REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: H.P. Geil ankom kl. 15.50 Jens Chr. Gjesing ankom kl. 16.40
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 301. Økonomiudvalgets årsmål 2008... 566 302. Fællesmøder mellem Direktion og Økonomiudvalg i 2008... 567 303. Orientering om medarbejdertilbud - IT-udstyr og bredbånd... 569 304. Revideret udgave af kommunikationspolitik for Haderslev Kommune. 570 305. Politisk tidsplan for økonomistyring 2008 og budgetlægningen 2009. 572 306. Forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunekassen... 574 307. Gram Boligforening, afdeling 14 - økonomisk og fysisk genopretning 575 308. Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19 - økonomisk og fysisk genopretning... 577 309. Boligselskabet af 1943, Vojens - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 2... 580 310. Adoption af to af Søværnets nye fartøjer... 581 311. Budget 2008-2011: Status på realisering, Erhverv og Kultur... 582 312. Den Lokale Udviklingsstrategi... 584 313. Tørning Mølle: Anlæg 2008... 586 314. Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser... 588 315. Fornyelse af eksisterende vandforsyningsledninger - anlægsbevilling 593 316. Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen - Sommerhusbebyggelse ved Flovt Strand, II etape... 594 317. Tillæg nr. 12 til spildevandsplan... 595 318. Ændring og udbygning af Vojens Genbrugsplads... 597 LUKKET DAGSORDEN 319. Aftale om leasing af gadelysanlæg samt drift og vedligeholdelse af gadebelysning... 599 320. Overtagelse af areal... 599 321. Fravigelse af salgsvilkår... 599
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 566 301. Økonomiudvalgets årsmål 2008 DIPELI / 08/1085 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget vedtog årsmål for 2007 på Økonomiudvalgets møde den 31. januar 2007. "Økonomiudvalgets årsmål 2007" er vedlagt som bilag sammen med "Opgavebeskrivelse Økonomiudvalget". I begyndelsen af 2008 fastlægger Økonomiudvalget årsmål for 2008. I den forbindelse orienteres Økonomiudvalget samtidigt om status på målopfyldelse af årsmålene for det forløbne år. 2007 har været præget af, at det var det første år for den nye kommune. Overordnet set har en del af Økonomiudvalgets arbejde været præget af denne opstartsfase. Dette fremgår også af Økonomiudvalgets årsmål for 2007. Årsmålene for 2007 har overordnet været opdelt i følgende temaer: Visionsarbejdet Styreform Økonomistyring Personale Information/kommunikation For at understøtte Økonomiudvalgets fastlæggelse af årsmål for 2008 er væsentlige mål og fremadrettede udfordringer indenfor de anførte temaer kort gennemgået i bilaget "Notat vedr. Økonomiudvalgets resultater i 2007 og årsmål for 2008". Med baggrund i de forelagte bilag drøfter Økonomiudvalget fastlæggelsen af årsmål for 2008. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 23. januar 2008. Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Økonomiudvalgets årsmål 2007 (279694) Opgavebeskrivelse Økonomiudvalget (275379) Notat vedr.: Økonomiudvalgets resultater i 2007 og årsmål for 2008 (433074) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller:
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 567 at Økonomiudvalget, med baggrund i de forelagte bilag samt de indvundne erfaringer i 2007, drøfter mulige emner til årsmål for 2008. at Økonomiudvalget foretager evaluering af Økonomiudvalgets primære fokusområder i 2007 som beskrevet i bilag "Økonomiudvalgets årsmål for 2007", og fastsætter primære fokusområder for 2008. at Økonomiudvalget i den forbindelse vurderer hvorvidt årsmål for 2008 skal tage helt eller delvist afsæt i årsmålene for 2007 at Økonomiudvalgets konklusioner danner grundlag for udarbejdelse af forslag til årsmål for 2008. Medbaggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 23. januar udarbejdes konkret oplæg til årsmål for 2008 til behandling i Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmødet den 6. februar 2008. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Økonomiudvalget drøftede årsmålene indledende og anmoder forvaltningen om at redigere Økonomiudvalgets udsagn med henblik på efterfølgende vedtagelse i udvalget. 302. Fællesmøder mellem Direktion og Økonomiudvalg i 2008 DIPELI / 07/6179 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har på møder i efteråret 2007 revurderet mulighederne for afholdelse af fællesmøder med Økonomiudvalget, blandt andet idet der pr. 21. november 2007 er igangsat en præsentationsrunde af udvalgsbudgetter for de stående udvalg og Økonomiudvalget. De efterfølgende præsentationsrunder afvikles i 1. kvartal 2008. Oprindeligt var der planlagt 3 fællesmøder i 2008. Direktionen har på møde den 4. december fundet det hensigtsmæssigt, at det planlagte møde den 5. marts bortfalder med begrundelse i afviklingen af de førnævnte præsentationsrunder. Samtidig har Direktionen ønsket at mulighederne, for at udskyde de 2 resterende fællesmøder med ca. en måned i forhold til det oprindeligt planlagte, afdækkes. Fællesmøder mellem Direktionen og Økonomiudvalget afvikles
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 568 umiddelbart forud for ordinære Økonomiudvalgsmøder. Byrådssekretariatet har på den baggrund afsøgt mulighederne for at flytte de planlagte fællesmøder oprindeligt fastlagt til afvikling henholdsvis den 13. august og den 19. november 2008. Procedure Behandles i Direktionen den 18. december 2007 og i Økonomiudvalget den 23. januar 2008. Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Politisk kalender 2008 - Byr., ØK, st. udv. (392813) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller: at fællesmødet den 5. marts 2008 udgår af kalenderen at fællesmødet den 13. august 2008 flyttes til den 17. september 2008 at fællesmødet den 19. november 2008 flyttes til den 3. december 2008 Beslutning i Direktionen den 18-12-2007 Fraværende: Karsten Sperling Anbefales. Med hensyn til afvikling af præsentationsrunden den 23. januar udsendes synopsis fra de berørte serviceområder i god tid forud for mødet til Økonomiudvalget og til Direktionen. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Økonomiudvalget godkendte Direktionens indstilling.
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 569 303. Orientering om medarbejdertilbud - IT-udstyr og bredbånd DIEMEN / 07/16306 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I bestræbelserne på at skabe og vedligeholde attraktive kommunale arbejdspladser og dermed tiltrække og fastholde medarbejdere på alle niveauer, overvejer Haderslev Kommune at tilbyde bruttolønsfinansieret IT-udstyr og bredbåndsforbindelse som personalegode. Ordningen går kort beskrevet ud på, at alle ansatte bliver tilbudt muligheden for at få stillet IT-udstyr og bredbåndsforbindelse til rådighed mod, at henholdsvis netto- og bruttolønnen nedsættes med et fast beløb, der svarer til de udgifter, som Haderslev Kommune har til ordningen. Fordelen for medarbejderne er, at nettoudgiften til ordningen som følge af skattebesparelsen tilnærmelsesvis bliver halveret i forhold til den gennemsnitlige markedspris. Det er valgfrit for medarbejderne at indtræde i ordningen. Ved ophør af ansættelsesforholdet er det ikke muligt for medarbejderen at fortsætte i ordningen. På grund af skattetekniske forhold har der tidligere været visse problemstillinger bl.a. omkring afsmittende virkning for pension, feriepenge mv. En række nye afgørelser fra Ligningsrådet betyder, at Haderslev Kommune nu kan tilbyde at: timelønnede ansatte kan indtræde i ordningen medarbejdernes løn automatisk kan tilbagereguleres efter udtrædelse af ordningen medarbejdernes pension, feriegodtgørelse, overarbejdsbetaling mv. ikke bliver berørt af lønnedgangen i denne ordning. Det er en væsentlig forudsætning for Haderslev Kommune, at der bliver et minimum af administration i ordningen. Det er derfor afgørende, at de faglige organisationer vil medvirke til, at hver enkelt medarbejder selv kan aftale lønnedgangen i denne konkrete og afgrænsende ordning. Ordningen udbydes til medarbejderne i løbet af februar/marts 2008. Medarbejder tilbuddet har været behandlet i Hoved-MED-udvalget den 12. september 2007, hvor Hoved-MED-udvalget nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Direktøren for Intern Service, 2 medarbejderrepræsentanter samt en tovholder fra HR-teamet.
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 570 Denne arbejdsgruppe udarbejdede et oplæg til vilkår og muligheder for benyttelse af medarbejdertilbuddet, der efterfølgende blev behandlet på Hoved-MED-udvalgets møde den 11. december 2007. Hoved-MED-udvalget godkendte på dette møde, at medarbejdertilbuddet igangsættes. Forud for behandlingen i Hoved-MED-udvalget er de faglige organisationer blevet kontaktet med henblik på at få en forhåndstilkendegivelse fra organisationerne om deres indstilling til medarbejdertilbuddet. Tilbagemeldingerne har været overvejende positive. Dog har enkelte faglige organisationer valgt, at deres medlemmer ikke kan gøre brug af tilbuddet, eller at der er nogle restriktioner for medlemmernes mulighed for at benytte tilbuddet. Procedure Fremsendes til orientering i Økonomiudvalget den 23. januar 2008. Tovholder/informationsansvarlig Ellen Enné, Personale & Løn / HR-teamet. Indstilling Intern Service indstiller til Økonomiudvalget at orientering om medarbejdertilbud på IT-udstyr og bredbånd tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Taget til efterretning. 304. Revideret udgave af kommunikationspolitik for Haderslev Kommune DIHEOR / 06/689 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte i 2006 en Kommunikationspolitik for Haderslev Kommune. Der var tale om et midlertidigt dokument, der tog forbehold for en, at en række strategiske og personalepolitiske formuleringer for den nye kommune endnu ikke var på plads.
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 571 I forbindelse med vedtagelsen var det derfor forudsat, at kommunikationspolitikken skulle revideres i løbet af 2007. Siden vedtagelsen i 2006 er der i Byrådet vedtaget en overordnet vision for Haderslev Kommmune. En kommunikationspolitik skal naturligvis bygge på og understøtte kommunens politiske visioner og mål. Byrådssekretariatet fremsender derfor ny udgave af kommunikationspolitikken til godkendelse. Den nye udgave tager udgangspunkt i kommunens vision. Kommunikationspolitikken har følgende omdrejningspunkter eller pejlemærker: Kommunikationspolitikken angiver den vision og de forudsætninger, som ligger bag kommunikationsstrategien. Kommunikationsstrategien angiver konkrete mål for kommunikationen. Den angiver desuden de informationskanaler, som anvendes for at opnå en samlet kommunikation, der lever op til det, der er angivet i kommunikationspolitikken. Del-politikker udarbejdes ad hoc i en løbende proces og beskriver nærmere retningslinier på særskilte områder (fx krisekommunikation, sprogpolitik, borgerinddragelse). Handleplanerne er interne arbejdspapirer/instrukser, som i detaljer beskriver, hvordan strategien gennemføres, og hvordan kommunikationsopgaver løses (håndtering af annoncer, opdatering af hjemmesider osv.). Handleplanerne revideres løbende. Kommunes overordnede værdigrundlag og tilhørende personalepolitik er endnu ikke vedtaget. Snitfladerne til kommunikationspolitikken på de nævnte områder er vigtige. Det må derfor forudses, at kommunikationspolitikken vil blive bearbejdet i forhold til strategi, delpolitikker og handleplanner, når den overordnede personalepolitik foreligger. Procedure Efter behandling i Direktionen sendes forslag til kommunikationspolitik til Hoved-MED, Økonomiudvalget samt Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Informationsteamet i Byrådssekretariatet. Bilag
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 572 Kommunikationspolitik 2007 (378360) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller: At forslag til kommunikationspolitik godkendes Beslutning i Direktionen den 04-12-2007 Anbefales af Direktionen. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den 11-12-2007 Hoved-MED-udvalget havde ikke bemærkninger til den reviderede udgave af kommunikationspolitikken for Haderslev Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Anbefales. Når 3. generation af kommunikationspolitikken beskrives, ønsker Økonomiudvalget indarbejdet svartider for borgerhenvendelser. 305. Politisk tidsplan for økonomistyring 2008 og budgetlægningen 2009 DIBBCH / 07/22029 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har i mødet den 20. december 2007 godkendt politisk tidsplan og procedure for regnskabsaflæggelsen 2007, samt anmodet om der bliver udarbejdet alternativ model for budgetlægningeni 2008 for 2009. Der vedlægges revideret fremstilling af "Politisk Økonomisk Tidsplan i 2008 samt procedurer" og "Alternativ model for Politisk Økonomisk Tidsplan samt procedurer for budgetlægningen i 2008 for 2009". Endvidere vedlægges et notat, der beskriver fordele ved tidlig og sen udmelding af budgetrammer. Proceduren for økonomistyringen for 2008 er opdelt i h.h.v. politisk styring og administrativ styring, hvor fokus i den politiske styring tager afsæt i at fagudvalgene overholder rammen og styrer frit her
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 573 indenfor. Den administrative styring i de enkelte serviceområder fokuserer på overholdelse af servicerammen samt på indsatsområder fastlagt af de enkelte fagudvalg. I forhold til materialet i december måned 2007 er ændringer markeret med kursiv i notatet. Procedurerne for budgetlægningen i 2008 for 2009 beskriver to alternativer en model hvor Økonomiudvalget melder rammer ud til fagudvalgene i maj måned og en alternativ model hvor arbejdet med budgetlægningen alene foregår i administrativt regi frem til sommerferien, hvorefter det politiske niveau involveres i august måned. I begge modeller vil der blive gennemført budgetseminar i august måned og budgettet vil undergå 2 behandlinger i Økonomiudvalget og Byrådet i løbet af efteråret i henhold til lovgivningen. Endvidere vil der i begge modeller være mulighed for politiske ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet i Byrådet i september/oktober måned 2008. Juridiske aspekter De overordnede regler for kommunens budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse fremgår af Lov om Kommunernes Styrelse. Af kommunens kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at Økonomiudvalget godkender retningslinier og tidsplan for den årlige budgetlægning, samt bestemmelserne for bevillings- og budgetkontrol i budgetåret. Procedure Sagen har være behandlet i Direktionens møde den 11. december 2007, pkt. 288, hvorefter sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2007 til et ekstra ordinært møde i Økonomiudvalget den 20. december 2007. Sagen genforelægges med en revideret fremstilling til godkendelse i Økonomiudvalgets møde den 23. januar 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Politisk tidsplan og procedurer for økonomistyring 2008 og budgetlægning 2009 (427864) Alternativ model for Politisk tidsplan og procedurer for økonomistyring 2008 og budgetlægning 2009 (427937) Notat om fordele ved tidlig og sen udmelding af budgetrammer (430662)
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 574 Indstilling Intern Service indstiller, at tidsplanen og proceduren for økonomistyringen 2008 godkendes at der vælges mellem den oprindelige model eller den alternative model for tidsplan og procedure for budgetlægningen 2009. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 I forlængelse af Økonomiudvalgets godkendelse af regnskabsproceduren med tilhørende tidsplan den 20. december 2007 godkendte Økonomiudvalget den foreslåede tidsplan og procedure for økonomistyringen i 2008. Økonomiudvalget godkendte endvidere den oprindelige model for tidsplan og procedure for budgetlægningen 2009. Den socialdemokratiske gruppe foretrækker en kort åben budgetprocedure, løbende fra august til oktober. 306. Forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende med kommunekassen DIAINN / 07/27545 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Forrentning af forsyningsvirksomhedernes udestående skal harmoniseres. Forrentningen skal gælde for perioden 2007 og 2008, idet forsyningsområderne selskabsgøres fra 2009. Indenrigsministeriet anbefaler at forrentning af forsyningsvirksomhedernes mellemværende skal afspejle markedsrenten. IS Økonomiafdelingen anbefaler at forentningen fastsættes til diskontoen pr. 31. december + 1 %. Det vil i 2007 medføre en forrentning på 5%. Forrentningen udføres i overensstemmelse med kravene i Det
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 575 Autoriserede Budget & Regnskabssystem og indebærer en forrentning af de aktuelle månedssaldi. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 23. januar 2008 og i Byrådet den 31. januar 2008. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at mellemværendet med samtlige forsyningsvirksomheder forrentes ultimo regnskabsåret med Nationalbankens diskonto pr. 31. december + 1 %. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Anbefales. 307. Gram Boligforening, afdeling 14 - økonomisk og fysisk genopretning DIFLFO / 06/17008 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligkontoret Danmark har den 21. november 2007 fremsendt skema B for ovennævnte projekt til godkendelse for så vidt angår projekt, finansiering og kommunegaranti på skema B-niveau. Byrådet har i sit møde den 28. juni 2007 godkendt Landsbyggefondens renoveringsprojekt på vilkår som beskrevet af fonden, herunder at der gennemføres kapitaltilførsel under forudsætning af, at øvrige involverede deltager i planlagt omfang. Endvidere har Byrådet godkendt, at der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes 700.000 kr. i 2007 under 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen, og at der foretages indberetning til ministeriet om nedlæggelse af 10 lejligheder.
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 576 Landsbyggefonden har den 16. august 2007 meddelt, at Realkredit Danmark er indstillet på at deltage i kapitaltilførslen med et beløb på 700.000 kr. på vilkår bl. a., at det nye renoveringslån på ca. 1.730.000 kr. optages hos Realkredit Danmark, og at der stilles 100% kommunegaranti for dette lån. Tilsagn til en samlet kapitaltilførsel på 3.500.000 kr. foreligger således fra kommunen (1/5), realkreditinstitut (1/5), Landsdispositionsfond (2/5 - lån og tilskud) samt boligorganisation (1/5). Socialministeriet har den 9. oktober 2007 meddelt tilladelse til nedrivning af de 10 boliger, bl. a. på betingelse af, at afdelingsmødet godkender dette. Gram Boligforenings organisationsbestyrelse har den 11. januar 2007 godkendt projekt, finansiering og kapitaltilførelse. Projektet har endvidere været forelagt til godkendelse i afdelingen på et ekstraordinært møde primo december 2007. Til skema B-materialet udtaler Teknik- og Miljøservice, at ændringerne på Kongevej vurderes at være i orden, at renovering af Kirke Allé vurderes at være i orden, og at nedrivning af Fabriksvej vurderes at være en rigtig beslutning. Det anføres dog, at det bør overvejes, om salgsprisen er realistisk, grundens forureningsgrad og beliggenhed taget i betragtning Økonomiske forhold Den samlede anlægssum er efter gennemførte licitationer steget med i alt 316.300 kr. fra 1.730.000 kr. (skema A) til 2.046.300 kr. (skema B), som Boligkontoret Danmark nærmere har redegjort for i skrivelse af 21. november 2007. Det er oplyst, at Landsbyggefonden har taget det anførte til efterretning, og at man imødeser en kommunal godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 2.046.000 kr. Renoveringsarbejderne finansieres med et ustøttet 30-årigt kreditforeningslån med fuld kommunal garantistillelse. Endvidere indstilles, at den meddelte tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der i 2007 er afsat 700.000 kr. under 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden, og som ved regnskabsaflæggelsen endnu ikke var forbrugt, overføres således, at der meddeles tillægsbevilling til samme område i 2008. Bevillingspåtegning: At der meddeles tillægsbevilling i 2008 med 700.000 kr. til 08.32 Indskud i Landsbyggefonden, og
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 577 at der finansieres 700.000 kr. af likvide midler i 2008. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at projektet godkendes på skema B-niveau på baggrund af en samlet anskaffelsessum på 2.046.300 kr., herunder at der stilles 100% kommunal garanti for renoveringslånet på ca. 1.730.000 kr., og at bevillingspåtegningen godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Anbefales. 308. Boligselskabet af 1943 i Vojens, afdeling 19 - økonomisk og fysisk genopretning DIFLFO / 07/23355 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Boligselskabet af 1943 har i henhold til 92, stk. 1 og stk. 3 (Landsdispositionsfonden) og 97 ansøgt om støtte til økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F. Landsbyggefonden har udarbejdet en indstilling, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses finansiering samt det regulerede driftsbudget. Afdelingen består af i alt 20 ungdomsboliger á 26 m2, hvoraf de 8 er beliggende Hyldevænget 35 A-H i Sommersted. Sidstnævnte boliger
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 578 har været vanskelige af leje ud og har påført afdelingen betydelige tab. Det er således hensigten, at de 8 boliger skal ombygges til 3 almene familieboliger. Efter ombygningen vil huslejen komme til at ligge over det niveau, boligerne kan udlejes til, hvorfor der som anført er søgt Landsbyggefonden om kapitaltilførsel. Teknik- og Miljøservice har umiddelbart vurderet ombygningsudgiften som værende meget høj, hvorfor der har været afholdt et møde med repræsentanter fra Teknik- og Miljøservice, Byrådssekretariatet, Boligselskabet af 1943, Rambøll, Arkitektfirma Mads Thuesen Møller A/S og Kuben Boplan A/S. Den høje anskaffelsessum blev primært begrundet med de høje håndværkerudgifter/det høje prisniveau, herunder at udgifterne til byggeplads (i dette tilfælde vanskelig tilgængelig) er de samme, uanset at der kun er tale om 3 boliger. Endvidere opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og for at sikre fremtidsværdien. Huslejen for de 3 almene familieboliger i Sommersted med en boligstørrelse efter ombygning på 79,3 m2 kan iflg. oplysning fra Kuben/boligselskabet fastholdes på 575 kr./m2 årligt som forudsat i beregningerne for kapitaltilførsel. Det samlede boligareal bliver tillagt eksisterende fyrrum på 30 m2, der inddrages i forbindelse med ombygningen. Landsbyggefonden har efter gennemgang af afdelingens økonomi, efter besigtigelse og diverse drøftelser, fastlagt en kapitaltilførsel og et investeringsomfang, der medfører et driftsbudget i balance og en realistisk huslejeudvikling. Økonomiske forhold Landsbyggefonden har opgjort den samlede kapitaltilførsel til 1.000.000 kr., der tilvejebringes ved, at kommune, (lån) realkreditinstitut, (lån) Landsdispositionsfond (lån), Landsdispositionsfond (tilskud) og boligorganisation (tilskud) bidrager med hver 200.000 kr. Udgifterne ved ombygningen af de 8 boliger til 3 almene familieboliger i henhold til almenboliglovens 91 og115 beløber sig til i alt 3.066.000 kr., hvoraf den kommunale grundkapital udgør ca. 430.000 kr. I budgetmæssig sammenhæng er der i forbindelse med kommunesammenlægningen fremkommet projekter, som det ikke har været muligt at tage højde for. Såfremt sagen skal nyde fremme, er det imidlertid nøvendigt med en tillægsbevilling. For i videst muligt omfang at imødegå disse situationer vil der til alle
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 579 boligselskaber blive udsendt en skrivelse, hvorefter der årligt indberettes forventede projekter, der i væsentlig omfang fordrer kommunaløkonomisk medvirken. De kommunaløkonomiske konsekvenser udgør således netto merudgifter i 2008 på 630.000 kr. (grundkapital 430.000 kr. og kapitaltilførsel 200.000 kr.). Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes 630.000 kr. i 2008 under 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen. Juridiske aspekter I henhold til almenboliglovens 92, stk. 1, kan Landsbyggefonden af de midler, der er overført til Landsdispositionsfonden, yde støtte som lån eller tilskud til almene boligafdelinger, hvor der er så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse. Støtten kan ydes til finansiering af nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedrende og andre foranstaltninger, herunder til udligning af opsamlede driftsunderskud. Efter 97 i almenboligloven kan kommunalbestyrelsen yde lån til almene boligafdelinger i kommunen til de i 92, stk. 1, nævnte formål, såfremt kommunal støtte skønnes at være påkrævet for den pågældende afdelings videreførelse. Efter almenboliglovens 28, stk. 2, skal hjemstedskommunen ved hel eller delvis nedlæggelse af boliger foretage indberetning til Socialministeriet, der foretager en forholdsmæssig reduktion af den løbende støtte til afdelingen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Landsbyggefondens renoveringsprojekt godkendes på de beskrevne vilkår, herunder at der gennemføres kapitaltilførsel som anført under forudsætning af, at øvrige involverede deltager i planlagt omfang, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres som forudsat med 14% af anskaffelsessummen,
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 580 at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes, og at der efterfølgende foretages indberetning til Socialministeriet om nedlæggelse af boliger. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Anbefales. 309. Boligselskabet af 1943, Vojens - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 2 DIFLFO / 08/677 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943 i Vojens om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 180 kr. pr. bolig for boliger op til 69 m2 og en månedlig stigning på 220 kr. for boliger over 69 m2 og optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på 550.000 kr. i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i 16 boliger i afdeling 2, Allegade 9, Ungdomsskolevej 2-4 og Jul. Nielsensvej 12, Vojens. Den fremtidige gennemsnitlige husleje pr. m2 andrager herefter 434 kr. pr. m2. Økonomiske forhold Den samlede udgift beløber sig til ca. 1.249.000 kr., der forventes finansieret ved optagelse af et 30- årigt kreditforeningslån på 550.000 kr., tilskud fra Landsbyggefondens trækningsret på 450.000 kr. samt afdelingens henlæggelser på 249.000 kr. Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der kræves kommunal garanti for kreditforeningslånet. Borgerservice udtaler, at den samlede kommunale merudgift til boligsikring/boligydelse bliver på 4.251 kr.: 4 personer modtager boligydelse og 4 personer modtager boligsikring. Den samlede merudgift hertil er på 12.816 kr., hvoraf den kommunale merudgift er beregnet til 4.251 kr.
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 581 Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Anbefales. 310. Adoption af to af Søværnets nye fartøjer DIKILE / 07/22862 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Søværnets Operative Kommando har tilbudt Haderslev Kommune at adoptere to af værnets nye fartøjer benævnt Standardfartøj Mark I. Adoptionen vil i øvrigt omfatte to enheder bestående af dels de nye fatøjer samt to skolebåde (Ertholm og Alhom), idet disse skal operere sammen i fremtiden. Adoption af flådens skibe er en hævdvunden tradition, der skaber en nær kontakt mellem flådens enheder og den adopterende by / kommune. Formålet er at udbrede kendskabet til søværnet. For kommunen er adoptionen forbundet med en række repræsentative forpligtelser, programtilrettelægelse og -deltagelse, der fremgår af medsendte bilag. Økonomiske forhold Det vurderes, at adoptionsprogrammet kan gennemføres for 25.000-50.000 kr. Enhederne forventes at besøge Haderslev mindst en gang årligt.
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 582 Udgifterne ved disse lejligheder forventes at være begrænsede. Det anbefales at udgifterne til adoptionsprogrammet og de årlige besøg afholdes af Byrådets repræsentationskonto. Procedure Sagen fremsendes til godkendelse i Byrådet. Bilag Henvendelse fra Søværnet omkring adoption af skibe (389135) Søværnets bestemmelser omkring adoption af skibe. (389141) Adoptionsprogram fra Kalundborg (389144) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Haderslev Kommune adopterer to af Søværnets nye fartøjer. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Anbefales. 311. Budget 2008-2011: Status på realisering, Erhverv og Kultur DIWIFE / 07/11396 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I medsendte notat gennemgår Erhvervs- og Kulturservice status på realiseringen af de reduktioner, der er indarbejdet i budget 2008-2011. Endvidere rejses to problemstillinger til drøftelse i udvalget: Anlægstilskud til Museum Sønderjylland og Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje. Procedure Sagen genoptages til januar 2008. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen Bilag Budget 2008-2011: Status på realisering m.v. (413609) Indstilling
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 583 Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at den udarbejdede status drøftes, og at orienteringen i øvrigt tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10-12-2007 Orienteringen taget til efterretning. Den selvejende institution Vojens Hallerne forespørges om interesse i overtagelse af Vojens Campingplads. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler over for Økonomiudvalget, at der i 2008 afsættes midler til Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje (0,5 mio. kr.) og anlægstilskud til Museum Sønderjylland (0,763 mio. kr.). Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. januar 2008: Økonomiske forhold Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje: Det vedtagne budget for 2008 2011 indeholder ikke, som budget 2007, en anlægsprioriteringspulje til Folkeoplysningsudvalget. I 2007 var denne pulje på 500.000 kr., hvilket svarer til ca. halvdelen af, hvad de gamle kommuner samlet set havde afsat til formålet. Via puljen kan Folkeoplysningsudvalget støtte en række mindre anlægsprojekter, som gennemføres af frivillige foreninger på fritids- og idrætsområdet. Museum Sønderjylland: I forbindelse med budgetlægningen indgik der et forslag om at afsætte et årligt anlægstilskud til Museum Sønderjylland fra de sønderjyske kommuner på 3 mio. kr. Haderslev Kommunes tilskud ville være 763.000 kr. årligt. Bevillingspåtegning Til stednr. 031500 Folkeoplysnings-udvalgets prioriteringspulje meddeles tillægsbevilling på 500.000 kr. årligt fra 2008 finansieret af kassebeholdningen. Til stednr. 360xxx Anlægstilskud Museum Sønderjylland meddeles tillægsbevilling på 763.000 kr. årligt fra 2008 finansieret af kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 584 Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af Udvalget for Erhverv og Kultur, at der fra 2008 meddeles bevilling på 500.000 kr. årligt til Folkeoplysningsudvalgets prioriteringspulje og 763.000 kr. årligt som anlægstilskud til Museum Sønderjylland, begge dele finansieret som tillægsbevilling af kassebeholdningen i 2008. Holger Lauritzen stemte imod. 312. Den Lokale Udviklingsstrategi DIPSOR / 06/15982 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) i Haderslev Kommune blev dannet på en stiftende generalforsamling i maj 2007. Efterfølgende har LAG Haderslevs bestyrelse arbejdet på at kortlægge forudsætninger, muligheder og potentialer for udvikling af landdistrikterne i Haderslev Kommune. Dernæst har bestyrelsen udarbejdet visioner, strategier og målsætninger for den fremtidige udvikling. Den lokale udviklingsstrategi er resultatet af dette arbejde. Strategien skal danne grundlag for LAG Haderslevs aktiviteter og støtte til projekter under Landdistriktsprogrammet frem til 2013. Haderslev Kommune skal foretage en administrativ godkendelse af, om der er overensstemmelse mellem den lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier. Erhvervsog Kulturservice har den 2. januar 2008 modtaget den lokale udviklingsstrategi til godkendelse. Erhvervs- og Kulturservice har gennemgået udviklingsstrategien og fundet den i god overensstemmelse med den kommunale udviklingsstrategi, herunder planstrategien. Procedure Kommunernes godkendelse af den lokale udviklingsstrategi er beskrevet i Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013: 12. Inden den lokale udviklingsstrategi fremsendes til godkendelse i Direktoratet for FødevareErhverv, skal henholdsvis regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og de berørte kommuner inden for en frist på 14 dage godkende, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 585 henholdsvis de fastlagte regionale udviklingsstrategier, de fastlagt regionale erhvervsudviklingsstrategier og de fastlagte kommunale udviklingsstrategier. Yderligere står der i Håndbog for lokale aktionsgrupper: Der er ikke krav om en politisk godkendelse, men en administrativ vurdering af, om der er overensstemmelse mellem den lokale udviklingsstrategi og de fastlagte regionale og kommunale udviklingsstrategier. Sagen fremsendes derfor som orientering til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet samt til UCHs bestyrelse Tovholder/informationsansvarlig Peter Sørensen Bilag Den Lokale Udviklingsstrategi (414863) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur tager til efterretning, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med planstrategien og videresender sagen til orientering for Økonomiudvalget, Byrådet og UCHs bestyrelse. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 14-01-2008 Afbud: Ingen Erhvervs- og Kulturudvalget vil i overensstemmelse med den vedtagne planstrategi arbejde for fortsat udvikling i landsbyer og landdistrikter gennem samarbejde og lokalt engagement, hvor LAG Haderslev er en meget væsentlig samarbejdspartner anerkender det store engagement, der ligger bag udarbejdelsen af udviklingsstrategien finder, at der er tale om relevante og gode indsatsområder og et højt ambitionsniveau har noteret sig, at bosætning og erhvervsudvikling udgør fundamenterne for udviklingsstrategien. I den forbindelse er lokale initiativer i form af LAG Haderslev og Haderslev Landdistrikter afgørende forudsætninger for positive resultater
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 586 ser frem til et positivt og konstruktivt samarbejde, eksempelvis i form af konkrete handleplaner for de enkelte landdistrikter, som vil kunne tage flere emner op som nævnt i udviklingsstrategien er opmærksom på kommunens afsatte ressourcer til planlægning i den kommende tid er optaget af kommuneplanlægning og bestilte lokalplaner, hvorfor der kan opstå problemer med projekters gennemførelse især i 2008, hvor disse kræver denne form for kommunal indsats Erhvervs- og Kulturudvalget videresender udviklingsstrategien til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet samt til Udviklingscenter Haderslevs bestyrelse. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Taget til efterretning og fremsendes Byrådet, ligeledes til efterretning, idet Økonomiudvalget tilslutter sig den positive udtalelse fra Udvalget for Erhverv og Kultur. 313. Tørning Mølle: Anlæg 2008 DIJMHA / 07/8258 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den selvejende institution Tørning Mølle anmoder i brev af 28. november 2007 om overførsel af anlægsbevilling fra 2007 til 2008. Samtidigt anmodes om en bevilling af de oprindeligt bevilgede 900.000 kr. idet disse er nødvendige i forhold til den afsluttende renovering, der skal ske i 2008. Endvidere vedlægges tidsplan for den afsluttende del af renoveringen - hele den indvendige renovering af bygningerne, der p.t. er i udbud. Økonomiske forhold Vojens Kommunes byråd godkendte på sit møde den 12. oktober 2005 Tørning Mølles fremtid. Som konsekvens af beslutningen blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 2 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. i 2008. Hertil kom et tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden på yderligere 1,5 mio. kr., således at den samlede investering i restaurering og ombygning af Tørning Mølle kom op på 7,9 mio. kr. Sammenlægningsudvalget besluttede på sit første møde i 2006 at
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 587 nulstille alle anlægsprojekter fra 2007 og frem. Dog er der efterfølgende bevilget følgende beløb til Tørning Mølle: 2006: 1,5 mio. kr. 2007: 2,0 mio. kr. 2008: 2,0 mio. kr. Af de 1,5 mio. kr. bevilget i 2006 blev der forbrugt 1,245 mio. kr., hvorfor der blev overført 0,255 mio. kr. til 2007. I 2007 har ombygningen været præget af mangel på frivillig arbejdskraft til den udvendige renovering, hvorfor der er 2,255 mio. kr. at overføre til 2008. I forhold til den oprindelige beslutning om en samlet anlægssum på 7,9 mio. kr. mangler der således stadig en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. Det er vurderingen, at der også bliver behov for de sidste 0,9 mio. kr. for at afslutte renoveringen. Der vil i løbet af 2008 blive søgt om de sidste 0,9 mio. kr. til projektet. Tilsagnet på 1,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden kan kun udmøntes, såfremt projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen, samt at renoveringen afsluttes med udgangen af 2008. Bevillingspåtegning Til stednr. 013500 Tørning Mølle gives en anlægsbevilling på 0,900 mio. kr. i 2008. Anlægsbevillingen udgør herefter 6,4 mio. kr. Til stednr. 013500 Tørning Mølle gives tillæg til rådighedsbeløb på 0,900 mio. kr. i 2008 finansieret af likvide aktiver med 0,900 kr. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. december 2007 og videresendes til Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Anmodning fra Tørning Mølle om midler til ombygning (413932) Tidsplan ombygning Tørning Mølle 2008 (412994) Specielle bemærkninger: Tørning Mølle (413985) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 588 at Udvalget for Erhverv og Kultur overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 900.000 kr. i 2008 til færdiggørelse af renoveringen finansieret af kassen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10-12-2007 Godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Erhvervs- og Kulturservice anmodes om at beskrive forudsætningerne for projektets færdiggørelse, hvorefter sagen genoptages i Økonomiudvalget med henblik på afsluttende behandling i Byrådet i februar 2008. 314. Digagergaard, etablering af bo- og aflastningspladser DIFRRA / 07/5367 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte den 04. 09. 2007 indstillingen fra Arbejdsmarkedsservice om, at under forudsætning af, at botilbuddet til yngre sindslidende medtages og besluttes igangsat på anlægsbudgettet for år 2008, påbegyndes detailplanlægningen, projektering og etablering af projektet. Botilbuddet for yngre sindslidende blev ikke medtaget som anlægsbudget i år 2008. Efter godkendelse i Voksenudvalget påbegyndes detail planlægning, projektering og etablering af projektet finansieret efter reglerne i Lov om Almene Boliger med udgangspunkt i en mulig totalfinansiering uden brug af kommunale likvide midler. Under udvalgets behandling blev Arbejdsmarkedsservice bedt undersøge en mulig finansiering, som beskrevet ovenfor. Som det fremgår nedenfor under juridiske aspekter kan de 4 boliger anvendes som aflastningsboliger. Aflastningsboligerne gøres lidt mindre end boligerne i den nye fløj (de etableres i hovedbygningens stueplan), men kravet til boligernes faciliteter er de samme.
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 589 Der kan søges om støtte til servicearealer, også ved en ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentligt bedre egnede til at betjene beboerne. Det er tilfældet i dette projekt og er med i forudsætningerne for dette projekt. Økonomiske forhold Etableringsudgifter (se vedlagte bilag/regneeksempler). Etableringsudgifter inkl. moms bortset fra moms af servicearealer og jordkøb: Boligdel: 932 m 2 15.356 mio. kr. Fællesarealer: 111 m 2 1.009 mio. kr. Servicearealer: 275 m 2 1.878 mio. kr. I alt: 18.243 mio. kr. Jordkøb: 2.000 m 2 : 750.000 kr. I alt 18.993 etablering: mio.kr. Pris pr. m 2 : Pris pr. m 2 : Pris pr. m 2 : Pris pr. m 2 : 16.476 kr. 9.096 kr. 6.829 kr. 375 kr. Udgiften til projektet er skønnet til at udgøre i alt 18.993 mio. kr. inkl. bygherrerådgivning, byggetilsyn og uforudsete udgifter. Byggeriet planlægges påbegyndt primo 2008 og finansieret efter Lov om almene boliger til etablering af plejeboliger. Her sidestilles bofællesskabspladser til yngre sindslidende med plejeboliger, hvor Haderslev Kommune skal finansiere 7 %, lejerne 2 % og resten finansieres ved lånoptagning for boligdelen inkl. servicearealer. Servicearealer er 100 % kommunalt finansieret. Denne finansiering er ifølge regeringsaftalen af juni 2007, gældende for år 2008. Kommunal finansiering tilvejebringes for de 7 % vedkommende, fordi kommunen i forvejen ejer Digagergård. Se under juridiske aspekter. Finansieringen deles som nævnt ovenfor mellem lejer, kommune og realkredit i forholdet: 2 % pr bolig til lejerne, 7 % til Haderslev Kommune og 91 % ved optagelse af realkreditlån. Der søges om Statstilskud til forbedring af servicearealer. Der søges om 40.000 kr. pr. bolig i tilskud. Likdiditetsmæssig virkning: Servicetilskud 16 boliger á 40.000 kr. Låneprovenue Beboerindskud Etableringsudgifter Likviditetsmæssig virkning/overskud 640.000 kr 17.371.408 kr 381.789 kr -18.243.800 kr 149.398 kr
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 590 Ifølge det vedlagte beregningseksempel udviser det samlede projekt et likviditetsmæssigt overskud på 149.398 kr. for Haderslev Kommune, til styrkelse af kassebeholdningen. Ud fra den beregnede husleje oplyser Borgerservice den 27.11.2007: Forventet husleje, boligydelse/boligsikring og nettoboligudgift ekskl. el og varme til de kommende beboere: Forventet boligydelse til: Lejlighed Ca. Lejlighed Ca. 1) førtidspensionist gl. ordning. 2)førtidspensionist ny ordning. 3)Kontanthjælpsmodtager. Dette ifølge oplysninger fra Borgerservice. på 50m 2 Beregnet leje: 3.591 kr. pr måned nettohusleje: på 61m 2 Beregnet leje: 4.381 kr. pr måned nettohusleje: 1) førtidspensionist (alm.) gl. ordning: 2)førtidspensionist(alm.)ny ordning: pr. måned ca. 2.460 kr. ca. 1.330 kr. 3)Kontanthjælpsmodtager, enlig ikke forsørger: ca. 540 kr. pr. måned 1.131 kr. ca. 3.150 kr. 2.261 kr. ca. 1.800 kr. 3.051 kr. ca. 660 kr. 1.231 kr. 2.581 kr. 3.721 kr. Driftsudgifter af boligerne. Driftsudgifterne af boligerne afholdes efter ballance princippet hvor lejerne betaler den faktiske husleje. Personalemæssige forhold Botilbudet hører under Psykiatrien, Arbejdsmarkedsservice. Det skal have døgnvagt for at opfylde de til tider meget svage beboeres behov for tryghed og pædagogisk støtte. Med botilbudet undgås mange akutte og længerevarende indlæggelser og dermed et kostbart træk på det psykiatriske behandlingssystem. I Psykiatrien er opbygget en erfaring for at fastlægge normeringsbehovet, på grundlag af kommunens øvrige botilbud til sindslidende. Den pædagogiske og
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 591 plejemæssige støtte på Digagergaard vurderes til at være på linie med, hvad der bruges i botilbuddet "Svanen". Beskæftigelsesdelen hører ind under Aktivering, hvor normeringen på den beskyttede del skal beskrives særskilt i forhold til det antal brugere, der benytter det dagstakstbelagte beskæftigelsestilbud. Juridiske aspekter I henhold til Lov om Almene Boliger 109, stk. 2 må almene familieboligers areal ikke overstige 110 m2. Der er altså en øvre grænse og ikke umiddelbart en nedre grænse. Boligerne på Digagergaard er til alvorligt handicappede og etableres derfor som familieboliger/handicapboliger iht. 109,stk.2. Opmærksomheden henledes dog på, at lejen fastsættes med udgangspunkt i balanceprincippet. Det betyder således, at der skal betales en normal leje. Skal der kunne opnås boligstøtte er der krav om, at der skal være køkkenvask med separat afløb. I henhold til Lov om Almene Boliger 140, stk. 2 kan der ydes støtte til servicearealer til en kommune, også ved en ombygning af servicearealer, såfremt servicearealerne herved bliver væsentligt bedre egnede til at betjene beboerne. I henhold til Lov om Almene Boliger 141, stk. 1 udgør tilskuddet til servicearealer 40.000 kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 % af anskaffelsessummen for servicearealer. I henhold til skøde 3063 Haderslev Kommune till. matr. 294b findes der ingen hæftelser på ejendommen. Der er søgt om en landzonetilladelse, der iflg. Teknisk Forvaltning er tilstrækkeligt for at gennemføre projektet. Efter en endelig godkendelse i Byrådet vil der blive inviteret til en høring. Der har tidligere været holdt åbent hus på Digagergaard og projektet vurderes til at møde velvilje blandt lokalbefolkningen i Bramdrup. Procedure Botilbuddet for yngre sindslidende er ikke medtaget som anlægsbudget i år 2008. Efter godkendelse i Voksenudvalget påbegyndes detailplanlægning, ansøgning om støtte til servicearealer, projektering, lånefinansiering og etablering af projektet. Tovholder/informationsansvarlig Psykiatrien og Staben i Arbejdsmarkedsservice er projektholdere. Der etableres en ansvarshavende styregruppe og en arbejdsgruppe til detailplanlægningen i samarbejde med bygherrerådgiveren.
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 592 Bilag Skitse over bo tilbuddets placering på Diagergaard fra Byg og plan i Teknisk forvaltning (358916) projekt (412016) Prisoverslag (412014) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Voksenudvalget træffer principbeslutning om: At der på Digagergaard iværksættes etablering af 16 nye boliger, hvoraf de 4 kan anvendes som aflastningsboliger, samt etablering af fælles- og servicearealer jfr. den vedlagte oversigt. At Voksenudvalget indstilles principbeslutningen til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. At projektet udbydes som total enterprice udbud (ATB 93). At der ansøges om de fornødne bevillinger, når total enterprice tilbuddet foreligger. Naturligvis under forudsætning af at udgiften kan holdes indenfor de angivne overslag. At det rådgivende firma COWI tilknyttes som totalrådgiver for hele projektet. Firmaets honorar er omfattet at de angivne overslag. Beslutning i Arb.Service, Chefgruppen + Konsulenter den 29-11-2007 Godkendt som indstillet. Beslutning i Voksenudvalget den 04-12-2007 Afbud: Ingen Godkendt. Der foretages høring i Handicaprådet. Beslutning i Handicaprådet den 09-01-2008 Afbud: Thies Mathiasen/Ella Skjellerup Projektet anbefales med bemærkning om, at sikre tilgængelighed. Medlemmer som repræsenterer handicaporganisationerne har stillet en række spørgsmål jf. notat af 9. januar 2008 som er drøftet på mødet. Notat udsendes med referatet. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 593 Økonomiudvalget anbefaler principbeslutningen om projektet som indstillet af Voksenudvalget. 315. Fornyelse af eksisterende vandforsyningsledninger - anlægsbevilling DIJATI / 07/25277 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Rammebeløbet anvendes til fornyelse af vandforsyningsledninger i Vojens og Haderslev. Renovering af ledningsnettet til vandforsyning foretages med baggrund i en UR- plan. (udbygning og renovering). Gamle ledninger med mange brud har høj prioritet, og en fremtidig ændret struktur for ledningsnettet indgår også i prioriteringen. Anlægsprojektet er godkendt i henhold til beslutningen ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2007 og prioriteret i Udvalg for Teknik og Miljø den 31. oktober 2007 Økonomiske forhold Økonomi Budget 2008 (1000 kr.) a. Anlægsudgifter 1.400 b. Anlægsindtægter Netto (a+b) 1.400 Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Forsyning, Jan Timmermann Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller,
Økonomiudvalget, 23-01-2008 Side 594 at der ansøges om anlægsbevilling "Omlægning af eksisterende vandforsyningsledninger" og søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2008 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den 10-01-2008 Fraværende : Yrsa Theisen og Tonny Thomsen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler sagen godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2008 Anbefales. 316. Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen - Sommerhusbebyggelse ved Flovt Strand, II etape. DIPEMU / 07/27114 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I overenstemmelse med lokalplanforslag 17.26.2-3 og kommuneplantillæg 5-07 for sommerhusbebyggelse ved Flovt Strand fremlægges forslag om tillæg nr. 11 til gældende spildevandsplan - Spildevandsplan for Haderslev Kommune 2001. Dette tillæg til spildevandsplanen dækker et område på cirka 8,4 hektar, hvor der åbnes mulighed for spildevandskloakering af indtil 60 ejendomme. Efter Byrådets godkendelse af forslag om tillæg nr. 11 til spildevandsplanen fremlægges tillægget til offentlig høring i 8 uger. De i høringsperioden indkomne bemærkninger og ændringsforslag indgår herefter i Byrådets endelige godkendelse af tillægget. Procedure Forslag om tillæg til spildevandsplanen fremlægges for Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Der foretages samtidig en miljøscreening af forslaget.