Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg af 2 repræsentanter til bestyrelsen ved selvsupplering. På sidste møde drøftede bestyrelsen forslag til kandidater til selvsupplering. Efterfølgende har forstanderen kontaktet mulige kandidater og det indstilles, at de forespurgte kandidater vælges. Bilag vedlagt. Til beslutning. 2. Underskrivelse af referat fra mødet den 30. april 2014. 3. Valg af repræsentant til VEU centerrådet. VEU centerrådet er øverste råd under UC Holstebros bestyrelse. VEU samarbejdet er et samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, Social- og sundhedsskolen, Herning, Herning HF og VUC, VUC Holstebro-Struer-Lemvig, Lemvig Gymnasium, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, AMU Hoverdal og AMU Center Midtjylland. Målet er at virke som en indgang til voksen- og efteruddannelse. Hver skole i netværket udpeger 1 repræsentant til netværket. Bilag vedlagt. Til beslutning. 4. Valg af repræsentanter til VUC s uddannelsesudvalg. Bilag vedlagt. Til beslutning. 5. Bestyrelsesansvarsforsikring I forbindelse med gennemgangen af VUCs vedtægter og forretningsorden på bestyrelsesmødet den 30. april 2014, besluttede vi at tage punktet om bestyrelsesansvarsforsikring op på næste møde. Vedlagt bilag udarbejdet af HF og VUC Fyn, som beskriver punktet. Til beslutning. 6. Budgetopfølgning 2014 Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 3. december 2013 budgettet for 2014. Budgettet er blevet revideret med baggrund i de endelige finanslovstakster, vores aktivitet og ønsker til vedligeholdelse. Det reviderede budget forventer et positivt resultat på 640.000 kr. mod 561.000 kr. i det vedtagne budget. I det reviderede budget er der indlagt ekstra vedligeholdelse i Holstebro, nemlig en renovering af kursisttoiletterne, som er fra 1979 og asfaltering af de 2 grusparkeringspladser. På side 9 i det reviderede budget er en oversigt over de konkrete ændringer i forhold til det vedtagne budget. Bilag vedlagt. Til beslutning. Bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Side 1 af 2
7. Forstanderens resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Forstanderes resultatlønskontrakt følger skoleåret. Det betyder at der er gang i arbejdet med færdiggørelsen af forslaget til ny resulatatlønskontrakt. Vedlagt retningsliner fra Undervisningsministeriet og bilag. Til drøftelse. 8. Mødedatoer foråret 2015 Det foreslås at bestyrelsen fastsætter mødedatoer i slutningen af marts 2015 til godkendelse af årsregnskabet, slutningen af maj 2015 til budgetrevision mv. Forslag er onsdag den 25. marts klokken 15 17 og onsdag den 20. maj klokken 15-17. Det foreslås endvidere, at der planlægges et døgnarrangement for den nye bestyrelse. Formålet med arrangementet er at se lidt fremad på VUCs udfordringer. Temaet kan fx være EUD reformen og VUC, eller beskæftigelsesreformen/kontanthjælpsreformen og VUC. Tidsmæssig kan det fx være i begyndelsen af marts 2015. 9. Kort nyt fra VUC. Bilag vedlagt 10. Personalesituationen. Bilag vedlagt 11. Kort nyt fra kursisterne 12. Information 13. Evt. Venlig hilsen Asbjørn Christensen Formand Gert Jensen forstander Bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Side 2 af 2
Referat af VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Til stede: Afbud: Referent: Asbjørn Christensen (AC), formand, Anni Svinth (AS), næstformand, Mads Jakobsen, Morten Madsen, Kirsten Skov Bertelsen, Linda Bech Wind, Zarah Filsø, Rikke Nielsen, Mona Nielsen, Gert Sander Jensen (GJ) Henrik Stentebjerg Lene Tange Formanden starter mødet med at byde alle velkommen og glæder sig til samarbejdet. Derefter en kort præsentationsrunde. 1. Valg af 2 repræsentanter til bestyrelsen ved selvsupplering. På sidste møde drøftede bestyrelsen forslag til kandidater til selvsupplering. Efterfølgende har forstanderen kontaktet mulige kandidater og det indstilles, at de forespurgte kandidater vælges. Bilag vedlagt. Til beslutning. Kirsten Skov Bertelsen og Linda Bech Wind enstemmigt valgt til bestyrelsen. 2. Underskrivelse af referat fra mødet den 30. april 2014. Referatet underskrives uden bemærkninger. 3. Valg af repræsentant til VEU centerrådet. VEU centerrådet er øverste råd under UC Holstebros bestyrelse. VEU samarbejdet er et samarbejde mellem Uddannelsescenter Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, Social- og sundhedsskolen, Herning, Herning HF og VUC, VUC Holstebro-Struer-Lemvig, Lemvig Gymnasium, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, AMU Hoverdal og AMU Center Midtjylland. Målet er at virke som en indgang til voksen- og efteruddannelse. Hver skole i netværket udpeger 1 repræsentant til netværket. Bilag vedlagt. Til beslutning. Nuværende repræsentant Anni Svinth, ønsker at trække sig fra centerrådet, for i stedet at gøre plads til en DI repræsentant. Anni Svinth begrunder det i, at det er vigtigt med ikke udelukkende LO repræsentanter i VEU rådet og opfordrer til flere repræsentanter også fra virksomhederne. Morten Madsen, arbejdsgiverrepræsentant fra Birn, blev udpeget som repræsentant i VEU centerrådet. 4. Valg af repræsentanter til VUC s uddannelsesudvalg. Bilag vedlagt. Til beslutning. GJ arbejder videre med mulige kandidater. Bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Side 1 af 5
5. Bestyrelsesansvarsforsikring I forbindelse med gennemgangen af VUC s vedtægter og forretningsorden på bestyrelsesmødet den 30. april 2014, besluttede vi at tage punktet om bestyrelsesansvarsforsikring op på næste møde. Vedlagt bilag udarbejdet af HF og VUC Fyn, som beskriver punktet. Til beslutning. Bestyrelsen vedtager enstemmigt, at der ikke skal tegnes bestyrelsesforsikring. 6. Budgetopfølgning 2014 Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 3. december 2013 budgettet for 2014. Budgettet er blevet revideret med baggrund i de endelige finanslovstakster, vores aktivitet og ønsker til vedligeholdelse. Det reviderede budget forventer et positivt resultat på 640.000 kr. mod 561.000 kr. i det vedtagne budget. I det reviderede budget er der indlagt ekstra vedligeholdelse i Holstebro, nemlig en renovering af kursisttoiletterne, som er fra 1979 og asfaltering af de 2 grusparkeringspladser. På side 9 i det reviderede budget er en oversigt over de konkrete ændringer i forhold til det vedtagne budget. Bilag vedlagt. Til beslutning. GJ redegør for budgetrevisionen jf bilag: Slutresultatet i budgetrevisionen er kr. 640.000, hvilket er en lille forbedring. Den forventede gode økonomi i 2014 bruges til at få færdiggjort vores renovering her i Holstebro Kursisttoiletterne renoveres Grusparkeringspladsen asfalteres Ny ventilation og ovenlys i administration samt vejledning Frem over bruges regnskabstal fra foregående år i stedet for budgettal fra foregående år som sammenligning til budgetrevisionen. GJ gennemgår likviditetsoversigt likviditetsgraden er på godt 100%. Årsregnskab 2013 eftersendes til bestyrelsen. Budget opfølgning og det reviderede budget godkendes af bestyrelsen. 7. Forstanderens resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Forstanderens resultatlønskontrakt følger skoleåret. Det betyder, at der er gang i arbejdet med færdiggørelsen af forslaget til ny resultatlønskontrakt. Vedlagt retningsliner fra Undervisningsministeriet og bilag. Til drøftelse. Formanden redegør kort for, at resultatløn er en del af en leders lønpakke. Rammen er institutionsstørrelsesbestemt kr. 120.000 om året delt i en basis- og en ekstra ramme. På VUC Holstebro-Lemvig-Struer har man formået, mellem de ansatte og lederen i fællesskab, at finde frem til hvilke områder, der skal påvirke resultatlønnen i kursusåret 14/15. Forslaget er et Bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Side 2 af 5
fælles oplæg fra forstander og medarbejderbestyrelsesrepræsentanter. Forslaget er også gennemdrøftet med formand og næstformand. Kontrakten skal være færdig til september mødet. GJ redegør for den nye kontrakt: Punkt 1+2 er de to tvungne punkter Punkt 3 omhandler organisering Punkt 4 omhandler kommunikation Den tidligere form for organiseringen af VUC virkede ikke helt i det fremadrettede og derfor er vi i gang med en ny organisationsplan. Det vil fremgå klart i det nye diagram, hvem der har ansvar for hvad m.m. Vi mangler stadig meget i kommunikationsdelen og sætter næste kursusår fokus på udarbejdelsen af en personalehåndbog. Ifølge formanden, skal kontrakten kunne gøres færdig til mødet i september. Det er derfor vigtigt med tilbagemeldinger fra Bestyrelsen i god tid inden. Forstanderens resultatlønskontrakt skal offentliggøres på hjemmesiden. Kontrakten med den øvrige ledelsesgruppe, der indgås mellem den enkelte og forstanderen, skal have en naturlig sammenhæng med forstanderens kontrakt og det daglige arbejde. 8. Kort nyt fra VUC. Bilag vedlagt GJ og Mona uddyber udviklings- og forskerprojekterne på hhv. hf og avu. 9. Personalesituationen. Bilag vedlagt Niels Iver Erik Rasmussen (hf lærer) går på pension og Helle Madsen (avu lærer og TR) går også på pension. 10. Kort nyt fra kursisterne Intet nyt. 11. Information Intet at bemærke. 12. Evt. Bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Side 3 af 5
Det foreslås, at bestyrelsen fastsætter mødedatoer i slutningen af marts 2015 til godkendelse af årsregnskabet, slutningen af maj 2015 til budgetrevision mv. Forslag er onsdag den 25. marts klokken 15 17 og onsdag den 20. maj klokken 15-17. Det foreslås endvidere, at der planlægges et døgnarrangement for den nye bestyrelse. Formålet med arrangementet er, at se lidt fremad på VUC s udfordringer. Temaet kan fx være EUD reformen og VUC, eller beskæftigelsesreformen/kontanthjælpsreformen og VUC. Tidsmæssig kan det fx være i begyndelsen af marts 2015. Mødedatoer der er booked og bekræftet skal med i referatet til og med maj 2015. Gert inviterer i Outlook. Bekræftede mødedatoer efterår 2014: 22/9 klokken 16 18, 3/12 klokken 15.30-18 Bekræftede mødedatoer forår 2015: 25/3 klokken 15-17, 20/5 klokken 15-17 Det er vedtaget, at 11.-12. marts 2015 bliver bestyrelsens mødedøgn. GJ udarbejder liste over bestyrelsesmedlemmer med mailadresser. GJ videresender link til VUC årsrapport på landsplan til bestyrelsesmedlemmerne. GJ orienterer om et projekt mellem Undervisningsministeriet nogle pilot skoler, hvor VUC Holstebro-Lemvig-Struer er med, og hvor der arbejdes med kvalitetsindikatorer. Ministeriet vil gerne have fokus på fælles indikatorer for: Over- og undertid Hvor mange undervisningstimer den enkelte lærer har i det gamle begreb Udvidet undervisnings begreb hvor mange timer er man sammen med kursisterne GJ udsender en orienteringsmail om seneste nyt inden sommerferien. Formanden slutter mødet af med ønsket om en god sommer og håber på en god udvikling med tilmeldingstallene. Tak til Rikke for deltagelse som kursistrepræsentant. Venlig hilsen Asbjørn Christensen Formand Gert Jensen forstander Anni Svinth Morten Madsen Bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Side 4 af 5
Linda Wind Bech Mads Jakobsen Mona B. Nielsen Henrik Stentebjerg Kirsten Skov Bertelsen Bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Side 5 af 5