Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. december 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:55 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen (A) John Saaby Jensen (A) Else Søjmark (A) Bente Hedegaard (A) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Lars Pedersen (A) Pia Bjerregaard (O) Lars Møller (A) Birgitte Poulsen (Ø) Mads Nikolajsen (F) Ulf Harbo (Ø) Inger K. Andersen (O) Steen Therkel Jensen (O) Benny Hammer (C) Harald Grønlund ( UP) Jens Meilvang (I) Olaf Krogh Madsen (L) Torben Jensen (L) Kasper Bjerregaard (V) Niels Ole Birk (V) Lars Sørensen (V) Rikke Albæk Jørgensen (V) Lars Østergaard (V) Hans Erik Husum (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indkaldelse af stedfortræder for Helle Plougmann Indkaldelse af stedfortræder i stedet for Allan Gjersbøl Jørgensen Spørgetid Anvendelse af midler til løft af dagtilbudsområdet Ressourcefordelingsmodel på daginstitutionsområdet Udskydelse af udarbejdelsen af ny skole- og dagtilbudspolitik Anlægsregnskab for om- og tilbygning på Auning Skole Høring - tilladelse til at foretage forundersøgelser til havvindmøller ud for Grenaa Havn Orientering om letbaneprojekterne Prioritering af almene boligprojekter Ophør af samarbejdsaftale mellem RandersBolig og DAB Forslag til lokalplan for boligområde i Auning Øst Forlægning af svinget på Juelsgade i Auning - anlægsbevilling Renovering af bro over Stenalt Møllebæk - anlægsbevilling Kloakseparering ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling Tillæg til Spildevandsplan Godkendelse af takster for brandalarmeringsanlæg for Beredskab og Sikkerhed Takstoversigt - budget Takstgodkendelse for Aqua Djurs Energi- og Klimapolitik Socialt værested i Grenaa - udpegning styregruppemedlemmer Priskrav til leverandører af madservice Priskrav til leverandører af personlig- og praktisk hjælp Anmodning om anvendelse af afsatte midler til opstart af projekt Grenaa Idrætscenter Igangsætning af kommuneplantillæg, Sangstrupvej 21, Voldby Afslutning af pilotprojekt med mikrolån i Norddjurs Kommune Samlet budgetopfølgning ultimo oktober Organisationsændring Orientering om indgåede prisaftaler...90 Norddjurs Kommune

3 30. Frigivelse af anlægsbevilling IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter Godkendelse af vedtægter for ældrerådet Indstilling af medlem til museumsråd Eventuelt salg af ejendom Salg af ejendom Køb af aktier i Aarhus Lufthavn A/S Ekspropriation erhvervsområde Nørager Ekspropriation boligområde Nørager Arvesag Orientering om forhandlinger vedrørende køb af ejendom Bilagsoversigt Norddjurs Kommune

4 1. Indkaldelse af stedfortræder for Helle Plougmann A30 16/19444 Åben sag Sagsgang: KB Sagsfremstilling Helle Plougmann (Ø) har den 23. november 2016 oplyst, at hun vil være fraværende fra kommunalbestyrelsens møder foreløbig 3 måneder fra den 23. november 2016 pga sygdom. Det fremgår af lov om kommunernes styrelse 15 stk. 2, at når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelsen af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen, jf. lov om kommunernes styrelse 15 stk. 3. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør om betingelserne for indkaldelse af stedfortræderen er til stede. 1. stedfortræder på Enhedslisten De Rød-Grønnes kandidatliste er Birgitte Poulsen, Hevring Møllevej 12, St. Sjørup, 8950 Ørsted. Økonomiske konsekvenser Til stedfortræderen i kommunalbestyrelsen ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen, jf. vederlagsbekendtgørelsens 6 stk. 1. Ved fravær på grund af sygdom er der ret til vederlag i indtil 9 måneder, jf. vederlagsbekendtgørelsens 30 stk. 2. 1

5 Indstilling Borgmesteren indstiller, at det godkendes, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede, og at stedfortræderen Birgitte Poulsen deltager i behandlingen af de efterfølgende punkter på dagsordenen for nærværende møde. Valggruppe 1 skal meddele om stedfortræderen i perioden skal indtræde i de udvalg og hverv, som Helle Plougmann er udpeget til af kommunalbestyrelsen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt Birgitte Poulsen indtræder i de udvalg og hverv, som Helle Plougmann er udpeget til af kommunalbestyrelsen. 2

6 2. Indkaldelse af stedfortræder i stedet for Allan Gjersbøl Jørgensen A30 16/19443 Åben sag Sagsgang: KB Sagsfremstilling Ved skrivelse ( ) af 13. november 2016 meddeler kommunalbestyrelsesmedlem Allan Gjersbøl Jørgensen, at han på grund af sit civile job vil være afskåret fra at deltage i kommunalbestyrelsesarbejdet fra den 1. januar 2017 og mindst 1 måned frem. I henhold til lov om kommunernes styrelse 15 stk. 2 skal kommunalbestyrelsens formand, når han får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sin kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af bl.a. sin helbredstilstand, barsel, forretninger eller lignende indkalde stedfortræderen til det førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Borgmesteren skal i medfør af nævnte bestemmelse i lov om kommunernes styrelse indkalde stedfortræder. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. 1.stedfortræder for socialdemokratiet er Søren Mogensen, Skolebakken 2, Øster Alling, 8963 Auning. Økonomiske konsekvenser Til stedfortræderen i kommunalbestyrelsen ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode hvor den pågældende midlertidig er medlem af kommunalbestyrelsen, jf. vederlagsbekendtgørelsens 6 stk. 1. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Søren Mogensen indtræder fra og med den 1. januar 2017 og indtil Allan Gjersbøl Jørgensen ikke længere er forhindret i at varetaget hvervet. 3

7 Valggruppe 1 skal meddele om stedfortræderen i perioden skal indtræde i de udvalg og hverv, som Allan Gjersbøl Jørgensen er udpeget til af kommunalbestyrelsen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt Søren Mogensen indtræder i de udvalg og hverv, som Allan Gjersbøl Jørgensen er udpeget til af kommunalbestyrelsen. 4

8 3. Spørgetid P24 16/19680 Åben sag Sagsgang: KB Sagsfremstilling I henhold til de af kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer for spørgetid i kommunalbestyrelsens møder, skal spørgsmål til kommunalbestyrelsens møder fremsættes skriftligt og være direktionssekretariatet i hænde senest 8 dage før det møde, hvor spørgsmålene ønskes besvaret. I henhold til retningslinjerne behandles spørgsmålene ved mødets start, og det forudsættes, at spørgeren er til stede ved besvarelsen. Det fremgår også af retningslinjerne, at spørgsmål kun kan fremsættes til kommunalbestyrelsens ordinære møder, og at spørgsmål ikke kan fremsættes til det møde, hvor kommunalbestyrelsens årsbudget er til 2. behandling. Der kan ikke stilles spørgsmål til sager der behandles for lukkede døre og heller ikke til sager, som er optaget på dagsordenen for det pågældende møde i kommunalbestyrelsen. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den af borgmesteren udpegede udvalgsformand eller det af borgmesteren udpegede medlem af kommunalbestyrelsen. Der svares på kommunalbestyrelsens vegne Spørgsmål fra Jimmy Sørensen, Møgelbjerg 31, 8500 Grenaa på vegne af forældregruppe i Børnehuset Regnbuen Vedr. kritisk lav normering i institutionerne i Område Grenaa. 1) Er det i orden overfor børnehavens børn, at der i perioder, af flere timers varighed, flere gange ugentligt, kun er 1 pædagog eller 1 medhjælper til at give læring, drage omsorg og i øvrigt passe på op mod 25 børn? 5

9 2) Er det i orden overfor kommunens ansatte pædagoger og medhjælpere, at de er nødsaget til, flere gange ugentligt af flere timers varighed, at give læring, drage omsorg og i øvrigt passe op mod 25 børn på én gang (heraf er nogle blebørn)? 1-2 a) Evt. hvor langt tid vurderes det at være i orden, at være alene med op mod 25 børn? 3) Hvor mange voksne, fordelt på pædagoger/medhjælpere, vurderes der, at skulle til pr. stue for at opretholde et forsvarligt, trygt og lærerigt miljø for børnehavernes børn og i øvrigt for at opretholde et fornuftigt arbejdsmiljø for kommunens ansatte, hvis vi antager, at der er mellem 20 og 25 børn på en stue midt på dagen? 4) Hvorfor er der i budgettet for 2017 ikke afsat ekstra midler til daginstitutionerne, når BUPL allerede den 23/ rettede sin bekymring til Finn Mikkelsen og Lars Østergaard, om alarmerende lav normering? Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Spørgsmålene fra spørgeren blev besvaret af borgmesteren. Svarene bliver sendt til spørgeren indenfor 8 dage. 6

10 4. Anvendelse af midler til løft af dagtilbudsområdet Ø00 15/1020 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til et løft af dagtilbudsområdet. Formålet med aftalen var at sikre mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Det øgede omfang af pædagogisk personale skulle medvirke til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet og derigennem understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring. Kommunerne skulle selv prioritere, hvordan de konkret ville anvende midlerne. Den 17. februar 2015 godkendte Økonomiudvalget, at Norddjurs Kommune ansøgte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om lov til at anvende kommunens andel af midlerne på to indsatser: 1) Udvidelse af åbningstiden i 2 daginstitutioner i kommunen én i område Auning og én i område Grenaa med 7,5 ugentlige timer. 2) Igangsættelse af systematiske og fokuserede sprogforløb for kommunens 3-5 årige børn. Forløbene består af en systematisk og eksplicit sprogintervention i børnenes sprogtilegnelse og bygger på principperne bag to veldokumenterede interventionsformer: SPELL og Fart på sproget. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunerne via bloktilskuddet, og Norddjurs Kommunes andel af midlerne udgør kr. i Forvaltningen har udarbejdet fire forslag til, hvordan midlerne fremadrettet kan udmøntes på dagtilbudsområdet: 1) Midlerne anvendes uændret. 2) Midlerne anvendes til udvidet åbningstid i 7 daginstitutioner. Et mindre restbeløb indgår i den generelle ramme for dagtilbudsområdet. 3) Midlerne anvendes til fortsat udvidet åbningstid i to daginstitutioner. De resterende midler indgår uden bindinger i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området. 7

11 4) Midlerne indgår uden bindinger i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området. De fire forslag med uddybende beskrivelser er vedlagt som bilag. Forslagene har været sendt til høring i bestyrelser på dagtilbudsområdet og i handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Sagen omhandler den fortsatte anvendelse af de tidligere statslige puljemidler på ca. 1,4 mio. kr. årligt, der fra og med 2017 indgår i Norddjurs Kommunes bloktilskud. Der er således ikke tale om en forøgelse af den samlede budgetramme på dagtilbudsområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til den fremadrettede anvendelse af midlerne til løft af daginstitutionsområdet. Bilag: 1 Åben Forslag til udmøntning af velfærdsmidler på dagtilbudsområdet, /16 oktober Åben Høringssvar - handicaprådet /16 3 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby /16 4 Åben Høringssvar - Vivild Børneby /16 5 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /16 6 Åben Høringssvar - Område Auning /16 7 Åben Høringssvar - Område Grenaa /16 8 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /16 9 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /16 8

12 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget indstiller forslag 4, hvor midlerne indgår uden bindinger i den generelle ramme for dagtilbudsområdet og fordeles efter den besluttede budgetfordelingsmodel på området. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) indstiller, at sagen sendes til fornyet behandling i børne- og ungdomsudvalget, idet de ønsker at sagen skal behandles i sammenhæng med sag om ressourcefordelingsmodel på daginstitutionsområdet. 3 medlemmer af økonomiudvalget (Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Mads Nikolajsen (F)) tiltrådte indstillingen fra børne- og ungdomsudvalget. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren satte forslag om, at sagen sendes til fornyet behandling i børne- og ungdomsudvalget, idet de ønsker at sagen skal behandles i sammenhæng med sag om ressourcefordelingsmodel på daginstitutionsområdet til afstemning. For stemte 16 medlemmer (A,O,I,C og Harald Grønlund (uden for partierne)). Imod stemte 11 medlemmer (V,L,Ø og F). Forslaget er vedtaget. 9

13 5. Ressourcefordelingsmodel på daginstitutionsområdet G01 16/11713 Åben sag Sagsgang: BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets kontaktudvalgsmøde med bestyrelsesformænd, ledere for skoler, børnebyer og områder samt organisationsrepræsentanter den 5. september 2016 blev der bl.a. drøftet årsager til arbejdspres på dagtilbudsområdet. På mødet blev det nævnt, at en væsentlig årsag til arbejdspresset på dagtilbudsområdet skyldes lave beløb til merindskrivninger og øget arbejdsbyrde som følge af mange flygtningebørn og tosprogede børn. På den baggrund besluttede børne- og ungdomsudvalget på sit møde den 21. september 2016, at der skal udarbejdes forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet. Ressourcefordelingsmodellen omhandler institutionernes variable udgifter. Dvs. udgifter til fagpersonale, uddannelse, vikarer samt udgifter til materialer og aktiviteter. De faste udgifter f.eks. lederløn, rengøring, driftsudgifter til bygninger m.v. tildeles til institutionerne som et fast budget. De faste udgifter indgår således ikke i ressourcefordelingsmodellerne. En beskrivelse af den nugældende ressourcefordelingsmodel for de variable udgifter er vedlagt som bilag. Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til 3 forskellige principmodeller model 1, 2 og 3 for ressourcefordelingen til daginstitutionerne med hensyn til de variable udgifter. For hver af de 3 principmodeller er der udarbejdet en supplerende model model 1A, 2A og 3A hvor der desuden er indarbejdet en særlig tildeling til de institutioner, som har flygtningebørn i integrationsperioden. De enkelte modelforslag samt en samlet oversigt over modellerne inklusiv modellernes principielle økonomiske fordeling af midlerne er vedlagt som bilag. 10

14 Det skal understreges, at beløbene i modellerne ikke vil være de helt konkrete beløb, som udmøntes i 2017, idet børnetallene og dermed pointtallene for de enkelte institutioner først fastlægges ved en senere endelig prognose for Nedenfor er der givet en kort beskrivelse af modelforslagene. Fælles for forslagene Fordelingen af midler beror på en pointtildeling, som er identisk med den nuværende pointfastsættelse. Det vil sige, at et 0-2 årigt barn udløser 1,83 point, og et 3-5 årigt barn udløser 1,0 point. Pointtildelingen beror på Pladsanvisningens prognose for de enkelte institutioners børnetal i budgetåret. Denne prognose har erfaringsmæssigt vist sig at være tæt på de faktiske børnetalsudviklinger. I modellerne 1A, 2A og 3A er der anvendt en pointtildeling til flygtningebørn i integrationsperioden, hvor et 0-2 årigt barn udløser 3,66 point, og et 3-5 årigt barn udløser 2,0 point. Model 1 Som nuværende model. Det vil sige, at institutionerne er tildelt grundpointbeløb og merindskrivningsbeløb efter den nugældende ressourcefordelingsmodel, hvor merindskrivningsbeløbet udmøntes primo december måned på baggrund af månedsvis opgørelse af pointtal. Model 1A Samme principmodel som model 1. Men i model 1A er der indarbejdet en pointtildeling, hvor 0-2 årige flygtningebørn i integrationsperioden tæller 3,66 point, og 3-5 årige flygtningebørn i integrationsperioden tæller 2,0 point. Som en konsekvens af flere point til fordeling reduceres merindskrivningsbeløbet. Model 2 I model 2 er er der fortsat en tildeling af budgetmidler efter grundpoint og merindskrivningspoint. Men i model 2 er beløbet til merindskrivning fastlåst. I forslaget er merindskrivningsbeløbet fastlåst til kr. pr. point pr. år = kr. pr. point pr måned. I stedet er kronebeløbene til grundpointtildeling reguleret ned. Dog er grundpointbeløbet til 35 11

15 grundpoint fastholdt på nuværende niveau, idet minimumbeløbet til de små 35-pointsinstitutioner derved fastholdes. De øvrige grundpointbeløb er reguleret, så de indbyrdes har samme forholdsmæssige størrelse som i model 1. Merindskrivningspointene opgøres månedsvis på samme måde som i model 1. I model 2 udmøntes hele ressourcefordelingen som et endeligt beløb for hele budgetåret samtidig med øvrige budgetudmøntninger. Model 2A Samme principmodel som model 2. Men i model 2A er der indarbejdet en pointtildeling, hvor 0-2 årige flygtningebørn i integrationsperioden tæller 3,66 point, og 3-5 årige flygtningebørn i integrationsperioden tæller 2,0 point. I model 2A er der i konsekvens af flere point til fordeling foretaget en reduktion af såvel det faste merindskrivningsbeløb, som grundpointbeløbet. Model 3 I model 3 fordeles midlerne til institutionerne kun i forhold til institutionernes konkrete pointtal. Alle institutioner tildeles forlods budgetmidler til 35 grundpoint. Herefter tildeles institutionerne budgetmidler i forhold til de point, institutionerne har over 35 point i forslaget benævnt tillægspoint. Tillægspointtallet for den enkelte institution fastlægges som et gennemsnit pr. måned. Pointbeløbet til de 35 grundpoint point er fastholdt på nuværende niveau. Beløbet til tillægspoint er ens for alle tillægspoint. Modellen indebærer, at der i den samlede tildeling til de enkelte institutioner er indbygget et princip om stordriftsfordele. I model 3 udmøntes hele ressourcefordelingen som et endeligt beløb for hele budgetåret samtidig med øvrige budgetudmøntninger. Model 3A Samme principmodel som model 3. Men i model 3A er der indarbejdet en pointtildeling, hvor 0-2 årige flygtningebørn i integrationsperioden tæller 3,66 point, og 3-5 årige flygtningebørn i integrationsperioden tæller 2,0 point. Som en konsekvens af flere point til fordeling reduceres beløbet til tillægspoint. Forslagene har været sendt til høring i bestyrelser og i handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 12

16 Økonomiske konsekvenser Forslagene til ressourcefordelingsmodeller sker indenfor den nuværende økonomiske ramme på dagtilbudsområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til hvilken ressourcefordelingsmodel, der fremadrettet skal anvendes på daginstitutionsområdet. Bilag: 1 Åben Ramme til variable omkostninger samt nuværende /16 ressourcefordelingsmodel 2 Åben Sammenligning af modelforslag /16 3 Åben Revideret sammenligning af modelforslag /16 4 Åben Modelforslag /16 5 Åben Modelforslag 1A /16 6 Åben Modelforslag /16 7 Åben Modelforslag 2A /16 8 Åben Modelforslag /16 9 Åben Modelforslag 3A /16 10 Åben Modelforslag 4, 4A og 4B /16 11 Åben Høringssvar - handicaprådet /16 12 Åben Høringssvar - Ørsted Børneby /16 13 Åben Høringssvar - Børneby Glesborg /16 14 Åben Høringssvar - Forældregruppe i Regnbuen /16 15 Åben Høringssvar - Nørager Børnehave og Vivild Børneby /16 16 Åben Høringssvar - Område Auning /16 17 Åben Høringssvar - Område Grenaa /16 18 Åben Høringssvar - Distrikt Ørum /16 19 Åben Høringssvar - Allingåbro Børneby /16 13

17 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Lars Østergaard og Kasper Bjerregaard indstiller, at ressourcerne på dagtilbudsområdet fordeles ud fra en model, hvor: - Hvert barn tildeles det samme beløb pr. point. - Hvor flygtningebørn og tosprogede børn tæller dobbelt. Niels Basballe, Pia Bjerregaard, Steen Therkel Jensen og Ulf Harbo tager forbehold. Inden den videre behandling i økonomiudvalget foretager forvaltningen en beregning af fordelingen af de økonomiske midler til de enkelte daginstitutioner med udgangspunkt i forslaget fra Lars Østergaard og Kasper Bjerregaard. --- Direktionssekretariatet bemærker, at på baggrund af indstillingen fra Lars Østergaard og Kasper Bjerregaard har forvaltningen foretaget en beregning af, hvordan ressourcerne på dagtilbudsområdet fordeles, hvis: Hvert barn tildeles det samme beløb pr. point (model 4) Hvert barn tildeles det samme beløb pr. point og flygtningebørn i den treårige integrationsperiode tæller dobbelt, dvs. 3,66 point for de 0-2 årige og 2,0 point for de 3-5 årige (model 4A) Hvert barn tildeles det samme beløb pr. point og flygtningebørn og tosprogede børn tæller dobbelt i en treårig periode regnet fra forældrenes tilflytningsdato (model 4B). En beregning af model 4, 4A og 4B samt en revideret oversigt over alle modeller er vedlagt som bilag. Beslutning i Økonomiudvalget den Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) indstiller at sagen sendes tilbage til fornyet behandling, idet de ønsker at sagen skal behandles i sammenhæng med sag om anvendelse af midler til løft af dagtilbudsområdet. 14

18 2 medlemmer af økonomiudvalget (Hans Husum (V) og Torben Jensen (L)) tiltrådte indstillingen fra Lars Østergaard (V) og Kasper Bjerregaard (V) i børne- og ungdomsudvalget. Mads Nikolajsen (F) indstiller at: 1. forslag fra Nørager-Vivild følges 2. ledelsesstruktur i Grenaa område decentraliseres 3. området tildeles ekstra midler. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Borgmesteren satte forslag om, at sagen sendes til fornyet behandling i børne- og ungdomsudvalget, idet de ønsker at sagen skal behandles i sammenhæng med sag om anvendelse midler til løft af dagtilbudsområdet til afstemning. For stemte 19 medlemmer (A,O,I,Ø,C,F og Harald Grønlund (uden for partierne). Imod stemte 8 medlemmer (Vog L). Forslaget er vedtaget. 15

19 6. Udskydelse af udarbejdelsen af ny skole- og dagtilbudspolitik P22 14/10220 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015, at der i løbet af 2016 skal udarbejdes en overordnet skole- og dagtilbudspolitik for Norddjurs Kommune. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det samtidig besluttet at gennemføre en større analyse af skoleområdet i 1. halvår Som følge heraf blev det i januar 2016 besluttet, at arbejdet med skole- og dagtilbudspolitikken først skulle startes op i november/december 2016 og være afsluttet i slutningen af 1. halvår 2017 med henblik på endelig politisk godkendelse efter sommerferien På børne- og ungdomsudvalgets møde den 26. oktober 2016 godkendte udvalget en revideret drejebog for udarbejdelsen af skole- og dagtilbudspolitikken med vedtagelse i kommunalbestyrelsen i september Drejebogen er vedlagt som bilag. For at give en ny kommunalbestyrelse mulighed for at få indflydelse på Norddjurs Kommunes kommende skole- og dagtilbudspolitik foreslås arbejdet med at udarbejde politikken rykket til En revideret drejebog med opstart på arbejdet med politikken medio 2018 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at opstarten på arbejdet med en ny skole- og dagtilbudspolitik udskydes til medio Bilag: 1 Åben Drejebog, oktober /16 16

20 2 Åben Drejebog, revideret - november /16 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 17

21 7. Anlægsregnskab for om- og tilbygning på Auning Skole S00 16/18036 Åben sag Sagsgang: BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at igangsætte en om- og tilbygning på Auning Skole, som blandt andet har medført, at der er tilbygget 4 undervisningslokaler til overbygningselever samt, at der ved ombygning er etableret to komplette naturfagslokaler med hver et teori- og et laboratorieområde. Byggeriet er afsluttet, og forvaltningen har i samarbejde med BDO Kommunernes Revision foretaget en opgørelse over det samlede forbrug i forbindelse med om- og tilbygningen. Økonomiske konsekvenser Den samlede økonomiske ramme for anlægsprojektet var oprindeligt på 9,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2016, at der skulle overføres budgetmidler fra anlægsprojektet Om- og tilbygning på Auning Skole til anlægsprojektet Ventilation på Vestre Skole, hvor der har var en forventet merudgift på kr. Herefter er den økonomiske ramme for anlægsprojektet Om- og tilbygning på Auning Skole nu på 8,581 mio. kr. Det samlede forbrug er opgjort til 8,271 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,310 mio. kr. En udskrift fra Norddjurs Kommunes økonomisystem, der viser regnskabsresultatet, er vedlagt som bilag. Mindreforbruget skyldes overvejende, at et afsat beløb til ekstraomkostninger ikke er anvendt, ligesom en række mindre arbejder, der var afsat et særskilt budget til, er blevet billigere end budgetteret. 18

22 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: regnskabet for anlægsprojektet Om- og tilbygning på Auning Skole godkendes. mindreforbruget på 0,310 mio. kr. tilføres kassen. Bilag: 1 Åben Regnskabsresultat for om- og tilbygning på Auning Skole..pdf /16 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt, således at mindreforbruget overgår til medfinansieringspuljen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt, således at mindreforbruget overgår til medfinansieringspuljen. 19

23 8. Høring - tilladelse til at foretage forundersøgelser til havvindmøller ud for Grenaa Havn P20 14/11194 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har den 18. oktober 2016 modtaget en høring fra Energistyrelsen om en ansøgning fra Grenaa Havn om tilladelse til at foretage forundersøgelser til kystnære havvindmøller ud for Grenaa Havn. Norddjurs Kommune er ikke myndighed i forhold til projektet, men kun høringsberettiget. Energistyrelsen skal give tre tilladelser, før man kan opstille havvindmøller. Det er hhv. en forundersøgelsestilladelse, en etableringstilladelse og en tilladelse til udnyttelse af energien. Man får tilladelserne, efterhånden som projektet skrider frem. Dermed er hver enkelt tilladelse en forudsætning for den næste. I dette tilfælde drejer myndighedshøringen sig i første omgang om ansøgningen om tilladelse til at udføre forundersøgelser i det selvvalgte område. Norddjurs kommune bliver hørt for at finde ud af, om der er andre interesser, som ikke er forenelige med projektet. På den baggrund afgør Energistyrelsen, om man kan gå videre med etableringen af havvindmøller i det område, der er udpeget i ansøgningen. Hvis dette er tilfældet giver Energistyrelsen en forundersøgelsestilladelse. Resultaterne af disse forundersøgelser bliver samlet i en VVM-redegørelse. Først sikrer Energistyrelsen kvaliteten af redegørelsen. Derefter bliver redegørelsen sendt i myndighedshøring hos de relevante myndigheder herunder Norddjurs Kommune. Herefter sendes VVM-redegørelsen i offentlig høring. Her har alle interesserede mulighed for at give deres bemærkninger. På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet et myndighedssvar til Energistyrelsen. Forvaltningen har bemærkninger i forhold til fugletræk og landskabelige forhold. 20

24 Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at myndighedssvaret godkendes. Bilag: 1 Åben Ansøgning om forundersøgelse offshore møller ud for Grenaa Havn af / oktober Åben Myndighedssvar havvindmøller ud for Grenaa Havn /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) tiltræder, at myndighedssvaret godkendes. Mads Nikolajsen (F) anbefaler, at der arbejdes videre med den østligste del af området, at møllerne maksimalt må være 210 meter høje samt, at der som et vilkår udføres obligatorisk årlig støjkontrol. Mads Nikolajsen ønsker, at dette medsendes myndighedssvaret. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltrådte myndighedssvaret, dog således at der gøres opmærksom på at kommunalbestyrelsen har givet mandat til at møllerne maksimalt må være 210 meter høje. Såfremt møllerne skal være højere end 210 meter forudsætter det et nyt mandat fra kommunalbestyrelsen. Mads Nikolajsen (F) fastholder anbefaling fra miljø- og teknikudvalgets møde og at dette medsendes myndighedssvaret. Benny Hammer (C) kan ikke godkende myndighedssvaret. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Lars Møller (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 21

25 Borgmesteren satte indstilling fra økonomiudvalget til afstemning. For stemte 23 medlemmer (A,V,O,L,I,F og Birgitte Poulsen (Ø)). Imod stemte 3 medlemmer (C,Ulf Harbo (Ø) og Harald Grønlund (uden for partierne)). Indstillingen er vedtaget. Mads Nikolajsens (F) anbefalinger, der blev fremsat på miljø- og teknikudvalgets møde, medsendes myndighedssvaret. 22

26 9. Orientering om letbaneprojekterne P20 13/19557 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Grenaa Station Forvaltningen samarbejder med COWI om etablering af overgangsareal i niveau, som kan forbinde stationsområdet med den gamle bymidte og med Aabyen og de sydligere beliggende boligområder. Forvaltningen vurderer tidsplanen inden ultimo september som meget stram, da opgaven skal indpasses mellem de øvrige aktører, som arbejder på banelegement frem mod letbanens start medio oktober, se statusnotat. Forvaltningen har udarbejdet de nedenstående 3 forslag til forbedring af toilet- og ventefaciliteterne. Der vil til februarmødet i Miljø- og Teknikudvalget blive udarbejdet prisoverslag. Til orientering er LB Consult, som ejer dele af Grenaa Station, ikke interesseret i at udleje lokaler på Grenaa Station til offentligt venterum. 1. en renovering af eksisterende venterum og toiletter med bedre tryghedsskabende belysning, nye letbanelogoer og farver 2. en renovering af eksisterende toiletter og etablering af nyt opvarmet venterum 3. nyopførelse af vente- og toiletfaciliteter samt nedlæggelse af eksisterende faciliteter Forvaltningen undersøger desuden forskellige modeller for lade-standere til elbiler. Derudover arbejder forvaltningen med forslag til etablering af aflåst cykelparkering. Etableringen afventer en aftale mellem DSB Ejendomme og Aarhus Letbane vedr. ejerforhold og brugsret, se flere detaljer i vedlagte statusnotat. Ny station i Hessel Miljø- og teknikudvalget valgte den 16. august 2016 skitseforslag 2 for Hessel Station. 23

27 Forvaltningen undersøger forslag til etablering af aflåst cykelparkering og forskellige modeller for lade-standere til elbiler. Letbaneselskabet har opdateret tidsplanen for etableringen af Hessel Station, som blev forelagt miljø- og teknikudvalget i oktober måned i og med, at der afventes kontraktunderskrivelse, som miljø- og teknikudvalget skal tage stilling til. Nov Der skrives kontrakt mellem kommune og letbaneselskab omkring igangsætning af detailprojektering af Hessel Station. Dec jan Projektering Jan Politisk godkendelse i Norddjurs Kommune af detailprojekt herunder projektbeskrivelse og økonomiopgørelse Feb Færdiggørelse af projekt til udbud Mar Sikkerhedsgodkendelse Apr Udbud til entreprenører Jun Udpegning af vindende entreprenør Jun Politisk godkendelse i Norddjurs Kommune af udførelse af projektet Jul okt Anlæg mod bane Nov Restarbejder anlæg af vej Dec Jan Ibrugtagning af stationen Hessel Station kan tidligst ibrugtages som letbanestation fra december 2017 frem for den 15. oktober 2017, se bilag om kontrakt på Hessel. Aarhus Letbane har leveret kontrakt om Hessel Station til underskrivelse i Norddjurs Kommune. I den forbindelse er forvaltningen blevet gjort opmærksom på, at der er yderligere udgifter involveret i etableringen af stationen beløbende til ca. 2,2 mio. kr. Det er udgifter til ledningsomlægninger, inventar, rejsekort, projektering og administration, hvorimod de 5,5 mio. kr. på forslag 2, som blev oplyst til udvalget er den rene anlægssum. Med de nye informationer beløber forslag 2 sig derfor til 7,7 mio. kr.. Forslag 1 vil tilsvarende beløbe sig til 6,7 mio. kr., mens forslag 3 vil være på 11,2 mio. kr. Der er imidlertid kun afsat 6 mio. kr. til letbanestationer i budgettet for Forvaltningen foreslår, at Norddjurs Kommune i stedet skriver kontrakt med Aarhus Letbane om skitseforslag 1, se kontrakt vedlagt som bilag. Der vil for det første være mulighed for, at prisen bliver reduceret ifm. det fælles udbud med Syddjurs Kommune om Thorsager Station, så man kommer inden for det budgetterede beløb. For det andet er der mulighed for, at der 24

28 kan hentes midler fra Trafik- og Byggestyrelsens pulje Kollektiv trafik i yderområder til de faciliteter i forslag 2, som ikke er indeholdt i forslag 1, dvs. 16 parkeringspladser mere, 5 P- pladser forbeholdt elbiler, mens cykelparkeringen samles ved bilparkeringen. Efter udbudsprocessen er gennemført skal Norddjurs Kommune endeligt godkende anlægsprojektet, alternativt stoppe projektet, i den skitserede politiske behandling i juni Trustrup Station I forbindelse med etablering af aflåst cykelparkering skal der tages stilling til låsesystem og administration af nøgler, koder, app-løsning eller lignende. Forvaltningen samarbejder med COWI om etablering af overgangsareal i niveau, som kan forbinde stationen med de nordligere beliggende boligområder og byudviklingsområder. Forvaltningen vurderer tidsplanen inden ultimo september som meget stram, da opgaven skal indpasses mellem de øvrige aktører, som arbejder på banelegement frem mod letbanens start medio oktober. Hastighedsopgradering Aarhus - Grenå Banedanmark bekræfter, at hastighedsopgraderingen kan lade sig gøre som tidligere aftalt og i kraft inden udgangen af Se bilag. Åbningsevents af letbanen Forvaltningen samarbejder med de øvrige parter i letbanesamarbejdet vedr. åbningsevents af letbanen. Der arbejdes på en åbning af national karakter i juni 2017, når det nye stykke i Aarhus åbner, af regional karakter i oktober 2017, når Grenaa- og Odderbanen åbner og af lokal karakter i december 2017, når Hessel og Thorsager åbner. Ift. den nationale åbning i juni vil forvaltningen sammen med Syddjurs Kommune lægge stor vægt, at Djursland bliver en del af den samlede fortælling, selvom letbanen ikke vil være åbnet på Djursland på det tidspunkt. Kommende letbaneorienteringer 25

29 Forvaltningen vil udforme et nyt statusdokument til udvalgets mødet i februar. Evt. vigtige beslutninger eller orienteringer vil komme på udvalgets dagsorden som separate punkter frem til februar. Det foreslås, at de på budgettet afsatte bevillinger til letbaneprojekterne samles i en bevilling på mio kr., og projekterne efterfølgende gennemføres efter følgende prioriteringsrækkefølge: 1. prioritet: Ny station Hessel, skitseforslag 1 overslag 6.7 mio 2. prioritet: Overgang i niveau, Grenaa Station overslag 1.0 mio 3. prioritet: Overgang i niveau, Trustrup Station overslag 0.5 mio 4. prioritet: Letbanepyloner, Grenaa Hessel Trustrup stationer. overslag 0.3 mio 5. prioritet: Pendlerfaciliteter Grenaa Station ikke prissat. 6. prioritet: Option Hessel Station, opgradering til skitseforslag 2 ikke prissat. 7. prioritet: Trustrup, stisystem - til Nordbakken, til skolen, - ikke prissat 8. prioritet: Forbedrede p-pladser og lys, Trustrup Station ikke prissat Økonomiske konsekvenser Der er afsat budget til følgende projekter: Pendlerfaciliteter, Letbanestation Trustrup, Letbanestation Hessel, Letbanestationer. I alt mio. kr. Efter udbudsprocessen i juni 2017 vil den endelige anlægsudgift kunne opgøres. Det foreløbige overslag over prioritet 1 4 udgør i alt 8,5 mio. kr. Hvis Norddjurs Kommune etablerer ekstra standsningssteder eller andre funktionaliteter i forbindelse med letbanen, kan kommunen søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fuld finansiering af anlægsudgifterne. Ansøgningen er dog betinget af letbaneselskabets godkendelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. statusorienteringen tages til efterretning. 26

30 2. forslaget vedrørende valg af skitseforslag 1 for Hessel Station med option svarende til skitseforslag 2 godkendes. 3. de på budgettet afsatte letbaneprojekter samles i en bevilling på mio. kr., og projekterne efterfølgende gennemføres efter nævnte prioriteringsrækkefølge. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb søges i forbindelse med godkendelsen af det samlede projekt. Bilag: 1 Åben Statusnotat /16 2 Åben Forslag 2.pdf Hessel Station /16 3 Åben Forslag 1.pdf Hessel Station /16 4 Åben parts aftale - Hessel.pdf /16 5 Åben Orientering om tidsplan overkørsler Århus-Grenå.pdf /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Ad. 1) Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) tiltræder, at statusorienteringen tages til efterretning. Mads Nikolajsen (F) kan ikke tage statusorienteringen til efterretning og indstiller, at støtten til projekt ventefaciliteter ved Anholtfærgen søges fastholdt. Ad. 2) Tiltrådt. Ad. 3) Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) tiltræder indstillingen. Mads Nikolajsen (F) tager forbehold. Miljø- og teknikudvalget indstiller, at der udarbejdes forslag til ventefaciliteter på Grenaa Station. Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) 27

31 Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) tog statusorienteringen til efterretningen. Mads Nikolajsen (F) kan ikke tage statusorienteringen til efterretning. Der rejses en sag i miljø- og teknikudvalget om ventefaciliteter ved Anholtfærgen. Ad 2) Tiltrådt. Ad 3) Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Ad 1) Borgmesteren satte indstilling om at statusorienteringen tages til efteretning til afstemning For stemte 24 medlemmer (A,V,O,L,I,C, Harald Grønlund (uden for partierne)). Imod stemte 3 medlemmer (Ø og F). Statusorienteringen er herefter taget til efteretning. Ad 2) Godkendt. Ad 3) Godkendt. 28

32 10. Prioritering af almene boligprojekter G00 16/17192 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling I budget blev der afsat 1,5 mio. kr. i årene 2017 og 2018 til grundkapital til almene boliger. Under den afholdte styringsdialog er drøftet følgende mulige projekter: Grenaa, GD grunden 30 boliger (anslået iht. vedlagte oplæg fra B 45) Grenaa, Åbyen 22 boliger (anslået iht. vedlagte oplæg fra Grenaa Andelsboligforening) Grenaa, Fasanvej taglejligheder (konkret projekt fra Grenaa Andelsboligforening) Auning 12 lejligheder på Bakkesvinget (anslået) (Anholt) Der foreligger ikke noget forslag til projekt. Fra boligselskabernes side er der blevet gjort opmærksom på, at der er et meget stort behov for opførelse af familieboliger i Grenaa, bl.a. fordi der nedlægges boliger i forbindelse med renoveringen på De Lichtenbergsvej, men også fordi der påregnes en øget efterspørgsel efter boliger, når flere virksomheder i Grenaa skal ansætte et stort antal nye medarbejdere. Den boliganalyse, der blev foretaget i 2013 viser det samme. En analyse udarbejdet i 2016 peger på, at der endvidere er behov for at opføre boliger i Auning. Ligeledes har der været drøftelser om mangel på helårsboliger på Anholt. Projektet i Åbyen er omkostningsneutralt for kommunen, hvis grundkapitalen kan udgøres af indtægterne ved salg af grunden. Hvis man vælger Åbyen, så kan man anvende en model med udbud, hvor projektet udbydes blandt boligselskaberne ud fra eksempelvis følgende kriterier: 1.Det overordnede idegrundlag for det projekt som boligorganisationen forventer gennemført, dvs. boligtyper og huslejeniveauer. 2.Forudsætning at grunden købes til mindsteprisen. 29

33 3.Boligorganisationens evne til at gennemføre projektet såvel fagligt som økonomisk, dvs. bl.a. egenkapitalens størrelse (arbejdskapital og dispositionsfond). 4.Boligorganisationens tiltag og planer der, jf. lovforslaget, der skal fremme sparsommelighed og øge produktivitet og effektivitet og dermed sikre en balanceret huslejeudvikling og evt. resultere i huslejenedsættelser. Det kan overvejes, om de 4 punkter skal vægtes lige meget i en bedømmelse, eller om der skal være en skæv vægtning. Projektet på GD grunden kan finansieres ved hjælp af en restkøbesum på 2,493 mio. kr. for køb af areal i Åbyen, som kommunen har til gode hos den samme, som ejer de resterende arealer på GD grunden. Endelig skal der anvendes 3,0 mio. kr. i grundkapital. B45 har beskrevet aftalen nærmere, jf. det vedlagte bilag. B45 har udarbejdet et projekt på GD Grunden med samlet 56 familieboliger. Dette vil kunne deles op i 2 etaper, GD etape 3 med 30 familieboliger og GD etape 4 med 26 familieboliger. I gennemsnit vil boligerne være omkring 100 m 2 og dermed er der tale om hhv og m 2, der skal opføres. Omregnes dette i forhold til det nuværende rammebeløb vil det være som følger: GD Etape m2 x = Grundkapital 10 % = Projektet med taglejlighederne på Fasanvej vil kun give 12 boliger mod en betaling af 2,3 mio. kr. i grundkapital. GAB har oplyst vedrørende henlæggelserne i afdelingen på Fasanvej, at der i henhold til en aftale med den tidligere Grenaa kommune, er henlagt 1,5 mio. kr. til udskiftning af tag, hvilket GAB oplyser, groft sagt svarer til 50% af udgiften til et nyt tag. Forvaltningen oplyser, at uanset en mulig aftale med den tidligere Grenaa Kommune, er det boligselskabets ansvar, at foretage tilstrækkelige henlæggelser. Mail fra GAB er vedlagt sagen. 30

34 Projektet i Auning er omkostningsneutralt for kommunen, hvis grundkapitalen kan udgøres af indtægterne ved salg af grunden. Hvis man vælger Auning, så kan man anvende en model med udbud, hvor det udbydes blandt boligselskaberne i Norddjurs Kommune ud fra samme kriterier som ovenfor anført ved Åbyen. Kommunen ejer egnede grunde på Bakkesvinget. Vedrørende igangsætning af almene boliger på Anholt, er det undersøgt, hvorvidt det økonomisk var muligt at bygge almene boliger på Anholt indenfor rammebeløbet. Udregningerne viste, at det var for dyrt. Der er ingen faste regler for, hvornår kommunen skal udbetale grundkapitalen, men i praksis udbetales det sædvanligvis ved godkendelsen af skema A. Der er dog mulighed for, at grundkapitalen kan betales senere, såfremt boligorganisationen selv finansierer perioden indtil grundkapitalen bliver opkrævet. Ovenstående er nærmere uddybet i det vedlagte notat. Der er ligeledes vedlagt bemærkninger fra både GAB samt B45 vedr. disses projekter og argumentation for, hvorfor projekterne skal prioriteres. Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1,5 mio. kr. på budgettet pr. år i 2017 og Afhængigt af hvilket projekt der vælges, kan der blive tale om at tilvejebringe yderligere finansiering. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at det besluttes hvilke af de nedennævnte projekter, der skal godkendes til igangsættelse; 1)Grenaa, GD grunden 30 boliger 2)Grenaa, Åbyen 22 boliger 3)Grenaa, Fasanvej taglejligheder 4) Auning, Bakkesvinget 12 lejligheder 31

35 Bilag: 1 Åben Notat vedr. almene boligprojekter /16 2 Åben 2016 Behovsanalyse, Auning /16 3 Åben GAB Åbyen etape 2 oplæg /16 4 Åben GAB projektoversigt /16 5 Åben Projekt Afd.1 Tagetage mv /16 6 Åben GAB Oplæg og begrundet indstilling til projekter GABolig /16 prioriteringsfølge: 7 Åben B45 prioritering af almene boligprojekter /16 8 Åben B 45 Idéoplæg GD III & IV /16 9 Åben Kommentarer til oplæg GABolig prioriteringsfølge /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Ad.1) Grenaa, GD grunden 30 boliger: Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Mads Nikolajsen (F) og Niels Ole Birk (V) indstiller, at projektet igangsættes, og at B45 udfører projektet. Niels Basballe (A) ønsker, at projekterne på GD-grunden og i Åbyen udføres af B45. Ad. 2) Grenaa, Åbyen 22 boliger: Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Mads Nikolajsen (F) og Niels Ole Birk (V) indstiller, at projektet igangsættes og at GAB udfører projektet. Niels Basballe (A) ønsker, at projekterne på GD-grunden og i Åbyen udføres af B45. Ad. 3) Grenaa, Fasanvej taglejligheder: Et flertal i miljø- og teknikudvalget bestående af Jens Meilvang (I), Niels Basballe (A) og Niels Ole Birk (V) indstiller, at projektet ikke igangsættes. Mads Nikolajsen (F) ønsker, at projektet igangsættes, idet der samlet tilføres bevilling til indskudskapital på ekstra 2, 3 mio. kr. i årene 2017 og Ad. 4) Auning, Bakkesvinget 12 lejligheder: Miljø- og teknikudvalget indstiller, at forarbejder til udbud af et projekt igangsættes. Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) deltog ikke i sagens behandling. 32

36 Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Jens Meilvang (I) og Bennny Hammer (C)) indstiller, at nye boliger i Åbyen først igangsættes, når boligerne i etape 3 på GD-grunden er gennemført. Der optages dialog med GAB om boliger i Åbyen, herunder antal, indretning og arkitektur. Mads Nikolajsen (F) fastholdte indstillingen fra et flertal i miljø- og teknikudvalget om at projektet igangsættes og at GAB udfører projektet. Benny Hammer (C) og Hans Husum (V) ønsker at der gennemføres udbud af de fremtidige boliger i Åbyen. Ad 3) Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) tiltrådte indstillingen. Mads Nikolajsen (F) fastholdte sin indstilling fra miljø- og teknikudvalget om at projektet igangsættes, idet der samlet tilføres bevilling til indskudskapital på ekstra 2,3 mio. kr. i årene 2017 og Ad 4) Et flertal i økonomiudvalget tiltrådte indstillingen. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den ad 1) Godkendt. Ad 2) 33

37 Borgmesteren satte forslag fra Mads Nikolajsen (F) om at projektet igangsættes og at GAB udfører projektet til afstemning. For stemte 2 medlemmer (F og Birgitte Poulsen (Ø)). Imod stemte 25 (A,V,O,L,I,C, Ulf Harbø (Ø) og Harald Grønlund (uden for partierne)) medlemmer stemte imod. Forslaget er forkastet. Herefter er indstillingen fra et flertal i økonomudvalget godkendt. Ad 3) Borgmesteren satte forslag fra Mads Nikolajsen (F) om at projektet igangsættes, idet der samlet tilføres bevilling til indskudskapital på ekstra 2,3 mio. kr. i årene 2017 og 2018 til afstemning. For stemte 2 medlemmer (F og Birgitte Poulsen (Ø)). Imod stemte 25 medlemmer (A,V,O,L,I,C, Ulf Harbø (Ø) og Harald Grønlund (uden for partierne)). Forslaget er forkastet. Herefter er indstillingen fra et flertal i økonomudvalget godkendt. Ad 4 ) Godkendt. 34

38 11. Ophør af samarbejdsaftale mellem RandersBolig og DAB P00 14/17827 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling RandersBolig blev stiftet i 2010 i et samarbejde mellem størstedelen af de daværende boligorganisationer i Randers Kommune. I 2012 indgik bestyrelsen i RandersBolig efter aftale med Randers Kommune en samarbejdsaftale med administrationsorganisationen DAB om administrationen af RandersBolig på grund af økonomiske og organisatoriske problemer i RandersBolig. DAB overtog herefter den daglige ledelse af RandersBolig. Denne aftale mellem RandersBolig og DAB har været forudsat at skulle gælde indtil udgangen af Boligselskabet af 2014 blev oprettet i Afdelingerne under det tidligere Randersegnens Boligforening blev overdraget til Boligselskabet af I forbindelse med denne overdragelse gav Landsbyggefonden tilsagn om helhedsplaner for samtlige afdelinger, der skulle overdrages til Boligselskabet af Helhedsplanerne og overdragelsen af afdelingerne til Boligselskabet af 2014 blev tiltrådt af Landsbyggefonden og de fem beliggenhedskommuner (herunder Norddjurs Kommune) under forudsætning af, at DAB i samarbejde med RandersBolig fortsat sikrede driften af Boligselskabet af 2014 indtil udgangen af Bestyrelsen i RandersBolig offentliggjorde i sin årsberetning på repræsentantskabsmøde den 13. juni 2016, at den ikke ønsker at forlænge samarbejdsaftalen med DAB ud over det påkrævede af Landsbyggefonden og de fem beliggenhedskommuner. Efterfølgende har DAB oplyst, at de ønsker at bringe samarbejdsaftalen med RandersBolig til ophør pr. 31. december Ved ophør af samarbejde mellem RandersBolig og DAB skal der nu findes en løsning på den fremtidige administration af Boligselskabet af 2014 da det, som angivet ovenfor, var forudsat af Landsbyggefonden og de fem beliggenhedskommuner, at administrationen af Boligselskabet af 2014 skulle ske i et samarbejde mellem RandersBolig og DAB. 35

39 Tilsynet i Randers Kommune har været i dialog med Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har til Randers Kommune oplyst, at Landsbyggefonden forventer, at det vil blive aftalt, at DAB fortsat bakker op vedrørende genopretningen af Boligselskabet af Landsbyggefonden forventer, at dette vil ske ved at chefkonsulent Jørgen Henriksen fra DAB frem til 2018 skal udpeges som observatør i boligorganisationens bestyrelse. Landsbyggefonden har yderligere foreslået, at Kuben Management (ved regionsdirektør Henrik Steen Sørensen, Aalborg) også tages med i opbakningen til Boligselskabet af 2014, således at kommunerne og Landsbyggefonden om nødvendigt skal kunne få assistance fra DAB og/eller Kuben Management. Landsbyggefonden har desuden oplyst til Randers Kommune, at Landsbyggefonden er indstillet på at medtage aftalte og rimelige merudgifter i relevante driftsstøttesager. Der er som bilag vedlagt dagsordenspunktet for Randers Kommune, referat af dialogmøde mellem RandersBolig og Randers Kommune, status for samarbejdet mellem RandersBolig og DAB samt notat vedr. Landsbyggefondens krav vedr. fortsat deltagelse i helhedsplaner for Boligselskabet af Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Norddjurs Kommune tilslutter sig Landsbyggefondens forslag, således at der som erstatning for DABs deltagelse i administrationen af Boligselskabet af 2014 indsættes en observatør fra DAB i bestyrelsen for Boligselskabet af der stilles krav om, at den af DAB indsatte observatør skal deltage på samtlige bestyrelsesmøder og skal have indsigt i samtlige dokumenter og materiale, og have taleret på bestyrelsesmøderne førend der træffes beslutninger. 36

40 3. Norddjurs Kommune tilslutter sig Landsbyggefondens forslag om, at Kuben Management (ved regionsdirektør Henrik Steen Sørensen, Aalborg) tages med i opbakningen til Boligselskabet af 2014, således at kommunerne og Landsbyggefonden om nødvendigt kan få assistance fra DAB og/eller Kuben Management. Bilag: 1 Åben Randers Kommune Sagsfremstilling RB og DAB /16 2 Åben Referat af Dialogmøde RandersBolig DAB og Randers Kommune.pdf /16 3 Åben Redegørelse stade RandersBolig september /16 4 Åben Notat LBFs krav til DABs deltagelse i BS /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) og Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 37

41 12. Forslag til lokalplan for boligområde i Auning Øst P16 13/9651 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. august 2013, at planlægningen for et nyt boligområde øst for Auning kunne igangsættes, når det var besluttet hvilken vejadgang, der skulle betjene området. Herudover skulle beboerne på Østervangs Allé inddrages i forhold til spørgsmålet om vejadgang. Der blev i september 2013 afholdt møde med beboerne på Østervangs Allé og tilstødende veje. Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende den 25. februar 2014, at det nye boligområde får midlertidig vejadgang fra Østervangs Allé, og at der etableres ny permanent vejadgang, når 40% af boligområdet er bebygget. Den nye ejer af området anmodede i september 2016 om, at der udarbejdes lokalplan for området. Sagen blev fremsendt til fornyet beslutning om igangsættelse, da der er forløbet 2½ år siden sidste politiske behandling, hvor der ikke har været igangsat planlægning for området. Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. oktober 2016, at planlægningen for et nyt boligområde øst for Auning kunne igangsættes. Lokalplanen omfatter et ca. 5,5 ha stort areal nord for Østervangs Allé i Auning, hvor der ønskes udstykket ca. 30 grunde til boligbebyggelse. Området er udlagt i Kommuneplan 2013 som rammeområde 1B.19 og er udlagt til tæt lav og åben lav bebyggelse. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan Tidsplan: 22. november Miljø- og Teknikudvalget - forslag til lokalplan 6. december Økonomiudvalget - forslag til lokalplan 38

42 13. december Kommunalbestyrelsen vedtagelse af forslag til lokalplan Uge uge 6 Offentlighedsperiode marts 2017 Miljø- og Teknikudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan 4. april 2017 Økonomiudvalget - endelig vedtagelse af lokalplan 18. april 2017 Kommunalbestyrelsen - endelig vedtagelse af lokalplan Uge 17 - Uge ugers klagefrist til Natur- og miljøklagenævnet Økonomiske konsekvenser Der vil være økonomiske konsekvenser i forbindelse med anlæg af den permanente vejadgang, når 40% af området er bebygget. Udgiften er anslået til ca. 6,9 mio. kr. Bilag er vedlagt sagen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til lokalplan for nyt boligområde i Auning Øst vedtages og offentliggøres i 8 uger. Bilag: 1 Åben Forslag til lokalplan for boligområde i Auning Øst /16 2 Åben Notat vedr. udgifter til permanent vejadgang /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) og Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Harald Grønlund (uden for partierne) blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. 39

43 Godkendt. 40

44 13. Forlægning af svinget på Juelsgade i Auning - anlægsbevilling G00 16/18044 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Beboelsesejendommen beliggende Juelsgade 1, 8963 Auning blev i 2016 erhvervet af Norddjurs Kommune og efterfølgende revet ned, se sag på økonomiudvalget den 9. februar 2016, Ejendommen lå med sin centrale beliggenhed meget synlig i bybilledet, og huset var placeret så tæt på det skarpe sving i Juelsgade, at det gav problemer med oversigtsforholdene. Juelsgade er desuden en smal vej, hvilket bevirker at lastbiler og busser er tvunget over i modsatte kørespor i forbindelse med passage af svinget. For at forbedre trafik- og oversigtsforholdene omkring svinget i Juelsgade foreslås vejen udvidet/forlagt, således at større lastbiler og busser ikke bliver tvunget over i modsatte kørebane. Det vurderes samtidig, om der er mulighed for at etablere en mindre venstresvingsbane i Juelsgade, så det nuværende forbud mod venstresving ind på Kirkegade kan fjernes. Ligeledes vil udkørselsforholdene fra Kirkegade og Juelsgårdsvej til Juelsgade blive vurderet, om de eventuelt kan forbedres. (Se vedhæftede bilag af grovskitse) Der er i budget 2017 afsat 0,45 mio. kr. til forlægning af vejstrækningen. Forvaltningen indhenter tilbud på rådgiverydelse i forbindelse med skitse- og hovedprojektering af forstående anlægsprojekt. Projekteringsarbejdet forventes udført i 1 kvartal For anlægsarbejder under 3,0 mio. kr. er det fagudvalget som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Forvaltningen foreslår, at det fysiske anlægsarbejde udbydes i underhåndsbud med indhentning af tilbud hos 3 bydende med erfaringer fra lignende arbejder, hvoraf et af firmaerne er uden for lokalområdet. Prisen på anlægsarbejdet vil ligge under grænseværdien for underhåndsbud. 41

45 Anlægsarbejderne forventes udbudt i 2. kvartal 2017, og såfremt de indkommende tilbud ligger inden for den økonomiske afsatte rammer forventes arbejdet igangsat i 2. kvartal Økonomiske konsekvenser Anlægsarbejdet udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet i Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der meddeles anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. 2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det på budget 2017 afsatte beløb på 0,45 mio. kr. 3. anlægsarbejdet i Juelsgade udbydes i underhåndsbud, med laveste pris som tildelingskriterium. 4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris. Bilag: 1 Åben Grovskitse af forlægning /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Der indarbejdes forslag til venstresvingsbane samt trafikdæmpende foranstaltninger. Udvalget orienteres om detailprojektet efter udarbejdelse. Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) og Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. 42

46 Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 43

47 14. Renovering af bro over Stenalt Møllebæk - anlægsbevilling G00 16/17834 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Den eksisterende bro over Stenalt Møllebæk er i dag i så dårlig forfatning at støttevæggene til bygværket er ved at skride væk. Dette har medført, at eksisterende autoværn og vejkassen i den sydlige side af Stenaltvej ved broen er blevet undermineret med risiko for, at dele af vejen forsvinder ned i Stenalt Møllebæk. Forvaltningen har iværksat midlertidige foranstaltninger for at imødegå yderligere erosion af vejkassen. Der er således etableret en midlertidig indsnævring på Stenaltvej ved broen for at minimere trafikbelastning i den sydlige vejside omkring broen. Der er i budget 2017 afsat 0,35 mio. kr. til renoveringen af broen. For anlægsarbejder under 3,0 mio. kr. er det fagudvalget, som beslutter udbudsform, tildelingskriterier samt tildeling af opgaven. Forvaltningen forslår renovering af broen udbudt via underhåndsbud med indhentning af tilbud hos 3 bydende med erfaringer fra lignende arbejder, hvoraf 1 af firmaerne er lokalt. Prisen på renoveringsarbejdet vil ligge under grænseværdien for underhåndsbud. Anlægsarbejderne forventes udbudt i januar 2017, og såfremt de indkommende tilbud ligger inden for de økonomiske afsatte rammer, forventes arbejdet igangsat i 1-2 kvartal Økonomiske konsekvenser Anlægsarbejdet udføres i henhold til de økonomiske rammer, der er afsat til formålet i Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der meddeles anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. 44

48 2. anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af det på budget 2017afsatte beløb på 0,35 mio. kr. 3. renoveringsarbejdet af broen over Stenalt Møllebæk udbydes i underhåndsbud, med laveste pris som tildelingskriterium. 4. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med det firma, som fremkommer med den laveste pris. Bilag: 1 Åben kort over placering af bro ved Stenalt Møllebæk /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) og Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 45

49 15. Kloakseparering ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling P24 16/17739 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling I budget 2017 er der afsat en anlægspulje til kloakseparering af kommunale ejendomme med et beløb på 0,7 mio. kr. Der er i 2016 frigivet 0,7 mio. kr. til kloakseparering, så det samlede budget er på 1,4 mio. kr. Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen separeres. AquaDjurs er i gang med separeringen i Glesborg by. Forvaltningen er blevet påbudt at udføre separering ved kommunens ejendomme. Separeringen skal udføres senest den 1. juli Forvaltningen har foretaget en registrering af de eksisterende kloakforhold ved alle kommunens ejendomme i Glesborg, herunder skønnet om der er behov for kloakseparering eller ej. Den samlede udgift til kloaksepareringen forventes at blive ca. 1,4 mio. kr., og anlægspuljen afsat i budget 2017 på 0,7 mio. kr. søges hermed frigivet. Arbejderne udbydes jf. Norddjurs Kommunes udbudsregler. Arbejdet udføres i fagentrepriser og tildelingskriterium er laveste pris. Forvaltningen indgår kontrakten. Økonomiske konsekvenser Til kloakseparering ved kommunale ejendomme er der er afsat 0,7 mio. kr. på anlægsbudgettet 2017 udover det allerede frigivne beløb fra budget 2016 på 0,7 mio. kr. Der skal meddeles tillæg til anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til udgiften i Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der meddeles tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til kloakseparering ved kommunale ejendomme, og at 2. beløbet finansieres af det på budget 2017 afsatte beløb til formålet. 46

50 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) og Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 47

51 16. Tillæg til Spildevandsplan G01 16/9304 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan , se vedlagte bilag. Dette er udarbejdet for at inddrage området omfattet af Lokalplan , Boliger ved Auningvej i Nørager i spildevandsplanen. Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. august 2016 at sende planforslaget i otte ugers offentlig høring og spildevandsplanen forelægges nu til endelig godkendelse. Der er ikke indkommet bemærkninger eller ændringsforslag i høringsperioden den 25. august til den 20. oktober Der er foretaget en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at der ikke er pligt til miljøvurdering af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Tillægget vil efter den endelige vedtagelse være tilgængelig via kommunens hjemmeside. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt, hvorefter afgørelsen offentliggøres. Bilag: 1 Åben Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. 48

52 Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) og Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 49

53 17. Godkendelse af takster for brandalarmeringsanlæg for Beredskab og Sikkerhed A00 16/5611 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Beredskab og Sikkerhed har udarbejdet takstblad for de ydelser, som Beredskab og Sikkerhed sælger til eksterne kunder. For så vidt angår gebyrer for tilslutning, overvågning og udrykning til brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) er det kommunalbestyrelserne, der har kompetencen til at fastsætte gebyrerne. Beredskab og Sikkerheds takster for ABA-anlæg for tager udgangspunkt i de hidtidige takster i kommunerne med den fornødne fremskrivning. Taksterne for tilslutning og overvågning er derfor forskellige fra henholdsvis Djursland til Randers og Favrskov. Der vil i 2017 blive udarbejdet et harmoniseringsforslag, så taksterne gøres ens fra Taksterne fra 2018 vil desuden blive afpasset de faktiske omkostninger i overensstemmelse med et nyt krav i Beredskabsloven. Beredskabets takster for ABA-anlæg for 2016 og 2017 fremgår i skemaet nedenfor ABA Automatisk Brand Alarmeringsanlæg Ex. moms Inkl. moms Ex. Moms Inkl. moms ABA tilslutning, engangsbeløb (Djursland) 4.750, , , ,75 ABA overvågning, årlig afgift (Djursland) 4.750, , , ,75 ABA tilslutning, engangsbeløb (Randers, 2.106, , , ,08 Favrskov) ABA overvågning, årlig afgift (Randers, 8.399, , , ,27 Favrskov) Blind alarm (aktivering af akutberedskab) uden brand 5.195,00 Momsfri 5.301,50 Momsfri Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Beredskabskommissionen indstiller, at taksterne for brandalarmeringsanlæg for Beredskab og Sikkerhed godkendes. 50

54 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) og Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 51

55 18. Takstoversigt - budget A00 16/19 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte takstoversigt, der er opdelt alt efter om der er krav om en godkendelse i kommunalbestyrelsen eller ej. I forbindelse med 2. behandling af budget på kommunalbestyrelsens møde i oktober 2016 blev en stor del af de takster, der er væsentlige for borgerne, godkendt. Siden denne godkendelse har nedenstående takst ændret sig på takstoversigten fra 100 kr. til 125 kr.: 2016 (i kr.) 2017 (i kr.) Øvrige takster Pasfoto Herudover er forvaltningen blevet opmærksom på, at taksten for forældrearrangerede frokost- og madordninger ikke tidligere har fremgået af takstoversigten. 3 institutioner har i 2016 valgt at have en forældrearrangeret frokostordning. Kommunalbestyrelsen har jf. dagtilbudslovens 17 stk. 2 fastsat et maksimumsbeløb for forældrenes betaling. Den maksimale frokosttakst er godkendt i kommunalbestyrelsen 2. november 2010 sag nr. 22. Nedenstående takst fremgår derfor som noget nyt også af takstoversigten: Forældrearrangerede frokost- og madordninger Maksimal frokosttakst pr. barn pr. måned Kommunalt tilskud til nedsættelse af frokosttaksten Takstloft for egenbetaling af madservice for pensionister og maksimale takster for egenbetaling vedrørende kommunal tandpleje er endnu ikke udmeldt af ministeriet. Takstbladet vil blive opdateret med disse takster, når de er tilgængelige. 52

56 Takstbladet vil herudover løbende blive opdateret, hvis kommunalbestyrelsen i løbet af 2017 vedtager nye takster. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at taksterne godkendes. Bilag: 1 Åben Samlet takstoversigt /16 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Det blev på mødet oplyst, at siden udsendelse af dagsordenen har ministeriet udmeldt følgende takstlofter på ældreområdet: Madudbringning pr. portion 52 kr. Madudbring pr. portion med biret 58 kr. Døgntakst fuldkost pr. måned kr. Midlertidigt ophold pr. døgn kost og linnedleje 117 kr. Taksterne fremgår ikke af bilaget men vil blive indarbejdet inden KB-mødet. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 53

57 19. Takstgodkendelse for Aqua Djurs Ø35 16/18060 Åben sag Sagsgang: MTU, ØK, KB Sagsfremstilling Bestyrelsen i det kommunalt ejede aktieselskab AquaDjurs A/S har på mødet den 9. november 2016 fastlagt selskabets takster for Norddjurs Kommune skal som myndighed sikre at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte prislofter, hvilket betyder, at der skal ske en politisk behandling. Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er lovligt fastsat. En hjørnesten i strategiplanen for AquaDjurs er attraktive og stabile takster. Budget og takststrategien er udarbejdet med afsæt i langtidsbudgettets forudsætninger. Budgetmodellen for vand og spildevand er i den forbindelse ajourført i forhold til indtægtsgrundlaget (solgt vandmængde 2015) samt anlægsplanen frem mod Ændringerne har ikke nævneværdige konsekvenser i forhold til udviklingen i selskabets økonomi. Det betyder at AquaDjurs A/S kan nedsætte vandtaksterne i 2017, mens spildevandstaksterne fastholdes. Med vedtagelse af Vandsektorlov II er der indført en ny økonomisk regulering af vandsektoren. En regulering der bliver gældende fra 2017, men hvis konsekvenser vandselskaberne reelt først kender fra ultimo 2016, hvor de økonomiske rammer foreligger (medio december måned). Da selskabet har en god margin i forhold til de nuværende prislofter, forventes den ændrede regulering af vandsektoren ikke at få betydning for takststrategien. Spildevandsforsyning Med reference til selskabets takststrategi, og herunder langtidsbudgettet fastholdes den variable spildevandstakst på 26,00 kroner pr. kubikmeter i 2017 (trin 1), mens det faste bidrag indekseres. Trappemodellen betyder, at den variable spildevandstakst bliver 20,80 kroner for trin 2 (forbrug mellem 500 og kubikmeter), og 10,40 kroner pr. kubikmeter for trin 3 (forbrug større end ). Anførte beløb er ekskl. moms. 54

58 Budget 2017 indeholder anlægsinvesteringer på DKK. 25 mio., og faktiske driftsudgifter på DKK. 23,5 mio., hvoraf 1 mio. er afsat til budgetværn. De faktiske driftsudgifter er reduceret med 2 % i forhold til budget 2016, svarende til det generelle effektviseringskrav, jf. vandsektorloven. Der budgetteres med et negativt årsresultat, hvilket harmonerer med bestyrelsens tidligere beslutning i forhold til takststrategi og herunder beskatningsmæssige forhold. Selskabets revisor har ingen bemærkninger hertil. Vandforsyning:Med afsæt i langtidsbudgettet og herunder tidligere prislofter skal der ske en nedsættelse af den variable vandtakst for Prisen nedsættes fra 7,30 til 7,00 kroner pr. kubikmeter. Affødt heraf nedsættes det faste bidrag fra 511,- til 447,- kroner således, at forholdet mellem det faste og variable forhold fastholdes (ca. 40 / 60 %). Øvrige priser pristalsreguleres. Budget 2017 indeholder anlægsinvesteringer på 1,0 mio. kroner, og driftsudgifter på 1,2 mio. kroner svarende til niveauet for Alle anførte beløb er ekskl. moms. Øvrige ydelser Øvrige ydelser omfatter: Modtagelse og behandling af slam og fedt. Entreprenørydelser. Taksterne for modtagelse af slam og fedt pristalsreguleres for ydelser, der ikke følger prisen for det variable vandafledningsbidrag, mens takster for entreprenørydelser fastholdes uændret. Betalingsvedtægten, som er lovbestemt (og kræver ikke politisk behandling) blev senest revideret i november Vedtægten er ajourført i henhold til beregningsformler for særbidrag. Økonomiske konsekvenser Reducerede vandafgifter for forbrugerne. Uforandrede spildevandsafgifter for forbrugerne. 55

59 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at takster for 2017 godkendes. Bilag: 1 Åben Spildevandstakster /16 2 Åben Vandstakster /16 3 Åben Langtidsbudget opsummering /16 4 Åben Bestyrelsesreferat /16 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Hans Fisker (A) og Mads Nikolajsen (F) deltog ikke i sagens behandling. Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 56

60 20. Energi- og Klimapolitik G01 16/20234 Åben sag Sagsgang: KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Else Søjmark (A) har på vegne af Socialdemokratiet anmodet om at nedenstående optages på kommunalbestyrelsens dagsorden. Sagen optages på dagsordenen i henhold til lov om kommunernes styrelse 11. Nedenstående tekst er således modtaget fra Else Søjmark: Forslag fra den socialdemokratiske gruppe til kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2016 om udarbejdelse af en energi- og klimapolitik. Norddjurs Kommune skal gå foran med grøn og bæredygtig energi. Derfor skal vi have en aktiv energi- og klimapolitik, der sikrer en aktiv gennemførelse af handlinger, der kan sikre reduktion i CO2 udledninger og fremme vedvarende og fornybar energi i kommunen - og samtidig bidrage til klimatilpasning og beskyttelse mod oversvømningstrusler fra stigende vandstande i havet og åer, samt skybrud i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har naturlige forudsætninger for at rumme omfattende produktion af vedvarende og fornybar energi og dermed bidrage til bæredygtige løsninger på energi- og klimaområdet. Samtidig har Norddjurs Kommune områder, der skal klimasikres og de stigende vandstande og kraftigere skybrud skal derfor modvirkes af aktive politiske handlinger. Derfor foreslåes kommunalbestyrelsen at borgerne skal sikres mod de stigende vandstande og lokale bidrag til en langsigtet vedvarende energi produceret af vedvarende og fornybar energikilder skal fremmes. 57

61 der udarbejdes en samlet Energi- og Klimapolitik, der sammenskriver og reviderer eksisterende politiske vedtagelser af betydning for energi- og klimaområdet og sikrer en tydelig sammenhæng mellem de forskellige politikområder, hvor Energi- og Klimapolitikken indgår. Energi- og Klimapolitikken skal understøtte de landspolitiske målsætninger om gradvis overgang til vedvarende og fornybare energikilder og samtidig bidrage til udvikling, innovation og beskæftigelse i Norddjurs Kommune. Dermed understøttes erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen indenfor klima- og energiområdet i kommunen. Den nye Energi- og Klimapolitik har som målsætning, at Norddjurs Kommune er nettoproducent af vedvarende og fornybare energikilder og har som mål, at der i 2050 produceres 150% energi i forhold til kommunens eget og samlede energibehov. Energi- og Klimapolitikkens løsninger skabes gennem borgerinddragelse, åbenhed og troværdighed overfor borgere og investorer og ved at tænke nyt. Dette skal fremgå af politikken. Efter Energi- og Klimapolitikkens vedtagelse udmøntes de i en handlingsplan, der oplister løsninger og indgår i andre relevante politikområder. Handlingsplanen skal sikre indfrielse af politikken og revideres og justeres jævnligt i overensstemmelse med målsætningerne. Såfremt kommunalbestyrelsen tilslutter sig at arbejde videre med forslaget ønsker den socialdemokratiske gruppe: at der i processen med udarbejdelse af politikken indgår borgere, virksomheder, NGO-ere og andre relevante aktører udover embedsmænd og politikere. at arbejdet færdiggøres til vedtagelse inden sommerferien

62 at der i organiseringen af arbejdet indgår erfaringer fra processen vedr.udarbejdelse af ungdomspolitikken, socialpolitikken og fra skolestyringsgruppen, idet der dog skal tages hensyn til ressourceforbrug og den stramme tidsplan. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Kommunalbestyrelsen oversender sagen til behandling i miljø- og teknikudvalget og kultur- og udviklingsudvalget. I det videre arbejde skal energibesparelser indgå. 59

63 21. Socialt værested i Grenaa - udpegning styregruppemedlemmer A08 15/6583 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016, at indgå aftale med KFUM s Sociale Arbejde om etablering og drift af et socialt værested i Grenaa. Den 15. november 2016 godkendte kommunalbestyrelsen samarbejdsaftalen mellem KFUM Sociale Arbejde og Norddjurs Kommune. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at der tilknyttes en styregruppe til værestedet og at styregruppen består af 7 medlemmer, hvoraf de to medlemmer er udpeget af Norddjurs Kommune og 5 medlemmer er udpeget af KFUM s Sociale Arbejde i Danmark. Derudover udpeger de frivillige en repræsentant, som deltager i udvalgte dele af styregruppemødet. Ligeledes udpeges der en repræsentant for brugere/målgruppen, der også deltager i udvalgte dele af styregruppemødet. Styregruppen skal mødes mindst 3 gange om året og skal i videst mulig omfang have en lokal forankring. De kommunale repræsentanter i styregruppen skal bidrage til at skabe sammenspil mellem kommunen og værestedet samt kommunikere beslutninger videre til kommunen. Styregruppen medvirker til, at der sker en overordnet planlægning af værestedets drift og påser, at ledelsen af det sociale værested sker i overensstemmelse med gældende regler, aftaler, formål og målgruppe. Styregruppen fungerer desuden som rådgiver for værestedets daglige leder. Leder af værestedet har det daglige administrative, personalemæssige og faglige ansvar for driften af værestedet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvem Norddjurs kommune skal udpege til styregruppen for det sociale værested i Grenaa. 60

64 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget indstiller at: - Pia Bjerregaard og Olaf Krogh Madsen indtræder som de to kommunalt udpegede repræsentanter i styregruppen for det sociale værested i Grenaa for den resterende del af valgperioden. - valg af de to kommunale repræsentanter til styregruppen fra og med 2018 vælges for en fireårig periode (følger næste valgperioden). Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 61

65 22. Priskrav til leverandører af madservice A00 16/14754 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice. På kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2016 blev kvalitetskravene for 2017 godkendt. Der foreligger nu en beregning af priskravet for Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Det skal bemærkes, at priskravet ikke er et udtryk for den pris, som de enkelte borgere skal betale for maden. Denne pris fastsættes på baggrund af det prisloft, der hvert år udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, administration, IT, transport, råvareindkøb, materielanskaffelser mv.). Beregningen af priskravet er baseret på Djurs Mad I/S s afregningspriser i 2017, tillagt kommunens udgift til forrentning af det anlægsbeløb, som er anvendt til anskaffelse af køkkenet - korrigeret for den årlige afskrivning. 62

66 Djurs Mad I/S s afregningspriser i 2017 blev godkendt på selskabets bestyrelsesmøde den 16. juni Beregningen medfører, at der er følgende priskrav til leverandørerne i 2017: 63

67 Ydelse Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret Hovedret inkl. biret Biret Hovedret diæt Hovedret diæt inkl. biret Madservice uden udbringning (pris pr. portion): Hovedret Hovedret inkl. biret Biret Hovedret diæt Hovedret diæt inkl. biret Priskrav i 2017 (kr.) 52,00 65,50 13,50 69,00 82,50 48,00 60,50 12,50 64,00 76,50 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at priskravene for 2017 til leverandører af madservice godkendes. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 64

68 23. Priskrav til leverandører af personlig- og praktisk hjælp A00 16/14754 Åben sag Sagsgang: VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Norddjurs Kommune mindst én gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk hjælp. På kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2016 blev kvalitetskravene for 2017 godkendt. Der foreligger nu en beregning af priskravet for Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af hjemmehjælp i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder således både for private leverandører og den kommunale leverandør. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne (dvs. samtlige udgifter til løn, pension, administration, IT, transport, varekøb, husleje mv.). Leverandøren af hjemmehjælp kan søge om godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på alle ugens 5 hverdage i hele Norddjurs Kommunes eller i et eller flere af følgende områder; område Grenaa, område Allingåbro og Glesborg eller område Anholt. Personlig pleje hele døgnet i alle ugens 7 dage i hele Norddjurs Kommunes eller i et eller flere af følgende områder; område Grenaa, område Allingåbro og Glesborg eller område Anholt. 65

69 Leverandørerne er således frit stillet med hensyn til, om de vil søge om godkendelse i et enkelt område eller i hele Norddjurs Kommune. Forvaltningen har beregnet følgende priskrav (pris pr. leveret time hos borgerne) til leverandørerne i 2017: Ydelse/Område Allingåbro og Glesborg Grenaa Anholt Praktisk hjælp i dagtimerne (mandag til fredag kl ) Praktisk hjælp i dagtimerne* 303 (hjælp til rengøring) Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje aften på hverdage (mandag til fredag kl ) Personlig pleje nat på hverdage (mandag til fredag kl ) Personlig pleje i dagtimer - weekend (kl ) Personlig pleje i aftentimer weekend (kl ) Personlig pleje nat weekend (kl ) *Norddjurs Kommune har i område Grenaa et rengøringskorps, der alene varetager rengøring for borgere. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at priskravene for 2017 til leverandører af personlig- og praktisk hjælp godkendes. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. 66

70 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 67

71 24. Anmodning om anvendelse af afsatte midler til opstart af projekt Grenaa Idrætscenter I00 11/1453 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kultur- og udviklingsudvalget behandlede den 23. november 2015 en anmodning fra DSI Grenaa Idrætscenter om godkendelse af sammenkædning af to delprojekter: Renovering og udbygning af Grenaa Idrætscenter østfacade og etablering af springhal. Grenaa Idrætscenter ansøgte ligeledes om godkendelse af igangsætning af projektforslag. Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. december 2015 sammenkædning af renoveringsprojekter og etablering af springhal i forventning om, at Lokale- og Anlægsfonden ville være positiv overfor ansøgningen. Forud for godkendelse af igangsætning af projektforslag ønskede kultur og udviklingsudvalget, at Grenaa Idrætscenter i samarbejde med forvaltningen udarbejdede en businesscase om udvidelse med en springhal som led i en samlet plan for Grenaa Idrætscenters udvikling. I businesscasen skulle der indgå en konkret vurdering af nuværende og eventuelle fremtidige brugeres behov med fokus på mulige uforløste potentialer i relation til bl.a. områdets uddannelsesinstitutioner, omorganisering inden for eksisterende rammer, rentabilitet og konkurrenceforhold, herunder samarbejdet med øvrige halfaciliteter. Businesscasen blev behandlet i kultur- og udviklingsudvalget den 4. april 2016, med beslutning om at projektet skulle gennemføres med baggrund i det fremsendte budgetoverslag på projektet, og at sagen skulle videresendes til økonomiudvalget med henblik på tilvejebringelsen af den fornødne finansiering. Økonomiudvalget tiltrådte beslutningen den 12. april 2016, således at renovering og udbygning af facade samt etablering af springhal indgik i medfinansieringspuljen med 15 mio. kr. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen den 19. april

72 Der er den 31. oktober 2016 modtaget en anmodning fra Grenaa Idrætscenter om, at tidligere afsatte midler på 2,397 mio. kr. til renovering og udbygning af Grenaa Idrætscenters østfacade kan anvendes til rådgivning og projektudarbejdelse. Til projektet renovering og udbygning af Grenaa Idrætscenters østfacade, er der udarbejdet et skitseforslag koncentreret om tag og ny facade på idrætshal 1 samt ombygning og udvidelse af indgangspartiet. GIC oplyser den 4. april 2016 at den samlede forventede anlægsudgift for projektet udgør 34 mio. kr. Ud over afsatte midler på 2,397 mio. kr. besluttede kommunalbestyrelsen den 19. april 2016 at renovering og udbygning af facade samt etablering af springhal indgår i medfinansieringspuljen med 15 mio. kr. Ovenstående midler på i alt 2,397 mio. kr. anmodes anvendt til udarbejdelse af udkast til byggeprogram herunder rådgivning, arkitektkonkurrence, detail- og endelig projektering af projektet. Eventuelt resterende midler ønskes at kunne benyttes i byggeprocessen. En bevilling til projektering vil ikke nødvendigvis medføre, at projektet gennemføres. Forud for en mulig realisering af projektet skal sagen politisk behandles i forhold til anlægsbevilling. Økonomiske konsekvenser I 2016 er der på nuværende tidspunkt afsat budget 3 steder til Grenaa Idrætscenter med hensyn til renovering, som bør samles i én bevilling. Der er tidligere afsat følgende anlægsbevillinger samt drift- og anlægsbudgetter: Beslutninger (beløb i mio. kr.) Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb KB 21/ puljen til haller og idrætsanlæg 2014 nyt indgangsparti 0,397 KB 22/ Frigivelse til renoveringsplanen på Grenaa Idrætscenter 1, Driftsbudget

73 heraf 0,04 mio. kr. til fundraising Ved vedtagelse af budget 2014 afsat driftsbudget i 2015, der er overført til ,000 Total 1,397 1,000 Der er i 2015 afholdt udgift til fundraising til Grenaa Idrætscenter for 0,040 mio. kr., hvorfor der på nuværende tidspunkt resterer 2,357 mio. kr. af budgettet. I medfinansieringspuljen indgår Grenaa Idrætscenter med 1 mio. kr. i 2017, 10 mio. i 2018 og 4 mio. kr. i Der skal søges om fondsmidler til restbudgettet. Modtages der tilskud fra private fonde til et kommunalt anlæg, skal der modregnes 17,5 % i den kommunale momsrefusionsordning. Tilskud fra lokale- og anlægsfonden er dog undtaget denne bestemmelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. kultur- og udviklingsudvalget beslutter, om de tidligere afsatte midler på i alt 2,397 mio. kr. helt eller delvist må anvendes til udarbejdelse af udkast til byggeprogram herunder rådgivning, arkitektkonkurrence, detail- og endelig projektering af projektet. 2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,397 mio. kr. som projektering mv. til renovering og udbygning af Grenaa Idrætscenter. 3. finansieringen foretages dels af tidligere afsat anlægsbudget på 0,397 mio. kr. til indgangsparti via puljen til haller og idrætsanlæg for 2014 samt tidligere afsat anlægsbudget på 1,0 mio. kr. og driftsbudget på 1,0 mio. kr. til renovering af Grenaa Idrætscenter. 4. tidligere afholdt udgift til fundraising på 0,040 mio. kr. tilføres den nye anlægsprojekt renovering og udbygning Grenaa Idrætscenter. 5. der søges om negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,397 mio. kr. til indgangsparti vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg for

74 6. der søges om negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet renovering af Grenaa Idrætscenter. Bilag: 1 Åben Anmodning om anvendelse af afsatte midler.pdf /16 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Ad 1) Kultur- og udviklingsudvalget indstiller, at det besluttes, at de tidligere afsatte midler på i alt 2,397 mio. kr. må anvendes som anført. Ad. 2) Tiltrådt Ad. 3) Tiltrådt Ad. 4) Tiltrådt Ad. 5) Tiltrådt Ad. 6) Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 71

75 25. Igangsætning af kommuneplantillæg, Sangstrupvej 21, Voldby G01 16/16828 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på møde den 23. august 2016 behandlet en sag om fremtidig anvendelse af ejendommen Birkehøj, Sangstrupvej 21 i Voldby. Ejendommen har tidligere været anvendt som kulturcenter og står nu tom, idet kulturcentret er flyttet til de tidligere SFO-lokaler på Sangstrupvej 30. Arealet udgør m 2, hvoraf bygningsarealet udgør 206 m 2. Endvidere er der et udhus på 29 m 2. kortbilag er vedlagt. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende sagen til kultur- og udviklingsudvalget med henblik på udarbejdelse af kommuneplantillæg. Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanens rammeområde 03-1-O, som udlægger området til offentlige formål. Såfremt der skal være mulighed for boliger, vil det kræve et kommuneplantillæg, der udlægger arealet til boligformål. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at der udarbejdes kommuneplantillæg, der udlægger arealet ved Birkehøj, Sangstrupvej 21, Voldby, til boligformål i form af tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Bilag: 1 Åben Kortbilag.pdf /16 72

76 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 73

77 26. Afslutning af pilotprojekt med mikrolån i Norddjurs Kommune Ø50 15/32 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2015 blev forligsparterne enige om, at der skulle etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere i revalideringsforløb kunne få et mikrolån til start af egen virksomhed. Hensigten var at skabe sociale og økonomiske rammer for, at de involverede borgere kunne etablere sig i selvstændig beskæftigelse via mikrolån, coaching, forretningsrådgivning samt opbygning af social kapital. Mikrolånene skulle finansieres ved kassetræk og kunne maksimalt udgøre 0,050 mio. kr. pr. borger. Pr. ultimo november 2015 havde der været kontakt med tre borgere, som havde vist interesse for mikrolån. To af disse borgere opnåede imidlertid ordinær beskæftigelse og var derfor ikke længere i målgruppen. Den tredje borger var på idestadiet i forhold til forretningsgrundlag, og det blev for vedkommende ikke aktuelt at ansøge om mikrolån. Derfor besluttede arbejdsmarkedsudvalget 17. december 2015 at forlænge pilotprojektet til også at gælde for 2016, og de afsatte budgetmidler fra 2015 blev overført til I 2016 har det imidlertid ikke været muligt at finde ledige borgere, som opfylder kravene til at kunne komme i et revalideringsforløb og samtidig have en bæredygtig virksomhedsidé. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 blev afsat 0,550 mio. kr. til projektet. Der er ikke afholdt udgifter i forbindelse med det indledende arbejde med pilotprojektet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. pilotprojektet afsluttes 74

78 2. de afsatte budgetmidler på 0,550 mio. kr. tilfalder kommunens kassebeholdning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt 2. Tiltrådt Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Lars Østergaard (V) deltog ikke i sagens behandling. Godkendt. 75

79 27. Samlet budgetopfølgning ultimo oktober A00 16/1 Åben sag Sagsg: ØK, KB Sagsfremstilling Budgetopfølgningen ultimo oktober 2016 for Norddjurs Kommune viser samlet set et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 70,2 mio. kr. Det forventes, at servicerammen overholdes i Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2015 budgettet for 2016, men har i forhold til det oprindelige budget vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. På driften er der indtil videre givet tillægsbevillinger på netto 63,1 mio. kr., hvor af de 64,1 mio. kr. er overførsler fra På driften forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 40,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.) vedrører primært boligstøtte, arbejdsskader, kompetencemidler, tjenestemandspensioner, vakante stillinger og KMD-betalinger, samt nettoprovenu på udlejning af asylcentre og merindtægt på indkøbsaftaler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr. ) vedrører primært løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Norddjurs Kommune og UU Djursland, sygedagpenge, forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse. Kultur og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 1,3 mio. kr.) vedrører primært biblioteksområdet, midler under by- og landdistrikter samt midler til renovering af haller og idrætsanlæg. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 1,2 mio. kr.) vedrører boligudgifter i forbindelse med integration samt kommunale ejendomme overtaget uden budget. 76

80 Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,1 mio. kr.) vedrører et mindreforbrug på 7,1 på Sundhed- og omsorgsområdet og et merforbrug på 1,0 mio. kr. inden for Socialområdet. Mindreforbruget på sundhed- og omsorgsområdet skyldes lavere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, påbegyndte bil- og boligsager på hjælpemiddelområdet, der først færdiggøres i 2017 samt et mindreforbrug på eksterne projektmidler. Dertil, forskydninger i investeringer i en ny elektronisk sundhedsplatform og en industrivaskemaskine til genbrugshjælpemidler. Merforbruget på Socialområdet skyldes hovedsageligt dyre enkeltsager. På anlæg er der på nuværende tidspunkt givet tillægsbevillinger på 48,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvoraf de 46,6 mio. kr. vedrører overførsler fra I forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 28,0 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 23,4 mio. kr.) vedrører primært udbredelse af bredbånds- og mobildækning, IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter, køb/salg af jord i forbindelse med jordfordeling (omfartsvejen) samt ikke-forbrugte beløb i medfinansieringspuljen. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 3,3 mio. kr.) vedrører Vivild børneby og overbygning Auning. Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 6,7 mio. kr.) vedrører primært projekt områdefornyelse i Grenaa Midtby, renovering af Grenaa Idrætscenter samt renovering af andre haller og idrætsanlæg (2014). Derudover er der et mindreforbrug på projekterne vedr. Voldby SFO samt Ungdomsunivers. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 8,5 mio. kr.) vedrører merforbrug på grund af forskydning mellem årene på omfartsvejen nord for Grenaa (14,5 mio. kr. i afvigelse - netto). Mindreforbrug på Pulje til landsbyfornyelse, Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner, Sti mellem Fjellerup og Skovgårde samt letbanestationerne i Trustrup og Hessel. Derudover forventes en afvigelse på projekt vedr. ventefaciliteterne ved Anholtfærgen. 77

81 Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 3,1 mio. kr.) vedrører mindreindtægt på aktivitetscenter i Ørsted samt mindreforbrug på anlæggene vedr. DjursMad, Nyt værested, Istandsættelsen af boligerne i Holbæk samt Hjemmeplejen i Glesborg På de finansielle områder er der et mindreforbrug/merindtægt på 2,2 mio. kr. Det skyldes primært mindreudgifter på renter, herunder udbytte fra værdipapirer, samt låneoptagelse vedrørende ældreboliger. Endvidere er der merindtægt på ekstra integrationstilskud, akutfunktion i hjemmeplejen samt nedsættelsen af færgetakst for passagerer til øer. Hertil kommer mindreindtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen på skatter som følge af det skrå skatteloft, generelle tilskud samt beskæftigelsestilskuddet. Endelig er der ekstraordinære afdrag i forbindelse med afslutning af anlægsregnskaber på ældreboliger. Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Forbrug Forventet Afvigelse* regnskab 2016 (3-1) Korrigeret budget Tillægsbevilling Omplacering ml. udvalg Indtægter: , , ,8 3,8 - Skatter , , ,0 0,2 0,2 - Generelle tilskud -853,4-696,6-849,7 3,6 3,6 Drift i alt: 2.324, , ,1-40,1 0,4 - Drift indenfor servicerammen: 1.652, , ,3-17,1 Økonomiudvalget 268,6 219,8 262,2-6,4 4,3 Arbejdsmarkedsudvalget 13,5 4,2 6,3-7,2-4,0-3,7 Børne- og ungdomsudvalget 684,0 575,8 684,0 0,0-0,6 Erhvervsudvalget 8,8 6,4 8,8 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,6 43,8 48,3-1,3-0,1-0,4 Miljø- og teknikudvalget 85,3 64,7 86,5 1,2 0,4 Voksen- og plejeudvalget 542,5 446,0 539,1-3,4 0,7 - Drift udenfor servicerammen: 671,8 549,7 648,8-23,0 Økonomiudvalget 30,7 25,2 29,7-1,0 Arbejdsmarkedsudvalget 539,1 444,2 519,8-19,3-4,0 Børne- og ungdomsudvalget -1,1-0,1-1,1 0,0 Voksen- og plejeudvalget 103,0 80,4 100,3-2,7 5,8 0,7 Renter 10,1 2,9-2,6-6,5-6,5 Resultat af ordinær drift -63,3-94,4-112,3-42,8 Anlæg: 90,5 38,7 62,5-28,0-0,4 Økonomiudvalget 21,6-5,2-1,8-23,4-4,5-1,1 Børne- og ungdomsudvalget 22,3 15,1 19,0-3,3 78

82 Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Forbrug Forventet Afvigelse* regnskab 2016 (3-1) Korrigeret budget Tillægsbevilling Omplacering ml. udvalg Erhvervsudvalget -0,1-0,1-0,1 0,0 Kultur- og 12,5 3,3 5,9-6,7 0,4 udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget 26,0 22,8 34,5 8,5 14,5 Voksen- og plejeudvalget 8,1 2,8 5,0-3,1 Skattefinansieret resultat 27,2-55,7-49,8-70,7 Finansiering mv.: -17,1-5,5-16,7 0,4 Balanceforskydninger -6,4 3,2-6,4 0,0 Afdrag på lån 30,5 34,4 30,9 0,4 0,4 Låneoptagelse -41,2-41,2-41,2 0,0 Kasseforøgelse(-) 10,0-61,2-66,5-70,3 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 24,9 12,4 25,0 0,1 Låneoptagelse 0,0-1,9-1,9-1,9-1,9 Anlægsudgifter 2,8 0,0 2,8 0,0 Renter på lån 7,5 4,0 7,2-0,3-0,3 Afdrag på lån 14,6 8,4 16,9 2,3 2,3 I alt -70,2 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er på driften overført 64,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. I nedenstående tabel ses en oversigt over overførslerne på driften fra 2015 samt de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på de enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2015 Forventet forbrug af overførsler i 2016 Forventes overført til 2017 Økonomiudvalget* 31,2 7,3 23,9 Arbejdsmarkedsudvalget 5,8 3,8 2,0 Børne- og ungdomsudvalget 4,4 1,9 2,5 Erhvervsudvalget 0,6 0,1 0,5 79

83 Kultur- og udviklingsudvalget 4,9 2,9 2,0 Miljø- og teknikudvalget 6,2 5,0 1,2 Voksen- og plejeudvalget 11,1 10,1 1,0 Overførsler i alt 64,1 31,1 33,0 * Overførslerne er ekskl. 4,405 mio. kr., der er lagt i kassen som del af fase 1+2-besparelserne Aftaleholderne på de forskellige direktørområder har indmeldt, at de forventer at bruge 31,1 mio. kr. af overførslerne på driften. Det medfører, at der pr. ultimo oktober 2016 er indmeldt et forventet merforbrug på servicerammen. Servicerammen for 2016 udgør 1.652,3 mio. kr. (der er udmeldt en ny i august 2016), forventet regnskab ultimo oktober udgør 1.664,6 mio. kr. og forskellen mellem de to tal udgør lige nu en estimeret overskridelse på 12,4 mio. kr. Vurderingen er dog, at servicerammen overholdes. Det tyder en samlet beregning samt erfaringer fra tidligere år på. Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 274,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 47,7 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder også institutionernes opsparede midler. Eksempler herpå er deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. I nedenstående oversigter er der vist, hvilke områder det drejer sig om, og hvor meget beløbet udgør. Der er naturligvis tale om et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet. Ældreboliger (mio. kr.) ultimo oktober 2016 Ældreboliger - indbetaling til vedligeholdelseskontoen 35,4 Ældreboliger - beboerindskud i ældreboliger 13,1 Beboerindskud vedr. øvrige ejendomme 0,7 Hovedtotal 49,1 Likviditet (mio. kr.) ultimo oktober 2016 Faktisk saldo: Bankbeholdning -277,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 274,5 Deponerede beløb 47,7 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning (365 dages gennemsnit) 113,3 80

84 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning 128,6 Nettokassebeholdning (gns. daglige kassebehold andres penge) 64,2 + = indestående, - = træk på kontoen Kassen indeholder også overførsler fra driften på 64,1 mio. kr. fra tidligere år, som er opsparede midler fra aftaleholderne. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at, Nedenstående tillægsbevillinger finansieret af kassen godkendes: 1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægt på 0,4 mio. kr. og udgift på 0,1 mio. kr. til handelsomkostninger, primært vedr. salg af matr.nr. 8 ic i Auning samt Skyttevej 5, Ørsted (tidl. børnehave). Nettoindtægten tilgår kassen. 2. at der gives rådighedsbeløb til indtægt på 1,5 mio. kr. vedr. salg af grunde til boligformål, hvoraf 1,1 mio. kr. finansieres af puljen til indtægt vedr. jordforsyning, boligformål, mens 0,4 mio. kr. finansieres af kassen. Og at der gives rådighedsbeløb til diverse udgifter på 0,4 mio. kr. vedr. salg af grunde, hvoraf 0,2 mio. kr. finansieres af puljen til byggemodning og 0,2 mio. kr. finansieres af kassen. Og at der gives anlægsbevilling til indtægter på 2,1 mio. kr. og til udgifter på 0,5 mio. kr. vedr. salg af grunde til boligformål. 3. at et overskydende rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. vedrørende køb og salg af jord (jordfordeling, omfartsvejen) lægges i kassen, og der gives en negativ anlægsbevillingen på 4 mio. kr. 4. at der i 2016 gives tillægsbevilling til mindreindtægt på skatter på 0,2 mio. kr. som følge af det skrå skatteloft, finansieret af kassen. 81

85 5. at der som følge af midtvejsreguleringen for 2016 gives tillægsbevilling til mindreindtægt på generelle tilskud på 2,6 mio. kr. i 2016, finansieret af kassen. 6. at der som følge af midtvejsreguleringen for 2016 gives tillægsbevilling til mindreindtægt på beskæftigelsestilskuddet på 3,9 mio. kr. i 2016, finansieret af kassen. 7. at der i 2016 gives tillægsbevilling til indtægt på 0,4 mio. kr. i 2016 vedrørende akutfunktion i hjemmeplejen. Beløbet tilgår kassen. 8. at der i 2016 gives tillægsbevilling til indtægt på 2,0 mio. kr. vedrørende ekstra integrationstilskud. Beløbet tilgår kassen. 9. at der i 2016 gives tillægsbevilling til indtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakst for passagerer til øer. Beløbet tilgår kassen. 10. at der i 2016 gives tillægsbevilling til forøgelse af afdrag på lån på 2,7 mio. kr. primært vedrørende ældreboliger, finansieret af kassen. 11. at der i 2016 gives tillægsbevilling til forøget låneoptagelse på ældeboliger (Grønnegården) på 1,9 mio. kr. Beløbet tilgår kassen. 12. at der i 2016 gives tillægsbevilling til lavere renteudgifter på 6,8 mio. kr. Beløbet tilgår kassen. 13. at der lægges 4,0 mio. kr. i kassen til betaling af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og udligning 14. ikke udmøntet driftsbudget overført fra 2015 til museumsformål på 0,050 mio. kr. tilføres kassen. 15. at der søges negativ indtægtsbevilling på 5,7 mio. kr. vedr. efterregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering på voksen- og plejeudvalget, finansieret af kassen. Nedenstående udgiftsneutrale tillægsbevillinger godkendes: 82

86 16. at budgetrammerne på arbejdsmarkedsudvalget samlet reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. grundet optagelse af eksternt finansieret projekt- og puljemidler. Indtægterne forøges med 2,2 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 2,2 mio. kr. 17. at arbejdsmarkedsdirektørens budgetramme under økonomiudvalget samlet reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. i 2016 grundet optagelse af eksternt finansieret projekt- og puljemidler. Indtægterne forøges med 0,4 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,4 mio. kr. 18. at der omplaceres 3,7 mio. kr. fra arbejdsmarkedsudvalget til økonomiudvalget i 2016 til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Omplaceringen vil ikke påvirke servicerammen. 19. at der fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget i 2016 omplaceres 0,04 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 0,04 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. 20. at der i 2016 fra økonomiudvalget omplaceres 0,05 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,01 til miljø- og teknikudvalget samt 0,05 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget i kompensation for ansattes medlemskab af hovedudvalget. 21. at der i 2016 og overslagsår omplaceres 0,02 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget, 0,1 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget samt 0,03 mio. kr. fra voksen- og plejeudvalget til energibesparelsespuljen under økonomiudvalget vedrørende udførte energibesparende foranstaltninger. Samtidig omplaceres fra økonomiudvalget til kultur- og udviklingsudvalget 0,1 mio. kr. i 2016 og 0,05 mio. kr. i overslagsårene vedrørende regulering af tidligere udmøntet besparelse. 22. der omplaceres 0,4 mio. kr. i 2016 fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget vedrørende overførsel af lønninger for arbejde med indsatsplaner under miljøområdet. 23. at der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2016 fra puljen til tjenestemænd under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget til dækning af pensionsudgift i Ørsted Børneby. 24. at der omplaceres 0,07 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget til økonomiudvalget i 2017 og overslagsårene vedrørende budgettet for det gamle rådhus, Torvet 1, Grenaa. 83

87 25. at der omplaceres 0,651 mio. kr. i 2016 fra børne- og ungdomsudvalget til voksen-og plejeudvalget vedrørende jobrotationsmidler. 26. at budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) i 2016 grundet tilsagn om projektmidler til Huskunstner på Anholt skole. Indtægterne forøges med 0,117 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,117 mio. kr. 27. at budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) i 2016 grundet tilsagn om projektmidler til Synlig læring på skoleområdet. Indtægterne forøges med 0,166 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,166 mio. kr. 28. at budgetrammerne på børne- og ungdomsudvalget reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) i 2016 grundet tilsagn om projektmidler til Paneldataundersøgelse på skoleområdet. Indtægterne forøges med 0,02 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Tilsvarende forøges udgifterne med 0,02 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og at der på voksen- og plejeudvalgets område i 2016 samt 2017 og overslagsårene omplaceres 0,74 mio. kr. fra området indenfor servicerammen til området udenfor servicerammen vedrørende tomgangshusleje på Bakkely. 30. at budgetrammerne på voksen- og plejeudvalgets område reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. (netto) i 2016, 2017 og 2018 grundet tilsagn om projektmidler til nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Indtægterne forøges med 0,283 mio. kr. i 2016, 0,218 mio. kr. i 2017 og 0,218 mio. kr. i Tilsvarende forøges udgifterne med 0,283 mio. kr. i 2016, 0,218 mio. kr. i 2017 og 0,218 mio. kr. i At der omplaceres 1,2 mio. kr. i 2016 fra anlægsprojektet Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitalindskud til de finansielle poster. (jf. lukket sag på KB sag 29). Nedenstående bevillinger på anlæg godkendes: 84

88 32. at et overskydende rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt Nørre Djurs Hallen under kultur- og udviklingsudvalget tilføres medfinansieringspuljen under økonomiudvalget. 33. at der gives rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ekspropriation af Søndervangen, Ørsted, finansieret af puljen til arealerhvervelse (jf. lukket sag på KB sag 31). 34. at der gives rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til opkøb og nedrivning af ejendomme ifbm. områdefornyelse og trafikknudepunkt Auning (jf. lukket sag på KB sag 25). Beløbet finansieres af kassen/medfinansieringspuljen. 35. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,514 mio. kr. til områdefornyelse Grenaa til flytning af skulpturen Ofrende, finansieret af midler til by- og landdistriktsudvikling der meddeles tillæg til rådighedsbeløb vedrørende tilretning af anlægsbudgettet for omfartsvejen på netto 14,5 mio. kr. finansieret af kassen/byggekreditten. Bilag: 1 Åben Samlet bilag oktober måned /16 2 Åben Anlægsoversigt - oktober 2016.pdf /16 3 Åben Oversigt over bevillinger i budgetopfølgningen oktober 2016.pdf /16 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Til kommunalbestyrelsens møde vedlægges Samlet budgetopfølgning oktober 2016 oversigt over bevillinger. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Lars Østergaard (V) deltog ikke i sagens behandling. 85

89 Godkendt. 86

90 28. Organisationsændring A00 16/19270 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med at udviklingsdirektøren fratrådte sin stilling pr. 31. oktober 2016, har økonomiudvalget anmodet kommunaldirektøren om at vurdere den fremtidige organisering, herunder direktionens sammensætning, og i den forbindelse antallet af direktører. Det foreslås, at den eksisterende struktur med kommunaldirektør og tre fagdirektører fastholdes. Dog foretages der en enkelt justering af den nuværende udviklingsdirektørstilling, idet erhvervsområdet flyttes til arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsdirektørens stilling ændrer i den anledning navn til erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør. En koordineret erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats Flytningen af erhvervsområdet sker for at skabe en synergieffekt til kommunens beskæftigelsesindsats og for at samle kommunens dialog med erhvervslivet under samme direktørområde. Traditionelt har erhvervsudviklingen fokus på virksomhedernes udvikling og rammevilkår og arbejdsmarkedsindsatsen på borgernes adgang til jobs, forsørgelse og rådighed for arbejdsmarkedet. Der er dog behov for fokus på flere vinkler i en sammenhængende erhvervsog arbejdsmarkedsindsats, herunder en højere grad af koordination. Konkret er der behov for at arbejdsmarkedsindsatsen i højere grad bliver et målrettet og et aktivt redskab for den erhvervsudvikling, der skal skabe vækst og beskæftigelse. En samling af erhvervspolitikken og arbejdsmarkedspolitikken i én forvaltning kan medvirke hertil. Det kan bl.a. ske ved: Skabelsen af sammenhængende tilbud til virksomhederne om fx sammenhængende virksomhedsudvikling og kompetencestrategier kombineret med tilbud om rekruttering og udvikling af medarbejderkompetencer. 87

91 En øget målrettet opkvalificering af ledige til de brancher, der har vækstpotentialer eller problemer med mangel på arbejdskraft. Øget koordination og sammenhæng i samarbejdet med arbejdsmarkedets organisationer. Miljø- og kulturdirektøren Den vakante udviklingsdirektørstilling ændres i den nye organisation til en miljø- og kulturdirektør, og der igangsættes en rekrutteringsproces med forventet ansættelse af en ny direktør pr. 1. april I ansættelsesudvalget deltager borgmesteren, et medlem pr. parti/uden for parti i kommunalbestyrelsen, kommunaldirektøren, 2 medlemmer fra hovedudvalget, en direktør og en afdelingschef. Tidsplan for en rekrutteringsprocessen: Udvælgelse af kandidater: 3. februar 2017, kl til samtale: 6. februar 2017, kl til samtale: 22 februar 2017, kl til Rekrutteringen foreslås gennemført med bistand fra konsulentvirksomheden Muusmann. Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren overtager ansvaret for et samlet erhvervsområde, herunder betjeningen af erhvervsudvalget. Den nuværende erhvervs- og miljøchef vil i den nye organisering referere til miljø- og kulturdirektøren, dog ikke i forhold til erhvervsopgaverne hvor erhvers- og miljøchefen vil referere til erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren. Både Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren og erhvervs- og miljøchefen deltager på erhvervsudvalgets møder. Sekretariatsbetjeningen af erhvervsudvalget flytter i den forbindelse til erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens sekretariat. 88

92 Den nye organisation vil se ud som følger: Udviklingsforvaltningen ændrer navn til miljø- og kulturforvaltningen. Arbejdsmarkedsforvaltningen ændrer navn til erhvervs- og arbejdsmarkedsforvaltningen. Flytning af medarbejdere fra erhvervsudviklingsteamet I forbindelse med at erhvervsområdet bliver en del af erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens område, flyttes de tre medarbejdere fra erhvervsudviklingsteamet til erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens område. I den forbindelse afklares fordeling og snitflader mellem de to direktørområder, herunder budget samt tilknytning til MED-udvalg. Medarbejderne forbliver i Allingåbro. Inddragelse af MED-systemet Forslaget til ny organisering er meldt ud til medarbejderne, og områdeudvalget for administrationen er blevet informeret. Både områdeudvalget og lokaludvalget i erhvervs- og miljøafdelingen har således haft mulighed for at afgive høringssvar. Høringssvarene er vedlagt denne dagsorden. Ikrafttrædelse Såfremt forslaget godkendes politisk vil arbejdsmarkedsdirektøren overtage erhvervsudvalget fra 1. januar Kommunaldirektøren fortsætter med at varetage alle andre direktørfunktioner på det nuværende udviklingsområde indtil en ny direktør tiltræder. Det forventes, at en ny direktør kan tiltræde 1. april Økonomiske konsekvenser Organiseringen afholdes inden for budgetrammen. 89