Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Fredag den 19. juni 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Transkript

1 1 of 75 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Fredag den 19. juni 2015 Kl. 08:30 Lokale 305 Buen, 1.sal, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Marianne Kirkegaard (V) Kai Pedersen (A) Jan Fischer (A) Jørgen Brøgger (L) Fraværende Marianne Kirkegaard (V)

2 2 of 75 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 470. Evaluering af drift af Søhusparken Novopan Træindustri A/S - VVM-redegørelse for etablering af nyt spåntørreanlæg og kraftvarmecentral - Forslag Rønde Fjernvarme a.m.b.a. - Ansøgning om etablering af ny træpillekedel Projekt Smart Community - godkendelse af projektet og anmodning om medfinansiering Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn. Forslag Pleje- og seniorboliger i Rønde. For-offentlighed på kommende planlægning Standsested ved Thorsager - Screening og vurdering af anlægsøkonomi Folkeskolen. Kvalitetsrapport Regentbesøg i Syddjurs Kommune Forslag til strategi for Kalø Campus Fremrykning af tilskud 2016 til Destination Djursland Køb af spejderhytte beliggende Brunmosevej 3D, Pindstrup, 8550 Ryomgård Overførsel af areal til Den Europæiske Filmhøjskole Skema A - djursbo Afdeling 80 Nannas Vænge, Hornslet, 2. etape Svar vedrørende alment boligbyggeri i Ugelbølle Budgetopfølgning pr. 30. april Økonomiudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for natur, teknik og miljø Budgetopfølgning pr. 30. april Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning pr. 30.april Udvalget for sundhed, ældre og social Budgetopfølgning pr. 30. april Udvalget for familie og institutioner Anlægsregnskab Udvalget for natur, teknik og miljø - Ådalsskolen - Energirenovering Årsregnskab 2014 for Fælleskommunalt Redningsberedskab Ebeltoft Bofællesskaber - regnskab Budget PUK - Aftaler og kontraktlige forpligtigelser Hovedgaden i Mørke. Godkendelse af helhedsplan Orientering 19/ Skorstensfejning for Ebeltoft-området - Aftale - Lukket sag Midtdjurs Friskole, ansøgning om køb eller leje - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling, åbningstid og bestyrer - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling og åbningstid - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling og åbningstid - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling og åbningstid - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling og åbningstid - Lukket sag Ansøgning om alkoholbevilling og åbningstid - Lukket sag Efterretningssager - alkoholbevillinger m.v. - Lukket sag...73

3 3 of 75 Side Evaluering af drift af Søhusparken Sagsnr.: 11/5385 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé På baggrund af beslutning i Byrådet i Syddjurs Kommune den 25. november 2010 har kommunen indgået en aftale med Forenede Care om at stå for driften af praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83, sygepleje efter sundhedslovens 140 og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2 m.v. i plejecentret Søhusparken. Formålet med at udbyde plejecentret Søhusparken var et ønske fra kommunen om at få en professionel samarbejdspartner, der leverer en høj kvalitet og effektivitet, samt at få konkurrenceudsat området i forhold til pris. Tanken var at en partner, i samarbejde med kommunen, kan udbygge og udvikle plejen og omsorgen indenfor rammerne af partnerskabet. Den indgåede kontrakt med Forenede Care om drift af Søhusparken ophører den 31. januar Ifølge kontrakten har Syddjurs Kommune option på at forlænge aftalen op til yderligere 4 år - med 2 år ad gangen. Såfremt denne option ønskes udnyttet, skal det meddeles leverandøren 6 måneder før kontraktens udløb. Der er gennemført en evaluering som baggrund for beslutningen om, hvorvidt Syddjurs Kommune vil benytte sig af sin option om forlængelse af aftalen med Forenede Care. Evalueringsrapporten er udarbejdet af BDO Kommunernes revision. BDO s evalueringsrapport indgår i den samlede vurdering af, om Byrådet ønsker at benytte sig af muligheden for forlængelse på samme vilkår. Sagsfremstilling Baggrund BDO s evaluering er aftalt for at skabe et solidt beslutningsgrundlag. Evalueringen har til formål at besvare, hvorvidt og hvordan Forenede Care lever op til servicepartnerskabet mellem Syddjurs Kommune og Forenede Care om drift og udvikling af Søhusparken. BDO s evaluering fokuserer på kernen i den udbudte opgave - varetagelsen af pleje samt personlig og praktisk hjælp med udgangspunkt i respekten for den enkelte beboer med fokus på kvalitetsstyring og kvalitetssikring i plejen og evnen til at iværksætte de nødvendige tiltag. Et væsentligt element i partnerskabet er udvikling indenfor en række temaer. Temaerne fremgår af det oprindelige udbudsmateriale og er omdrejningspunktet for evalueringen: 1. Samarbejde 2. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 3. Udvikling af opgaven 4. Ledelse 5. Ressourcefordelingsmodel 6. Effektivisering 7. Økonomiske tilpasninger og eksterne forhold 8. Fælles læring Metoder Evalueringen kombinerer en kvalitativ dataindsamling med kvantitative data for hermed at opnå en større genvist end summen af de enkelte metoder, eftersom den kvalitative analyse bruges til at kvalificere og uddybe kvantitative fund. BDO har efter aftale med evalueringsstyregruppen fremsendt en liste over faktuelle forhold til Forenede Care til faktuel høring. Formålet med denne høring har været, at Forenede Care har kunnet verificere

4 4 of 75 Side 3 fakta, der anvendes i rapporten, således at de faktuelle forhold i evalueringen fremstår så korrekt som muligt, og så evalueringen afspejler praksis så præcist som muligt. Datakilder Evalueringen baserer sig på følgende datakilder: Vox pops (korte fokuserede interviews) med beboere Interviews med centrale personer i Forenede Care og Syddjurs Kommune Dokumenter o Tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsen, o Kommunale tilsynsrapporter, o Referater fra styregruppemøder vedr. Søhusparken o Udbudsmateriale fra Syddjurs Kommune o Tilbud fra Forenede Care omkring udbud af servicepartnerskab af plejecenteret Søhusparken o Kontrakt om servicepartnerskabet o Notat om afregningsprocedure Spørgeskemaer til medarbejdere og pårørende Økonomiske nøgletal Overordnet resultat Samarbejde, udvikling og fælles læring Af evalueringen fremgår det, at der fra begge parters side har været en god vilje til samarbejde omkring drift og udvikling af Søhusparken. Styregruppemøder har været prioriteret fra begge sider, og samarbejdet har været præget af åbenhed. Samarbejdet er i udbudsmaterialet beskrevet som kernen i partnerskabsmodellen. Samarbejdet er et middel til at opnå udvikling af den faglige kvalitet, udvikling af nye samarbejdsområder samt effektiviseringer og fælles læring. Samarbejdet skulle være udgangspunkt for, at de nye initiativer og anderledes og mere effektive metoder, som Forenede Care anvender i plejesektoren (herunder blandt andet fra enheder i Sverige) skulle kunne videreføres til Syddjurs Kommunes øvrige plejecentre. BDO fremhæver som klar tendens i evalueringen: at der ikke har fundet tilstrækkelig fælles læring sted mellem Syddjurs Kommune og Forenede Care i aftaleperioden. at initiativer omkring fælles faglige projekter, er kommet fra Syddjurs Kommunes side. Det primære argument for, at Forenede Care ikke har tilbudt de lovede initiativer er, at der har været fokus på at sikre den daglige drift. at der foregår intern læring i Forenede Care, idet Forenede Care løbende foretager sammenligninger mellem de plejecentre, som Forenede Care administrerer. Denne læring vurderes positivt af Søhusparkens driftsledere. at Forenede Care er begyndt at bidrage til den fælles læring, blandt andet via samarbejde omkring kvalitetssystemer på tidspunktet for evalueringen. Kvalitetssikring og dokumentationspraksis Evalueringen viser, at Forenede Care, i forhold til kvalitetssikring og dokumentationspraksis, herunder håndtering af risikofyldte beboere og forebyggelse af indlæggelser, på de nævnte punkter i den daglige drift har taget sig af opgaverne. Det er dog ikke foregået tilstrækkeligt systematisk og ud fra de standarder, som blev beskrevet i tilbuddet. Den manglende systematik betyder, at Søhusparken i aftaleperioden har modtaget en række påbud om fejl og mangler. De vedrørende sygeplejefaglige optegnelser, dokumentation, patientrettigheder og medicinhåndtering fra Sundhedsstyrelsen i forbindelse med embedslægetilsyn. Derudover er der fra det kommunale tilsyn anmærkninger omkring de kommunale servicedeklarationerne for service og praktisk bistand samt dokumentationspraksis. Det fremgår af tilsynsrapporterne, at Søhusparken, efter en periode med færre bemærkninger, i 2015 har modtaget en kritisk tilsynsrapport. Der er fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for

5 5 of 75 Side 4 patientsikkerheden, og som har givet anledning til væsentlig kritik. I tidligere tilsynsrapporter er der også fundet fejl og mangler, men disse har ikke været anset som værende alvorlige. Klagehåndtering Klagehåndteringen på Søhusparken har i aftaleperioden ikke fungeret optimalt. Der har ikke været en tydelig procedure for klagehåndtering. Der har været eksempler på, at mundtlige klager og henvendelser fra pårørende ikke er blevet håndteret korrekt, tilstrækkeligt og på passende niveau i den indledende dialog. Dog viser evalueringen, at der er rettet op på klagehåndteringen, så der på tidspunktet for evalueringen findes en klar procedure for klagehåndtering. Der er arbejdet med kommunikationen i forhold til modtagelse af mundtlige klager/kommentarer for at sikre en god dialog mellem medarbejdere og pårørende. Endvidere oplever medarbejderne, at den nye centerchef, der tiltrådte sin stilling på Søhusparken 1. februar 2015, håndterer klager professionelt. Klagehåndteringen fungerer derfor væsentligt bedre på evalueringstidspunktet. Effektivisering og økonomiske tilpasninger Forenede Care har levet op til de årlige effektiviseringskrav, der er fremsat af Syddjurs Kommune og som er gældende for øvrige plejecentre i kommunen. I 2012 var kravet 1% om året. På Søhusparken har effektiviseringen primært fundet sted ved at centralisere gennem at reducere på den mad der produceres fra bunden i de enkelte afdelinger. Administrationens kommentar til evalueringen Evalueringen fra BDO peger på væsentlige punkter, såsom kvalitetssikring og klagehåndtering, hvor Forenede Care ikke er lykkedes. I samarbejdet med Syddjurs Kommune om styring af økonomi og kommunikation omkring driften i forhold til aftale om samarbejdsmodel, er aftalen gennemført efter hensigten. Dette ændrer dog ikke ved, at Forenede Care ikke er lykkedes med at gennemføre den kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i løbet af den foreløbige aftaleperiode, der har været fordret på baggrund af især tilsyn fra embedslæge. Særligt findes det ikke tilfredsstillende, at der er efter 3 år kommer en embedslæge rapport, der er yderligere skærpet i forhold til sikkerheden for beboerne. Overordnet set efterlader evalueringen derfor et indtryk af, at Forenede Care ikke har været i stand til at implementere en kvalitet eller udvikling af samme, der har kunnet leve op til udbuddets og tilbuddets forudsætninger. Forenede Care har i forbindelse med at have indgået aftale med Syddjurs Kommune indlagt et markedsføringsbidrag på ca. 4 mio. om året, der reducerer udgifterne til kontrakten for Syddjurs Kommune. Det vurderes, at evalueringen i forhold til kvalitetsparametrene vejer tungt, idet det i løbet af mere end 3 år, ikke på overbevisende måde er lykkedes Forenede Care at sikre kvalitet og udvikling af center og medarbejdere. Såfremt Syddjurs Kommune benytter sig af optionen for op til yderligere 4 år, hvor Forenede Care driver Søhusparken, videreføres aftalen på gældende vilkår, inklusive markedsføringsbidrag. Såfremt Syddjurs Kommune ikke benytter sig af option om forlængelse sker følgene: Aftalen mellem Syddjurs Kommune og Forenede Care udløber automatisk den 31. januar Syddjurs Kommune overtager personale på Søhusparken jf. loven om virksomhedsoverdragelse. Hvis optionen ikke benyttes kan Syddjurs Kommune ved senere lejlighed tage stilling til, om området fortsat ønskes konkurrenceudsat

6 6 of 75 Side 5 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forenede Care har i aftalen med Syddjurs Kommune indlagt et markedsføringsbidrag, der reducerer afregningen med Forenede Care med ca. 4. mio. om året. En aftale, der også gælder for optionsperioden. Økonomi i aftalen med FC: 2014 beregnet ved faktisk belægning mio. Korrigeret for markedsføringsbidrag 4.0 mio. I alt 32.5 mio. Økonomi for Søhusparken drevet af Syddjurs Kommune: 2014 beregnet på tildelingsmodel for øvrige plejecentre 31.5 mio. Ved faktisk belægning. Indstilling Direktøren indstiller til Udvalg, Økonomiudvalg og Byråd, 1. at Syddjurs Kommune på baggrund af BDO evalueringen ikke benytter sig af optionen om forlængelse af aftalen med Forenede Care om drift af Søhusparken. 2. at der for 2016 og frem indregnes budget til Søhusparken efter Syddjurs Kommunes model for øvrige plejeboliger. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilling indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med bemærkning om, at på baggrund af erfaringerne med denne udlicitering ønsker et flertal af udvalget ikke at konkurrenceudsætte plejebolig området. Karen Østergaard (V) tager forbehold for beslutningen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Oversendes til Byrådets behandling. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Evaluering af Søhusparken - Endelig rapport_evaluering af Søhusparken_BDO.pdf 2 Åben Henvendelse fra Forenede Care (31. maj 2015) - BDO rapport vedr. Søhusparken (mail) 3 Åben Henvendelse fra Forenede Care (31. maj 2015)- BDO rapport vedr. Søhusparken - Analyse Søhusparken.pdf 4 Åben Henvendelse fra Forenede Care (31. maj 2015) - BDO rapport vedr. Søhusparken - Kommentarer til BDO rapporten maj 2015.pdf 5 Åben Tilsynsrapport juni Områdecenter Søhusparken opfølgende tilsyn Åben Henvendelse fra Forenede Care - Vedr. Søhusparken - Udskydelse af option / / / / / /15

7 7 of 75 Side Novopan Træindustri A/S - VVM-redegørelse for etablering af nyt spåntørreanlæg og kraftvarmecentral - Forslag Sagsnr.: 12/44797 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Syddjurs Kommune har modtaget anmeldelse efter VVM-reglerne om etablering af et nyt spåntørreanlæg på Novopan Træindustri A/S. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 1, hvilket medfører krav om, at Syddjurs Kommune udarbejder en VVM-redegørelse. Processens opstart blev offentligt annonceret henover sommeren Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. De væsentligste miljøpåvirkninger er positive for især støj- og luftemissioner i forhold til det eksisterende anlæg, som det så ud i Sagsfremstilling Formålet med anlægget er at erstatte den eksisterende kraftvarmecentral (Kraft 5) og det eksisterende spåntørreanlæg, der nedlægges og fjernes. Dog beholdes den eksisterende 70 m skorsten fra Kraft 5, idet den skal fungere som nødafkast fra en af virksomhedens øvrige kedelanlæg. Det nye spåntørreanlæg etableres i det eksisterende erhvervsområde på Fabriksvej 2 i Pindstrup. Anlægget placeres indenfor gældende byggelinjer på et område, der i dag er en befæstet køreplads og tæt på det nye vådelektrofilter. Spåntørreanlægget vil have et arealbehov på ca. 85 m x 35 m svarende til næsten m², og den maksimale byggehøjde vil være ca. 25 m. Derudover etableres en ny hal til oplag af brændsel, transportbånd mellem genbrugshallen, brændselslageret og spåntørreanlægget samt fem nye siloer og en ny slaggeboks. Ifølge Syddjurs Kommuneplan 2009 er Novopan beliggende i rammeområde 5.2.E1, Erhvervsområde ved Fabriksvej, Novopan Spånpladefabrik. Erhvervsområdet er også omfattet af Lokalplan nr. 45, Erhvervsområde i Pindstrup. Til etablering af anlægget skal der indhentes byggetilladelse, tilladelse efter brandlovgivningen, planlovstilladelse til at fravige lokalplanens højdegrænsekrav og miljøgodkendelse, der erstatter en VVM-tilladelse. Projektets mulige miljømæssige konsekvenser Der anvendes ikke farlige stoffer i mængder som bevirker, at anlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det vurderes, at anlægget i forhold til risikoen for brand vil overholde de påkrævede regler for sikkerhed. Der forventes en mindre stigning i antallet af lastbiler til kørsel med slagger, men til gengæld reduceres antallet af tankbiler med fuelolie. Samlet set forventes antallet af lastbiltransporter at blive lidt mindre i forhold til nu. En række betydende støjkilder vil blive fjernet ved nedlæggelsen af den nuværende kedel og tørreri, hvorfor de gældende støjkrav for virksomheden forventes overholdt fra 2017, når anlægget er færdigetableret. Efter idriftsættelse af det nye tørreri vil der ske et fald i alle luftemissioner undtaget for ammoniak og nikkel, som dog vil optræde i mindre mængder, der teknisk set ikke helt kan undgås. Det største fald vil ske for støv og NO 2. Projektet vurderes ikke at påvirke det omkringliggende landskab eller kulturhistoriske og rekreative interesser i forhold til nuværende situation, ligesom hverken natur eller dyreliv forventes at blive påvirket.

8 8 of 75 Side 7 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Det ansøgte projekt vil ikke medføre økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for Syddjurs Kommune. Lovgrundlag VVM-bekendtgørelsen nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Planloven Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning. Bilag VVM-redegørelse for nyt spåntørreanlæg ved Novopan Træindustri A/S (21. maj 2015) Bilag til VVM-redegørelse (21. maj 2015) Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse (21. maj 2015) Indstilling Direktøren indstiller, 1. at forslag til VVM-redegørelse godkendes 2. at forslaget sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, hvorfor VVM-redegørelsen udsendes i 8 ugers høring. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Bilag 2 til mail om revideret VVM-redegørelse - 21/ /15 2 Åben Bilag 3 til mail med revideret VVM-rapport - 21/ /15 3 Åben Bilag 1 til den reviderede VVM-redegørelse 87193/15

9 9 of 75 Side Rønde Fjernvarme a.m.b.a. - Ansøgning om etablering af ny træpillekedel Sagsnr.: 15/16356 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Rønde Fjernvarme a.m.b.a. har fremsendt projektforslag til Byrådets godkendelse. Projektet omfatter udskiftning af en nuværende reserveoliekedel på 3,15 MW til et nyt 5,5 MW stort træpillefyr. Udskiftningen medfører såvel en selskabs- som samfundsøkonomisk gevinst foruden, at den resulterer i bl.a. mindre CO 2 udledning. Sagsfremstilling Rønde Fjernvarme a.m.b.a. producerer fjernvarme til sin forbrugere på en 6,3 MW halmkedel og i spidsog reservebelastsituationer på to oliekedler på henholdsvis 5,5 og 3,15 MW. Antallet af forbrugere har været stigende over en del år, og analyser viser, at antallet vil stige yderligere. Halmkedlen på 6,3 MW producerer således konstant på max. ydelse i de kolde måneder, og i en nødsituation, hvor halmkedlen er ude af drift, vil oliekedlerne på tilsammen 8,65 MW ikke kunne yde tilstrækkeligt til at dække varmebehovet i Rønde. Derfor overvejer fjernvarmeværket at etablere nyt og større fjernvarmeværk, og i mellemtiden ønskes den ene oliekedel på 3,15 MW udskiftet med et træpillefyr med lidt større effekt på 5,5 MW. Træpillekedlen installeres i eksisterende bygninger på Skrejrupvej. Endvidere udskiftes en eksisterende olietank med den ny olietank, men denne udskiftning indgår ikke i det fremlagte projektforslag. Den samlede investering til etablering af træpillefyr er vurderet til 5,7 mio. kr. Denne anlægssum vil fjernvarmeværket senere søge kommunal lånegaranti til. Selskabsøkonomisk resulterer projektet i et akkumuleret overskud over 20 år på i alt 32,6 mio. kr. eller gennemsnitlig 1,63 mio. kr. for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. Dette svarer til en årlig marginal besparelse på den årlige varmeregning på kr. inkl. moms for en gennemsnitsforbruger. Samfundsøkonomisk viser projektet et overskud over 20 år på 9,9 mio. kr. i nutidsværdi. Den miljømæssige effekt er en mindre udledning på tons CO 2 og 3 tons SO 2. Udskiftningen medfører dog en lidt større udledning af NOx Projektet medfører, at den samlede miljøgodkendelse af fjernvarmeværket skal revurderes, og denne proces vil blive påbegyndt hen over sommeren. Træpillefyret forventes udskiftet i efteråret således, at kedlen kan være i drift fra fyringssæsonen 2015/2016. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Projektet medfører umiddelbart ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for Syddjurs Kommune. Rønde Fjernvarme a.m.b.a. vil ved Byrådets endelige godkendelse af det fremlagte varmeprojekt søge om kommunal lånegaranti på 5,7 mio. kr. efter gældende regler. Lovgrundlag Varmeforsyningsloven lovbekendtgørelse nr af 24. november Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december Indstilling Direktøren indstiller, at

10 10 of 75 Side 9 1. det fremlagte projektforslag fremsendes til Byrådets foreløbige godkendelse, 2. det fremlagte projektforslag sendes i offentlig høring i mindst 4 uger. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, hvorfor projektet udsendes i 4 ugers offentlig høring. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse, dog således at høringen ikke gennemføres i juli måned. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Projektforslag for træpillekedel - Rønde Fjernvarme pdf 83038/15

11 11 of 75 Side Projekt Smart Community - godkendelse af projektet og anmodning om medfinansiering Sagsnr.: 15/15043 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Syddjurs Kommune har indgået et partnerskab med NRGI om udrulning af fibernet i kommunen, og dermed at gøre kommunen til et Smart Community. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til finansiering af projekt Smart Community. Sagsfremstilling Den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune ønskes løftet op på et niveau, som tilgodeser såvel erhvervslivets og borgernes som turisternes behov for adgang til tidssvarende højhastighedsbredbånd. Som led i dette arbejde afsatte Syddjurs Kommune december 2013 en ressourceperson og bevillinger til at understøtte den overordnede målsætning - at højhastighedsnettet skal bane vejen for at skabe et digitalt grundlag, for at kunne understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune og samtidig: afdække nye muligheder, være kontaktled til foreninger og sammenslutninger, tage initiativ til møder, præsentationer og opsøgende virksomhed for at præsentere og informere om konkrete digitale, kommunikative og velfærdsteknologiske initiativer, søge midler til særlige målrettede initiativer, støtte potentielle ambassadører og initiativtagere i lokalområder. For at understøtte indsatsen godkendte økonomiudvalget den 19. februar 2015, at der blev indsendt ansøgning til kampagnen Yderkommune På Forkant, v/ Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, KL og Realdania. Syddjurs Kommune har modtaget bevillingsbrev på ,- kr. svarende til 50 % af udgifterne til støtte for en analyse- og strategiproces og -plan, der fokuserer på styrkelse af iværksætteri og bosætning og skal gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter og rådgivere. Bevillingen kræver, at Syddjurs Kommune supplerer med ,- kr. samt medarbejderressourcer kapitaliseret til minimum kr. Betingelserne for bevillingen er desuden, at: analyse og strategiarbejdet gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen af 23. februar 2015 Udbudsmaterialet, herunder opgave/ projektbeskrivelsen, skal godkendes af parterne bag projektet, herunder valg af eksterne konsulenter og endelig konsulentens projektformulering. Syddjurs Kommune deltager aktivt i kampagnens netværks- og erfaringsudvekslingsaktiviteter. Kampagnesekretariatet Yderkommuner på Forkant indgår med 1 til 2 personer i projektets styregruppe. Bevillingen udløber Smart Community Formålet med Smart Community projektet i Syddjurs Kommune er at skabe grundlag for en større forståelse af digitaliseringens og erhvervslivets og civilsamfundets indvirkninger på hinanden. Projektet skal vise mulighederne for samarbejde på tværs af ovenstående og herigennem være med til at skabe vækst, beskæftigelse og udvikling til gavn for Syddjurs Kommune i fremtiden. Den konkrete analyse- og strategiproces vil fokusere på styrkelse af iværksætteri og bosætning. Den

12 12 of 75 Side 11 skal bidrage til en ny strategiplan, der bliver kommunens styringsværkstøj, således at der frem mod 2030 arbejdes for at blive Syddjurs Kommune - Smart Community i samspil med borgere og erhvervsliv. Strategiplanens hovedområder vil være: Erhvervsudvikling (nye virksomhedsmodeller, iværksætteri og beskæftigelse) Civilsamfund (samskabelse via netværk og alliancer) Digitalisering (Smarter Community) Strategiplanens sekundære områder vil være: Udvikling af Business Region Aarhus Landsbyudvikling (med udgangspunkt i Smart Community) Mobilitet Velfærdsteknologi Turisme (erhvervspotentialet / digitale muligheder) Projektet organiseres på følgende måde: Styring af projektet forankres i kommunens administration og i det politiske system. Det foreslås, at Borgmester er strategiejer og Direktionen + 1 til 2 repræsentanter fra Yderkommune på Forkant udgør styregruppen. Der planlægges endvidere, at alle relevante fagområder deltager i et fælles Smart Community Lab både i forhold til strategiarbejdet, og i forhold til konkrete initiativer og aktiviteter. Borgere, virksomheder, konkrete interessegrupper, foreninger og lokalområders repræsentanter m.v. indgår ligeledes i Smart Community Lab for at skabe et bæredygtigt fundament og nye samskabende initiativer. Smart Community Lab er en del af Fiberinfrastrukturprojektet (se eventuelt ØK den 19. februar 2015 punkt 366). Det foreslås som omdrejningspunkt og som sekretariat for den samlede opgave og procesforløb. I samarbejde med afdelingen for Plan og Udvikling sikres, at strategiarbejdet samtænkes med planstrategien. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Syddjurs Kommune har modtaget bevillingsbrev på ,- kr. svarende til 50 % af udgifterne til støtte for en analyse- og strategiproces og -plan, der fokuserer på styrkelse af iværksætteri og bosætning og skal gennemføres i samarbejde med eksterne konsulenter og rådgivere. Bevillingen kræver, at Syddjurs Kommune supplerer med ,- kr. samt medarbejderressourcer kapitaliseret til minimum kr. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på kr., som foreslås finansieret af kassen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, 1. at projektet omkring fortsat udvikling af den digitale infrastruktur herunder Smart Community godkendes 2. at der til projektet Smart Community gives medfinansiering i form af en tillægsbevilling på kr. til bevilling (10.648) Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter, som finansieres af kassen. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

13 13 of 75 Side 12 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V)

14 14 of 75 Side Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision Sagsnr.: 15/14339 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision har som led i revisionen af Syddjurs Kommunes regnskab foretaget løbende revision for regnskabsår Revisionen har fremsendt beretning nr. 21 den 15. april Revisionen har omfattet følgende områder: 1. Regnskabsføring og interne kontroller. 2. Rejse- og repræsentationsudgifter 3. Løn- og personaleområdet 4. Revision af de sociale områder med statsrefusion i Borgerservice 5. Revision af kommunens interne IT-kontroller 6. Løbende forvaltningsrevision Revisionen har til hvert af områderne meddelt evt. anbefalinger og konklusioner: (der henvises til beretningen). Revisionens bemærkninger: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Udover den generelle revision, har BDO gennemført en revision af beskæftigelsesområdet. På baggrund af revision konkluderer BDO, at Jobcenter Syddjurs produktivitet inden for de enkelte områder ligger enten på niveauet for klyngegennemsnittet eller lidt under gennemsnittet. Dog er der usikkerhed i forhold til, om Jobcentret har indrapporteret korrekte data på alle processer i den landsdækkende analyse. Jobcentret er dog opmærksomt på udfordringen, og derfor er der igangsat en proces, der skal digitalisere og effektivisere de interne arbejdsgange og retningslinjer. Målet er derved både at forenkle og sikre ensartet sagsbehandling af borgerne. Jobcentret forventer derfor en positiv udvikling i produktiviteten fra Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. beretningen godkendes 2. beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse Beslutning i Direktionsmøde den På baggrund af de iværksatte initiativer indstilles sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til godkendelse, Økonomiudvalget indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og direktion fortsat at have stort fokus på at styre igangsatte aktiviteter med henblik på at styrke effekt og produktivitet

15 15 of 75 Side 14 Beslutning i Byrådet den Udgår, tilbagesendes til behandling i berørte fagudvalg. Fraværende: Per Dalgaard (O) Supplerende Sagsfremstilling Forvaltningsrevisionen er foretaget ud fra data indsamlet i foråret Social- og beskæftigelseschefen er enig i revisionens konklusioner og der er via udviklingsprojekt Styrket kvalitet bedre resultater etableret sommeren 2014 allerede taget hånd om de fremførte problemstillinger. Der arbejdes i projektet netop med udvikling af digitale forretningsgange, der skal sikre en ensartet sagsbehandling. Dertil kommer lederudviklingsforløb og generel opkvalificering af medarbejderstaben via kurser og individuel sparring på områderne dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, fleksjob og ledighedsydelse. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. beretningen godkendes 2. beretningen fremsendes til tilsynsmyndigheden efter Byrådets godkendelse Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilling indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision - Bilag 1 Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet 2 Åben Revisionsberetning nr. 21 fra BDO - Delberetning for regnskabsår Løbende revision 72787/ /15

16 16 of 75 Side Udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn. Forslag Sagsnr.: 14/31266 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttede på møde i november måned 2014 i samarbejde med Realdania at udarbejde en udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn. Baggrunden for beslutningen var at skabe et opdateret og fremtidssikret grundlag for udviklingen af Ebeltoft med udgangspunkt i de ønsker og udfordringer, der opleves fra borgere, foreninger, erhverv og distriktsråd. Visions- og udviklingsplanen tager udgangspunkt i en samlet udvikling af Ebeltoft by og havn med afsæt i de stedbundne potentialer og styrker: den gamle købstad, havnen, kysten og Djurslands helt særlige natur. Formålet er at vise konkrete veje til, hvordan en bedre sammenhæng mellem byen og havnen samt havneområdet og kysten kan åbne op for nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser, og ad den vej styrke Ebeltoft som central turistby og attraktiv havneby i Syddjurs Kommune, foruden Ebeltoft og Djursland som destination. Derudover skal visions- og udviklingsplanen fungere som beslutningsgrundlag for udviklingen af en række konkrete projekter for Ebeltoft. Sagsfremstilling Sammenkoblingen mellem by og havn i Ebeltoft samt udvikling af havnefronten er såvel i Syddjurs Kommunes planstrategi og kommuneplan som i det turistpolitiske arbejde med Djursland identificeret som både en udfordring, der skal løses og et betydeligt udviklingspotentiale for Ebeltoft. En styrkelse af Ebeltoft by med fokus på særligt havnen og bymidten i Ebeltoft, og den fysiske og mentale synergi mellem de to, har potentiale til at styrke turisme, oplevelser og bosætningskvaliteter. Med henblik på at udmønte og realisere byrådets visioner for Ebeltoft besluttede Udvalget for Plan, udvikling og kultur på møde i november måned 2014 at udarbejde en udviklingsplan for Ebeltoft Havn og By. Arbejdet er sket i samarbejde med Realdania og udført af konsulentfirmaet Dansk Bygningsarv, der ved foretræde på mødet vil præsentere forslaget til udviklingsplan. Forslaget er ligeledes vedlagt sagen. Forslaget til udviklingsplanen består af vision, indsatsområder og projekter og skal fungere som en fælles ramme, prioriteringsgrundlag og strategi for fremtidige projekter og prioriteringer i Ebeltoft. Udviklingsplanen er et resultat af dels et omfattende analyse- og kortlægningsarbejde. Dels er udviklingsplanen udviklet i dialog med både politikere og administration i Syddjurs Kommune samt repræsentanter for erhverv, foreninger og turistattraktioner i Ebeltoft, der er blevet inddraget i form af såvel interviews som en efterfølgende fælles workshop med mere end 35 deltagere. Dette arbejde har tegnet konturerne af følgende vision for Ebeltoft: DEN MODERNE SØKØBSTAD Ebeltoft skal styrkes, som en levende, sammenhængende søkøbstad. En by, som formår at bruge sine historiske rammer til at skabe et moderne, kreativt og mangfoldigt byliv med unikke attraktioner, som giver dybe, vedkommende og nære oplevelser til store og små. En by, som lugter af salt, har et unikt og dynamisk kunst- og kulturliv samt giver en levende fornemmelse af byens historie som søkøbstad, gennem en inkluderende og inspirerende atmosfære af liv og kraft. Ebeltoft skal udnytte rollen som hovedstaden i Mols Bjerge, som ankerpunktet i vigen og knudepunktet for et stort opland med sit urbane bymiljø, kultur i af høj kvalitet, gæstfrihed over for besøgende, fritidsborgere og borgere.

17 17 of 75 Side 16 En moderne søkøbstad i verdensklasse. På baggrund af denne vision samt dialogen med politikere og øvrige nøgleinteressenter indeholder udviklingsplanen en række forslag til konkrete handlinger og projekter, der skal understøtte visionen og løfte Ebeltoft som bosætnings- og turistby. Det er hensigten med udviklingsplanen, at den skal indgå som en del af det samlede beslutningsgrundlag for politiske prioriteringer og beslutninger i det videre arbejde med udviklingen af Ebeltoft. Forslaget til udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn fremlægges hermed til endelig godkendelse. I henhold til Udvalget for Plan, udvikling og kulturs bemærkninger på udvalgsmøde i maj måned, er følgende forhold i nærværende udgave af udviklingsplanen præciseret: Visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft By og Havn betragtes som en revision af den eksisterende Masterplan for Havnefronten og skal danne udgangspunkt for konkrete projekter Jernbanegade-forbindelsen til Havnen er tydeliggjort Som igangsætter af helhedsplanen peger Dansk Bygningsarv på et åbningstræk, der samler udvalgte nedslag under de enkelte indsatsområder i ét samlet projekt. Det anbefales, at åbningstrækket skal bestå af et samlet greb, der tager udgangspunkt i en opgradering af Strandpromenaden og Strandvejen, samt de vigtigste af de omkringliggende byrum: Folkeparken, parkeringspladsen foran Fregatten Jylland og en pladsdannelse i Fiskerihavnen. Ligeledes skal forbindelsen via Havnevejen forbedres, så det nye område hægtes på bymidten. Dette åbningstræk vil skulle konkretiseres i en arkitektkonkurrence eller lignende. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser for nærværende. Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget for Plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, at Udviklingsplanen for Ebeltoft Havn og By godkendes. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med følgende tilføjelser: - At der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 foreslås hvordan planen og dets intentioner kan realiseres/finansieres - At det undersøges hvorvidt ekstern finansiering skal indgå i realiseringsplanerne - At planen i det videre forløb danner grundlag for en dialog med lokalbefolkningen og andre interessenter om udviklingen af Ebeltoft Havn og by. Der er fokus på at det samlede antal p-pladser fastholdes og tilpasses nye projekter. Der er også fokus på aktivitetsrummet i forlængelse af Jernbanegade nærmere bestemt arealet mellem Hotel Ebeltoft Strand og Fregatten Jylland som anført i den eksisterende masterplan for havnefronten. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Sagen genoptages på næste møde. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V)

18 18 of 75 Side 17 Bilag 1 Åben Udviklingsplan Ebeltoft by & havn - revideret maj /15

19 19 of 75 Side Pleje- og seniorboliger i Rønde. For-offentlighed på kommende planlægning Sagsnr.: 15/17007 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Som forberedelse af den kommende planlægning og lokale dialog om Syddjurs Kommunes planer for plejeboliger og seniorboliger på Hovedgaden i Rønde indkaldes i perioden den 21. maj 10. juni 2015 idéer og forslag. Denne disciplin anvendes som planlægningsværktøj når det vurderes, at et givent anlægsprojekt varierer i væsentlig grad fra den eksisterende kommuneplan uanset om projektejeren er offentlig eller privat. Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har i forbindelse med Syddjurs Kommunes Planstrategi og med henvisning til sektorplan for Ældreområdet i Syddjurs Kommune besluttet, at man i forlængelse af nedlukningen af den nuværende administrationsbygning på Hovedgaden i Rønde ønsker at arbejde for udbygningen af de nuværende plejeboliger med 40 nye plejeboliger samt på sigt muligheden for opførelsen af seniorboliger. Arbejdet med projektet foregår på mange niveau. Der arbejdes aktuelt med prækvalifikationen til projektkonkurrencen (bilag 1), ligesom der i styregruppen arbejdes med kommunikationsstrategien for projektet. For sidstnævnte er det væsentligt, at projektet får et godt og positivt afsæt i Rønde. Et af de spor, som er fulgt i kommunikationsstrategien er, at afholde orienteringsmøde med nogen af de væsentligste interessenter i Rønde, Distriktsrådet og Handelsstandsforeningen. Planafdelingen er involveret i projektet- og styregruppen. Der er to helt væsentlige opgaver i denne forbindelse. Den første er at sikre, at plangrundlaget kan etableres, hvis man politisk ønsker det. Det andet væsentlige element er at sikre offentlighedens involvering og deltagelse i planprocesserne så de senere politiske beslutninger om projektet (herunder kommuneplantillæg og lokalplanen) har et tilstrækkeligt oplyst grundlag at stå på. Resultatet af høringerne indgår som en væsentlig del af kommunalbestyrelsens samlede beslutningsgrundlag i en eventuel realisering af projektet. For at sikre en bredde i dialogen med borgerne i Rønde, er der parallelt med ovenstående involvering af Distriktsråd og Handelsstandsforening indkaldt idéer og forslag for områdets udnyttelse. Udover det kommunikative sigte, er det også formålet at sikre, at Planlovens bestemmelser om borgerinddragelse er iagttaget. Der er tale om et meget tidligt planinitiativ, der går forud for eventuelle justeringer i kommuneplan og lokalplanlægningen. I bestræbelserne på at udvise rettidighed, og i lyset af formålet med høringen, er der allerede nu igangsat indkaldelse af idéer og forslag. For at sikre, at der såvel politisk som lokalt er maksimal opmærksomhed på høringen, lægges der med nærværende sag op til, at annonceringen gentages med en fristforlængelse til medio august, så der tages behørigt hensyn til sommerperioden. Samtidig fremlægges offentliggørelsen og tidsplan/proces hermed til beslutning i såvel Udvalget for Plan, udvikling og kultur, Økonomiudvalg og Byråd. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser. Lovgrundlag Lov om planlægning.

20 20 of 75 Side 19 Indstilling Direktøren indstiller, at udvalget indstiller offentliggørelse af indkaldelse af idéer og forslag som beskrevet ovenfor og således, at høringen forlænges til medio august til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben Udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind - orientering om projektkonkurrence i Rønde, herunder beslutning om udvælgelseskriterier i prækvalifikationen 74394/15 2 Åben Annoncetekst - foroffentlighed 86948/15

21 21 of 75 Side Standsested ved Thorsager - Screening og vurdering af anlægsøkonomi Sagsnr.: 15/13659 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forvaltningen har igangsat et arbejde med at screene mulighederne for et Letbane-standsested ved Thorsager. En del af dette arbejde at vurdere anlægsøkonomi kræver konsulentbistand, og forventes at beløbe sig til kr. Sagsfremstilling Som drøftet i Udvalget for Natur, teknik og miljø og Plan, udvikling og kultur i april 2015 har forvaltningen taget initiativ til at nedsætte en fælles gruppe, bestående af Syddjurs Kommune, Midttrafik, Aarhus Letbane og Djurs Mobilitetsstrategi. Vurderingen skal forelægges Syddjurs Byråd, med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at igangsætte tilkøb om et standsested. Den endelige beslutning om at igangsætte et tilkøb, forventes i givet fald at kunne træffes i efteråret 2015 af Byrådet. Som en del af screeningen skal der laves et skitseprojekt og en vurdering af anlægsøkonomien. Letbanen har ikke selv rådighed over den faglige kapacitet til at gennemføre sådanne analyser, men vil påtage sig at igangsætte og koordinere arbejdet hos en ekstern rådgiver, hvis Syddjurs Kommune ønsker at gennemføre en sådan vurdering. Letbanen anslår, at dette arbejde vil kunne gennemføres for under kr. Den 22. maj 2015 indgik regeringen aftale med DF, SF og Ø om kollektiv trafik i yderområderne. Som del af dette forlig indgik, at der reserveres 5 mio. kr. til et nyt standsested i Thorsager. Dette aktualiserer behovet for, at en grundig screening af et standsested gennemføres hurtigt, herunder at der udarbejdes et konkret anlægsoverslag på et standsested. Derfor indstiller forvaltningen, at der afsættes midler til at udarbejde et anlægsoverslag og et skitseprojekt som en del af screeningen. Følgende tidsplan er aftalt med Midttrafik og Aarhus Letbane. Maj-juni: Foreløbig vurdering af mulige konsekvenser for køreplanlægningen Vurdering af passagerpotentiale Forhold til busbetjening Vurdering af rejsetider ift. alternative muligheder. August-september Skitseprojektering Anlægsoverslag Endelige køreplansimulering og vurdering af konsekvenser over for andre passagerer September-oktober Skitsering af mulige tiltag som kan forbedre passagerpotentialet. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der afsættes kr., som finansieres af kassebeholdningen.

22 22 of 75 Side 21 Indstilling Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet - via Natur, teknik og miljø og Plan, udvikling og kultur at der afsættes kr. til finansiering af skitseprojekt og anlægsoverslag for et muligt standsested ved Thorsager. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstillingen godkendt. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Marianne Kirkegaard (V) Bilag 1 Åben aftale om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne.pdf 92218/15 2 Åben Vurdering af muligheder for Etablering af Standsested nord for Thorsager.docx 92202/15 3 Åben Mødereferat vedr vurdering af letbanestandsested ved Thorsager.docx 92192/15

23 23 of 75 Side Folkeskolen. Kvalitetsrapport 2015 Sagsnr.: 15/13939 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen. Der udarbejdes dog ekstraordinært både kvalitetsrapport i 2015 (skoleåret ( ) samt i 2016 (skoleåret ). Nærværende rapport er første udgave efter folkeskolereformen, hvor fokus flyttes væk fra processer mod elevernes læring. Formålet med reformen er netop at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives. Sagsfremstilling Der er udarbejdet en kommunal kvalitetsrapport i henhold til bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014 Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år Kommunalbestyrelsen indhenter udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten offentliggøres på internettet Der vil således til kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsrapporten være indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne. Rapporten har fokus på resultater frem for input og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft. Fokus er rettet mod, hvilke resultater kommunen og kommunens skoler opnår med hensyn til elevernes læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning. De nationale mål for folkeskolen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ifht. faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Måltal: Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Inklusionsmål: Andelen der inkluderes i almindelig undervisning skal øges til 96% i Andelen som får under 2 i læsning og matematik reduceres frem mod 2018 Kompetencedækning: Kompetencedækningen skal være 85% i 2016 stigende til 90% i 2018 Mål for EUD reform: Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Mål for ungdomsuddannelse: 95% af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.

24 24 of 75 Side 23 Sammenfattende om det faglige niveau kan det konkluderes at langt de fleste elever i Syddjurs kommunes skoler opnår gode kompetencer i skolen. Mere end 2/3 opnår således gode færdigheder i dansk og matematik. Imidlertid har kommunens skoler et stykke vej til de nationalt fastsatte mål. Billedet af de øvrige målsætninger er på en gang en uensartet udvikling både for skolerne enkeltvis og kommunen som helhed og ofte placeret omkring eller over landgennemsnittet. Det er derfor en vurdering, at status for Syddjurs kommune i forhold til ovenstående resultater og målsætninger, at der forestår et væsentligt arbejde i at forfølge disse målsætninger de kommende år. Ligeledes vil målene for en positiv udvikling for alle elever kræve en fastholdelse af fokus og indsats. Forvaltningen indstiller derfor, at der efter drøftelser i udvalg og byråd, iværksættes udarbejdelse af en egentlig politik for skoleområdet, indeholdende målsætninger for de ovennævnte områder. Skole området vil i givet fald naturligvis indgå i udarbejdelsen først i det kommende skoleår. Lovgrundlag Folkeskoleloven Indstilling Direktøren indstiller at 1. Kvalitetsrapporten drøftes og tages til efterretning 2. Kvalitetsrapporten anvendes som baggrund for proces om mål for skoleområdet. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Genoptages på næste møde. Supplerende Sagsfremstilling Skolerne i Syddjurs Kommune har nu gennemgået og drøftet kvalitetsrapporten 2015 (Skoleåret ). Høringssvarene indgår i sagen som bilag. Nogle skoler har taget rapporten til efterretning og har ingen bemærkninger. Flertallet har dog både bemærkninger til både rapportens udformning og de resultater og indikatorer som de læser i rapporten til om egen skole og kommunen som helhed. Flere skoler peger på det vigtige i at følge og udvikle progressionen i rapportens resultater. Ligeledes nævnes udfordringen med kompetenceudvikling af lærerne de kommende år som en udfordring på fælles plan. Det nævnes også ofte at det er vigtigt i forhold til de enkelte skolers resultater at se på de socioøkonomiske forhold. For i Syddjurs Kommune at kunne anvende rapportens resultater hensigtsmæssigt, tænkes at arbejde med politkudvikling, der fremadrettet har afsæt i opfølgning på rapporterne, gennem at samtænke hele Skole- og dagtilbudsområdet gennem en Lærings og trivselspolitik for hele 0-18 års området. Et sådant arbejde kan iværksættes med samarbejdspartnere fra undervisningsmiljøet på professionelt plan. En Lærings og trivselspolitik vil så både indeholde indsatsområder, samlende tilgange og målsætninger. Arbejdet foreslås iværksat i efteråret og vinteren 2015 og kunne præsenteres og vedtages i foråret Det anbefales at starte dette arbejde.