund, skal stige, idet der er gammelt lån, der er indfriet. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Anbefales.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 391 10/254 Brønderslev Udviklingspark 06.01.00Ø47 2007.898-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Brønderslev Udviklingspark.doc ØK Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til betaling af kloaktilslutningsbidrag for Brønderslev Udviklingspark, etape 2. Brønderslev Byråd vedtog i møde den 8. februar 2006 at give tilsagn om at indskyde en grund på ca. 1.014 m 2, med en værdi på ca. 50.700 kr. excl. kloaktilslutning, i Fonden Brønderslev Udviklingspark til udvidelse med etape 2. Kloakforsyningen har pålignet arealet et kloaktilslutningsbidrag på 2 x kloaktilslutningsbidrag á 50.002 kr. incl. moms, i alt 100.004 kr. incl. moms. Udviklingsparken mener, at kommunen skal betale tilslutningsbidraget på samme måde som ved etape 1. Prispolitik for erhvervsgrunde var anderledes i forbindelse med etape 1, hvor salgsprisen på erhvervsgrunde var incl. kloaktilslutning. Kloaktilslutningsbidraget til etape 1 blev betalt af Brønderslev Kommune på konto 825 (aktivkonto) og er dermed registreret som et indskud/tilgodehavende i fonden. Center for Økonomi bemærker, at såfremt Økonomiudvalget beslutter at bevilge det ansøgte, registreres beløbet som et indskud/tilgodehavende i fonden. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Arne M. Jensen og Jens Arne Hedegaard deltog ikke i behandling pga. inhabilitet. Oversendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 392 11/255 Afslutningsregnskab 2006 for Miljøcenter Vendsyssel I/S 09.00.00S08 2007.976-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Afslutningsregnskab 2006 for Miljøcenter Vendsyssel.doc ÅBEN SA ØK/BY Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender afslutningsregnskab 2006 for Miljøcenter Vendsyssel I/S. Regnskabet viser et underskud på 265.308 kr. fordelingsregnskab 2006 for ejerkommunerne. Brønderslev Kommunes andel er opgjort til 94.814,45 kr. tillægsbevilling på 94.814,45 kr. + feriepengeforpligtelse på 47.660,93 kr. = 142.475,38, som foreslås tillagt kassebeholdningen. Miljøcenter Vendsyssel I/S fremsender afslutningsregnskab 2006, idet miljøcenteret er ophørt pr. 31. december 2006. Regnskabet viser et underskud på 265.308 kr. efter afskrivning og salg af det udstyr og inventar, det har kunnet lade sig gøre at realisere. Indtægter i alt... 5.888.923 kr. Udgifter i alt efter afskrivninger og renter... 6.154.231 kr. Miljøcenterets egenkapital er efter dette afslutningsregnskab 527.039,72 kr. Egenkapitalen fordeles til de tidligere ejerkommuner efter indbyggerantal, jfr. vedtægterne. Herudover er der overført feriepengeforpligtigelser i forhold til de personer, der er overført til kommunerne. Brønderslev Kommune har fået overført 1 person. Endelig er der afregnet skyldige regninger og momsmellemværende. Brønderslev Kommunes andel er herefter opgjort til Andel af egenkapital... 94.814,45 kr. Feriepengeforpligtigelse... 47.660,93 kr. I alt... 142.475,38 kr. Beløbet er tillagt kassebeholdningen. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Anbefales.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 393 12/256 Budgetforslag 2008 for Modtagestation Vendsyssel 07.01.05Ø02 2007.835-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Budgetforslag 2008 for Modtagestation Vendsyssel.doc FU/ØK/BY Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender forslag til drifts- og anlægsbudget for 2008 for Modtagestation Vendsyssel, og at budgetforslaget indgår som grundlag for budget 2008 for olie- og kemikalieaffald. Forsyningsudvalget indstiller i møde den 20. juni 2007 fagenhedens forslag. Martin Rishøj var fraværende. Modtagestation Vendsyssel fremsender forslag til drifts- og anlægsbudget for 2008 til godkendelse. Budgetforslaget er den 4. juni 2007 godkendt af modtagestationens bestyrelse. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af bestyrelsens beslutninger. Drift Der er budgetteret med en videreførelse af modtagestationens nuværende aktiviteter og praksis og med indregning af tidligere Dronninglund Kommune pr. 1. januar 2008. Driftsområdet omfatter: Farligt affald, klinisk risikoaffald, olie- og benzinudskillere m.v. Budgetforslaget udgør: Udgifter på... 14.260.000 kr. Indtægter på... 15.680.000 kr. Anlæg Budgetforslaget omfatter: Renovering af bygninger m.v.... 1.800.000 kr. Med disse forudsætninger budgetteres i 2008 med en fremskrivning af grundgebyr pr. indbygger fra 4,69 kr. til 4,85 kr. og en fremskrivning af grundgebyr pr. erhvervsvirksomhed fra 117,50 kr. til 121,60 kr. Budgetforslaget vil blive indarbejdet i den tekniske korrektion af kommunens budgetter for 2008 for olie- og kemikalieaffald.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 394 Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Budgetforslag 2008 Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Anbefales.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 395 13/257 Budgetforslag for 2008 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest 07.01.05Ø02 2007.625-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Budgetforslag for 2008 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest.doc FU/ØKU/BY Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender forslag til drifts- og anlægsbudget for 2008 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest med tilhørende overdragelsesaftale, og at budgetforslaget indgår som grundlag for budget 2008 for renovation og genbrug. Forsyningsudvalget indstiller i møde den 20. juni 2007 fagenhedens forslag. Martin Rishøj var fraværende. Affaldsselskabet Vendsyssel Vest fremsender budgetforslag 2008 med tilhørende overdragelsesaftale til godkendelse. Budgetforslaget er den 23. april 2007 godkendt af affaldsselskabets bestyrelse. Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af bestyrelsens beslutninger. Drift På forbrændings- og deponeringsområdet er budgetforslaget udarbejdet med en videreførelse af affaldsselskabets nuværende aktiviteter og praksis og med indregning af erhvervsaffald fra den tidligere Dronninglund Kommune. På genanvendelsesområdet skal der ske en harmonisering imellem det gamle AVVområde og den tidligere Dronninglund Kommune. Det drejer sig først og fremmest om genbrugspladserne, hvor den tidligere Dronninglund Kommune har betydeligt flere, men til gengæld mindre genbrugspladser end det gamle AVV-område. Driftsområdet omfatter: Forbrændingsanlæg, genbrugsafdeling, miljøanlæg samt administration m.v. Budgetforslaget udgør: Udgifter på... 120.450.000 kr. Indtægter på... 142.320.000 kr.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 396 Anlæg Budgetforslaget omfatter: Genbrugsområdet... 12.200.000 kr. Forbrændingsanlæg... 46.000.000 kr. Miljøanlæg... 11.500.000 kr. Med disse forudsætninger budgetteres i 2008 med, at taksterne holdes inden for en kommunal fremskrivningsprocent på 3,5 i forhold til budget 2007. Budgetforslaget vil blive indarbejdet i den tekniske korrektion af kommunens budgetter for 2008 for renovation og genbrug. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Budgetforslag for 2008. Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Anbefales. Der ønskes en dialog med AVV vedrørende fastsættelse af salgspris på varme.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 397 14/258 Årsregnskab 2006 samt opgørelse af skattepligtig indkomst for varmeforsyningen 13.03.00S08 2007.839-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Årsregnskab 2006 samt opgørelse af skattepligtig indkomst for varmeforsyningen.doc FU/ØKU/BY Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet tager årsregnskab 2006 samt opgørelse af skattepligtig indkomst for varmeforsyningen til efterretning. Forsyningsudvalget tog i møde den 20. juni 2007 årsregnskab 2006 samt opgørelse af skattepligtig indkomst for varmeforsyningen til efterretning. Martin Rishøj var fraværende. I overensstemmelse med bestemmelserne i lov om "Elselskabers overgang til almindelig skattepligt" har Revisionsfirmaet KPMG i henhold til årsregnskabsloven udarbejdet årsregnskab samt opgjort skattepligtig indkomst for varmeforsyningen. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Bilag: Årsrapport 2006, Brønderslev Kommunale Varmeforsyning Bilag til selvangivelse for 2006, Brønderslev Kommunale Varmeforsyning Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Anbefales.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 398 15/259 Etablering af Kunstfond 20.04.00 P24/ 2007.571-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Etablering af Kunstfond.doc FK/ØK/BY Børne- og Kulturenheden foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det udsendte udkast til vedtægter for Brønderslev kommunes Kunstfond. Fritids- og Kulturudvalget indstiller i møde den 25. april 2007 fagenhedens forslag til vedtægter for Brønderslev kommunes Kunstfond. Henning Jørgensen var fraværende. Udvalget oplyser til orientering, jfr. bestemmelsen i vedtægter om kunstfondens midler, at indtægterne ved grundsalg i 2006 kan opgøres således: Salg af boliggrunde...9.013.388 kr. Salg af erhvervsgrunde...4.312.650 kr. I alt indtægter ved grundsalg...13.326.038 kr. Underudvalget for Fritid og Kultur vedtog på sit møde 21. december 2006, at udvalget på et kommende møde ønsker at drøfte forslag til vedtægter for en kunstfond. Forvaltningen har til nærmere drøftelse udarbejdet udkast til vedtægter for en kommunal kunstfond. Udkastet er baseret på, at der er interesse for at videreføre den hidtidige kunstfond i Dronninglund Kommune, og at der i forbindelse med den nye kommunedannelse, kommunens branding og en aktiv kulturpolitik er interesse for at løfte kommunens kunstneriske profil. Udkastet er forskelligt fra den hidtidige vedtægt for Dronninglund Kommunes kunstfond på følgende områder: - Flere kilder til midler til fonden - Mulighed for en vis udvidelse af fondens virksomhed - Inddragelse af eksterne, sagkyndige medlemmer i fondens ledelse. Bilag: Etablering af Kunstfond Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Oversendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 399 16/260 Regelsæt, kommunegaranti for lån 18.15.05Ø60 2007.594-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Regelsæt, kommunegaranti for lån.doc ØK/BY Genoptagelse af sag fra Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2007 11/184 ansøgning fra Agersted Gymnastikforeningen om kommunegaranti. Økonomiudvalget vedtog at anbefale Fritids- og Kulturudvalget at udarbejde et regelsæt på området, inden der tages stilling. Fritids- og Kulturudvalget meddeler, at udvalget har taget følgende forslag fra Børne- og Kulturenheden til efterretning: Ansøgninger som sædvanligvis finansieres af anlægsmidler, herunder med kommunegaranti for lån behandles en gang årligt i forbindelse med årets budgetdrøftelser, ligesom det er en forudsætning, at det sker i samarbejde med Idræts- og Spejdersamvirket, der fremsender forslag til prioritering af indkomne ønsker til Fritids- og Kulturudvalget. Agersted Gymnastikforening søger om kommunegaranti for lån på 540.000 kr. i forbindelse med omlægning af foreningens gældsposter. Foreningen oplyser, at man påtænker at samle et nuværende 6 % lån ved Realkredit Danmark med restgæld på 418.150,68 og restløbetid på 10 år og 3 mdr., samt en kassekredit i lokal pengeinstitut på maksimum 120.000 kr., til en samlet lån i Kommunekredit på 540.000 kr. og løbetid på maksimalt 20 år. Årsagen til omlægningen er et ønske om at nedbringe foreningens rente- og afdragsbyrde. Kommunekredit er villig til at yde foreningen det ansøgte lån, såfremt det sker med kommunegaranti. Foreningen har uden held rettet henvendelse til øvrige realkreditinstitutter om låneomlægning. Foreningen foreslår at de ny lån optages med pantsikkerhed i foreningens klubhus, der er fra 1986 og som pt. er vurderet til 1.050.000 kr. Grundværdi: 221,900 kr. Fagenheden for Børn og Kultur har efter beslutning i Fritids- og Kulturudvalget orienteret Agersted Gymnastikforening om fagudvalgets beslutning. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til den foreslåede procedure for disse sager, men gør opmærksom på, at såfremt der i den konkrete sag meddeles kommunegaranti til Agersted Gymnastikforening på 540.000 kr. fragår dette beløb i kommunens låneramme, medmindre Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkender en ansøgning om forhøjelse af låneramme med et tilsvarende beløb.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 400 Fraværende: Uffe Sørensen og Steen Christensen Tilbagesendes til udvalg.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 401 17/261 Kommunal redegørelse for 2008 for KAN-institutioner og specialundervisningstilbud 16.00.01P27 2007.762-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Kommunal redegørelse 2008.doc SO/ØK/BY Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender redegørelse for 2008 vedrørende KAN-institutioner og Specialundervisningstilbud. Socialudvalget indstiller i møde den 20. juni 2007 fagenhedens forslag. Asta Skaksen var fraværende. Der er udarbejdet kommunal redegørelse, der omfatter kommunens forventninger til forbrug af pladser omfattet af rammeaftalen, samt til forbrug af pladser på regionale undervisningstilbud. Endelig rammeaftale skal godkendes i Byrådet i oktober måned 2007. Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet, der har taget redegørelsen til efterretning. Bilag: Kommunal redegørelse 2008 - KAN-institutioner Kommunal redegørelse 2008 - specialundervisning Høringssvar - Handicaprådet Fraværende: Uffe Sørensen, Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard Anbefales.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 402 18/262 Serviceniveau på træningsområdet 16.09.00 P21 2007.862-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Serviceniveau på træningsområdet.doc SU/ØK/BY Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår: At genoptræningsindsatsen efter såvel Sundhedsloven som Serviceloven fastlægges på serviceniveau 1 i 2007 At der søges afsat budgetmidler svarende til som minimum serviceniveau 2 på budget 2008 At der søges om hel eller delvis tilnærmelse til serviceniveau 2 allerede i 2007, såfremt kommunerne tilføres flere penge i indeværende år som følge af økonomiaftalen for 2008 Sundhedsudvalget indstiller i møde den 25. juni 2007 fagenhedens forslag. Udvalget drøfter økonomien igen på et møde inden budgetseminar ultimo september. Jette Ramskov var fraværende. Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet, der ikke kan anbefale, at der kun anvendes serviceniveau 1 på genoptræningsområdet i Brønderslev Kommune. Høringssvar er vedlagt. Kommunerne har med Strukturreformen fået ansvaret og økonomien for træning efter Sundhedsloven og har fortsat ansvaret for træning efter Serviceloven. Sundhedsafdelingen har udarbejdet et notat, der lægges til grund for indstilling til serviceniveau på træningsområdet, både for træning efter Sundhedsloven og efter Serviceloven. Træning efter Sundhedslovens 140 ydes vederlagsfrit af kommunen til borgere, som bliver udskrevet fra sygehus med en genoptræningsplan. Genoptræningsplaner kan være udarbejdet som en plan til almen genoptræning, dvs. at visitationsafdelingen visiterer til træning hos kommunens leverandører. Specialiseret genoptræning foretages på sygehus og betales af kommunen. I kommunens budget for 2007 er der afsat 1.404.462 kr. til genoptræning efter sundhedslovens 140. Budgettallet skal dække udgifterne til både den almene genoptræning, som kommunen selv skal varetage, og betaling af den specialiserede genoptræning, som udføres af regionen. Budgettallet er udregnet på baggrund af Nordjyllands Amts registreringer af ambulante genoptræningsydelser fra januar til april 2006.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 403 Ved DUT forhandlingerne i 2006 fik kommunerne sammenlagt 468 mio. kr. til genoptræning efter indlæggelse. Det svarer for Brønderslev Kommunes vedkommende til 2.995.200 kr. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i, hvad der skønnes, opgaven ville koste. Opgaven har indtil nu været løftet med eksisterende personalenormering, dvs. de terapeuter, der har trænet udelukkende efter Serviceloven, og været suppleret med projektmedarbejder fra Sundhedscenterprojektet. Det har altså indtil nu været vanskeligt at konkretisere opgavens omfang, dels fordi afregninger på ydelser til specialiseret genoptræningsydelser ikke har været fyldestgørende, da opgavens omfang ikke har været kendt. Ved udregning af serviceniveau er der derfor taget afsæt i de eksisterende oplysninger, som kommunen har om såvel antal af træningsplaner samt afregning af ydelser til Regionen. Der beskrives i vedhæftede notat to serviceniveauer for henholdsvis genoptræning efter sundhedsloven og efter serviceloven. Serviceniveau 1 svarer til de muligheder, som budget 2007 giver, mens serviceniveau 2 svarer til det niveau, som Sundhedsafdelingen har anslået ud fra en faglig vurdering. Serviceniveau 2 ligger på et højere niveau såvel fagligt som udgiftsmæssigt end serviceniveau 1. I serviceniveau 2 opereres der bl.a. med kortere ventetid på genoptræning, mere intensiv genoptræning samt øget mulighed for træning i borgerens eget hjem. Selvom serviceniveau 2 ligger over budgetrammen for 2007, bemærkes det, at serviceniveau 2 ligger ca. 200.000 kr. under DUT-kompensationen. Det bemærkes endvidere, at der i den nye aftale mellem Regeringen og KL er afsat yderligere 300 mio.kr. til genoptræningsindsatsen svarende til 1,9 mio. kr. for Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune er landsgennemsnitlig, kan det ovenfor beskrevne serviceniveau 2 derfor vise sig at være for lavt. Endelig bemærkes det, at der foretages en midtvejsregulering af bloktilskuddet til kommunerne i 2007, men det vides endnu ikke, om denne regulering vedrører genoptræning. Center for Økonomi tilslutter sig fagenhedens indstilling. Merudgift ved serviceniveau 2 er beregnet til minimum 1.393.700 kr. mere end budgetteret. I 2007 modtager kommunerne ikke midtvejsregulering af bloktilskud som følge af stigende udgifter til genoptræningsområdet. Bilag: Notat Træning af 15-06-2007 i Brønderslev Kommune Høringssvar af 06-07-2007 fra Ældrerådet og Handicaprådet

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 404 Fraværende: Uffe Sørensen, Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard Økonomiudvalget anbefaler, at niveau 2 indføres snarest muligt i 2007. Konkret finansiering drøftes i budgetkoordineringsgruppen, inden forelæggelse i Byrådet.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 405 19/263 Busforbindelse mellem Dronninglund og Brønderslev 13.05.00 S55 2007.876-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Busforbindelse mellem Dronninglund og Brønderslev.doc UP/ØK/BY Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender, at ambitionsniveauet for direkte busforbindelse mellem Dronninglund og Brønderslev neddrosles på grund af det registrerede lave passagergrundlag for gennemgående transport. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 31. juli 2007, at ambitionsniveauet for direkte busforbindelse mellem Dronninglund og Brønderslev neddrosles pga. passagertal og økonomi. Ole Bruun var fraværende. I samarbejde med NT arbejdes der på at fjerne den gennemgående rute 212 og sikre forbindelser ved omstigning mellem en udvidet rute 689 (Dronninglund Hjallerup Hallund) og en omlagt rute 203 (Brønderslev-Hallund-Jerslev-Hjørring). Alternativt at vende tilbage til det gamle ruteforløb på rute 203 og 644. NT budget 2008 medfører en forventet stigning i udgifterne på ca. 1.500.000 kr. i forhold til kommunens fastsatte budget 2007. Kommunens andel i de øgede udgifter på 575.354 kr. til indførelsen af rejsekort vil således udløse et behov for yderligere nedskæringer, som vil blive vanskelige at efterkomme uden væsentlige serviceforringelser. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Fraværende: Uffe Sørensen, Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard Anbefales.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 406 20/264 Forventet årsresultat 2007 for den kollektive trafik i Brønderslev Kommune 13.05.00S55 2007.964-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Forventet årsresultat 2007 for den kollektive trafik i Brønderslev Kommune.doc UP/ØK Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager det forventede negative resultat for 2007 for den kollektive trafik i Brønderslev Kommune, i alt -123.119 kr., svarende til ca. 1 % af driftsbudgettet, til efterretning og at resultatet indarbejdes i driftsbudget 2008. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 31. juli 2007 Fagenhedens forslag. Ole Bruun og Runa Christensen var fraværende. Budgetopfølgning maj 2007: Busdrift I NT s økonomirapport vedrørende busdrift fremgår det, at passagerindtægterne for budget 2006 er ca. 2,5% lavere end forventet på det tidspunkt budgettet blev udarbejdet og at det på grundlag af indtægtsudviklingen de første 3-4 måneder af 2007 vurderes, at den negative udvikling i passagertallet fortsætter i 2007. NT vurderer, at indtægtsudviklingen i 2007 vil betyde, at der forventes et fald i passagertallet på ca. 2,5% i forhold til 2006, svarende til et fald på ca. 4,5% i forhold til budget 2007. NT oplyser, at den konstaterede passagernedgang i første kvartal er en landstendens, som også indgår i flere af de øvrige trafikselskabers økonomirapportering. Handicapkørsel Økonomirapporten vedrørende handicapkørsel udviser ikke større ændringer i forhold til budgettet for 2007. Kørselsomfanget forventes dog at blive lidt lavere end forventet. Forventet resultat 2007 Forventet tilskud til Busdrift 2007... 10.549.608 kr. Handicapkørsel... 1.055.615 kr. I alt... 11.605.223 kr.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 407 Forventet lønsumsafgift/refusion, (når der anvendes private leverandører til personbefordring)... - 232.104 kr. Budget 2007... 11.000.000 kr. Forventet resultat... - 373.119 kr. Tillægsbevilling til rute 648 m.m. givet af Byrådet den 15.02.2007 ( kun for år 2007)... 250.000 kr. Forventet resultat 2007... - 123.119 kr. Center for Økonomi tilføjer, at den forventede merudgift vedrørende 2007 først betales til NT i forbindelse med endelig opgørelse af regnskabet for 2007. Dette sker medio 2008, hvorfor merudgiften, som anført i indstillingen, indarbejdes i driftsbudgettet for 2008. Fraværende: Uffe Sørensen, Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 408 21/265 Regnskab 2006 for den kollektive trafik i tidligere Brønderslev og Dronninglund Kommuner 13.05.00S55 2007.966-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Regnskab 2006 for den kollektive trafik.doc UP/ØK/BY Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager regnskab for 2006 for kollektiv trafik i tidligere Brønderslev og Dronninglund Kommuner til efterretning, samt at Byrådet meddeler tillægsbevilling på 138.335 kr. i indtægt. Beløbet tillægges kassebeholdningen. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 31. juli 2007 Fagenhedens forslag. Ole Bruun og Runa Christensen var fraværende. Nordjyllands trafikselskab sender regnskab for 2006 for tidligere Brønderslev og Dronninglund Kommuner. Regnskaberne viser samlet følgende resultat: Busdrift Udgifter... 5.789.169 kr. Indtægter... -1.406.858 kr. Netto... 4.382.311 kr. Betalt a conto... -4.472.871 kr. Overskud... -90.560 kr. Handicapkørsel Udgifter... Indtægter... Netto... Betalt a conto... Overskud... Samlet for buskørsel og handicapkørsel... 453.466 kr. -104.113 kr. 349.353 kr. -397.128 kr. -47.775 kr. -138.335 kr. Beløbet modtages fra Nordjyllands Trafikselskab i 2007. Fraværende: Uffe Sørensen, Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard Anbefales.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 409 22/266 Lokalplan nr. 5313-02 for "Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum" 01.02.05P16 2007.417-0 T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\2007-08-09\Lokalplan nr. 5313-02, Vanggårdsvej, Stenum.doc UP/ØK/BY Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget tager stilling til afgrænsningen af lokalplanområdet og udformningen af grundgrænserne i lyset af ændringsforslag fra ejer af ejendommen Vanggårdsvej 13, godkender, at lokalplanens område får 8 grunde og bliver ca. 17 meter mindre mod nord, som et kompromis mellem løsning 1 og 2 fra grundejerne, godkender, at der foretages naboorientering af borgerforeningen og nærmeste naboer i 14 dage ved gennemførelse af ændring som foreslået af indsiger. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 31. juli 2007 Fagenhedens forslag, og at konkret afgrænsning af lokalplanområde afventer forhandling med lodsejer. Ole Bruun var fraværende. Byrådet godkendte den 19. april 2007, pkt. 8/154, forslag til lokalplan nr. 5313-02 for "Boliger ved Vanggårdsvej, Stenum". Lokalplanforslaget åbner mulighed for udstykning af 11 grunde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden fra den 1. maj til den 26. juni 2007. Der er indkommet følgende ændringsforslag til lokalplanen fra ejerne af landbrugsejendommen Vanggårdsvej 13: 1. Et areal på ca. 35 meters brede ønskes udtaget af boliggrundene og udlagt til grønt område. Grundejer foretrækker denne løsning.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 410 Alternativt 2. Det areal, som kommunen køber, formindskes med to grunde mod nord. Brønderslev Kommune skal erhverve jorden fra landbrugsejendommen Vanggårdsvej 13 til brug for udstykning af boliggrunde. Ad 1. Løsningen betyder, at kommunen skal erhverve et areal på ca. 3.000 m², der ikke kan indgå som boliggrunde. Ad 2. Løsningen betyder, at grundejer sælger ca. 1.300 m² mindre til kommunen. Formålet med begge forslag er at opnå større afstand fra landbrugsejendommens adgangsvej til boligerne for at undgå støjgener og klager. Landbrugsejendommen har en produktion på 247,5 DE bestående af svin og mink. Der foreslås desuden, at nyt grønt område kan erstatte forslagets grønne område midt i boligområdet. Det kan det imidlertid ikke, fordi der i dette grønne område ligger en kloakledning. Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer, at ændringsforslaget er velbegrundet. Det foreslås, at arealet deles, således at både køber og sælger bidrager til at skabe større afstand mellem vej og boliger. Herved får lokalplanområdet en mindre udstrækning mod nord. Formindskelsen af arealet til boliggrunde vil betyde 3 grunde færre og flytning af grundafgrænsningerne. De resterende 8 nye boliggrunde forventes at dække behovet i Stenum i flere år. Efter planlovens 27 stk. 2 kan der foretages ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af en plan. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Fristen fastsættes af kommunen medmindre ændringen er omfattende. I dette tilfælde foreslås en naboorientering på 14 dage, da ændringerne ikke ses at berøre en bred kreds af borgere. Bilag: Ændringsforslag Udstykningsplan i lokalplanforslag Udstykningsplan efter ændringsforslag

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 411 Fraværende: Uffe Sørensen, Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard Udvalget godkender, at nabohøring og konkret afgrænsning gennemføres inden forelæggelse for byrådet.

Økonomiudvalget, 9. august 2007 Side 412 23/267 Orientering T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\Orientering - åben.doc ØK 1. Opstilling af vindmøller Miljøcenter Århus opfordrer kommunen til at genoverveje beslutning om ikke at sætte VVM- samt kommune- og lokalplanlægning i gang for opstilling af vindmøller inden for et regionplanlagt vindmølleområde ved Ryå Øst. 2. Byretssag T.S. Huse Aalborg A/S mod Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune er ved byretten i Hjørring frifundet i sagen, og modparten skal betale sagsomkostninger til Brønderslev Kommune på i alt 125.000 kr. inkl. moms. 3. Udbud af ejendom til sag Ejendommen Bryggerivej 68-74, Brønderslev udbydes nu offentligt til salg. Brønderslev Byråd besluttede i møde den 8. november 2006, at bygningerne på ejendommen Bryggerivej 68-74, Brønderslev, skulle nedrives, og at grunden udbydes til salg. Bryggerivej 68-74 var en kommunal udlejningsejendom med 7 lejligheder, som var i meget dårlig stand. Endvidere var der en ladebygning i lige så dårlig stand. Samtlige lejere er fraflyttet, og bygningerne er nu nedrevet. Grunden er beliggende i kommuneplanens område 1646 til lokalt erhvervsområde. Anvendelsen er fastlagt til lokale erhvervsformål som lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed m.v. og enkelte boliger i tilknytning til den enkelte virksomhed. Grunden har et areal på 4.851 m². 4. Lokalråd med politi. 5. FBS. Fraværende: Uffe Sørensen, Steen Christensen og Jens Arne Hedegaard Taget til efterretning.