Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Søren Samuelsen Udviklingsdirektør Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 142.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse et nyt resultatlønskoncept. Med godkendelse af den nye koncept, er det understreget, at der skal skabes en mere tydelig og henførbar sammenhæng mellem de institutionelle mål, fastlagt i institutionens strategiske og/eller styringsdokumenter, og de individuelle målsætninger fastsat i den enkelte chef og leders resultatlønskontrakt. Sammenhængen skal bidrage til, at den enkelte chef og leder arbejder for realisering af de institutionelle mål. Aktuelt for de kommende år vil tre områder blive prioriteret i form af ressourcemål kvalitetsmål ledelse Målsætningerne fastlægges som målbare performancemål, dvs. dokumenterede bidrag til indfrielse af de institutionelle mål. Performancemålene vil i et mindre omfang, hvor det vurderes relevant, kunne blive suppleret med aktivitetsmål, dvs. hvor der måles på iværksættelsen af en aktivitet og ikke aktivitetens effekt. Ud fra en konkret vurdering kan der i 2017 medtages indsatser, der ikke relaterer sig til ovenstående tre indsatsområder, men som betegnes som særlig prioriterede og/eller strategiske indsatser. Indsatsområde og indsatser 1 Andele Målopfyldelse 2 Obligatoriske og valgfrie indsatsområder 3 Indsatsområde 1 - Økonomi- og ressourceanvendelse Formål: En effektiv økonomistyring og ressourceanvendelse er afgørende for indfrielsen af UCN s målsætninger Med ressourcer forstås bredt institutionens medarbejdere, bygninger, udstyr, likviditet etc. Ved effektiv ressourceanvendelse forstås, at ressourcerne i øget omfang anvendes til de institutionelle prioriterede indsatser, herunder indsatser der er fastsat i udviklingskontrakten med Forsknings- og uddannelsesministeriet 2015-2017. For UCN s forskellige ledelsesniveauer vil den fælles målsætning være, at årets resultat ender så tæt på det budgetterede resultat som muligt. Der vil i UCN s økonomistyringsmodel skulle sikres muligheder for overførsel af over- og underskud regnskabsårene imellem. 100% 30 % xx % 1 Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Udfyldes ved kontraktens udløb. Ved fuld målopfyldelse angives samme procentsats, som under andele. Ved delvis målopfyldelse foretages en relativ reduktion svarende til den skønnede målopfyldelse. 3 For øvrige ledere er der tale om indsatser, der er overført (nedarvede) fra nærmeste leders resultatlønskontrakt.
Opgørelsesmetode: Det realiserede budget ekskl. eventuelt særlige indsatser godkendt af bestyrelsen efter budgetgodkendelsen, må ikke fravige negativt fra det budgetterede resultat for Act2learn. Afvigelsen måles i procent af den budgetterede omsætning/omkostning. En overskridelse på 1% vil medføre en reduktion i målopfyldelsen på 10%. En overskridelse på 10% vil dermed medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen.. Indsatsområde 2 Kvalitet i UCN s ydelser Indsatsområdet kvalitet i UCN s ydelser har direkte reference til højt prioriterede punkter, der bl.a. indgår i udviklingskontrakten mellem UCN og Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015-17 samt er relevante i forhold til den forestående institutionsakkreditering. For act2learns vedkommende drejer det sig om flere prioriterede områder, som øget udveksling af viden, realisering af vækst i omsætningen samt øget publicering. 2. 1. Øget udveksling af viden i UCN UCN vil med målepunktet give et billede af det strategiske arbejde med udveksling af viden i organisationen. UCN er organiseret med funktionelle enheder, hvorfor de enkelte grunduddannelser, efter- og videreuddannelse samt institutionelt FOU er organiseret i særskilte afdelinger. Udveksling af arbejdsressourcer foregår ved internt køb og salg af arbejdstimer, hvorfor omfanget af intern udveksling (køb) af undervisere på tværs af grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt FoU er en indikator for omfanget af den interne videns udveksling. Måltallet i Udviklingskontrakten (UK 1.3) er en 21 % stigning i 2017 i forhold til 2014. Målepunktet opgøres dog alene for den andel som UCN act2learn bidrager med og ikke det samlede koncernresultat. Udmøntes i forhold til målopfyldes som følger: 5 % 21 % stigning: 100 % 16 % stigning: 80 % 11 % stigning: 60 % Under 11 % stigning vil medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. 2.2. Realisering af vækstmål for 2017 Ledelsen i UCN act2learn er ansvarlige for at sikre, at UCN act2learn samlet set realiserer det i udviklingskontrakten fastsatte vækstmål på 3,5% i forhold til det foregående år (UK 2.1). Væksten tager udgangspunkt i den samlede omsætning for 2016 som indeks 100. Væksten skal samlet set for hele UCN act2learn udgøre 2
3,5% i forhold til 2016. Målepunktet opgøres dog alene for den andel som UCN act2learn bidrager med og ikke det samlede koncernresultat. 3,5 % stigning: 100 % 2,5 % stigning: 80 % 1,0 % stigning: 60 % Under 1,0 % stigning vil medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. 2.3. Øget efter- og videreuddannelsesaktivitet knyttet til folkeskoleområdet Ledelsen i UCN act2learn er ansvarlige for at sikre, at UCN act2learn i 2017 realiserer det i udviklingskontrakten fastsatte vækstmål på 25 % i forhold til 2014 (UK 3.2). Målepunktet opgøres dog alene for den andel som UCN act2learn bidrager med og ikke det samlede koncernresultat. 5 % 25 % stigning: 100 % 20 % stigning: 80 % 15 % stigning: 60 % Under 15 % stigning vil medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. 2.4. Øget publicering Ledelsen i UCN act2learn er ansvarlige for at sikre, at UCN act2learn i 2017 realiserer de fastsatte måltal for publicering: Der skal i løbet af 2017 produceres minimum 2 atikler i tidsskrifter og 2 bidrag til bøger/ antologier i publikationskanaler på Forsknings- og innovationsstyrelsens autoristionsliste. Der skal i løbet af 2017 produceres minimum 2 artikler i tidsskrifter, 1 bidrag til bøger/ antologier og 1 bog/monografi i publikationskanaler i UC Videns kvalitetsudvalg. Alle publikationsmål er opfyldt: 100% 6 af 8 publikationsmål er opfyldt: 80 % 4 af 8 publikationsmål er opfyldt: 60 % Under 4 opfyldte publikationsmål vil medføre, at der ikke udløses resultatløn for indsatsen. Indsatsområde 3 - Ledelsesadfærd Som beskrevet i UCN s ledelsesgrundlag (version1.0), der blev godkendt af rektoratet i 2016, har ledelse stor betydning for, at ledere og medar- 3
bejdere i fællesskab kan lykkes med at løse kerneopgaverne og realisere de forskellige mål i UCN. Formål: Samtidig med iværksættelsen af ledelsesgrundlaget blev der udviklet et koncept for ledelsesevaluering, der tager afsæt i ledelsesgrundlaget. Evalueringskonceptet skal medvirke til at vurdere den enkelte leder/chefs adfærd og kompetencer i forhold til ledelsesgrundlaget. Den første institutionelle ledelsesevaluering blev gennemført i december 2016. Det skal sikres, at der tilrettelægges en institutionel opfølgningsproces, der sikrer at den gennemførte ledelsesevaluering behandles og følges op med involvering af relevante respondenter. Derudover skal der udarbejdes handlings- eller aktivitetsmål på de ledelsesmæssige indsatser, som man enten ønsker at fastholde eller forbedre. I forhold til resultatlønskontrakterne for 2017 har rektoratet dog konkret besluttet, at alle ledere og chefer som minimum skal have aftalt handlings- eller aktivitetsmål, der tager afsæt i opgave- og ansvarsfordelingen ift. deres underordnede (dvs. enten chefer, ledere eller medarbejdere). 3.1.Tydelighed omkring opgaveløsning i act2learn For at øge tydeligheden omkring den enkeltes rolle og ansvar i forhold til opgaveløsningen i act2learn skal der gennemføres en revidering af konceptet for IPM-samtaler samt fortsat gennemføres tre årlige IPM-samtaler alle undervisere/konsulenter. Indsatsområde 4 Valgfrie indsatsområder 4.1. Udvikling på tværs af UCN Dette mål er et fælles mål mellem Udviklingsdirektøren (Søren Samuelsen) og Forsknings- og udviklingsdirektøren (David Mayntz): Der skal i 2017 opbygges en fælles UCN-indsats, der aktivt understøtter hjemtagningen af midler i UCN fra såvel fonde som udbud. Resultatløn udbetales, hvis følgende er gennemført i 2017: 1) Implementering af en fasemodel med tydelig ansvarsfordeling i UCNs udbudsprocesser 2) Der er ansat en leder for fundraisingindsatsen 3) Der laves et system (procedure) for central registrering af ansøgninger, der afsendes fra UCN, med henblik på at sikre kvaliteten af afsendte ansøgninger og skabe fælles læring i organisationen. Opgørelsesmetode: Gennemførelsen af hver af de fire målepunkter skitseret ovenfor tæller for 33% af målopfyldelsen af dette punkt. ad 1) Opgørelse ved notat, der skitserer faseopdeling 4
ad 2) opgørelse ved underskreven ansættelseskontrakt ad 3) opgørelse ved notat, der skitserer systemet, og en begyndende registrering af ansøgninger og Forsknings- og udviklingsdirektøren 4.2. Udvikling og efterlevelse af procedure for systematisk og rettidig opgørelse af køb og salg af interne timer For at sikre en bedre økonomiopfølgning i UCN act2learn skal act2learn ledelsen sikre at der udvikles og efterfølgende efterleves en procedure for systematisk og rettidig opgørelse af køb og salg af interne timer. 4.3. Implementering af ny salgs- og udviklingsstruktur For at understøtte den fortsatte implementering af act2learns nye salgsog udviklingsstruktur (Salg & Udvikling samt porteføljer) skal act2learn ledelsen sikre afholdelse af minimum 6 koordinerings- og opfølgningsmåder mellem den enkelte porteføljeejer, lederen af partnerskabskonsulenterne og den enkelte partnerskabskonsulent. Indsatser i alt 100% Dato: 21. maj 2017 Dato: 17.03.2017 Lene Augusta Jørgensen Rektor Søren Samuelsen Udviklingsdirektør 5