REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende: Bemærkninger:
Voksenudvalget, 02-06-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 81. Markedsføring af leverandører samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp...1 82. Ventetid på genoptræning...3 83. Ansøgning om tillægsbevillig som følge af lovændring...4 84. Tillægsbevilling til byggesagen vedr. nyt Centralkøkken...5 85. Afslutning af "Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse" processen, Voksenudvalget...8 86. Jordforhold på Digagergaard...9 87. Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning... 10
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 1 81. Markedsføring af leverandører samt servicebevis til personlig og praktisk hjælp DIMECH / 09/13770 Sagsfremstilling Den 1. juli 2009 ændres Lov om Social Service i forhold til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Lovændringen vedlægges om bilag. Ændringen omfatter udmøntning af to initiativer fra regeringens kvalitetsreform i forhold til markedsføring og servicebeviser. Markedsføring Loven ændres via 92, stk. 2 så kommunalbestyrelsen ikke længere skal udarbejde generelt informationsmateriale vedrørende alle godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp. Den kommunale myndighed forpligtes dog til at oplyse om, hvilke leverandører der er godkendt og til at formidle leverandørernes eventuelle markedsføringsmateriale til de borgere, der er visiteret til hjemmehjælp. Det vil herefter være op til den enkelte leverandør at bestemme, om denne ønsker at udarbejde materiale, hvordan dette skal udformes og hvilke oplysninger, der skal medtages i materialet dog inden for markedsføringslovens regler. Den enkelte leverandør skal selv afholde udgifterne til materialet. Leverandøren skal herefter aflevere materialet til den kommunale myndighed, der skal sørge for at udlevere leverandørens markedsføringsmateriale til de personer, der er tildelt personlig og praktisk hjælp og som er omfattet af muligheden for frit valg af leverandører. Med lovændringen lettes leverandørernes adgang til at markedsføre deres ydelser over for hjemmehjælpsmodtagerne. Derved sikres, at borgerne har det bedst mulige grundlag for at vurdere, hvilken af de godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp der passer bedst til netop deres ønsker og forventninger til levering af ydelserne. I Haderslev Kommune foregår markedsføringen af godkendte leverandører af personlig og praktisk allerede i dag på denne måde og der vil derfor ikke være konsekvenser af økonomisk eller personalemæssig art for kommunen. Indførelse af servicebevis Med lovændringen, som er indført som 94 b, får kommunerne mulighed for, at tilbyde borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp, et servicebevis. Med servicebeviset kan borgeren selv ansætte en person til at udføre opgaverne. Borgeren er som udgangspunkt selv arbejdsgiver for den, der leverer hjælpen, men borgeren kan vælge at overdrage retten til at ansætte hjælpen til en nærtstående, en organisation eller en virksomhed. Lovændringen giver kommunerne mulighed for at tilbyde borgerne en mere udstrakt grad af valgfrihed og indflydelse i forhold til tilrettelæggelsen og udførelsen af den personlige
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 2 og praktiske hjælp. Grundlaget for lovændringen er evalueringen af en forsøgsordning med personlige budgetter til hjemmehjælp. Forsøgsordningen, som startedes i 2004 af det daværende Socialministerium afsluttedes i 2006. Meningen var at skabe danske erfaringer på området. Forsøgsordningen viste, at 58 borgere benyttede muligheden for et personligt budget. Herudover modtog 663 borgere et kontant tilskud til udbringning af indkøb. I forsøget var samtlige borgere tilfredse med ordningen, og kommunerne var tilfredse med at have et supplement til de øvrige tilbud til kommunens borgere. Der menes således at være grundlag for at etablere en ordning for borgere, som ønsker en udstrakt grad af indflydelse på udførelsen af hjælpen. Personalemæssige forhold Visitation og Tilsyn forventer, at der vil være et betydeligt øget administrativt forbrug forbundet med iværksættelse af servicebeviser og har derfor til hensigt at afvente erfaringer fra andre kommuner, før en eventuel iværksættelse af ordningen. Procedure Punktet skal til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette Christensen. Bilag Bilag - Lov om ændring af lov om social service (træder i kraft 01/07 2009) (762879) Indstilling Det indstilles til at Voksenudvalget tager ændringer i Lov om Social Service og Visitation og Tilsyns hensigt vedrørende servicebeviser til efterretning, og at Visitation og Tilsyn dermed først indfører den nye ordning med servicebeviser, når der foreligger erfaringer fra andre kommuner i forhold til det administrative ressourceforbrug og de økonomiske omkostninger forbundet med opgaven. Beslutning i Handicaprådet den 19-05-2009 Afbud fra Flemming Jensen og Lone Ravn. Irene Høgh deltog ikke i dette punkt. Handicaprådet anbefaler at indførelse af servicebevis sker ved lovens ikrafttræden.
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 3 Genoptages i december måned 2009. Høringssvar fra Seniorrådet vil indgå i behandlingen. 82. Ventetid på genoptræning DIMICJ / 09/14762 Sagsfremstilling Haderslev Kommune overtog den 1. januar 2007 den almene genoptræning efter sundhedslovens 140 fra de daværende amter. På det tidspunkt blev der overført personaleressourcer fra amtet til kommunen svarede til aktiviteten indenfor området. Udviklingen i aktiviteterne for den almene genoptræning har været stigende. Se venligst bilag. For at kunne holde ventetiden i kvalitetsstandarden på genoptræning efter sundhedslovens 140 på 5 uger, bør der tilføres yderligere ressourcer. Økonomiske forhold To fuldtidsansatte terapeuter svarede til en årlig udgift på 800.000 kr. Personalemæssige forhold Ansættelse af to fuldtidsterapeuter. Sundhedsmæssige forhold Den længere ventetid kan påvirke borgernes funktionsniveau på længere sigt. Procedure Forelægges Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Anette Toftegaard Bilag Overblik (767441) Indstilling Indstilles til drøftelse og fortsat behandling på næste møde.
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 4 Sagen genoptages på næste møde. 83. Ansøgning om tillægsbevillig som følge af lovændring DIHEBU / 08/31193 Sagsfremstilling Folketinget har den 19. maj 2009 vedtaget en lov, som medfører, at plejehjemsbeboere fra 1. juli 2009 er maksimalt må betale 3000 kr. pr. måned for en fuldkost. Økonomiske forhold Lovændringen medfører et indtægtstab på 680 kr. pr. måned pr. beboer, svarende til 2,04 mio. kr. i 2009 og 4,08 mio. kr. i 2010 og fremover. Kommunen kompenseres i 2009 med 620.000 kr. over bloktilskuddet, og i 2010 og fremover med 1,24 mio. kr. Der mangler således 1,42 mio. kr. i 2009 og 2,84 mio. kr. i 2010 og fremover, som ikke kan finansieres af Voksenudvalgets øvrige driftsmidler. Sundhedsmæssige forhold Den nuværende kvalitetsstandard for madservice fastholdes. Procedure Sagen forelægges direktionen og skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Stab og administrationschef Teis Melcher Indstilling Voksenservice indstiller, at der gives en tillægsbevilling til dækning af merudgifterne ved lovændring på 1.420.000 kr., som får fuld virkning for overslagsårene.
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 5 Voksenudvalget indstiller til Økonomiudvalget/Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til dækning af merudgifterne ved lovændring på kr. 1.420.000 kr i 2009 og som får fuld virkning for overslagsårene med kr. 2.040.000 kr. årligt. Supplerende sagsfremstilling: Ansøgning om tillægsbevilling som følge af lovændring. Haderslev madservice - bevillingspåtegning 84. Tillægsbevilling til byggesagen vedr. nyt Centralkøkken DIHEBU / 08/31193 Sagsfremstilling Etablering af nyt centralkøkken på Haderslev Sygehus er nu tilendebragt og køkkenet er taget i brug således, at al produktion foregår i det nye centralkøkken. De samlede etableringsomkostninger løber op i 9,197 mio. kr. Det er ca. 4,3 mio. kr. mere end oprindeligt forventet. Overskridelsen er bemærkelsesværdig. En del af forklaringen på overskridelsen skyldes, at forhandlingsprocessen med Region Syddanmark fik et forløb præget af "go and stop" fra Regionens side. Det medførte, at
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 6 Haderslev Kommune ikke i tilstrækkelig grad og på et tidligt tidspunkt fik forundersøgt de tekniske faciliteter og udfordringerne forbundne hermed. Samtidig undervurderede Haderslev Kommune nyindretningens omfang og overvurderede, hvad der kunne genbruges fra eksisterende køkkener. I byggeperioden blev Voksenservice sat i "gamblers dilemma". Byggeriet skulle færdiggøres - køkkenet skulle blive en succes - men den ene nødvendige merudgift tog den næste med sig. Overskridelserne vil ikke få betydning for prisen over for ældre og handicappede og det er stadig en "god forretning" at samle faciliteterne på sygehuset. Se bilag med oversigt over økonomi omkring Madservice 2010 til 2014. De tekniske forklaringer til merudgifterne fremgår af notat vedr. etableringsomkostninger fra Teknik og Miljøservice. Økonomiske forhold Der er givet en anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. I forbindelse med etableringen af centralkøkkenet er der investeret 1,4 mio. kr. i maskiner, der sparer 1,5 årsværk. Investeringen vil være indtjent på sparet driftsudgifter efter 3 år. De resterende 4,397 mio. kr. foreslås finansieret ved en anlægspulje på 1 mio. kr., som Voksenservice endnu ikke har øremærket til andre formål og 3,397 mio. kr. som afdrages over 3 år på driften.
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 7 Personalemæssige forhold Etablering af centralkøkkenet vil medføre personalereduktioner svarende til ca. 5,5 årsværk, som planlægges gennemført ved naturlig afgang senest med udgangen af 2010. Procedure Sagen skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stabs og administrationschef Teis Melcher Bilag Notat vedr. etableringsomkostninger (767354) Oversigt over økonomi omkring Madservice 2010-2014 (768245) Økonomisk overslag over opførelse af nyt køkken (772191) Indstilling Voksenservice indstiller, at finansieringen af resterende etableringsomkostningerne på i alt 5.797.000 kr. sker som følger: o 1.000.000 kr. af Voksenservice anlægspulje o 1.400.000 kr. som turn-around over 3 år på driften o 3.397.000 kr. over 3 år på driften at bevillingspåtegningen godkendes. Voksenudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget/Byrådet.
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 8 85. Afslutning af "Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse" processen, Voksenudvalget DISANE / 08/17884 Sagsfremstilling Som følge af den uvildige revisionsrapport Arbejdsmarkedsservice modtog i juni måned 2008 igangsatte konst. direktør Helge Gellert en omfattende proces hvor samtlige projekter, tilbud, institutioner, værksteder og enheder skulle evalueres i forhold til effekt, nytteværdi og ressourcer. Enhver sten skulle vendes, oprydning med nøgleord som ordentlighed, sund økonomi og kvalitet skulle i fokus. Den overordnede målsætning var at imødegå de store økonomiske udfordringer området befandt sig i og vende kulturen og adfærden væk fra de i rapporten kommenterede uhensigtsmæssige og kritisable forhold. I løbet af 2008 og 2009 har Voksenudvalget fået 19 evalueringer forelagt. Indstillingerne og de efterfølgende beslutninger har været mangeartede men for størstedelen af sagerne på voksenudvalgets område var indstillingen, at der skulle fortsættes som hidtil. Processen har været hård og omfattende og har haft store, men også nødvendige, konsekvenser. Omvendt har der ikke kun været afvikling men i høj grad også udvikling. Læringen og de erfaringer denne proces har afstedkommet -og dermed også perspektiveringen ud i fremtiden, er åbenlys. Fremadrettet skal evalueringsprocesser være en fast og kontinuerlig tilbagevendende opgave i serviceområdet. Evalueringer med fokus på effekt, nytteværdi og ressourceanvendelse skal løbende sammenholdes med de tendenser og udfordringer der ses i samfundsudviklingen. Målsætningen er, at vi fremadrettet sikrer, at indsatsen og vores tilbud svarer til udfordringerne, opgaverne og målgrupperne. Det er vigtigt, at ledelsen og medarbejderne fremover indgår i et tæt samarbejde, og at der sikres en høj grad af omstillingsparathed, for kun på den måde kan driften og udviklingstiltag løbende tilpasses. Personalemæssige forhold Personalereduktion i Arbejdsmarkedsservice som følge af processen er i alt 82. Tovholder/informationsansvarlig Ansvarlig chef; Helge Gellert. Konsulent; Sanne Nielsen. Bilag Status på besparelser - VU (636214) Indstilling
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 9 Arbejdsmarkedsservice indstiller, at afslutningen af "effekt, nytteværdi og resskurceanalyse processen" tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 86. Jordforhold på Digagergaard DIPELE / 07/5367 Sagsfremstilling I forbindelse med byggeriet på Digagergaard, er der fundet en gylletank i jorden. Gylletanken var fyldt med gamle murbrokker mv., som har vist sig at være klassificeret som klasse 2, hvilket medfører særlig deponi. Der er efterfølgende fundet endnu en gylletank, som også er fyldt med murbrokker mv. men der er her tale om en mindre gylletank. MTHøjgaard har beregnet, at det vil koste omkring 530.000 kr. at bortskaffe det. Beløbet er ikke afsat som en særskilt post i det oprindelige budget for byggeriet, men kan indeholdes i det beløb, der blev afsat til uforudsete udgifter og kræver derfor ikke tillægsbevilling. COWI har vurderet, at priserne er rimelige. Der har imidlertid været en misforståelse mellem COWI og MTHøjgaard om, hvorvidt selve gylletanken skulle bortskaffes eller blot fyldes op. Grundet denne misforståelse er gylletanken fjernet. Dette forhold er ved at blive afklaret. Det er desuden i forbindelse med gravearbejdet konstateret at der i den sydlige ende af nybygningen er bløde leraflejninger, som også har krævet ekstraarbejde. Arbejdet har beløbet sig til godt 36.000 kr. hvilket også holdes indenfor rammen af uforudsete udgifter. Økonomiske forhold De nævnte ekstra arbejder beløber sig til godt 566.000 kr. Beløbet er ikke indregnet som en særskilt post i det oprindelige budget, men kan indeholdes i posten til uforudsete udgifter, hvorfor der ikke er behov for en tillægsbevilling. Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Voksenudvalget,
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 10 at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 87. Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning DIMENI / Forvaltningen orienterede om Interessentmøde vedr. Handicappolitik, den 24. juni 2009, kl. 17-20 Indvielse af Kildebakken, tidligere aftalt til 15. juni 2009, udsættes.
Voksenudvalget, 02-06-2009 Side 11 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen