Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 17. november Mødetidspunkt: 8:00

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Beskæftigelsesplan Retssag mod Banedanmark om vedligeholdelse af broer Likviditetsoversigt pr. 30. september Låneporteføljen pr. 30. september ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Tidsplan for årsregnskab TMU - Indsamling af affald TMU - Beslutning om affaldsbeholdere til ny affaldsordning TMU - Ændring af vejnavn til Vallensbæk Strandvej TMU - Forslag til Helhedsplan for Mosen for Ishøj og Vallensbæk kommuner TMU - Godkendelse af vandtakster BKU - Forslag til ændring af skoledistrikter - med høringssvar fra skolebestyrelserne BKU - Den digitale implementering af folkeskolereformen BKU - Vallensbæk Ridecenter - nye vedtægter for brugerrådet efter høring af brugerbestyrelsen Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 17. november

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget, 17. november

4 2. Beskæftigelsesplan Sagsnr.: 15/7494 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende beskæftigelsesplan for Centerchef René Mikkelsen deltager under behandlingen af punktet på Økonomiudvalgets møde. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Beskæftigelse indstiller, at det bliver godkendt, at planperioden er 2-årig at Beskæftigelsesplan for bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef René Mikkelsen var til stede under sagens behandling. Økonomiudvalget anbefaler, at der fortsat udarbejdes en årlig beskæftigelsesplan, og anbefaler dermed ikke, at planen fremover er toårig. Beskæftigelsesplanen anbefales, dog sådan at planen er etårig. Økonomiudvalget ønsker et oplæg fra forvaltningen om etablering af et advisory board som nævnt i beskæftigelsesplanen. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen bliver fremlagt hvert år og beskriver de indsatser og målsætninger som jobcenteret har i det enkelte år. Som noget nyt er der i lovgivningen åbnet mulighed for, at beskæftigelsesplanen kan have et flerårigt sigte, samtidig med at en række form- og proceskrav er afskaffet. Der er eksempelvis ikke længere lovkrav om, at jobcentrene opstiller kvantitative niveauer for indsatserne. Rammerne for beskæftigelsesplanen er fastlagt i beskæftigelsesreformen. Center for Beskæftigelse ønsker at benytte sig af muligheden for at gøre beskæftigelsesplanen flerårig, da forventninger til udviklingen på arbejdsmarkedet er enslydende for de kommende år. Beskæftigelsesplanen medvirker til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Ledigheden i Vallensbæk Kommune er aktuelt 3,8 procent (per aug. 2015) og 7,6 procent i Ishøj Kommune. Økonomiudvalget, 17. november

5 Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejder prognoser for udviklingen i ledigheden. I seneste prognose for forventes bruttoledigheden at falde -7,5 procent på landsplan. Ses dette i sammenhæng med en stigende beskæftigelse, er der klare indikationer på, at strategierne for skal udfoldes på et arbejdsmarked i positiv udvikling, og med forbedrede beskæftigelsesmuligheder for jobcentrets målgrupper. Beskæftigelsesplanen beskriver strategier og indsatser under de fire målsætninger som beskæftigelsesministeren har for 2016: A. Flere unge skal have en uddannelse B. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet. C. Langtidsledigheden skal bekæmpes D. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Beskæftigelsesplanen indeholder også lokale målsætninger for jobparate borgere, sygedagpengemodtagere og den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Beskæftigelsesplanens primære målsætninger er: Unge, der er vurderet parat til uddannelse eller job, skal hurtigere ud af offentlig forsørgelse. Den gennemsnitlige varighed på ydelse nedbringes. Et stigende antal integrationsborgere skal bestå prøve i dansk og afgå til ordinære job eller uddannelse. Andelen af sygedagpengemodtagere, der bliver delvist raskmeldte, skal øges, og en fokuseret indsats skal medvirke til at færre sygeforløb bliver langvarige. Jobparate ledige skal hurtigere ud af offentlig forsørgelse. Den gennemsnitlige varighed på ydelse nedbringes. Antallet af langtidsledige skal reduceres mest muligt. Der skal etableres 75 nye samarbejder mellem lokale offentlige og private virksomheder i Ishøj og Vallensbæk og Jobcenter Vallensbæk. Beskæftigelsesplanen skal ikke længere sendes til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og med nedlæggelse af Det Lokale Beskæftigelsesråd er der heller ikke længere høring af planen dér. RAR Hovedstaden (det regionale arbejdsmarkedsråd), LO og DA har offentliggjort anbefalinger for beskæftigelsesindsatsen: større viden om virksomhedernes behov, målrettet opkvalificering af ledige og bedre kendskab til de lediges kompetencer. Disse anbefalinger er indgået i arbejdet med beskæftigelsesplanen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Aktiviteterne i beskæftigelsesplanen bliver afholdt inden for det eksisterende budget. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Beskæftigelsesplanen bliver sendt til Ishøj med henblik på politisk behandling. Når beskæftigelsesplanen er vedtaget bliver den tilgængelig i en trykt udgave og på hjemmesiden. Det skal senest den 31. januar 2016 i henhold til lovgivningen. Økonomiudvalget, 17. november

6 Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Bilag: 1 Åben Beskæftigelsesplan /15 Økonomiudvalget, 17. november

7 3. Retssag mod Banedanmark om vedligeholdelse af broer Sagsnr.: 15/7955 Beslutningstema Vallensbæk Kommune har tabt en retssag mod Banedanmark i forbindelse med en strid om udgifterne til vedligeholdelse af broer. Den samlede udgift til Banedanmark skal falde i Direktionscentret søger om at flytte budget fra anlægsprojekt Broer og Tunneller fra budget 2016 til budget Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktionscentret indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgives rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2015 vedrørende anlægsprojektet Broer og Tunneller at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgives rådighedsbeløb på -3,0 mio. kr. i 2016 vedrørende anlægsprojektet Broer og Tunneller Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales, idet det samtidig anbefales, at kommunen via sin advokat ansøger Procesbevillingsnævnet om tredjeinstansbevilling med henblik på eventuel indbringelse af sagen for Højesteret. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har samlet afsat 11,0 mio. kr. til anlægsprojektet Broer og Tunneller. Budgettet er afsat over tre år. Der er overført 4,0 mio. kr. fra 2014 til Samlet anlægsbevilling i 2015 er nu 8,0 mio. kr. Der er yderligere afsat 3,0 mio. kr. i budget Vallensbæk Kommune har været involveret i en retssag imod Banedanmark om vedligeholdelse af broerne over Strandesplanaden. Der er den 12. november 2015 afsagt dom i retssagen imod Banedanmark, og Vallensbæk Kommune har tabt sagen. Efter sagens udfald skal Vallensbæk Kommune betale kr. med tillæg af procesrente af 8 mio. kr. og af restbeløbet fra den 14. maj Størrelsen på tillæg af procesrente og af restbeløbet kendes ikke pt. Herudover skal Vallensbæk Kommune betale sagsomkostninger for begge retter til Banedanmark med i alt kr. Med forbehold for at tillæggene ikke kendes på nuværende tidspunkt løber det samlede beløb op i ca. 11 mio. kr. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Domsafsigelse i sagen om vedligeholdelse af broer imod Banedanmark betyder, at den samlede udgift til sagens anlæg og sagsomkostninger forfalder i De samlede anlægs- og sagsomkostninger udgør ca. 11,0 mio. kr. Anlægsbudgettet er fordelt med 8,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i Forslaget er samlet udgiftsneutralt, men medfører, at der bliver flyttet 3,0 mio. kr. fra 2016 til Økonomiudvalget, 17. november

8 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 17. november

9 4. Likviditetsoversigt pr. 30. september 2015 Sagsnr.: 15/2178 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 30. september Oversigten viser, at likviditeten, opgjort som et gennemsnit over de sidste 12 måneder, udgør ca. 122,7 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at orientering om likviditetsoversigten bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunens likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, har ligget på omtrent samme niveau i 2014 og Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er faldet svagt fra ca. 125,8 mio. kr. ved udgangen af september 2014 til ca. 122,7 mio. kr. ved udgangen af september Udviklingen i likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, er illustreret i figur 1 nedenfor. Figur 1. Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2014 og Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for Den viser, at der til og med september måned er givet tillægsbevillinger på i alt 25,0 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette indebærer, at kommunens kassebeholdning alt andet lige vil være 25,0 mio. kr. lavere ved udgangen af Økonomiudvalget, 17. november

10 Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt Tillægsbevillinger 2015: I kr. - Drift Anlæg Finansiering Bevillingsoverførsler 2014/2015: - Drift Anlæg Finansiering I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen: Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2014 og 2015 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2014 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden august 2014 til september Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 30. september 2015 var på ca. 98,1 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. oktober 2015 var på ca. 152,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage er faldet fra ca. 124,9 mio. kr. ved udgangen af juni 2015 til ca. 122,7 mio. kr. ved udgangen af september En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Økonomiudvalget, 17. november

11 Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2014 og /15 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 53282/15 Økonomiudvalget, 17. november

12 5. Låneporteføljen pr. 30. september 2015 Sagsnr.: 15/2173 Beslutningstema Økonomiudvalget bliver orienteret om kommunens låneportefølje pr. 30. september Kommunens gæld udgør på det nævnte tidspunkt kr. og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,37 %. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at orienteringen om kommunens låneportefølje bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 30. september Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,37 %. Renten fordeler sig med 57 % i fast rente og 43 % i variabel rente. Hovedparten af kommunens variabelt forrentede gæld er omlagt til fast forrentet gæld med virkning fra begyndelsen af Omlægningen betyder, at renten er låst fast på et niveau i et interval fra 0,9 % til 1,2 % fra 2017 og frem, indtil lånene er tilbagebetalt. Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Aktuelt er 57 % af låneporteføljen fast forrentet, og 43 % variabelt forrentet. Denne fordeling gælder dog kun frem til 1. kvartal af 2017, hvor hovedparten af kommunens variabelt forrentede gæld vil skifte status til fast forrentet gæld. Udviklingen i den variable rente har dog stadig betydning i 2015 og Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at rentemarkederne i tredje kvartal af 2015 har været præget af et relativt konstant renteniveau. Nordea forventer, at renterne vil forblive på det nuværende niveau resten af Derefter vil der være en stigende tendens fra begyndelsen af 2016 og frem som følge af stigende økonomisk vækst i Europa og stigende renter i USA. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal reduceret med kr. som følge af afdrag på gælden i tredje kvartal af Økonomiudvalget, 17. november

13 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Økonomisk status Oktober /15 2 Åben Vallensbæk Kvartalsrapport Oktober /15 Økonomiudvalget, 17. november

14 6. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Sagsnr.: 15/7155 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merindtægter på 0,578 mio. kr. på det skattefinansierede område. Budgetopfølgningen indeholder også status på de politiske målsætninger. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015, som samlet set medfører merindtægter på 0,578 mio. kr., bliver godkendt under forudsætning af at tillægsbevilling på -1,424 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,631 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,559 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,360 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,651 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på 1,330 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,500 mio. kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,360 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,450 mio. kr. til deltema 12.1 Politisk organisation bliver godkendt at tillægsbevilling på -0,824 mio. kr. til deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever bliver godkendt Økonomiudvalget, 17. november

15 at tillægsbevilling på 3,384 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,045 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt at tillægsbevilling på -2,570 mio. kr. til hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,110 mio. kr. til hovedkonto 8 Balanceforskydninger bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger, der samlet udviser merindtægter på 0,578 mio. kr. på det skattefinansierede område. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 forøger samtidig isoleret set kommunens serviceudgifter med 0,102 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 udgør 664,648 mio. kr. Den aktuelt gældende servicevækstramme i det oprindelige budget 2015 udgør 647,811 mio. kr. Det svarer til, at serviceudgifterne i det korrigerede budget er 16,837 mio. kr. højere end servicerammen i det oprindelige budget. Forbrugsprocenten på servicerammen pr. 30. september 2015 udgør 73,5 % i forhold til det oprindelige budget, hvilket skal ses i forhold til, at 75,0 % af året er gået på dette tidspunkt. Pr. 30. september 2014 var den tilsvarende forbrugsprocent på 74,2 %. Det kan endvidere oplyses, at pr. 30. oktober 2015 er forbrugsprocenten på servicerammen i forhold til det oprindelige budget på 81,1 %, hvilket skal ses i forhold til, at 83,3 % af året er gået på dette tidspunkt. Med baggrund i den procentuelle lavere forbrugsprocent i 2015 i forhold til 2014 samt en forventning om overførte uforbrugte midler fra 2015 til 2016 på niveau med overførslen fra 2014 til 2015, så forventes regnskabsresultatet at overholde servicevækstrammen for Vallensbæk Kommune. Den vedtagne økonomiske styringspolitik giver institutionerne adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen på serviceudgifterne fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Eventuelle sanktioner i forhold til servicerammen udmåles i forhold til oprindeligt budget. Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. Økonomiudvalget, 17. november

16 Vallensbæk Kommunes korrigerede budget pr. 30. september ligger på 16,837 mio. kr. over servicevækstrammen for Det er en konsekvens af følgende: Tabel: Tillægsbevillinger i 2015 inden for servicerammen Projekt storrygerindsats Udvidelse af køkkener Bevillingsoverførsler fra 2014 til 2015 Gæstedagplejen, jf. KB d , pkt. 16. Budgetopfølgning januar 2015 Budgetopfølgning marts 2015 Budgetopfølgning juni 2015 Omplacering inden for SSU Ishøj samarbejdet Budgetopfølgning september 2015 Total + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1,176 mio. kr. -0,348 mio. kr. 14,703 mio. kr. -0,620 mio. kr. 0,325 mio. kr. -1,927 mio. kr. 3,171 mio. kr. 0,255 mio. kr. 0,102 mio. kr. 16,837 mio. kr. Politiske målsætninger Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2014 fem politiske målsætninger. De politiske målsætninger har været i høring sammen med Budget 2015 og er indarbejdet i Budget Administrationen har siden vedtagelsen af de politiske målsætninger udarbejdet en strategi for hver enkelt politisk målsætning. De politiske målsætninger, der er indarbejdet i budget 2015, er: Politiske målsætninger for uddannelse 0-18 årige Politiske målsætninger for sundhed Politiske målsætninger for klima Politiske målsætninger for erhverv Politiske målsætninger for nye samarbejdsformer Opfølgning og status på de politiske målsætninger og de afledte strategier finder sted i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2015 og pr. 30. september Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag, hvor status på de politiske målsætninger også fremgår. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende drift, refusion og finansiering viser en samlet merindtægt på 0,578 mio. kr. Der forventes samlet nettomerudgifter på driften på 1,882 mio. kr. i Merudgifterne bliver finansieret af merindtægter på det finansielle område på 2,460 mio. kr. Merudgifterne på driften består hovedsageligt af: Børne- og Kulturudvalgets område Mindreudgifter på 1,424 mio. kr. vedrørende børn og unge med særlige behov grundet flere forhold. Der er forhandlet en forbedret økonomisk aftale med Albertslund Kommune vedrørende nogle indsatskrævende skolebørn på specialundervisningsområdet. Endvidere er der flere skolebørn, der er frameldt SFO fritidstilbud, og forventningen til befordringsudgifter er nedjusteret i forhold til aktuelt og forventet forbrug. Endelig forventes der på voksenundervisningsområdet ikke at være det samme efterspurgte behov for specialundervisning i Økonomiudvalget, 17. november

17 Derudover forventes der merudgifter på 0,631 mio. kr. vedrørende Vallensbæk Ridecenter og Rideskole. Kommunalbestyrelsen behandlede den 9. september 2015 en sag vedrørende fremtidige scenarier for Vallensbæk Ridecenter og Rideskole. For at driften af Vallensbæk Ridecenter og Rideskole kan balancere fra den 1. januar 2016 eftergives et merforbrug på 0,631 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalgets område På Social- og Sundhedsområdet forventes der samlet mindreudgifter for 0,380 mio. kr. De væsentligste årsager til mer- og mindreforbrug på området vedrører kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af, at kommunerne i Region Hovedstaden får tilbagebetalt beløb, der blev opkrævet for meget i medfinansiering i Derudover forventes der merudgifter på området for voksne med særlige behov, hjælpemiddelområdet, voksenhandicapområdet samt til plejevederlag til pasning af døende. Der forventes mindreudgifter på området for Børn og unge med særlige behov vedrørende merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne, anbringelsesområdet samt forebyggelsesområdet. Der forventes en mindreudgift til boligsikring og boligydelse samt mindreudgifter til hjælp til enkeltudgifter til flytning og boligindskudslån vedrørende hjælp til enkeltudgifter. Økonomiudvalgets område Der forventes merudgifter på Økonomiudvalgets område med 0,450 mio. kr. vedrørende den kommende folkeafstemning om EU-retsforbeholdet. Der forventes derudover merudgifter til forsørgelsesydelser og løntilskud på 3,384 mio. kr. Heraf udgør de 2,365 mio. kr. merudgifter til kommunens medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Udgifterne til midlertidig arbejdsmarkedsydelse er relativt høje, men forventes ikke at stige yderligere, da ydelsen er under udfasning. Udgifter til de forsikrede ledige er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og ifølge den seneste prognosemodel for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 står Vallensbæk Kommune til en positiv efterregulering af 2015 i Herudover forventes der merudgifter til flekslønstilskud og kontanthjælp som samlet kompenseres af mindreudgifter på deltema 13.1 Ansættelse på særlige vilkår og produktionsskoleelever samt mindreudgifter på deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning. Finansiering På det finansielle område forventes der merindtægter på 2,460 mio. kr. Der forventes merindtægter på 0,240 mio. kr., som følge af ekstraordinært tilskud til integration af flygtninge. De 0,240 mio. kr. er bevilliget ind som en merudgift under integrationsområdet på deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt danskundervisning. Der forventes mindreindtægter på grundskyld på 1,139 mio. kr. som følge af tilbagebetalinger af grundskyld på grund af for høje ejendomsvurderinger. Herudover forventes der mindreudgifter på 0,767 mio. kr. til renter. Der forventes mindreudgifter på 2,576 mio. kr. som følge af, at overenskomstresultatet for 2015 var lavere end forudsat ved budgetlægningen for Lønbudgetterne blev ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 tilpasset det faktiske overenskomstresultat. Reduktionen i lønbudgetterne på 2,576 mio. kr. blev placeret i en særskilt pulje til imødegåelse af en eventuel modregning af de sparede lønmidler i bloktilskuddet for Økonomiudvalget, 17. november

18 Da der alligevel ikke sker nogen modregning af de sparede lønmidler i kommunens bloktilskud for 2015 medfører det merindtægter på 2,576 mio. kr. Endelig forventes der merudgifter på 0,110 mio. kr. på indskud til finansiering af anlægsomkostningerne i forbindelse med etablering af Ring 3, Letbanen. Indskuddet er indeksreguleret til 2015 niveau. Servicevækstramme Tillægsbevillingerne i budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 påvirker isoleret set Vallensbæk Kommunes serviceudgifter med 0,102 mio. kr. Med dette udgangspunkt ligger Vallensbæk Kommunes korrigerede budget 16,837 mio. kr. over servicevækstrammen for En overskridelse af servicevækstrammen ved regnskabsaflæggelse for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud for Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet Budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 60051/15 Økonomiudvalget, 17. november

19 7. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 15/7157 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne, som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen, bliver godkendt under forudsætning af, at tillægsbevilling på 1,119 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspuljer, resultatløn for 2014 til ledere, konvertering af resultatløn for 2015 til ledere til fast tillæg samt pulje til mer-/ mindreindskrivning i daginstitutioner bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barselspuljer, resultatløn for 2014 til ledere, konvertering af resultatløn for 2015 til ledere til fast tillæg samt pulje til mer-/ mindreindskrivning i skoler bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,015 mio. kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende barselspuljer bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,043 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende konvertering af resultatløn for 2015 til ledere til fast tillæg samt jubilæum bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,047 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende konvertering af resultatløn for 2015 til ledere til fast tillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,165 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende barselspulje og konvertering af resultatløn for 2015 til ledere til fast tillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,432 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barselspulje og konvertering af resultatløn for 2015 til ledere til fast tillæg bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,018 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende barselspuljer bliver godkendt at tillægsbevilling på -2,189 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspulje, udmøntning af resultatlønskontrakter samt jubilæumsgratiale bliver godkendt Økonomiudvalget, 17. november

20 at tillægsbevilling på -0,900 mio. kr. til deltema 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud vedrørende omplacering af midler til jobrotation bliver godkendt at tillægsbevilling på 0,900 mio. kr. til Deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning vedrørende omplacering af midler til jobrotation bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter. De udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Fordeling pr. udvalg: Børne- og Kulturudvalget: Merudgifter på 1,574 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: Merudgifter på 0,597 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget: Merudgifter på 0,018 mio. kr. Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 2,189 mio. kr. De væsentligste årsager til tekniske omplaceringer kan henføres til omplacering af budget fra centrale puljer under økonomiudvalget til de øvrige udvalg til dækning af resultatløn for 2014 til ledere og resultatløn for 2015 til ledere, som er blevet konverteret til et fast tillæg til månedslønnen samt barselsudgifter. Derudover omplaceres der 0,900 mio. kr. mellem to deltemaer på beskæftigelsesområdet. Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets områder, Social- og Sundhedsudvalgets områder samt Teknik- og Miljøudvalgets områder modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets områder. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 17. november

21 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning pr Omplaceringer 59505/15 Økonomiudvalget, 17. november

22 8. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Sagsnr.: 15/7158 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende anlæg. Samlet set medfører budgetopfølgningen mindreudgifter på 0,400 mio. kr. vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, som finansierer tilsvarende merudgifter vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Det vil sige, at den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for anlæg er udgiftsneutral. Der forventes samlet overført 26,780 mio. kr. fra budget 2015 til budget Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 bliver godkendt under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,175 mio. kr. vedrørende anlægget Udvidelse af køkkener Løkkebo og Nøddeboparken at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,036 mio. kr. vedrørende anlægget Knallertbomme ved Idrætscentret at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,020 mio. kr. vedrørende anlægget Kunststofbane beliggende på grusbanen at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,020 mio. kr. vedrørende anlægget Gulv til hal 1 i Idrætscentret at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,024 mio. kr. vedrørende anlægget Nyt tag Idrætscentret at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,025 mio. kr. vedrørende anlægget Renovering af loft på Ridecentret at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,100 mio. kr. vedrørende anlægget Digital Kunsthal at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,150 mio. kr. vedrørende anlægget Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler at der vedtages anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. vedrørende anlægget Renovering af stationstunnel Økonomiudvalget, 17. november

23 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 vedrørende anlæg med henblik på beslutning om tillægsbevilling på anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, som samlet set udgør -0,400 mio. kr. Mindreudgifterne på Børne- og Kulturudvalgets område medfinansierer anlægsprojekt Renovering af stationstunnel, under Teknik- og Miljøudvalget, som samlet udgør merudgifter på 0,400 mio. kr. Udvidelse af køkkener Løkkebo og Nøddeboparken Da der forventes mindreudgifter for 0,175 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,175 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Knallertbomme ved Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 0,036 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,036 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Kunststofbane beliggende på grusbanen Da der forventes mindreudgifter for 0,020 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,020 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Gulv til hal 1 i Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 0,020 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,020 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Nyt tag Idrætscentret Da der forventes mindreudgifter for 0,024 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,024 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Renovering af loft på Ridecentret Da der forventes mindreudgifter for 0,025 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,025 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Digital Kunsthal Da der forventes mindreudgifter for 0,100 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,100 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Økonomiudvalget, 17. november

24 Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Da der forventes mindreudgifter for 0,150 mio. kr., som overføres til anlægsprojekt renovering af stationstunnel på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,150 mio. kr. Det forventes, at anlægsprojektet afsluttes i Renovering af stationstunnel Til anlægsprojektet renovering af stationstunnel søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,550 mio. kr. Udgiften på 0,550 mio. kr. finansieres med 0,400 mio. kr. fra anlægsprojekter under Børne- og Kulturudvalget samt med 0,150 mio. kr. fra anlægsprojekt Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 vedrørende anlæg indebærer mindreudgifter på 0,400 mio. kr. for Børne- og Kulturudvalgets område samt merudgifter på 0,400 mio. kr. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Mindreudgifterne på 0,400 mio. kr. vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område finansierer tilsvarende merudgifter på 0,400 mio. kr. vedrørende anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område. Der forventes samlet overført 26,780 mio. kr. fra budget 2015 til budget 2016 på følgende projekter: Børne- og Kulturudvalget Energispare Renovering Regnbuen Produktionskøkken daginstitution Regnbuen Teknik- og Miljøudvalget Faunapassage St. Vejleå Trafiksikring Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Gl. Køgevej Renovering af Pilehaveskolen Økonomiudvalget Energispareprojekt renovering + solceller Rådhus Samlet overføres -8,303 mio. kr. -0,250 mio. kr. -0,112 mio. kr. -1,880 mio. kr. -6,097 mio. kr. -9,193 mio. kr. -0,945 mio. kr. -26,780 mio. kr. Fra 2014 til 2015 udgjorde anlægsoverførslerne 32,978 mio. kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Økonomiudvalget, 17. november

25 Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Samlet budgetopfølgning Anlæg 59510/15 Økonomiudvalget, 17. november

26 9. Tidsplan for årsregnskab 2015 Sagsnr.: 15/7496 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal senest d. 31. august 2016 godkende årsregnskabet for Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for processen frem mod godkendelsen. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at tidsplanen for vedtagelse af årsregnskab 2015 bliver godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunen aflægger regnskab årligt. Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for processen frem mod Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af årsregnskabet for De kommunale regnskaber skal senest d. 1. maj være afgivet til revision og senest d. 31. august godkendes inkl. revisionsberetning. Vigtige skæringsdatoer i 2016 i tidsplanen er: 14. januar Sidste frist for bogføring i regnskabsår april Kommunalbestyrelsen behandler årsregnskabet efter indstilling fra Økonomiudvalget og oversender til revision. Primo / medio juni Revisionen afgiver sin beretning. 22. juni Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2015 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Årsregnskabet har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv, da det vedrører det afsluttede regnskabsår. Årsregnskabet kan dog give anledning til fremadrettede ændringer, der i så fald vil blive behandlet som selvstændige sager. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 17. november

27 Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb koordinerer processen, herunder orientering til centre, afdelinger og institutioner om tidsfrister, revision og indberetninger til relevante myndigheder. Retsgrundlag Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov og retningslinjer udstedt af Social- og Indenrigsministeriet. Økonomiudvalget, 17. november

28 10. TMU - Indsamling af affald Sagsnr.: 15/7224 Beslutningstema Orientering om indsamlingsordning. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, at orientering om indsamling af affald bliver godkendt Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Niels Jørgensen har meldt afbud, og Niels Karlsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2015, at Vallensbæk Kommune skal indgå i Vestforbrændings fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner. Vestforbrænding er i gang med at udbyde indsamlingsordningen, og det forventes, at der skrives kontrakt med vinderen den 30. oktober Der er problemer med at skaffe de nødvendige to-kammerbiler til den 1. april hvor indsamlingen var planlagt til at skulle starte. Det vil kunne afholde nogle tilbudsgivere fra at afgive et tilbud, og det vil svække udbuddet og muligheden for at få de mest fordelagtige tilbud. Det er ikke muligt at leje to-kammerbiler hverken i Danmark eller nabolandene. Vestforbrænding har derfor valgt at udskyde opstartsdato for den nye indsamling til den 1. juni Vestforbrænding kontakter de nuværende leverandører for forlængelse af kontrakterne. Det er juridisk uproblematisk, at forlænge de eksisterende kontrakter kortvarigt, idet opgaven er i udbud. Ishøj Kommune er kontraktholder for Vallensbæk kommune. Vestforbrænding forventer at kontrakterne vil kunne forlænges på gældende vilkår. Den nye opstartsdato 1. juni 2016 bliver indarbejdet i kommunernes kommunikations- og implementeringsplaner. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 17. november

29 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Den nye opstartsdato 1. juni 2016 bliver indarbejdet i kommunernes kommunikations- og implementeringsplaner. Retsgrundlag Affaldsbekendtgørelsen. Økonomiudvalget, 17. november

30 11. TMU - Beslutning om affaldsbeholdere til ny affaldsordning Sagsnr.: 15/1903 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. april 2015, at indgå i Vestforbrænding A/S Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner. På mødet den 27. maj 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen serviceniveau i det fremtidige affaldssystem som betyder, at husstandene fremover skal sortere husholdningsaffaldet i tre beholdere med i alt seks fraktioner: rest-/madaffald, papir/plast og glas/metal. I forlængelse heraf skal der træffes beslutning om, hvorvidt kommunen vil eje affaldsbeholderne til de nye affaldsordninger eller om kommunen vil leje affaldsbeholderne af Vestforbrænding. Desuden skal der træffes beslutning om, hvorvidt kommunen skal stå for indkøb og udlevering af bioposer og biospande til samtlige husstande. På Teknik- og Miljøudvalgets møde vil Kasper Dibbern Petersen fra Vestforbrænding deltage og orientere om de forskellige ordninger. Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Ishøj indstiller, at der bliver truffet beslutning om hvorvidt kommunen vil indkøbe og eje affaldsbeholdere til de nye affaldsordninger (forslag 1) eller om kommunen vil leje affaldsbeholdere via Vestforbrændings fællesordning (forslag 2) at der, hvis forslag 1 bliver valgt, meddeles tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2016 samt 1,5 mio. kr. i 2017 til indkøb af affaldsbeholdere samt til kommunikation og dialog med borgerne at der, hvis forslag 2 bliver valgt, meddeles tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 samt 0,5 mio. kr. i 2017 til kommunikation og dialog med borgerne at grundgebyret stiger svarende til 320 kr. for haveboliger og etageboliger fra 2017 som finansiering, uanset om forslag 1 eller 2 bliver valgt at Vallensbæk Kommune indkøber og udleverer bioposer og biospande til samtlige husstande Beslutning Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets beslutning anbefales med den tilføjelse, at der meddeles tillægsbevilling på kr. i 2015 til bufferpuljen under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget, 17. november

31 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet kommunen ønsker at leje affaldsbeholdere (forslag 2). Der skal fremlægges en kommunikationsplan fra Vestforbrænding til behandling i udvalget. Niels Jørgensen har meldt afbud, og Niels Karlsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling. Sagsfremstilling Det fremtidige affaldssystem betyder, at husstandene fremover skal sortere husholdningsaffaldet i seks fraktioner; rest-/madaffald, papir/plast og glas/metal. Finansiering af affaldsbeholdere Da husstandene fremadrettet skal sortere mere affald, og hver fraktion indsamles for sig, har husstandene behov for nye affaldsbeholdere til opsamling af fraktionerne. I dag har villaerne en sæk eller beholder til dagrenovation. Med den nye affaldsordning får villaerne tre beholdere, som hver er inddelt i to rum. Som standard bliver der lagt op til, at beholderne bliver på 240 liter. Hvis borgeren ønsker en mindre eller større beholder, vil det være muligt at få en på 190 liter eller 370 liter alt efter behov. Yderligere tilbydes hver enkelt husstand en rød miljøboks til batterier/småt elektronik og farligt affald. Ved etageejendomme suppleres de eksisterende containere med primært 660 liter containere til de nye fraktioner - madaffald, metal og plast - idet etageejendomme allerede på nuværende tidspunkt har beholdere til restaffald, papir og glas. Kommunen skal tage stilling til ejerskab og finansiering af de nye affaldsbeholdere. Der fremlægges to forslag, som er nærmere beskrevet i bilag 1. I forslag 1 indkøber kommunen affaldsbeholdere. I forslag 2 lejes affaldsbeholdere, idet Vestforbrænding har etableret en fællesordning for leje af affaldsbeholdere. Implementering af den nye ordning og kommunikationsindsatsen er beskrevet i bilag 2. Bioposer og biospand til madaffald Der skal tages stilling til, om kommunen skal indkøbe og uddele bioposer og biospande, som borgerne kan benytte til indendørssortering i køkkenet. Vestforbrænding har udført undersøgelser i kommuner, som sorterer madaffald, og de viser, at sorteringen af madaffald bliver bedre i de kommuner, som udlever bioposer og biospande, end i de kommuner, som ikke udleverer bioposer og biospande til borgere. Vestforbrænding anbefaler derfor, at kommunen udleverer bioposer og biospande bl.a. for at undgå plast fra almindelige affaldsposer i madaffaldet. Udgifterne til biospande og bioposer beløber sig til ca kr., som bliver finansieret via renovationstaksterne. I den økonomiske beregning af de 2 forslag er bioposer og biospande indregnet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Den nye affaldsordning forventes at medføre et investeringsbehov til materiel på ca. 6,0 mio. kr. i 2016 og ca. 1,0 mio. kr. i 2017, hertil kommer udgifter til information til borgere, grundejer- andelsbolig-foreninger og boligselskaber om ændring af affaldsordningerne på 1,5 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i Økonomiudvalget, 17. november

32 Vallensbæk Kommune har et forventet udestående med renovationsområdet primo 2016 på ca. 8 mio. kr. Dette beløb kan bruges til delvis dækning af udgifter i de 2 forslag. Yderligere er der i 2016 på renovationsområdet budgetteret med et underskud på 1,6 mio. kr. for at nedbringe det nuværende mellemværende. Forslag 1 I forslag 1 indkøber Vallensbæk Kommune affaldsbeholderne. Konsekvensen vil være, at renovationsområdet finansierer anlægsomkostninger i 2016 og 2017 med ca. 9 mio. kr. fordelt med ca. 7,5 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i I forslag 1 afvikler Vallensbæk Kommune sin gæld til renovationsområdet og renovationsområdet oparbejder gæld til kommunen på 2,2 mio. kr. ultimo Den nystiftede gæld kan kommunen hente hjem via gebyrstigning på 320 kr. pr. boligenhed fra 2017 og frem. Vælges forslag 1 vil Vallensbæk Kommunes kassebeholdning isoleret set blive mindre end budgetlagt med udgang af 2017 svarende til de ca. 9,0 mio. kr. Forslag 2 I forslag 2 lejer Vallensbæk Kommune affaldsbeholdere via Vestforbrændings fællesordning. Investeringerne i affaldsbeholdere i 2016 og 2017 på i alt 7,0 mio. kr. bliver finansieret via gebyrstigninger svarende til ca. 320 kr. pr. boligenhed fra I forslag 2 forventes Vallensbæk Kommune at finansiere ca. 2,0 mio. kr. til kommunikation og dialog med borgerne, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i De 2 mio. kr. finanseres af de midler, som renovationsområdet har til gode hos Vallensbæk Kommune. I forslag 2 vil Vallensbæk Kommunes kassebeholdning isoleret set således blive mindre end budgetlagt med udgangen af 2017 svarende til de ca. 2,0 mio. kr. Gebyrstigningen kan ikke dække de stigende driftsudgifter i forslag 2, hvorfor modellen indebærer, at mellemværendet mellem kommunen og renovationsområdet afvikles i årene frem til Gældende for begge forslag Gebyrstigningen for borgerne vil uanset forslag 1 eller 2 først slå igennem i Det vil sige, at budgetforligets gebyrer på renovationsområdet ikke bliver ændret i Yderligere konsekvenser ved henholdsvis forslag 1 og 2 er nærmere beskrevet i bilag 1. Renovationsområdet ikke er omfattet af servicevækstrammen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunens nye affaldsordninger vil betyde øget genanvendelse af husholdningsaffald og en reduceret miljøbelastning. Kommunikation Indførelse af den nye affaldsordning vil kræve informationsindsats målrettet borgerne. Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi indeholdende elementer målrettet villaer, rækkehuse samt etageboliger. En nærmere beskrivelse fremgår af bilag 2. Økonomiudvalget, 17. november

33 Retsgrundlag Affaldsbekendtgørelsen, miljøministeriets bekendtgørelse nr af 18. december Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Beslutning om materiel 57192/15 2 Åben Bilag 2 - Implementering- og kommunikationsplan 57205/15 Økonomiudvalget, 17. november

34 12. TMU - Ændring af vejnavn til Vallensbæk Strandvej Sagsnr.: 10/6407 Beslutningstema Ændring af vejnavn fra Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej samt de berørte ejendommes nye adresser har været i høring. Ændringen af vejnavnet skal endeligt godkendes og træder herefter i kraft 1. januar Indstilling Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Teknik indstiller, at Gammel Køge Landevej i Vallensbæk Kommune skifter navn til Vallensbæk Strandvej per 1. januar 2016 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Niels Jørgensen har meldt afbud, og Niels Karlsen deltog som stedfortræder ved sagens behandling. Sagsfremstilling I lokalplan 77 blev det vedtaget at ændre vejnavn fra Gammel Køge Landevej til Vallensbæk Strandvej. Ændringen af vejnavn og nye adresser har været i høring i perioden 1. juli til 31. august Der er indkommet seks høringssvar. De fem handler om indsigelser over store spring i husnumrene. Det sidste høringssvar handler om, at den faktiske adgangsvej ikke er Gammel Køge Landevej. Borgeren ønsker at adressen forbliver på sidevejen. Dette bliver imødekommet i det endelige forslag. Høringssvarene er samlet i bilag 1. Forvaltningens vurdering og mulige handlinger fremgår af bilag 2. Ændringen af adresser på de berørte ejendomme har ingen betydning for matrikelnumre og skøder. I lokalplanen blev det besluttet, at der på sigt kan ske en fortætning af boliger og erhvervslejemål på Vallensbæk Strandvej. Derfor er der i forslaget om tildeling af husnumre taget højde for, at der på sigt kan komme flere lejemål langs Strandvejen. Der er således reserveret husnumre til eventuelle fremtidige byggerier. Det betyder, at de tildelte husnumre på den nye Vallensbæk Strandvej springer flere numre mellem husene. Samtidig har transformatorstationer fået et selvstændigt husnummer. Det er et nyt krav af hensyn til GPS-henvisninger. Husnumrene er lavere end de nuværende, da ændringen kun skal gælde for Vallensbæk Kommune og ikke på hele Gammel Køge Landevej i de øvrige kommuner. Økonomiudvalget, 17. november