Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af årsrapport om patientsikkerhed Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapport ultimo juli Drøftelse af Kørselsmuligheder med minibusser på aktivitetsområdet 7 5 Orientering om Iværksættelse af prøvehandling: Partnerskab med Musikkens Hus 11 6 Eventuelt 13 7 Orientering fra rådmand og direktør 15 8 Godkendelse af referat 17 9 Temamøde - Ny Visionsproces 18

3 Tid Onsdag 22. august 2018, kl Sted Afbud Til stede Øvrige deltagere Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Kristoffer Hjort Storm Jørgen Hein, Maja Torp, Carsten Kristensen, Lasse Frimand Jensen, Per Clausen, Lene Krabbe Dahl Direktør Jan Nielsen,, Vicedirektør Bo Pedersen,, Myndighedschef Ove G. Jensen,, Handicapchef Alice Aa. Hagemann,, Sekretariatschef Kirstine Kejser (ref.), Konsulent Lea S. Mortensen deltager i behandling af pkt. 2. Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort storm var fraværende. kl Side 1 af 19

5 Punkt 2. Godkendelse af årsrapport om patientsikkerhed Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at Årsrapport om patientsikkerhed 2017 godkendes at Anbefalinger af områder til det fremadrettede arbejde godkendes Konsulent Lea S. Mortensen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Godkendt. Lea S. Mortensen deltog i behandling af punktet. Kristoffer Hjort Storm var fraværende kl Side 12 af 219

6 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Sagsfremstilling - Årsrapport for patientsikkerhed 2017 Årsrapport 2017 kl Side 23 af 219

7 Punkt 3. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens Økonomirapport ultimo juli Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapport ultimo juli Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm var fraværende kl Side 14 af 319

8 Sagsbeskrivelse Hermed fremsendes Ældre- og Handicapforvaltningens økonomirapportering pr. ultimo juli Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat i balance ved årets udgang. Nuværende prognose ligger mellem et merforbrug på 17 mio. kr. og et mindreforbrug på 9 mio. kr. Det er en forudsætning for den økonomiske balance, at forvaltningen i 2018 tildeles midlerne fra det aktuelle Lov- og Cirkulæreprogram. De økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen ikke kan imødekomme Byrådets beslutning om, at der i 2018 skal præsteres et mindreforbrug på 20,7 mio. kr. På sektor tilbud til mennesker med handicap forventes et merforbrug på myndighedsudgifterne på mellem mio. kr. Merforbruget kan delvist dækkes af de 6 mio. kr. der i budgetforliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Handicapområdet forventer samlet set balance i spændet -3 til 2 mio. kr. Der iværksættes en langsigtet omstilling, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. I forbindelse med budgetdrøftelserne i august 2018 redegøres for en langsigtet omstillingsplan. I 2018 kan merforbruget blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af overførte midler fra På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes, som anført i forbindelse med sidste års budgetdrøftelser, mindreindtægter på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Mindreindtægterne skyldes dels at borgere over 67 år ikke er omfattet af refusionsordningen og dels at de senere års målrettede arbejde med at nedbringe udgiftsniveauet på voksen-handicapområdet betyder at beregningsgrundlaget for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager er faldende. På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 19 til 20 mio. kr. i Mindreforbruget vedrører dels madservice (4,5 mio. kr.) hvor der forventes mindreforbrug både i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Myndighedsafdelingen. Den resterende del af mindreforbruget skyldes bla. indefrossede midler, der skal imødegå de økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog vil der forekomme forskydninger mellem årene særligt på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret og hele anlægssummen dermed er placeret i indeværende år. Tidsplan: FL 14. august 2018 (eftersendes) Ældre- og Handicapudvalget 22. august 2018 kl Side 25 af 319

9 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Økonomirapport u. juli Udvalg kl Side 36 af 319

10 Punkt 4. Drøftelse af Kørselsmuligheder med minibusser på aktivitetsområdet Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget drøftelse forskellige modeller for aktivitetscentrenes mulighed for transport af brugerne med busser fremover. Beslutning: Der findes lokale løsninger på det enkelte aktivitetscenter; herunder kan leje af minibusser bringes i anvendelse. Der vil ikke ske visitation til aktivitetscentrene. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 17 af 419

11 Sagsbeskrivelse Frem til primo 2018 benyttede de aktivitetscentre på ældreområdet, som lå i tilknytning til et plejehjem, plejehjemmets busser. Denne praksis måtte ophøre, fordi busserne er afgiftsfritaget og kun må anvendes til befordring af borgerne, hvis der overvejende sker visitation. Aktivitetstilbuddene er, med undtagelse af tilbuddene til demente borgere, i dag alle uvisiterede. Ændringen har betydet afsavn for de brugere, der har nydt godt af den tidligere praksis. Det har bl.a. afstedkommet gentagende henvendelser fra en pårørende til en borger, der, som bruger af sit lokale aktivitetscenter, hidtil har sat stor pris på at kunne tage med plejehjemsbussen på udflugter og indkøb. Den pårørende har på den baggrund bl.a. efterspurgt politisk stillingtagen til situationen. Ændringen på området har også affødt gener for aktivitetstilbuddene, der har et stort ønske om igen at kunne benytte plejehjemmenes busser til ture for brugerne af aktivitetscentrene, herunder særligt de svagere brugere. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at udvalget drøfter tilgangen til bustransport på aktivitetsområdet og fremsender til brug herfor en beskrivelse af de overordnede muligheder. Grundlæggende ses der to veje til at sikre aktivitetsområdets adgang til bustransport fremover: Der indføres visitation til aktivitetscentrene, som i så fald skal leve op til SKATs betingelser for at opnå afgiftsfritagelse, så plejehjemsbusserne igen kan benyttes af aktivitetscentrene. Denne model er beskrevet neden for i afsnit 1. Aktivitetscentrene benytter busser uden afgiftsfritagelse det er der opregnet tre forskellige modeller for nedenfor i afsnit 2. Som yderligere baggrund for drøftelsen kan det faktuelt oplyses, at Ældre- og Sundhedsafdelingen i dag råder over 16 minibusser, hvoraf 13 er købt og 3 leaset. Alle 16 minibusser er aktuelt placeret og indregistreret i Plejeboligfunktionen. 1 bus hører til Videnscenter for demens, og de øvrige er fordelt på plejehjemmene i kommunen. Af de 13 minibusser, der ejes af Ældre- og Sundhedsafdelingen, er ca. halvdelen købt helt eller delvist med donerede eller indsamlede midler fra borgerne. Det bemærkes endeligt, at ændringen i brugen af plejehjemsbusserne i forhold til aktivitetscentrene ikke har betydning for buskørsel med beboere på plejehjem med egen bus det kan busserne fortsat benyttes til. 1) Indførelse af visitation til aktivitetscentrene SKAT har oplyst, at det er muligt at opnå afgiftsfritaget kørsel af brugere af et aktivitetscenter i et plejehjems bus, men at det kræver, at hovedparten af brugerne er visiterede, og at aktiviteterne i tilbuddet har en karakter, der ligger ud over at være hyggeligt samvær som f.eks. kortspil og lignende. Visitationen skal være til reelle ydelser, og der skal være tale om aktiviteter, som har til formål at vedligeholde de pågældendes fysiske eller psykiske færdigheder. Rent brugerstyrede aktivitetstilbud vil antageligt ikke kunne leve op til SKATs krav. Det vil heller ikke være tilstrækkeligt, at der foregår visiterede aktiviteter for under halvdelen af brugerne på et konkret aktivitetssted. En ansøgning om afgiftsfritagelse skal indeholde en udførlig beskrivelse af tilbuddet, brugerne, det ansatte personale mm. Hvis kriterierne for afgiftsfritagelse er opfyldt, kan bussen til gengæld bruges til transport af både visiterede og uvisiterede brugere på det pågældende aktivitetssted, og derved give mulighed for, at brugerne kan komme på udflugter, besøge indkøbscentre og lignende, uden at det indebærer en betydelig merudgift for brugerne til leje af bus. Aktivitetstilbuddene under Ældre- og Handicapforvaltningen er i dag oprettet efter servicelovens 79, der omhandler generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigt. Forvaltningen har til inspiration indhentet oplysninger om visitationspraksis på aktivitetsområdet fra andre kommuner: I Københavns Kommune visiteres til aktivitetstilbud, hvis borgeren har behov for pleje og omsorg i aktivitetstilbuddet. Hvis borgeren har behov for moderat til omfattende støtte bevilges tilbuddet som et vedligeholdende aktivitetstilbud efter servicelovens 86, stk. 2. Hvis hjælpebehovet er omfattende, eller hvis borgeren har behov for fuldstændig støtte i aktivitetstilbuddet, bevilges hjælpen efter servicelovens 104 om aktivitets- og samværstilbud. kl Side 28 af 419

12 Hvis borgeren ikke har brug for hjælp, eller kun behov for let støtte, benyttes andre, uvisiterede, tilbud i form af klubtilbud og forebyggende aktivitetstilbud efter servicelovens 79. Hjørring Kommune visiterer til kommunens 5 aktivitetscentre. Disse centre er for borgere, som har behov for tilbuddet, f.eks. pga. ensomhed, som en aflastning for ægtefællen, eller fordi borgeren har afsluttet et forløb i sundhedscentret. Rundt omkring i kommunen er der også andre, uvisiterede, tilbud, primært inden for frivillighedsområdet. Her kan folk komme ind fra gaden og kommer primært af sociale årsager. Aktiviteterne kan f.eks. være sport, dans, spisning sammen med andre, banko mv. Brønderslev Kommune gør som Aalborg Kommune. Det vil sige, at det kun er dagtilbuddene til demente, der er visiterede. På aktivitetsområdet benyttes frivillige i meget stor stil. Lovgrundlag for visitation Hvis der skal indføres visitation, kan det ikke ske efter servicelovens 79, som aktivitetstilbuddene i dag er oprettet efter. Tilbud efter 79 må godt være målrettet en bestemt målgruppe f.eks. mænd, kvinder eller personer med demens men skal være generelle og dermed tilgængelige for hele målgruppen, uden at der er foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for tilbuddet. Visitation vil bl.a. kunne ske efter servicelovens 86, stk. 2 (hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder). Konsekvenser ved visitation Den store fordel ved at indføre visitation til aktivitetsområdet vil være, at tilbuddene fuldt ud vil kunne genoptage den tidligere aktivitet med at benytte plejehjemsbusserne, og dermed tilbyde brugerne gode muligheder for udflugtsaktiviteter mv. Den væsentligste ulempe er til gengæld, at indførelse af visitation vil indskrænke målgruppen antallet af brugere af aktivitetscentrene betydeligt. Aktivitetstilbuddene har i dag ca brugere årligt (svarende til ca årlige besøg). Visitationsenheden Støtte og Omsorg vurderer, at visitation efter de mulige lovbestemmelser vil indebære, at det vil være en betydelig mindre gruppe af borgere i forhold til i dag, der vil kunne benytte tilbuddene. En model, som indebærer så vide visitationskriterier, at alle i realiteten er omfattet, vil ikke løse problematikken i forhold til kravet fra SKAT om, at der overvejende skal være indhold, som ligger ud over hyggeklub kriterierne. Visitation vil derfor indebære, at der vil være borgere, som får afslag og formodentlig også borgere, som slet ikke har overskuddet (eller lysten) til at søge om ydelsen. Aktivitetscentrene har i dag en vigtig funktion i forhold til forebyggelse, og visitation vil derfor uundgåeligt udelukke nogen, som ikke vil kunne modtage den forebyggende indsats andre steder. Det bemærkes endeligt, at indførsel af visitation til aktivitetscentrene i et omfang, som lever op til SKATs krav, også vil indebære en del administration. Opgaven vil ikke være så stor i forhold til de borgere, som allerede er kendt i Visitationsenheden, men for andre vil der skulle foretages hjemmebesøg og funktionsvurdering, før der kan træffes afgørelse. Også hvis visitationsopgaven lægges ud i aktivitetscentrene (som det eksempelvis er sket i Randers Kommune) vil det medføre øget administration. 2) Modeller for køb/leasing, omregistrering eller leje af afgiftsbelagte busser Som alternativ til visitationsmodellen kan forvaltningen pege på 3 modeller for aktivitetsområdets brug af busser uden afgiftsfritagelse: Model A indkøb/leasing af minibusser med afgift til aktivitetsområdet Én mulighed er, at aktivitetsområdet indkøber eller leaser egne minibusser med afgift. Det vil naturligvis indebære en merudgift til indkøb/leasing samt årlig udgift til drift busserne, og vil alt afhængig af, hvor mange busser, der købes/leases samtidig kræve, at der bruges personaleressourcer på koordinering af bussernes brug herunder på at få hentet og bragt busserne mellem de forskellige aktivitetscentre. Det vurderes, at der som minimum vil skulle bruges 1 bus i hvert af de 3 områder, som aktivitetscentrene er inddelt i. Model B Omregistrering af et antal minibusser til brug på aktivitetsområdet kl Side 39 af 419

13 En anden mulighed er, at et antal af de i alt 16 minibusser på plejeboligområdet omregistreres fra gule til hvide plader og indregistreres til aktivitetsområdet, hvormed de kan benyttes til kørsel med brugere af aktivitetsområdets tilbud. Plejeboligområdet vil fortsat have mulighed for at benytte minibusserne, og modellen vil derfor som sådan ikke påvirke plejeboligfunktionen. Det gælder dog i lighed med model A at der, alt efter hvor mange busser der omregistreres, vil skulle bruges personaleressourcer på koordinationen af bussernes brug mellem de forskellige aktivitetscentre og plejehjem. Model C Benyttelse af lejet minibus efter behov Det vil også være muligt, at der ikke knyttes faste minibusser til aktivitetsområdet, og at man i stedet lejer en bus eller hyrer et taxaselskab i forbindelser med den enkelte tur. Denne model anvendes allerede i dag i forhold til større ture for brugere af aktivitetsområdet. Det forventes dog, at denne model kun i et begrænset omfang vil blive benyttet, såfremt det er brugerne selv, der skal afholde den fulde udgift. Konsekvenserne ved at benytte busser uden afgiftsfritagelse Den væsentligste fordel ved model A og B (køb/leasing eller omregistrering) vil være, at aktivitetstilbuddene igen vil kunne tilbyde transport til udflugter mv. uden væsentlige udgifter for brugerne. Det samlede antal af tilgængelige busser for aktivitetscentrene vil dog, efter alt at dømme, have et noget mindre omfang end tidligere, hvor alle plejehjemsbusserne er blevet benyttet. Til gengæld vil der i højere grad være samme adgang til busserne for alle aktivitetscentrene, uanset om de er placeret i tilknytning til et plejehjem med en bus eller ej. Den væsentligste ulempe ved modellerne er selvsagt de økonomiske konsekvenser dvs. udgifterne til indkøb/leasing og drift af busserne samt den administration og logistik, der er forbundet med at få løsningen til at fungere. Fordelen ved model C (brugerfinansieret leje af bus) vil være, at der er tale om en billig og fleksibel løsning for aktivitetscentrene til gengæld vil modellen indebære en væsentlig merudgift for brugerne i forhold til den hidtidige praksis, og derfor forventeligt dæmpe efterspørgslen efter busture betydeligt. Økonomi Det er vanskeligt at estimere de samlede økonomiske konsekvenser ved indførelse af visitation. Visitationsmodellen vil på den ene side forventeligt indebære et ikke ubetydeligt fald i antallet af brugere og færre brugere vil nødvendigvis betyde, at der er behov for færre personaleressourcer i tilbuddene. På den anden side vil visitationen også medføre et øget ressourceforbrug i forvaltningen til administration. Desuden vil der på længere sigt være risiko for øgede udgifter til hjemmepleje, hvis færre borgere benytter aktivitetscentrene, da et aktivt ældreliv erfaringsmæssigt er den bedste forebyggelse i forhold til senere funktionstab. De samlede udgifter til alternativ transport afhænger af valg af model og omfanget af indsatserne herunder hvor mange busser, der fx leases eller omregistreres: I forhold til model A kan det oplyses, at én minibus med lift koster ca kr. i indkøb. Leasingudgiften for en tilsvarende bus vil være ca kr./år. Hertil skal der påregnes ca kr. årligt i driftsomkostninger. Det vurderes, at der som minimum skal bruges 1 bus i hvert af de 3 områder, svarende til en årlig udgift på ca kr. for leasing af 3 minibusser. Hertil kommer den medgåede tid blandt personalet til koordinationen af bussernes brug. I forhold til Model B, så vil omregistrering af eksempelvis 3 af de nyeste plejehjemsbusser (hvoraf to er fra 2011 og en fra 2007) koste anslået henholdsvis kr. x 2 og kr. svarende til en engangsudgift på i alt ca kr. Hertil kommer den medgåede tid blandt personalet til koordinationen af bussernes brug. Model C (brug af taxa/leje af bus) er udgiftsneutral for forvaltningen, men vil kunne medføre en ikke ubetydelig udgift for brugerne. Det bemærkes, at da langt størstedelen af aktivitetsområdets økonomi er bundet op på personaleomkostninger, vil model A og B betyde et behov for medarbejdertilpasning, hvis de økonomiske konsekvenser af modellerne skal afholdes inden for aktivitetsområdets nuværende ramme. Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalget (drøftelse) Ældrerådet (orientering) kl Side 410 af af 419

14 Punkt 5. Orientering om Iværksættelse af prøvehandling: Partnerskab med Musikkens Hus Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering beslutning om prøvehandling om partnerskab med Musikkens Hus. Beslutning: Til orientering. Kristoffer Hjort Storm var fraværende kl Side 11 af af 219

15 Sagsbeskrivelse Musikkens Hus og Handicapafdelingens Tværgående Enheder ønsker, at iværksætte en prøvehandling med det formål, at skabe en anderledes og nytænkende koncertoplevelse i Musikkens Hus. En koncert tænkt som et partnerskab i såvel planlægnings- som afviklingsfasen, hvor borgere fra Handicapområdet får mulighed for på en ny øvebane - sammen med medarbejdere i Musikkens Hus - at prøve forskellige meningsgivende funktioner af. Aalborg AKTIV og Aalborg FRI-TID bliver her helt centrale aktører. Formålet er at styrke borgerens selvstændighed og bidrage til, at de får øje på egne ressourcer i helt nye og andre meningsgivende netværk end i hverdagen. Ideen at skabe en aktivitet, hvor mennesker mødes om musikken - uanset forudsætninger i livet. Samtidig ønsker vi med partnerskabet, at det omgivende samfund skal få øje på de ressourcer og potentialer borgere med tilknytning til Handicapområdet besidder for derigennem knytte nye bånd og relationer. Musikkens hus og Handicapafdelingen stiller de nødvendige ressourcer og faciliteter til rådighed, når der konkret afvikles to koncerter henover én dag i foråret Koncerterne lægger vægt på at skabe en øvebane for social interaktion, mangfoldighedsskabelse og styrke borgernes individuelle ressourcer. Artisterne vil være bands med tilknytning til Handicapområdet og en kunstner fra den danske musikscene. Foyeren i Musikkens Hus vil være omdannet til en markedsplads med stande, der præsenterer Handicapområdet anno 2019; herunder mangfoldigheden i de forskellige aktivitetstilbud og mangeartede indsatser. Økonomi Midlerne til prøvehandlingen søges i 2018 gennem ekstern finansiering fra fonde og private sponsorater. Handicapafdelingens bidrag hertil udgør i kr svarende til 44 pct. af den samlede udgift med en forventet reduktion gennem ekstern finansiering fra fonde og sponsorater. Perspektiv: Viser prøvehandlingen sig at blive en succes, og vurderes borgeren på baggrund heraf at kunne opnå større grad af selvhjulpenhed, vil der i forbindelse med Budget 2020 blive fremsendt en investeringsbrik med henblik på, at vi i samarbejde med Musikkens Hus fremover kan iværksætte lignede arrangementer med faste øvebaner/forløb for borgerne. Tidsplan: C-HAN (godkendelse) FL (orientering) kl Side 212 af af 219

16 Punkt 6. Eventuelt 6.1 Mødeplan 2018 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt. 6.2 Mødeplan 2019 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt. Drøftet. Opmærksomhed på augustmøderne. 6.3 Ældre-og Handicapforvaltningens handlemuligheder og håndtering, når private leverandører lukker. Beslutning: Til orientering. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 13 af af 219

17 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget kl Side 214 af af 219

18 Punkt 7. Orientering fra rådmand og direktør 7.1 Rekrutteringsudfordringer på SOSU-området Notat vedlagt. Punktet udsættes. Rekrutteringsudfordringer generelt temasættes som dagsordenspunkt i Ældre- og Handicapudvalget. 7.2 Orientering om henvendelse fra Sundby-Hvorup Boligselskab 7.3 Orientering om alternative muligheder til nødkald 7.4 Orientering om tilsagn om midler fra Demenspuljen til Demensplejehjem Skipper Klement: Lysterapi- og sanserum. Tilsagnsbrev vedlagt. Beslutning: Til orientering. Kristoffer Hjort Storm var fraværende.. kl Side 15 af af 219

19 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Rekrutteringsudfordringer på SOSU området - nyt Brev til borgmestre Borgmesterbrev vedr. rekrutteringssituation.pdf Kommissorium for kortlægning af rekrutteringsudfordringer Tilsagnsbreve demenspuljen 2018 kl Side 216 af af 219

20 Punkt 8. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 17 af af 119

21 Punkt 9. Temamøde - Ny Visionsproces Beslutning: Drøftedes. Per Clausen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende. kl Side 18 af af 219

22 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Temamøde - Ny Visionsproces kl Side 219 af af 219