Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V)
Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Færdiggørelse af til- og ombygning Børnehuset Skjoldungerne (Egebjerget og Røglebakken)...2
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 18-04-2017 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 18-04-2017: Dagsorden godkendt. Afbud: Tina Mandrup (V) Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 18-04-2017 Side 2 2. BU Færdiggørelse af til- og ombygning Børnehuset Skjoldungerne (Egebjerget og Røglebakken) Sagsnr.: 16/15160 Resumé: Kommunalbestyrelsen frigav den 19. december 2016 i alt 10 mio. kr. til til- og ombygning af den nye institution Egebjerget og Røglebakken nu Børnehuset Skjoldungerne. Projektet har været igennem licitation, og licitations-resultatet ligger over det budgetterede, men dog inden for rammerne af det forbehold for udsving på +/- 20% som arkitekten tog. Der fremlægges her et forslag til hvorledes byggeriet kan gennemføres. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægstillægsbevilling på 850.000 kr., til til- og ombygningen af Børnehuset Skjoldungerne i 2017. Anlægstillægsbevillingen finansieres af kasseforbrug i 2017.a 2. at anlægspuljen børnetilbud og kulturelle aktiviteter 2018 nedjusteres med det beløb, som anvendes fra projektets Diverse og uforudseelige udgifter, maksimalt 850.000 kr., idet virkningen af kassetrækket til projektet dermed neutraliseres i 2018. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017: Bilag blev udleveret. Udvalget for Børn & Ungdoms beslutninger blev oplyst på mødet og indstillingerne anbefales. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 18-04-2017: Indstillingerne anbefales. Bilag der blev omdelt på mødet er vedlagt som bilag til referatet. Afbud: Tina Mandrup (V) Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Den 19/12-16 frigav Kommunalbestyrelsen 10 mio. kr. til om- og tilbygning af Egebjerget og Røglebakken til Børnehuset Skjoldungerne. De 10 mio. kr. fremkom via planlægningsbudgettet (jf. vedhæftede bilag), med forbehold for beregningsmæssig usikkerhed på +/- 20%. Desværre har licitationsresultatet, som lige er kommet ind, givet højere priser end budgetteret. Spændet i tilbuddene på den del, der var sendt i licitation går mellem 8.834.219 12.295.000 kr. jf. oversigten. Tilbudsgiver: Samlet tilbud kr. excl. moms:
Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 18-04-2017 Side 3 H. Nielsen & søn as 8.834.219,- Daurehøj Erhvervsbyg AS 9.779.651,- Winther & Møllenbach ApS 11.148.130,- Ole Jepsen AS 12.295.000,- Det billigste tilbud ligger indenfor den beregningsmæssige usikkerhed ved udarbejdelsen af budgettet på +/-20 % men desværre med en overskridelse af den samlede budgetramme på ca. 15 % svarende til et samlet budget på kr. excl. moms 11.500.000 set i forhold til budgetrammen på kr. excl. moms 10.000.000,-. Administrationen har i samspil med arkitekten gennemgået projektet, og identificeret reduktionsmuligheder, som er mulige uden at det grundlæggende projekt kompromitteres. Reduktionerne er beskrevet i bilag, som fremlægges på selve udvalgsmødet, hvor arkitekten også vil være til stede. Reduktionerne muliggør, at projektet kan gennemføres inden for en samlet sum på 10.850.000 kr. Der indstilles således en anlægstillægsbevilling på 850.000 kr. finansieret via kassetræk i 2017. I projektet er samtidig afsat 850.000 kr. til diverse og uforudseelige udgifter. Med henblik på neutralisering af tillægsbevilling indstilles samtidig, at anlægspuljen børnetilbud og kulturelle aktiviteter 2018 reduceres med det beløb, som ender med at være anvendt fra projektets afsatte midler til diverse og uforudseelige udgifter, maksimalt 850.000 kr. Hermed kan projektet gennemføres, og overskridelsen bliver alene de midler der anvendes til diverse og uforudseelige udgifter, dvs. en andel af de 850.000 kr. Der holdes fokus på påholdenhed i byggeprocessen. Administrationens vurdering: Det er muligt at gennemføre visse reduktioner i projektet uden at det grundlæggende kompromitteres. Gennem påholdenhed ved anvendelsen af diverse og uforudseelige udgifter søges den samlede overskridelse af det oprindelige budget holdt på et minimum. Handicappolitik: Der er tilvejebragt handicap-tilgængelighed i henhold til gældende krav ved projekteringen, og der ændres ikke på dette med denne indstilling. Økonomi og finansiering: Der tilføres 850.000 kr. med henblik på gennemførelse af det samlede, let reducerede projekt. Der holdes samtidig fokus på påholdenhed i byggeprocessen, så anvendelsen af anlægsmidler til diverse og uforudseelige udgifter holdes længst muligt nede. Bilag: 1. 2016.11.28-1539 - Planlægningsbudget tilpasset ramme på 10 mill 2. Revideret budget efter licitation med besparelser
FLYTNING AF EGEDALEN SKITSEMÆSSIGT PLANLÆGNINGSBUDGET Bygherre: Lejre Kommune Side: 1 af 1 Sign.: AKJ Sags nr.: 1539 Fase: Skitse Dato 28.11.2016 Tilbygning til Egedalen med Fællesrum, Personalefaciliteter & Kontor Samt sammenbygning med Røglebakken, flytning af P-plads og udvidelse af eksist. køkken Overslagsmæssigt budget på grundlag af planskitse S.08 + S.09 Tilpasset maksimal ramme på kr. Excl. moms 10 mill. Grundudgifter: kr. excl. moms Tilslutningsafgifter kr. 0 kr. 0 Entreprisudgifter: Nedrivning, klargøring af grund Nybygning, opvarmet, ca 185 m2 Nybygning, uopvarmet, (80 liggehal + 25 skur) ca 105 m2 Ombygning i eksist. Bygning, ca 120 m2 Friarealer Nybygning, opvarmet, udvidelse af eksist. Køkken, ca 25 m2 Nybygning, uopvarmet mellembygning/ramper, ca. 95 m2 Flytning af P-areal, ca. 400 m2 / 16 pladser Retablering af udarealer efter P-plads, ekstra hegn m.v. kr. 200.000 kr. 2.960.000 kr. 840.000 kr. 960.000 kr. 400.000 kr. 450.000 kr. 760.000 kr. 400.000 kr. 120.000 kr. 7.090.000 Diverse- og uforudsigelige Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 15% kr. 1.075.000 kr. 1.075.000 Inventar og inventarlignende udgifter: Storkøkkeninventar (Fra Birger Bach) kr. 65.000 Flytteudgifter kr. 50.000 Løst inventar kr. 0 kr. 115.000 Omkostninger: Omkostninger til sammenlægning af matrikler (Anslået) kr. 70.000 Diverse omkostninger, ca 20 % kr. 1.650.000 kr. 1.720.000 Byggeudgifter excl. moms i alt: kr. 10.000.000 Økonomiopstillingen er excl. udgifter til: - Evt. Tilslutningsafgifter & ændringer af hovedforsyning/installationer vedr.vand, varme & EL - Evt. Museumsundersøgelser - Evt. Forurening - Evt. Ekstrafundering - Evt. Finansieringsudgifter - Evt. Grundkøbsudgifter Note: Beregningsmæssig usikkerhed som følge af skitseniveau andrager +/- 20 % P:\1539 Lejre Kommune, Flytning af Egedalen\03_OKO - Økonomi\03-02_BUDGET - Budget + kalkulation\2016.11.28-1539 - Planlægningsbudget tilpasset ramme på 10 mill
BØRNEHUSET SKJOLDUNGERNE - SAMMENBYGNING BUDGET EFTER LICITATION INKL. BESPARELSER Bygherre: Lejre Kommune Side: 1 af 1 Sign.: LAF Sags nr.: 1539 Fase: Licitation Dato: 17.04.2017 Budget efter licitation inkl. besparelser fra tilbudsliste Grundudgifter: kr. excl. moms Omlægning af gasledning kr. 50.000 Tilslutningsafgifter, ekstra EL til produktionskøkken, ekstra 75A kr. 75.750 kr. 125.750 Entreprisudgifter, Hovedentreprise: Hovedentreprisetilbud, H. Nielsen & Søn as Fradrag, Rådighedsbeløb udgår Fradrag, Vådrumssikring udgår Fradrag, Træbeklædning ændres til Thermowood Fradrag, Overskudsjord placeres på egen matrikel Fradrag, Ovenlys udgår. Fradrag, Gummifliser ændres til betonfliser Fradrag, kantning af belægninger ændres til SF sten i beton Fradrag, væksthus ved rampe rum nr. 11 Fradrag, foldevæg rum nr. 16/17 Fradrag, Eksist. Portlåge genanvendes kr. 8.834.219 kr. -84.881 kr. -49.000 kr. -120.000 kr. -75.000 kr. -132.000 kr. -13.000 kr. -21.000 kr. -211.000 kr. -33.500 kr. -9.000 kr. 8.085.838 Diverse- og uforudsigelige Diverse- og uforudseelige udgifter, ca. 10% kr. 850.000 kr. 850.000 Inventar og inventarlignende udgifter: Storkøkkeninventar (Fra Birger Bach) kr. 65.000 Flytteudgifter kr. 50.000 Løst inventar kr. 0 kr. 115.000 Omkostninger: Honorar, Indlende arbejder, analyser m.v. kr. 185.000 Honorar, Brugerproces kr. 85.000 Arkitekthonorar kr. 640.000 Ingeniørhonorar kr. 425.000 Honorar, Øvrig rådgivning, forundersøgelser m.v. kr. 220.000 Udlæg til kopiering m.v., entrepriseudbud kr. 15.000 Varme- og el-forbrug i byggeperioden kr. 15.000 Byggetilladelse kr. 0 Forsikringer m.m. kr. 50.000 Indvielse m.v. kr. 15.000 Omkostninger til sammenlægning af matrikler kr. 20.000 kr. 1.670.000 Byggeudgifter excl. moms i alt: kr. 10.846.588 P:\1539 Lejre Kommune, Skjoldungerne\03_OKO - Økonomi\03-02_BUDGET - Budget + kalkulation\2017.04.17-1539 - Rev. budget efter licitation med besparelser
Økonomiopstillingen er excl. udgifter til: - Evt. Museumsundersøgelser - Evt. Forurening - Evt. Ekstrafundering - Evt. Finansieringsudgifter - Evt. Grundkøbsudgifter P:\1539 Lejre Kommune, Skjoldungerne\03_OKO - Økonomi\03-02_BUDGET - Budget + kalkulation\2017.04.17-1539 - Rev. budget efter licitation med besparelser