Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. april 2014

Transkript

1 Referat mandag den 28. april 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Lulle Zahle (F) Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Orientering om forundersøgelse på forsyningsområdet ØU - Årsrapport ØU - Eftersyn og justering af de tværgående stabe BU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af arbejdspladser på skolerne BU - Handleplansinitiativer budgetoverholdelse BU - Ny model for afregning af driftstilskud til puljeinstitutionerne KF - Lovliggørelse af Osted Kulturhus KF - Ansøgning om tilskud til flisebelægning ved Sæby Svømmebad KF - Ansøgning til puljen for andre kulturelle opgaver. Teater Solaris SSÆ - Godkendelse af reviderede vedtægter for Handicaprådet SSÆ - Handleplan for de aktivitetsbaserede sundhedsudgifter SSÆ - Opfølgning på Handicappolitik for 2013 med høringssvar JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi med høringssvar ET - Mål og proces for branding- og udviklingsstrategi TM - Anlægsbevilling til supplerende fosforundersøgelse af vådområde Tempelkrog Nord TM - Forslag til Lokalplan LK 35 for Ejby Havn TM - Kommuneplantillæg om klimatilpasning TM - Pendlerparkeringsplads ved Lejre station TM - Frigivelse af midler til asfalt - og slidlagsarbejder TM - Cykelsti Kirke Hyllinge - Nørre Hyllinge TM - Busbestilling ØU - Genudbud af forpagtningsaftaler Lukket - SSÆ - Tildeling af kontrakt til køb af el biler til Velfærdsområdet...77

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 14/2 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den : Ingen spørgsmål. Sidsel Munch (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 Beslutningskompetence:

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Godkendt. Tillægsdagsordenen blev taget af dagsorden, da sagen blev udsat i fagudvalgene. Sidsel Munch (F) Thomas Stokholm (V) Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Villy Hauritz (F) deltog ikke fra punkt 22 og resten af dagsorden. Grethe N. Saabye (C) deltog ikke i punkt 26. Sidsel Munch (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 14/3 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: Referat Møde i Vækstforum Sjælland den 18. marts 2014 (vedlagt) Indstilling: Beslutning den : Orientering til efterretning. Sidsel Munch (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Referat - Møde i Vækstforum Sjælland den 18. marts 2014

7 Side 5 4. ØU - Orientering om forundersøgelse på forsyningsområdet Sagsnr.: 13/12983 Resumé: godkendte den 29. april 2013 kommissorium for kortlægning af potentiale for et samarbejde mellem forsyningsselskaberne i Lejre, Holbæk og Roskilde. Den 20. august 2013 besluttede Økonomiudvalget at anmode Lejre Forsyning om at deltage i foranalysen. I denne sag præsentere den videre proces m.h.p. s beslutning om, hvorvidt Lejre Kommune skal deltage i et videre fælleskommunalt samarbejde på forsyningsområdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget tager orientering om forundersøgelse på forsyningsområdet til efterretning, 2. at orienteringen forelægges på mødet den 28. april Beslutning Økonomiudvalget den : Taget til efterretning. Carsten Rasmussen (A) deltog ikke under behandling af punktet. Jan Vedel Heine (I) Beslutning den : Orientering taget til efterretning. Sidsel Munch (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Herefter sluttede en række øvrige kommuner sig til potentialeafdækningen, således at samarbejdet nu omfatter forsyningsvirksomheder i følgende 9 kommuner: Lejre, Holbæk, Roskilde, Faxe, Ringsted, Sorø, Køge, Stevns og Slagelse. Baggrunden for at man valgte at undersøge potentialet for synergier ved et samarbejde var, at forsyningsbranchen bliver stadig mere kompleks. Der er derfor en forventning om, at man ved at få større selskaber eller større volumen vil være i stand til at opnå: Øget kvalitet i opgaveløsningen, herunder hensynet til miljøet Øget forsyningssikkerhed Stordriftsfordele i både drift og organisering Mulighed for at understøtte erhvervsudvikling via indkøb og samarbejde Derudover har en række kommuner i hovedstadsområdet (HOFOR, Vores Rens) allerede i større eller mindre grad fusioneret nogle af deres forsyningsselskaber med succes. Dette gav anledning til at undersøge, om der også var synergi-effekter at finde i de sjællandske forsyningsselskaber. I november 2013 vandt PWC rådgivningsopgaven med at lave en analyse af samarbejdets potentiale. Rådgiveren blev valgt efter et EU-udbud, hvor syv rådgivere og konsortier gav tilbud på rådgivningsopgaven.

8 Side 6 Forundersøgelsen løber i tre spor Struktur og Jura, Økonomi og Teknik. Sporene leverer samlet input til foranalysen, som skal danne baggrund for den endelige indstilling til kommunalbestyrelserne. Sporet Struktur og Jura vil beskrive de 4 modeller, der er for et samarbejde, på baggrund af denne beskrivelse vil de øvrige spor beskrive henholdsvis de økonomiske og tekniske konsekvenser og hvilke synergi-effekter, der kan forventes. Der afholdes møde den 23. april 2014 med deltagelse af borgmestre, kommunaldirektører, bestyrelsesformænd og direktører for forsyningsselskaberne hvor analysens resultater præsenteres. Rapporten forventes at foreligge i sin endelige form maj Der afholdes fællesmøde mandag den 5. maj 2014, kl mellem Økonomiudvalgene i de ni kommuner og bestyrelser i de ni forsyningsselskaber, hvor rapportens konklusioner skal drøftes. På temamødet den 22. maj 2014 deltager Forsyningens bestyrelse og rapporten og dens konklusioner drøftes. Der afholdes ordinær generalforsamling i Lejre Forsyning den 26. maj 2014 i forlængelse af kommunalbestyrelsesmødet samme dag. I juni måned behandler alle forsyningsselskabernes bestyrelser rapporten og drøfter på baggrund af input og overvejelser fra temamødet. Der vil blive udarbejdet standarddagsordener som afsæt for behandlingerne i de respektive bestyrelser. Sagens behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse i august måned. Udtalelse fra Lejre Forsynings bestyrelse vil blive medtaget i sagen. På samme måde behandler de øvrige forsyningsbestyrelser og kommunalbestyrelser sagen i juni/august. Der vil ligeledes blive udarbejdet standarddagsordener til den politiske behandling, sådan at der er fælles afsæt for drøftelserne lokalt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den ovenfor beskrevne videre proces er hensigtsmæssig. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Deltagelse i potentialeafklaringen beløber sig for Lejre Kommunes vedkommende til ca kr. Udgiften afholdes af Lejre Forsyning. Beslutningskompetence:

9 Side 7 5. ØU - Årsrapport 2013 Sagsnr.: 13/20957 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2013 skal af afgives til revision, jf. Styrelseslovens 45. Årsregnskabet i form af årsrapport 2013 anbefales oversendt til revisionen med henblik på endelig politisk behandling i i september Årsrapporten for 2013 viser overordnet set et acceptabelt niveau. Der har i 2013 været fokus på økonomistyringen, hvilket har resulteret i løbende tilpasninger af budgettet der har dermed været fokus på de udfordringer, der aktuelt har været i 2013, og som fremadrettet gør sig gældende i Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Årsrapport 2012 med bemærkninger oversendes til revisionen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Jan Vedel Heine (I) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Sidsel Munch (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: I henhold til Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges i april måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. august skal revisionen iflg. lovgivningen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges til endelig godkendelse i september. Årsrapport 2013 er opdelt i to dele. Den primære del indeholder de væsentligste oversigter og bemærkninger såsom ledelsesberetning, generelle bemærkninger, regnskabsopgørelse og balance inklusiv noter. Den sekundære del, bilagsdelen, indeholder regnskabspraksis, specifikke bemærkninger på bevillingsniveau samt øvrige autoriserede oversigter og opgørelser, herunder anlægsregnskaber. Lejre Kommunes regnskab for 2013 viser grundlæggende et acceptabelt resultat i forhold til det vedtagne budget. Der har i løbet af 2013 været fokus på økonomistyringen, hvilket har resulteret i løbende tilpasninger af budgettet. Indtægter Lejre kommune havde i 2013 indtægter på 1,409,7 mio. kr. fra skatter, tilskud og udligning. Dette er en merindtægt på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede, hvilket primært skyldes regulering af skatteindtægterne. Drift, anlæg og det brugerfinansierede område

10 Side 8 Der blev i det oprindelige budget 2013 budgetteret med et overskud på 57,6 mio. kr. vedrørende ordinær drift. Resultatet endte med et samlet overskud på driften på 79,9 mio. kr., altså en afvigelse på 22,3 mio. kr. Samtidig blev der fra 2012 til 2013 overført uforbrugte driftsmidler på 25,7 mio. kr., mens driftsoverførslen fra 2013 til 2014 var på 15,1 mio. kr. Der er således foretaget en nedsparring (forbrugt af opsparingen, hvilket indebærer et kassetræk) i 2013 på i alt 10,6 mio. kr. Når resultatet af ordinær drift trods nedsparringen på 10,6 mio. kr.- udviser et forbedret resultat på 22,3 mio. kr. så skyldes dette bl.a. netto mindreudgifter på drift og refusion, merindtægter på skatter, tilskud og udligning samt at budgettet fejlagtigt ikke er blevet reguleret som følge af Udbetaling Danmarks overtagelse af visse ydelser. Den manglende regulering vedrører såvel udgiftssiden som indtægtssiden/refusioner, og har således ingen betydning for det samlede resultat. Hovedparten af driftsudgifterne udgøres af serviceudgifter. Serviceudgifterne blev i oprindeligt budget 2013 budgetteret til 1.104,3 mio. kr. I regnskabet for 2013 er serviceudgifter på 1.089,4 mio. kr., altså et mindreforbrug på samlet 15,9 mio. kr. Der er i løbet af 2013 udført et relativt stort anlægsprogram, som dels blev vedtaget i forbindelse med budget 2013 og dels senere ved en overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget En del af disse anlægsprojekter finansieres ved lån eller kvalitetsfondstilskud fra staten. I alt var det korrigerede anlægsbudget i 2013 på 181,0 mio. kr. Heraf blev de 93,4 mio. kr. realiseret, og efterfølgende er overført 81,2 mio. kr. til 2014 (hvilket skal ses i sammenhæng med overført låneadgang på 73,8 mio. kr.). På det brugerfinansierede område (renovationsområdet) er der et overskud på 0,2 mio. kr. mod en budgetteret udgift på 1,0 mio. kr. Overskuddet indgår i kassebeholdningen. Lejre Kommunes mellemværende med forbrugerne udgør ultimo ,0 mio. kr. Årets resultat Årets samlede resultat (før finansiering, dvs. før låneoptag, afdrag på lån og balanceforskydninger) udviser et underskud på 13,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 31,7 mio. kr. Årets resultat er et udtryk for, at kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning) ikke kan dække kommunens drifts-, anlægsudgifter og renter. Årets resultat er derimod ikke et udtryk for udviklingen i kommunens likvide aktiver (kassebeholdningen). Dette samlede resultat fremkommer ved også at tage højde for finansieringssiden, dvs. at lægge låneoptag, afdrag på lån og finansforskydninger til årets resultat. Kassebeholdningen Opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets metode gennemsnit af kassebeholdningen hver dag i løbet af året så er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet fra 145,3 mio. kr. i 2012 til 132,6 mio. kr. i Årsagen til faldet er Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetaling af visse overførselsindkomster, hvor kommunerne tidligere modtog refusion af udgifterne forlods, og et fald i kassebeholdningen i 2013 var derfor forventet. Udtalelser: Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering:

11 Side 9 Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2013 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for Årsrapporten 2013 viser en grundlæggende acceptabel økonomi, og de løbende tilpasninger af budgettet i 2013 viser, at der fortsat har været fokus på økonomistyringen. Driftsoverførslen fra 2013 til 2014 er mindre end overførslerne fra 2012 til 2013, hvilket betyder, at der har været tale om en nedsparring i Der er dog sket overførsler til 2014 på driften på i alt 15,1 mio. kr. Da overførsler bliver tillagt budget 2014 som tillægsbevillinger, er der fortsat behov for en stram og fokuseret økonomistyring, idet der skal tages højde for en eventuel sanktion iht. sanktionslovgivningen. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen udgjorde ultimo ,8 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2012 på 13,1 mio. kr. Forøgelsen skyldes hovedsageligt, at der er foretaget overførsler på drift, anlæg og låneoptagelse fra 2013 til 2014 på netto 22,5 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen faldet fra 145,3 mio. kr. i 2012 til 132,6 mio. kr. i Faldet skyldes at visse kommunale ydelser er overgået til Udbetaling Danmark, og kommunerne derved har mistet refusion, der tidligere er modtaget forlods. Den langfristede gæld er steget fra 450,5 mio. kr. til 477,7 mio. kr., mens den kortfristede gæld er faldet med 8,5 mio. kr. i løbet af 2013, så den i alt udgør 86,4 mio. kr. Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Årsrapport 2013 (del I) pdf.pdf 2. Årsrapport 2013 (del II)

12 Side ØU - Eftersyn og justering af de tværgående stabe Sagsnr.: 14/3287 Resumé: Økonomiudvalget godkendte den 11. februar Fokus samt tilhørende Handleplan. Fokus 2014 udgør for 2014 årsaftalen mellem Økonomiudvalget og direktionen for Det fremgår heraf, at der skal gennemføres et eftersyn og en justering af organiseringen af de tværgående stabe, dvs. Koncernsekretariatet, de to Servicecentre og Center for Ejendomsdrift, hvor der aktuelt er en ledig centerchefstilling. Koncerndirektionen iværksatte eftersynet og organisationsjusteringen i februar, og forelagde forslag til ny organisering for Økonomiudvalget den 18. marts. Forslaget indebærer i hovedtræk, at de nuværende to servicecentre nedlægges og opgaverne forankres i to fællescentre: Koncernsekretariat & Udvikling samt Koncernøkonomi & Analyse. Endvidere indebærer forslaget, at Center for Veje & Trafik og Center for Ejendomsdrift sammenlægges til ét Center Center for Trafik & Ejendomme. Ændringen indebærer således, at antallet af fagcentre reduceres fra 8 til 7, mens antallet af stabscentre reduceres fra 3 til 2. De frigjorte ressourcer samt de ressourcer, der i øvrigt kan frigøres gennem en aktiv omprioritering i løbet af 2014, anvendes til udvikle opgaveløsningen inden for udvalgte områder. Endelig indebærer forslaget, at Koncerndirektionen udvides med en direktør med særligt ansvar for økonomi og effektivisering. Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2014 ovennævnte principper for fremtidig organisering. Principperne danner grundlag for det beslutningsoplæg og høringsmateriale, som Koncerndirektionen herefter har sendt i høring. Det samlede høringsmateriale blev offentliggjort på Medarbejderportalen den 27. marts, og er herudover formidlet på informationsmøder for de berørte medarbejdere. Høringsmaterialet er vedlagt som bilag og for en samlet beskrivelse af organisationsforslaget henvises til at læse bilag 1 og sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets møde den 18. marts. Der er gennemført høring i MED organisationen i perioden fra den 27. marts til 11. april. Høringssvarene er vedlagt sagsfremstillingen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at anbefale forslag til fremtidig organisation - med de opmærksomhedspunkter, der fremgår af sagsfremstillingen, 2. at anbefale implementeringsplanen med de opmærksomhedspunkter, der fremgår af sagsfremstillingen, 3. at tage økonomi forbundet med forslag til fremtidig organisation til efterretning, 4. at udgifter til investeringsstillinger indarbejdes i Budget 2015 og 2016 og fra 2017 modsvares af indhentet ekstern finansiering, 5. at der gives tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til at understøtte implementering af organisationsændringen samt 0,6 mio. kr. til finansiering af investeringsstillinger i 2014, finansieret af kassen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales.

13 Side 11 Jan Vedel Heine (I) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Sidsel Munch (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Det samlede forslag til fremtidig organisation og implementeringsplan er beskrevet i bilag til denne sag. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde ordlyd som bilag. Generelle emner i høringssvarene er søgt uddraget nedenfor. Høringssvar Kommentarer og forslag til implementering af ændringerne: Et opmærksomhedspunkt på de nye snitflader, der opstår og på behovet for forventningsafstemning mellem fagcentre og de to nye fællescentre samt sikring af, at fællescentrene får nærhed til den opgaveløsning, de skal understøtte i fagcentrene. Fra medarbejderside ønskes inddragelse i tilrettelæggelsen af den interne organisering af de det nye Center for Trafik & Ejendomsdrift og de to fællescentre. Opmærksomhed på at implementering tager tid og kræfter det skal indtænkes i implementeringsplanerne og der skal afsættes penge til at understøtte dette. Ønske om en hurtig afklaring af fysisk placering i sammenhæng med renovering af rådhusene, og sikring af, at medarbejdere ikke skal flytte arbejdsplads flere gange. En påpegning af, at direktionen skal have fokus på opgaveoverdragelsen, herunder særligt de medarbejdere hvis opgaveportefølje er meget bred og hvor der derfor ikke er entydighed om fremtidig forankring. Der være fokus på kompetenceudvikling for at realisere målet om udvikling af kvalitet i opgaveløsningen ønske om at der udarbejdes konkrete planer for kompetenceudvikling af medarbejdergrupper. Et ønske om at videre mere konkret, hvor der vil frigøres ressourcer som kan anvendes til at styrke opgaveløsningen inden for f.eks. udbud, byudvikling m.v. Kommentarer og forslag til selve strukturændringerne: Et enkelt høringssvar foreslår, at medarbejdere som primært arbejder med lønadministration samles med personalejuraopgaverne.

14 Side 12 En gennemgående kommentar om, at der overvejende satses på opgradering af ledelsessiden (flere høvdinge). En opmærksomhed på, at der er tætte samarbejdsflader mellem opkrævnings-funktionen i Borgerservice og økonomifunktionen, og at opkrævning også kan forankres i Koncernøkonomi & Analyse. Direktionens overvejelser og vurderinger på baggrund af høringssvarene Ovenfor er bekymringspunkterne i høringssvarene fremhævet. Det er imidlertid værd at hæfte sig ved, at der gennemgående er opbakning til målene med og retningen for omorganiseringen. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i selve beslutningsoplægget, men de giver anledning til nogle nuanceringer og til videreudvikling af implementeringsplanen. Direktionen forstår og anerkender således langt overvejende de opmærksomhedspunkter og forslag, som er kommet frem i høringsprocessen, og kommenterer derfor ikke særskilt på alle emner. For at sikre, at MED organisationen forslag indtænkes i det videre arbejde vil direktionen og/eller stabschefer gå i dialog med hver af hver af de parter, der har afgivet høringssvar. Nedenfor kommenteres på de synspunkter og forslag, hvor direktionen enten ikke er enig eller vurderer at høringssvaret kræver et svar i forbindelse med de politiske behandling af organisationsændringen: Flere høvdinge Direktionen kan ikke anerkende synspunktet om, at der er tale om flere høvdinge. Antallet af centerchefer reduceres således med to som følge af forslaget. Til gengæld udvides direktionen med en direktør, og der rekrutteres en afdelingsleder i det fremtidigt noget større Center for Trafik & Ejendomsdrift. Der er således status quo ift ledere. De såkaldte investeringsstillinger inden for byudvikling og branding er ikke lederstillinger, men medarbejdere med kompetence inden for projektledelse og som i høj grad selv skal være udførende i at styrke opgaveløsningen. Organiseringen af lønadministration Direktionen er enig i, at lønadministration har sammenhæng både til økonomi og til personalefunktionerne, og derfor kan forankres i begge centre. Der er lagt forskellige betragtninger til grund for direktionens anbefaling herunder også et hensyn til, at fælles-centrene ikke bliver for forskellige i størrelse. Der er ingen tvivl om, at der skal være et tæt samarbejde mellem lønadministration, personalejura og HR, og det skal fortsat være muligt for medarbejdere at løse opgaver inden for en bredere pallette. Der er derfor allerede i gangsat en proces, hvor medarbejderne inddrages i at beskrive opgaver vedr. lønadministration og personalejura mhp. afklaring af placering af gråzoneopgaver og ressourcer i forhold til hhv. KØA og KSU. Løn-medarbejderne i KØA vil via den daglige kontakt til lederne få en dyb indsigt i deres behov, som vil være afgørende for KSU i forhold til udvikling af skabeloner, guides og politikker. Tilsvarende vil KSU via personalesager kunne give vigtig viden til lønmedarbejdere i forhold til tilrettelæggelse af processer og vejledning. Det fordrer, at samarbejdet og vidensudvekslingen mellem lønmedarbejdere og personalejura systematiseres i form af aftalte arbejdsgange og møder. Kompetenceudvikling

15 Side 13 Alle medarbejdergrupper skal kompetenceudvikles dels på jobbet gennem bl.a. jobudvikling og dels gennem efteruddannelse. Udviklingen i opgaveløsningen men også kravene om øget produktivitet og effektivitet fordrer kompetenceudvikling! Der vil i forbindelse med den kommende styrkelse af HR området blive sat fokus på KompetenceUdviklingsPlaner (KUP), ligesom kompetenceudvikling står centralt i flere dele af Fokus Direktionen peger også på, at kompetenceudvikling ikke alene er et ledelsesansvar men også et ansvar for den enkelte ansatte i organisationen, hvad enten man er ansat som leder eller medarbejder. Snitflader og forventningsafstemning Der er en betydelig risiko for, at uklarheder i ansvarsfordeling og manglende klarhed i ansvar og rolle flytter med, når der gennemføres omorganiseringer at aben flytter med så at sige. Direktionen er meget opmærksom på dét og vil sikre, at klare arbejdsprocesser og beskrivelse af ansvar og roller indgår i det videre implementeringsarbejde. Støtte til implementering Flere høringssvar peger på behovet for støtte til implementering. Det anbefales, at Økonomiudvalget allokerer ekstraordinært 0,3 mio. kr. til implementering af ændringerne. Status på, hvordan pengene er anvendt og en status på implementering i det hele taget forelægges Økonomiudvalget ultimo 3. kvartal. MED udvalgene vil blive inddraget i status. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at organisationsændringen vil understøtte målene i Fokus 2014, herunder udvikle kvaliteten i opgaveløsningen og sikre et fagligt attraktivt arbejdsmiljø for medarbejdergrupperne fremover. Strukturændringer gør det ikke alene der skal være vedvarende fokus på implementering, tilrettelæggelse af arbejdsprocesser m.v. og direktionen vil derfor følge implementeringsarbejdet tæt. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: De økonomiske konsekvenser af organisationsjusteringen er nærmere beskrevet i bilag, og forventes når effekten er fuldt indfaset i 2016 at være omkostningsneutral, med mulighed for et samlet mindreforbrug på mellem 0,2-0,5 mio. kr. afhængig af de endelige kompetenceprofiler, rekruttering og forhandling. Der vil frem til 2016 være midlertidige hhv. merudgifter og mindreudgifter forbundet med organisationsjusteringen, som vurderes samlet set at gå op. Etableringen af de to investeringsstillinger til hhv. Branding og ekstern kommunikation og Byudvikling vil i 2014 medføre merudgifter på ca. 0,4-0,6 mio. kr. Helårseffekten af investeringsstillingerne indarbejdes i Budget 2015 mens der for overslagsår 2016 skal indarbejdes en tilsvarende forventet merindtægt i form af tiltrækning af eksterne midler og alternativt reducerede udgifter til køb af eksterne rådgivningsydelser, som effekt af investeringsstillingerne. Endvidere søges der i forlængelse af de afgivne høringssvar ekstraordinært om 0,3 mio. kr. til finansiering af etableringsudgifter og fusionsprocesser forbundet med organisationsjusteringen i Det skal ses i lyset af, at der er budgetteret til kanten i 2014 for at få balance i den omstillingsproces, som er i gang inden for bedre økonomistyring (budgetvalidering m.v.), genopretning af de specialiserede socialområder m.v. Direktionen kan således ikke pege på finansiering af etableringsudgifterne på 0,3 mio. kr. og investeringsudgifterne på 0,4-0,6 mio. kr. i 2014 hvilket også skal ses i lyset af de

16 Side 14 betydelige merudgifter og forslag til kompenserende besparelser, beskrevet i Forventet Regnskab Direktionen anbefaler derfor, at der undtagelsesvist anvises finansiering gennem tillægsbevilling finansieret af kassen. Alternativt, at investeringsstillingerne udskydes til 2015 og at støtten til implementering af organisationsændringerne drosles ned til et minimum i Beslutningskompetence: Bilag: 1. ØU - Eftersyn og justering af de tværgående stabe 2. Beslutningsoplæg til høring 3. Bilag 1 - Opfølgning på evaluering af centerstruktur 4. Bilag 2 - Organisationsdiagram for eksisterende og ny organisation 5. Bilag 3 - Opgaveoversigt - justering af stabene.pdf 6. Bilag 4 - Implementeringsplan.pdf 7. Bilag om økonomi ved organisationsjustering 8. Høringssvar fra Hovedudvalget til organisationsjustering 9. Høringssvar fra Center for Veje & Trafik 10. Høringssvar fra Lejre Brandvæsen organisationsjustering maj 2014.pdf 11. Høringssvar fra Ejendomsstaben, Center for Ejendomsdrift 12. Høringssvar fra MED-udvalget i Service Center Hvalsø 13. Høringssvar for Koncernsekretariatet 14. Hørringssvar fra HK til organisationsændring.pdf 15. Høringssvar fra Service Center Allerslev 16. Høringssvar fra Jobcenter vedrørende justering af ny organisation i Lejre

17 Side BU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af arbejdspladser på skolerne Sagsnr.: 14/3147 Resumé: I denne sag ansøges om frigivelse af en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne. Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne er en følge af, at lærerne fremover skal kunne udføre deres arbejdsopgaver på skolen, dette er en konsekvens af de nye regler for lærernes arbejdstid, der træder i kraft den 1. august Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger pr. 1. august I de efterfølgende overslagsår 2015 og 2016 er der afsat yderligere rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. pr. år. Sammenlagt er der budgetteret i alt 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser hen over tre år. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne, 2. at anlægsbevillingen finansieres med 1,0 mio. kr. fra det på investeringsoversigten 2014 afsatte rådighedsbeløb vedrørende Lærerarbejdspladser, 3. at anlægsbevillingen finansieres med 2,0 mio. kr. fra det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til faglokaler. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Ad 1 Anbefales Ad 2 - Anbefales Ad 3 Det anbefales, at der meddeles en kassefinansieret tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2014, som begrundes med, at der i hvert af årene 2015 og 2016 tilføres kassen 1 mio. kr. som i dag er afsat på investeringsoversigten. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Jan Vedel Heine (I) Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Sidsel Munch (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: 1. august 2014 indføres nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger på skoleområdet. De nye arbejdstidsregler indebærer, at lærere og pædagoger som udgangspunkt skal kunne udføre alle deres arbejdsopgaver på skolerne. Det stiller krav til skolerne om at stille de nødvendige arbejdspladser til rådighed.

18 Side 16 har derfor over 3 år afsat en anlægsbevilling på i alt 3. mio. kr. til etablering af nye lærerarbejdspladser på skolerne. Chefen for Center for Skoletilbud har derfor igangsat et projekt, hvis overordnede formål er at etablere de nødvendige arbejdspladser til lærerne inden starten af skoleåret 2014 således, at Lejre Kommune lever op til de krav, der følger af Folkeskolereformen og de ændrede arbejdstidsregler. Der har været nedsat arbejdsgrupper bestående af medarbejderrepræsentanter og ledelsen på de enkelte skoler. De har udarbejdet ønsker og planer for etablering af medarbejderarbejdspladserne. Arbejdsgrupperne har dels kortlagt eksisterende individuelle arbejdspladser og møderum, og dels udarbejdet forslag til, hvorledes skolen fra 1. august 2014 kan etablere de nødvendige medarbejderarbejdspladser til individuel forberedelse samt de nødvendige mødelokaler. Der er taget hensyn til, at kortlægningen og planerne indeholder både arbejdspladser til forberedelse m.v. samt mødelokaler til teamsamarbejde, fortrolige samtaler m.v.. Skolernes arbejdsgrupper har været sammensat af skolelederne således, at lærernes og pædagogernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har været en del af den enkelte skole arbejdsgruppe. Forslag fra de enkelte skoler er bearbejdet og sammensat til et samlet forslag til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne indenfor den givne budgetramme (se bilag). Administrationens vurdering: Den igangværende planlægningsproces involverer medarbejdere og ledelse på de enkelte skoler. Planerne er udarbejdet under hensyntagen til, at skolerne har forskellige udgangspunkter, og således er planerne blevet forskellige og omkostningerne for de enkelte skoler er således også differentierede. Under Centerudvalget for Skoletilbud er der nedsat en følgegruppe til projektet. Følgegruppen har undervejs været inddraget i planlægningsprocessen og er også informeret om den endelige plan. Følgegruppen har tilkendegivet, at de er tilfredse med processen, og ser frem til etableringen af arbejdspladserne nu bliver til virkelighed. Processerne er gennemført under projektledelse af et internt sammensat team bestående af en byggesagkyndig, en projektkonsulent og en medarbejder fra Center for Skoletilbud. Fælles for de nu udarbejdede planer er, at de vil kunne sikre, at medarbejderne kan tilbydes en arbejdsplads på skolen, når der er behov for at arbejde både individuelt og sammen med andre. På de enkelte skoler har man ønsket at tilbyde forskellige muligheder for arbejdspladser, således at den enkelte medarbejder kan arbejde fleksibelt og tilpasset den opgave, der skal løses. Det betyder, at den enkelte medarbejder ikke får sin faste, egen arbejdsplads, - arbejdspladserne skal bruges fleksibelt. På skolerne udarbejdes en plan over arbejdspladserne, som medarbejderne gøres bekendt med. Medarbejderne får i tilknytning til arbejdspladserne også tilbudt skabs- og reolplads. Center for Skoletilbud vurderer, at den udarbejdede plan, som den fremgår af det vedlagte notat, fortsat skal kunne tilpasses de drøftelser, der endnu pågår på skolerne, men at planen her rammesætter de beløb, de enkelte skoler kan igangsætte indkøb og bygningsarbejder for. Den udarbejdede plan til etablering af arbejdspladser på skolerne, vurderes af projektgruppen og følgegruppen at kunne opfylde behovet for arbejdspladser på

19 Side 17 skolerne. Arbejdspladserne etableres så de lever op til arbejdsmiljølovens krav til arbejdspladser, hvor skolens medarbejdere kan udføre deres arbejdsopgaver. På nogle skoler har man ønsker til arbejdspladser, der ligger ud over den budgetramme, der kan finansieres i dette projekt. Nogle skoler vil derfor medfinansiere, således at de opnår at kunne etablere arbejdspladser, der i endnu højere grad lever op til skolens ønsker til medarbejderarbejdspladser. Handicappolitik: Der er i de planlagte bygningsændringer taget hensyn til tilgængelighed i henhold til de lovmæssige arbejdsmiljøkrav, der stilles ved indretning af arbejdspladserne i eksisterende bygninger. Økonomi og finansiering: Samlet prisoverslag Prisoverslaget til indkøb inventar m.v. samt nødvendige mindre bygningsændringer. Inventarudgifter er beregnet i henhold de relevante SKI-aftaler. Inventar (skriveborde, stole, lamper, skabe m.v.) Bygningsændringer o.lign. Diverse herunder projektledelse og bygherrerådgivning I alt kr kr kr kr. Finansiering Der er i investeringsoversigten for 2014, 2015 og 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i hvert af årene, i alt 3,0 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser. Det foreslås at investeringen fremrykkes, således at det samlede rådighedsbeløb for 2014, 2015 og 2016 frigives i 2014 og anvendes til etablering af lærerarbejdspladser. Fremrykningen kan finansieres ved, at anvende 2,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til faglokaler. Ved godkendelse af budget 2015 kan tilføres denne pulje 1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016 som i hvert af årene er afsat på investeringsoversigten til lærerarbejdspladser. Denne finansiering vil betyde en forsinkelse af renoveringsprojektet på Kirke Hyllinge skole, særligt hvad angår den del af bevillingen, som først tilføres i Alternativt kan meddeles en kassefinansieret tillægsbevilling i 2014, som begrundes med at der i hvert af årene 2015 og 2016 tilføres kassen 1 mio. kr. som i dag er afsat på investeringsoversigten. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Fordeling af midler til etablering af personalearbejdspladser

20 Side BU - Handleplansinitiativer budgetoverholdelse 2014 Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på mødet den 4. marts 2014 at tiltræde koncerndirektionens indstilling om at tage administrationens handleplansinitiativer på dagtilbudsområdet til efterretning samt at bemyndige administrationen til at fremkomme med yderligere forslag til handleplansinitiativer med henblik på budgetoverholdelse Administrationen forelægger i denne sag 4 forslag til yderligere handleplansinitiativer med henblik på at sikre budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet. Sagen forelægges med henblik på politisk behandling og efterfølgende udsendelse af forslagene til høring. Tilføjet den 11. april 2014 Udvalget for Børn og Ungdom har den 8. april 2014 besluttet, at sagen oversendes til Økonomiudvalget, idet der ønskes gennemført en proces på børne- og skoleområdet med bred forældre / medarbejder inddragelse, som skaber grundlag for samlede anbefalinger til, hvorledes udfordringerne på området med et faldende børnetal kan håndteres og budgetoverholdelse sikres. Udvalget for Børn og Ungdom har anmodet om, at der til sagens belysning udarbejdes yderligere materiale vedr. igangværende anlægsprojekter på dagtilbudsområdet og et oplæg til projekt- og procesplan for en inddragende proces. Disse materialer er vedlagt sagen i 2 bilag. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at sammenlægningen af Bøgen og Birken sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse, med høringsfrist den 12. maj 2014, 2. at sammenlægningen af Avnstrup og Skovvejen sendes i høring i områdeinstitutionens forældrebestyrelse, med høringsfrist den 12. maj 2014, 3. at sammenlægning af de fire kommunale områdeinstitutioner til tre sendes i høring hos forældrebestyrelserne for de kommunale områdeinstitutioner, med høringsfrist den 12. maj 2014, 4. at åbningstidsændringerne sendes i høring i områdeinstitutionernes forældrebestyrelser, med høringsfrist den 12. maj Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Der iværksættes en proces på børne- og skoleområdet med bred forældre / medarbejder inddragelse, som skaber grundlag for samlede anbefalinger til, hvorledes udfordringerne på området med et faldende børnetal kan håndteres og budgetoverholdelse sikres. Der skal bevilliges kr. til finansiering af konsulentbistand til gennemførsel af processen. Administrationen bedes inden Økonomiudvalgets behandling redegøre for aktuelle anlægsprojekter på dagtilbudsområdet.

21 Side 19 Administrationen anmodes om at forelægge projekt- og procesplan til godkendelse på Økonomiudvalgsmødet. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget bakker op om Udvalget for Børn & Ungdoms forslag til en inddragende og politisk forpligtende proces. Projekt- og procesplanen godkendt med den tilføjelse, at finansiering sker af rådighedspuljen. Vedtaget at stoppe anlægsprojekter på dagtilbudsområdet i projektperioden, bortset fra den nye institution i Hvalsø. Økonomiudvalget bemærker at det skal sikres, at alle institutioner får mulighed for at deltage i processen. Sagen oversendes til til orientering. Jan Vedel Heine (I) Beslutning den : Sagen ændres til behandlingssag. tiltræder Økonomiudvalgets indstilling, idet alle partier i forbindelse med den politiske behandling efter processen leverer et konkret bud på at indfri udfordringerne indenfor den økonomiske ramme. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn & Ungdom besluttede i september 2013 at igangsætte en række handleplansinitiativer indenfor dagtilbudsområdet. Disse initiativer har vist sig ikke at være tilstrækkelige og der skal således ske yderligere økonomiske prioriteringer og effektiviseringer for at dagtilbudsområdet skal nå i mål med balance i regnskabet for Center for Dagtilbud arbejder med handleplaner og effektiviseringer, der kan sikre budgetoverholdelse i I denne sag gennemgås fire handleplansforslag med henblik på at sikre budgetoverholdelse i De fire forslag er: A: Sammenlægning af Børnehaven Bøgen og Børnehaven Birken i sommer B: Sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave i sommer C: Sammenlægning af områdeinstitutioner fra 4 til 3. D: Tilpasning af de kommunale institutioners åbningstid. A. Sammenlægning af børnehuset Bøgen og Birken Børnehuset Bøgen forslås slået sammen med Birken, i Birkens bygning. Sammenlægningen vil i 2014 give en estimeret besparelse på kr. samt en årlig besparelse fra 2015 på kr. Forslaget og beregninger er uddybet i vedlagte bilag. B. Sammenlægning af Avnstrup Børnegård i Børnehuset Skovvejen Avnstrup Børnegård forslås slået sammen med Skovvejens Børnehus, i Skovvejens bygninger. Sammenlægningen vil i 2014 give en estimeret besparelse på kr. og en samlet forventet besparelse i 2015 på kr. Forslaget og beregninger er uddybet i vedlagte bilag. C. Sammenlægning af de fire områdeinstitutioner til tre

22 Side 20 Som en konsekvens af sammenlægninger børnehuse forslås at de 4 områdeinstitutioner sammenlægges til 3 i 2.halvår af Sammenlægningen vil i 2015 give en estimeret besparelse på kr. Forslaget og beregninger er uddybet i vedlagte bilag. D. Ændring i åbningstiden Der forslås en ændring i åbningstiden for alle børnehuse i Lejre Kommune. Det betyder en samlet reduktion af åbningstid i Lejre Kommune på i alt 10,5 time om ugen. Reduktionen vil give en besparelse på kr. i 2014 og vil med helårseffekt i 2015 give en besparelse på ,00 kr. Forslaget og beregninger er uddybet i vedlagte bilag. Høringsproces: Høringsprocessen kan udarbejdes på flere forskellige måder for at sikre den bedst mulige dialog med områdebestyrelserne og forældrerådene. Følgende modeller kan anvendes i høringsprocessen: en traditionel høring af forældrebestyrelsen, hvor forældrebestyrelsen får lejlighed til at kommentere på administrationens forslag om sammenlægning, en involvering af forældregrupperne i de 4 institutioner i form af en workshop, hvor man kan finde alternative finansieringsforslag, en involvering af forældregrupperne i de 4 institutioner, hvor man i fællesskab identificerer de væsentligste opmærksomhedspunkter der skal tages højde for ved en sammenlægning. Udtalelser: Administrationen har modtaget to henvendelser vedrørende sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave. Begge henvendelser er vedlagt sagen. Begge henvendelser vil blive indarbejdet i den kommende sag efter høringsfristens udløb. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at dagplejen får budgetoverskridelser i 2014, som medfører, at der skal ske væsentlige økonomiske prioriteringer og effektiviseringer, for at Center for Dagtilbud skal nå i mål med samlet balance i regnskabet. Det er administrationens vurdering at de foreslåede handleplansaktiviteter er nødvendige for at sikre budgetoverholdelse i A. Sammenlægning af børnehaverne Bøgen og Birken Administrationen anbefaler, at Børnehaven Bøgen slås sammen med Børnehaven Birken, i Birkens bygning. I Børnehaven Bøgen er antallet af indskrevne børn, i andet halvår af 2014, så lavt at Center for Dagtilbud sikre en økonomi til 40 børn selvom børnehaven har færre indskrevne børn. Det forventes, at der 1. august 2014 vil være indskrevet 24 3 til 5 årige børn i Børnehaven Bøgen, med den nuværende indskrivning af børn. Et af de indskrevne børn kommer fra nabokommunen. Børnehaven Birken har den bygningsmæssige kapacitet til kapacitetsforøgelsen og vil kunne modtage hele børnegruppen fra Bøgen. Børnehaven Bøgens indskrevne børn er geografiske placeret i lokalområderne Lyndby, Kirke Hyllinge, Sæby og Gershøj. Kort over de indskrevne børns geografiske placering er vedlagt som bilag.

23 Side 21 Administrationen gør opmærksom på at der er ledig kapacitet i de omkringliggende børnehuse, og som udgangspunkt vil forældrene kunne vælge, hvilket børnehus de ønsker deres barn/børn overflyttet til. Administrationens beregninger viser at sammenlægningen i 2014 vil give en estimeret besparelse på kr. samt en årlig besparelse fra 2015, og frem, på kr. Besparelses beregning vedlagt i bilag. B. Sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave Administrationen anbefaler at Avnstrup Børnegård sammenlægges med Skovvejens børnehave. I Avnstrup Børnegård er antallet af indskrevne børn, i andet halvår af 2014, så lavt at den er sikret en økonomi til 25 børn selvom børnehuset har færre indskrevne børn. Det forventes at der 1. august 2014 vil være indskrevet 18 3 til 5 årige børn i Avnstrup Børnegård, med den nuværende indskrivning af børn. Skovvejens Børnehave er ligeledes dækket af 40-børns garantistillelsen i 2. halvår af Administrationen gør opmærksom på at beregningerne forudsætter at alle Avnstrups børn indskrives i skovvejens børnehave således at der ikke er behov for udbetaling til pladser der ikke bliver udnyttet jf. 40 børns garantien. Skovvejens Børnehave har den bygningsmæssige kapacitet til at kunne modtage hele børnegruppen fra Avnstrup børnegård. Avnstrups indskrevne børn er geografisk placeret i lokalområderne Ny Tolstrup, Skov Hastrup og Osted. Kort over de indskrevne børns geografiske placering er vedlagt som bilag. Der er ledig kapacitet i de omkringliggende børnehuse, og som udgangspunkt vil forældrene kunne vælge, hvilket børnehus de ønsker deres barn/børn overflyttet til. Særligt vedrørende madordningen: Forældrene i de to institutioner har valgt forskelligt i forbindelse med valg til frokostordningen i Skovvejens Børnehave opstarter pr. 1.august 2014 forældrebetalt madordning, som bliver opkrævet via forældrebetalingen. I Avnstrup Børnegård har forældregruppen fravalgt denne ordning, og børnene medbringer derfor egne madpakker. Ved sammenlægningen vurderer administrationen at der er to mulige løsninger. Der kan foretages et omvalg til frokostordningen, så der findes en fælles løsning hvor madordningen enten fravælges eller vælges til. Alternativt kan forældregruppernes forskellige valg fastholdes. Det betyder i praksis at børnene i Skovevejens Børnehave fortsat får mad og at børnene i Avnstrup Børnegård fortsætter med at have egne madpakker med. Køkkenet i Skovvejens Børnehave har kapacitet til at de børn fra Avnstrup der vil indtræde i ordningen har mulighed for det. Men det vil ikke være muligt for forældrene i Skovvejens Børnehave at træde ud af ordningen. Dette skal i givet fald anses som en midlertidig løsning til der er valg til madordningen for den samlede institution i efteråret 2015, med virkning fra sommeren En sammenlægning af Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave vil sænke udgiftsniveauet for dagtilbudsområdet. Sammenlægningen vil i 2014 give en estimeret besparelse på kr. Den estimeret årlige besparelse er på kr. for 2015 og årene frem. Besparelsesberegning vedlagt i bilag. Administrationen har vurderet om det er muligt at sammenlægge Skovvejens Børnehave i Avnstrup Børnegård. Administrationen vurdere at flere forældre vil blive berørt med denne løsning og vil skulle køre langt til deres pasningstilbud. Samtidigt blev en del af Skovvejens børn overflyttet i forbindelse med lukningen af Søhus Børnehus i sommeren C. Sammenlægning af de fire områdeinstitutioner til tre

24 Side 22 Der findes i dag fire områdeinstitutioner i Lejre Kommune. En sammenlægning af børnehaverne Bøgen og Birken, samt Avnstrup Børnegård og Skovvejens Børnehave, vil betyde en reduktion i antallet af kommunale Børnehuse. Sammenlægningen af Børnehuse vil betyde at de 4 områdeinstitutioner mister volumen og administrationen vurdere at områderne efterfølgende vill være for små. Derfor anbefaler administrationen at de 4 områdeinstitutioner sammenlægges til 3 pr. 1.august 2014 som en direkte konsekvens af sammenlægningen af de 4 børnehuse til 2. Reduktionen af et område vil forbedre driftsøkonomien i områdeinstitutionerne og skabe større faglig bæredygtighed. Den estimeret årlige besparelse på en fællesleder er på ca kr. dog må det forventes at der skal afsættes ca kr. til pædagogisk ledelse i det børnehus som fællesleder forlader. Det giver en samlet besparelse i 2015 og frem på ca kr. D. Ændring i åbningstiden Det forslås at åbningstiden for børnehusene i Lejre Kommune ændres, således at alle kommunale områdeinstitutioner tilbyder et børnehus i lokalområdet med udvidet åbningstid på 55 timer, mens de øvrige børnehuse har en grundåbningstid på 51,5 timer i forhold til 52,5 timer i dag. Administrationen har sammenlignet åbningstiderne med børnehusene i Odsherred kommune som har en grundåbningstid på 50 timer om ugen og en udvidet åbningstid på 54 timer om ugen. Holbæk Kommune har en grundåbningstid på 52 timer om ugen og en udvidet åbningstid på 54 timer om ugen. På nuværende tidspunkt har følgende børnehusene udvidet åbningstid i Lejre Kommune: Områdeinstitution 1 har ikke udvidet åbningstid i deres lokalområde. Områdeinstitution 2 har udvidet åbningstid i Børnehuset Møllebjerghave. Områdeinstitution 3 har udvidet åbningstid i Tusindfryd og Hyllebjerget. Områdeinstitution 4 har udvidet åbningstid i børnehuset Birken. Den nye åbningstid vil ændre på den geografiske fordeling af børnehuse med udvidet åbningstid. Ændringerne reducerer kommunens samlede åbningstid med i alt 10,5 time om ugen. Reduktionen vil i 2014 give en besparelse på kr. og vil med helårseffekt i 2015 give en besparelse på ca kr. Administrationen vil efterfølgende, i samarbejde med områdeinstitutionernes forældrebestyrelser, drøfte en lokal udmøntning af åbningstidsændringen. Høringsproces. Administrationen anbefaler at forslagene sendes i høring i de to bestyrelser samt Center for Dagtilbuds Centerudvalg med høringsfrist den 12.maj 2014 kl Administrationen vil ligeledes forslå at der afholdes dialogmøder vedrørende sammenlægning af 4 børnehuse til 2 i de to områdeinstitutioner. Administrationen vil til de to dialogmøder ligeledes forslå at de berørte børnehuses forældreråd inviteres. Sagen genoptages herefter på Børne & Ungdomsudvalgets møde i juni. Handicappolitik: En reduktion af antallet børnehuse, kan i givet fald medføre, at det kan være svært at tilbyde handicappladser i børnehuse i nærmeste byområde.