TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Henvendelse fra Hovedstadens Beredskab Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn - afregning af dele af udestående august Virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb Ansøgning om pavillon på Løjtegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer Ansøgning om større rådighedsbeløb på bankkonto med tilhørende Master Card vedr. Hovedbiblioteket Budgetsituationen 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område Den Åbne Skole Tårnbyhuse, afdeling Saltværkshuse, aftale om midlertidig udlejning af boliger Ansættelse af teamleder i Jobcenter - LUKKET SAG...19 Bilagsoversigt

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25199 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25199 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 Økonomiudvalget d Henvendelse fra Hovedstadens Beredskab Åben sag Sagsnr.: 16/12725 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Hovedstadens Beredskab har ved notat af den 16. juni 2016 Prisfastsættelse af assistance til Tårnby Kommune fra PricewaterhouseCoopers rettet henvendelse til Tårnby Kommune. Tårnby Kommune opfatter notatet som grundlag for etablering af en evt. aftale om assistance i forbindelse med beredskabsplanerne for lufthavnen og Øresundsforbindelsen. Der har i den forbindelse været afholdt møde den 23. juni 2016 og den 9. september TK har tilkendegivet, at man ikke ønsker at indgå en aftale på det foreliggende grundlag. Teknisk Forvaltning indstiller, at udkast til brev til Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I notatet, jf. bilag beskrives det at Hovedstadens Beredskabs samlede dimensionering i forhold til risikobilledet i Københavns Kommune, implicit giver mulighed for at håndtere hændelser i lufthavnen og Øresundsforbindelsen. Denne garanti for assistance ønsker Hovedstadens Beredskab en væsentlig betaling for, idet det fremhæves at Tårnby Kommune ikke uden assistance, vil kunne håndtere en større kompliceret hændelse i lufthavnen eller på Øresundsforbindelsen. Hovedstadens Beredskab ønsker at indgå en aftale efter beredskabslovens 13 stk.1. til en pris af (5-15% af udgiften til 107,5 årsværk) 3,85 mill.kr. 11,5 mill.kr. pr. år plus et beløb til særlig uddannelse på 1.65 mill. kr. det første år og 0.8 mill. kr. de følgende år. Tårnby Kommune har på møde den 9.september 2016 meddelt Hovedstadens Beredskab, at Tårnby Kommune ikke på det foreliggende grundlag ønsker afregning efter 13 stk.1. Hovedstadens Beredskab meddelte på mødet, at konsekvensen af at Tårnby Kommune ikke ønsker at betale for en aftale, jf. notat fra PWC, bliver at Hovedstadens Beredskab trækker sig fra lufthavnsplanen og således fremover ikke deltager i fælles samarbejdsfora og øvelsesaktiviteter i lufthavnens regi. Dette betyder, at Hovedstadens beredskab fremover vil yde assistance efter 18 og vil opkræve betaling efter dimensioneringsbekendtgørelsens 10, stk. 2. Dette har følgende betydning for en eventuel lufthavnsrelateret hændelse. Hvis der ved en flyulykke i Tårnby Kommune (herunder lufthavnen) bliver brug for assistance, vil assistancen efter anmodning fra indsatslederen blive disponeret af 112 frem for at blive sendt automatisk via planen som i dag. Beredskabslovens 18 stk.1 sikrer, at der altid kan rekvireres assistance fra andre beredskaber. Historik 4

6 Økonomiudvalget d Den seneste ulykke på land i Tårnby Kommune var i 1947, hvor en DC3 forulykkede i lufthavnen og 23 personer omkom. Det er således 69 år siden, der er sket en alvorlig flyulykke med et større fly på land. Herefter har der ikke været fatale ulykker med store fly og kun enkelte med små privatfly. Mht. stand by 3 alarmer, hvor Hovedstadens Beredskab hidtil er blevet alarmeret, har der været en enkelt i år (ingen indsats nødvendig) og ellers var den sidste i Den hidtidige frekvens af gensidig assistance har i mange år været meget lav. Tårnby Brandvæsen har i gennemsnit kørt 2-3 gange/år i København, flere gange nytårsaften men ofte kun med en tankvogn til brande. Københavns Brandvæsen har meget sjældent (mindre end 1 gang om året) kørt i Tårnby og endnu sjældnere har de været i indsats. Mht. Øresundsforbindelsen har Hovedstadens Beredskab ikke siden 2002 deltaget i øvelser eller samarbejdsfora, idet det her er Redningstjenesten Syd (Malmø) der er nærmeste samarbejdspartner. De har dog deltaget i få informationsmøder for indsatsledere. LOVGRUNDLAG Uddrag af Bekendtgørelse af beredskabsloven Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 534 af 24. juni 2005, 2 i lov nr af 9. november 2005, 101 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, 2 i lov nr af 20. december 2006, 1 i lov nr. 508 af 6. juni 2007 og lov nr af 19. december Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. 13. Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med en anden kommunalbestyrelse, med private redningsvæsener eller med andre om at udføre opgaver inden for kommunens redningsberedskab. Aftalen skal fremgå af delplanen for det kommunale redningsberedskab, der indgår i kommunalbestyrelsens samlede plan for kommunens beredskab, jf. 25 stk Forsvarsministeren eller en kommunalbestyrelse kan kræve en anden kommunes redningsberedskab (mellemkommunal bistand) eller private redningsvæsener stillet til rådighed for kommunens redningsberedskab. Stk. 2. Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter regler om bistand efter stk. 1 og stk. 2, herunder om betaling for bistanden. Uddrag af Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab 5

7 Økonomiudvalget d Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning stille personel og materiel fra redningsberedskabet i kommunen til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. 9. Stk. 2. En kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune, jf. stk. 1, skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom. Stk. 3. Beredskabsstyrelsen træffer afgørelse i tilfælde af uenighed om, hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med bistand efter stk. 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at, 1. udkast til brev til Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedr. prisfastsættelse af ydelser til Tårnby Kommune /16 Prisfastsættelse af udrykninger til Tårnby Kommune 2 Åben Brev til HB's bestyrelse /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 Økonomiudvalget d Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn - afregning af dele af udestående august 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Status for projekt Separering af regnvand i havnen er nu således, at projektet er næsten afsluttet. Teknisk Forvaltning har modtaget krav fra den udførende entreprenør og en del af disse krav er godkendt til betaling af Teknisk Forvaltnings rådgiver. Samtidig er der krav, som ikke kan udbetales på baggrund af manglende dokumentation. Dagsordenspunktet er udformet som en orientering om udestående krav samt en indstilling om tillægsbevilling til godkendte arbejder. Endvidere gør forvaltningen opmærksom på, at der evt. kan bliver behov for yderligere midler til advokatbistand til at få sagen helt afsluttet. Projekt Separering af regnvand i havnen er et medfinansieringsprojektet med TÅRNBY FORSYNING. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles tillægsbevilling på ,17 kr. til projekt Separering af regnvand på havnen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejderne med projekt Separering af regnvand i havnen er stort set afsluttet. Der mangler arbejder ved klubhuset Neptun. Det har desværre været vanskeligt for rådgiveren at få de tekniske oplysninger, der var nødvendige for projektets fuldførelse. Ved en fysisk gennemgang af ledningerne har det vist sig, at arbejdet har været mere omfattende end først antaget af rådgiver. Mangler for henholdsvis ledningsarbejder og landskabsarbejder er udbedret, men bygherre mangler at modtage dele af dokumentationen. Rådgiveren på projektet har gennemgået udestående forhold særligt vedrørende entreprenørens ekstraarbejder. Rådgiveren anbefaler udbetaling af i alt ,19 kr. indtil videre, hvoraf der tidligere er udbetalt ,47 kr. Dvs. der skal udbetales ,72 kr. Yderligere er der godkendte udgifter i forbindelse med tilpasning af projektet ved Kajakklubben Neptun, hvor der ikke i forbindelse med projektering havde kunnet fremskaffes retvisende tegninger over afløbsforhold. I alt kr. Til dato er opgjort forventet udgift til rådgiver på kr. Der søges således om en tillægsbevilling på ,72 kr. til dækning af ovennævnte poster samtet beløb på kr ,45 kr. som har været tilbageholdt i forbindelse med udbetaling til entreprenøren ved en fejl. 7

9 Økonomiudvalget d Herudover er der stadig udførte arbejder, som ikke kan honoreres fuldt ud, fordi der ikke foreligger fyldestgørende dokumentation for arbejdernes konkrete udførelse. For disse arbejder har entreprenøren stillet krav om udbetaling af kr., som Teknisk Forvaltnings rådgiver ikke kan anbefale udbetaling af på baggrund af manglende dokumentation mv. Teknisk Forvaltning har over længere tid efterspurgt dokumentation på entreprenørens ekstraarbejder. Eksempelvis er der uoverensstemmelse mellem oplysningerne fra entreprenøren og oplysninger fra jordmodtager vedrørende udgift til bortskaffelse af slaggeholdig jord. Endvidere ønskes dokumentation for jordkartering o.a. Det kan forventes, at der kommer en tvist om dette, og at forvaltningen evt. vil få brug for advokatbistand til dette. ØKONOMI I forbindelse med opgørelser af udførte arbejder med separering af regnvand på havnen foreligger der nu følgende opgørelser: Vedr. udførte godkendte arbejder til betaling: Skælskør Anlægsgartner ,72 kr. for ydede ekstraarbejder Rådgivning Øllgaard A/S ,00 kr. Udgifter til færdiggørelse ved Neptun ,00 kr. Udbetaling af fejlregulering til SKAG ,45 kr. I alt ,17 kr. I 2015 blev der givet en samlet bevilling på kr. til projektet, hvoraf TÅRNBYFORSYNING skal finansiere de 10,0 mill. kr. over en 10 års periode. Derudover har TÅRNBYFORSYNING lagt ca. 1,0 mill. kr. ud for håndteringen af forurenet jord/affald, som skal afregnes over tilbagebetaling i Opmærksomheden henledes på følgende: På grund af forsinkelser i projektet blev kr. af rådighedsbeløbet fra 2015 lagt tilbage i kassen. I 2016 er der nu med denne indstilling samlet søgt om bevillinger på kr., svarende til kr. mindre end det beløb, der blev lagt i kassen i Når projektøkonomien kan gøres endeligt op, vil der ske en fordeling af projektets samlede udgifter mellem TÅRNBYFORSYNINGog Tårnby Kommune, jf. kontrakt om medfinansieringsprojektet. Der søges en tillægsbevilling til anlægsprojekt på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 8

10 Økonomiudvalget d at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. til konto for Separering af regnvand i havnen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevilling separering af regnvand Kastrup Lystbådehavn /16 juni Åben Tillægsbevilling - Separering af regnvand på lystbådehavnen 62178/16 gennemførsel primo Åben Tillægsbevilling til gennemførsel af separering af regnvand /15 4 Åben Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på /15 Kastrup Lystbådehavn 5 Åben Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn /15 6 Åben Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn /15 (Etape I og II) 7 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/15 8 Åben Kontrakt medfinansieringsprojekt.pdf /15 9 Åben Støtte til klimasikringsprojektet /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt kassefinansieres. 9

11 Økonomiudvalget d Virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb Åben sag Sagsnr.: 16/25820 Sagsansvarlig: mho.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har afsat en pulje på 10 mio.kr. på landsplan til en særlig indsats for at øge den virksomhedsrettede indsats for borgere i ressourceforløb. Det bliver dermed muligt, at søge tilskud til en særlig virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb fra oktober og frem til 31. december I forlængelse heraf ønsker Tårnby Jobcenter at benytte sig af muligheden for, at opprioritere den virksomhedsrettede indsats for kommunens borgere i ressourceforløb i det sidste kvartal af UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med puljen Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb" er, at understøtte overgangen af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet til varig beskæftigelse. STAR ønsker med denne pulje, at forøge den virksomhedsrettede indsats i kommunerne, da undersøgelser viser at det er den mest effektive måde, at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Midlerne fra puljen kan bruges til at dække nedenstående udgifter fra oktober og frem til 31. december 2016: Aflønning af medarbejdere til virksomhedsopsøgende arbejde mhp. at finde praktikpladser, deltagelse i rehabiliteringsteam-møder ol. Aflønning af medarbejdere til at forestå placeringer i praktik Projektledelse, f.eks. hvis indsatsen skal ske via allerede ansatte medarbejdere, men der skal fokuseres på nye arbejdsgange, mere speed på området el. lign. Køb af eksterne konsulenter til at få RSF-borgere visiteret til praktik/placeret i praktik Udgifter til revision af regnskabet på denne bevilling Eventuelt andre aktiviteter, som kan understøtte målet Jobcenter Tårnby har søgt om midler fra puljen til at opprioritere den virksomhedsrettede indsats for borgere i ressourceforløb. Opprioritering skal ske ved at afprøve en ny form for indsats i Ressourceforløbsteamet, hvor det bliver muligt at få tilknyttet en personprofil med en socialfaglig baggrund til teamet, som også har kompetencer til at kunne skabe kontakt til virksomheder i både Dragør og Tårnby. Jobcenter Tårnby har specifikt ansøgt om midler til, at ansætte en medarbejder, der skal være projektleder og hovedansvarlige for den virksomhedsrettede indsats for borgere i ressourceforløb. STAR har den 12/ givet tilsagn om de ansøgte midler, der vil dække udgifter i forbindelse med den særlige indsats. Tilsagnet fra STAR er på samlet kr., og 10

12 Økonomiudvalget d dækker løn til ny medarbejder på kr., fra oktober til 31. december 2016, og mindre udgifter til køb af eksterne konsulentydelser. STAR s godkendelse af Jobcenter Tårnbys ansøgning om puljemidler er på betingelse af Jobcentrets egne forventede mål for den virksomhedsrettede indsats. I ansøgningen er det oplyst, at der forventes en forøgelse af det budgetterede antal borgere i virksomhedsrettede forløb fra nuværende 15 borgere til samlet 30 borgere i december ØKONOMI Projektet er udgiftsneutralt for Tårnby Kommune, idet projektet er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering uden kommunal medfinansiering. Indtægter og udgifter afholdes på funktion Tilskuddet udgør kr., hvoraf kr. anvendes til lønning af 1,000 fuldtidsstilling i 4. kvartal af PÅTEGNING Den 15. september 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, /MIF 1. at godkende Jobcenter Tårnbys opprioritering af den virksomhedsrettede indsats for borgere i ressourceforløb, der gennemføres i overensstemmelse med kommunens ansøgning samt gældende betingelser fra STAR og 2. at der gives såvel en indtægts- og udgiftstillægsbevilling på kr. i 2016 på funktion BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning.pdf /16 2 Åben Taarnby-Dragør.pdf /16 3 Åben Retningslinjer for anvendelse af tilskud - Bilag til tilsagnbrev.pdf /16 4 Åben bekendtgørelse.pdf /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 11

13 Økonomiudvalget d Ansøgning om pavillon på Løjtegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer Åben sag Sagsnr.: 16/25685 Sagsansvarlig: msv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der anmodes om opførelse af en pavillon på Løjtegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer, og i den forbindelse ansøges om en tillægsbevilling i 2016 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På grund af et stigende elevtal i skoledistrikt Løjtegårdsskolen er der de senere år oprettet 4 stk. 0.klasser, hvilket fra nuværende skoleår og fremadrettet medfører lokalemæssige udfordringer. For at løse den lokalemæssige udfordring på Løjtegårdsskolen anmodes om opførelse af pavillon med et klasseværelse med dertilhørende faciliteter i lighed med andre klasselokaler på skoleområdet. Se bilag udarbejdet af Teknisk Forvaltning. Pavillonen foreslås placeret på parkeringspladsen på hjørnet af Herkules Alle og Løjtegårdsvej. De færre parkeringspladser vil ifølge skole og forvaltningen ikke udgøre noget problem, idet der i forvejen er gode parkeringsforhold i området tæt på skolen. Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at der i forhold til Løjtegårdsskolen lokalemæssige udfordring tillige arbejdes på, at etablere et musiklokale på kulturzonen, som Løjtegårdsskolen kan benytte. Dette vil kunne frigøre det eksisterende musiklokale på skolen, som i stedet kan benyttes til et klasselokale. Kulturzonen forholder sig positivt til et samarbejde/partnerskab med Løjtegårdsskolen og forvaltningen afholder møde den med involverede parter med henblik på at realisere ovennævnte samarbejde/partnerskab. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at anmodning om opførelse af pavillon på Løjtegårdsskolen godkendes 2. at der imødekommes og frigives tillægsbevilling (anlæg) i 2016 på kr. 3. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børneog Skoleudvalget. /MSV 12

14 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Etablering af pavillon på Løjtegårdsskolen v/tekn. Forvaltning /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt kassefinansieres. 13

15 Økonomiudvalget d Ansøgning om større rådighedsbeløb på bankkonto med tilhørende Master Card vedr. Hovedbiblioteket Åben sag Sagsnr.: 16/25244 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der ansøges om at rådighedsbeløbet på kr. vedr. bankkonto med tilhørende MasterCard hæves til kr. Kontoen benyttes af bibliotekschefen og administrationen på Hovedbiblioteket. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bibliotekschefen har en rådighedskonto med et rådighedsbeløb på kr. som bruges i forbindelse med diverse arrangementer i Hovedbiblioteket samt ved tjenesterejser. Der ansøges nu om at beløbet på kontoen hæves til kr., da kontoen samtidig skal bruges i forbindelse med indkøb af nettjenester, licenser samt øvrige materialeindkøb. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Hovedbibliotekets rådighedsbeløb hæves fra kr. til kr. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 Økonomiudvalget d Budgetsituationen 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område Åben sag Sagsnr.: 16/16568 Sagsansvarlig: asv.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ På Børne- og Skoleudvalgets møde den 18. august 2016 drøftede udvalget budgetsituationen i 2016 på udvalgets område, herunder resultatet af halvårsregnskabet med en forventet nettomerudgift på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forvaltningen skal på ny anmode udvalget om at forholde sig til merudgifterne på området og drøfte handlemuligheder. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget drøfter budgetsituationen og handlemuligheder. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Udvalget drøftede budgetsituationen for 2016, herunder resultatet af halvårsregnskabet med en forventet nettomerudgift på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvalget henviste til tidligere udvalgsbeslutninger i 2016 om tilbageholdelse af driftsmidler for at kunne finansiere/reducere stigende udgifter på særlige serviceområder. Udvalget bemærkede tillige, at der på ovennævnte områder med stigende udgifter, herunder STU, privat pasning/daginstitution og specialundervisning er taget initiativer og beslutninger for at reducere udgifterne fremadrettet og overholde budgettet i Udvalget besluttede i forhold til indeværende budget 2016, at fremsende sagen til videre behandling i Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af, at forvaltningen fremsender indstilling til Økonomiudvalget om tillægsbevilling til udvalgets budgetområde, herunder finansiering af merudgifter på ovennævnte områder. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Børne- og skoleudvalget gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 6 mill. kr. 15

17 Økonomiudvalget d Den Åbne Skole Åben sag Sagsnr.: 16/25441 Sagsansvarlig: klf.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om tillægsbevilling på kr. i 2016 til Den åbne Skole. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med folkeskolereformen skal skolerne i højere grad end tidligere åbne sig over for det omgivende samfund ved fx at inddrage idræts-, kultur- og foreningsliv og fritids- og klubtilbud i skolelivet. Samarbejdet mellem skole og omverden skal være med til at fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad bliver præsenteret for foreningsliv og erhvervsliv og de muligheder, det rummer. Den åbne skole skal også være med til at motivere eleverne ved at skabe en mere relevant og interessant skoledag og bidrage til at fremme elevernes læring og trivsel ved at skabe en større sammenhæng mellem det, der foregår i skolen og i verden udenfor. ØKONOMI At der i 2016 bevilges kr. til skoleområdet til at understøtte reform-element Den åbne skole og at beløbet i indeværende år forholdsmæssigt fordeles til de enkelte skoler. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges kr. i 2016 til Den åbne skole og at udgiften afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme, 2. at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorledes finansieringen af overslagsår ( ) skal ske, 3. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til efterretning. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1 og 3 godkendt. Tillægsbevillingen kassefinansieres. Ultimo 2016 fremlægges en ny sag for Økonomiudvalget med status på aktiviteterne i 2016 og oplæg for 2017 og frem. 16

18 Økonomiudvalget d Tårnbyhuse, afdeling Saltværkshuse, aftale om midlertidig udlejning af boliger Åben sag Sagsnr.: 13/11566 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnbyhuse har fremsendt ansøgning om tilladelse til midlertidig udlejning i afdeling Saltværkshuse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afdelingen har en helhedsplan under forberedelse (nye køkkener og badeværelser, nye tekniske installationer, elevatorer, ombygning af altaner, mm). Byggeriet forventes igangsat ultimo 2017, forudsat, at helhedsplanen godkendes. Der skal være urafstemning i november 2016, hvor helhedsplanen er emnet. Derefter skal planen godkendes i kommunen med udvalgsbehandling, byggesagsbehandling mm. Der skal ske genhusning, når byggeriet går i gang. I den periode, der går, inden et evt. byggeri går i gang vil boligorganisationen gerne kunne udleje boligerne i afdelingen på midlertidige kontrakter og samtidig stille udlejning af boliger i organisationen efter den interne venteliste i bero. Kommunen skal godkende helhedsplanen efter den evt. er blevet godkendt ved urafstemning. En eventuel godkendelse af midlertidig udlejning vil derfor kun gælde indtil helhedsplanen er godkendt og efterfølgende i processen mod kommunal godkendelse. Hvis helhedsplanen forkastes, vil udlejningen igen skulle foregå på normal vis. En ordning med midlertidig udlejning har også været gældende i PAB, afdeling Postparken under arbejdet med helhedsplanen. Det bemærkes, at tilladelse til ovennævnte ikke vil påvirke den del af boligerne, der tilfalder kommunen efter hver fjerde reglen. Det skal yderligere oplyses, at de indgåede aftaler for 2015 og 2016 med boligorganisationen om tildeling af permanente boliger til flygtninge ikke vil blive påvirket af ordningen med midlertidig udlejning. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger 1, stk. 4. Lov om leje af almene boliger 87. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 17

19 Økonomiudvalget d ) at godkende at Tårnbyhuse, afdeling Saltværkshuse, kan udleje boligerne i afdeling Saltværkshuse på midlertidige kontrakter, så længe arbejdet med helhedsplanen pågår, og 2) at godkende at Tårnbyhuse stiller udlejning efter den interne venteliste i bero i samme periode. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ans om midl kontrakter /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet Paw Karslund tilkendegav, at han ikke kunne godkende indstillingen, da han fandt, at en ny afstemning ville ligge for tæt på den tidligere afstemning. 18

20 Økonomiudvalget d Ansættelse af teamleder i Jobcenter - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/25332 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: 19

21 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Henvendelse fra Hovedstadens Beredskab 1. Notat vedr. prisfastsættelse af ydelser til Tårnby Kommune - Prisfastsættelse af udrykninger til Tårnby Kommune (231733/16) 2. Brev til HB's bestyrelse (234971/16) 4. Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn - afregning af dele af udestående august Tillægsbevilling separering af regnvand Kastrup Lystbådehavn - juni 2016 (201802/16) 2. Tillægsbevilling - Separering af regnvand på lystbådehavnen gennemførsel primo 2016 (62178/16) 3. Tillægsbevilling til gennemførsel af separering af regnvand 2015 (289166/15) 4. Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn (277122/15) 5. Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn (263647/15) 6. Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II) (133751/15) 7. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn (14418/15) 8. Kontrakt medfinansieringsprojekt.pdf (254263/15) 9. Støtte til klimasikringsprojektet (254264/15) 5. Virksomhedsrettet indsats for personer i ressourceforløb 1. Ansøgning.pdf (234147/16) 2. Taarnby-Dragør.pdf (234291/16) 3. Retningslinjer for anvendelse af tilskud - Bilag til tilsagnbrev.pdf (234290/16) 4. bekendtgørelse.pdf (234289/16) 6. Ansøgning om pavillon på Løjtegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer 1. Etablering af pavillon på Løjtegårdsskolen v/tekn. Forvaltning (232438/16) 10. Tårnbyhuse, afdeling Saltværkshuse, aftale om midlertidig udlejning af boliger 1. ans om midl kontrakter (232190/16) 20

22 Bilag: 3.1. Notat vedr. prisfastsættelse af ydelser til Tårnby Kommune - Prisfastsættelse af udrykninger til Tårnby Kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

23 Beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen Vicedirektør Søren Sass Hovedstadens Beredskab Bag Rådhuset København V 16. juni 2016 Prisfastsættelse af assistance til Tårnby Kommune Kære Jakob Vedsted Andersen & Søren Sass, I henhold til Økonomiaftalen mellem Finansministeriet og KL for 2015 blev det aftalt, at landets kommunale redningsberedskaber skulle konsolideres fra 86 enheder til op mod 20 enheder senest pr. 1. januar I samme forbindelse blev det aftalt, at der kunne realiseres ikke ubetydelige synergier ved, at de kommunale beredskaber blev slået sammen på landsplan for at realisere disse midler. Som en del af aftalen blev det bestemt, at bloktilskuddet til kommunerne bliver afkortet, således at de estimerede synergier så at sige er indkasseret, og det er overladt til kommunerne selv at udmønte disse synergier i form af konkrete besparelser eller anden form for lovlig indtægtsdækket virksomhed. Som en konsekvens af Økonomiaftalen har en række kommuner i hovedstadsområdet sammenlagt de kommunale redningsberedskaber i Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København og Rødovre kommuner med virkning pr. 1. januar 2016 under betegnelsen Hovedstadens Beredskab. Tårnby Kommune deltog i en del af det forbedrende arbejde, men valgte at melde sig ud af dette samarbejde og stå på egne ben. Det er i den forbindelse væsentligt for Hovedstadens Beredskab at analysere, hvilke forventninger der er til Hovedstadens Beredskab i forhold til at stille assistance i en krisesituation til andre beredskaber. Der kan i denne forbindelse henvises til beredskabslovens 12, stk. 1, hvorefter det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Såfremt der er tale om planlagte forventninger eller proportionalt større træk på Hovedstadens Beredskabs ressourcer må det forventes at Hovedstadens Beredskab kompenseres for disse ydelser. Nærværende notat beskæftiger sig med forskellige former for afregningsmodeller over for Tårnby Kommune i forbindelse med at kunne stille med et tilstrækkelig robust beredskab i tilfælde af alvorlige hændelser i Kastrup Lufthavn og på den faste forbindelse over Øresund (Øresundsforbindelsen). PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

24 Det eksisterende samarbejde mellem Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune I henhold til de gældende udrykningsplaner for hændelser i Kastrup Lufthavn indgår Hovedstadens Beredskab som en væsentlig del af beredskabsindsatsen. På baggrund af udrykningsplanen for Kastrup Lufthavn og Hovedstadens Beredskabs opdaterede operative alarmeringsplan for Københavns Lufthavn, Kastrup, opsummeres i det følgende Hovedstadens Beredskabs involvering i form af mandskab og køretøjer ved forskellige scenarier. I nedenstående figur er visualiseret de hændelser, som involverer Hovedstadens Beredskab. I tilfælde af en hændelse i lufthavnen er der flyveledelsen i Kastrup Lufthavn, der har kontakten med flyet på radar og via radio, som iværksætter den nødvendige alarmering ved meddelelse om teknisk fejl eller ulykke. Tårnet alamerer Operationscentret i Københavns Lufthavne A/S. Det er fra dette operationscenter, der rekvireres hjælp fra Alarmcentral 112, Politiet m.fl. I tilfælde af en Standby 1 -hændelse er det flyets piloter, der afgiver en melding til Tårnet, som vil medføre alarmering til Standby 1. I denne situation der er nederste eskaleringsniveau, rekvireres der hjælp fra Hovedstadens Beredskab. Indsatsen skønnes at kunne håndteres af det lokal beredskab i Tårnby Kommune Indsatsleder-Fly og eventuelt indsatsleder fra Redningsberedskabet kan på baggrund af yderligere informationer fra flyets piloter hæve varslingen fra Standby- 1 hævet til Standby-2 eller Standby-3. I tilfælde af varsling til Standby-3 alarmering stiller Hovedstadens Beredskab med en styrke, der omfatter 14 mand og 7 køretøjer. Såfremt hændelsen omfatter en decideret fly-ulykke i lufthavnen disponeres ud fra sendingens ordlyd en styrke bestående af 22 mand og 9 køretøjer fra Hovedstadens Beredskab. Såfremt hændelsen kræver det, kan der rekvireres yderligere ressourcer fra Hovedstadens Beredskab. I tillæg hertil stiller Hovedstadens Beredskab med et omfattende ambulanceberedskab. I tilfælde af, at ulykken indtræffer uden for lufthavnens område, beskriver udrykningsplanen 2 særskilte scenarier - et hvor ulykken er indtruffet i Tårnby Kommune, og dermed kan henføres til Tårnby Beredskab og - et hvor ulykken er indtruffet i Københavns Kommune, og dermed kan henføres til Hovedstadens Beredskab. Hvis ulykken indtræffer i Tårnby Kommune stiller Hovedstadens Beredskab med 22 mand og 9 køretøjer. Hvis ulykken indtræffer i Københavns Kommune tilgår en styrke på 36 mand og 14 køretøjer. I tilfælde heraf bemærkes, at Tårnby Brandvæsen skal tilgå med 15 mand og 5 køretøjer. Det vurderes, at Tårnby Beredskab kan håndtere en del af de ovenfor nævnte hændelser, men formentlig ikke vil være i stand til at kunne håndtere en kompliceret hændelse eller 2 samtidige hændelser, fordi kommunens ordinære bered- 2 af 7

25 skab vil være fuldt disponeret til hændelser, der overstiger Standby-1 hændelser i lufthavnen. Derfor er den reelle involvering af Hovedstadens Beredskab også større end ovenfor skitseret, idet Hovedstadens Beredskab vil blive disponeret ved samtidige sekundære udrykninger i Tårnby kommune Således er Hovedstadens Beredskab involveret på alle niveauer i nedenstående oversigt over scenarier for Kastrup Lufthavn. STANDBY 1 i Lufthavnen STANDBY 2 i Lufthavnen STANDBY 3 i Lufthavnen Fly-ulykke i Lufthavnen Fly-ulykke uden for Lufthavnen (Tårnby kommune) Fly-ulykke uden for Lufthavnen (Københavns kommune) Eskalering af indsats fra HBR Principper for afregning af Tårnby Kommunes træk på Hovedstadens Beredskab Hovedstadens Beredskab udgør en væsentlig forudsætning for opfyldelsen af beredskabsplanerne for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Tårnby Kommune ville ikke kunne honorere kravene i beredskabsplanerne, hvis ikke det var muligt at trække på Hovedstadens Beredskab, hvis en af de nævnte hændelser indtræffer i lufthavnen eller i Tårnby Kommune. Hovedstadens Beredskab har naturligvis en række omkostninger forbundet hermed. 3 af 7

26 Tårnby Kommune har historisk set ikke betalt for den garanti som det daværende Københavns Brandvæsen (KB) har stillet til rådighed for Tårnby Kommune i form af assistance i tilfælde af en hændelse i Kastrup Lufthavn, på Øresundsforbindelsen eller ved en samtidig hændelse i Tårnby Kommune. I forbindelse med etableringen af det nye beredskab er der øget fokus på omkostningerne til beredskabet, herunder ses der på, hvem der stiller beredskaberne til rådighed, hvem der bærer omkostningerne hertil, og hvem der drager nytte af beredskaberne på tværs af kommunegrænserne. I denne forbindelse er det helt naturligt at opstille nogle klare principper for det fremtidige samarbejde mellem Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune. Til brug herfor er det centralt at kortlægge, hvilke typer af omkostninger som Hovedstadens Beredskab har i forhold til at kunne honorere beredskabsplanerne for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Hovedstadens Beredskab har omkostninger inden for følgende områder: 1. Mandskab på vagt inkl. køretøjer og materiel mv. 2. Uddannelsesbehov og øvelse Ad 1) Mandskab på vagt inkl. køretøjer og materiel mv. Der kan opstilles forskellige modeller for afregning af omkostningerne til mandskab på vagt i forbindelse med beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Vi vil anbefaler en model, hvor der indgås en aftale efter beredskabslovens 13, stk. 1, hvor der årligt betales et fast beløb til dækning af Hovedstadens Beredskab omkostninger forbundet med beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Det årlige beløb bør være et fast beløb, uanset om der indtræffer hændelser eller ej. Denne model anbefales, idet det er mest hensigtsmæssigt ud fra et styringsmæssigt perspektiv for både Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune. Dette følger af at der foreligger meget præcise planer for indsatsen. Hvis der indføres en afregningsmodel efter beredskabslovens 18, stk. 1 med afregning pr. udrykning vil prisen pr. udrykning være væsentlig højere end ved en afregning pr. påbegyndt time (opgørelse af mandskabstimer, køretøjstimer, forbrugt materiel og administrationsomkostninger). Dermed vil prisen for en stor hændelse kunne blive en meget stor udgift for Tårnby Kommune. I den pågældende situation vil Hovedstadens Beredskab heller ikke være forpligtet til at stille med et nøjere defineret beredskab, men alene med det beredskab, der vurderes at kunne undværes i den pågældende situation uden at kompromittere Hovedstadens eget beredskab. Der kan i den forbindelse peges på hændelsen med den store oliebrand i Fredericia i februar måned, som bl.a. har udløst en stor regning for mellemkommunal assistance. Idet Hovedstadens Beredskabs samlede dimensionering i forhold til risikobilledet i Københavns Kommune implicit giver mulighed for at håndtere hændelser i lufthavnen og Øresundsforbindelsen, vil vi anbefale, at der aftales et rimeligt beløb - ved en forhandling mellem Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune - 4 af 7

27 til dækning af Hovedstadens Beredskabs omkostninger for mandskab på vagt inkl. relaterede omkostninger hertil. Forhandlingerne bør således tage udgangspunkt i, at dimensioneringen i Hovedstadens Beredskab dækker et samlet risikobillede, hvorfor Tårnby Kommune kun skal dække den andel der med rimelighed dækker beredskabsplanen for Københavns Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Vi vil anbefale, at forhandlingerne omkring et rimeligt beløb bør tage udgangspunkt i at Tårnby Kommune skal dække 5-15 % af omkostningerne for mandskab på vagt inkl. relaterede omkostninger. Den endelige fastlæggelse af den andel, som Tårnby Kommune, skal dække, bør ske gennem en forhandling mellem Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune. De samlede omkostninger for mandskab på vagt inkl. relaterede omkostninger kan med fordel tage afsæt i den omkostningsanalyse som PwC har assisteret KB med for regnskabsåret Omkostningsanalysen for regnskabsåret 2014 viste, at beredskabet for KB har en samlet omkostningsbase på 233 mio. kr. Dette er omkostninger, der kan henføres til det operationelle beredskab, men eksklusiv omkostninger, der kan relateres til andre myndighedsopgaver, andre serviceopgaver eller forretningsområder, men inkl. beredskabets andel af de indirekte omkostninger til fx. administration, ledelse, husleje og drift af køretøjer. KB havde i gennemsnit 325 ÅV (brandmænd) ansat i beredskabet, hvilket giver en årlig gennemsnitlig omkostning pr. brandmand på kr. I forbindelse med opgørelsen af omkostninger til mandskab på vagt bør der tages udgangspunkt i de scenarier for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen, der kræver den største indsats fra Hovedstadens Beredskab. Ifølge beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn skal Hovedstadens Beredskab ved scenariet fly-ulykke uden for lufthavnen stille med et beredskab, der som minimum svarer til 22 mænd og 9 køretøjer. I praksis svarer det til 20 brandmænd og 1,5 indsatsleder i døgnvagt. For hver brandmand på vagt regnes med 5 brandmænd til dækning af døgnets 24 timer samt ferie og andet fravær. Samlet afføder de 20 brandmænd og 1,5 indsatsledere i døgnvagt, således et behov for 107,5 ÅV for at dække de 20 brandmænd og 1,5 indsatsleder på vagt. Beredskabsplanen for Øresundsforbindelsen kan dækkes inden for samme ramme som for Kastrup Lufthavn. Den samlede bruttoomkostning (107,5 ÅV * kr.) udgør således 77,1 mio. kr. Vi anbefaler at Hovedstadens Beredskab og Tårnby Kommune gennem forhandling fastsætter en rimelig andel af bruttoomkostningen som Tårnby Kommune årligt skal betale Hovedstadens Beredskab for omkostninger relateret til beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Ad 2) Uddannelsesbehov og øvelser Det skal bemærkes, at udrykningsplanen for hændelser i Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen ikke nærmere definerer kompetencebehovet hos de ressourcer, Hovedstadens Beredskab skal sende til hændelser i Kastrup Lufthavn 5 af 7

28 eller på Øresundsforbindelsen. Et specifikt/særligt kompetencebehov afleder et behov for ekstra uddannelse af Hovedstadens Beredskabs mandskab. Kompetencebehovet bør således indgå som element i forhandlingerne omkring de omkostninger Tårnby Kommune skal dække i forhold til Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen. Såfremt der er et specifikt/særligt kompetencebehov i forhold til Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen, vil det dels pålægge Hovedstadens Beredskab nogle bindinger i forhold til dimensioneringen af de forskellige stationer under Hovedstadens Beredskab, og dels kræve ekstra uddannelse af Hovedstadens Beredskabs mandskab, hvilket begge afleder yderligere omkostninger for Hovedstadens Beredskab. Vi har i det følgende taget udgangspunkt i, at der er specifikke/særlige kompetencebehov forbundet med hændelser i Kastrup Lufthavn og på og omkring Øresundsforbindelsen. For at kunne håndtere de bindinger, som udrykningsplanerne for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen vil aflede i forhold til Hovedstadens Beredskabs mandskab, er det afgørende for Hovedstadens Beredskab at have den nødvendige fleksibilitet i beredskabet. Hovedstadens Beredskab har således vurderet, at den nødvendige fleksibilitet kan opnås ved at lade bemandingen af fire stationer og specialtjenesten gennemføre uddannelsen. Vi har i det følgende derfor taget udgangspunktet i, at der er behov for at uddanne alle brandmænd på de fire stationer samt specialtjenesten i håndteringen af en hændelse i Kastrup Lufthavn og på Øresundsforbindelsen. Hovedstadens Beredskab vurderer at dette uddannelsesbehov ikke vil kunne foregå i vagt, hvorfor uddannelsen skal foregå på frivagt alternativt skal mandskabet i vagt erstattes. Hovedstadens Beredskaber har således ekstra omkostninger forbundet med gennemførelsen af uddannelsen i håndteringen af hændelser i Kastrup Lufthavn og på Øresundsforbindelsen. De fire omfattede stationer er Hovedbrandstationen, Christianshavn, Frederiksberg og Vesterbro. Der er 8 brandmænd på vagt på de fire stationer. For hver brandmand på vagt regnes med 5 brandmænd til dækning af døgnets 24 timer samt ferie og andet fravær. Der er således behov for at uddanne 160 brandmænd på de fire stationer. Derudover er der behov for at uddanne samtlige brandmænd under specialtjenesten, som tæller 50 brandmænd. Det er derfor Hovedstadens Beredskabs vurdering, at der er behov for, at i alt 210 brandmænd gennemfører en ekstra uddannelse i håndteringen af hændelser i Kastrup Lufthavn og på Øresundsforbindelsen. Hovedstadens Beredskab vurderer, at denne uddannelse kan gennemføres på ca. 8 timer pr. objekt, det vil sige 8 timer for Kastrup Lufthavn og tilsvarende for Øresundsforbindelsen, inkl. både teoretisk og praktisk uddannelse vedr. objekterne. Derudover har indsatsledergruppen (28 indsatsledere) et uddannelsesbehov på 2 dage (ca. 16 timer) pr. objekt for at sikre tilstrækkelig indblik i beredskabsplanen, herunder sikre, at de kan udarbejde risikovurdering og gennemføre praktisk uddannelse. 6 af 7

29 Omkostningen pr. dag (8 timer) pr. brandmand udgør kr. beregnet ud fra gennemsnitsomkostning pr. time på 353 kr. Beregningen er baseret på udbetaling af overarbejde (100%) af normal timeløn (ekskl. ulempetillæg og pension), idet uddannelsen skal foregå på frivagt. Gennemsnitsomkostningen pr. time for brandmænd er beregnet på baggrund af faktiske lønomkostninger, samt faktiske normtimer for samme periode. De efterfølgende år vil uddannelsesbehov vedr. Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen kunne reduceres til ½ dag pr. brandmand pr. objekt. Hvilket dels vil bestå i en vedligeholdelse af uddannelsen samt gennemførelse af en konkret øvelse svarende til f.eks. en flystyrthændelse. Det første år udgør omkostningerne forbundet med uddannelsesbehovet relateret til beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn kr. specificeret som følgende: 2 dags uddannelse til 210 brandmænd (210 brandmænd * kr. *2) udgør kr. 4 dages uddannelse til 28 indsatsledere (28 indsatsledere * kr. *4) udgør kr. Diverse supplerende uddannelsesomkostninger udgør kr. Dækker blandt andet omkostninger til serviceeftersyn af kredsløbsapparater. De efterfølgende år (2-4 år) udgør omkostningen forbundet med uddannelsesbehovet/øvelse relateret til beredskabsplanen for Kastrup Lufthavn og Øresundsforbindelsen kr. specificeret som følgende: 1 dags uddannelse til 210 brandmænd (210 brandmænd * kr.) udgør kr. 1 dages uddannelse til 28 indsatsledere (28 indsatsledere * kr.) udgør kr. Diverse supplerende uddannelsesomkostninger udgør kr. Dækker blandt andet omkostninger til serviceeftersyn af kredsløbsapparater. Med venlig hilsen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Petersen & Jim C. Olesen 7 af 7

30 Bilag: 3.2. Brev til HB's bestyrelse Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

31 CVR TÅRNBY KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Bestyrelsesformand for Hovedstadens Beredskab Borgmester Helle Adelborg Hvidovrevej Hvidovre DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR / Hzi.of Hovedstadens Beredskab har efter møde med kommunen i juni måned sendt notat af den16. juni 2016 Prisfastsættelse af assistance til Tårnby Kommune fra PricewaterhouseCoopers. Tårnby Kommune opfatter notatet som Hovedstadens Beredskabs grundlag for etablering af en eventuel aftale i henhold til 13 i Beredskabsloven om assistance i forbindelse med beredskabsplanerne for lufthavnen og Øresundsforbindelsen. Notatet indebærer en betaling fra kommunen på mellem 3,85 mill.kr. og 11,5 mill.kr. pr. år plus et beløb til særlig uddannelse på 1,65 mill.kr. det første år og 0,8 mill.kr. de følgende år. Tårnby Kommunes Økonomiudvalg har på mødet den , truffet beslutning om, at Kommunen ikke ønsker at indgå aftale på dette grundlag. Kommunen er naturligvis indstillet på at betale for assistance i det enkelte tilfælde i henhold til 18 i Beredskabsloven. Som følge af dette har Hovedstadens Beredskab meddelt, at man fremover ikke har mulighed for at deltage i de eksisterende planer gældende i Tårnby Kommune. Dette omhandler planen om det fælles beredskab for alarmering i forbindelse med Københavns Lufthavn samt planen for den faste forbindelse over Øresund. Tårnby Kommune finder det beklageligt at Hovedstadens Beredskab har meddelt, at de agter at træde ud af samarbejdet, som også omfatter Københavns politi, Region Hovedstaden, Københavns Lufthavn m.fl., men har taget dette til efterretning. Venlig hilsen Henrik Zimino Borgmester / Klavs Gross Kommunaldirektør TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: kommunen@taarnby.dk Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

32 Bilag: 4.1. Tillægsbevilling separering af regnvand Kastrup Lystbådehavn - juni 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

33 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling separering af regnvand Kastrup Lystbådehavn - juni 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Medfinansieringsprojektet med TÅRNBYFORSYNING om separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn er stort set afsluttet. Entreprenøren har, trods påkrav, ikke afleveret dokumentation for alle udførte arbejder, således at der kan foretages en endelig slutafregning. Tårnby Kommune har dog modtaget regninger, som kan godkendes til betaling, og derfor søges der om en tillægsbevilling til at betale forfaldne regninger i juni måned, der ikke er budgetmæssig dækning for. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har i forbindelse med afslutning af anlægsarbejdet forsøgt at få afsluttet det endnu udestående regnskab med entreprenøren. Sidst har der været afholdt et møde den , hvor entreprenøren lovede at fremsende den udestående dokumentation senest d samt forslag til ny mødedato, hvor underentreprenøren også skulle deltage, for at kunne afklare dokumentation for fremsendte krav. Dette er ikke modtaget endnu. Der udestår derfor stadig en del dokumentationsmateriale, hvilke betyder, at der ikke kan foretages en endelig slutafregning af projektet. Forvaltningen har bedt entreprenøren om at dokumentere de yderligere krav, og disse skal også godkendes af forvaltningens bygherrerådgiver, før der evt. kan udarbejdes indstilling om udbetaling. Entreprenøren har netop afleveret to fakturaer, der er gennemgået af rådgiveren, som anbefaler betaling af kr. i forhold til den fremsendte regning på kr. for kontraktarbejder samt betaling af kr. ud af fremsendt regning på kr. for regning på ekstraarbejder. Der forventes herudover regninger til juridisk bistand og rådgiver, som også er indeholdt i den ansøgte tillægsbevilling. Såfremt entreprenøren ikke fremsender yderligere dokumentation, vil der blive taget stilling til, hvorledes sagen på det nuværende grundlag bedst kan afsluttes, herunder i lyset af den indgåede aftale. Forvaltningen kan yderligere oplyse, at der er udestående krav fra entreprenøren i størrelsesordnen kr. som ikke kan honoreres, før dokumentationen foreligger. I praksis er projektet stort set færdiganlagt, der mangler dog delvis separering af regnvand fra bygningerne ved Søbaderne og Kajakklubben Neptun, da man ikke har kunnet fremskaffe tegninger og andre tekniske oplysninger til at færdiggøre den del. 1

34 Økonomiudvalget d ØKONOMI Bevilling 2016: kr Betalt pr : kr Tilbage af bevilling 2016: kr Betaling af godkendte regninger: kr Manglende finansiering: kr Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer kr. I 2015 blev der givet en samlet bevilling på kr. til projektet. Der er lagt kr. tilbage i kassen i Når projektøkonomien kan gøres endeligt op, vil der ske en fordeling af projektets samlede udgifter mellem TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune, jf. kontrakt om medfinansieringsprojektet. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en foreløbig tillægsbevilling på kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn /15 (Etape I og II) 2 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/15 3 Åben Støtte til klimasikringsprojektet /15 4 Åben Kontrakt medfinansieringsprojekt.pdf /15 5 Åben Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn /15 6 Åben Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på /15 Kastrup Lystbådehavn 7 Åben Tillægsbevilling til gennemførsel af separering af regnvand /15 8 Åben Tillægsbevilling - Separering af regnvand på lystbådehavnen gennemførsel primo /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

35 Økonomiudvalget d

36 Bilag: 4.2. Tillægsbevilling - Separering af regnvand på lystbådehavnen gennemførsel primo 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62178/16

37 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling - Separering af regnvand på lystbådehavnen gennemførsel primo 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Separering af regnvand på lystbådehavnen er i den afsluttende fase. Desværre kunne projektet ikke færdiggøres i 2015, og færdiggørelsen af arbejderne går derfor ind i Det skyldes dels uafklarede forhold omkring entreprenørens krav om betaling af ekstraarbejder, dels håndtering af jord, der indeholder affald og skal bortskaffes. Derudover er der udskudte arbejder, som først kan udføres til foråret, bl.a. græssåning og retablering af asfalt. Derfor er der et mindreforbrug på projektet i 2015 på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektet er et medfinansieringsprojekt mellem TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune. TARNBYFORSYNING afholder udgifterne til bortskaffelse af overskydende jord, der indeholder meget affald, som følge af, at der tidligere har været losseplads i Kastrup Strandpark. Udgifterne indgår imidlertid i det samlede projekt og modregnes efterfølgende i 2017/2018 i selskabets betaling til kommunen. Der fremsendes på et senere tidspunkt en indstilling, når beløbet er kendt. Teknisk Forvaltning ansøger om en tillægsbevilling for at komme videre med projektet i Da det endelige udgiftsbehov ikke er kendt, pga. af de uafklarede krav fra entreprenøren for en større del af ekstraarbejderne, søges om en foreløbig tillægsbevilling til budget 16 på kr. Beløbet er Forvaltningens og rådgivers bedste bud på udgifterne, der skal dække krav i forbindelse med afklarede ekstraarbejder pr. 12. februar 2016 samt betaling af de resterende kontraktarbejder. Der har været afholdt afleveringsforretning med entreprenøren mandag den 8. februar 2016, og der udestår udbedring af mangler med frist inden den 26. februar 2016, dog er afleveringsprotokol endnu ikke endelig underskrevet af entreprenøren. Projektet omfatter også udskudte arbejder, som først kan udføres til foråret, når vejret er til det. Det er bl.a. græssåning og retablering af asfalt, primært hvor der har været gravet op til ledningsarbejder. Derudover udestår der en forhandling om en række ekstraarbejder, og det er derfor forventeligt, der skal søges en bevilling igen senere, når udgifterne til ekstraarbejderne er færdigforhandlet. TÅRNBYFORSYNING er bekendt med indholdet af denne indstilling. 1

38 Økonomiudvalget d ØKONOMI Der søges om en tillægsbevilling til dækning af kontraktarbejder og afklarede ekstraarbejder på i alt kr. Baggrunden er, at der ikke var endelig afklaring og enighed om de udførte arbejder inden regnskabsårets afslutning I 2015 blev der givet en samlet bevilling på kr. til projektet. Der er lagt kr. tilbage i kassen i Der søges om en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2016: Standardforbedringer af færdselsarealer kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en foreløbig tillægsbevilling på kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn /15 (Etape I og II) 2 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/15 3 Åben Støtte til klimasikringsprojektet /15 4 Åben Kontrakt_medfinansieringsprojekt.pdf /15 5 Åben Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn /15 6 Åben Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på /15 Kastrup Lystbådehavn 7 Åben Tillægsbevilling til gennemførsel af separering af regnvand /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

39 Bilag: 4.3. Tillægsbevilling til gennemførsel af separering af regnvand 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

40 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling til gennemførsel af separering af regnvand 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn skal gennemføres i Projektet er et medfinansieringsprojekt mellem TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune. En opgørelse fra henholdsvis entreprenør og rådgiver viser, at det er nødvendigt at søge yderligere en tillægsbevilling til gennemførsel af projektet i De ekstra omkostninger skyldes primært særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering af grøften, ekstra asfaltsslidlag som følge af genanvendelse af eksisterende bærelag, ekstra rådgivning i forbindelse med håndtering af uforudsete udgifter udover håndtering af jord, diverse justeringer af ledninger, belægningsarbejder mv.. Disse uventede ekstraudgifter udgør kr. TÅRNBYFORSYNING har tilkendegivet, at de kun kan bidrage til yderligere finansiering af de uforudsete udgifter på projektet med op til kr. Tårnby Kommune vil få dækket disse ekstraomkostninger gennem TÅRNBYFORSYNING s årlige tilbagebetalinger. Derudover søges der en tillægsbevilling hos Tårnby Kommune på kr. Teknisk Forvaltning ansøger om yderligere en tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære uforudsete udgifter til gennemførsel af projektet i 2015, hvoraf TÅRNBY FORSYNING er medfinansierende på størstedelen af ekstraomkostningerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der søges om en tillægsbevilling til dækning af yderligere uforudsete udgifter på kr. I praksis betyder det at TÅRNBYFORSYNING efterfølgende tilbagebetaler meromkostningerne til Tårnby kommune svarende til kr. Der vil blive indgået en aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at forsyningen afdrager udgifterne i tilbagebetalingsperioden. Udgiften til tillægsbevillingen indarbejdes i yderligere tillæg til den eksisterende kontrakt om medfinansieringsprojektet, ligesom de to seneste tillægsbevillinger. Tårnby Kommune skal selv finansiere kr. af de kr. Endvidere søges der ekstra bevilling til drift af 6 ekstra pumpebrønde fra 2016 og frem. TÅRNBYFORSYNING er bekendt med indholdet af denne indstilling. ØKONOMI Til projektet er der en udgiftsbevilling på 11.2 mio. kr. og en tillægsbevilling på kr. mio. Derudover er der tidligere søgt og bevilget en tillægsbevilling på kr. og kr. 1

41 Økonomiudvalget d Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr., og der indgås aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at denne udgift efterfølgende dækkes at TÅRNBYFORSYNING som uforudsete udgifter. 2. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. til dækning af uforudsete udgifter hos Tårnby Kommune. 3. at der bevilges kr. til drift af 6 stk. ekstra pumpebrønde fra 2016 og frem. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn /15 (Etape I og II) 2 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/15 3 Åben Støtte til klimasikringsprojektet /15 4 Åben Kontrakt_medfinansieringsprojekt.pdf /15 5 Åben Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn /15 6 Åben Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

42 Bilag: 4.4. Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

43 Økonomiudvalget d Tillægsdbevilling til gennemførsel af Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Medfinansieringsprojektet mellem TÅRNBYFORSYNING OG Tårnby Kommune Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn er ca. 2/3 dele henne i udførelsesfasen. Teknisk Forvaltning har modtaget yderligere opgørelser over uforudsete udgifter på projektet. De skyldes primært forurenet jord, men også krav til 8-tilladelsen om udlægning af signalnet mellem forurenet og ren jord på de nye muldarealer langs promenaden. Endvidere kræves der ekstra muld, fordi man ikke kan genanvende den forventede mængde jord fra udgravningen af midterrabatten. Endelig er der forhindringer i forbindelse med en styret underboring. TÅRNBYFORSYNING er medfinansierende på projektet med knapt 8 mio. kr. TÅRNBYFORSYNING har tilkendegivet, at de bidrager med finansiering af de ekstraordinære uforudsete udgifter på projektet, i forhold til det, der vedrører ledningsarbejderne. TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler efterfølgende meromkostningerne til Tårnby Kommune, således at det samlede budget ikke ændres. Teknisk Forvaltning ansøger om yderligere en tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære uforudsete udgifter til gennemførsel af projektet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der søges om en bevilling til dækning af yderligere uforudsete udgifter på kr. Udgifterne er opgjort ud fra opgørelse fra henholdsvis entreprenøren og rådgiveren på projektet dags dato, og er skønnet ud fra at ca. 2/3-del af projektet er udført samt et skøn over uforudsete udgifter på den resterende 1/3-del. TÅRNBYFORSYNING har tilkendegivet, at de dækker uforudsete udgifter i forhold til ledningsarbejderne. I praksis betyder det at TÅRNBYFORSYNING efterfølgende tilbagebetaler meromkostningerne vedrørende ledningsarbejderne til Tårnby Kommune, således at det samlede budget ikke ændres. Der vil blive indgået en aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at forsyningen afdrager udgifterne i tilbagebetalingsperioden. Udgiften til tillægsbevillingen indarbejdes i yderligere et tillæg til den eksisterende kontrakt om medfinansieringsprojektet, ligesom den seneste tillægsbevilling. Der er endnu ikke givet en miljømæssig godkendelse af udløb til havnen fra vinterbådpladserne, men Miljømyndigheden har varslet, at man ikke forventer at kunne give en tilladelse til udledning af vandet. Som følge af at der ikke foreligger en udledningstilladelse, er det aftalt at udføre en løsning, hvor vandet ledes fra vinterbådpladserne til renseanlægget, via kloakken. Det betyder, at man ikke separerer vandet fra vinterbådpladserne og vejareal på havnefronten.dette forhold medfører en 1

44 Økonomiudvalget d samlet mindre tilbagebetaling på kr. af vandtilslutningsafgift fra TÅRNBY- FORSYNING. Det forventes derfor, at der kan komme en fremadrettet driftsomkostning til afledning af spildevand til kloakken, hvis vandet fra vinterbådpladserne må karakteriseres som spildevand. TÅRNBYFORSYNING er bekendt med indholdet af denne indstilling. ØKONOMI Til projektet er der en udgiftsbevilling på 11,2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.7 mio. Derudover er der tidligere søgt og bevilliget en tillægsbevilling på kr. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer Kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr., og at der indgås aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at denne udgift efterfølgende dækkes af TÅRNBYFORSYNING som uforudsete udgifter til ledningsarbejder. 2. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. på indtægtskonto Separering af regnvandssystemuden det får betydning for projektets udgiftskonto, således at den samlede indtægtsbevilling ændres fra 1.7 mio. kr. til kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn /15 2 Åben Kontrakt_medfinansieringsprojekt.pdf /15 3 Åben Støtte til klimasikringsprojektet /15 4 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/15 5 Åben Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II) /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

45 Bilag: 4.5. Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

46 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling - Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund RESUMÉ Medfinansieringsprojektet mellem TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune Separering af regnvand på Kastrup Lystbådehavn er i udførelsesfasen. Teknisk Forvaltning har modtaget en opgørelse over uforudsete udgifter på projektet. Ekstraudgifterne skyldes primært, at man har fundet ukendte ledninger, manglende fundering af udløbsbygværk, håndtering af slagger samt yderligere forurening i forbindelse med gravearbejder. TÅRNBYFORSYNING er medfinansierende på projektet med knapt 8 mio. TÅRNBYFORSYNING har tilkendegivet, at de bidrager med finansiering af de ekstraordinære uforudsete udgifter på projektet, i forhold til det, der vedrører ledningsarbejderne. TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler efterfølgende meromkostningerne til Tårnby Kommune, således at det samlede budget ikke ændres. Teknisk Forvaltning ansøger om tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære uforudsete udgifter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De uforudsete udgifter på projektet betyder en overskridelse af nuværende budget på ca kr. Beløbet er opgjort ud fra den viden, der er på projektet dags dato, inkl. en vurdering af uforudsete udgifter i resten af projektforløbet, og er vurderet efter bedste bud i forhold til en gennemførsel af projektet. I forhold til de samlede udgifter for Tårnby Kommune har TÅRNBYFORSYNING tilkendegivet at de bidrager med et beløb til dækning af uforudsete udgifter i forhold til ledningsarbejderne. Det betyder i praksis, at TÅRNBYFORSYNING efterfølgende tilbagebetaler meromkostningerne vedrørende ledningsarbejderne til Tårnby Kommune, således at det samlede budget ikke ændres. Der vil således blive indgået aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at forsyningen afdrager udgifterne i tilbagebetalingsperioden. Udgiften til tillægsbevillingen indarbejdes i et tillæg til eksisterende kontrakt om medfinansieringsprojektet. Det er stadig uvist, om der kan opnås miljømæssig godkendelse af udløb til havnen fra vinterbådpladserne. Der forventes en afklaring af dette i slutningen af november Der kan derfor komme en fremadrettet driftsomkostning til afledning af spildevand til kloakken, hvis vandet fra vinterbådpladserne må karakteriseres som spildevand. Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med TÅRNBYFORSYNING. 1

47 Økonomiudvalget d ØKONOMI Til projektet er der en udgiftsbevilling på 11.2 mill. kr. og en indtægtsbevilling på 1.7 mill. kr. (tilbagebetaling af tilslutningsbidrag). Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. og, at der indgås aftale med TÅRNBYFORSYNING om, at denne udgift efterfølgende dækkes af TÅRNBYFORSYNING som følge af uforudsete udgifter til ledningsarbejder. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kontrakt - medfinansieringsprojekt.pdf /15 2 Åben Støtte til klimasikringsprojektet /15 3 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/15 4 Åben Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II) /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

48 Bilag: 4.6. Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

49 Økonomiudvalget d Gennemførsel af separering af regnvand, Kastrup Lystbådehavn (Etape I og II) Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger projektforslag til separering af regnvand i Kastrup Ny Lystbådehavn. Projektet omfatter separering af regnvand fra den nordlige del af Kastrup Lystbådehavn ved Sneglehuset til Renseanlægget mod syd. Der foreligger en bevilling på 11 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.5 mio. kr. i forbindelse med Budget 2015 til etape II. Teknisk Forvaltning indstiller projektforslaget til godkendelse med ændret entrepriseform samt restfinansiering og tilrettet driftsbudget. Projektet har tidligere i projektforløbet været opdelt i to etaper: Etape I med separering af regnvand i havnens nordlige område (nord for Havnekontoret) og etape II fra Havnekontoret til Renseanlægget mod syd. Da der er stor sammenhæng mellem de to etaper er det optimalt at udføre dem samlet og det foreliggende projektforslag omfatter begge etaper. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udarbejdet et projektforslag til separering af regnvand fra spildevand på havnen. Grundlæggende ændres ikke i havnens funktioner, og forholdene vil stort set være uændrede for brugerne. Der anlægges nye ledninger til afledning af spildevand fra de enkelte brugssteder. De eksisterende ledninger kan nu anvendes til håndtering af regnvand. Forurenet overfladevand, primært fra vejarealer og bådeopbevaringspladser ledes til havnen via en simpel renseforanstaltning med sandfang og olieudskiller. Uforurenet overfladevand, primært fra tage og gangarealer ledes direkte til havnebassinet via nyanlagte liniedræn. Flisearealer erstattes med græsarealer, f.eks. i tilknytning til eksisterende græsarealer, plantehuller omkring træerne øges, og der er nedsivning og overløb til havnebassin. Midterrabatten i Kastrup Strandvej, øst/vestgående del, omlægges til en grøft. Alt vand fra vejbaner, cykelsti og fortov på sydsiden opsamles i grøften til nedsivning. Ved skybrud ledes overløb til regnvandssystemet, jf. ovenfor, med det forurenede overfladevand. Projektforslaget kræver en nedsivningstilladelse og en udledningstilladelse samt en 8- tilladelse til arbejder i forurenet jord fra Tårnby Kommunes miljømyndighed. Der forventes en samlet sagsbehandlingstid på 3 måneder til en 8-tilladelse, som skal til høring i Region Hovedstaden og godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Udformningen kan læses på vedlagte bilag - beskrivelse af gennemførsel af projektet samt tegninger. 1

50 Økonomiudvalget d Det samlede projekt, ekskl. etablering af forbindelsesledningen, udbydes som hovedentreprise og udførelsen forventes umiddelbart efter arrangementet for foreninger i Tårnby Kommune Spræl i Havnen d og frem til Grunden til, at Forvaltning indstiller udbud i hovedentreprise, og ikke, som det tidligere var planlagt, som totalentreprise er, at frihedsgraderne for projektering er blevet små, pga. omfanget af forurenet jord. HØRING 8-tilladelsen til arbejder i forurenet jord skal til høring i Regionen. Der forventes derfor en samlet sagsbehandlingstid på 3 måneder, som igangsættes sideløbende med udbudsprojektet. Der har været afholdt møder med havnens brugere, medarbejderne og lejere samt Børne- og Skoleforvaltningen (Kultur- og Fritid) i tre arrangementer. Synspunkterne herfra er så vidt muligt indarbejdet i projektforslaget. Efter projektets vedtagelse vil der blive opsat en informationstavle i havneområdet. ØKONOMI Der foreligger en bevilling for etape II på 11 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1.5 mio. kr. Det samlede overslag for projektet (etape I og II) er på 11.2 mio. kr. Det nuværende budget omfatter kun etape II, men det samlede overslag indeholder også etape I. Etape I er ikke budgetlagt i 2015, men der forventes en indtægt på kr. som følge af tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for dette område. Der søges om frigivelse af dette beløb. Teknisk Forvaltning søger om en tillægsbevilling til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape II på kr., til fuldførelse af det samlede projekt (etape I og II). Tillægsbevilling til anlæg i 2015 på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer kr. I 2016 og 2017 skal der bruges kr. til vedligeholdelse at nye græsarealer, linjedræn og træer og fra 2018 og frem skal der bruges kr. til vedligeholdelse nye græsarealer og linjedræn. Vedligeholdelsen foretages af kommunens egne gartnere. Dvs. normering for gartnervæsenet forhøjes tilsvarende. Aftalen med Forsyningen omfatter et bidrag på kr. til fremtidig drift af anlægget. Tillægsbevilling til drift i 2016 og 2017 på følgende bevillingsniveau: Grønne områder og naturpladser kr kr. Tillægsbevilling til drift i 2018 og frem på følgende bevillingsniveau: Grønne områder og naturpladser kr kr kr kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 2

51 Økonomiudvalget d Organisations- og Personaleafdelingen bemærker, at der ansøges om en tillægsbevilling til lønkontoen for gartnervæsenet for 2016 og 2017 på kr. svarende til 0,13 stilling og for 2018 og frem på svarende til 0,22 stilling. Den foreslåede opnormering er ikke indarbejdet i budgettet, hverken som normering eller som lønudgift. Forslaget kan evt. indgå i Økonomiudvalgets budgetdrøftelser. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales, 1. at projektet udføres som i vedlagte beskrivelser og tegninger 2. at projektet udføres som hovedentreprise, med udførelse efter den frem til at der frigives en indtægtsbevilling på kr., som anslået for anlægskonto Separering af regnvandssystem etape I. 4. at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape II. 5. at der afsættes kr. pr. år i 2016 og 2017 på lønkonto for gartnervæsenet til vedligeholdelse at nye græsarealer, linjedræn og træer. Fra 2018 herefter afsættes der kr. pr. år til lønkonto for gartnervæsen. Normering for gartnervæsenet forhøjes tilsvarende for 2016 og 2017 samt 2018 og frem. 6. De tre første år ( )afsættes der kr. til entreprenører og eksterne håndværkerudgifter til vedligeholdelse af beplantning i garantiperioden. 7. Der er kun foreslået etableringspleje af den udførende anlægsgartner for 2016, 2017 og Dette vedrører primært pleje af beplantning og eftersåning af nye græsarealer. Øvrig drift foretages af Tårnby Kommunes gartnere. 8. at der indarbejdes en indtægt på kr. pr. år i 2016 og frem til Forsyningens bidrag til finansiering af driften. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 14418/15 2 Åben Projektforslag, oversigstplan /15 3 Åben Projektforslag, planudsnit /15 4 Åben Projektforslag, planudsnit /15 5 Åben Projektforslag, planudsnit /15 6 Åben Projektforslag, planudsnit /15 7 Åben Projektforslag, planudsnit /15 8 Åben Projektforslag, planudsnit /15 9 Åben Projektforslag, planudsnit /15 10 Åben Projektforslag, planudsnit /15 11 Åben Principsnit, promenade ved butik /15 12 Åben Principsnit, promenade ved restaurant /15 13 Åben Principsnit, adgangsvej /15 14 Åben Visualisering, promenade ved restaurant /15 15 Åben Visualisering, promenade mod nord /15 16 Åben Visualisering, adgangsvej /15 17 Åben Projektforslag, beskrivelse - overfladeløsninger (landskabsprojekt) /15 18 Åben Projektforslag, beskrivelse - ledningsprojekt (ingeniørprojekt) /15 3

52 Økonomiudvalget d Åben Kastrup Havn, Separering af overfladevand, landskabsprojekt /15 Materialebeskrivelse 20 Åben Kastrup Havn, tidsplan_ /15 21 Åben Beskrivelse af gennemførsel af projektet /15 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

53 Bilag: 4.7. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14418/15

54 Økonomiudvalget d Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til separering af regnvand fra kloaksystemet i Kastrup Lystbådehavn. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og frigivelse af midler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af stigende problemer med at regnvand fra arealerne omkring Kastrup Lystbådehavn løber til kloakken og derved blokerer for spildevandstilledningen til Kastrup Renseanlæg er der indarbejdet et beløb på 11 mio. kr. i budget 2015 til at frakoble alt regnvand fra kloaksystemet. Bortledning af regnvand skal fremover ske direkte til havrecipient og delvist evt. ved nedsivning. Projektet er godkendt som et medfinansieringsprojekt under bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om medfinansieringsprojekter. Projektet skal gennemføres i TÅRNBYFORSYNING Service A/S forestår gennemførelsen af projektet for Tårnby Kommune. Til projektet hyres rådgiver til udarbejdelse af byggeprogram og byggeledelse. Byggeprogrammet, der anvendes som grundlag for udbud af opgaven i totalentreprise, bliver fremsendt til politisk godkendelse. Ved gennemførelse af projektet modtager Tårnby Kommune tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på 1,5 mio. kr. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til etablering af separering regnvandssystem i Kastrup Lystbådehavn. TÅRNBYFORSYNINGs andel udgør 7,3 mio. kroner, som i første omgang finansieres af Tårnby Kommune og efterfølgende tilbagebetales af TÅRNBYFORSYNING over en 10-årig periode. Projektet betyder at TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler 1,5 mio. kr. i tilslutningsbidrag til Tårnby Kommune i PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 1

55 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at projekt separering af regnvandssystem, Etape II gennemføres som anført 2. at der frigives 11 mio. kr. til formålet til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 3. at der frigives en indtægtsbevilling til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 på 1,5 mio. kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen 7231/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

56 Bilag: 4.8. Kontrakt medfinansieringsprojekt.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Bilag: 4.9. Støtte til klimasikringsprojektet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

74 From: Raymond Skaarup Sent: 9 Nov :37: To: GÜNTHER, PETER Cc: Trine Vig Lauritsen;KASTOFT, RIKKE;Klaus Bäckström Nielsen Subject: Støtte til klimasikringsprojektet Til Peter Günther Jeg kan hermed bekræfte vores telefonsamtale af dd., at TÅRNBYFORSYNINGs støtte til klimamedfinansieringsprojektet omfatter relevante ekstraomkostninger, der måtte opstå i anlægsforløbet. I det konkrete projekt drejer det sig især om omkostninger i forbindelse med anlæg af ledninger, pumpestation o.lign. Med venlig hilsen Raymond Skaarup Direktør Telefon Gemmas Alle Kastrup

75 Bilag: 5.1. Ansøgning.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

76

77

78

79 Bilag: 5.2. Taarnby-Dragør.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 21. september Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

80

81

82