Birthe Andersen SOSU Nord, elevrepræsentant. SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, direktør (sekretær)

Transkript

1 Referat(offentliggørelse) fra fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 13. december 2012, kl i undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen Rørbæk Henriksen Jan Nielsen Birthe Andersen Kai Nielsen Anne-Mette Nielsen Ina Thomsen Lars Jakobsen Anja Jørgensen Karina Nygaard Lene Kvist Kirsten Riise Formand Region Nordjylland, næstformand Aalborg Kommune KKR SOSU Nord, elevrepræsentant SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, medarbejderrepræsentant SOSU Nord, direktør (sekretær) SOSU Nord, vicedirektør SOSU Nord, HR-chef SOSU Nord, Kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Afbud fra: Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Ulrik Schou Andersen FOA Aalborg FOA Brønderslev SOSU Nord, elevrepræsentant Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra den 27. september Budgetopfølgning 3. kvartal 2012 og budget Bygninger Hjørring scenarier for udbygning 4. Hjørring evt. køb af udendørs areal 5. Udbudspolitik for efter- og videreuddannelse 6. SAMPAR- slutevaluering 7. Mødeplan for Resultatlønsaftale for direktøren, opgørelse for Resultatlønsaftale for direktøren for Meddelelser a. Personaleændringer september-november 2012 b. Statistik SOSU Nord 3. kvartal 2012 c. Orientering om sygefravær d. Kort status efter besøg i Kina. Muligheder og perspektiver e. f. Ministeriets overvejelser om ændringer vedr.: i. Tilskud til praktikpladser ii. Oprettelse af unge- og voksenspor 11. Eventuelt Velkommen til Jan Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem. Side 1 af

2 Dagsorden: 0. Ansættelse af direktør Anja Jørgensen, Karina Nygaard og Lene Kvist deltog ikke under dette punkt. Formanden fortalte, at der havde været 13 ansøgninger til stillingen som direktør. 5 var indkaldt til samtale i sidste uge og 1 var indkaldt igen i mandags. Ansættelsesudvalget indstiller Anja Jørgensen som afløser for Lars Jakobsen, når han fratræder i løbet af april Bestyrelsen godkendte indstillingen. 1. Godkendelse af referat fra den 27. september 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2012 og budget 2013 Mette Lyng gennemgået kort budgetopfølgningen for 3. kvartal 2012 og budget Bilag Aktivitetsopgørelse Bilag 2.1 Budgetopfølgning 2012 og budget 2013 Bilag 2.2 Noter til budgetopfølgning 2012 og budget 2013 Til godkendelse 2012: Kontoen med rejser, møder og repræsentation ønskes opdelt, så den bliver mere gennemskuelig. Stigning i servicekontrakter skyldes stigning i årselevtallet. Side 2 af

3 Kantinerne ender med et større tilskud end budgetteret. Derfor hæves budgettet i 2013 på dette område. Ledelsen er i gang med en analyse sammen med kantinepersonalet. Forventer overskud på ca. 11 mio.kr. i 2012 og 8,3 mio.kr. i : Mette Lyng orienterede om nogle af fokuspunkterne i Årselever: lille fremgang i forhold til budget. Forventer lille stigning i På AMU-området er der allerede aftalt et stigende antal kurser i I KUC har der hidtil været 60% fastansatte lærere, 40% timelærere, nu ændres til 70% fastansatte. Anja Jørgensen fortalte, at optagelse af elever er ændret, så det gøres i samarbejde mellem skole og praktik. Der er ikke en synlig effekt af dette på frafalde. Opfølgning på 2012 blev godkendt. Budget 2013 blev godkendt. 3. Bygninger Hjørring scenarier for udbygning I forbindelse med de øgede krav om fysisk udfoldelse, flere elever, større krav om værkstedsfaciliteter, så har vi fået udarbejdet oplæg til, hvordan vi kan ombygge eller udbygge. Oplægget er lavet af Årstiderne Arkitekter. På mødet viser vi de tegnede forslag frem. Desuden har vi overslag over økonomi for, hvad de enkelte dele koster. Hvis planen realiseres, vil der blive en årlig besparelse på nuværende leje af idrætsfaciliteter indendørs på ca kr. Der er tale om en plan, der både viser den lette ombygning, den lette om- og tilbygning, og den forkromede model, hvor alle ønsker opfyldes. Opgaven har været at vise muligheder, som bestyrelsen kan overveje. Det skal Side 3 af

4 naturligvis sammenholdes med, hvordan økonomien tegner sig de kommende år. Kim Mortensen fra Årstiderne Arkitekter medvirker under dette punkt. Bilag 3.0 Notat om scenarier for Hjørring Bilag 3.1 Etapeplan bilag 1 Bilag 3.2 Etapeplan bilag 2 Til drøftelse og beslutning, idet formandskabet indstiller, at bestyrelsen bevilger 3 mio. kr. til at igangsætte første og vigtigste del. Det indstilles desuden, at man kan investere denne sum, uden at være tvunget til at investere yderligere, før man er sikre på, om det er relevant og før man er sikre på, om der er plads til det i budgettet. Lars Jakobsen og Kim Mortensen fortalte om udbygningsplanerne. Personalet i afdelingen skal med i detailplanlægningen. Bestyrelsen afsætter maks. 4 mio. kr. i 2013 til at igangsætte etape 2 med multisalen m.v., da det er den udbygning, som har højest prioritet. Der tages ikke nu stilling til om der senere skal ske en videre om- eller tilbygning. 4. Hjørring evt. køb af udendørs areal FORTROLIGT. Side 4 af

5 5. Udbudspolitik for efter- og videreuddannelse a. Orientering om regelændringer på AMU-området b. Fremlæggelse af udbudspolitik c. Henvendelse til EPOS og Ministeriet for Børn og Undervisning Følgende er behandlet i LUU pæd. Den 23/11 og skal behandles i LUU SOSU den 11/12 a. På basis af forskellige svindelsager på AMU-området gennemførte det daværende Undervisningsministerium i 2011 en kulegravning af AMU-området for at synliggøre relevante indsatser til forebyggelse af snyd. Konklusionerne af kulegravningen har nu resulteret i en række opstramninger, bl.a. i forhold til udlicitering. Samtidig har Ministeriet for Børn og Undervisning besluttet at skærpe skolernes udbudsforpligtigelser. b. SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes årligt i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet og skal godkendes af skolens bestyrelse. Udbudspolitikken forholder sig til - geografien for skolens udbud - forventninger til aktivitetsudvikling, - en prioritering af den bevillingsramme (EVE-budgetramme), som skolen modtager fra Ministeriet for Børn og Undervisning i forhold til forskellige indsatsområder - hvordan skolen vil opfange arbejdsmarkedets behov for efteruddannelse og - hvordan skolen vil markedsføre sine tilbud. SOSU Nord forventer en fortsat fremgang i aktivitetsudviklingen indenfor både AMU og GVU-området i c. På basis af de skærpede udbudskrav på AMU-området, hvorefter skolerne alle forpligtes til at programsætte og markedsføre samtlige AMU-uddannelser, som vi har godkendelse til, én gang årligt, bedes LUU drøfte, om der skal rettes henvendelse til Ministeriet for Børn og Undervisning og/eller EPOS om det uhensigtsmæssige i denne nye regel. Skolens opfattelse er, at kravet udelukkende vil medføre øget administrativt bøvl, og frygter aflysning af et meget stort antal kurser (vi skal sikre udbud af i alt 205 uddannelser). Mange aflysninger vil betyde, at AMU får et dårligt omdømme, da de tilmeldte, der måtte være, får en negativ oplevelse, når kurser må aflyses. Nedenstående tabel viser hvor mange hold, SOSU Nord i 2011 og 2012 har oprettet uden direkte opfordring fra en eller flere arbejdsgivere, og hvad aflysninger, der har været. Tallene er relativt høje, hvilket til dels skyldes at forløb bestående af flere AMU-kurser også udbydes samtidigt som enkeltstående kurser: (til nu) Udbudte hold Aflyste hold Aflysningsprocent 88,24 % 81,31 % Bilag Oplæg til SOSU Nords udbudspolitik for a. Til orientering b. Til drøftelse og indstilling til skolens bestyrelse c. Det indstilles, at SOSU Nords lokale uddannelsesudvalg tager stilling til de nye udbudskrav fra Ministeriet Side 5 af

6 fra Børn og Undervisning, og skolens forslag til en henvendelse til ministeriet og EPOS i forhold til det hensigtsmæssige i de skærpede krav om udbud på AMU-området. Beslutning på LUU pæd.: a. Taget til efterretning b. Godkendt som indstillet c. Godkendt som indstillet Indstilling til bestyrelsen: Det indstilles, at bestyrelsen følger LUU s anbefalinger Bestyrelsens beslutning: Lene Kvist gav en kort orientering om, hvad der er sket med AMU reformen siden 2003 og Rigsrevisionens kulegravning samt konsekvenser heraf. Fra 1. januar 2013 er der ændrede udbudsregler, bl.a. skal alle kurser man er godkendt til annonceres. Forslag om at rette henvendelse til SOSU-lederforeningen og Bestyrelsesforeningen som kunne rette henvendelse videre til Ministeriet, om at der må være nok, at kurserne er nævnt på skolens hjemmeside. Alle vores kurser ligger allerede på hjemmesiden, men der er ikke sat tid på, hvornår de gennemføres. Skal kurserne annonceres med tid og sted, bør det være i et udvalg prioriteret af de lokale LUU ud fra de regionale uddannelsesbehov, der skal dækkes. Desuden skal udbuddet dække EPOS behov for landsdækkende at sikre dækning af specialområder/små målgrupper. LUU erne og bestyrelsen vil sammen lave en henvendelse til SOSUlederforeningen og Bestyrelsesforeningen. Side 6 af

7 6. SAMPAR slutevaluering Det nordjyske projekt Samarbejde og partnerskab blev etableret i 2010, finansieret af EU s socialfond. Projektet havde til hensigt at øge kompetenceudviklingen i nordjyske virksomheder, især de små og mellemstore. Projektet skulle give kræfter til at skolerne kunne overkomme at besøge et stort antal arbejdsgivere med det formål at få virksomhederne til at fokusere på kompetenceudvikling, både for at styrke deres konkurrenceevne og for at styrke medarbejdernes kompetencer. Projektet er evalueret af COWI og konklusionerne fremgår af vedlagte notat, hvori SOSU Nord har samlet de vigtigste pointer. Hvad har vores udbytte været? For SOSU Nord har projektet givet anledning til en professionalisering og systematisering af det opsøgende virksomhedsarbejde. Det er vanskeligt at udtale sig om den direkte sammenhæng mellem de relativt mange virksomhedsbesøg og aktivitetsudviklingen på AMU. Der er dog ingen tvivl om, at det er af betydning for aktivitetsudvikling og udbud at fastholde en tæt virksomhedskontakt. Bilag Sammenfatning af slutrapport Til orientering og drøftelse Lene Kvist orienterede om projektet. Taget til efterretning. 7. Mødeplan for 2013 Der er forslag om følgende mødedatoer i 2013: Torsdag, den 21. marts 2013 Torsdag, den 27. juni 2013 Side 7 af

8 Torsdag, den 26. september 2013 Torsdag, den 12. december 2013 Alle møderne er fra kl Afsætte tid til temadrøftelse?? Til godkendelse Mødedatoer blev godkendt. Temadag: Reservere hele dagen den 27. juni. 8. Resultatlønsaftale for direktøren, evaluering af 2012 Bestyrelsen skal ved årets slutning drøfte i hvor høj grad målene er nået. På den baggrund indgår formandskabet efterfølgende den endelige aftale med direktøren. Den endelige aftale udsendes herefter til orientering til bestyrelsen. Bilag Direktørens redegørelse for målopfyldelse Drøftes og konkluderes. Formandskabet indgår endelig aftale med direktøren. Lars Jakobsen forlod mødelokalet under dette punkt. Side 8 af

9 Formandskabet laver en vurdering og forslag til aftale og udsender til bestyrelsen til orientering. 9. Resultatlønsaftale for direktøren for 2013 Intentionen er at kunne indgå aftale for 2013 allerede nu, men der mangler pt. tilstrækkelige facts til at det kan ske. Derfor foreligger der ikke konkret oplæg til en aftale. En aftale for 2013 kunne indgås på to måder: a. Ud fra bestyrelsens drøftelse den 13/ af hvilke emner, der kunne være relevante indgår formandskabet i løbet af januar 2013 en aftale med direktøren. b. Formandskabet laver oplæg til aftale sammen med direktøren i løbet af januar måned og indstiller denne til godkendelse på bestyrelsesmødet den 21. marts Emner, der kunne være relevante for 2013: 1. Uddannelserne: Elevernes gennemførelse 2. Implementering af ny bekendtgørelse 3. Fysiske rammer: kommende byggeri og udvidelse Hjørring 4. Innovation: Center for velfærdsteknologi 5. SOSU Nord som kompetencepartner: Indsatsen i VEU- centrene, Ambulancebehandleruddannelsen 6. Overlevering til efterfølger Ingen Drøftes og besluttes som foreslået Side 9 af

10 Samkøring af personalet i forbindelse med nybyggeriet ønskes også med som et emne. Herefter blev forslagene godkendt. Endelig forslag til aftale udsendes til bestyrelsen til høring i løbet af januar. 10. Meddelelser Orientering fra: - Formanden - Direktøren - Øvrige a. Personaleændringer september-november 2012 b. Statistik SOSU Nord 3. kvartal 2012 c. Orientering om sygefravær d. Kort status efter besøg i Kina. Muligheder og perspektiver e. Ministeriets overvejelser om ændringer vedr.: i. Tilskud til praktikpladser ii. Oprettelse af unge- og voksenspor Bilag 11.0 Personaleændringer juni-august 2012 Bilag 11.1 Statistik SOSU Nord 3. kvartal 2012 Til orientering c. Vi har et meget lavt sygefravær og ligger under benchmarking for 3. kvartal i træk d. SOSU Lederforeningen anbefaler Ministeriet hellere at tænke på Kompetencer, 11. Eventuelt Næste møde er torsdag, den 21. marts 2013, kl Side 10 af

11 Mødet slut kl Poul Hedemann Jørgen Henriksen Jan Nielsen Birthe Andersen Kristian Gaardsøe Birger Thomsen Ulrik Schou Andersen Kai Nielsen Anne-Mette Nielsen Ina Thomsen Side 11 af