REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Transkript

1 REFERAT BYRÅDET den i Byrådssalen

2 Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Projekt Tilbage til Arbejde Ansøgning fra Sneum-Tjæreborg Fritidscenter om kommunal garanti på lån Godkendelse af udkast til fremlejekontrakt mellem Den Ny Opera og Esbjerg Kommune for leje af teatersal Esbjerg Vandrerhjem - Forlængelse af forpagtningsaftale Byggesagsgebyrer Opfølgning på Vej & Park-analysen, anlæg og kirkegårde Gørding skole, ombygning 2. etape, 3. fase, projekteringsbevilling PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 9. Forlængelse af bankaftalen med Nordea for perioden 16. december 2010 til 15. december Salg af ejendommene Grønnegade og Nørvang 82-84/Grådybet 27, Esbjerg Side 2 af 24

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Byrådet, den punkt nr. 1 Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) Side 3 af 24

4 Sagsnr Projekt Tilbage til Arbejde Indledning Kommunen har fået tilsagn om at deltage i det store projekt Tilbage til Arbejde (TTA) som projektkommune. TTA-projektet er rettet mod at få langtidssygemeldte tilbage til arbejde. Projektet er designet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og et landsdækkende projekt i tæt samarbejde med 11 andre kommuner bl.a. København, Roskilde, Silkeborg og Skanderborg. TTA-projektet starter i april 2010 og kører frem til april 2012, og forankres i Jobcentret. Sagsfremstilling TTA-projektet sætter fokus på nedbringelse af sygefravær blandt langtidssygemeldte borgere som har risiko for hel eller delvis udstødelse af arbejdsmarkedet. Projektet bygger på erfaringer fra en række mindre danske og udenlandske forsøg. Projektet indeholder tre tiltag: En tværfaglig afklaring, en øget koordinering og en tidligere indsats. Det vil være således, at alle langtidssygemeldte, der visiteres til TTA-projektet, overgår til en såkaldt TTA-Koordinator. Dette vil typisk være en erfaren sagsbehandler. TTA-Koordinatoren bliver omdrejningspunktet for koordination mellem de relevante aktører, herunder arbejdsgiver, sundhedsvæsen, herunder især sygemeldtes praktiserende læge, fagforbund, a-kasser samt det såkaldte TTA-team og den kliniske enhed. Der oprettes TTA-teams, som står for den tværfaglige indsats i form af psykologiske, arbejdsfysiologiske og den kliniske enhed, som leverer de lægelige kompetencer, der med deres indsats leverer den tværfaglige komponent til projekter. Den tidligere indsats opnås ved, at de deltagende kommuner senest efter 8 ugers sygefravær visiterer til TTA-indsatsen og dermed TTA-Koordinatoren. Lovgrundlag, planer m.v. Tilsagn om finansiering er givet med udgangspunkt i Lov nr. 87 af 30, januar 2007 om Forebyggelsesfonden. Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder i forbindelse med Det store TTA-projekt en såkaldt forsøgsbekendtgørelse med hjemmel i Sygedagpengelovens 80. Økonomi Projektøkonomien er beregnet med udgangspunkt i årligt gennemsnitligt sygefraværssager i kommunen. På baggrund af hidtidig praksis forventes 25 % af sagerne visiteret til TTA-projektet. Projektets økonomiske ramme er 27,9 mio.kr., som finansieres med projekttilskud på 24,6 mio.kr. og kommunens medfinansiering på 3,4 mio.kr. over en toårig periode. Kommunernes finansiering omfatter sagsbehandlerstillinger, husleje, rengøring samt etableringsomkostninger. Kommunens finansiering kan dækkes ved at flytte 6,6 sagsbehandlerstillinger fra sygedagpengeafdelingen til TTA-projektet. Side 4 af 24

5 I projektperioden vil der ske et likviditetstræk på kassen pga. forskydningen mellem udgifter og indtægter. Tilskud fra NFA betales bagudrettet i forlængelse af 4 delregnskaber, hvor det første delregnskab aflægges januar Endvidere tilbageholdes 15 % af det samlede tilsagn indtil NFA har modtaget alt det nødvendige materiale til evalueringen, og projektbeskrivelsens vilkår betragtes som opfyldt. Dette forventes indfriet. Projektet vil over årene være udgiftsneutralt for kommunen. Hertil forventes en lettere forhøjet refusion af sygefraværssager pga. en højere aktiveringsgrad. Den øgede aktivering forudsættes dækket indenfor eksisterende budget. I forbindelse med styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats overfor sygedagpengemodtagere stilles øgede krav om aktivering, hvilket samtidig afspejles i ændrede refusionssatser for målgrupperne. I 2010 refunderes 65 % af forsørgelsesudgifterne ved aktivering og 35 % uden aktivering, hvilket tidligere har været forelagt Økonomiudvalget. Personaleforhold TTA-Koordinatorerne placeres organisatorisk i jobcentrets sygedagpengeafdeling med reference til henholdsvis kontorchef og sektionsleder i sygedagpengeafdelingen. Jobcentret har valgt at ansætte TTA-teams i eget regi mhp. at bibeholde de nyerhvervede kompetencer og viden i jobcentret efter forsøgets afslutning. Jobcentret har indgået en forhåndsaftale med Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (AMK), som skal fungere som anden aktør til levering af ydelserne til den kliniske enhed i TTA-projektet. Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Økonomi bemærker at, der ved indgåelse af lejemål til TTA-projektet skal deponeres et beløb svarende til værdien af lejemålet. Deponeringen kan finansieres af den oprettede deponeringspulje på 100 mio. kr. Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller den 15. december 2009, at det indstilles til byrådet, at TTA-projektet igangsættes med den beskrevne medfinansiering samt deponering. Side 5 af 24

6 Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Byrådet, den punkt nr. 2 Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) Side 6 af 24

7 Sagsnr Ansøgning fra Sneum-Tjæreborg Fritidscenter om kommunal garanti på lån Indledning Sneum-Tjæreborg Fritidscenter søger om en kommunal garanti på kreditforeningslån på 1. mio. kroner til nedbringelse af kassekreditten og udbedring af kritiske skader på bygningen. Sagsfremstilling Der har gennem de seneste år været et faktuelt underskud på driftsregnskaberne for Sneum-Tjæreborg Fritidscenter, hvilket skyldes at de driftsmæssige indtægter ikke også har kunnet dække afbetaling på langfristet gæld. Det har derfor været nødvendigt for fritidscentret gennem flere år at trække på kassekreditten, hvilket har betydet, at gælden er vokset kontinuerligt. Den 1. september 2009 foretog Ejendomme, Esbjerg Kommune en gennemgang af bygningen. Ejendomme vurderede, at der var kritiske skader for omkring kr. som bør udbedres snarest. Idet festsalen primært udlejes til private fester kan Esbjerg Kommune ikke give en kommunal lånegaranti til udskiftning af ventilationsanlægget samt renovering af trægulvet i festsalen. Fritidscenteret blev bygget i 1972, hvorefter Esbjerg Kommune indgik en aftale om to lejemål, der udgør henholdsvis fritidsklub og bibliotek. Hertil kommer foreningslokaler til spejderne samt forsamlingshuslokaler. Sneum-Tjæreborg Fritidscenter ansøger om en kommunal garanti på kreditforeningslån på 1 mio. kr. til nedbringelse af kassekreditten og udbedring af kritiske skader på bygningen. Forvaltningen anbefaler, at der bevilges en lånegaranti til Sneum-Tjæreborg Fritidscenter på i alt kr. til nedbringelse af kassekreditten med kr. samt kr. til udbedring af kritiske skader på bygningen. Sneum-Tjæreborg Fritidscenter skal efterfølgende indsende dokumentation for, at kassekreditten er nedbragt med kr., samt at bygningens kritiske skader er udbedret for minimum kr. Lovgrundlag, planer m.v. Side 7 af 24

8 Økonomi Sneum-Tjæreborg Fritidscenter har fremsendt et budget for 2010 efter optagelse af kreditforeningslån på 1. mio. kr. og nedbringelse af kassekreditten. Budgettet er gældende for hele fritidscenteret inklusiv forsamlingshusdelen. Indtægter i alt Udgifter Ejendomsskat Forsikring Forbrugsafgifter Administration Vedligehold Løn m.v. Udgifter i alt Resultat før renter Renter Resultat før tilskud Tilskud fra Esbjerg Kommune Årets resultat Afdrag på gæld Likviditetsoverskud kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Det vurderes, at det fremsendte budget er realistisk set i forhold til regnskabet for Budget 2010 s udgifter og indtægter er enten prisfremskrevet eller identiske med regnskabstallene for Sneum-Tjæreborg Fritidscenter har nedskrevet udgiften på kr. i regnskab 2008 til kr. i budget 2010 til lønudgift til forpagter. Sneum-Tjæreborg Fritidscenter har forhandlet sig frem til en lavere løn til forpagteren. Aftalen genforhandles om et år. Sneum-Tjæreborg Fritidscenter har et pantebrev med en restgæld på ,36 kr. hos Esbjerg Kommune. Af restgælden beregnes 9 % p.a., hvilket i 2009 svarer til de ,45 kr. som Sneum Tjæreborg Fritidscenter årligt modtager i tilskud fra Esbjerg Kommune. Hvis der gives kommunal lånegaranti for låneoptagelsen vil det kræve deponering med mindre, der søges om deponeringsfritagelse fra ministeriet. Såfremt Sneum-Tjæreborg Fritidscenter ikke er i stand til at betale af på kreditforeningslånet hæfter Esbjerg Kommune for restgælden i hele lånets løbetid. På Byrådsmødet den 17. marts 2008 besluttede Byrådet at acceptere, at Sneum Tjæreborg frastykker og sælger centerlederboligen og anvender salgssummen til renovering/udvidelse af Sneum-Tjæreborg Fritidscenter. Fritidscenteret har efterfølgende valgt ikke at sælge centerlederboligen fra, da ejendomsmarkedet på nuværende tidspunkt ikke vil give den optimale salgspris. Desuden er der en fast årlig driftsindtægt ved udlejningen af centerlederboligen. Personaleforhold Side 8 af 24

9 Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Økonomiudvalget i forhold til garantistillelsen. Høring Økonomi anbefaler, at der aftales opfølgning af bestyrelsens konsoliderings- resultat/- bestræbelser, hvor tiltagene for bedring af den økonomiske situation gennemgås. Centret har selv taget initiativ til og peget på omkostningsreduktioner og indtægtsforøgelser for fremadrettet at sikre en bæredygtig drift for centret. Vurdering herunder alternativer Intet INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådets godkendelse, at - Sneum-Tjæreborg Fritidscenter får en kommunal garanti til kreditforeningslån på kr. til brug for nedbringelse af kassekreditten med kr. samt udbedring af kritiske bygningsskader på især klimaskærmen. - garantien finansieres af den særlige deponeringspulje, med mindre kommunen får en deponeringsfritagelse. - Sneum-Tjæreborg Fritidscenter skal efterfølgende indsende dokumentation for, at kassekreditten er nedbragt med de kr., samt at bygningens klimaskærm m.v. er udbedret/renoveret for minimum kr. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 6 Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Byrådet, den punkt nr. 3 Side 9 af 24

10 Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) Side 10 af 24

11 Sagsnr Godkendelse af udkast til fremlejekontrakt mellem Den Ny Opera og Esbjerg Kommune for leje af teatersal Indledning Esbjerg Kommune lejer teatersalen, som opføres ved Musikhuset Esbjerg. Det lejedes areal er fastsat til ca m 2, og skal bestå af en teatersal med plads til ca. 500 personer, scene og scenefaciliteter og kunstnerfaciliteter. Esbjerg Kommune råder over teatersalen i 145 dage årligt. Sagsfremstilling Med udgangen af 2006 ophørte Esbjerg Kommunes og dermed også Den Ny Operas lejekontrakt af Esbjerg Teater. Den Ny Opera har siden 2007 ikke haft en fast øvesal, men har afholdt prøver hvor det har været muligt at finde plads. Med opførelsen af en ny teatersal ved Musikhuset Esbjerg har Esbjerg Kommune lejet teatersalen, 145 dage årligt. Esbjerg Kommune er berettiget til at fremleje teatersalen til Den Ny Opera (og Esbjerg Teaterkreds). Der må ikke ske fremleje til andre, såfremt arrangementerne har erhvervsmæssigt formål, idet parterne er enige om, at fremlejeretten skal anvendes til at fremme kulturelle aktiviteter i Esbjerg Kommune. Med Byrådets godkendelse af Aftale mellem Den Ny Opera og Esbjerg Kommune for blev det besluttet, at afsætte yderligere kr. i årene 2010 og 2011, således at det blev muligt for Den Ny Opera at leje den ny teatersal i 115 dage for kr. (i 2010-priser) i hvert af årene 2010 og Esbjerg Kommune råder over Teatersalen i 145 dage. Den samlede lejeudgift er kr. i 2010 og kr. i Udgiften er indarbejdet i budgettet. Teatersalen fremlejes til Den Ny Opera i 115 dage for kr. i hvert af årene 2010 og kr. i Indtægten er indarbejdet i budgettet. Refusionsprocenten for 2010 kendes endnu ikke. Refusionsprocenten fastlægges først når finansloven for 2010 vedtages i slutningen af I 2009 var refusionsprocenten 37 %. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte fremlejekontrakt mellem Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommunes lejekontrakt med Musikhuset Esbjerg, Fond ligger på sagen. Pkt. 1 Pkt. 2 Det er præciseret, at fremlejeretten skal anvendes til at fremme kulturelle aktiviteter i Esbjerg Kommune. Fremlejemålet skal primært anvendes som øvested for Den Ny Opera. Herudover må der arrangeres forestillinger for børn og voksne. Side 11 af 24

12 Pkt. 3 Fremlejemålet begynder den 1. januar Opsigelsesvarslet er både for fremlejer og fremlejetager 6 måneder, til fraflytning til den 1. i en måned. Såvel fremlejetager og fremlejer kan dog med omgående virkning ophæve lejemålet, såfremt den anden part misligholder aftalen. Pkt. 4 Pkt.5 Fremlejetager (Den Ny Opera) har råderet over ejendommen i 115 dage om året. Fastlæggelse af hvilke dage, sker efter nærmere forhandlinger med udlejer (Musikhuset Esbjerg, Fond), idet parterne optager forhandlinger herom, når de respektive sæsoner planlægges. Huslejen beregnes efter det antal dage som fremlejetager skal bruge i dage kr. Lejen (ekskl. moms) er, iht. Bekendtgørelse nr om statsrefusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre, til enhver tid begrænset til 15 % af det samlede tilskud fra Kunststyrelsen Scenekunstcentret og Esbjerg Kommune. (Minimum kr. af samtlige af Den Ny Operas udgifter til husleje, finansieres af foreningens egenindtægter ved salg af forestillinger) Huslejen forhøjes én gang årligt med 3 % af den senest gældende leje. Huslejen kan ikke reguleres som følge af stigninger i skatter og afgifter. Fremlejetager betaler for forsyning med vand, varme, varmt vand og el, i forhold til antal benyttelsesdage. Lovgrundlag, planer m.v. Bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om egnsteatre. Lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni Økonomi Forhøjelsen af tilskuddet til Den Ny Opera i henholdsvis 2010 og 2011 med kr. forventes delvist finansieret via statsrefusionen samt Den Ny Operas betaling af husleje for teatersalen. Forhøjelse af tilskud Forhøjet tilskud Esbjerg Kommune kr kr. Statsrefusion (37 % for 2009) kr kr. Fremlejeindtægt DNO kr kr. Esbjerg Kommunes udgift til leje af Teatersalen kr kr. Den Ny Operas udgifter til husleje må maksimalt udgøre 15 % af det samlede offentlige tilskud. Den Ny Opera må dog gerne anvende egenindtægter til betaling af huslejeudgifter. Side 12 af 24

13 Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Sagen er sendt til høring i Fællesforvaltningen samt ved Den Ny Opera. Der er ingen kommentarer. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådets godkendelse, at fremlejekontrakt mellem Esbjerg Kommune og Den Ny Opera godkendes Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 3 Økonomiudvalget, den punkt nr. 5 Byrådet, den punkt nr. 4 Indstillingen sat til afstemning. For stemte 27 - V + A + F + C. Imod stemte 2 - O. Indstillingen er herefter godkendt. Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) Side 13 af 24

14 Sagsnr Esbjerg Vandrerhjem - Forlængelse af forpagtningsaftale Indledning Den eksisterende forpagtningskontrakt med tillæg udløber pr. 31. december Jf. forpagtningskontrakten har forpagteren fortrinsret til fortsat forpagtning på de til den tid gældende vilkår, hvis der ved kontraktens ophør fortsat skal drives vandrerhjem fra ejendommen. Desuden fremgår det af kontrakten, at forhandling herom skal være afsluttet senest den 31. december Sagsfremstilling Forlængelse af forpagtningskontrakten er drøftet med forpagter og herefter er forslag om tillæg til forpagtningskontrakt udarbejdet. Tillægsforslaget indeholder følgende ændringer og tilføjelser i forhold til nuværende kontrakt: I forhold til nuværende forpagter: - forpagtningsperioden forlænges med 8 år til ophør den 31. december årlig ajourføring af service- og inventarlister I forhold til efterfølgende forpagter: - kontrakt med ny forpagter skal være på plads senest 30. september ny forpagter betaler den afgående forpagter 10 % af værdien af underskrevne kontrakter i ordrebogen ved kontraktens udløb - det forudsættes, at der bliver tale om virksomhedsoverdragelse Lovgrundlag, planer m.v. Intet Økonomi If. forpagtningskontraktens 7, stk. 1 betaler forpagter en forpagtningsafgift på 7 % af vandrerhjemmets totale omsætning ekskl. merværdiafgift med fradrag af indbetalinger til Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem. Det forventes, at en øget forpagtningsafgift på baggrund af øget omsætning efter ibrugtagning af tilbygningen kan finansiere den afledte drift på tilbygningen. Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Bemærkninger er indarbejdet i forpagtningskontrakten. Side 14 af 24

15 Forslag til tillægskontrakt er forelagt og accepteret af forpagter. Vurdering herunder alternativer Intet INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til tillægskontrakt for forpagtning af Esbjerg Vandrerhjem i perioden godkendelse. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 8 Knud Jager Andersen (F) Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Udsat til nærmere undersøgelse. Finn Lambek (A) Preben Rudiengaard (V) Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Byrådet, den punkt nr. 5 Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) Side 15 af 24

16 Sagsnr Byggesagsgebyrer Indledning Byrådet vedtog den 20. april 2009 et takstblad for byggesagsgebyrer gældende fra 1. maj 2009, hvor gebyrerne nu var opdelt i 5 af erhvervs- og byggestyrelsen definerede kategorier og hvor landbrugsbyggeri var omfattet. Samtidig blev det besluttet, at der i en periode skulle foretages tidsregistrering til opsamling af data som grundlag for fastlæggelse gebyrer for Med indførelse af de tilgrundliggende ændringer i bygningsreglementet indførtes samtidig et krav om at gebyrerne skal være omkostningsbestemte inden for den enkelte kategori. Sagsfremstilling Da ændringerne vedrørende opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandling trådte i kraft den 1. januar 2009 fandt der ikke tidsregistrering sted i Bygningsmyndighed. Efter vedtagelse af takstbladet for byggesagsgebyrer med ikrafttræden den 1. maj 2009 påbegyndtes en registrering af tidsforbrug på de enkelte kategorier af byggesager. Registreringerne er mundet ud i et forslag til gebyrer for 2010 for byggesagsbehandling som relaterer sig til den anvendte tid på sagerne inden for samme kategori. Af forslaget ses det, at en antennemast vil stige fra kr til kr et typisk udhus/ en carport vil stige fra det nuværende mindstegebyr på kr. 589 til kr et enfamiliehus vil stige fra typisk kr til en fast pris på kr gebyrer for erhvervsbyggeri opkræves nu med udgangspunkt i byggeriets rumfang. Udgangspunktet foreslås fremover at være byggeriets areal De 3 førstnævnte ændringer afspejler at der reelt bruges væsentligt mere tid på sagsbehandlingen end det gebyr der nu opkræves indikerer. Omvendt kan det af registreringerne ses, at der til erhvervsbyggeri med et stort rumfang reelt ikke har været anvendt forholdsmæssigt flere timer ved sagsbehandlingen som det nuværende gebyr indikerer. Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem gebyrer i kr. for 4 arter af byggeri. Gebyreksemplerne er beregnet ud fra forslaget til Esbjerg Kommunes nye byggesagsgebyrer og de øvrige kommuners gebyrer for Esbjerg Vejen Varde Fanø Landbrugs/erhvervsbyggeri (1) Landbrugs- /erhvervsbyggeri (2) Enfamiliehus + garage (3) Side 16 af 24

17 Garage/carport (4) (1) Byggeri af begrænset kompleksitet (kategori 3). Areal: m², gns. højde 6 m. (2) Ukompliceret og kompliceret byggeri (kategori 5). Areal: m², gns. højde 6 m. (3) Enfamiliehus med garage. Areal i alt 200 m² (4) Areal: 50 m² Lovgrundlag, planer m.v. Byggeloven, lov nr. 452 af 24. juni 1998 med senere ændringer. Bygningsreglement BR 08. Bekendtgørelse af Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008, 54. Bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996, med senere ændring, om individuel måling af el, gas, vand og varme, 14. Økonomi Der er foretaget en simulering af de forventede indtægterne på byggesagsområdet. Det vurderes, at der med indførelse af de nye og ændrede gebyrer vil kunne opnås en gebyrindtægt på kr , som budgetteret i Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der vedtages nye byggesagsgebyrer som anført på taksbladet i bilaget Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 9 Side 17 af 24

18 Henning Ravn (V) Økonomiudvalget, den punkt nr. 7 Ændringer siden behandling i økonomiudvalget den Forvaltningen er blevet opmærksom på, at der i gebyrforslaget under 1.1 mangler overdækkede terrasser og under 2.3 mangler udestuer. Det nævnte er tilføjet i bilag 1; Forslag til gebyrer for byggesagsbehandling gældende pr. 1. februar Desuden skal ikrafttrædelsen præciseres. Som det er nu vil de nye gebyrer gælde for tilladelser meddelt fra 1. februar 2010 og frem. Det bør i stedet anføres at gebyrerne gælder for sager modtaget fra 1. februar 2010 og frem. Byrådet, den punkt nr. 6 Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) Side 18 af 24

19 Sagsnr Opfølgning på Vej & Park-analysen, anlæg og kirkegårde Indledning Teknik & Forsyningsudvalget vedtog på mødet den 7. december 2009 at udsætte sagen med henblik på lade den gå til drøftelse i de politiske grupper inden genbehandling den 21. december Teknik & Forsyningsudvalget behandlede på mødet den 2. marts 2009 Vej og Parkanalysen behandling af analysens anbefalinger. Nærmere beskrivelse af de enkelte tiltag og beslutningen vedrørende den videre opfølgning på analysen fremgår af bilag 1. Der er foretaget mindre korrektioner i forhold til den oprindelige tidsplan. Det skyldes bl.a., at der er sat en række større tiltag i gang. Bl.a. en arbejdsgangsanalyse (LEAN-projekt), der har til formål at skabe mere effektive arbejdsgange. Sagsfremstilling Forvaltningen har siden den politiske behandling arbejdet med opfølgning på analysen, og kan nu give tilbagemelding vedrørende områder: Anlægsområdet Kirkegårdsområdet På de øvrige områder indenfor det politiske spor forestår stadig en del arbejde. Det drejer sig om områderne: Fælles kultur BUM- organisering Kvalitetskontol Udbud Forvaltningen vil vende tilbage med tilbagemeldinger på de 4 områder i begyndelsen af Anlægsområdet Forvaltningen har med udgangspunkt i udvalgets beslutning udarbejdet notat af 2. oktober 2009 (bilag 2), hvor der nærmere er gjort rede for anlægsområdet hos entreprenøren med forslag til fremtidig struktur på anlægsområdet. Der er indkommet bemærkninger fra medarbejderne angående de foreslåede ændringer (bilag 3). Kirkegårdsområdet Der er i september 2009 kommet nyt cirkulære om fastsættelse af takster på kirkegårdsområdet, hvor der stilles krav om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter. Side 19 af 24

20 Forvaltningen vil på baggrund af det nye cirkulære udarbejde forslag til kommende kirkegårdstakster på de kommunale kirkegårde baseret på kravene i det nye cirkulære. (bilag 4). Lovgrundlag, planer m.v. Ingen Økonomi Ingen Personaleforhold Der henvises til notat af 3. december (bilag 5) Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Gennemførelse af tilpasningerne på anlægsområdet vil medføre begrænsninger for de øvrige udvalg, som følge af, at Entreprenøren ikke som udgangspunkt kan udføre anlægsopgaver over 1,5 mio. kr. for fx skoleområdet. Der henvises til notatet (bilag 2) vedrørende konsekvenser for andre udvalg. Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Vurdering af ændringer på anlægsområdet fremgår af bilag 2. Bilag 3 indeholder som nævnt medarbejdernes forslag til alternativ løsningsmodel. INDSTILLING Direktionen indstiller, at der på anlægsområdet sker en tilpasning som beskrevet i notat af 2. oktober taksterne inden 1. september 2012 gøres omkostningsbestemte i lighed med kravene til de menighedsrådsstyrede kirkegårde. Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 7 Udsat med henblik på drøftelse i de politiske grupper. Sagen behandles igen på møde den 21. december Helge Mortensen (A) Side 20 af 24

21 Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 7 Et flertal bestående af C + V godkendte forvaltningens indstilling. Herefter begærede A sagen i Byrådet med følgende ændringsforslag: -2. dot i notat af 2. oktober 2009, side 3 udgår. -Vej & Park får anlægsopgaver under 1,5 mio. kr. uden udbud. -Vej & Park kan byde på anlægsopgaver op til 10 mio. kr. Økonomiudvalget, den punkt nr. 7 Sagen oversendes til Byrådets behandling. Byrådet, den punkt nr. 7 A stillede følgende ændringsforslag: - Vej & Park får anlægsopgaver under 2,5 mio. kr. uden udbud. - Vej & Park kan byde på anlægsopgaver op til 10 mio. kr dot i notat af 2. oktober 2009 side 3 udgår. For stemte: 9 - A. Imod stemte: 20 - V + F + O + C. Forslaget er herefter faldet. SF stillede herefter følgende ændringsforslag: "at notatet godkendes med den ændring, at i 3. dot på side 3 i notat af 2. oktober 2009 ændres beløbet fra 1,5 mio. kr. til 10 mio. kr." For stemte: 14 - A + F. Imod stemte: 15 - V + O + C. Forslaget er herefter faldet. Flertallets indstilling fra Teknik & Forsyningsudvalget blev herefter sat til afstemning. For stemte: 15 - V + O + C. Imod stemte: 14 - A + F. Indstillingen er herefter godkendt. Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) Side 21 af 24

22 Sagsnr Gørding skole, ombygning 2. etape, 3. fase, projekteringsbevilling Indledning Ombygningen af Gørding Skole blev påbegyndt i 2006 og 1. etape som omfattede en ombygning af skolens to tidligere gymnastiksale til skolebibliotek samt musik- og samlingssal er færdiggjort i I januar 2008 godkendte Teknik & Forsyningsudvalget byggeprogrammet for 2. etape af ombygningen. 2. etape er opdelt i tre faser. 1. fase er under afslutning og 2. fase er igangsat. Der tilbagestår således kun realisering af 3. fase Sagsfremstilling I det tidligere godkendte byggeprogram var 3. fase forudsat at skulle gennemføres som en om- og tilbygning af skolens ældste 1911 bygning. Bygningen er i to etager og 1.sal/tagetagen er i meget dårlig stand. Bygningen i sit ydre er dog bevaringsværdig. Efter en nærmere vurdering af 1911 bygningens tilstand og mulighed for udvidelse for at kunne rumme de antal lokaler, der skal etableres, er det vurderet, at det vil blive meget omkostningskrævende. Skolen og Ejendomme har derfor foreslået, at der i stedet bygges en helt ny bygning i ét plan. Det vurderes, at en sådan nybygning kan opgøres indenfor det afsatte budget til ombygningen. Ejendomme har tilrettet det allerede godkendte byggeprogram for 3. Fase, således at fase 3 etableres i en ny selvstændig ét-plansbygning. Styregruppen for ombygning af Gørding skole er enige i ændringen af byggeprogrammet for 3. fase, til en ny ét-plansbygning. Børn & Familieudvalget godkendte den 3. december 2009 det ændrede byggeprogram for 2. etape 3. fase. Efter gennemførelse af 3. fase som foreslået, vil Gørding Skole ikke have brug for 1911-bygningen, der derfor kan afgives. Dvs. overgå til Lokalegruppen til evt. anden anvendelse. 3. fase Mellemtrinnet omfatter En ny bygning i ét plan indeholdende 6 normalklasser med tilknyttet toilet og garderobe, 3 holdrum, fællesarealer, personale/handicaptoilet og depotrum. På baggrund af det foreliggende ændrede byggeprogram skal der ansættes en rådgiver til udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag og hovedprojekt for 3. fase. I øvrigt henvises til det udarbejdede byggeprogram, oversigtstegning med nyt byggefelt og kontoplan, som ligger på sagen. Byggestart forventes ca. uge 35, 2010 og ibrugtagning ca. uge 12, Side 22 af 24

23 Lovgrundlag, planer m.v. Sektorplan for skoleområdet. Økonomi Der er afsat 11,1 mio.kr. i 2010 priser til projektet fordelt med 6,0 mio.kr. i 2010 og 5,1 mio.kr. i Beløbet er en del af de samlede afsatte rådighedsbeløb i 2010 og 2011 afsat til ud- og ombygninger af skoler. Til opstart af projektet søges en projekteringsbevilling på kr i 2010 priser. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Børn & Familieudvalget godkendte den 3. december 2009 det reviderede byggeprogram samt anmodede Teknik & Forsyningsudvalget om at foranledige det afsatte rådighedsbeløb i ,0 mio.kr. og i ,1 mio.kr. overført til Teknik & Forsyningsudvalget. I tilfælde af restbeløb efter projektets gennemførelse tilbageføres dette til anlægspuljen til om- og tilbygning af skoler. Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at det reviderede byggeprogram for ombygning af Gørding skole 2. etape, 3. fase godkendes. Det indstilles til byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb 6,0 mill.kr i 2010 og 5,1 mill.kr. i 2011 overføres til Teknik & Forsyningsudvalget der i 2010 meddeles projekteringsbevilling på kr finansieret at det afsatte rådighedsbeløb. evt. restbeløb efter projektets gennemførelse tilbageføres Børn & Familieudvalgets anlægspulje til om- og tilbygning af skoler. Side 23 af 24

24 Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 3 Økonomiudvalget, den punkt nr. 8 Byrådet, den punkt nr. 8 Johnny Søtrup (V) Karin Schwartz (A) Side 24 af 24