Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel

Transkript

1 Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel stedeværende: Søren D. Brask (V) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Lene Møller Nielsen (A) udvalgsmedlem Lis Hesselberg (V) udvalgsmedlem Paul Christensen (V) udvalgsmedlem Poul Erik Jensen (V) udvalgsmedlem Torben Haack (F) næstformand Punkter på åben dagsorden 84. Godkendelse af dagsorden 85. K4-nøgletal uddybning af vejområdet 86. Anlægsinvesteringsplan til 87. Orientering om effektiviseringsforslag Undersøgelse af mulighed for ændret opgavefordeling mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget 89. Budgetstatus for maj 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalgets område plejeboliger i Køge Nord - Anlægsbevilling 91. Velfærdsteknologi i forbindelse med det nye genoptræningscenter og aflastningsboligerne 92. Klapbro Åbassinet - indførelse af faste åbningstider 93. Orientering om fund af skimmelsvamp på Ejby Ll. Skole 94. Status på anlægssager juni Orientering om sygefravær på Ejendoms- og Driftsudvalgets område 96. Orientering fra formanden 97. Orientering fra forvaltningen 98. Kommunikation fra udvalget 99. Eventuelt Punkter på lukket dagsorden 100. Statusrapport for arealforvaltning første halvår Eventuelt

2 84. Godkendelse af dagsorden Ejendoms- og Driftsudvalget :00 behandling Sekretariatet Sagsnr. Godkendt. Side 84

3 85. K4-nøgletal uddybning af vejområdet Indstilling Direktionen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, at en tages til efterretning. Baggrund og vurdering Køge Kommune har et benchmarksamarbejde med Slagelse, Holbæk og Næstved kommuner K4-samarbejdet -, hvor der en gang om året udarbejdes en rapport, der sammenligner de fire kommuners udgifter til drift på alle betydelige aktivitetsområder. Resultaterne fra 2014-rapporten blev bl.a. præsenteret for Byrådet på budgettemamødet den 12. august I rapporterne har det vist sig, at Køge Kommune ligger højt på driftsudgifterne til vejvæsen, og der er derfor udarbejdet en nærmere redegørelse for udgiftsmønstret på dette område. Der er forskel på konteringspraksis på anlæg og drift mellem kommunerne og mellem årene. Derfor har denne analyse taget afsæt i de samlede drifts- og anlægsudgifter, hvor nøgletalsrapporten sætter fokus på driftsudgifter alene. Endvidere er fratrukket nogle ekstraordinære, store udgifter som ikke har direkte noget med vejvedligeholdelse at gøre. Afdækningen viser, at Køge Kommunes udgifter til vejområdet er steget , hvorefter de falder. De samlede udgifter ligger således på 51, 96 og 78 mio. kr. i henholdsvis regnskab 2008, regnskab 2013 og budget Især anlægsudgifterne falder fra og med 2014 Køge Kommune har haft årlige besparelser på driftsbudgettet i perioden akkumuleret til godt 14 mio. kr. i 2015 Køge Kommunes veje i 2011 var i relativ god stand, men er jf. rapporter fra Vejdirektoratet herefter forringet Sammenlignes med andre kommuner, viser afdækningen, at Køge Kommunes samlede udgifter til vejområdet i 2013 er landets 7. højeste målt pr. indbygger og 23. højeste målt pr. km vej Køge Kommunes samlede udgifter til vejområdet i perioden ligger højere end K4-kommunerne, Region Sjælland og landsgennemsnittet. Således er udgifterne i henholdsvis 2007 og 2013 i Køge Kommune: og 1.663, Danmark: 711 og 908, Region Sjælland: 798 og målt i kr. pr. indbygger Køge Kommune har en relativ lav konkurrenceudsættelsesgrad (40 %) Køge Kommunes veje i 2011 er i god stand sammenlignet med øvrige kommuner Sammenfattende kan siges, at Køge Kommunes udgifter på vejområdet ligger højt i sammenligning med andre kommuner. Køge Kommune har dog en række udgiftsdrivende karakteristika, herunder: Relativt mange km vej i byzone Relativ meget tung industri Relativt mange pendlere Mange store anlægsprojekter Et generelt højt serviceniveau og lav effektivitet kan også medføre høje udgifter. Bilag Benchmark på vejområdet - uddybning af K4-nøgletal Side 85

4 Teknik- og Miljøudvalget : :00 Direktionen Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Direktionen Sagsnr Taget til efterretning. Asfaltarbejde drøftes på ny efter sommerferien. Side 86

5 86. Anlægsinvesteringsplan til Indstilling Direktionen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, at udvalget tager anlægsplanen for til efterretning. Baggrund og vurdering I henhold til "budgetvejledningen " har Direktionen udarbejdet et administrativt oplæg til anlægsplan for for skattefinansierede serviceanlæg, vedligeholdelsesudgifter, ældreboliger og øvrige anlæg indenfor de politisk besluttede anlægsrammer. Det administrative oplæg tager udgangspunkt i den vedtagne anlægsplan for Det endelige oplæg til den 10-årige anlægsplan vil blive udsendt sammen med 1. behandlingsmaterialet til budgettet. Bruttuanlægsramme i 2016 PL: I kr. i 2016 PL Bruttoanlægsramme Forhøjelse af anlægsramme finansieret af indtægter vedr. Parkeringsstrategi Bruttoanlægsramme i alt* Nettoanlægsramme for ældreboliger og sociale institutioner (netto) Øvrige anlæg (Nettoanlægsramme for jorddepotet, lånefinansieret) Indtægter fra jordforsyningen I forhold til budget er anlægsrammen nedsat med 10 mio. kr. i hver af årene , fordelt på 7 mio. kr. på skattefinansierede serviceanlæg og 3 mio. kr. på vedligeholdelsesudgifter. Det kan ses i sammenhæng med, at regeringen har tilkendegivet, at den i 2016 og de efterfølgende år gradvist vil tilstræbe at reducere de offentlige anlægsinvesteringer, herunder i kommunerne. Det er således forventningen, at kommunernes anlægsramme i en økonomiaftale for 2016 vil blive reduceret i forhold til de 17,5 mia. kr., der er gældende for I det administrative oplæg til anlægsplanen er der korrigeret for ændring af masterplanen for plejeboliger, ændrede forudsætninger for allerede vedtagne anlæg samt PL fremskrevet til 2016 niveau. Der er indsat en note, der viser, hvor planen er ændret i forhold til det vedtagne budget for I det vedlagte bilag, er der en kolonne for "vedtaget" til sammenligning med "nyt forslag", så det er muligt at sammenligne det vedtagne budget fra med det nye administrative forslag. Nye serviceanlæg er ikke indarbejdet i Direktionens oplæg. Byrådet kan som en del af de politiske forhandlinger ændre i administrationens oplæg samt indarbejde nye serviceanlæg. Der forventes ikke overskud fra jordforsyningen i budgetperioden - ud over det allerede budgetterede. Direktionen er bekendt med følgende ønsker: - modernisering af skoler, herunder indeklimaforhold - pædagogiske uderum Side 87

6 - sammenlægning af 3 daginstitutioner og ny daginstitution på Søndre Havn - kommunehus i Campus Køge - renovering af Køge Svømmeland - Idrætshus i Lellinge - ny bygning på Pilebækgaard - klimatilpasning - støjafskærmning langs Ringvejen - trafikafvikling langs Egedesvej - +way på linje 101A - fremtidssikring af Rådhuset -udskiftning af nøglesystem på plejeområdet Økonomi Ingen yderligere bemærkninger. Bilag 10-årig anlægsinvesteringsplan, Fagudvalg, pdf Direktionen : :00 Direktionen Kultur- og Idrætsudvalget : :00 Direktionen Social- og Sundhedsudvalget : :30 Direktionen Børneudvalget : :00 Direktionen Skoleudvalget : :00 Direktionen Teknik- og Miljøudvalget : :00 Direktionen Erhvervs- og : :00 Arbejdsmarkedsudvalget Direktionen Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Direktionen Sagsnr Taget til efterretning. Side 88

7 87. Orientering om effektiviseringsforslag Indstilling Direktionen indstiller, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager de præsenterede effektiviseringsforslag til budget til. Baggrund og vurdering I henhold til den vedtagne budgetvejledning skal der indarbejdes effektiviseringer for i alt 13 mio. kr. årligt i budgetforslaget Heraf skal der foretages effektiviseringer på serviceområderne med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget for samlet 8 mio. kr. og 5 mio. kr. på indkomstoverførslerne under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Ejendoms- og Driftsudvalgets andel heraf udgør -0,532 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterer på den baggrund Ejendoms- og Driftsudvalget for nedenstående effektviseringsforslag. Forslag EDU01 Overskrift og beskrivelse Synergieffekt ved sammenlægning af ETK og Ejendomscentret mv Efter i fagudvalgene fremsender direktionen det samlede overblik over effektiviseringerne til Økonomiudvalgets behandling den 9. juni og i Byrådet den 16. juni 2015 på åben dagsorden. Direktionen anbefaler på den baggrund, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager de præsenterede effektiviseringsforslag til. Økonomi Der henvises til ovenfor. Bilag Bilag 1 - Oversigt over effektiviseringsforslag docx Direktionen : :00 behandling Fælles- og Kultur Kultur- og Idrætsudvalget : :00 Fælles- og Kultur Social- og Sundhedsudvalget : :30 Social- og Sundhed Børneudvalget : :00 Børneudvalget Skoleudvalget : :00 Skoleudvalget Teknik- og Miljøudvalget : :00 Fælles- og Kultur Erhvervs- og : :00 Arbejdsmarkedsudvalget Fælles- og Kultur Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Fælles- og Kultur Sagsnr Side 89

8 Taget til efterretning. Side 90

9 88. Undersøgelse af mulighed for ændret opgavefordeling mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen og Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Ejendomsog Driftsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at 1. Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter et arbejde med at undersøge konsekvenserne af en overdragelse af Kultur- og Idrætsudvalgets grønne driftsog vedligeholdelsesopgaver til Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende fremlægger forslag til beslutning i Ejendoms- og Driftsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget Baggrund og vurdering På baggrund af et politisk ønske om at undersøge konsekvensen af samling af driften af kommunens udearealer under Ejendoms - og Driftsudvalget, vil Teknik- og Miljøforvaltningen påbegynde et arbejde med at undersøge konsekvensen af en overflytning af det politiske ansvar for driften af de kommunale udearealer, der i dag hører under Kultur- og Idrætsudvalget. Undersøgelsen vil omfatte de budgetområder, som vedrører driften af grønne områder på stadions, strande og søer, arealer ved ubemandede klubhuse og selvejende haller samt drift af kolonihaveområder. Forvaltningen undersøger konsekvenserne af overflytningen med henblik på evt. at kunne overføre hovedparten af budgettet pr. 1. januar Det samlede budget for området udgør udgifter for 9,3 mio. kr. og indtægter for 0,8 mio. kr. Indtægterne stammer fra udlejning af kolonihaver. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i, at Kultur- og Idrætsudvalget fortsat råder over midler til mindre fornyelser og nyanlæg. Midler som kan imødekomme foreningslivets ønsker til mindre fornyelser og istandsættelser, mens større nyanlæg fortsat finansieres over anlægsbudgettet. Forvaltningen vil ligeledes undersøge konsekvensen af en overførsel af det administrative ansvar for de grønne driftsopgaver fra forvaltningens afdeling for Anlæg til forvaltningens afdeling for Ejendomme Teknik Køge (ETK). ETK varetager i dag driften af de nævnte områder, idet ETK har vundet de udbud, der har været udbudt i licitation indenfor de berørte områder. Økonomi Der henvises til ovenfor. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling Anlæg Sagsnr Godkendt. Side 91

10 89. Budgetstatus for maj 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalgets område Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager en om budgetstatus for maj 2015 til efterretning. Baggrund og vurdering Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder hver måned en status over økonomien for Ejendoms- og Driftsudvalget, når bogføringen er lukket for måneden. Økonomi Opfølgning for maj 2015 udleveres på mødet. Bilag Notat til månedsopfølgning april 2015 Notat til månedsopfølgning maj 2015 Opfølgning april EDU Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling Sekretariatet Sagsnr Bilag for maj 2015 udleveret. Mindreudgift til varme på ca. 3 mio. kr. kan anvendes til de i bilag 2 nævnte formål. Sagen i øvrigt taget til efterretning. Side 92

11 plejeboliger i Køge Nord - Anlægsbevilling Indstilling Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 1. der i Køge Nord opføres et plejecenter med 63 boliger 2. opførelsen sker i 2 etaper, således at 1. etape indeholder 32 boliger med tilhørende servicearealer 3. der gives en anlægsbevilling for 32 boliger på 63,2 mio. kr. for boligarealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr. 4. der gives en anlægsbevilling på 12,15 mio. kr. for servicearealet, idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr. 5. der gives en anlægsbevilling på en indtægt på -1,28 mio. kr., idet den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra -2,52 mio. kr. Baggrund og vurdering Med hensyn til behovet for etablering af plejeboliger henvises til pkt. 233 på Økonomiudvalgets møde af 12. maj Der henvises endvidere til notat af 11. maj 2015 med kortbilag og tidsplan. Økonomi Såfremt indstillingen godkendes, vil de oprindelige anlægsbevillinger blive tilpasset, således at de svarer til 32 boliger for 1. etape. pasningen betyder, at den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,6 mio. kr. til 63,2 mio. kr., mens servicearealets anlægsbevilling reduceres fra 19,15 mio. kr. til 12,15 mio. kr., og anlægsbevillingen til indtægter vedr. tilskud reduceres fra -2,52 mio. kr. til -1,28 mio. kr. Beløbene indgår i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen. Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges 3 anlægsbevillinger, således de tilpasses 32 boliger i 1. etape. Der søges en anlægsbevilling på 63,2 mio. kr. til boligdelen, 12,15 mio. kr. til servicearealer samt indtægter på -1,28 mio. kr. vedr. tilskud. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet samt anlægs- og investeringsplanen for Bilag Overordnet tidsplan Kortbilag Notat vedr mulig placering af plejecenter i Køge Nord, Ølsemagle by Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling Anlæg Sagsnr Anbefales. Etape 2 og 3 forudsættes udbudt i fagentreprise. Side 93

12 91. Velfærdsteknologi i forbindelse med det nye genoptræningscenter og aflastningsboligerne Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der til EDU13 og 13A - 30 aflastningsboliger samt EDU21 - Genoptræningscenter, i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen optages en anlægsbevilling på i alt kr., fordelt med kr. på EDU13A samt på EDU21 til etablering af velfærdsteknologiske foranstaltninger i forbindelse med genoptræningscentret og aflastningsboligerne. Baggrund og vurdering I samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen er følgende emner vurderet og kan anbefales at blive etableret i det nye genoptræningscenter: 1. Bevægelsesfølsomme sensorer 2. Svingbare håndvaske 3. Toiletter (vaske-/tørre-bidet) 4. Op og stå senge 5. Regulering af lysstyrke og automatisk tænd af slys 6. Badestole 7. Skærme til brug ved træning 8. Selvindstilling af træningsredskaber 9. Medicinskab elektronisk 10. CarePlan 11. Regulerbar bøjlestang 12. Rumdækkende loftlifte 13. Kognitiv træning / sanserum 14. Skinnesystem i baderum 15. Televagt personsikringssystem Anlægsomkostninger 1. Sensorer kr. 2. Håndvaske kr. 3. Toiletter kr. 4. Senge kr. 5. Regulering af lys kr. 6. Badestole kr. 7. Træningsskærme kr. 8. Selvindstilling træningsredskaber 0 kr. 9. Medicinskabe kr. 10. Care-plan kr. 11. Bøjlestang kr. 12. Loftlifte badeværelser kr. 13. Kognitiv træning kr. 14. Skinnesystem baderum kr. 15. Televagt personsikring kr. I alt kr. 88 % belåning af pkt. 1-3, 5, 7, kr. Kommunens egenbetaling herefter kr. Afsat i henhold til AIP (EDU13A og EDU21) kr. Side 94

13 Vurdering af afledt drift Der vil være driftsudgifter, som de mange nye tiltag fører med sig i form af licenser, systemudgifter, abonnementer, lovpligtige tilsyn mv. De tal kendes ikke nøjagtig, men kigger man i det materiale, der er indgået, vurderes det til ca kr. årligt. Da det er teknologi, som vi ikke har erfaring med, er det vanskeligt at sige, hvad det kan føre med sig af besparelser og effektiviseringer. Men et udgangspunkt må være, at teknologien som minimum skal finansiere de drifts- og følgeudgifter, der genereres. Genoptræningscentret og aflastningsboligerne vil være det første sted, hvor teknologien i givet fald rigtig implementeres, så stedet kunne til erfaringsopsamling og mere konkret måle og vurdere på, hvilke lettelser de enkelte teknologier giver, og hvilke der bør satses på fremover. Der er også teknologier, som ikke giver besparelser, men som alene bidrager til komfort, livskvalitet og tryghed. Økonomi Udgifterne til de anførte forslag er indarbejdet i forslag til Anlægs- og Investeringsplanen. Bilag Bilag - Notat vedr. velfærdteknologi.docx Social- og Sundhedsudvalget : :30 behandling Social- og Sundhed Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling Anlæg Sagsnr Anbefales. Fraværende: Dora Olsen Side 95

14 92. Klapbro Åbassinet - indførelse af faste åbningstider Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, at udvalget tager stilling til indførelse af faste tidspunkter på hverdage efter normal arbejdstid samt i weekender for åbning af klapbroen ved Åbassinet. Baggrund og vurdering Siden 2008 har ETK stået for løbende vedligeholdelse og drift af klapbroen ved Åbassinet, herunder tilkald til åbning af broen. Opgaverne blev løst for Teknik- og Miljøforvaltningen på indgået kontrakt. I forbindelse med oprettelse af Ejendomme Teknik Køge blev midlerne i 2014 overført fra Teknik- og Miljøforvaltningen til ETK. I den oprindelige kontrakt var en af forudsætningerne, at ETKs døgnvagt max. 12 gange om året skulle stille sig til rådighed for åbning af broen udenfor normal arbejdstid. Omfanget af tilkald til åbning af broen udenfor normal arbejdstid er steget støt siden kontraktens indgåelse og ligger i øjeblikket på ca. 80 åbninger om året, nogle gange op til 8 åbninger/lukninger på én dag. Derfor foreslår ETK, at der, i lighed med andre kommuners/havnes praksis, indføres faste åbningstider på klapbroen både på hverdage efter normal arbejdstid og i weekenderne, og at brugerne som hidtil kontakter ETKs vagt og bestiller åbning. Økonomi Intet. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 behandling ETK Sagsnr Der optages nærmere drøftelse med brugerne. Udvalget orienteres pr. mail om resultatet heraf. Fraværende: Dora Olsen Side 96

15 93. Orientering om fund af skimmelsvamp på Ejby Ll. Skole Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, at de tager om fund af skimmel på Ejby Ll. Skole til efterretning. Baggrund og vurdering I februar 2015 blev der igangsat en mikrobiel indeklimaundersøgelse af Ejby Ll. Skole med henblik på at undersøge, om der var forekomster af skimmel. Baggrunden for denne undersøgelse er, at personalet i SFO-lokalerne oplevede gener i forbindelse med ophold i lokalerne. I april forelå der en rapport, der konkluderede, at der forskellige steder i bygningen forekom skimmelsvamp i niveauer, der er højere end de anbefalede grænseværdier. I rapporten fremgik det, at de værst angrebne områder heldigvis ikke var i opholdsrum men i kælder, ingeniørgang mv. Rapporten konkluderede også, at dampspærreren på loftet er gennembrudt mange gange, hvorfor der har været rig mulighed for vandgennemtrængning. Der er forhøjede værdier for skimmelsvamp i bygningen og Teknik- og Miljøforvaltningen igangsatte derfor en grundig undersøgelse, der skal kortlægge forekomsterne, således at det kan konkluderes, om der er sundhedsrisiko og i givet fald i hvilke lokaler samt hvad en evt. skimmelrenovering af bygningen vil koste. Kortlægning foreligger medio juni. Forældrene er informerede om sagen. Det er aftalt med lederen af SFO'en, at de skal lufte ekstra godt ud, og at børnene er så meget ude på legepladsen som muligt. Økonomi De mikrobielle og tekniske undersøgelser, der udføres på Ejby Ll. Skole afholdes af genopretningspuljen. Der er i år afsat 1 mio. kr. på genopretningspuljen til udskiftning af taget på Ejby Ll. Skole, men inden kortlægningen af skimmelforekomst og estimat på en skimmelrenovering foreligger, opstartes der ikke en tagudskiftning. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Anlæg Sagsnr Taget til efterretning. Fraværende: Dora Olsen Side 97

16 94. Status på anlægssager juni 2015 Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Ejendoms- og Driftsudvalget tager om statusrapporten til efterretning. Baggrund og vurdering Rådhusudvidelse Byggestart forventes primo august 2015 og aflevering/ibrugtagning af byggeriet primo december Der pågår stadig dialog med Totalentreprenøren om planløsning på de to rådhusetager (1. og 2. sal), ligesom der pågår dialog med byggemyndighederne om projektet. Byggeudvalgsmøde nr. 02 er afholdt den 13. maj Rehabiliteringscenter Byggestart var forventet ultimo oktober 2015 men er p.t. usikker på grund af kommunens standsningspålæg over for TK Development på p-kælderen. Brugermøder er afholdt og afsluttet, og projektet forelægges Senior- og Handicaprådet i juni. Nye plejeboliger i Køge Nord Der er afsendt EU-Bekendtgørelse om opførelse af 32 plejeboliger med en option på yderligere 31 plejeboliger på et areal beliggende i Køge Nord. Nærværende projekt var oprindelig beregnet til at blive placeret i Bellingeparken. Ansøgningsfristen for anmodning om deltagelse i tilbudsgivningen, som i første omgang er en prækvalifikationsrunde, er den 29. juni Overdækning af Tapperiet Der er indvielse af den nye overdækning på Tapperiet den 23. juni kl Rishøj hallen Omfangsbestemmelse af fugt pågår. Entreprenør og Rådgiver er begge indstillet på at finde en løsning, der ikke belaster Køge Kommune væsentligt. Efter en grundig gennemgang af tagkonstruktionen, ved både entreprenør og rådgiver, blev der ikke konstateret fugt, hvilket var en overraskelse for begge parter. Efter nærmere undersøgelser formodes det at skyldes, at tagkonstruktionen er langt bedre ventileret end først antaget. Derfor er der indgået en aftale med rådgiver om at opsætte fugtloggere for at monitorere fugtigheden i konstruktionen. Skulle der efter en 5-års periode være akkumuleret fugt over grænseværdierne, så afholder rådgiver udgiften til ombygning til varmt-tag over vådrum og køkken. Sagen forventes afsluttet inden sommerferien. Lærerarbejdspladser Som tidligere oplyst, er der afholdt afleveringsforretning for følgende skoler Ellemarkskolen Søndre Skole, hems Højelse Skole, dog afventer aflevering af ventilation Kirstinedalsskolen Der er efterfølgende afholdt aflevering for følgende skoler Holmebækskolen Holmehus Skovboskolen Ejby skole Vemmedrupskolen Licitation for Asgård skole er afholdt. Der afventer byggetilladelse på Sct. Nicolai syd og Søndre skole, kælderlokale. Ungecentret Boholtevej 85 Lokalerne er afleveret og ibrugtaget. Der arbejdes på at etablere ekstra P-pladser samt Side 98

17 overkørsel. Flygtningeboliger Ombygning og renovering er i fuld gang alle steder. Buen 3 er klar til aflevering den 28. maj Der er pt. en meget stram tidsplan for alle arbejderne i alle boligerne. Tidsplanerne følges. Køkken i Firkløveret Ombygning af køkkenet i daginstitutionen Firkløveret til industrikøkken er gået i gang. Arbejdet forventes færdig den 1. juli Udflytning af Ellebækskolen Projektet forløber som planlagt. Gørslev Skole ryddes fredag den 5. juni, og håndværkerne starter op mandag den 8. juni. SFO en flytter ud på Gørslev Skole allerede i uge 27. Resten af skolen rykkes i uge 31. Projektet forventes afsluttet 10. august Nedrivning af IT bygningen Som et led i aftalen med Køge Kyst har Køge Kommune nedrevet den gamle IT- Bygning Bag Haverne 6, således at byggefelt B2 klargøres til det kommende biografprojekt. Nedrivningen er gennemført i maj Den østlige del af arealet skal anvendes til biografbyggeriet og adgangsvej til Svogers Gård, og på den vestlige del etableres parkeringspladser. Energi, skoler På Sct. Nicolai Skole syd forestår en totalrenovering af teknikrummet suppleret med etablering af webbaseret automatik. Ny belysning i kommende lokaler for lærerarbejdspladser finansieres af de lånefinansierede energimidler. I takt med at skoler tilsluttes til fjernvarmen udskiftes varmtvandsbeholdere til moderne typer, som kan levere stor effekt og samtidig en stor afkøling af fjernvarmevandet. De nye varmtvandsbeholdere er mindre, hvilket betyder, at vandet opholder sig kortere tid i beholderen, inden det bruges. På Slimminge Skole arbejdes på en pillefyrsløsning kombineret med et lille back-up oliefyr. Energi, daginstitutioner I Borup på Perlen, Møllehøj og biblioteket forestår etablering af webbaseret Danfoss automatik til styring af varme, varmtvand og evt. ventilation. I Herfølge/Køge leverer VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) samme Danfoss automatik i forbindelse med styring af deres fjernvarmeveksler, hvor kommunen gratis kan benytte de ekstra faciliteter i automatikboksen. Det er tanken, at Danfoss-enheden over tid etableres generelt i daginstitutionerne i stedet for de eksisterende ældre styringer af forskellig fabrikat. Køge Svømmeland Varmeblandesløjfer og automatik renoveres for at opnå stor afkøling af fjernvarmevandet. Opdelingen af bassiner via sænkekasser ved årsskiftet 2013/2014 har forårsaget nogle skader, som pt. udbedres. Entreprenør og rådgivere er indforstået med at deltage i den økonomiske finansiering af udbedringsarbejdet. Økonomi Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Anlæg Sagsnr Taget til efterretning. Fraværende: Dora Olsen Side 99

18 Side 100

19 95. Orientering om sygefravær på Ejendoms- og Driftsudvalgets område Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer om sygefraværet indenfor Ejendoms- og driftsudvalgets område Baggrund og vurdering I forsøget på at mindske sygefraværet i Køge Kommune er det aftalt, at fagudvalgene skal inddrages. Det skal bl.a. ske ved, at fagudvalgene behandler sygefraværsrapport kvartalsvist, og at ledelsen redegør for konkrete handleplaner for at mindske sygefraværet. Under Ejendoms- og Driftsudvalget er det personalet i ETK, der orienteres om. Her er sygefraværet opgjort sådan: Fraværspct. Tendens i forhold Fuldtids- Årsperiode ETK Ejendomme til stillinger Teknik Køge 1 år Kvartalet Seneste 1 år Kvartalet Årsperiode siden før siden før seneste ETK - samlet 2,6 3,3 4,0 1,4 0,7 135 Ejendomsservice 2,0 3,3 3,7 1,7 0,4 60 Administration 2,0 3,8 4,4 2,3 0,5 11 Entreprenørservice 3,4 3,2 4,3 0,8 1,0 64 Sygefraværet er steget i forhold til sidste år og kvartalet før, men fortsat lavere end sygefraværet for hele Køge Kommune, som er på 5,6 % med udgangen af marts Rapporten omhandler månedslønnede medarbejdere, derudover er rapporten afgrænset på almindelige sygdom, tilskadekomst i tjenesten, men ikke barns første sygdom. Ejendoms- og Driftsudvalget : :00 Sekretariatet Sagsnr Taget til efterretning. Fraværende: Dora Olsen Side 101

20 96. Orientering fra formanden Ejendoms- og Driftsudvalget :00 Sekretariatet Sagsnr. Borgermøder om midlertidige flygtningeboliger i Bjæverskov og Ellemarken har været afholdt. Møde i Ll. Skensved afholdes den 22. juni Besigtigelsestur søges afholdt inden sommerferien. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget inviteres med. Fraværende: Dora Olsen Side 102

21 97. Orientering fra forvaltningen Ejendoms- og Driftsudvalget :00 Sekretariatet Sagsnr. Rengøring på Ejby Skole følges nøje Fraværende: Dora Olsen Side 103

22 98. Kommunikation fra udvalget Ejendoms- og Driftsudvalget :00 Sekretariatet Sagsnr. Intet. Fraværende: Dora Olsen Side 104

23 99. Eventuelt Ejendoms- og Driftsudvalget :00 Sekretariatet Sagsnr. Intet. Fraværende: Dora Olsen Side 105

24 100. Statusrapport for arealforvaltning første halvår 2015 Lukket dagsorden Side 106

25 101. Eventuelt Lukket dagsorden Side 107