1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF sreferat med dagsorden Torsdag den 24. marts 2011 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med Afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Jørgen Nørby Anette Westy Brian Bech Nielsen X Åse Lydiksen Christian Heinsen Marie Bylov Nielsen Gerd Schmidt Nielsen Finn Lyngholm Christensen
2 Åben dagsorden 1. Regnskab 2010 Sagsfremstilling Holstebro Gymnasium og HF har afsluttet sit fjerde årsregnskab. På denne baggrund er der udarbejdet en årsrapport som er udfærdiget i henhold til årsregnskabsloven og gældende regnskabsbekendtgørelse. Regnskabet er blevet revideret af skolens revisor, der har udarbejdet revisionsprotokollat samt underskrevet årsrapporten. Hovedkonklusionen er, at Holstebro Gymnasium og HF er i stabil drift med en solid økonomi. Årsregnskabet viser et overskud på lidt under 1,3 mio. kr. Elevtalsmæssigt er der fremgang på ca. 66 årselever fra 2009 til 2010. Klassekvotienterne giver en gunstig økonomi. Ved skolens overgang til statsligt selveje den 1. januar 2007 rettede rektor bestyrelsens opmærksomhed på fire faktorer som ville blive afgørende for skolens økonomi: Skolens optag af elever og evnen til at få eleverne til at gennemføre. Her går det fortsat godt. Skolens rekruttering af lærere og evnen til at fastholde lærere. Her går det også fint, også for lærere i de naturvidenskabelige fag som ellers har bekymret rektor. Undervisningsministeriets fastsættelse af vilkår for skolens overtagelse af bygninger. Her kan vi være meget tilfredse med den prismodel der blev anvendt for bygningsoverdragelsen i 2010 og for den finansiering vi fik. Vi er også godt tilfredse med den måde som ejendomsskattespørgsmålet blev løst på. Samtidig med køb af bygninger, der er vurderet til 82 mio. kr. fik vi en tilbygning med fitnessfaciliteter i forbindelse med boldhallen, og optagelsen af lån er under de 25 mio.kr. Fitnesstilbygning er finansieret via den likvide beholdning, der de næste år igen bygges op.. Undervisningsministeriets fastsættelse af taxametre. Her er der grund til nogen bekymring. Der er i forbindelse med finanslovens vedtagelse i december 2010 besluttet gradvis større nedskæringer både i 2011 og i overslagsårene. Man skal også være opmærksom på at ministeriet tidligere har varslet ændring (forenkling)i den kendte taxameter struktur. Dette kan give udfordringer for skolen især fordi en meget stor del af skolens udgifter er bundet til lovbestemte og overenskomstfastlagte aktiviteter. Bilag Punkt 1 bilag 1: Holstebro Gymnasium og HF Årsrapport 2010 med årsregnskab Punkt 1 bilag 2: Revisionsprotokollat til årsrapporten Rektor indstiller at årsrapport 2010 godkendes, underskrives og indsendes til Undervisningsministeriet samt at revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af de stemmeberettigede i bestyrelsen. Referat Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at forfatterskolen (nævnt på side 8 i årsrapporten) allerede er oprettet.
3 Bestyrelsen godkendte årsrapporten med regnskab. Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen. 2. Budgetopfølgning Sagsfremstilling Indtægter Elevtalsgrundlaget for første halvår Budgetteret Faktisk Stx: 731 Stx: 737 TD: 3 TD: 3 Hf: 178 Hf: 178 De faktiske indtægter er således en anelse større en budgetteret (ca. kr. 350.000). Skolen får desuden i perioden indtægter fra en større gruppe introelever (ca. 400 svarende til 2 årsværk). Indtægten fra disse er som forventet i budgettet. Lønudgifter Der har kun været afholdt lønudgifter i 2 måneder, så budgetopfølgningen bygger på et spinkelt grundlag. Område Budgetteret løn Faktisk løn Afvigelse Ledelse og adm. 804.601 663.168 141.433 Bestyrelse 6.600 6.553 47 Pedeller 261.160 298.399-37.239 Rengøring 407.087 448.835-41.748 Undervisning 8.932.928 9.009.588-76.660 I alt 10.853.952 10.920.739-66.737 Forklaring på afvigelser Resultatlønskontrakter kommer først til udbetaling ultimo marts. På området undervisning er der udbetalt for mere end 700.000 kr. som løse overtimer på grund af at mange lærere efter forskellige opgavetildelinger var nået op på over 150 timer i timebank. Det udbetalte beløb er en anelse højere end budgetteret. På de øvrige områder kan de mindre udsving tillægges varierende tidspunkter for afholdelse af ferie. I budgettet for 2011 er der - i modsætning til tidligere år - forsøgt at tage højde for udsving i hensættelser til feriepenge. Hensættelserne bygger på et skøn over forbruget på de enkelte måneder for de sidste 4 år.
4 Øvrige udgiftsområder På de øvrige udgiftsområder har der ikke været ekstraordinære omkostninger, som ikke forventes at kunne holdes inden for det budgetterede. Da udgifterne på undervisningsmiddelkontoen, samt til bygningsdrift fordeler sig ujævnt over de enkelte måneder, er det ikke muligt at lave en direkte sammenligning med budgettet måned for måned. Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3. Orientering om ansøgersituationen ultimo marts 2010 og klassedannelsen Sagsfremstilling: Reglerne om ansøgning til ungdomsuddannelserne pålægger ansøgerne at ansøge rettidigt og senest den 15. marts. Det rettidige ansøgertal ultimo marts er 276 STX og 90 HF. Det forventes at alle ansøgere til Holstebro Gymnasium og HF optages indenfor kapaciteten. Skolen er i øjeblikket på 34 klasser og bestyrelsen har tidligere besluttet, at der kunne overbelægges med op til 2 klasser i 2 år. Skolen har p.t. 13 afgangsklasser (9 STX + 4 HF) Optagelsen af de nye elever kan bedst ske i 13 klasser (10 STX + 3 HF) Fordelingen af ansøgere sker ligesom i de tidligere år i 4 forpligtende samarbejder i Region Midtjylland. Skolerne i det tidligere Ringkøbing Amt udgør et forpligtende samarbejde. Rektor er formand for udvalget. Det forventes, at der efterfølgende fra d.d. til 15. august 2010 som sædvanligt er et vist svind i ansøgerne, idet nogle ansøgere ændrer ønske eller ikke består de prøver, de er indstillet til. De senere år er et tilsvarende antal elever, der søger overførsel hertil fra andre dele af landet eller fra de andre ungdomsuddannelser i området. Ved klassedannelsen regner alle skoler i Region Midt med et gennemsnitstal på nuværende tidspunkt med 29 i gymnasiet og 34 i HF. Antallet af ansøgere der er indstillet til optagelsesprøve / uddannelsesparathedsvurdering i STX og HF er beskedent i forhold til tidligere år (STX 4)(HF 15).. Rektor indstiller at bestyrelsen på Holstebro Gymnasium og HF beslutter at antallet af 1. klasser fra august 2010 i STX fastsættes til 10 og i HF 3. På baggrund af ansøgertallet besluttede bestyrelsen, at der nyoprettes 10 stx og 3 hf klasser august 2011.
5 4. Besigtigelse af fitnesstilbygningen Sagsfremstilling: Som bekendt blev fitnessbygningen færdigbygget ved årsskiftet. Bygningen er nu taget i brug til glæde for elever og personale.. Rektor indstiller at bestyrelsen besøger fitnessbygningen og danner sig et indtryk af faciliteterne. Besigtigelsen blev udskudt til et senere tidspunkt. 5. Orientering om kursus for bestyrelser i Århus den 17. marts 2011 Sagsfremstilling På forrige møde besluttede bestyrelsen, at den ville deltage i et seminar sammen med en bestyrelse for et andet gymnasium; i det konkrete tilfælde Åbenrå Gymnasium.. Det er hensigten at få input om vilkårene for de selvejende institutioner, om bestyrelsens basale rolle og funktion i forhold til de øvrige ledelsesniveauer i organisationen. Det seminar vi har besluttet at deltage i sætter spørgsmål som udviklingstendenser i bestyrelsesarbejdet, bestyrelsens ansvar, kodeks for godt bestyrelsesarbejde, bestyrelsesledelse og værktøjer til forbedring af bestyrelsesarbejdet på dagsorden. Bilag Program for bestyrelsesseminar den 17. marts 2001 udsendt til alle sammen med indbydelsen. Rektor indstiller at orienteringen tages til efterretning. Referat Bestyrelsesformanden gennemgik hovedpunkterne i kurset. Deltagerne fra bestyrelsen på Holstebro Gymnasium og HF blev under kurset enige om, at der skal arbejdes på at fremme elevdemokratiet (Denne målsætning omtales også i skolens strategiplan 2020). Deltagerne var enige om, at kurset gav et fint udbytte. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
6 6. Resultatlønskontrakt 2011-2012 for rektor på Holstebro Gymnasium og HF Sagsfremstilling: Rektors resultatlønskontrakt for 2011-2012 udfærdiges efter de anvisninger som Undervisningsministeriet har meddelt i 2 skrivelser af 18. juni 2010 (Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner) og med indarbejdelse af de beslutninger om handleplaner som bestyrelsen besluttede på mødet i marts 2010. Som bekendt vil hele resultatlønskonceptet blive evalueret medio 2011 efter Finansministeriet og Undervisningsministeriet tabte en voldgiftssag som CFU havde anlagt mod ministerierne. Kendelsen betyder umiddelbart, at det ikke længere er obligatorisk for en bestyrelse at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder, samt at ydelse af engangsvederlag for merarbejde ikke længere er betinget af at der er indgået resultatløn med den pågældende leder. Desuden vil dommen have konsekvenser for kravene til indholdet af kontrakterne i fremtiden. De gamle retningslinjer kan anvendes indtil de bliver afløst af nye. En bestyrelse kan fortsat indgå resultatlønskontrakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde efter retningslinjerne af 18. juni 2010. Desuden kan en bestyrelse, indtil der foreligger nye retningslinjer, søge Undervisningsministeriet om konkret bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt eller udbetale engangsvederlag for merarbejde, hvor ikke alle punkter i retningslinjerne af 18. juni 2010 er opfyldt. Formål med forslaget om resultatlønskontrakt 2011 for rektor er som i de hidtidige retningslinjer: understøttelse af dialogen mellem bestyrelse og ledelse om formulering af væsentlige kort- og langsigtede mål synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater over for medarbejdere, elever/studerende og omverden at være løftestang for lederen i forhold til prioritering af kontraktens mål i organisationen understøttelse af centrale uddannelsespolitiske målsætninger Formålene kan yderligere understøttes gennem fokus på samme strategiske mål i resultatlønsaftaler med institutionens øvrige ledere (dette vil være naturligt efter skolen overgår til den nye ledelsesaftale) og lønforhandlinger med øvrige medarbejdere (Dette har der indtil nu ikke været den store interesse for) Rektor foreslår, at der indgås en kontrakt efter følgende principper (Med vægten af indsatsområdet i parentes) 1) Gennemgående Obligatoriske indsatsområder fastsat af Undervisningsministeriet. 10 % A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering 5 % A2: Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/ studerende 5 %
7 2) Uddannelsesspecifikke indsatsområder. 20 % B1: Studieparathed for institutioner med stx, (htx, hhx) og hf 3) Frivillige indsatsområder. Der vælges 2 af 7 mulige indsatsområder. 30 % C1: Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes/de studerendes/kursisternes faglige. niveau, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet. 15 % C3: Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund.15 % 4) Institutionsspecifikke indsatsområder. Der vælges 1-2 blandt de områder som bestyrelsen finder relevante. Der vælges bland de aktuelle handleplaner: 40 % D1: Initiativer der fortsat sætter fokus på talentudvikling 20 % og D2: Initiativer der fortsat sætter fokus på internationalisering 20 %. Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager de foreslåede principielle prioriteringer for resultatlønskontrakt 2011. Kontrakten med en maksimal økonomisk ramme på 120.000 kr. udarbejdes herefter af formand og rektor efter drøftelse med det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem med stemmeret og underskrives herefter af formand og rektor. Rektor indstiller, at han bemyndiges til at indgår resultatlønskontrakt med vicerektor idet man følger kutymen på området og denne kontrakt udmøntes med det halve beløb og samme udbetalingsprocent og ligeså kan rektor indgå kontrakt med øvrige pædagogiske ledere idet disse kontrakter udmøntes med det kvarte beløb og samme udbetalingsprocent, idet der tages særligt hensyn til den pågældende leders særlige ansvarsområde. Rektor indstiller at bestyrelsen vedtager principperne for resultatlønskontrakt 2011 Referat På mødet blev der fremlagt et supplementspapir om ændringer i procentfordelingerne samt inddragelse af indsatsområdet elevdemokrati. Rektor deltog ikke under drøftelserne og beslutningen. Bestyrelsen vedtog principperne for resultatlønskontrakt 2011.
8 7. Orientering om indgået GL overenskomst 2011 Sagsfremstilling Overenskomsten kan betegnes som en vedligeholdelsesoverenskomst, hvor arbejdsgiveren ikke havde succes med at få gennemført en række radikale omlægninger som der var stillet krav om. Modsat havde lønmodtagerorganisationen GL held med stort set at fastholde ressourcen til undervisning og forberedelse uforandret. Den aftale der er indgået kan i stikordsform beskrives således: Gennemførselsvejledningen bliver en del af øvrige opgaver. Ikke fast timetal hertil, og arbejdet kan udføres af andre end lærere. (De hidtidige studievejledere på Holstebro Gymnasium er i januar 2011 opsagt fra funktionen og der pågår i øjeblikket drøftelser om hvorledes en ny vejledning kan etableres fra august 2011.Det sker på baggrund af en eksplicit formuleret fastholdelsespolitik. Der vil blive givet en orientering om dette på et af de kommende bestyrelsesmøder) Inspektorordningen afvikles. Fra den 1. august 2011 kan der ikke længere ansættes inspektorer og ledende inspektorer. (Holstebro Gymnasium og HFs vicerektor og inspektorer har overfor rektor tilkendegivet at de finder det naturligt, at skolen på den baggrund overgår til den ledelsesordning, der i daglig tale beskrives som pædagogisk ledelse. Der er tale om en stilling der mere entydigt og selvstændigt placerer stillingskategorien som en lederstilling) Pr. 1. august 2012 indføres en regel om, at alle arbejdsopgaver kan gøres til genstand for tilstedeværelse på skolen dog maksimalt 209 dage om året. 60-årsreglen bliver pr. 1. august 2012 ændret, så lærere, fra det skoleår de fylder 60 år, efter anmodning kan få lagt 175 timer ind i årsopgørelsen, som læreren selv disponerer over. Timetallet følger ansættelsesbrøken, og ledende inspektorer og pædagogiske ledere er ikke omfattet af ordningen. Med virkning fra 1. august 2012 erstattes timetillægget for apparatopstilling med funktionstillæg. Pr. 1. august 2012 forhøjes basislønintervallet for de pædagogiske ledere, så de ligestilles med special - og chefkonsulenter. For pædagogiske ledere i den lavest lønnede gruppe betyder det, at basislønnen stiger med ca. 20.500 kr. Pr. 1. august 2012 forhøjes den ikke pensionsgivende del af undervisningstillægget med 917 kr. (aktuelt lønniveau). GL har fremsat ønske om, at rejsetid indgår i opgørelsen af arbejdstiden ved censur - til gengæld skal grundtaksten til censorer nedsættes. Der er afsat 5 mio. kr. hertil. Målet er, at ændringen kan træde i kraft skoleåret 2012/2013. Pr. 1. august 2012 træder en ny 17 om planlægning i kraft. Lærerne skal have en forskudsopgørelse for planlagt tid. Pr. 1. august 2012 ændres reglen om opgørelse af arbejdstiden ved lovligt forfald. Fravær p.g.a. barsels - eller fædreorlov indgår i arbejdstidsopgørelsen med 7,4 timer pr. dag. Parterne har aftalt at lave en fælles vejledning om administration af lovligt fravær. Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og samtidigt beslutter at Holstebro Gymnasium og HF overgår fra den gamle inspektorordning til såkaldt ny pædagogisk ledelse. Overgangen sker ved at stillingerne opslås i foråret 2011 og besættes pr. 1. august 2011.
9 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig overgangen til pædagogisk ledelse. 8. Orientering om gennemført elevtrivselsundersøgelse Sagsfremstilling Holstebro Gymnasium og HF gennemførte i efterårssemesteret 2010 i lighed med en lang række gymnasier i landet en elevtrivselsundersøgelse i samarbejde med firmaet ENNOVA. Det store deltagerantal gør det muligt at sammenligne resultaterne på vores skole med et stort talmateriale. Det er besluttet at gennemføre en lignende medarbejdertrivselsundersøgelse på personaleområdet i samarbejde med samme firma og ca. 30 skoler og samtidigt gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Elevtrivselsundersøgelsens hovedresultater er i overskriftsform blevet offentliggjort for skolens elever og der er orienteret om, hvilke initiativer der vil blive sat i værk i forårssemesteret. Resultaterne blevet gennemgået for det pædagogiske personale og vil blive gennemgået for og drøftet med elevrådet den 22. marts. Resultaterne for skolen viser, at vi af eleverne vurderes godt, men i underkanten af det gennemsnitlige. De viser også, at skolen har et problem med kulde og træk. Desuden er der behov for at få opdateret det trådløse net og fornyet de PCere der er opstillet i studieområderne. Endelig er der behov for forøget opmærksomhed på at undgå at eleverne udsættes for pludselige og voldsomme forandringer i skemaet. Der er allerede iværksat en lang række initiativer for at forbedre de forhold som eleverne har påpeget.. På mødet vil der blive en gennemgang af resultaterne i oversigtsform, og der vil blive givet eksempler på de omprioriteringer undersøgelsen har givet anledning til. Medarbejdertrivselsundersøgelsen gennemføres i april 2011, og resultater bliver sat på bestyrelsens dagsorden i juni 2011 og i oktober 2011. Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Undersøgelsens genoptages på et senere møde.
10 9. Orientering om planlagte bestyrelsesmøder Rektor planlægger med at der holdes bestyrelsesmøde på følgende datoer i det kommende år: 27/6 2011 3/10 2011 8/12 2011 Alle møder kl. 10 12 De forslåede mødedatoer vedtaget Ingen 10. Meddelelser