J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 15.03.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. marts 2012 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Informationsansvarlig Karen Stoustrup Der er bestilt fotograf til kl. 11.00, så hvis der er afbud, hører vi det gerne hurtigst muligt. Afbud sker til Inge-Lise Madsen (ilm@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 96 Varde Kommune har med brev af 2. marts 2012 (vedlægges) anmodet Sydtrafik om et hastemøde mellem Varde Kommunes økonomiudvalg og Sydtrafiks bestyrelse med henblik på afklaring af spørgsmålet omkring nedlæggelsen af de tre trinbrætter på Vestbanen Det er aftalt at mødet afholdes i forbindelse med bestyrelsesmødet den 30. marts 2012 fra kl. 9 til kl. 10 på Skibelund. Dagsordenspunkter: 20/12 Sager til orientering... 44 21/12 Forslag til brev til Transportministeren vedr. Rejsekort... 45 22/12 Ændring af vedtægten for FlexDanmark... 46 23/12 Bemanding i Flextrafik Kundecenter... 48 24/12 Rammeaftale om takstnedsættelse... 50 25/12 Sydtrafiks låneadgang til rejsekortet... 52 26/12 Ændring i ejerforhold for Blåvandshuk Turisttrafik... 53 27/12 Fælles jysk takstrække for enkeltbillet.... 54 28/12 Arbejdsnedlæggelse hos City-Trafik i Fredericia... 56 29/12 Orientering om ruter der betjener Ansager, Skovlund og Fåborg.... 58 30/12 Orientering om de 4 sønderjyske kommuners ønske om at melde sig ud af Sydtrafik.... 59 43
20/12 Sager til orientering J. nr. 00-01-1-12 Dato: 9. marts 2012 Til orientering 44
21/12 Forslag til brev til Transportministeren vedr. Rejsekort J. nr. 90-07-4-08 Dato: 9. marts 2012 At brevet godkendes I bestyrelsesmødet den 24. februar 2012 blev det besluttet, at der til næste bestyrelsesmøde (marts mødet) udarbejdes udkast til brev til fremsendelse til Transportministeren omkring FynBus' manglende deltagelse i Rejsekort. 45
22/12 Ændring af vedtægten for FlexDanmark J. nr. 10-02-1-11 Dato: 14. marts 2012 At vedtægtsændringen godkendes. I bestyrelsesmødet den 21. december 2012, dagsordenpunkt 91/11, blev vedtægterne for foreningen FlexDanmark godkendt. FlexDanmark havde fremsendt vedtægterne til høring. Af høringssvarene fremgik, at alle trafikselskaber tiltrådte vedtægterne. Region Midtjylland har meddelt, at de også kan tiltræde vedtægterne med den klausul, at det indskrives i vedtægterne, at man som medlem af FlexDanmark kan framelde sig udviklingsprojekter, der på ingen måde berører den konkrete part, hvis det samlede budget for projektet ligger over 0,5 mio. kr. i alt. I forbindelse med høringsrunden og svarene er statsforvaltningerne anmodet om godkendelse af oprettelse af foreningen og trafikselskabernes deltagelse heri. Statsforvaltningerne har i februar måned godkendt oprettelsen af FlexDanmark og at det enkelte trafikselskab kan deltage heri. Den foreslåede vedtægtsændring har været drøftet på Direktørmøde i FlexDanmark den 13. marts 2012. Vedtægtsændringen anbefales. Der vedlægges udkast til ændring af vedtægten. Den aktuelle ændring er indsat i vedtægten som punkt 8.4. Det skønnes ikke at ændringsforslaget får særlig økonomisk eller samarbejdsmæssig betydning, idet det vil være naturligt, at udviklingsopgaver som kun ønskes af en enkelt eller få trafikselskaber/region Midt i samarbejdet finansieres af disse. En tilsvarende aftale har også hidtil været gældende i det tidligere Bektra samarbejde dog uden minimumsgrænse. Region Midt begrunder beløbsgrænsen som petitesse-grænse. Med forslag til vedtægtsændring skal der igen søges godkendelse af ændringen af vedtægten hos statsforvaltningerne. Når vedtægtsændringen er godkendt af samarbejdets parter og godkendt af statsforvaltningerne indkaldes til stiftende generalforsamling (papirgeneralforsamling) for FlexDanmark. Direktøren er med beslutning under dagsordenpunkt 91/11 bemyndiget til at godkende oprettelse af og deltagelse i foreningen FlexDanmark pr. 1. januar 2012. 46
47
23/12 Bemanding i Flextrafik Kundecenter J. nr. 10-02-3-11 Dato: 14. marts 2012 At 1,19 årsværk af de i alt 2 midlertidige årsværk der indgår i normeringen for Flextrafik Kundecenter konverteres til fast normering. I forbindelse med at Flextrafik gik i drift i marts 2010 måtte Sydtrafik konstatere at der ikke var bemanding nok i Flextrafik Kundecenteret til at håndtere mængden af primært bestillingsopkald fra kunder i handicapordningen, Flextur og tilkalderuter. Resultatet var en ikke tilfredsstillende svarprocent og lang ventetid på telefonen. Bestyrelsen godkendte derfor en opnormering således at der kunne sikres en bedre service overfor vores kunder i Flextrafik. Resultatet har været at Flextrafik siden maj 2010 har haft en tilfredsstillende svarprocent på over 90% og opfyldt målsætningen om en gennemsnitlig svartid på højst 60 sek. Tallene for 4. kvartal 2011 er en svarprocent på 96% og gennemsnitlig ventetid på 56 sek. Mængden af opkald har været nogenlunde stabil i perioden. I opkalds-statistikken for januar-februar 2012 er der tegn på en svag stigning sammenlignet med samme periode i 2011, men det er endnu for tidligt at sige om tendensen holder. I normeringen indgår 2 midlertidige årsværk, som løber til 1. maj 2012. Pr. 1. januar er der gennemført en omorganisering, som har betydet en mere smidig og effektiv håndtering af den samlede opgaveportefølje i Flextrafik kundecenteret. Resultatet er at Flextrafik har været i stand til at fastholde det opnåede niveau for kundeservice, samtidig med at der sket en reduktion i medarbejdertimeforbruget på 30 timer pr. uge. På den baggrund anbefales det at 1,19 årsværk af de i alt 2 midlertidige årsværk (svarende til 44 af de i alt 74 timer pr. uge) fremadrettet bliver en del af den faste normering, således at der sikres en fortsat tilfredsstillende kundeservice for kunder til Flextrafik. Målopfyldelse i forhold til visionen For de kunder der benytter Flextrafik er en god bestillingsoplevelse en del af en god rejse og dermed indtrykket af Sydtrafik. At fastholde et godt serviceniveau understøtter derfor målsætningerne fra visionen om: Sydtrafik er synlig med et godt image Service og komfort på rejsen Effektiv og målrettet information til kunderne 48
Økonomi Effektiviseringen indebærer at kr. 261.000 tilbageføres til lønbudgettet. 49
24/12 Rammeaftale om takstnedsættelse J. nr.50-50-01-1-12 Dato: 20. marts 2012 Prioriteringen godkendes og fremsendes til Transportministeriet Med brev af 9. marts 2012 anmoder Transportministeriet om forslag til takstnedsættelser. Forespørgslen skal ses på baggrund af det indgåede forlig Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. En prioriteret liste med estimerede økonomiske konsekvenser skal sendes til ministeriet senest den 11. april 2012. Det fremgår af en rapport fra Transportministeriet fra 2004, at takstnedsættelsen med 10 % i årene 1997-2003 ingen effekt havde på passagertallet. Såfremt en takstnedsættelse skal have størst mulig effekt for passagererne, skal denne derfor være på et væsentligt højere niveau, og skal samtidig rettes specifikt mod pendlerne, da hver ny pendler forventes at foretage 40 rejser om måneden. På Trafikselskaberne i Danmarks bestyrelsesmøde d. 15. marts 2012 og efterfølgende på Direktørmødet den 20. marts drøftedes mulighederne for en fælles faglig vurdering af effekterne af en eventuel takstnedsættelse. Flere modeller blev drøftet, herunder muligheden for at gennemføre takstreduktion, der styrker Rejsekortet. Dette kan dels ske som en generel takstnedsættelse på rejser på rejsekort eller som et tilskud til køb af Rejsekort. En nedsættelse af takster og priser på Rejsekort vil dog sprede effekten ud på flere kundegrupper, og vil derfor ikke virke så effektivt som en specifik nedsættelse på periodekort. Endelig fremkom forslag om at udvide HyperCard-ordningen til at omfatte alle 16-19-årige, eller udvide til alle uddannelsessøgende. På den baggrund anbefaler Sydtrafik Transportministeriet følgende prioritering af takstnedsættelser: 1. Nedsættelse af pris på smartphone-periodekort voksen med 33 % til børnepris, anslået indtægtstab 12 mio. kr. pr. år. 2. Gratis udlevering af Rejsekort, anslået indtægtstab 8 mio. kr. i 2013 og efterfølgende 2,4 mio. kr. pr. år. 2.a. Udlevering af rejsekort med 100 kr. s rejseværdi, anslået indtægtstab 10 mio. kr. i 2013 og efterfølgende 3 mio. kr. pr. år. 3. Progressiv rabattering på Rejsekort med udgangspunkt i nugældende klippekortpris, anslået indtægtstab 12 mio. kr. pr. år. 4. Udvidelse af kundegruppen for HyperCard-ordningen, anslået indtægtstab 1 mio. kr. Målopfyldelse i forhold til visionen Fokus på smartphone-periodekort og Rejsekort letter adgangen til køb af kort. 50
Lovgivningen Det følger af brevet fra Transportministeriet, at takstnedsættelserne skal administreres inden for den eksisterende struktur og ansvarsdeling i den kollektive trafik. I henhold til lov om trafikselskaber, er det således bestyrelsen, der fastsætter takster og billetsystemer. Økonomi I regnskab 2010 androg indtægten på kortsalg ca. 75 mio. kr., hvoraf det skønnes, at ca. halvdelen kan henføres til periodekort og den anden halvdel til klippekort. En nedsættelse af pris på pendlerkort voksen med 33 % til børnepris, anslås derfor til ca. 12 mio. kr. pr. år. Ovenstående skøn er med meget stor usikkerhed, hvorfor det anbefales, at der ikke gives takstnedsættelse på nugældende produkter, men at takstnedsættelsen på periodekort alene sker på smartphone-periodekort, som introduceres omkring 1. juli 2012. Derved kan opnås en præcis opgørelse og dokumentation for antallet af solgte kort og de deraf afstedkomne indtægtstab. Endvidere giver det mulighed for at markedsføre smartphone-periodekortet, og derved opnå en besparelse på provision til kortsalgssteder. Tilbuddet har ingen prismæssig sammenhæng med hverken skolekort eller HyperCard, da disse produkter prissættes ud fra andre præmisser, ligesom de primært henvender sig til børn og unge mennesker uden bil, hvorimod tilbuddet om rabat på smartphone-periodekort kan markedsføres særligt overfor bilister for at få disse til at skifte til bussen. En udvidelse af HyperCard til alle unge eller alle uddannelsessøgende skønnes at medføre et indtægtstab på ca. 1 mio. kr. Såfremt tilbuddet defineres til en bestemt aldersgruppe i stedet for uddannelsessøgende, vil kortene kunne udstedes på smartphone-systemet i stedet for et vedligeholdelsestungt kortsystem. Det forventes, at ca. 100.000 kunder vil have anskaffet et Rejsekort, når dette er fuld udrullet i Sydtrafiks område ultimo 2013. Kortet koster trafikselskabet ca. 80 kr. pr. styk i anskaffelse, hvorfor en gratis udlevering skønnes at medføre et indtægtstab på ca. 8 mio. kr. i 2013. Efterfølgende forventes en årlig udskiftning på 30 % svarende til et indtægtstab på 2,4 mio. kr. pr. år i efterfølgende år. En udlevering af kort med f.eks. 100 kr. s rejseværdi vil med 100.000 kort medføre et indtægtstab på 10 mio. kr. i 2013 og efterfølgende 3 mio. kr. pr. år. En progressiv rabattering på Rejsekortet, hvor kunden får større rabat, jo mere der rejses, vil ved provenuneutralitet kræve, at den første rejse på Rejsekort skal koste mere end den første rejse på klippekort gør i dag. Såfremt den første rejse skal koste dagens klippekortpris, og den 30. rejse skal kunne ske til periodekortpris, vil der derfor opstå et indtægtstab på skønnet 12 mio. kr. pr. år svarende til 1/3 af klippekortindtægten på kortsalg. En forøgelse af pendlertallet, vil medføre et forøget behov for dubleringskørsel, da de afgange, som hyppigst benyttes af pendlere, allerede i dag er besat til kapacitetsgrænsen. 51
25/12 Sydtrafiks låneadgang til rejsekortet J. nr. 50-18-05-1-09. Dato: 8. marts 2012 Til orientering. Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne søgte i en fælles henvendelse af 6. juni 2011 Indenrigsog Sundhedsministeriet, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet om fuld låneadgang til Rejsekortet uden samtidig deponeringsforpligtigelse efter den kommunale og regionale lånebekendtgørelse hos de deltagende kommunale og regionale ejere. Ansøgningen skete under henvisning til at DSB og Metroselskabet ved aktstykke nr. 105 fik mulighed for at låne 100 % af investeringsudgiften til rejsekortet. I brev til Danske Regioner, KL, og Trafikselskaberne af 24. februar afvises dette ønske. Sydtrafik søgte i brev af 22. juni 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet om låneadgang til Rejsekortet for 29,6 mio. kr. med fuld låneadgang under henvisning til den fælles henvendelse fra Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne af 6. juni 2011. Under henvisning til svaret til Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne har Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelt Sydtrafik en udvidelse af lånerammen på 22,2 mio. kr. svarende til 75 pct. af lånefinansieringsbehovet på 29,6 mio. kr. til indskud til køb af aktier i og ansvarlig lånekapital til Rejsekort A/S samt il anlægsinvesteringer i rejsekortprojektet, der er direkte forbundet med ibrugtagelse af rejsekortsystemet. 52
26/12 Ændring i ejerforhold for Blåvandshuk Turisttrafik J. nr. 73-01-6-08 Dato: 29. februar 2012 At ændringen i ejerforholdet for Blåvandshuk Turisttrafik I/S tages til efterretning. Målopfyldelse i forhold til visionen Intet. Lovgivningen Intet. Økonomi Intet. 53
27/12 Fælles jysk takstrække for enkeltbillet. J. nr. 00-06-02-1-11 Dato: 20. marts 2012 At det fælles jyske forslag til takster på enkeltbilletter i 2013 og 2014 tiltrædes På Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 24. februar (dagsordenspunkt 14/12) fik formanden mandat til at indgå i en forhandling om at finde en landsdækkende enkeltbillettakst under forudsætning af at - at aftalen skal kunne opsiges med tre måneders varsel til et takstskifte, (for at den formelle takstkompetence er bibeholdt hos trafikselskabet) - at takststigningen skal holdes under takstloftet, (for at det ikke får indflydelse på takstkompetencen for klippe- og periodekort, og for at det ikke medfører krav om prisnedsættelser på disse med provenutab til følge) - og at ikrafttrædelsesdato i Sydtrafiks område - uanset valg af model - af tekniske årsager tidligst kan ske, når der er installeret Rejsekortbilletmaskiner i samtlige busser i januar 2014, (da Sydtrafiks nuværende billetmaskiner ikke kan håndtere nogen af modellerne). Der blev den 28. februar afholdt et ekstraordinært møde i Bus&Tog styregruppen, hvor det blev opgivet at nå frem til et kompromis om en fælles landsdækkende takstrække, men at der i stedet skal arbejdes for en fælles jysk takstrække, hvor det enkelte trafikselskab stadig beholder kompetencen til at udstede f.eks. mobilbilletter og kampagnebilletter til særlige priser. Udfordringen i den fælles jyske takstrække består især i, at Midttrafik har meget lave takster på 3-9 zoner i forhold til Sydtrafik og NT. Hvis der skal nås en fælles takst inden for et par år, vil det derfor kræve en meget stor takststigning hos Midttrafik kombineret med en takstnedsættelse for lange rejser hos Sydtrafik og NT. Der er efterfølgende udarbejdet et forslag til fælles jyske takster 2014, hvori der for Sydtrafiks vedkommende er tale om en takststigning på én krone på 2 og 3 zoner, uændret på 4 zoner og nedsættelse på 5-9 zoner. På mødet i Trafikselskaberne i Danmark den 15. marts tiltrådte formændene forslaget, der såfremt det godkendes i trafikselskabernes bestyrelser, herefter skal forhandles med DSB og ARRIVA. Bus&Tog styregruppen har 20. marts anbefalet forslaget, som drøftes på møde mellem NT og DSB/ARRIVA den 29. marts. Det skal bemærkes, at en fælles jysk takstrække forudsætter, at enkeltbilletter til børn reduceres til 50 % af voksenpris, samt at pensionistrabat på enkeltbilletter bortfalder, idet pensionistrabat skal tilknyttes mobilbilletter og/eller Rejsekort. Lovgivningen Såfremt det indføres i aftalen om fælles jysk takst på enkeltbillet, at aftalen kan opsiges med tre måneders varsel til et takstskifte, beholder trafikselskabet både formelt og i praksis takstkompetencen. 54
Økonomi Med forslaget til fælles takstrække forventes intet provenutab, da stigningerne på 2 og 3 zoner mere end opvejer nedsættelserne på 5 zoner og opefter. Ændringerne i børne- og pensionistrabat forventes ikke at have nogen væsentlig provenumæssig virkning, da børn typisk rejser på klippe- og skolekort, og pensionister kun udgør ca. 6 % af passagertallet, hvoraf også en væsentlig del rejser på månedskort. Forslaget medfører en takststigning på 3,8 % i 2013 og 0 (nul) % i 2014. P.t. forventes takstloftet for 2013 at ligge mellem 2 og 3 %, hvorfor det kan vise sig nødvendigt at udskyde forhøjelsen på 3 zoner til 2014, eller søge Trafikstyrelsen om dispensation til at udmønte hele stigningen i 2013 mod at holde taksterne i ro i 2014. Trafikstyrelsens repræsentant gav på Bus&Tog mødet den 28. februar udtryk for, at Trafikstyrelsen formodentlig vil være positivt indstillet på at dispensere fra takstloftet, hvis Midttrafik får brug for at overskride dette for at nå frem til en fælles jysk takst. Det må derfor forventes, at Trafikstyrelsen også vil vise sig positiv overfor at acceptere hele takststigningen i 2013. 55
28/12 Arbejdsnedlæggelse hos City-Trafik i Fredericia J. nr. 73-01-4-10 Dato: 19. marts 2012 At orienteringen om arbejdsnedlæggelsen i Fredericia bybusser tages til efterretning. At bestyrelsen suspenderer bodsbetalingen jf. kontraktens 32, stk. 9. Bybusserne i Fredericia stod mandag d. 27. februar 2012 stille i en periode fra driftsstart og frem til ca. kl. 9, fordi chaufførerne holdt fagligt møde på grund af utilfredshed med de bybuskøreplaner, der trådte i kraft 11. december 2011. I alt blev aftalt kørsel i 33 køreplantimer ikke udført. Der har siden ikrafttrædelsen af de nye bybuskøreplaner været løbende kontakt mellem City-Trafik og trafikselskabet, idet der har været et stort dubleringsbehov i myldretiden og samtidig meldinger om køretidsproblemer bl.a. på grund af de store passagermængder, der har givet længere ekspeditionstider ved stoppestederne. De nye køreplaner køres med færre driftsbusser end tidligere, hvorfor dubleringsbehovet har været forudset, men køretidsproblemerne har været større end forventet. Bl.a. ved hjælp af gps-loggere i busserne er problemerne i samarbejde med City-Trafik indkredset og søgt midlertidigt afhjulpet ved hjælp af yderligere dubleringsindsats. På den vestlige del af linje 1 har dette imidlertid ikke været tilstrækkeligt, hvorfor forskellige løsningsmuligheder har været drøftet mellem kommunen, City-Trafik og Sydtrafik. På et møde den 7. marts 2012 mellem City-Trafik (driftsleder, tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant) og Sydtrafik blev der opnået enighed om en løsningsmodel, som begge parter var enige om, burde kunne løse problemerne. Nærmere aftale om, hvordan løsningen skal implementeres afventer imidlertid p.t. en tilbagemelding fra Fredericia Kommune. Målopfyldelse i forhold til visionen Intet. Lovgivningen Intet. Økonomi Arbejdsnedlæggelsen udløser jf. kontraktbestemmelserne en bod til City-trafik på 16.587 kr. Det er sekretariatets opfattelse, at City-Trafik har gjort et ihærdigt og godt stykke arbejde for at få de nye køreplaner til at fungere. Bl.a. er alt reservemateriel stillet til rådighed for dubleringer for at løse akutte kapacitetsproblemer bedst muligt. Derfor indstiller sekretariatet, at bestyrelsen beslutter, at City-Trafik ikke skal betale bod. 56
57
29/12 Orientering om ruter der betjener Ansager, Skovlund og Fåborg. J. nr.: 70-03-01-1-11 Dato: 22. marts 2012 Til orientering. Bestyrelsesmedlem Kim Gosvig Hansen har anmodet om at dette punkt sættes på dagsordenen. Som Bestyrelsesmedlem i Sydtrafik vil jeg anmode om et punkt på kommende best. møde vedr. ruter gennem Ansager, Skovlund og Fåborg og planlægning af disse ruter. Jeg ønsker en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og muligheder for at få ruterne tilpasset ringetiderne hos skolerne i Grindsted. Formanden for Sydtrafik har udtalt i JV 10.03.2012 at Sydtrafik er villig til at se på sagen igen. Denne sag oplever jeg ikke lever op til de netop vedtage visioner vi har udarbejdet for trafikselskabet. Planlægning af ruter bør være til glæde for borgerne og ikke kun for en vision som regionen har sat op, som ikke giver sammenhæng i vores område. Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Pedersen har tillige ønsket dette punkt på dagsordenen. Målopfyldelse i forhold til visionen Lovgivningen Økonomi 58
30/12 Orientering om de 4 sønderjyske kommuners ønske om at melde sig ud af Sydtrafik. J. nr. 70-06-1-08 Dato: 14. marts 2012 Sagen drøftes. Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Pedersen har anmodet om at dette punkt sættes på dagsordenen: Foranlediget af en del presseomtale, vil jeg gerne have et punkt på næste bestyrelsesmøde med en orientering om de 4 Sønderjyske kommuner, der ønsker at melde sig ud af Sydtrafik. Jeg vil gerne orienteres om muligheder og konsekvenser samt baggrunden for deres ønske. Der gives en mundtlig orientering. 59