Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang"

Pia Christensen
8 år siden
Visninger:

1 Valdemar Haumand side 1 d.27. december 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat åben dagsorden til bestyrelsesmødet torsdag d kl Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4, 1.sal svømmehallen. Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang BH LM JM Jesper Kaas Schmidt Tilforordnet Norddjurs Kommune JKS Valdemar Haumand Tilforordnet Grenaa Idrætscenter VH Åben dagsorden oversigt: 1. Velkomst ved Kirsten Jensen. 2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d Siden sidst ved JKS, KGJ og VH. Forpagtning Sportscafeen. VH, Dansk Fitness. VH, status vedr. muligheder for samarbejde med lokale massører m.fl. samt evt. udlejning af lokaler. VH 4. Forretningsorden til underskrift. 5. Status dannelsen af den nye selvejende institution. Herunder opgaver, overdragelse af aktiver og passiver, nedlukning af GIC Wellness ApS, diverse moms problematikker. 6. Økonomi, driftsresultat 2009 og driftstilskud Vedtægtsændringer. 8. Brugerorientering og brugerråd. 9. Bestyrelse Orientering om markedsføringstiltag. 11.Eventuelt. Referat åben dagsorden. 1. Velkomst ved Kirsten Jensen. KGJ bød bestyrelsen velkommen til årets sidste møde. Grenaa Idrætscenter Ydesvej Grenaa tlf fax gic@grenaa-ic.dk

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang BH LM JM Jesper Kaas Schmidt Tilforordnet Norddjurs Kommune JKS Valdemar Haumand

2 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. Referat for det lukkede møde blev ved ikke underskrevet.(forglemmelse, VH) 3. Siden sidst ved JKS, KGJ og VH. Forpagtning Sportscafeen. VH, Dansk Fitness. VH, status vedr. muligheder for samarbejde med lokale massører m.fl. samt evt. udlejning af lokaler. VH VH orienterede om følgende: Sportscafeen er bortforpagtet til Henrik Sand Andersen fra d personalet er fulgt med over til forpagteren ifølge loven om virksomhedsoverdragelse. Forpagtningsaftalen er tidligere udsendt til bestyrelsen. VH møde med Dansk Fitness d.9.november hvor der blev om bestyrelsens beslutninger vedr. udvidelse af repos, udvidet lejemål og periodeforlængelse. På mødet blev der blev aftalt periodeforskydninger for start dato vedr. betaling for de udvidede lejemål fra 1.juli til 1.september og for perioden med forud betalt husleje blev ændret fra til Begge periodeforskydninger er begrundet i at beslutningerne om de udvidede lejemål først er blevet endeligt vedtaget d Endnu en henvendelse fra en fysioterapeut. VH undersøger om der er plads til 2 fysioterapeuter, VH undersøger muligheden for at finde et egnet lokale mere. Det prioriteres at få aftalen mellem (navn kommer på senere) og Dansk Fitness på plads først, bl.a. fordi der er åbnet op for muligheden, at GIC Badstue kan få anvist de ordinære massagebehandlinger fra fysioterapeuten. Der er aftalt møde med en mulig samarbejdspartner d De mulige samarbejdspartner har et koncept for ansigtsbehandlinger, herudover sælger de også produkter og ansigtsbehandlinger til hjemme brug. Det blev besluttet at VH skulle komme med oplæg til udlejningspriser for lokalerne i Badstuen, udlejningspriser pr. time dag måned. 2

VH VH orienterede om følgende: Sportscafeen er bortforpagtet til Henrik Sand Andersen fra d.1.12.2009. personalet er fulgt med over til forpagteren ifølge loven om virksomhedsoverdragelse.

3 4. Forretningsorden til underskrift. Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende. 5. Status dannelsen af den nye selvejende institution. Herunder opgaver, overdragelse af aktiver og passiver, nedlukning af GIC Wellness ApS, diverse moms problematikker. VH og JKS orienterede om momsproblematikkerne og ejerforhold af driftsmateriellet. Slutregnskab for GIC Wellness ligger ved revisoren. Orienteringen taget til efterretning. 6. Økonomi orientering om forventet driftsresultat 2009 og driftstilskud VH forventer sorte tal, driftsresultatet afhænger dog af hvordan det hele gøres op til slut. Driftstilskuddet forventes færdigforhandlet d Huslejen er ved at blive endelig udregnet af ND økonomiske forvaltning. Orienteringen taget til efterretning. 7. Vedtægtsændringer. Indstilling til vedtægtsændringer som bilag Indstilling om en mere smidig og enkel bogføring af driftsmateriel, udskiftning af maskiner og øvrige større poster. Formålet er at bogføring af posterne herefter kun føres i DSI GIC regnskabet. Herved undgår vi at skulle flytte poster / beløb frem og tilbage mellem institutionen og Norddjurs Kommune. Den ændrede bogføring vil være mere klar, enkel og korrekt også vedr. moms og afskrivninger m.v. Indstillingen fulgt, VH sender sagen til Norddjurs Kommune. 8. Brugerorientering og brugerråd. VH har aftalt møde med pressen mandag kl for præsentation af vores nye forpagter, her vil VH orientere om den nye DSI GIC bestyrelse samt om hvad bestyrelsen arbejder med pt. Avisartikel af d blev udleveret til bestyrelsen. Det henstilles til den kommende bestyrelse at der afholdes brugermøde ultimo januar 2010, med emnet etablering af et brugerråd. 3

Slutregnskab for GIC Wellness ligger ved revisoren. Orienteringen taget til efterretning. 6. Økonomi orientering om forventet driftsresultat 2009 og driftstilskud 2010.

4 9. Bestyrelse Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer der udpeges af Kommunalbestyrelsen. Inden sommerferien tager bestyrelsen stilling til om bestyrelsen skal udvides med brugerrepræsentanter. Bestyrelsen skal også i løbet af 2010 tage stilling til om Grenaa Idrætscenter skal sendes i udbud, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning af d Orientering om markedsføringstiltag. Status hjemmeside, infoskærme. Annoncer i JBU Bladet, AGF Fodboldtalentskole magasin og Turist Guiden. Orientering taget til efterretning. Bestyrelsen retter henvendelse til Teknik og Miljø forvaltningen vedr. skiltning til Grenaa Idrætscenter fra indfaldsvejene. VH udarbejder forslag til henvendelsen. VH udarbejder forslag til skiltning ved vejkrydset for ringvejen og Ydesvej og på svømmehallens gavl ud mor ringvejskrydset. 11.Eventuelt. 1. Næste møde, fastlægges af den nye bestyrelse umiddelbart efter d Bestyrelsen indstiller at næstformanden inddrages i udarbejdelse af dagsordenen og at næstformanden deltager i formøderne. Opsummering fra sidste møde. Den anvendte opdeling af åben og lukket dagsorden anvendes. VH arbejde på at arranger studietur til Vejen IC og evt. besøg på en Badstue. 4

Status hjemmeside, infoskærme. Annoncer i JBU Bladet, AGF Fodboldtalentskole magasin og Turist Guiden. Orientering taget til efterretning.

5 Referat åben dagsorden d Kirsten Jensen Pia Bjerregaard Lars Møller Benny Hammer Jens Meilvang 5

Relaterede dokumenter

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM

Kirsten Grethe Jensen Fungerende formand KGJ Pia Bjerregaard Fungerende næstformand PB Benny Hammer Lars Møller Jens Meilvang X JM Valdemar Haumand side 1 d.1. oktober 2009 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d.30.9.2009 kl. 15.30. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters klubsekretariat,