Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Fremtidens Plejehjem, Multirummene, Carl Klitgaardvej 5, Nørresundby

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Fremtidens Plejehjem, Multirummene, Carl Klitgaardvej 5, Nørresundby

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Intro og rundvisning på Fremtidens Plejehjem 2 3 Godkendelse af dispositionsforslag vedr. Nyt plejehjem Markusgården 3 4 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo august Godkendelse af Aktuel Status Ældre- og Handcapforvaltningen 11 6 Godkendelse af ophør af projekt De første skridt til stærkere relationer inden projektperiodens udløb 7 Orientering fra rådmand og direktør 18 8 Eventuelt 19 9 Godkendelse af referat 21 15

3 Tid Onsdag 26. september 2018, kl Sted Fremtidens Plejehjem, Multirummene, Carl Klitgaardvej 5, Nørresundby Afbud Til stede Øvrige deltagere Lasse Frimand Jensen, Jørgen Hein, Carsten Kristensen, Lene Krabbe Dahl, Per Clausen, Maja Torp, Kristoffer Hjort Storm Jan Nielsen, Bo Pedersen, Annette Secher, Ove G. Jensen, Kis Lund deltog ved behandling af pkt. 2, Kim Flensborg, Friis & Moltke, deltog ved behandling af pkt. 3, Kenneth Lundholm-Stenkjær, Vivabolig, deltog ved behandling af pkt. 3, Tina Olsen, Lollandshus, deltog ved behandling af pkt. 3, Lotte Holmgaard Stær, AaK Bygninger, deltog ved behandling af pkt. 3 Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 121

5 Punkt 2. Intro og rundvisning på Fremtidens Plejehjem Intro og rundvisning på Fremtidens Plejehjem v/plejehjemsleder Kis Lund. Beslutning: Til orientering. kl Side 12 af 121

6 Punkt 3. Godkendelse af dispositionsforslag vedr. Nyt plejehjem Markusgården Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender: at dispositionsforslag med tilhørende økonomi danner grundlag for udbud i totalentreprise, herunder færdig projektering og udførelse. at projektgruppens anbefalede afvigelser fra Ældre- og Handicapforvaltningens Vejledning til boliger accepteres. På udvalgsmødet deltager På udvalgsmødet deltager: Kim Flensborg (Friis & Moltke), Kenneth Lundholm-Stenkjær (Vivabolig), Tina Olsen (Leder Lollandshus) og Lotte Holmgaard Stær (AaK Bygninger). Beslutning: Godkendt. Høringssvar fra Ældrerådet er modtaget og drøftet. Ældrerådets ønske om en fælles drøftelse af visioner og ønsker til fremtidens plejehjem imødekommes. Videncenter for demens inddrages i vurderingen af skærmning på terrasser. kl Side 13 af 521

7 Sagsbeskrivelse: I det godkendte budget 2017 er det vedtaget at opføre et nyt plejehjem Markusgården, som erstatning for det eksisterende Lollandshus. Boligdelen i det nye byggeri opføres af Vivabolig, mens Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning opfører servicedelen. Projektet har senest været på dagsorden i Ældre- og Handicapudvalget: 23. maj 2018: Udvalget godkendte overordnet program for erstatningsbyggeri for Lollandshus (Markusgården) og fremtidig anvendelse af Lollandshus. Projektgruppen for byggeriet har i samarbejde med rådgivere og teknikere (ingeniør/arkitekt) udarbejdet vedlagte dispositionsforslag (Bilag 1). Dispositionsforslaget danner grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale til EU-udbud i totalentreprise. Udarbejdelsen af den projektspecifikke lokalplan for området kører parallelt med denne proces, hvormed nærværende dispositionsforslag er med forbehold for lokalplanens endelige godkendelse i Byrådet jf. nedenstående tidsplan. I dispositionsforslagsfasen er der i gruppen arbejdet for at optimere bygningens arealomfang, for således at opnå det ønskede antal boliger og tilhørende servicearealfunktioner. Dette under hensyntagen til de omgivelser byggeriet placerer sig i, herunder har der løbende været dialog med planmyndigheden, samtidigt med stort fokus på at skabe kvalitative rammer for borgeren og et optimalt arbejdsmiljø for personalet. Resultatet af arbejdet er et byggeri disponeret med 73 (1-rums) boliger, som alle er egnet til beboere med demens. Der findes 2 boligstørrelser, hhv. bolig A (51 stk.) og bolig B (22 stk.). Sidstnævnte er dimensioneret med ambitionen om at kunne underopdele boligrummet vha. mobile højskabe eller lign., således at den kan indrettes fleksibelt ift. varierende behov over tid. Boligerne er fordelt i bo-enheder med hver tilhørende fælles opholdsareal og terrasse. Bygningen er disponeret med 8 bo-enheder af mellem 8-10 boliger pr. enhed, hvilket sikrer overskuelige, trygge rammer for den demente borger og samtidig fungerer hensigtsmæssigt set ud fra et driftsmæssigt perspektiv. Organiseringen af byggeriet er ligeledes en følge af grundens placering og beskaffenhed herunder særligt hensyn til at skabe ude-opholdsarealer i forbindelse med det fælles opholdsareal ved hver bo-enhed. Det er et ønske fra projektgruppen, at der ikke etableres et decideret backstage-område i bo-enhederne. Tøj, linned og depotvarer leveres/afhentes i centraldepotet eller i de urene depoter i det relaterede serviceareal fælles for to bo-enheder etagevis. Mad og kolonialvarer leveres direkte i de respektive bo-enheder. Således er personalet ikke væk fra beboerne, men er altid tilgængelige. Der har i organiseringen af byggeriet været fokus på at skabe ro i den enkelte bo-enhed, hvorfor disse er placeret i bygningens ender, således unødige forstyrrelser undgås. I byggeriet er integreret velfærdsteknologiske løsninger som affaldssug og mulighed for sensorteknologi. Projektgruppen har fundet det hensigtsmæssigt at afvige fra enkelte punkter i Ældre- og Handicapforvaltningens Vejledning til boliger for at opnå den bedste disponering af projektet indenfor den givne ramme. Herunder er beskrevet de væsentligste afvigelser, som projektgruppen samlet set anbefaler i forhold til at optimere det samlede byggeri: Der etableres udelukkende vaskefaciliteter til nødvask. Vask af linned og beboernes private tøj foretages af ekstern leverandør, således at medarbejderressourcerne fokuseres på kerneopgaven. Der etableres således en vaskemaskine og en tørretumbler i det urene depot i stueetagen (samt forberedes for én mere af hver) til brug i forbindelse med nødvask. Der forberedes endvidere til vaskemaskine/tørretumbler i de urene depoter på hver etage, såfremt der på et senere tidspunkt skulle opstå behov herfor. Der etableres et antal nordvendte boliger, som et resultat af grundens placering og størrelse. Forskning viser, at borgere med demens sørger fællesskabet og hermed de fælles opholdsarealer, som vender mod hhv. syd og vest, hvormed det ikke anses som et problem. Samtidig er der sikret adgang til udendørs opholdsarealer orienteret i syd-, øst- eller vestlig retning mod grønne arealer. kl Side 24 af 521

8 Der etableres ikke terrasse ved hver bolig, da vinduerne i boligen, af sikkerhedsmæssige årsager, kun kan kippes, for at få frisk luft ind. Der etableres til gengæld en fælles terrasse for de enkelte boenheder i forbindelse de fælles opholdsområder, hvor beboerne kan sidde samlet og spise. Desuden etableres en sydvendt fællesterrasse i gårdrummet, samt en større fælles tagterrasse på 4. sal. Der er ikke mulighed for at etablere kørende adgang frem til hovedindgangen på grund af grundens og dermed bygningens beskaffenhed. Dette skyldes bl.a. supercykelstien, som løber langs Bonnesensgade. Til gengæld findes en sekundær indgang i direkte tilknytning til ankomst, - og parkeringspladsen mod nord. Der har i projektet desuden været fokus på skabe en godt indrettet bygning, herunder en strategisk placeret hovedindgang ift. plandisponeringen. Der er med samme begrundelse som ovenfor ikke mulighed for at placere handicap p-pladser ved hovedindgang, men de er ligeledes placeret på ankomst- og parkeringspladsen i umiddelbar tilknytning til den sekundære indgang, som etableres med kaldeanlæg for besøgende, forsyninger m.v. Der etableres ikke frit gulvareal med en vendediameter på 200 cm i boligtype A s indgangsområde. Fribredden er 170 cm. Kit Bos, Aalborg Kommunes tilgængelighedsauditør, har godkendt løsningen. Den depotmæssige funktion for Boligtype A er for nuværende disponeret med et 60 x 60 cm skab i boligen. Der findes dog anden placering heraf uden for boligen, hvor isolerede depotmuligheder tilstræbes integreret i bygningen. Arealer og økonomi er foreløbig opgjort således: Arealer (brutto) Grundareal 3069 m 2 Boligareal i alt (bruttoboligareal inkl. fælleshusareal): 5408 m 2 Bolig A - Privatboligareal i gennemsnit 38 m 2 Bolig A - Bruttoboligareal i gennemsnit 68 m 2 Bolig B - Privatboligareal i gennemsnit 47 m 2 Bolig B - Bruttoboligareal i gennemsnit 76 m 2 Fælleshusareal 243 m 2 Serviceareal i alt: 720 m 2 Fælleshusarealet, som dækker multisalen med tilhørende faciliteter på 4. sal samt aktivitetsrummet i stueetagen, fordeles ligeligt på alle 73 boliger. Økonomi Økonomi, boliger, i henhold til Skema A Godkendelse af Skema A i Byråd kan først ske efter godkendelse af lokalplan. Nedenstående foreløbige budget er udarbejdet på grundlag af dispositionsforslag / rammebeløb 2018 for ældreboliger, inkl. energitillæg for etagebyggeri, i alt kr. inkl. moms pr. m 2. Rammebeløbet vil i Skema A blive justeret til gældende sats på tidspunktet for godkendelse af skema A. Samlet anskaffelsessum inkl. moms for boligareal Kr ,- Foreløbig gennemsnitlig leje pr. m 2 1) Kr ,- heraf udgør driftsudgifter pr. m 2 Kr. 523,- Foreløbig husleje pr. måned pr. boligtype A Kr ,- Foreløbig husleje pr. måned pr. boligtype B Kr ,- 1) Den beregnede husleje er inkl. kapitalydelser og driftsudgifter, herunder henlæggelser samt afskrivning af 10 årigt inventarlån kl Side 35 af 521

9 Økonomi, serviceareal Anskaffelsessum ekskl. moms Kr ,- Servicearealtilskud udgør kr. pr. bolig Kr ,- Nettoanskaffelsessum ekskl. moms og servicearealtilskud Kr ,- Anskaffelsessum pr. m 2 ekskl. moms og fratrukket servicearealtilskud Kr ,- Kommunal økonomi Grundkapitalindskud 10% Kr ,- I budget 2018 er der i 2020 afsat = ,- Rest finansieres af provenu vedr. salg af Lollandshus = Kr ,- Servicearealudgifter netto Kr ,- Kommunale udgifter i alt: Kr ,- Bygherrerådgiver I forbindelse med Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse af overordnet program for projektet, ønskede udvalget en genovervejelse af valg af ekstern bygherrerådgiver. Efter grundige drøftelser mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, AaK Bygninger og Vivabolig er det besluttet, at nuværende eksterne bygherrerådgiver Kuben Management fortsætter på projektet, men at ydelsen begrænses således, at anden rådgiver varetager den tekniske bygherrerådgivning i udførelsesfasen. Tidsplan Nedenstående skitserer projektets forløb med foreløbige tidsrammer for de forskellige faser i processen: Lokalplan udarbejdelse Februar 2018 Februar 2019 Godkendelse af dispositionsforslag (ÆHU) 26. September 2018 Udarbejdelse af udbudsmateriale Oktober 2018 Januar 2019 Godkendelse af lokalplan (2. forelæggelse BYR) og Skema A Februar 2019 Udbudsfase og Licitation for Totalentreprenør Marts Juli 2019 Indstilling af Licitationsresultat / Godkendelse af Skema B September 2019 Projektering og udførelse (byggeperiode 18 mdr.) Oktober 2019 Oktober 2021 Indflytning November 2021 Projektgruppen har enstemmigt godkendt dispositionsforslaget og anbefaler indstilling heraf til politisk godkendelse. Bilag: Bilag 1. Dispositionsforslag Tidsplan for behandling af indstilling: 18. september: Forvaltningsledelsen 26. september: Ældre- og Handicapudvalget På udvalgsmødet deltager: Kim Flensborg (Friis & Moltke), Kenneth Lundholm-Stenkjær (Vivabolig), Tina Olsen (Leder Lollandshus) og Lotte Holmgaard Stær (AaK Bygninger). kl Side 46 af 521

10 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1. Dispositionsforslag kl Side 57 af 521

11 Punkt 4. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo august Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo august Beslutning: Godkendt. kl Side 18 af 321

12 Sagsbeskrivelse: Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr. ultimo august Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat i balance ved årets udgang. Nuværende prognose ligger mellem et merforbrug på 16,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Det er en forudsætning for den økonomiske balance, at forvaltningen i 2018 tildeles midlerne fra det aktuelle Lov- og Cirkulæreprogram. De økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen ikke kan imødekomme Byrådets beslutning om, at der i 2018 skal præsteres et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. På sektor tilbud til mennesker med handicap forventes et merforbrug på myndighedsudgifterne på mellem mio. kr. Merforbruget kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i budgetforliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Handicapafdelingen forventer samlet set balance i spændet -1 til 1 mio. kr. Der iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. I 2018 kan merforbruget blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af overførte midler fra På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes, som anført i forbindelse med sidste års budgetdrøftelser, mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Mindreindtægterne skyldes dels at borgere over 67 år ikke er omfattet af refusionsordningen og dels at de senere års målrettede arbejde med at nedbringe udgiftsniveauet på voksen-handicapområdet betyder at beregningsgrundlaget for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er faldende. På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. i Mindreforbruget vedrører dels madservice (6,5 mio. kr.) hvor der forventes mindreforbrug både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Den resterende del af mindreforbruget skyldes bla. indefrossede midler, der skal imødegå de økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog forventes forskydninger mellem årene på projekterne nyt behandlingscenter, ombygning af Madservice Aalborg mv. svarende til ca mio. kr. Dertil kommer, at der på Anneshave, forventes en forskydning på 15 mio. kr. fordi boligdelen er lånfinansieret og hele anlægssummen dermed placeret i Tidsplan: FL 18. september 2018 Ældre- og Handicapudvalget 26. september 2018 kl Side 29 af 321

13 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Økonomirapport ultimo august Udvalg kl Side 310 af af 321

14 Punkt 5. Godkendelse af Aktuel Status Ældre- og Handcapforvaltningen Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at Byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på kr kr. i merudgifter, og kr. i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for mennesker med handicap (drift og serviceudgifter) på kr. i merudgifter, at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) på kr. i merudgifter. Beslutning: Godkendt. kl Side 11 af af 421

15 Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2018 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg De budgetmæssige konsekvenser i nedenstående afsnit, er udarbejdet på baggrund af det indsendte materiale og øvrige beslutninger truffet i forbindelse med udarbejdelsen af magistratens budgetforslag. Ændringerne i aktuel status vedrører dels tilpasning af bruttobudgettet (forskydninger mellem indtægter og udgifter) i forbindelse med tilskud fra statslige puljer, dels udmøntning af aftaler om flytning af budget mellem sektorer og forvaltninger og dels økonomisk udmøntning af budgetmæssige ændringer i budget Derudover er lov- og cirkulæreprogrammets virkninger for 2018 indarbejdet. Der er således tale om en budgetteknisk udmøntning af indgåede aftaler og beslutninger. De budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i oversigten nedenfor. kl Side 212 af af 421

16 Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter Indtægter Serviceydelser kr Sektor: Serviceydelser for ældre Tilpasning af bruttobudget i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til værdighedsindsatser på ældreområdet på 35,268 mio. kr Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem på kr. 16,968 mio. kr Tilpasning af bruttobudgettet i forbindelse med tilskud fra Regeringens pulje til Klippekort til plejehjemsbeboere 14,464 mio. kr Overførsel til imødekommelse af indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap Yderligere optag af SOSU-elever allerede fra 2018 jfr. drøftelse blandt budgetforligspartierne i juni 2018 (1,7 mio. i 2019, 2,6 mio. i 2020 og 0,4 mio. i 2021) 900 Overførsel af budget vedr. trepartsmidler for 2018 fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Serviceydelser for ældre i henhold til endelig godkendt fordeling i forvaltningen. 31 Overførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende tilsyn på ældreområdet Tilbageførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende trepartsmidler. Ved aktuel status i 2017 blev beløbet for 2017 fejlagtigt også overført i overslagsårene Tilførsel af budget fra Sundheds- og Kulturforvaltningen vedr. Lovog Cirkulæreprogram 2018 vedr. senfølger af kræft 576 Besparelsespotentiale Kopi- og Printanalyse -198 Projekt udsatte familier -31 Lov og cirkulæreprogram I alt sektor Serviceydelser for ældre - Serviceudgifter kl Side 313 af af 421

17 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Overførsel til imødekommelse af indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Tilbud for mennesker med handicap Overførsel af budget vedr. trepartsmidler for 2018 fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Serviceydelser for ældre i henhold til endelig godkendt fordeling i forvaltningen. -31 Overførsel af budget vedr. trepartsmidler for 2018 fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighed og administration i henhold til endelig godkendt fordeling i forvaltningen. -36 Tilbageførsel af budget fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende trepartsmidler. Ved aktuel status i 2017 blev beløbet for 2017 fejlagtigt også overført i overslagsårene Lov og cirkulæreprogram 46 I alt sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor: Myndighedsopgaver og administration Overførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende tilsyn på ældreområdet. 535 Overførsel af budget vedr. trepartsmidler for 2018 fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighed og administration i henhold til endelig godkendt fordeling i forvaltningen. 36 Tilbageførsel af budget fra sektor Serviceydelser for ældre til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende trepartsmidler. Ved aktuel status i 2017 blev beløbet for 2017 fejlagtigt også overført i overslagsårene. 246 Tilbageførsel af budget fra sektor Tilbud for mennesker med handicap til sektor Myndighedsopgaver og administration vedrørende trepartsmidler. Ved aktuel status i 2017 blev beløbet for 2017 fejlagtigt også overført i overslagsårene. 177 Lov og cirkulæreprogram I alt sektor Myndighedsopgaver og administration Ændring i alt drift serviceudgifter Tidsplan Forvaltningsledelsen (eftersendes) Ældre- og Handicapudvalget Magistraten Byrådet kl Side 414 af af 421

18 Punkt 6. Godkendelse af ophør af projekt De første skridt til stærkere relationer inden projektperiodens udløb Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At det meddeles Sundhedsstyrelsen, at Aalborg Kommune trækker sig fra projektet De første skridt til stærkere relationer (ensomhedsprojektet) med virkning fra den 1. oktober Beslutning: Godkendt. kl Side 15 af af 321

19 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapforvaltningen fik primo 2017 tildelt 3,2 mio. kr. til projektet De første skridt til stærkere relationer fra Sundhedsstyrelsens pulje til en styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp. Udvalget blev orienteret om projektets organisering og finansiering den 8. marts Det fremgik af Sundhedsstyrelsens puljeopslag, at målgruppen for projektet skulle være ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp, og at målet skulle være at nedbringe ensomheden blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp, samt at indsamle viden og dokumentation til at kvalificere fremtidige indsatser. Aalborg Kommunes projektbeskrivelse rettede sig efter puljebeskrivelsen. Målgruppen i projektet var på den baggrund afgrænset til borgere i Aalborg Øst, der modtog mindst 7 timers hjemmepleje om ugen. Denne gruppe bestod på ansøgningstidspunktet af ca. 114 borgere hvoraf op mod halvdelen forventedes at opleve ensomhed - den primære målgruppe for projektet bestod således af ca. 55 borgere. Et af de konkrete projektmål var, at borgerne i den primære målgruppe skulle opleve et dokumenteret fald i ensomhed. Herudover var der en række øvrige mål for projektet bl.a. om uddannelse af medarbejderne i hjemmeplejen i at spotte ensomhed, samt om udvikling af samarbejdet mellem hjemmeplejen, sygeplejen, visitationen, aktivitetscentrene samt frivillige fra Ældre Sagen om at hjælpe borgerne til at handle på deres oplevede ensomhed og tage de første skridt til stærkere relationer. Projektperioden løb fra tildelingstidspunktet og frem til maj Her godt 7 måneder før projektet udløber kan vi konstatere, at projektmålene for uddannelse og samarbejde er gennemført, men at det ser meget vanskeligt ud i forhold til at nå ud til det ønskede antal borgere i målgruppen. Erfaringerne fra projektet er således, at borgere med meget hjemmehjælp har et så komplekst plejebehov, at det i praksis er meget vanskelig at motivere dem til deltagelse i relationsskabende aktiviteter uden for hjemmet. Borgerne i målgruppen kæmper med andre mere alvorlige problematikker end ensomhed, bl.a. hyppige og gentagne indlæggelser og har ofte ikke overskud til (også) at gøre noget ved ensomheden. Det er således vores oplevelse, at det ikke er den rigtige målgruppe, som projektets indsatser fra start er blevet målrettet til. Det er i dag vores vurdering, at en styrket indsats mod ensomhed blandt ældre i stedet bør rettes mod en anden og bredere målgruppe. I et forebyggende perspektiv ville det eksempelvis give meget mere mening at have fokus på gruppen af borgere med svage sociale relationer, der kun modtager praktisk hjælp eller madservice. Det vil vi formodentlig komme til at arbejde videre med på egen hånd som del af vores løbende fokus på at udvikle vores forebyggelses- og rehabiliteringskoncept. Forvaltningen har løbende været i dialog med Sundhedsstyrelsen om de hidtidige projekterfaringer. Pr. 6. juli 2018 nedjusteredes projektets timegrænse fra 7 til 4 timers ugentlig hjemmehjælp i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med statusmøde den 3. september har Sundhedsstyrelsen tilkendegivet, at timegrænsen for borgere i målgruppen kan nedjusteres yderligere, nemlig til 2 timers ugentlig hjemmehjælp, men dog fastholdt, at projektets oprindelige mål fortsat skal realiseres. På baggrund af de hidtidige projekterfaringer er det imidlertid forvaltningens vurdering, at en realisering af dette mål vil forudsætte en så ressourcekrævende indsats, at den ikke længere vil stå mål med gevinsten. En realisering af målet i løbet af den korte projekttid, der er tilbage, vil bl.a. kræve, at indsatsen udvides til flere hjemmeplejedistrikter, herunder at SOSU-medarbejderne modtager undervisning i opsporing og screening af ensomhed, samt den motiverende samtale ift. at hjælpe borgeren ud i en relationsskabende aktivitet. Undervisningsaktiviteten vil selvsagt kræve ansættelse af vikarer i uddannelsesperioden vikarer, som vi reelt ikke kan skaffe. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at det meddeles Sundhedsstyrelsen, at Aalborg Kommune har besluttet at trække sig fra projektet med virkning fra den 1. oktober Økonomi kl Side 216 af af 321

20 Aalborg Kommune fik tildelt 3,2 mio. kr. til projektet, hvoraf foreløbig 2 mio. kr. er blevet udbetalt fra Styrelsen og anvendt til de hidtidige projektaktiviteter. Ved ophør af projektet vil de kommende rater af de tildelte projektmidler naturligvis ikke blive udbetalt. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, om der vil være yderligere tilbagebetalingskrav, det vil forvaltningen indlede forhandlinger med Sundhedsstyrelsen om. Det vil i givet fald maksimalt kunne beløbe sig til 2 mio. kr. Tidsplan FL ÆHU (godkendelse) Ældrerådet (orientering) kl Side 317 af af 321

21 Punkt 7. Orientering fra rådmand og direktør 7.1 Ændring af magtregler v/myndighedschefen. 7.2 Status for Kærkommen sagen. Der forventes afsagt dom i sagen den 23. november Beslutning: Til orientering. kl Side 18 af af 121

22 Punkt 8. Eventuelt Mødeplan 2018 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt. Mødeplan 2019 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt. Beslutning: Til orientering. kl Side 19 af af 221

23 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget kl Side 20 af af 221

24 Punkt 9. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 121 af af 121