Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 09:00 i Mødelokale 3

Transkript

1 Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 09:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand Niels Rolskov (Ø) udvalgsmedlem Torben Haack (F) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 299. Godkendelse af dagsorden 300. Tilslutning til SKI - aftale (Flyrejser) 301. Køge almennyttige Boligselskab afd. Ellemarken - Låneomlægning 302. Sikring af IT-driften i forbindelse med byggeriet omkring rådhuset 303. Nedlæggelse af Forebyggelses- og Tryghedsudvalget 304. Velfærdsteknologi i forbindelse med det nye genoptræningscenter og aflastningsboligerne plejeboliger i Køge Nord - Anlægsbevilling 306. Østsjællands Beredskab - godkendelse af selskabsdannelse 307. Uddeling af Druses legat Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester 309. Eventuelt Punkter på lukket dagsorden 310. Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov 311. Salg af ejendom 312. Orientering om resultat af bankudbuddet 313. Ny organisering 314. Fornyelse af alkoholbevilling - Old Irish Pub 315. Ansøgning om alkoholbevilling - The Gap 316. Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester 317. Eventuelt

2 299. Godkendelse af dagsorden Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget :00 Til behandling Økonomiudvalget Sagsnr. Beslutning Godkendt, herunder at Helle Poulsen (V), jf. styrelsesvedtægtens 3, deltager som suppleant for Palle Svendsen (V), der har meldt afbud p.g.a. ferie. Side 1

3 300. Tilslutning til SKI - aftale (Flyrejser) Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Køge Kommune tilslutter sig Statens og Kommunernes Indkøbs Service s (SKI) aftale vedrørende flyrejser. Baggrund og vurdering Økonomiudvalget har bedt udbudsenheden i Fælles- og Kulturforvaltningen undersøge Køge Kommunes mulighed for at tiltræde SKI-aftalen Flyrejser. SKI-aftalen omfatter 178 destinationer med i alt 268 ruter og bør herved dække Køge Kommunes normale behov. Det bemærkes, at Køge Kommune årligt har omkostninger til flyrejser for mindre end kr. SKI har indgået samarbejde med følgende 14 flyselskaber på aftalen: o o o o o o o o o o o o o o Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden Norwegian Air Shuttle LOT Polish Airlines Finnair Plc Lufthansa Austrian Airlines Air Canada Swiss International Air Lines Brussels Airlines, Branch of Brussels Airlines N.V./S.A. United Airlines, Branch of United Airlines Inc., USA British Airways Plc Iberia Líneas Aéreas Air France KLM Samfundsansvar Leverandørerne til SKI-aftalen er forpligtet af følgende fundamentale konventioner vedrørende samfundsansvar: o o o FN s Global Compact (FN s principper for samfundsansvarlige virksomheder) OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder (regeringerne i OECD s anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd) ILO-konvention nr. 94 (Den internationale arbejdsorganisation) ILO-konventionen forpligter leverandører, som udfører deres virksomhed i Danmark, til at give deres arbejdstagere arbejds- og lønforhold svarende til dansk overenskomstniveau. Tilslutning til aftalen SKI-aftalen er en frivillig rammeaftale. Aftalen forudsætter, at kommunen har adgang til et elektronisk bookingsystem, når der skal bestilles billetter. Sådanne elektroniske bookingsystemer benyttes af rejsebureauer i deres daglige arbejde. SKI opfordrer derfor til, at kunden (Køge Kommune) indgår aftale med et rejsebureau, som kan varetage billetbestillingen. Dette vil i praksis betyde, at Køge Kommunes medarbejdere ikke længere selvstændigt kan gennemføre billetbestilling uden om et rejsebureau. Det vil således ikke længere være muligt at benytte gratis bestillingstjenester på internettet. Side 2

4 Udbudsenheden har undersøgt muligheden for at benytte et lokalt rejsebureau, og der er leverandører i Køge Kommune, som kan forestå betjeningen af kommunen. Økonomi Kommunens brug af SKI aftalen forudsætter at billetbestillingen foretages gennem et rejsebureau. Det er usikkert om merudgiften til rejsebureauet kan opvejes af SKIs rabataftaler på flyaftalen. Udgiften til rejsebureauerne afhænger af hvilket et bureau der vælges. Tilgår Kommunen SKI-aftalen vil udbudsenheden indgå en samarbejdsaftale med en for Køge Kommune attraktiv leverandør. Det forventede gebyr for rejsebureauerne ved billetbestilling ligger på ca. 450 kr. for én billet indenfor EU og 600 kr. udenfor EU. Der er faldende gebyr per billet ved bestilling af flere billetter samtidig. Kommunikation Beslutter Økonomiudvalget at tilgå aftalen vil udbudsenheden orienterer bredt ud i organisationen om indgåelse og brug af aftalen. Bilag Faktaark - SKI pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til behandling Økonomiudvalget Sagsnr Beslutning Godkendt. Side 3

5 300 FAKTAARK - SKI PDF

6 Flyrejser Faktaark Side 4

7 Kort om rammeaftalen Med Rammeaftale Flyrejser kan du købe flybilletter med faste rabatsatser igennem hele aftaleperioden. Aftalen giver dig adgang til alle de bookingklasser, der er tilgængelig på bestillingstidspunktet. Priserne på aftalen følger markedspriserne, som er de priser, der er tilgængelige i de elektroniske bookingsystemer (Amadeus, Sabra, Galileo etc). SKI har gennem minimumskrav på aftalen sikret, at du på tværs af flyselskabernes prisstrukturer tilbydes ens minimumsvilkår, uanset hvilket selskab du rejser med. Hvem kan bruge rammeaftalen Aftalen hører ind under SKIs frivillige rammeaftaler og kan derfor benyttes af alle SKIs kunder, og uden du er forpligtet til at købe for et bestemt beløb. Det er et krav, at du tilmelder dig aftalen, før du kan begynde at bruge den, idet flyselskaberne skal åbne op for adgangen til de faste rabatsatser, og til dette skal de bruge dine opdaterede data. Hvad kan du købe på rammeaftalen Rammeaftale er opdelt i 4 rutekategorier fordelt på 178 destinationer med i alt 268 ruter. Du kan se en komplet oversigt over de enkelte ruter/destinationer under fanen Aftaledokumenter på ski.dk/flyrejser. Aftalen giver blandt andet mulighed for: at købe indenrigsbilletter i Danmark, Norge, England og Tyskland på visse destinationer at købe omvendte returbilletter (fx London København London) på visse destinationer at købe one way billetter, uanset hvor du er i dit rejseforløb På aftalen er der mulighed for at købe billetter uden bagage (håndbagage er inkl) på visse bookingklasser og ruter. Du har endvidere mulighed for at tilkøbe mad bagage og service alt efter dit behov. Hvordan handler du ind på rammeaftalen Når du handler på denne aftale sker det juridisk via direkte tildeling. I praksis foregår det ved, at du køber din billet på en af en af følgende to måder: 1. Direkte henvendelse til dit rejsebureau 2. Brug af et elektronisk bookingsystem stillet til rådighed af et rejsebureau. Rejsebureauet eller det elektroniske bookingstem finder det flyselskab, som kan tilbyde den laveste pris ud fra dit konkrete behov. Du skal være opmærksom på, at du skal tilmelde dig aftalen hos SKI, før du kan købe på aftalen (Se afsnit Sådan tilmelder du dig aftalen ). Når du har tilmeldt dig aftalen, er det vigtigt, at du informer dit rejsebureau om, at du er tilmeldt SKI s rammeaftale på flyrejser, da det er gennem rejsebureauet, at du får adgang til rabatterne. Rejsebureauerne har et tæt samarbejde med SKI og er i stand til at guide dig i brug af aftalen. Rejsebureauydelser er ikke omfattet af denne aftale. Du kan frit vælge dit rejsebureau, dog skal du sikre, at de anvender et anerkendt elektroniske bookingsystem (som ex. Amadeus, Sabra, Galileo etc). Side 5

8 Er din organisation en statslig myndighed, skal du være opmærksom på, at du forpligtet til at bruge statens aftale på rejsebureauydelse, når du laver en aftale med et rejsebureau. Det vil ikke være muligt at bestille billetter gennem andre salgskanaler eksempelvis via flyselskabernes egne hjemmesider eller deres telefonsalg. Det skyldes, at priser fra de øvrige leverandører på aftalen ikke vil være tilgængelige via disse kanaler. Du kan kun vælge billetter blandt de leverandører, der er med på aftalen. Hvis en søgning resulterer i, at der vises tilgængelige billetter fra leverandører, der IKKE er tildelt på ruten, kan disse IKKE vælges under rammeaftalen. Sådan tilmelder du dig aftalen Når du skal tilmelde dig aftalen og have adgang til rabatsatserne, er processen følgende: 1. Undersøg om I har en aftale med et rejsebureau. Ring evt. til dem, og hør hvordan I er registreret hos dem i dag. Såfremt din organisation ikke har en aftale med et rejsebureau, skal du have dette etableret, inden du tilmelder din organisation til flyaftalen 2. Du udfylder tilmeldingsformularen med din organisations kontaktdata samt kontaktdata på dit rejsebureau. Du får adgang til tilmeldingsformularen ski.dk/flyrejser 3. SKI sender bekræftelse via mail på, at vi har modtaget din tilmelding (inden for 5 hverdage) 4. SKI videregiver informationen på formularen til flyselskaberne, som opretter individuelle koder til jeres organisation i systemerne (tager op til 5 hverdage) 5. Rejsebureauet viderefører flyselskabernes registrering i deres systemer 6. Du er nu tilmeldt og oprettet i systemerne, og du kan nu begynde at købe aftaledækkede billetter gennem jeres rejsebureau Leverandører på aftalen SKI har indgået samarbejde med følgende 14 flyselskaber på aftalen: Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden Norwegian Air Shuttle LOT Polish Airlines Finnair Plc Lufthansa Austrian Airlines Air Canada Swiss International Air Lines Brussels Airlines, Branch of Brussels Airlines N.V./S.A. United Airlines, Branch of United Airlines Inc., USA British Airways Plc Iberia Líneas Aéreas Air France KLM Du kan se den komplette liste over, hvilke selskaber der er på de enkelte ruter under fanen Aftaledokumenter på ski.dk/flyrejser. Side 6

9 Rammeaftalens løbetid Rammeaftalen løber fra 1. januar 2015 og frem til 31. december Mere information Hvis du vil vide mere om rammeaftalen og dens betingelser, kan du gå ind på Du er naturligvis også velkommen til at kontakte SKI s kundeservice på tlf Side 7

10 301. Køge almennyttige Boligselskab afd. Ellemarken - Låneomlægning Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg, at udvalget 1. drøfter hvorvidt den ansøgte låneomlægning for afdeling Ellemarken godkendes, 2. såfremt låneomlægningen godkendes, følger at vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til det nye lån. Baggrund og vurdering Nykredit søger på vegne af Køge almennyttige Boligselskab afdeling Ellemarken, beliggende på Gymnasievej i Køge, om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån til et nyt lån, da renten er lav og den årlige ydelse vil falde. I forbindelse med Ellemarkens omlægning af et kontantlån med hovedstol kr. til et kontantlån med afdrag med hovedstol kr., søger de Køge Kommune om at få overført kommunegarantien på 100 % til det nye lån jf. 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Lånetype/ afdragsform Hovedstol i kr. Obligationsrestgæld i kr. 1. års ydelse i kr. Rente i % Restløbetid i år Lån, der skal indfries ,35 24,25 Nyt lån ,50 24 Ændringer (- = besparelse) ,85-0,25 Køge Kommune skal derfor garantere for kr. for det nye lån, da obligationsrestgælden bliver kr. større. Renter og afdrag for kontantlånet kr. igangsættes så snart lånet er omlagt. Fordele ved omlægningen: Årligbesparelse på kr. Lavere rente til 1,85 %. Restløbetiden falder til 24 år. Låneomlægningen er godkendt i forbindelse med budgettet. Økonomi Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån, hvilket betyder, at Køge Kommune garanterer for kr. for det nye lån, da obligationsrestgælden bliver kr. større end ved det eksisterende lån. Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for almennyttige boligselskabers lån. I de tilfælde, hvor der søges om kommunegaranti, er det kreditforeningen der forlanger det, for at godkende lånet. Køge Kommunens praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån. Som det fremgår ovenfor, er der i forhold til den ansøgte låneomlægning ikke tale om afdragsfrie lån. Køge Kommune har pt. stillet garanti for Køge almennyttige Boligselskab afdeling Ellemarken, hvilket betyder, at der er risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs. Pr. 31. december 2014 var garantierne i alt på kr. Seneste regnskab for afdelingen har ikke givet anledning til forbehold i Side 8

11 revisionspåtegningen. Kommunikation Køge almennyttige Boligselskab skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til behandling Fælles- og Kultur Sagsnr Beslutning Godkendt. Side 9

12 302. Sikring af IT-driften i forbindelse med byggeriet omkring rådhuset Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen samt Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget og Økonomiudvalget, at nedenstående orientering om sikring af IT-driften pga. byggerierne omkring Rådhuset tages til efterretning. Baggrund og vurdering Køge Kommunes datacenter, der indeholder servere, netværksudstyr mv., er placeret i kælderen under Rådhuset. Det omfattende anlægsarbejde omkring Rådhuset, hvor der skal sættes spunsvægge og pælefunderes, indebærer en betydelig risiko for, at driften af IT-systemerne i datacentret bryder ned. Det skyldes, at rystelserne fra de entreprenørmaskiner, som benyttes til arbejdet, kan beskadige bl.a. de roterende diske, som sidder i IT-udstyret. Et nedbrud kan betyde datatab og utilgængelige IT-systemer i flere dage og dermed et betydeligt produktionstab i organisationen og dårlig service til borgerne. Anlægsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med eksterne rådgivere fra ingeniørfirmaet Cowi undersøgt, hvor store påvirkninger udstyret i kommunens datacenter bliver udsat for i forbindelse med det forestående anlægsarbejde. På baggrund af undersøgelsen anbefaler Anlægsafdelingen, at datacenteret flyttes væk fra kælderen. Flytning er valgt som det bedste alternativ blandt en række andre muligheder, herunder jordskælvssikring, andre byggemetoder mv. Byggeriet i nærområdet omkring Rådhuset er planlagt påbegyndt i august Sidste etape af flytningen fra datacentret er planlagt gennemført i weekenden op til den 17. august, hvorefter de dele af anlægsarbejdet, der giver store vibrationer kan påbegyndes. Der er en række risici forbundet med flytningen af datacentret og med driften fra en ekstern lokation. Den risiko med størst sandsynlighed og konsekvens er en afbrydelse af dataforbindelsen. Denne risiko imødegås ved at etablere en ekstra dataforbindelse med en alternativ fremføringsvej. Det skal bemærkes, at leverandøren først kan være klar med den alternative dataforbindelse ca. 1 måned efter flytning af datacentret. Det er meningen, at driften ydelsesmæssigt efter flytningen skal være lige så god som før flytningen. Flytningen er en omfattende og kompleks operation. Det bevirker, at der er risiko for afbrydelser i perioden efter flytningen. Hvis dette påvirker medlemmerne af Byrådet, vil der blive adviseret via SMS. Alle systemer vil være utilgængelige fra fredag den 14. august, kl til mandag morgen den 17. august. Edagsorden og Køge Kommunes hjemmeside vil dog ikke være berørt af nedlukningen. Byggerierne omkring Rådhuset slutter i Vibrationerne forventes at være størst i starten af perioden, da der her bygges nærmest ved datacentret. Vi forventer derfor, at IT-udstyret efter et år kan flyttes tilbage til kommunens eget datacenter. Det er hensigten at måle vibrationerne i datacentret, for at verificere tidspunktet for hjemtagning af udstyret og for at kontrollere om entreprenøren overholder grænseværdierne for vibrationer. Økonomi Omkostninger ved at flytte og drive datacentret 1 år hos en ekstern leverandør skønnes at blive kr. Omkostningerne vil blive søgt afholdt af anlægsbevilling til Rådhuset og af driftsbevilling til administrationen (konto 6). Der skønnes at være en besparelse på strøm til datacentret ved udflytning af IT-udstyret på ca kr. TK Development og kommunens Planafdeling er tilskrevet om grundlaget for Direktionens beslutning om at sikre kommunens datacenter ved en midlertidig udflytning, herudover er TK Development gjort opmærksom på et muligt krav på Side 10

13 omkostningsdækning for kommunens merudgifter. Kommunikation Der kommunikeres til IT-brugerne om konsekvenserne. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Til Ejendoms- og Økonomiudvalget :00 orientering Driftsudvalget Ejendoms- og Til : :00 Fælles- og Kultur Driftsudvalget orientering Sagsnr Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget tilkendegiver, at det sikres at øvrige mulige berørte lodsejere i området bliver orienteret. Side 11

14 303. Nedlæggelse af Forebyggelses- og Tryghedsudvalget Indstilling Formanden for Forebyggelses- og Tryghedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. Forebyggelses- og Tryghedsudvalget nedlægges, 2. arbejdet med projektet under Tryghedspuljen overgives til SSP-styregruppen under Skoleudvalget, 3. budgetansvaret for Tryghedspuljen fortsat delegeres til Børne- og Ungeforvaltningens direktør og fremover disponeres i samarbejde med Skoleudvalget. Forebyggelses- og Tryghedsudvalget Ad. 1, 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Baggrund og vurdering Forebyggelses- og Tryghedsudvalget blev nedsat primo 2014 og fik blandt andet til formål at styrke kommunens indsatser omkring bekæmpelse af rocker/bander- og ungegrupperinger, der skaber uro og utryghed i Køge Kommune. Udvalgets plan for arbejdet var som følger, jf. kommissoriet: En kortlægning af status på omfanget og karakteren af rocker/bander og ungegrupperinger i Køge Kommune. Overblik over ny viden om indsatser overfor rocker/bander- og ungegrupperinger. Kortlægning af indsatsen overfor grupperingerne i Køge Kommune, herunder væsentlige aktørers rolle/kompetence. Vurdering af indsatsen og eventuel fremsættelse af forslag til ændring af indsatsen. De seneste meldinger fra Politiet viser, at omfanget af unges tilknytning til bandemiljøerne udvikler sig i positiv retning. Samtidig er indsatsen overfor bander- og ungegrupperinger i Køge Kommune af en sådan kvalitet og af et sådant omfang, at den vurderes at være passende i forhold til håndtering af den aktuelle udfordring. Med igangsætningen af projektet under Tryghedspuljen, er det således vurderingen, at der ikke aktuelt er behov for yderligere at forstærke indsatsen på området, hvorfor udvalgets opgave kan betragtes som afsluttet. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Forebyggelses- og Til : :00 Tryghedsudvalget behandling Økonomiudvalget : :00 Til behandling Børn- og Unge Køge Byråd : :00 Til behandling Sagsnr Beslutning ad 1 og 2: Anbefales. ad 3: Afventer stillingtagen til Byrådets behandling. Side 12

15 304. Velfærdsteknologi i forbindelse med det nye genoptræningscenter og aflastningsboligerne Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der til EDU13 og 13A - 30 aflastningsboliger samt EDU21 - Genoptræningscenter, gives en anlægsbevilling på i alt kr., fordelt med kr. på EDU13A samt på EDU21 til etablering af velfærdsteknologiske foranstaltninger i forbindelse med genoptræningscenter. Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 2. juni 2015 anbefalet sagen. Ejendoms- og Driftsudvalget har på møde den 9. juni 2015 anbefalet sagen. Baggrund og vurdering I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen er følgende emner vurderet og kan anbefales at blive etableret i det nye genoptræningscenter: 1. Bevægelsesfølsomme sensorer 2. Svingbare håndvaske 3. Toiletter (vaske-/tørre-bidet) 4 "Op og stå senge" 5. Regulering af lysstyrke og automatisk tænd af orienteringslys 6. Badestole 7. Skærme til brug ved træning 8. "Selvindstilling af træningsredskaber" 9. Medicinskab - elektronisk 10. CarePlan 11. Regulerbar bøjlestang 12 Rumdækkende loftslifte 13. Kognitiv træning/sanserum 14. Skinnesystem i baderum 15. Televagt personsikringssystem Anlægsomkostninger 1. Sensorer kr. 2. Håndvaske kr. 3. Toiletter kr. 4. Senge kr. 5. Regulering af lys kr. 6. Badestole kr. 7. Træningsskærme kr. 8. Selvindstilling træningsredskaber 0 kr. 9. Medicinskabe kr. 10. Care-plan kr. 11. Bøjlestang kr. 12. Loftlifte badeværelser kr. 13. Kognitiv træning kr. 14. Skinnesystem baderum kr. 15. Televagt personsikring kr. I alt kr. 88% belåning af pkt. 1-3, 5, 7, kr. Kommunens egenbetaling herefter kr. Side 13

16 Afsat iht. AIP (EDU13A og EDU21) kr. Vurdering af afledt drift Der vil være driftsudgifter, som de mange nye tiltag fører med sig i form af licenser, systemudgifter, abonnementer, lovpligtige tilsyn mv. De tal kendes ikke nøjagtig, men kigger man i det materiale der er indgået, vurderes det til ca kr. om året. Da det er teknologi som vi ikke har erfaring med, er det vanskeligt at sige, hvad det kan føre med sig af besparelser og effektiviseringer. Men et udgangspunkt må være, at teknologien som minimum skal finansiere de drifts- og følgeudgifter der genereres. Genoptræningscentret og aflastningsboligerne vil være det første sted, hvor teknologien i givet fald rigtig implementeres, så stedet kunne til erfaringsopsamling og mere konkret måle og vurdere på, hvilke lettelser de enkelte teknologier giver, og hvilke der bør satses på fremover. Der er også teknologier, som ikke giver besparelser, men som alene bidrager til komfort, livskvalitet og tryghed. Økonomi Udgifterne til de anførte forslag er indarbejdet i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen. Bilag Bilag - Notat vedr. velfærdteknologi.docx Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Social- og Til : :30 Sundhedsudvalget behandling Social- og Sundhed Ejendoms- og Til : :00 Driftsudvalget behandling Anlæg Økonomiudvalget : :00 Til Ejendoms- og behandling Driftsudvalget Køge Byråd : :00 Til behandling Økonomiudvalget Sagsnr Beslutning Anbefales. Side 14

17 304 BILAG - NOTAT VEDR. VELFÆRDTEKNOLOGI.DOCX

18 Bilag Notat vedr. etablering af velfærdteknologi i det nye genoptræningscenter 1. Bevægelsesfølsomme sensorer Trykfølsomt gulv ønskes erstattet med varmesensorer, der kan registrere bevægelse i rummet, og som kan indstilles efter behov. Et produkt som Tunstall er ved at udvikle. Sensoren er på størrelse med en røgalarm, og kan flyttes efter behov. Der er regnet med indkøb af 15 stk. sensorer. 2. Svingbare håndvaske Der er i byggeriet regnet med højdejusterbar håndvask, som ønskes suppleret med svingbar model i 15 boliger. 3. Toiletter (vaske-/tørre-bidet) Type Aquatec Pure i alle 30 boliger, samt yderligere 10 stk. til alle handicaptoiletter. 4. Op og stå senge. Der er kommet senge på markedet, som vil kunne hjælpe borgere til selv at stå ud af sengen, alternativt vil sengen kunne reducere flytninger og dermed aflaste medarbejdere. Der er ønske om at afprøve 3 stk. 5. Regulering af lysstyrke og automatisk tænd af orienteringslys. Mulighed for at tilpasse lysstyrke i forhold til den enkeltes behov, særligt dårligt / svagtseende. Mulighed for sensor tænder orienteringslys (mindre styrke) når en borger står ud af sengen. 6. Badestole Indkøb af 2 stk Carendo badestole. 7. Skærme til brug ved træning Der er udviklet skærme, der kan bidrage til visualisering af træning, ligesom der vil være mulighed for at udvikle og indføre nye træningsprogrammer produktet er under udvikling. Der afsættes til indkøb af storskærme, licenser og storskærme. 8. Selvindstilling af træningsredskaber Der er ved at blive udviklet redskaber, der kan programmeres til at indstille sig selv ift. den enkelte borger. Dette sker enten via chips eller magnetkort. Det er et system der kun kan indføres på fremtidige maskiner. Det vil imidlertid frigøre tid til træning, ligesom en del brugere selv vil kunne gå i gang med at træne, uden hjælp til maskinindstilling. 9. Medicinskab elektronisk Der indkøbes 15 stk. elektroniske medicinskabe, der dels adviserer ift. at tage medicin, samt advarer hvis medicin ikke er taget. Dels et produkt der kan gøre brugerne mere selvhjulpne, og dels et system der kan forebygge utilsigtede hændelser. 10. CarePlan. Et kommunikations-, erindrings- og planlægningssystem, der kan bruges dels af brugerne til at få struktur på dagen, dels kommunikation til pårørende og endelig også et system der i visse sammenhænge vil kunne optimere arbejdsgange. Etableres i de 30 boliger. Prisen er inkl. 1. års abonnement. Årlig abonnement kr. 11. Regulerbar bøjlestang Automatisk / regulerbar bøjlestang til garderobeskabe, så eksempelvis kørestolsbrugere kan få fat i tøj der hænger øverst i skabet. Indkøb af 15 stk. Side 15

19 12. Rumdækkende loftlifte Der er regnet med loftlifte, der dækker opholds-/soveområdet. Dette ønskes udvidet til også at dække badeværelse. 13. Kognitiv træning / sanse rum Indkøb at teknologi til, sanse, lys og lyd til sanserum og kognitiv træning. Anslået beløb. 14. Skinnesystem i baderum Omfatter etablering af skinnesystem i 15 baderum, således at håndvaske og toiletter udover højderegulering også kan sideforskydes. 15. Televagt personsikringssystem Indkøb af complet system. Side 16

20 plejeboliger i Køge Nord - Anlægsbevilling Indstilling Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 1. der i Køge Nord opføres et plejecenter med 63 boliger, 2. opførelsen sker i 2 etaper, således at 1. etape indeholder 32 boliger med tilhørende servicearealer, 3. der gives en anlægsbevilling for 32 boliger på 63,2 mio. kr. for boligarealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr., 4. der gives en anlægsbevilling på 12,15 mio. kr. for servicearealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr., 5. der gives en anlægsbevilling på en indtægt på -1,28 mio. kr., idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra -2,52 mio. kr. Ejendoms- og Driftsudvalget Anbefales. Etape 2 og 3 forudsættes udbudt i fagentreprise. Baggrund og vurdering Med hensyn til behovet for etablering af plejeboliger henvises til sag 233 på Økonomiudvalgets møde den 12. maj Der henvises endvidere til notat af 11. maj 2015 med kortbilag og tidsplan. Økonomi Såfremt indstillingen godkendes, vil de oprindelige anlægsbevillinger blive tilpasset, således at de svarer til 32 boliger for 1. etape. Tilpasningen betyder, at den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr. til 63,2 mio. kr., mens servicearealets anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr. til 12,15 mio. kr., og anlægsbevillingen til indtægter vedr. tilskud reduceres fra -2,52 mio. kr. til -1,28 mio. kr. Beløbene indgår i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen. Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges 3 anlægsbevillinger, således de tilpasses 32 boliger i 1. etape. Der søges en anlægsbevilling på 63,2 mio. kr. til boligdelen, 12,15 mio. kr. til servicearealer samt indtægter på -1,28 mio. kr. vedr. tilskud. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet samt anlægs- og investeringsplanen for Bilag Notat vedr mulig placering af plejecenter i Køge Nord Ølsemagle by.docx Overordnet tidsplan.pdf Matrikel 10ea-orto jpg.jpg Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Ejendoms- og Til : :00 Driftsudvalget behandling Anlæg Økonomiudvalget : :00 Til Ejendoms- og behandling Driftsudvalget Køge Byråd : :00 Til behandling Økonomiudvalget Sagsnr Beslutning Anbefales. Side 17

21 305 NOTAT VEDR MULIG PLACERING AF PLEJECENTER I KØGE NORD ØLSEMAGLE BY.DOCX

22 NOTAT Dato Dokumentnummer Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 11. maj Notat vedr. placering af plejecenter i Køge Nord, Ølsemagle by, matr. 10ea I drøftelserne af lokaliseringsmulighederne for nye plejeboliger har der været peget på flere mulige placeringer, herunder i Bellingeparken og Herfølge Syd. Der er nu fremkommet et forslag om en alternativ lokaliseringsmulig i Køge Nord. Ændret placering af plejecenter Hvis projektet med plejecenter i én etage fastholdes, vurderer Plan, at plejecenteret bør placeres andetsteds. En mulig placering kunne være i Køge Nord på matr. 10ea, Ølsemagle by, Ølsemagle (se kortbilag 1 og 2). Matriklen er ejet af Køge Kommune. Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Kontakt: Malene Wilhjelm Tlf Mail tmf@koege.dk Gældende planer Matr. 10ea er omfattet af kommuneplanramme 1C02, som udlægger ejendommen til centerområde med mulighed for S-togsstation, busholdeplads, parkér og rejsanlæg samt butikker og byorienterede erhverv som kontor- og servicevirksomheder og offentlige formål samt boliger. Der gælder desuden en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 130 i rammeområdet. Ejendommen er desuden omfattet af lokalplan 2-33 Boliger ved Humlekærgård. Lokalplanen er opdelt i delområder, hvor to følgende bestemmelser er gældende: Delområde B8: bolig- og centerformål, tæt lav bebyggelse, butikker til områdets daglige forsyning, station og lignende. Området kan ikke bebygges, før der er udarbejdet en lokalplan. Delområde, fælles friarealer: fritidsformål, så som grønne områder, legeplads og lignende. Vurdering lokalplanpligt Plan vurderer, at opførelse af plejeboliger på ejendommen matr. nr. 10ea kræver ny lokalplan herunder med ophævelse af eksisterende lokalplan 2-33 Side 1 / 2 Side 18

23 Dato Dokumentnummer 11. maj for boliger ved Humlekærgård, for det område af matr. 10ea, der ønskes bebygget med plejeboliger. Tidsplan for udarbejdelse af lokalplan Plan vurderer, at lokalplanen sandsynligvis vedtages uden yderligere ændringer. Det vil derfor være muligt at påbegynde byggesagsarbejdet sideløbende med høringsfasen. Da projektet anses som forholdsvis ukompliceret og samtidig under tidspres forventes det, at lokalplanen kan udarbejdes, efter følgende tidsskitse: 25. august: forslaget vedtages i Byrådet 26. august 20. oktober: 8 ugers høring 20. oktober 17. november: 4 ugers indsigelsesperiode 15. december: endelig vedtagelse Argumenter for ændret placering Bellingeparken er særdeles velegnet til medicovirksomhed og virksomheder i øvrigt, der understøtter/supplerer universitetssygehusets funktioner. Denne type virksomheder vil netop skabe den type arbejdspladser, der er stor interesse for at tiltrække til kommunen - de videnstunge arbejdspladser. Der er allerede på nuværende tidspunkt forespørgsler vedrørende lokaliseringsmuligheder i Bellingeparken. Dette må forventes at tage til efterhånden som sygehusbyggeriet skrider frem. Placeringen i Køge Nord er derudover fordelagtig i forhold til den kommende byudvikling og opførelsen af Køge Nord station. Den ændrede placering vil ikke ændre på de økonomiske forudsætninger i forhold til den oprindelige placering i Bellingeparken. Senest redigeret 11. maj 2015 Side 2/2 Side 19

24 305 OVERORDNET TIDSPLAN.PDF

25 Side 20

26 305 MATRIKEL 10EA-ORTO JPG.JPG

27 Side 21

28 306. Østsjællands Beredskab - godkendelse af selskabsdannelse Indstilling Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance for Østsjællands Beredskab godkendes. Baggrund og vurdering Østsjællands Beredskab skal etableres den 1. oktober Østsjællands Beredskab stiftes som et 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød kommuner i fællesskab. Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse. Det er i Interimsbestyrelsen aftalt, at de respektive 8 byråd skal drøfte og godkende vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance på deres førstkommende møde efter sommerferien i august eller september Den endelige godkendelse af stiftelsen af Østsjællands Beredskab kræver ligeledes Statsforvaltningens godkendelse. Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter. Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end borgere, og et sammenhængende beredskabsområde, der omfatter en væsentlig del af Østsjælland, forventer de deltagende kommuner, at der kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser. Udkast til vedtægter, ejerstrategi og åbningsbalance anbefales i sin helhed af en enig Interimsbestyrelse. Økonomi Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i forhold til budget 2015 og det foreliggende budgetforslag for , idet Køge Kommune har forudsat at Køge Kommunens serviceniveau efter sammenlægningen vil være uændret i forhold til nugældende niveauer, på såvel på operationelle brandberedskabet som ved de supplerende serviceopgaver der i dag udføres af Brand og Redning i Køge Kommune. Bilag Vedtægter for Østsjællands Beredskab.pdf Ejerstrategi for Østsjællands Beredskab.pdf Åbningsbalance.pdf Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Til Arbejdsmarked og behandling Borgerservice Køge Byråd : :00 Til Arbejdsmarked og behandling Borgerservice Sagsnr Beslutning Anbefales. Side 22

29 306 VEDTÆGTER FOR ØSTSJÆLLANDS BEREDSKAB.PDF

30 ! "# $ %&% ' ( %& ) *+,-& * %. /$0112 Side 23

31 # -& * %3 ( %& ) *+ -& * % 4% 544 -& * %% %44 6%* : ;%6544 +:544 5: :544 % 3544 $ *& 544! "# -& * % %44%'& * % '% 44 %< 3 =) % 4 %* '-& * % * 3 %* -& * %%'4>%3 % 63 3 : %44 * * '% * *3 4% 63?4 %4& %3 % %<% %?4 '% 33 3 % -& * %% 3%&3 %! 63?4-& * %3 %? ' 4>'* -& * %:3% '% '% 4 % %44 3 % ' ' 63?4' 4>'*,%3<. -& * % '% * *3 =3 % 63 ' 4 4 % %44 44 '& % '* % ' 44?4-& * %3 % 6 3 ' -& * %>'% 4 44 * * 63% 43 % '-& * %'%4& 63! '& * * Side 24

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ide 25

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ide 26

34 "! "# -: ' % %44 *%-& * %4 4 3 ': '6:? '% 6%#? 3 ': ' '44 '43&?& 4< 343 -%&%% &' % 4>' 3A 3 %' -& * %3 % '4< 63?'6%# -: * % & 3 % % %44 7 E 6% '>%% 5:*''% 4 ) %'? ' >%* %3 '%%&* 3 $' 3 $ %& %&? 6% '< % %44 E6:%&? 3> ' -%* *6 '3 '% %44 F'* %4 ' * * %! '& * *44 ' 4:? > '4 ' % :3 %? > %4 4&3 %?4%% 4> %G : '& * *44 4 '%4 4 % %4% 3 E 3 '& * *44 4: ': 6%?43 4: '% 3 '4% % 4 44! '& * *44 ' % '%&%% & 4 '34 $ %! '& * *44&%% * * %:?4' %> 3' '-& * %?''% ) * %: 3 % %%'% ' '& * *44! '& * *44 &%'%&%% &4 % '* * %: 3 % ' Side 27

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ide 28

36 * #! "# 3 3 % * 4& 4% % %44 ': 4 '% %%%'3% + -& * %% ''4 &%'4 ' '& * *44' 4 * * %: ' 4 '& * *44, -. J'3 %&%? 6% '< % %44?& 3 4% % %44 44* %< 4% %& '-& * % 4 %>3 %! %& % %44 36> '-& * % 6%3 %%'4 '%% %44?'* 93 %%'4 %3? %& % %44 %3 & '%% %44?'* ; % 4'6% 6>3 > '% %& %& % %44 '%4 *?444 >%%-& * % $ 6:' -& * %6%3 %3 %%'4 4 4 % %44 '% % %44?'* % 44? 4 4>%% 6%> 4 4 % % & * % ' '% %44 3 : ' % ' &3& 3 %&%? 3> ' %&? ': ' %%'3% %%'3% ': % * ' ( 4 + 4% %?'3444 %< F3% % %3% ': 3 4% Side 29

37 ! "# H'% ' & '%%'3% * '4 %! $ %& % %& '% %*?%%>44 & %'5 A -* %<?3 %% 3 % 3& %3 '% 33 6:4> %434 '4 4 & '%> %%% '% %%%46 % %4< + >'* % 44 *4 % '% '%?3>3 %& % % 3%%& '% Side 30

38 306 EJERSTRATEGI FOR ØSTSJÆLLANDS BEREDSKAB.PDF

39 3. juli 20105! " #$%& % ' ( ( & & &) %' % ( ' ( & & ( ' ( * % +,' ) % & ) & & &) % ' ( % ' - ( % ' &)& %' ( & &.,./,/+0#+1 2& * % ' ' 3 * % ( %,./ % 2 % &'&,./' % %,./,.,.1 % '3 %,.* % ( ' 3 % % &% % % '4 %&) (' % -&) % * % ' Side 31

40 % & &)( & & % 2 & ' % ) & % ' 5 % % & ' %2 & * % ' %) %& % (' %)%'' )&& ') )&& & & ' & 2 % 2 & ) ) ' ' % 2 ) )%22' 3 '3 & )&) * % &&),)'6 ) 1' % ( % ) % 2% & & '3 ( & & &)% %%( ' % 2(&)& 277 ' & % % 2 %%' 4 %%%&) ) ) ) & ) &% 2 ('5 & %& & % & 2& %( % &% & '6 ( % ' 3% %% ) %%' ) & 2&& % 2%% &% % (&)& ' Side 32

41 ( ( ) & % % ( ' ) ( ) % % ) ( & ' %% % ' & % )& ' ( '3 ( %'3 ( ( & 2% & ' Side 33

42 306 ÅBNINGSBALANCE.PDF

43 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Samlet Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing Anlægsaktiver i alt Langfristet gæld og forpligtelser Leasingforpligtelser Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt Forudbetalt Falck Mellemregninger 1 Gældsforpligtelser i alt Forsikring Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 34

44 Egenkapitalens fordeling Kommune Egenkapital Andel Indbyggertal Fordeling indbyggere Egenkapital per indbygger Roskilde ,2% ,3% 79,3 Greve ,9% ,1% 20,6 Solrød ,4% ,7% 9,7 Køge ,1% ,3% 69,2 Stevns ,1% ,8% 113,0 Ishøj ,2% ,8% -1,4 Høje-Taastrup ,7% ,2% 2,1 Vallensbæk ,2% ,7% -2,3 I alt ,0% % 45,1 Side 35

45 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Roskilde Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing Anlægsaktiver i alt Langfristet gæld og forpligtelser Leasingforpligtelser Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt Forudbetalt Falck - Mellemregninger - Gældsforpligtelser i alt Forsikring Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 36

46 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Greve Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing Anlægsaktiver i alt Langfristet gæld og forpligtelser Leasingforpligtelser Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt Forudbetalt Falck Mellemregninger - Gældsforpligtelser i alt Forsikring Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 37

47 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Solrød Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing Anlægsaktiver i alt Langfristet gæld og forpligtelser Leasingforpligtelser Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt Forudbetalt Falck Mellemregninger - Gældsforpligtelser i alt Forsikring - Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 38

48 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Køge Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing - Anlægsaktiver i alt Langfristet gæld og forpligtelser Leasingforpligtelser - Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt - Forudbetalt Falck Mellemregninger - Gældsforpligtelser i alt Forsikring - Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 39

49 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Stevns Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing Anlægsaktiver i alt Langfristet gæld og forpligtelser Leasingforpligtelser Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt Forudbetalt Falck Mellemregninger - Gældsforpligtelser i alt Forsikring - Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 40

50 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Ishøj Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing Anlægsaktiver i alt Langfristet gæld og forpligtelser Leasinggæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt Forudbetalt Falck - Mellemregninger Gældsforpligtelser i alt Forsikring - Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 41

51 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Høje-Taastrup Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing Anlægsaktiver i alt Langfristet gæld og forpligtelser Leasinggæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt Forudbetalt Falck - Mellemregninger Gældsforpligtelser i alt Forsikring - Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver i alt Side 42

52 Beredskab Østsjælland Åbningsbalance 1/1-15 Vallensbæk Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Køretøjer - Materiel Kortfristet gæld og forpligtelser Leasing Anlægsaktiver i alt ,51 Langfristet gæld og forpligtelser Leasinggæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld og forpligtelser i alt Forudbetalt Falck - Mellemregninger ,00 Gældsforpligtelser i alt Forsikring ,00 Omsætningsaktiver i alt ,00 Aktiver i alt Passiver i alt Side 43

53 307. Uddeling af Druses legat 2015 Indstilling Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at 1. der uddeles 3 legater à kr., 2. uddelingen følger samme procedure, som har været fulgt siden Baggrund og vurdering Ifølge bestemmelserne i det gavebrev Louise og Eckhardt Druse udstedte den 27. august 1962 i forbindelse med overdragelse af ejendommen Vestergade 1-3 til kommunen, skal der uddeles legatportioner af det overskud, der eventuelt er fra driften af ejendommen. Ved uddeling af legatet i 1997 vedtog Økonomiudvalget, at legatet skulle uddeles på baggrund af et egentlig ansøgningsskema, idet hver legatportion skulle være på kr. Økonomiudvalget vedtog samtidig, at eleverne skulle opfylde følgende krav: Elever på Køge Gymnasium, boende i Køge Kommune. Eleverne skal komme fra vanskelige økonomiske kår og have gjort sig fortjent til en understøttelse i deres første studietid. Eleverne skal gå i 3. gymnasieklasse eller 2. HF. Legatportionernes størrelse oplyses ved dimissionsfesten, som i år er afholdt den 26. juni Samtidig orienteres eleverne om ansøgningsfristen i august måned, samt at legaterne vil blive overrakt i Byrådssalen i september/oktober måned. I de foregående 5 år har der været uddelt følgende legatportioner: 2010: 3 legatportioner á kr. 2011: 3 legatportioner á kr. 2012: 2 legatportioner á kr. 2013: 4 legatportioner á kr. 2014: 3 legatportioner á kr. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedlagte budget og regnskabsoversigt vedrørende ejendommen Vestergade 1-3. I årene 2000/2001 blev gennemført en renovering af ejendommen til kr. I 2015 har ejendommen et budgetteret driftsresultat på 23,00 kr. I lighed med tidligere år foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at der tages hensyn til tilbagebetaling af investeringerne over en 15- årig periode. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor en udlodning i år på i alt kr. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Bilag Druses legat - udlodning 2015.xlsx Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget : :00 Arbejdsmarked og Borgerservice Sagsnr Beslutning Godkendt. Side 44

54 307 DRUSES LEGAT - UDLODNING 2015.XLSX

55 Ejendommen Vestergade 1-3 Regnskab 2000 Legatportione Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Driftsresultat (underskud) ,12 Anlægsudgifter ,96 Resultat af drift og anlæg ,08 Regnskab 2001 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,64 Driftsresultat (overskud) ,11 Anlægsudgifter ,63 Resultat af drift og anlæg ,52 Overført underskud ,08 Beregnet resultat ,60 Regnskab 2002 Driftsudgifter incl. Udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Driftsresultat ,27 Overført underskud ,60 Beregnet resultat ,33 Regnskab 2003 Driftsudgifter incl. Udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Driftsresultat ,32 Overført underskud ,33 Beregnet resultat ,01 Regnskab 2004 Driftsudgifter incl. Udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Driftsresultat ,00 Overført underskud ,01 Beregnet resultat ,01 Regnskab 2005 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Driftsresultat ,86 Overført underskud ,01 Beregnet resultat ,15 Regnskab 2006 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Side 45

56 Driftsresultat ,27 Overført underskud ,15 Beregnet resultat ,88 Regnskab 2007 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Driftsresultat ,28 Overført underskud ,88 Beregnet resultat ,60 Regnskab 2008 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Driftsresultat ,91 Overført underskud ,60 Beregnet resultat ,69 Regnskab 2009 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Driftsresultat ,91 Overført underskud ,69 Beregnet resultat ,78 Regnskab 2010 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,38 Driftsresultat ,23 Overført underskud ,78 Beregnet resultat ,55 Regnskab 2011 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,56 Driftsresultat ,07 Overført underskud ,55 Beregnet resultat ,48 Regnskab 2012 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,06 Driftsresultat ,63 Overført underskud ,48 Beregnet resultat ,85 Regnskab 2013 Driftsregnskab incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,86 Driftsresultat ,01 Side 46

57 Overført underskud ,85 Beregnet resultat ,84 Regnskab 2014 Driftsudgifter incl. udlodning , ,00 Driftsindtægter ,00 Budgetteret driftsresultat ,00 Overført underskud ,84 Beregnet resultat ,84 Sags.nr Profitcenter i OPUS: Side 47

58 er Side 48

59 PSP-element U/I U Forbrug JAN kr. Udgiftsbaseret Vestergade 1-3, Erhvervsejendomme Vestergade 1-3, fælles drift XG Legat fra L& E Druses fond elever i Køge XG DKK Side 49