Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Medborgerhuset

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune 2 3 Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 og 2016 til budget Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling 61 7 Godkendelse af samarbejdsaftale med KUNSTEN Godkendelse af samarbejdsaftale med Aalborg Zoologiske Have for perioden Godkendelse af samarbejdsaftale med Springeren - Maritimt Oplevelsescenter for perioden Godkendelse af årsrapport 2015 for Renovest I/S Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal (1. forelæggelse) Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Lenevej, Vejgård (1. forelæggelse) 13 Godkendelse af Lokalplan Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) Godkendelse af 145 ungdomsboliger Nyhavnsgade, Plusbolig afd. 19 (Skema A) Godkendelse af ombygning til almene familieboliger. Vivabolig, afd. 21. Kærby Hvilehjem. Helhedsplan - Skema A Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 17 Godkendelse af 48 aflastningsboliger Annebergvej Anlægsbevilling til kommunale almene boliger. Tillægsbevilling 18 Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. krav om helårsboliger i nye lokalplaner i Aalborg Kommune 19 Godkendelse af forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe vedr. bopælspligt og flexboliger

3 Tid Mandag 24. april 2017, kl Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Cæcilie Andersen, Hans Peter Beck Mariann Nørgaard, Lasse Frimand Jensen, Rose Marie Sloth Hansen, Lars Peter Frisk, Hans Thorup, Jan Nymark Thaysen, Mai-Britt Iversen, Mads Duedahl Johansen, Jørgen Hein, Hans Henrik Henriksen, Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm, Kirsten Algren, Daniel Nyboe Andersen, Nuuradiin S. Hussein, Niels Thomas Krarup, John Gregers Nielsen, Helle Frederiksen, Anna Kirsten Olesen, Lisbeth Lauritsen, Mads Sølver Pedersen, Mette Ekstrøm, Lene Krabbe Dahl, Thomas Kastrup-Larsen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Anne Honoré Østergaard, Jens Toft-Nielsen, Christian Korsgaard, Tina French Nielsen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 1 af 116

5 Punkt 2. Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2016, og at regnskabet for 2016 afgives til revisionen. Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 12 af 5116

6 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster. Tillige rummer årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt opgørelse af aktiver og passiver. Endvidere er Grønt regnskab 2016 for Aalborg Renovation vedhæftet. Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 43,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget svarer det til et mindreforbrug på 22,4 mio. kr., mens regnskabet i forhold til korrigeret budget udviser en forbedring på 80,2 mio. kr., at resultatet for det brugerfinansierede område viser et underskud på 10,8 mio. kr. I oprindeligt budget var der budgetteret med et underskud på 60,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 25,8 mio. kr., at det samlede resultat viser et overskud på 32,6 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 39,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 105,9 mio. kr. Om kommunens økonomiske status bemærkes, at kommunens egenkapital ved udgangen af 2015 er 8,4 mia. kr. Egenkapitalen er inklusive værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg mv., at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder i 2016 udgjorde 648,0 mio. kr., at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2015 og 2016 til 2017, som forelægges til byrådets godkendelse, at der er sket en nettoforøgelse af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusiv selvejende institutioner, ældreboliger samt finansielt leasede aktiver) på 63,1 mio. kr., hvorved gælden ultimo 2016 udgør 1.129,5 mio. kr. Den samlede langfristede gæld (inklusive selvejende institutioner og ældreboliger og finansielt leasede aktiver) udgør 1.690,1 mio. kr. ved udgangen af 2016, og at gælden vedrørende ældreboliger ved udgangen af 2016 udgør 584,5 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2017 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 0,8 pct., at personaleforbruget ved udgangen af 2016 var ,5 heltidsansatte mod budgetteret ,4, og at lønudgiften i alt har været 6.686,0 mio. kr. i 2016 mod budgetteret 6.707,6 mio. kr. Møde den kl Side 23 af 5116

7 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Oprindelig Korrigeret R 2016 Afv. til Afv. til B 2016 B 2016 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Skatter , , ,7 2,2-1,3 Generelle tilskud, momsrefusion mv , , ,1 2,5 0,1 Indtægter i alt , , ,8 4,8-1,2 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning ,2 137,8 121,6-5,6-16,2 By- og Landskabsforvaltningen ,9 310,1 303,7-6,1-6,4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , ,5 59,0 23,2 Ældre- og Handicapforvaltningen , , ,2-3,6-23,6 Skoleforvaltningen , , ,8 1,7-3,5 Miljø- og Energiforvaltningen ,9 107,1 105,5 3,6-1,7 Sundheds- og Kulturforvaltningen , , ,7-3,7-1,7 Rammebeløb... 28,9 18,1 0,0-28,9-18,1 Driftsudgifter i alt , , ,1 16,4-48,0 Renter mv ,0-16,9-29,5-23,5-12,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,8-395,4-457,2-2,4-61,8 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 60,0 73,2 69,5 9,5-3,8 By- og Landskabsforvaltningen ,2 207,4 208,1 23,9 0,7 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 31,3 31,3 28,0-3,3-3,3 Ældre- og Handicapforvaltningen... 11,8 11,8 5,3-6,4-6,4 Skoleforvaltningen ,9 124,9 118,6-6,3-6,3 Miljø- og Energiforvaltningen... 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 44,0 41,5 40,9-3,1-0,6 Anlægsudgifter i alt ,2 492,1 472,5 14,3-19,7 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed... 3,4 96,8 15,3 11,9-81,5 Jordforsyning Salg af jord ,8-100,3-91,0-41,2 9,3 Køb af jord incl. byggemodning... 25,4 40,4 32,4 7,0-8,0 Jordforsyning i alt ,4-59,9-58,7-34,3 1,3 Resultat af det skattefinansierede område ,0 36,8-43,3-22,4-80,2 B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (MEF) Drift (Udgifter - indtægter)... 7,6 27,6 3,7-3,9-23,9 Anlæg (Udgifter - indtægter)... 52,8 9,0 7,1-45,7-1,9 Resultat af det brugerfinansierede område... 60,4 36,6 10,8-49,6-25,8 Møde den kl Side 34 af 5116

8 Oprindelig Korrigeret R 2016 Afv. til Afv. til B 2016 B 2016 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget C. Resultat i alt (A+B)... 39,4 73,4-32,6-72,0-105,9 Anm: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og sektorniveau (bevillingsniveau). Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter godkendelsen i byrådet den 24. april Regnskabsdokumenterne Årsberetningen og Bilagshæftet samt Grønt regnskab 2016 for Aalborg Renovation er vedhæftet. Møde den kl Side 45 af 5116

9 Bilag: Årsberetning Aalborg Kommune Bilagsdel - Regnskab 2016, Aalborg Kommune Grønt regnskab Aalborg Renovation Møde den kl Side 56 af 5116

10 Punkt 3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 17 af 116

11 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårige. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer, efterfulgt af forvaltningernes bemærkninger, vises forvaltningernes endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2017 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Borgmesterens Forvaltning Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Borgmesterens Forvaltning Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegyndt Afsluttet Sektor Fælles Kommunale udgifter Rammebeløb AKKC. Anlægstilskud... U K Rammebeløb til vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger anvendt til: Rammebeløb udvendig vedligeholdelse Forbrug: 23,5 mio. kr. - U O Energibesparende foranstaltninger Forbrug 35,2 mio. kr. - Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Projekt Rammebeløb til AKKC (Budget 8 mio. kr.) Anlægstilskuddet til AKKC er udbetalt med kr. og anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Det resterende beløb på kr. er momsrefusion, hvoraf de kr. er anvendt til lovpligtig renovering af elevator i Papegøjehaven. De resterende kr. er ikke anvendt, men tillægges kassebeholdningen. Projekt Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse herunder energibesparende foranstaltninger (Budget 57,5 mio. kr.) Det korrigerede budget til udvendige vedligeholdelsesarbejder og til energibesparende foranstaltninger udgør samlet 57,5 mio. kr. Det samlede forbrug i 2016 udgør 58,7 mio. kr. Merforbruget på kr. overføres til Rammebeløb til vedligeholdelse i Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) De samlede udgifter til udvendig vedligeholdelse udgør kr. Disse arbejder er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Vedligeholdelsesarbejderne omfatter vedligeholdelse af Møde den kl Side 28 af 116

12 klimaskærm og tekniske installationer og er søgt prioriteret i relation til projekter under helhedsplan for skolerenovering. Energibesparende foranstaltninger De samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger udgør kr. i Af større projekter i 2016 kan nævnes: Vinduesudskiftning, efterisolering, ventilation og belysning på Nibe skole, efterisolering og nyt tag på Gug skole, Vestbjerg skole og Gistrup skole, efterisolering, vindues udskiftning og ventilation Storemosevej17-21, efterisolering af Rådhuset, Gl. Torv 2 mm. Indeholdt er også Gandrup Sundheds- og Kulturhus kr. men dette projekt afsluttes først i Herefter udgør forbruget på rammebeløb til energibesparende foranstaltninger kr. Det samlede beløb, som kan lånefinansieres, er stadig kr. Projekterne er søgt prioriteret i relation til projekter under helhedsplan for skolerenovering. By- og Landskabsforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet By- og Landskabsforvaltningen Sektor: AaK-Arealer Boligformål Projekt 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder U O Ubestemte formål Projekt 2b0004 Salg af grunde mv., Ubestemte formål U O I O Projekt 2b0035 Køb af Hjulmagervej og 22c U K AK-Arealer i øvrigt Projekt 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus U O I Projekt 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/sebbersundvej efter mæglervurdering I O Sektor: Veje Lystbådehavne Projekt 2v0030 Vedligehold af fritidshavne U O Vejanlæg Møde den kl Side 39 af 116

13 1.000 kr. Anlægsbevilling U/I Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Projekt 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplan U O I O Projekt 2v2883 Nørresundby Havnefront U Projekt 2v2840 Renovering, Nibe Midtby U K I Projekt 2v2876 Genopretning af broer og bygværker U O Projekt 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Sektor AK-Arealer Boligformål Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. betondæk over Vestre Landgrøft ved Gabriel. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Restbudget kr. ønskes overført til Ubestemte formål Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. Rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK arealers områder. Der er i 2016 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Studievej, Drastrup Skovvej, ved Jernbanen, Mellemvangen, Bautastenen, Midgården v/hækken, Odinsgade 9, Venøsundvej, Strandvejen, aflysning af gl. servitut Sohngårdsholmsvej samt tilbagebetaling uadmortiserede lån, Vanggården afd. 1 og 8. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. finansieres inden for rammen. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr. Merindtægten på kr. finansierer mindreindtægter vedr. grundsalg på andre projekter. Projekt nr. 2b0035 Køb af Hjulmagervej og 22c Efter Aalborg Forsyning, Varme A/S er fraflyttet lokalerne Hjulmagervej og 22c, og de ikke har haft mulighed for at eje og/eller udleje ejendommene, er de solgt til Aalborg Kommune. Anlægssummen (udgift) var i alt på 19 mio. kr., og forbruget blev kr. Restbudget på kr. overføres til kassen AK-Arealer i øvrigt Projekt nr. 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus Møde den kl Side 410 af af 1116

14 Projektet omhandler etablering af belægninger, belysning og beplantning mellem byggefelterne vest for Musikkens Hus. Der har ikke været afholdt udgifter på projektet i Merforbruget er overført fra tidligere år. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. fra tidligere år finansieres inden for rammen. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr., og indtægten blev kr. Projekt nr. 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/sebbersundvej efter mæglervurdering Projektet er ikke realiseret. Indtægten er realiseret ved salg på andre projekter. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -23 mio. kr., og indtægten blev 0 mio. kr. Sektor Veje Lystbådehavne Projekt nr. 2v0030 Vedligehold af fritidshavne Projektet er afsluttet. Der har i 2016 været afholdt udgifter for kr. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Restbudget på kr. vedr. budget 2016 overføres til driften Budget overføres til driften Vejanlæg Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling, som fortsætter i Følgende er realiseret i 2016: Sikring af skoleveje til udvalgte skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby, herunder cykelsti og cykelbaner, krydsningshelle, hævet flade med farvet asfalt og nedtællingssignaler. Desuden sortpletprojekter, fartdæmpning af flere veje, større stianlæg til Tech College i Vejgård, ombygning af ankomstforhold ved Skipper Clement Skolen samt diverse mindre skolevejs- og tryghedsprojekter. Der er i 2016 afholdt udgifter for kr. samt indtægter på kr. En del af restbudgettet er bundet af igangsatte projekter og overføres til Projekt nr. 2v2883 Nørresundby Havnefront Projektet omhandlede en højvandssikring og en forskønnelse af havnefronten i Nørresundby på strækningen fra Limfjordsbroen og til umiddelbart vest for jernbanebroen. Højvandssikringen består af en mur i beton og forskønnelsen vedr. nye belægninger, belysning, adgange til Limfjorden samt beplantning. Der har ikke været afholdt udgifter i Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Projekt nr. 2v2840 Renovering, Nibe Midtby Nibe Torv er blevet renoveret, for at omdanne torvets funktion fra busstoppested og parkeringsplads til et mere rekreativt areal. Der er nu plads til arrangementer, udeservering osv. Samtidigt er der sket et løft af den grønne struktur med nye træer og plantebede. Et nyt belysningsanlæg er med til at understøtte den struktur, men også de bygninger der omgrænser torvet. Kørebaner er etableret i asfalt, og de mere rekreative arealer er etableret i natursten (genanvendt fra eksisterende belægning). Planlægning, design, projektering, udførsel, belysning og drift er håndteret internt i Aalborg Kommune. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. (udgift). Merforbrug overføres til kassen. Projekt nr. 2v2876 Genopretning af broer og bygværker Projektet er afsluttet, og der har i 2016 primært været afholdt udgifter vedr. udskiftning af bro ved Huulmøllevej og Jordemodervej samt generaleftersyn. Der er i 2016 afholdt udgifter for kr. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Restbudget på kr. vedr. budget 2016 overføres til driften Budget overføres til driften. Projekt nr. 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader Møde den kl Side 511 af af 1116

15 Projektet har omfattet de 3 funktionskontrakter: Vestbjerg, Nibe og trafikveje i åbent land. Herudover fortovsopgaver som forberedende arbejder til asfaltarbejder. Desuden Trafik og Vejes andel af fællesprojekter samt materialeleverancer i forbindelse med ledningsarbejder. Der har i 2016 været afholdt udgifter for kr. Anlægssummen (udgift) var i alt på kr., og forbruget blev kr. Merforbruget på kr. vedr. budget 2016 overføres til driften Budget overføres til driften. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Dagtilbud mv. for børn og unge Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser U O Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler U O Renovering af institutioner U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer. Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud, samt renovering af følgende institutioner: Børnehaven Dragehaven, Børnehaven Bikuben, Børnehaven Gl. Kongevej, Børnehaven Sønderholm og Daginstitutionen Stokrosen. Ældre- og Handicapforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Ældre- og Handicap Forvaltning Sektor: Serviceydelser for ældre Driftssikring af boligbyggeri Møde den kl Side 612 af af 1116

16 1.000 kr. (servicearealer) U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Lundbyesgadecenteret, 61 boliger servicedel U K Ældreboliger I K Lundbyesgadecenteret 61 boliger boligdel U K Pleje og omsorg m.v. Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente U K Skipper Klement Ombygning af Køkken til aktivitetscenteret U K Plejehjem for særlige målgrupper U K Sektor: Tilbud for mennesker med Handicap Ældreboliger Udslusningsboliger Brinken på Storemosevej U K Sektor: Myndighedsopgaver og adm Administrationsudgifter Etablering af Hammer Bakker U K Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Lundbyesgadecenteret, 61 boliger - servicedel Projektet har omfattet en gennemgribende ombygning af Lundbyesgade 33, således at det nu fremstår som et moderne plejehjem med tidssvarende lejligheder. Boligerne er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været kr. i udgifter og kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Lundbyesgadecenteret, 61 boliger - boligdel Projektet har omfattet en gennemgribende ombygning af Lundbyesgade 33, således at det nu fremstår som et moderne plejehjem med tidssvarende lejligheder. Boligerne er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været 109,2 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på kr. Indretning Skipper Klement Plejehjem til demente Projektet har omfattet en ombygning fra somatisk plejehjem til demensplejehjem. Projektets samlede anlægssum har været 5 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Skipper Klement ombygning af køkken til aktivitetscenter Projektet omfatter en ombygning af køkken til aktivitetscenter. Projektets samlede anlægssum har været 3,4 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på kr. Plejehjem for særlige målgrupper Et tilbud for særlige målgrupper i lokaler på plejehjemmet Aagaarden. Tilbuddet rummer både midlertidige og permanente boliger. Trækbanen rummer i alt 56 boliger, hvoraf de 11 er midlertidige boliger. Møde den kl Side 713 af af 1116

17 Projektets samlede anlægssum har været kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Udslusningsboliger Brinken Storemosevej Projektet har omfattet ombygning og renovering af eksisterende bygning til 5 stk. nye udslusningsboliger. Bygningen er ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto mindreforbrug på kr. Etablering af Hammer Bakker Projektet har omfattet en renovering af bygningen Storemosevej 17-21, administrationsbygning for Ældre- og Handicapforvaltningen. Projektets samlede anlægssum har været 2,5 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et netto merforbrug på kr. Skoleforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Skoleforvaltningen Sektor Skoler: Projekt Vedligeholdelsesplan, alle skoler U O Projekt , Gug Skole, etape 2 Projekt , Mellervangskolen U O U O Projekt ESCO V. Hassing og Ferslev Skole U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Projekt nr Vedligeholdelsesplan, alle skoler Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter (indvendig vedligeholdelse) på skolerne, etablering af alarmanlæg samt eventuelle påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. Merforbrug på 3,6 mio. kr. overføres til nye projekter under vedligeholdelsesplanen i Projekt , Gug skole, etape 2 Projektet omfatter en renovering af skolens vestfløj. Klasselokaler og gang har fået nye overflader, og der er skabt visuel forbindelse ind til klasserne. Skolens festsal er ligeledes renoveret, og der er skabt bedre fysisk og visuel forbindelse mellem stue og første sal. Skolens pædagogiske læringscenter er ligeledes renoveret bl.a. med små nicher. Der er etableret ventilation, udskiftet belysning og etableret flere toiletter. Der er etableret elevator med tilskud fra trafik- og byggestyrelsens tilgængelighedspulje. Endelig er der etableret ny hovedindgang til skolen. Til projektet på Gug skole var der afsat 11,7 mio., hvoraf en del er overført fra Gug skole etape 1. Projekt , Mellervangskolen Møde den kl Side 814 af af 1116

18 Dette projekt har omfattet både en PCB-renovering og efterfølgende en ombygning af skolen med henblik på at kunne modtage en K-klasserække. Mellervangskolen havde i en del af skolen PCB koncentrationer i indeklimaet over Sundhedsstyrelsens grænseværdi. Der blev derfor foretaget en udskiftning af PCB-holdige materialer i sommeren Efterfølgende er der foretaget kontrolmålinger af indeklimaet tre gange og den seneste måling dokumenterede, at koncentrationen af PCB i indeluften er under grænseværdien. Der har til projektet været afsat 3,3 mio. kr. til PCB-renovering. Merforbruget vedrører således ombygning med henblik på at gøre plads til en specialklasserække på skolen. Merforbruget finansieres inden for Skoleudvalgets samlede anlægsramme. Projekt ESCO-projekt V. Hassing skole og Ferslev skole Projektet er et energispareprojekt, der er en del af Aalborg Kommunes forpligtelse som Klimakommune. Projektet er gennemført som et ESCO-projekt, hvilket betyder at entreprenøren foruden at konkurrere på pris, også konkurrerer på den opnåede besparelse, som entreprenøren garanterer. Projektet er gennemført med Energi Midt (nu Eniig) som entreprenør. Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af vægge og loft, nye elektroniske termostater, udskiftning af pumper til nye A-mærkede pumper, nye belysningsarmaturer og lysstyring, nye ventilationsanlæg inkl. ny automatik. I det oprindelige projekt indgik også solcelleanlæg, men på grund af ændrede betingelser for afregning af el-produktionen, udgik solcelleanlæggene af projektet. Som konsekvens heraf er der flyttet 4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger under almindelig vedligeholdelse. Der er beregnet energibesparelser for kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/M Påbegyndt Afsluttet Kunsten, vedligeholdelse Musikkens Hus Forsamlingshuse Arven fra Hals Vadum idrætsarena Byfornyelse mindre landsbyer Tribune Gigantium Alle idræts- og svømmehaller, vedl. Prioriteringskatalog U U K U U K U K U O U K U O U O Sektor: Kollektiv trafik Pulje, forbedret fremkommelighed U O Møde den kl Side 915 af af 1116

19 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Projekt Kunsten, vedligeholdelse Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligeholdelse. Projekt Musikkens Hus Årligt tilskud til Musikkens Hus. Projekt Forsamlingshuse De sidste projekter vedr. ekstraordinære midler til forsamlingshuse er gennemført i Tostrup og Farstrup. De resterende midler er anvendt til bredbånd i forsamlingshuse i Vokslev, Volsted, Grindsted og Holtet. Projekt Arven fra Hals: Arven fra Hals er brugt af flere omgange over en længere årrække. Alle projekter er nu afsluttet. Der er givet tilskud til følgende projekter: Hals: Hals Søsportscenter, Børnenes Jord og et motionslokale hos HFS. Gandrup: Springgrav og Lego undervisningsmateriale på skolen. Ulsted: Det grønne område Ulvegraven. Hou: Havnehus og bad Stae og Vester Hassing: En række små projekter inden for forskønnelse og opbevaring, samt tilskud til en ny spejderlokalitet. Projekt Vadum Idrætsarena Den nye multihal i Vadum blev færdiggjort i Resultatet er blevet til en rigtig flot funktionel hal, der er bygget i tilknytning til Vadumhallen. Vadum Idrætsforening har bidraget med 1 mio. kr. til hallen. Projekt Byfornyelse mindre landsbyer Midlerne i puljen er i 2016 anvendt både til at sætte nye projekter i gang og afslutte igangværende projekter. Projekter i årets løb er f.eks. genskabelse af Vikingebyen i Sebbersund, Sebber Kulturhus. Klare linjer i Vaarst, opkøb af jord til Halkær landsbyfælled, Gandrup Banesti, Skørbæk Ejdrup multitorv, projekt ved Lille Vildmosecenteret, Sti langs Limfjorden m.fl. Projekt Tribune Gigantium Projektet med ny tribune i Gigantium blev færdiggjort i Storhallen i Gigantium har nu en flot tribune med plads til tilskuere Projektet er finansieret ved, at Aalborg Håndbold har betalt et indskud på 10 mio. kr., og 10 mio. kr. i leasingaftale. Projekt Alle idræts- og svømmehaller, vedligeholdelse Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Projekt Prioriteringskatalog Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger. Sektor: Kollektiv Trafik Projekt Pulje, forbedret fremkommelighed Midler afsat til at fremme tiltag for bedre fremkommelighed. Der er bl.a. tale om igangsætning af projekter med støtte fra Trafikstyrelsen. Miljø- og Energiforvaltningen Møde den kl Side af 116

20 Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K Påbegyndt Afsluttet Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Aalborg Renovation Genbrugsplads Nibe, Registreringsanlæg U M Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber: Aalborg Renovation Genbrugsstationer Genbrugsplads, Nibe Registreringsanlæg I forbindelse med opførelse og renovering af kommunens genbrugspladser er der etableret registreringsanlæg på genbrugspladserne i form af betjeningsstandere og bomme. godkendte således i 2015, at virksomheder skal have tilbud om adgang til alle kommunens genbrugspladser. Derfor er der på alle pladser etableret et registreringssystem i form af nummerpladegenkendelse med kameraer, som er grundlag for påligning af gebyrer til virksomheder, som benytter genbrugspladserne. Møde den kl Side af 116

21 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2015 og 2016 til budget Hele kommunen, drift. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, fra de opsparede midler fra regnskab 2015, gives en tillægsbevilling på kr. til DGI Landsstævne i 2017, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, fra de opsparede midler fra regnskab 2015, gives en tillægsbevilling på kr. til udgifter til planlægning m.m. vedrørende Tall Ships Races, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling til sekretariatet for rammeaftaler og sekretariatet for sundhedsaftaler på i alt kr., at der til sektor Rammebeløb til ledertalentudvikling gives en tillægsbevilling på kr., og at det resterende beløb på kr., oprindeligt reserveret til fælles informationsopgaver, tillægges kassebeholdningen. I alt foreslås der overført kr. til 2017 fra de opsparede midler fra Magistraten indstiller endvidere, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2017, som overføres fra regnskab 2016, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2017, som overføres fra regnskab 2016, at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2017, som overføres fra regnskab 2016, at det resterende netto mindreforbrug fra regnskab 2016 tillægges kassebeholdningen i alt kr., og at der i forbindelse med behandling af overførsler fra 2016 til 2017, gives en tillægsbevilling på 7 mio. kr. i merudgift på drift i Borgmesterens Forvaltning og en tillægsbevilling på 7 mio. kr. i mindreudgift på anlæg Borgmesterens Forvaltning (DGI landsstævne 2017 på sektor Fælles kommunale udgifter). Den samlede indstilling om overførsel fra 2016 til 2017(drift) Borgmesterens Forvaltning udgør kr. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2017), at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2017), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2017), at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2017), Møde den kl Side 18 af af 27116

22 at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2017), at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2017), og at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2017). Samlet indebærer indstillingen en tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. i merudgift til By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget 2017 heraf 1,6 mio. kr. overført fra anlæg og 1,2 mio. kr. overført fra og 5,5 mio. kr. til hovedkonto 8 (finansiering). Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg. Endvidere er overførsler mellem 2015 og 2017 indarbejdet. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unges decentrale driftsbudgetter overføres merudgifter på netto kr. til budget 2017 (Heraf udgør merudgifter på kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres merudgifter på netto kr. til budget 2017 (Heraf udgør merudgifter på kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres mindreudgifter på netto kr. til budget 2017 (Heraf udgør mindreudgifter på kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres mindreudgifter på netto kr. til budget Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres kr. fra 2016 til 2017, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres kr. fra 2016 til 2017, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres kr. fra 2016 til Lene Krabbe Dahl var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på kr. til drift Budget 2017, og at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på kr. til drift Budget Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende. Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra sektor Sundhed tillægges kassebeholdningen kr. i ikke rammebelagte driftsudgifter, Møde den kl Side 219 af af 27116

23 at der fra sektor Sundhed overføres kr. med henholdsvis kr. til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration og kr. til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres kr. med henholdsvis kr. til sektor Kultur og Bibliotek og kr. til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt, at der fra sektor Kollektiv Trafik overføres kr. til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, at der fra sektor Bibliotek overføres kr. til sektor Kultur og Bibliotek, at der fra sektor Administration overføres kr. til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, at der fra sektor Sundhed overføres kr. fra 2015 med henholdsvis kr. til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration og til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikttil 2017, og at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres kr. fra 2015 med henholdsvis til sektor Kultur og Bibliotek og til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2016 på kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2017, at ikke frigivne overførsler fra regnskab 2015 på i alt kr. frigives, hvorefter de samlede driftsoverførsler til 2017 udgør kr., samt at der under balanceforskydningerne overføres kr. fra 2016 til 2017 vedrørende fjernkøling. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Skoleforvaltningen har i ovenstående indstillinger ikke medtaget frigivelse af de overførsler fra 2015, der ved byrådets behandling den 25. april 2016 (punkt 4) blev besluttet tilbageholdt. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at disse frigives ved tillægsbevillinger til budget 2017: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget 2017, at der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget 2017, at der på sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget 2017, og at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget Møde den kl Side 320 af af 27116

24 Ældre- og Handicapforvaltningen at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres kr. fra 2015 til budget 2017, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres kr. fra 2015 til budget 2017, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres kr. fra 2015 til budget Skoleforvaltningen at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på kr. til drift budget 2017, og at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på kr. til drift budget Borgmesterens Forvaltning indstiller endvidere, at det er en forudsætning for ovenstående indstillinger, at der fra Regnskab 2017 til Budget 2018 overføres serviceudgifter på 97 mio. kr., som pålægges forvaltningerne i henhold til nedenstående: Tabel 1: Forudsatte overførsler fra Regnskab 2017 til Budget 2018 Overførsler til 2017 fra 2015 og 2016 Heraf bundne midler som ikke kan overføres til 2018 Forudsatte overførsler til 2018 Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Rammebeløb I alt Oplysningerne vedrørende bundne midler bygger på forvaltningernes indberetninger. Borgmesterens Forvaltnings bemærkninger til den samlede overførselssag. Samlede overførsler til Budget 2017 Ovenstående indstillinger medfører i alt tillægsbevillinger til serviceudgifterne i budget 2017 på 140,9 mio. kr. Heraf er 112,3 mio. kr. tilbageholdte overførsler fra 2015, mens 28,6 mio. kr. vedrører regnskabet for Det forudsættes, at 97 mio. kr. overføres fra Regnskab 2017 til Budget 2018, jf. ovenstående tabel 1. Overførsler fra Regnskab 2016 til Budget 2017 Regnskabet for 2016 viser et mindreforbrug på serviceudgifterne på 54,8 mio. kr., hvoraf 17,1 mio. kr. vedrører servicebufferen. Desuden overføres 3,2 mio. kr. fra anlæg. Inklusive overførslerne fra anlæg er der således et mindreforbrug på 40,9 mio. kr., eksklusive Møde den kl Side 421 af af 27116

25 servicebufferen. Der overføres kun 28,6 mio. kr. af disse 40,9 mio. kr. til budget 2017, fordi 7,8 mio. kr. overføres til status og 4,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Sidstnævnte vedrører primært mindreudgifter til forsikringer under sektor Fælles Kommunale Udgifter og merindtægter på rykkergebyrer i Sektor Administration i Borgmesterens Forvaltning. Tilbageholdte overførsler fra Regnskab 2015 Oprindelig blev der overført 135,1 mio. kr. i serviceudgifter fra 2015 til I forbindelse med budget anvendte Skoleforvaltningen 20 mio. kr. af disse overførsler, mens Miljø- og Energiforvaltningen modtog 2,4 mio. kr. af overførslerne som tillægsbevilling i Endvidere tillægges kassebeholdningen 0,4 mio. kr. af overførslerne fra Borgmesterens Forvaltning, som oprindeligt var reserveret til fælles informationsopgaver. Den resterende overførsel fra 2015 er dermed 112,3 mio. kr. Fordelingen på fordelingen på sektorer og forvaltninger fremgår af nedenstående tabel 2. Sanktionslovgivning vedrørende serviceudgifter Ifølge LBK nr. 798 af 24/ (Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) 14 a nedsættes statens tilskud til kommunerne i det følgende år, hvis kommunernes regnskaber under et viser et højere niveau for serviceudgifter end det aftalte niveau. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til kommunens andel af det samlede indbyggertal. De resterende 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har højere serviceudgifter i regnskab end i budget. Kommunernes serviceudgifter i regnskab 2016 var ca. 2,7 mia. kr. lavere end i de oprindeligt vedtagne budgetter korrigeret for ændret pris- og lønudvikling samt meropgaver. Derfor sker der ingen nedsættelse af statens tilskud til kommunerne som følge af regnskab For 2017 skal kommunerne også overholde de oprindelige budgetter for serviceudgifterne. Såfremt ovenstående indstillinger vedtages vil Aalborg Kommune samlet få en tillægsbevilling til serviceudgifterne på 140,9 mio. kr. i 2017, hvoraf 96,1 mio. kr. forudsættes videreført til Servicerammen vil blive overskredet med 44,8 mio. kr., såfremt indstillinger godkendes og det forudsatte beløb videreføres til Magistraten anbefaler udvalgenes og Borgmesterens Forvaltnings indstillinger. Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 522 af af 27116

26 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale økonomi. De samlede driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2015 til 2016 og kr. Overførsel (rest) fra = mindreforbrug Mindreforbrug regnskab =mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke -=mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2017) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Administration Rammebeløb I alt By- og Landskabsforvaltningen AaK arealer Byfornyelse og boligbyggeri Parker, fritid og kirkegårde Veje Parkeringskontrol Nord Myndighed og administration Entreprenør I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Voksen Familie- og Socialudvalget Voksen - Beskæftigelsesudvalg Børn og Unge Borgerrettede rådgivningfkt I alt Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Møde den kl Side 623 af af 27116

27 1.000 kr. Overførsel (rest) fra = mindreforbrug Mindreforbrug regnskab =mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke -=mindreforbrug Overføres til samme sektor (budget 2017) Myndighedsopgaver og administration I alt Skoleforvaltningen Skoler Administration I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed Kultur, Landdistrikt og Fritid Kollektiv Trafik Biblioteker Administration ny sektorfordeling Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sundhed, Fritid og Landdistrikt Kultur og Biblioteker I alt Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret område) Miljø Administration og service Miljø- og Energiplanlægning I alt I alt - skattefinansieret område Møde den kl Side 724 af af 27116

28 I nedenstående tabel ses udviklingen i overførsel af serviceudgifter de senere år. Tabel 3: Overførsler af serviceudgifter sammenligning med tidligere år OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift i alt Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden Det fremgår, at der i alt søges overført 140,9 mio. kr. til 2017 fra 2015 og Der var forholdsvis små overførsler til 2016, men der blev overført i alt 153,9 mio. kr. til 2015 fra 2013 og Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Drift Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Fælles Kommunale udgifter Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt drift regnskab Beløbet fremkommer ved: Reserveret pulje fra Overføres ikke: Informationsudgifter I alt Beløbet anvendes til: DGI Landsstævne Tall Ships Races, markedsføring mm Sekretariatet for rammeaftaler og sekretariatet for sundhedsaftaler mm Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Møde den kl Side 825 af af 27116

29 Drift Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Rammebeløb Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt drift regnskab Beløbet fremkommer ved: Reserveret pulje fra 2015 (Talentudvikling) I alt -350 Beløbet anvendes til: Ledertalentudvikling Sektor Fælles Rammebeløb i alt - til drift Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke Mindreforbrug som ikke overføres men tillægges kassebeholdningen Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Overføres til samme formål: Fælles informationsudgifter... Overnatning Aalborg Kaserne, indbetaling vedr. DGI... DGI Landsstævne (merudgift)... DM i Skills... Tall Ships Races (merudgift)... Business Region North overføres til projekter i Aalborg regi... Dataanalyser, konsulentbistand er igangsat... Fastprisaftale/Kombit/monopolbrud... Tjenestemandspensioner... Sekretariat for rammeaftaler og sekretariat for sundhedsaftaler (merudgift)... Faste ejendomme, indtægt fra 2016 (tilsvarende udgifter i 2017)... Overføres til andre formål: Fastprisaftalen/monopolbrud og/eller Edoc... Universitarium I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Møde den kl Side 926 af af 27116

30 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Sektor Resultatcentre i alt til overførsel regnskab 2016 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Nettodriftsudgifter III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til status: Resultatcentrenes overskud overføres direkte til særlige statuskonti Sektor Resultatcentre i alt - til drift = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Sektor Administration i alt til overførsel regnskab 2016 Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Mindreforbrug som ikke overføres men tillægges kassebeholdningen Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål: Administration... Andre formål: Borgmesterkontoret Erhvervssamarbejdskonto I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Møde den kl Side af

31 Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Samme formål i 2017: Lønpuljer AKUT I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 By- og Landskabsforvaltningen Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor AK-Arealer i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 407 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor AK-Arealer i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt Møde den kl Side af

32 += mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Parker, fritids og kirkegårde i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overført fra 2015: 498 Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Veje i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført fra anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Veje i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i Overført fra anlæg da projekter er flyttet til drift ifm. budget I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Parkeringskontrol Nord i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Møde den kl Side af

33 Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overført fra 2015: -254 Sektor Veje i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Entreprenør i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Entreprenør i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Overførsler fra 2016 til drift Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighed og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 790 III. Søges overført til anlæg: IV. Overført fra 2015: Sektor Myndighed og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i Møde den kl Side af

34 Beløb i kr. Overførsel til 2017 Nettodriftsudgifter I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2018: Sektor Børn og Unge i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Andre faste ejendomme Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver og integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge sekretariater i centrene Døgninstitutioner for børn og unge sekretariater i centrene Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede områder Konsolidering Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Takstregulering Møde den kl Side af

35 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Kommunal tandpleje Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til 2018: Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv Udstødte og socialt udsatte Center for Voksne sekretariat og forebyggelse Merudgifter midlertidige botilbud og bostøtte Merudgifter Udstødte og socialt udsatte Merudgifter Alkoholbehandling og stof -171 Merudgifter andre sundhedsudgifter -345 Mindreudgifter midlertidig boligplacering af flygtninge 720 Overført fra andre sektorer Takstfinansierede områder Konsolidering Botilbud for personer med særlige problemer Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidige ophold -901 Takstregulering Botilbud for personer med særlige problemer Botilbud til midlertidige ophold -795 Møde den kl Side af

36 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Beskyttet beskæftigelse -969 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Botilbud for personer med særlige problemer Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidige ophold I alt Beløb i kr. Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab 2016 Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til budget 2018 Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Produktionsskoler Servicejob, centralt finansierede fleksjob mv. 589 Takstfinansierede områder Konsolidering 05.xx Revalideringscentret xx Projektafsnittet I alt Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres til budget 2018: Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til drift Beløbet anvendes til: Møde den kl Side af

37 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Udgiftsbaserede områder 06 Fællesudgifter og administration mv. 399 I alt Ældre- og Handicapforvaltningen Budgetmæssige konsekvenser Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Ældre- og Sundhedsafdelingen Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen Øvrig drift I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2016 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke 0 Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen... Hanricapafdelingen ordinær drift Møde den kl Side af

38 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Ekstraordinært tilskud Syrenbakken Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,8% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto på status. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab 2016 Nettodriftsudgifter -859 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Skoleforvaltningen Overførsler fra 2016 til 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Skoler i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Skoler i alt - til drift Beløbet anvendes til: Møde den kl Side af

39 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Folkeskoler og specialskoler inkl. DUS PPR Kulturskolen Ungdomsskolen I alt Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Lønudgifter (overført fra samme formål) I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Beløb i kr. Overførsel fra 2015 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Ny sektorfordeling i Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhed i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Møde den kl Side af

40 Beløb i kr. Overførsel fra 2015 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Sektor Kultur og Bibliotek Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2015 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført fra andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Overført fra sektor Sundhed III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Sundhedsfremme og forebyggelse I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2015 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Møde den kl Side af

41 Beløb i kr. Overførsel fra 2015 til 2017 Nettodriftsudgifter Ny sektorfordeling i 2017 Overført fra sektor Sundhed Overført fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid III. Søges overført fra anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Center for Mental Sundhed Fritidsområdet, vandbehandlingsanlæg svømmehaller Landdistriktsområdet, Byfornyelse i mindre landsbyer I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2015 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Kultur og Bibliotek i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Overført fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kultur og Bibliotek i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Kulturområdet I alt = mindreudgifter i 2015, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Møde den kl Side af

42 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Ikke rammebelagte driftsudgifter, KMF Sektor Sundhed i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Sektor Kultur og Bibliotek Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Kollektiv Trafik i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Ny sektorfordeling i Sektor Sundhedsfinansiering, kollektiv Trafik og Administration II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhed i alt - til drift Beløbet anvendes til: Møde den kl Side af

43 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Bibliotek i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Sektor Kultur og Bibliotek II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhed i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhed i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Møde den kl Side af

44 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført fra andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Overført fra sektor Sundhed Overført fra sektor Kollektiv Trafik Overført fra sektor Administration III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Trafikplanlægning Administration I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Kultur og Bibliotek i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Overført fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Overført fra sektor Bibliotek III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kultur og Bibliotek i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Kulturområdet Biblioteksvirksomhed I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Møde den kl Side af

45 Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: Ny sektorfordeling i 2017 Overført fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Overført fra sektor Sundhed III. Søges overført fra anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Fritidsområdet Center for Mental Sundhed Sundhedscenter Aalborg Landdistriktsområdet I alt = mindreudgifter i 2016, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2017 Miljø- og Energiforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltning i alt - til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beløbet anvendes til: Vandløbsvæsen -497 Miljøbeskyttelse Administration I alt Drift Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab Møde den kl Side af

46 Drift Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beløbet anvendes til: Center for Grøn Omstilling... Planlægning... Beredskab... Administration I alt Drift Beløb i kr. Overførsel fra 2016 til 2017 Nettodriftsudgifter Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Byrådsgodkendt merforbrug for AK Indkøbs udgifter til lokalkøbsanalyse... Modregnes i AK Indkøbs opsparede midler Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beløbet anvendes til: Ak Indkøb... Fælles Funktioner... I alt Møde den kl Side af

47 Bilag: Notat vedrørende bundne midler i budget 2017 Møde den kl Side af

48 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2016 til budget Hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på kr. til anlæg i merudgift til budget 2017, som overføres fra regnskab 2016, og at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på kr. til de erhvervsrettede projekter under anlæg i merudgift til budget 2017, som overføres fra regnskab 2016 Den samlede indstilling om overførsel fra 2016 til 2017 (anlæg) Borgmesterens Forvaltning udgør kr. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i merindtægt (Budget 2017), at der til sektor Myndighed og administration (anlæg) overføres kr. i mindreudgift (Budget 2017), og at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. i mindreudgift og kr. i mindreindtægt (Budget 2017). I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, netto kr. (netto mindre forbrug i 2017). Med forslag til overførselssag overføres mellem sektorer, mellem projekter og mellem udgifter og indtægter. Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til anlæg på sektor Børn og Unge overføres netto 3,3 mio. kr. i mindreforbrug til Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre på anlæg overføres kr. i udgift. Anlægsposterne frigives samtidig, og at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres kr. i udgift. Anlægsposterne frigives samtidig. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Skoler på 6,3 mio. kr. til anlæg Budget Jørgen Hein, Helle Frederiksen og Lisbeth Lauritsen var fraværende. Møde den kl Side 145 af af 16116

49 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres kr. med henholdsvis kr. til sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt samt kr. til sektor Kultur og Bibliotek, at der fra sektor Kollektiv Trafik overføres til sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration, at der tilføres kassebeholdningen kr. som følge af afsluttede anlægsprojekter og momsrefusion, og at der overføres kr. til drift i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt grundet ændring i projektstatus for 2 landdistriktspuljer. Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at der i regnskabet var et mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 18,4 mio. kr. Heraf bliver 3,2 mio. kr. overført til drift i Der overføres 15,4 mio. kr. til budget 2017, anlæg. Borgmesterens Forvaltning bemærker endvidere, at By- og Landskabsudvalgets indstilling medfører et forbrug af kassebeholdningen på kr., og at Ældreog Handicapudvalgets indstilling medfører et forbrug af kassebeholdningen på kr. Kassetrækkene skyldes merudgifter på afsluttede projekter. Magistraten anbefaler indstillingerne. Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 246 af af 16116

50 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto) Tabel 1. Oversigt over overførslen af anlæg (nettoudgifter) fra 2016 til kr. Mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) Overføres til (-)/ fra(+) andre Overføres til (-)/ fra(+) Overføres Overføres til samme regnskab drift sektorer status ikke sektor (+)= netto (-)= (budget 2017) mindreforbrug mindreforbrug Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Administration 0 0 I alt By- og Landskabsforvaltningen AaK arealer Veje Myndighed og administration Entreprenør 0 I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Voksen Familie- og Socialudvalg 0 Voksen - Beskæftigelsesudvalg 0 Børn og Unge Borgerrettede rådgivningsfunktioner 0 I alt Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Tilbud for mennesker med handicap Myndighedsopgaver og administration I alt Skoleforvaltningen Skoler Administration 0 Møde den kl Side 347 af af 16116

51 Mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) Overføres til (-)/ fra(+) andre Overføres til (-)/ fra(+) Overføres Overføres til samme kr. regnskab drift sektorer status ikke sektor (+)= netto (-)= (budget 2017) mindreforbrug mindreforbrug I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed 0 Kultur, Landdistrikt og Fritid Biblioteker 0 Kollektiv Trafik Administration 0 ny sektorfordeling 0 Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sundhed, Fritid og Landdistrikt Kultur og Biblioteker I alt Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret område) Renovation 0 Miljø Administration og service 0 Miljø- og Energiplanlægning (ny fra 2015) 0 I alt I alt - skattefinansieret område I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler anlæg i de senere år. Tabel 2: Udviklingen i overførsler af anlægsudgifter mellem årene OVERFØRSEL ANLÆG netto mio. kr Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Møde den kl Side 48 af af 16116

52 Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg i alt Overførslerne fra 2015 til 2017 er medtaget i det vedtagne budget Det fremgår, at der i forhold til tidligere år er relativt begrænsede anlægsoverførsler. Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Anlægstilskud til AKKC (momsrefusion IT- og Digitaliseringsprojekt: North Sea Region Ejendomsanalysen Vagtcentral Hjulmagervej Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt Energibesparende foranstaltninger (projekt 1390) Gandrup Sundheds- og Kulturhus inklusive energibesparende foranstaltninger på 2,5 mio. kr.) Erhvervsrettede projekter: Business Aalborg, projektdel I alt Overføres ikke: Momsrefusion vedr. AKKC I alt Beløbet anvendes til: Vagtcentral Hjulmagervej Ejendomsanalysen Gandrup Sundheds- og Kulturhus Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt1390) IT- og Digitaliseringsprojekt: North Sea Region Business Aalborg, projektdel: Rammebeløb til projekter løbende over flere år Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg Møde den kl Side 549 af af 16116

53 By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor AK-Arealer til overførsel i alt anlæg regnskab 2016 Udgifter Indtægter Beløb fremkommer ved: Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Overføres til anden sektor: Overføres ikke: -20 Overføres mellem udgifter og indtægter: I alt Beløbet anvendes til: 2b2651 Udbygning/færdiggørelse b2767 Godthåb, Sportsvænget b2910 Maratonvej Svenstrup b2761 Gug Øst, Metisvej/Zeusvej b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken b2710 Langholt, Kidholm b2733 Rammebeløb byudviklingsområder b2820 Hals Nord v/søhesten b2821 Vester Hassing v/ Nåleøjet b2827 Hasseris Ferskenvej b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) b0022 Danagården/Fenris Allé b0023 Majvej i Klarup b2623 Svenstrup Syd, Flødal b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds b0004 Salg af grunde mv, ubestemte formål Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg Møde den kl Side 650 af af 16116

54 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet I alt Beløbet anvendes til: 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Veje til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: 2v0020 Byrumsstrategi v0001 Aalborg Øst Tornhøjområdet (Astrupstien) v0020 Universitetsområdet, Forundersøgelser Campus Øst v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale v2185 Vadum Banesti v0049 El- og fiberkabling, Kildeparken v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling v0025 Realisering af Vestre Fjordpark v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse v0050 Rent vand og grønne skove v2132 LIFE Lille Vildmose v0029 Hegning i Lille Vildmose v0041 Analyse Limfjorden som naturpark v0030 Vedligeholdelse af Fritidshavne v2879 Havnefront, etape II v3881 Midtbyplan i øvrigt v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads Møde den kl Side 751 af af 16116

55 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v2717 Opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen v0033 Aalborg som Cykelby v2718 Cykelhandlingsplan v0035 Udbygningsaftaler v2899 Genopretning af veje, stier og gågader v2843 Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2876 Genopretning af Broer og bygværker v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner v2840 Renovering, Nibe Midtby v2900 Genopretning af belysningsanlæg v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade v2915 Kryds Dag Hammarskjølds Gade v0036 Nørregade som gågade v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0010 Åbning af Østerå ved Musikkens Hus v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper v0043 Fremkommelighed Midtbyen (grøn bølge) v0053 Vestre Landgrøft, Kjærs Møllestien v0055 Handicapvenlig nedkørsel (asfalt rampe) Nyhavnsgade v/toldbod v0056 Midlertidig sekretariat for BRT løsning v0058 Trafikken i Aalborg v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter Overføres ikke: Overføres til drift: Overføres mellem udgifter og indtægter: Overført fra anden sektor: I alt Beløbet anvendes til: 2v0020 Byrumsstrategi v0001 Aalborg Øst Tornhøjområdet (Astrupstien) v0020 Universitetsområdet, Forundersøgelser Campus Øst v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale v2185 Vadum Banesti v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling v0025 Realisering af Vestre Fjordpark v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse v2132 LIFE Lille Vildmose Møde den kl Side 852 af af 16116

56 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0029 Hegning i Lille Vildmose v0041 Analyse Limfjorden som naturpark v3881 Midtbyplan i øvrigt v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen v0033 Aalborg som Cykelby v2718 Cykelstihandlingsplan v0035 Udbygningsaftaler v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E v2879 Havnefronten, etape II v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner v2900 Genopretning af belysningsanlæg v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade v0036 Nørregade som gågade v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper v0053 Vestre Landgrøft, Kjærs Møllestien v0056 Midlertidig sekretariat for BRT løsning v0058 Trafikken i Aalborg v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter Sektor Veje i alt - til anlæg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Børn og Unge til overførsel i alt anlæg regnskab 2016 Udgifter Beløbet fremkommer ved: (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Indtægter Møde den kl Side 953 af af 16116

57 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Ny børnehave Centrum Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup Ungetilbud i Nørresundby Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejen Tandpleje Filstedvejen bortskaffelse af forurenet jord Indtægter I alt Beløbet anvendes til: (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Ny børnehave Centrum Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup Ungetilbud i Nørresundby Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejen Tandpleje Filstedvejen bortskaffelse af forurenet jord Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2016 Udgifter Indtægter Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbygger (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger serviceareal inkl. aflastningsboliger og daghjem Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg mv. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg Rammebeløb elevatorer Møde den kl Side af

58 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri -300 Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger serviceareal inkl. aflastningsboliger og daghjem Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg mv Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg Rammebeløb elevatorer Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2016 Udgifter Beløbet fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri Engbo 30 boliger servicearealer Inventar til servicearealer Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo) Udvidelse af Studievej 15 6 boliger Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning Indtægter Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel Ny Kastanjebo boligdel Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri Møde den kl Side af

59 Ældre og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Engbo 30 boliger servicearealer Inventar til servicearealer Pladsgaranti på handicapområdet (Kastanjebo) Udvidelse af Studievej 15 6 boliger Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning Ældreboliger Ny Engbo (Løvdal) boligdel Ny Kastanjebo boligdel Botilbud for længerevarende ophold Rammebeløb handicapområdet Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt, til anlæg Skoleforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Skoler til overførsel i alt anlæg regnskab 2016 Beløb fremkommer ved: Vedligeholdelsesplan Tilgængelighed Legepladsrenovering Skolemad ESCO projekter (Vester Hassing skole og Ferslev skole) Trådløse netværk, alle skoler Udviklings- og investeringsplan, energi Udviklings- og investeringsplan, faglokaler Grindsted skole Gug skole, etape Løvvangskolen Mellervangskolen Nøvling skole Vesterkærets skole Møde den kl Side af

60 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Vester Mariendal skole I alt Beløbet anvendes til: Vedligeholdelsesplan Tilgængelighed Legepladsrenovering Skolemad Trådløse netværk, alle skoler Udviklings- og investeringsplan, energi Udviklings- og investeringsplan, faglokaler Grindsted skole Nøvling skole Vesterkærets skole Vester Mariendal skole Sektor Skoler i alt - til anlæg Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Musikkens Hus Stadsarkiv, tilpasning af rum... 1 Anlægspulje, kulturens rum og rammer Renovering af gadekær Grøn og Sund forskønnelse af landdistrikter... 1 Opfølgning på landdistriktspolitikken Byfornyelse mindre landsbyer Arven fra Hals Møde den kl Side af

61 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Medfinansiering lokale initiativer Alle idræts/svømmehaller vedligehold Indendørs gadeidræt Vadum, idrætsarena Prioriteringskatalog Etablering af kunstgræsbaner Vandbehandlingsanlæg Fast tribune Gigantium Søges overført til drift Søges overført til ny sektor i 2017: Sektor Kultur og Bibliotek Søges overført til ny sektor i 2017: Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Overføres til kassebeholdningen Søges overført fra / til drift: I alt... 0 Beløbet anvendes til: Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg Møde den kl Side af

62 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Kollektiv Trafik til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Læskærme Pulje, forbedret fremkommelighed Søges overført til ny sektor i 2017: Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration I alt... 0 Beløbet anvendes til: Sektor Kollektiv Trafik i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Søges overført fra gl. Sektor Kollektiv Trafik I alt Beløbet anvendes til: Læskærme Pulje, forbedret fremkommelighed Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og adm. i alt - til anlæg Møde den kl Side af

63 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Søges overført fra gl. Sektor Kultur, Landdistrikt og Bibliotek I alt Beløbet anvendes til: Byfornyelse mindre landsbyer Medfinansiering lokale initiativer Alle idræts/svømmehaller vedligehold Indendørs gadeidræt Prioriteringskatalog Etablering af kunstgræsbaner Vandbehandlingsanlæg Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Kultur og Bibliotek til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Søges overført fra gl. Sektor Kultur, Landdistrikt og Bibliotek I alt Beløbet anvendes til: Anlægspulje, kulturens rum og rammer Sektor Kultur og Bibliotek i alt - til anlæg Møde den kl Side af

64 Punkt 6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter til Borgmesterens Forvaltning vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2017 på i alt kr. i merudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger. Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 161 af af 5116

65 Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Beregningsmodel af bidrag til barselsudligningsordningen i regnskab 2016 Den samlede udbetalte refusion til barselsudligning i Aalborg Kommune er på kr. i Finansieringen skal fordeles mellem forvaltningerne. Dette sker i forhold til forvaltningernes procentvise andel af den samlede lønsum på kr. i budget Forvaltningernes procentvise andel i barselsudligningsordningen fremgår af kolonne 4. Af kolonne 3 fremgår forvaltningernes udbetalte (faktiske) refusion. Forvaltningernes over-/underskud fremkommer herefter i kolonne 5 (kolonne 3 minus kolonne 4). Omfordelingen af barselsudligningen mellem forvaltningerne er herefter sket. Jf. nedstående skema. Der er udarbejdet et regnskab 2016 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltninger, fremgår, at der er udbetalt i refusion i forbindelse med barsel kr. i Kolonne Forvaltning Lønbudget kr. Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordeling). Udbetalt (faktisk) i refusion i forbindelse med barsel - R kr. Finansiering af den samlede barselsudligningsudgift (kolonne 3) fordelt i forhold til forvaltningernes procentvise andel af lønsum (kolonne 2) kr. Forvaltningens over-/underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 4 minus kolonne 3) kr. Borgmesterens Forvaltning , By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen , , , Skoleforvaltningen , Miljø- og Energiforvaltningen , Sundheds- og Kulturforvaltningen , Aalborg Kommune i alt , Anm: Oversigten er i hele kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger. Kolonne 5.: Plus er lig med merbidrag fra udligningsordningen, der medfører merbevilling i Minus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i Møde den kl Side 262 af af 5116

66 Bemærkninger til ovenstående skema Kolonne Bemærkninger lønbudget procentvis andel af samlet lønbudget Fx sum af ( kr. divideret med kr.) gange 100 = 2, procent. faktisk udbetalt refusion i 2016 i forbindelse med barsel. Fx ,05 kr. Andel af samlet udbetalt refusion i forhold til procentvis andel af lønsum. Fx ,86 kr. (kolonne 3) gange 2, procent (kolonne 2) = ,22 kr. forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2016 mv. (kolonne 3) og andel af udbetalt refusion (kolonne 4). Fx ,05 kr. minus ,22 kr. = ,17 kr. Bilag vedelagt. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2017 Udgifter kr. - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. af ældre Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Tilbud til voksne med særlige behov Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Administration Møde den kl Side 363 af af 5116

67 DRIFT 2017 Udgifter kr Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, merbevilling Aalborg Kommune i alt... 0 Møde den kl Side 464 af af 5116

68 Bilag: Bilag Barselsudligning - regnskab 2016.pdf Møde den kl Side 565 af af 5116

69 Punkt 7. Godkendelse af samarbejdsaftale med KUNSTEN Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender "Samarbejdsaftale med KUNSTEN ". Daniel Nyboe Andersen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: For indstillingen stemte 28. Imod stemte 1 (Kristoffer Hjort Storm, Dansk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 166 af af 4116

70 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner. Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens almindelige tilsyn. Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes til de formål, hvortil det er udbetalt. Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for og i Institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter. Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte institutionens tillbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et fælles afsæt for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne omfatter. Sundheds- og Kulturudvalget har drøftet KUNSTENs strategiske målsætninger samt resultatmål som grundlag for udarbejdelse af den endelige samarbejdsaftale. Strategiske målsætninger for aftalen Aftalen mellem Aalborg Kommune og institutionen tager afsæt i Aalborg Kommunes politiske mål og i Institutionens formål, og på denne baggrund bygger aftalen på følgende fælles strategiske mål: 1. Kunsten vil fremstå med appel til alle. 2. Kunsten vil bringe verden til Aalborg og samarbejde internationalt. 3. Kunsten vil være en væsentlig drivkraft for Aalborgs og Nordjyllands udvikling. 4. Kunsten vil drives som en bæredygtig virksomhed med fokus på service og udvikling. Kunsten hylder den menneskelige skaberkraft og arbejder med sit felt på en måde, der er engagerende, nærværende, handlekraftig og modig. Kunsten vil være en åben og inviterende institution, der gør kunsten relevant for den enkelte i sin samtid. Kunstens strategiske mål for nærværende aftale er derfor flg.: Ad 1. At styrke bevidstheden om billedkunstens kraft hos byens og regionens borgere via nytænkende og inviterende formidlingstilbud, der bryder grænser, indgår overraskende samarbejder og engagerer de mange. Ad 2. At udvikle museet som institution, så museet er relevant i sin samtid og i en verden, der er global via præsentation af kunst af højeste internationale kvalitet i arkitektonisk unikke rammer. Ad 3. At arbejde målrettet med samarbejder på tværs af institutioner lokalt og regionalt. Ad 4. At øge indtjeningen på kommercielle aktiviteter og øge serviceniveauet. I forhold til Utzon Center bygger aftalen vedr. Utzon Centers udstillinger og formidling på følgende fælles strategiske mål: 1. Oplevelsen står i centrum. På Utzon Center går leg og læring hånd i hånd. Utzon Center er et skabende og formidlende hus. Et overbevisende oplevelsestilbud, der foruden ældre generationer i særlig grad er målrettet de yngre generationer i skolen og fritiden. 2. Arven fra Utzon skal engagere og inspirere til en erkendelse af, hvilken betydning, den ypperligste arkitektur og design har for det liv, vi lever, fra turisten til aalborgenseren. 3. Den faglige ballast skal Utzon Center bruge til at bringe det bedste fra den globale arkitektur- og designscene til Aalborg og vise verden, at Aalborg med Utzon Center er en attraktiv arkitektonisk destination. Aftalens individuelle udviklingsmål Aftalens fælles strategiske mål er omsat i følgende udviklingsmål for aftaleperioden : Møde den kl Side 267 af af 4116

71 1. Kunsten har som mål, at minimum gæster skal besøge museet på et kalenderår i aftaleperioden. 2. Kunsten vil i løbet af aftaleperioden vise 1-2 internationale udstillinger om året 3. Kunsten vil styrke og udvikle sine formidlingstilbud til børn og unge ved at tilbyde workshops, forløb og materiale til begge målgrupper over hele året med udgangspunkt i de skiftende udstillinger og med hensyntagen til skoleåret (minimum 4 nye projekter årligt). 4. Kunsten vil fastholde brugertilfredsheden fra den nationale brugerundersøgelse og udføre supplerende brugerundersøgelser af events og formidlingstilbud. For Utzon Center af udviklingsmålene følgende: 1. Utzon Center har som mål, at andelen af gæster under 18 år fastholdes på niveau med 2016, dvs. 25% af alle besøgende svarende til personer i 2016-tal. 2. Utzon Center vil skabe en udstilling med fokus på Jørn Utzon, der genererer national og international omtale. Det gælder 10 centrale danske medier samt 10 internationale medier herunder centrale australske nationale medier. 3. Utzon Center vil i aftaleperioden vise mindst én årlig international udstilling. I forlængelse af drøftelsen i Sundheds- og Kulturudvalget, har Sundheds- og Kulturforvaltningen i dialog med KUNSTEN udarbejdet samarbejdsaftalen, som hermed fremlægges til byrådets godkendelse. Møde den kl Side 368 af af 4116

72 Bilag: Ny samarbejdsaftale KUNSTEN Møde den kl Side 469 af af 4116

73 Punkt 8. Godkendelse af samarbejdsaftale med Aalborg Zoologiske Have for perioden Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender samarbejdsaftale med den selvejende institution Aalborg Zoologiske Have for perioden Daniel Nyboe Andersen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: For indstillingen stemte 28. Imod stemte 1 (Kristoffer Hjort Storm, Dansk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 170 af af 3116

74 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner. Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens almindelige tilsyn. Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes til de formål, hvortil det er udbetalt. Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for og i institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter. Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte institutionens tilbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et fælles afsæt for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne omfatter. Sundheds- og Kulturudvalget drøftede den 8. februar 2017 Aalborg Zoologiske Haves strategiske målsætninger og individuelle udviklingsmål som grundlag for udarbejdelse af den endelige samarbejdsaftale med Zoologisk Have for perioden Aalborg Zoologiske Haves strategiske målsætninger: At øge kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse At højne kvaliteten og brugertilfredsheden i Aalborg Zoos skoletjeneste At videreudvikle alternative undervisningstilbud målrettet børn og unge At øge fokus på EEP-arter (European Endangered Species Programme) og ESB-arter (European Stud Book) med henblik på at øge antallet af arter i haven samt styrke formidlingen herom At målrette indsatsen for naturbevaring i såvel nationalt som internationalt samarbejde på zoo-området At styrke Aalborg Zoo Conservation Foundation etableret i samarbejde med Aalborg Universitet At fastholde engagementet i nationale og internationale naturbevaringsorganisationer At udbygge samarbejdet med forskningsinstitutioner, herunder Aalborg Universitet At bevare en høj grad af gæstetilfredshed At øge fokus på integration At øge samarbejdet med lokale kulturinstitutioner At videreudvikle og gennemføre masterplanen. Sundheds- og Kulturforvaltningen har i dialog med Zoologisk Have udarbejdet samarbejdsaftalen, som hermed fremlægges til byrådets godkendelse. Møde den kl Side 271 af af 3116

75 Bilag: Aalborg Zoologiske Have, Samarbejdsaftale Møde den kl Side 372 af af 3116

76 Punkt 9. Godkendelse af samarbejdsaftale med Springeren - Maritimt Oplevelsescenter for perioden Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender samarbejdsaftale med den selvejende institution Springeren - Maritimt Oplevelsescenter for perioden Mads Sølver Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Daniel Nyboe Andersen og Nuuradiin S. Hussein var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Mads Sølver Pedersen deltog ikke i sagens behandling. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 173 af af 3116

77 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune indgår flerårige aftaler med kulturinstitutioner. Aftalerne fungerer som et dialog- og styringsværktøj i samarbejdet mellem Aalborg Kommune og institutionen samt internt for hhv. kommune og kulturaktør. Aftalerne indgår i kommunens almindelige tilsyn. Når Aalborg Kommune yder tilskud til institutionen, har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at tilskuddet anvendes til de formål, hvortil det er udbetalt. Aftalerne tager afsæt i Aalborg Kommunes Kulturpolitik for og i institutionernes formål og opgaver, jf. institutionernes vedtægter. Aftalerne skal være med til at fremme og udvikle kulturlivet i Aalborg Kommune og understøtte institutionens tilbud. Aftalerne giver således Aalborg Kommune samt ledelse og bestyrelse i institutionen et fælles afsæt for strategisk planlægning, langsigtede beslutninger og målrettede indsatser på de områder, aftalerne omfatter. Sundheds- og Kulturudvalget drøftede den 14. december 2016 Springerens Strategiske målsætninger samt resultatmål som grundlag for udarbejdelse af den endelige samarbejdsaftale med Springeren for perioden Strategiske mål og resultatmål for SPRINGEREN ( ): Springeren skal i perioden for denne virksomhedsplan arbejde med at udvikle sig ud fra nedenstående 6 punkter: 1. Den rigtige besætning 2. Realisering af minimarina 3. Vedligeholdelse 4. Læringskoncept 5. Forretningsudvikling 6. Forhold til omverdenen 7. Det gode værtsskab. I forlængelse af drøftelsen i Sundheds- og Kulturudvalget, har Sundheds- og Kulturforvaltningen i dialog med Springeren udarbejdet samarbejdsaftalen, som hermed fremlægges til byrådets godkendelse. Møde den kl Side 274 af af 3116

78 Bilag: Samarbejdsaftale med Springeren Virksomhedsplan for Springeren-Maritimt Oplevelsescenter Møde den kl Side 375 af af 3116

79 Punkt 10. Godkendelse af årsrapport 2015 for Renovest I/S Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Årsrapport 2015 og endelig opløsningsbalance for Renovest I/S At Aalborg Kommunes andel af likvidationsprovenu, opgjort til kr., tilgår kommunekassen, og at eventuelle endeligt konstaterede differencer ved opgørelse af likvidationsprovenuet modregnes forholdsmæssigt i de enkelte interessenters likvidationsprovenu ved udbetalingen. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 176 af af 4116

80 Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiudvalget indstillede på møde den 26. august 2016 (punkt 3), at byrådet godkendte den fremsendte årsrapport 2015 og endelig opløsningsbalance for Renovest I/S, samt at Aalborg Kommunes andel af likvidationsprovenuet, der på daværende tidspunkt var opgjort til kr., tilgik kommunekassen. Den oprindelige sagsfremstilling er gengivet afslutningsvis i denne indstilling. Men som følge af uafklarede forhold i relation til det realiserede underskud på kr., contra det budgetterede overskud på kr., blev det valgt at trække indstillingen, indtil disse forhold var fyldestgørende belyst. Jammerbugt og Aalborg Kommune anmodede på baggrund heraf om en redegørelse for den negative afvigelse på kr., ligesom det blev påpeget, at den daværende bestyrelse i Renovest ikke var blevet fyldestgørende orienteret om den økonomiske udvikling i interessentskabet. Efterfølgende har Renovest og Vesthimmerlands Kommune, med assistance fra interessentskabets revisor, udarbejdet materiale til belysning af sagen. Dette har været en længerevarende proces, der bevirkede, at det først var muligt at afholde møde i arbejdsgruppen den 16. januar På mødet, hvor blandt andet repræsentanter fra Renovest og Aars forbrænding deltog sammen med repræsentanter fra de fire interessentskabskommuner, blev der på fyldestgørende vis redegjort for den negative udvikling i Årsagsforklaring til afvigelse i årsrapporten for 2015 Afvigelsen på kr. mellem det realiserede og det budgetterede resultat for 2015 blev på mødet forklaret som følgende: Kr. Omkostninger vedrørende Perkolatfond Beløbet burde reelt være hævet i perkolatfonden i 2015, men da denne var overdraget til det nystiftede mini-i/s, besluttede man at afholde udgiften i Renovest I/S. På langt sigt har hævningen ingen betydning for interessenterne, da der er sammenfald mellem interessenterne i Renovest I/S og interessenterne i det nye mini-i/s, hvor udgiften burde være afholdt. Nedskrivning af anlægsaktiver Der er tale om nedskrivning fra den regnskabsmæssige værdi til den i opløsningsaftalen fastsatte værdiansættelse. Udgifter til eksterne rådgiver Der er tale om udgifter anvendt til eksterne rådgivere i forbindelse med interessentskabets opløsning. Der er primært tale om udgifter til advokat og revisor. Fald i indtægter og afregning Aars Forbrænding Der blev realiseret en mindre indtægt fra affald som følge af faldende mængder. Dette skyldes primært, at kontrakten med Randers Kommune udløb tidligere end man havde været opmærksom på. Samtidig havde SKAT ændret model for grundlaget for beregning af affaldsafgifter, således der ikke længere blev afregnet efter vægt, men efter energiindhold, hvilket udløste en merudgift for Renovest I/S. I alt Renovest havde ultimo 2014 leveret en mængde affald, hvor udgiften til affaldsafgiften først blev blev opkrævet i Møde den kl Side 277 af af 4116

81 På baggrund af de modtagne oplysninger er der således ikke grundlag for at ændre på konklusionerne i Årsrapport Endelig opløsningsbalance dateret 27. januar 2017 Af den endelige opløsningsbalance, dateret den 27. januar 2017, fremgår, at Aalborg Kommunes andel af likvidationsprovenuet udgør kr., hvilket er kr. mindre end først antaget. Differencen skyldes primært negativ rentetilskrivning i perioden fra opløsningens ikrafttrædelse og frem til datoen for endelig udlodning. Den modtagne opløsningsbalance er, i overensstemmelse med opløsningsaftalen, udarbejdet at interessentskabets revisor. Oprindelig sagsbeskrivelse Nedenstående er en gengivelse af den oprindelige sagsfremstilling, der blev trukket tilbage inden byrådets behandling. tiltrådte i møde den 22. juni 2015 (punkt 18) opløsningen af Renovest I/S pr. 31. december I henhold til opløsningsaftalens punkt 14 har Aalborg Kommune modtaget årsrapporten 2015, inklusive den endelige ophørsbalance pr. 31. december 2015 til godkendelse. Årsrapport 2015 Af den modtagne årsrapport fremgår det, at årets resultat udgør et underskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Årets resultat er i henhold til ledelsens årsberetning blandt andet påvirket af omkostninger i forbindelse med opløsningen på kr., samt øgede omkostninger på forbrændingsområdet på kr. Årets resultat foreslås modregnet i selskabets egenkapital, der herefter udgør kr. Aalborg Kommunes andel af egenkapitalen pr. 31. december 2015 er i henhold til årsrapporten opgjort til kr. Såfremt interessenterne godkender årsrapporten for 2015, vil selskabets revisor forsyne årsrapporten med en påtegning uden forbehold eller kritiske bemærkninger i øvrigt, hvorfor det anbefales, at årsrapporten for 2015 godkendes. Endelig opløsningsbalance I henhold til opløsningsaftalens punkt 14.2 er den endelige opløsningsbalance pr. 31. december 2015 indarbejdet som et led i selskabets årsrapport, jf. note 13 i årsrapporten. Heraf fremgår, at det samlede likvidationsprovenu efter afsluttende reguleringer udgør kr., fordelt med kr. bundet i aktiver og kr. i kontantbeholdning. Aalborg Kommunes andel af det samlede likvidationsprovenu er opgjort til kr. og udloddes fuldt ud kontant. Den endelige opløsningsbalance er som led i årsrapporten omfattet af revisors påtegning på årsrapporten og har som følge heraf ikke givet anledning til kritiske bemærkninger fra revisors side. Det må derfor formodes, at den endelige opløsningsbalance er opgjort i overensstemmelse med den mellem interessenterne indgåede opløsningsaftale, hvorfor det anbefales, at den endelige opløsningsbalance ligeledes godkendes. Møde den kl Side 378 af af 4116

82 Bilag: Renovest IS - Årsrapport 2015 Renovest - Endelig ophørsbalance.pdf Møde den kl Side 479 af af 4116

83 Punkt 11. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planforslag. Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale kommuneplantillæg og lokalplan for Sofiendal Enge, sålænge der foreligger en arealreservation til ny motorvej (3. Limfjordsforbindelse) få hundrede meter vest for det nye boligområde. Det er desuden betænkeligt i forhold til offentlighedens vurdering af planen, at placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse ikke fremgår tydeligt i hverken kommuneplanens eller lokalplanens kortbilag. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: For indstillingen stemte 28. Imod stemte 1 (Jens Toft-Nielsen, Socialistisk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt. Jens Toft-Nielsen bemærkede, at han ikke kan anbefale kommuneplantillæg og lokalplan for Sofiendal Enge, så længe der foreligger en arealreservation til ny motorvej (3. Limfjordsforbindelse) få hundrede meter vest for det nye boligområde. Det er desuden betænkeligt i forhold til offentlighedens vurdering af planen, at placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse ikke fremgår tydeligt i hverken kommuneplanens eller lokalplanens kortbilag. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 180 af af 6116

84 Sagsbeskrivelse Sagen behandles i både Magistraten og byrådet den 24. april for at tidsplanen aftalt mellem Aalborg Kommune og grundejerne kan overholdes. Tidsplanen er lagt under hensyntagen til grundejernes aftale om salg af ejendomme i planområdet. Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I forbindelse med Kommuneplanrevision 2006 blev det besluttet, at afrunde byen i den vestligste del af Sofiendal Enge over mod en kommende 3. Limfjordsforbindelse med 2 nye perspektivområder til boliger. Boligområderne blev ved kommuneplanrevisionen i 2009 rammelagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Med vedtagelse af kommuneplanens hovedstruktur i 2013 blev det besluttet, at Aalborg først og fremmest skal udvikles inden for de eksisterende grænser via fortætning og omdannelse. Derfor har kommunen også fokus på fortætningspotentialer i de eksisterende boligområder. Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort Møde den kl Side 281 af af 6116

85 Formål og baggrund Omkring 2014 henvendte flere grundejere og udviklere sig til kommunen med ønske om at igangsætte en planlægning for kommuneplanens udlagte boligarealer i Sofiendal Enge. I samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten blev der i 2015 udarbejdet en strukturplan for området. Hovedgrebet i strukturplanen er, at der skabes to boligområder med hver deres centrale grønning og med hver ca. 600 boliger, som adskilles af en grøn kile. I blev den nordligste del af Sofiendal Enge lokalplanlagt med afsæt i strukturplanen (lokalplan med 200 boliger). Formålet med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er med udgangspunkt i strukturplanen at fastlægge de planmæssige rammer for udbygningen af den resterende del af området i alt ca boliger. Hermed er alle ca. 50 ha planlagt og klar til realisering efter planernes endelige vedtagelse. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Kommuneplantillægget ændrer følgende: Retningslinjen med planlagte veje ændres, så planlægningszonen på 200 meter til den planlagte 3. Limfjordsforbindelse ændres til de af Vejdirektoratet tinglyste byggelinjer. Samtidig ændres vejforløbet Skelagervejs forlængelse til Ny Nibevej. Det sydlige boligområde udvides mod Ny Nibevej. Natur- og kulturområdet ændres til et rekreativt område med en ændret afgrænsning mod den planlagte 3. Limfjordsforbindelse. Kommuneplanrammernes anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres i forhold til: afgrænsningen, bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde. Dertil kommer, at kontorer og service er tilføjet i anvendelsesbestemmelsen i kommuneplanrammerne 3.5.B7 og 3.5.B8. Kommuneplanrammen 3.5.N1 udlagt til et natur- og kulturområde er ændret til et rekreativt område benævnt 3.5.R2. En mindre del af den eksisterende kommuneplanramme 3.5.B4 er overført til det rekreative areal 3.5.R2. Derudover er der foretaget mindre konsekvensrettelser i forhold til f.eks. stiforbindelser, byudviklingsområder mm. som følge af lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens indhold Lokalplanen er med til at sikre, at grundprincipperne i strukturplanen for Sofiendal Enge fastholdes i den fremtidige udvikling af området. Området er overordnet betragtet disponeret i to boligområder med hver deres centrale grønning og et rekreativt område bestående af en grøn kile og et omgivende englandskab. Omkring de to grønninger etableres en intern fordelingsvej, der fordeler trafikken ud i de enkelte boliggrupper. Området nord for den grønne kile vejbetjenes fra Poul Ancher Bechs Vej, mens det sydlige område skal vejbetjenes via en ny vejtilslutning til Letvadvej. Det rekreative område skal friholdes for bebyggelse og trækker det åbne land ind mellem de to boligområder. Den grønne kile kobler sig mod øst på Mulighedernes Park og viderefører hermed en af kommunens overordnede rekreative forbindelser. Bebyggelsen omkring de centrale grønninger skal opføres som etagebebyggelse kaldet kanthuse med en højere og mere sammenhængende karakter, der markerer og danner kant til de centrale grønninger. De øvrige bebyggelser - tæt-lav bebyggelse i form af række-, kile- og enghuse - disponeres, så de ligger i tæt tilknytning til boligvejene og markerer overgangen til den grønne kile eller englandskabet. Den naturmæssige karakter sikres gennem disponeringen af områdets bebyggede og ubebyggede arealer ved at sikre fysiske og visuelle sammenhænge til det omkringliggende landskab. Der udlægges ubebyggede opholdsarealer mellem de enkelte boliggrupper, så oplevelsen af naturens tilstedeværelse sikres fra den enkelte bolig. På samme måde, som bebyggelsen skaleres i tæthed og højde, skaleres områdets naturmæssige karakter igennem den landskabelige bearbejdning fra utæmmet og vildtvoksende i områdets periferi og i den grønne kile, til mere plejet og kultiveret mellem bebyggelserne, for til sidst at ende i en naturpræget parklignende karakter på de to fælles grønninger. Møde den kl Side 382 af af 6116

86 I dele af lokalplanområdets vestligste og sydligste områder etableres et større regnvandshåndteringsanlæg i form af en klimapark, hvor regnvand samles og renses i et sølandskab af rensedamme med naturpræg, inden det ledes videre til de omgivende vandløb. Arealet udformes som et naturområde, der potentielt kan blive et nyt naturudflugtsmål til øvrige borgere. Klimaparken bliver skabt som et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Kommune og Aalborg Vandkoncern. Dele af lokalplanområdet ligger inden for indvindingsopland til Aalborg Vand Drastrup, hvorfor der lægges vægt på, at løsningerne også tilgodeser grundvandshensynet. Dette kan bl.a. sikres gennem søernes disponering og udformning med eller uden membran. Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt Et mindre areal - en del af grønningen - i den nordligere del af området er omfattet af gældende Lokalplan , Boliger, Poul Anker Bechs Vej. Matr. nr. 11c, Sofiendal By, Skalborg, er endvidere omfattet af eksisterende lokalplan Institution, Sandtuevej. Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan ophæves Lokalplan i sin helhed, mens Lokalplan ophæves for den del, der er sammenfaldende med nærværende lokalplan. Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg Planlovens 21b giver mulighed for, at kommunen og grundejerne kan indgå en aftale om hel eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen. I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet udkast til to udbygningsaftaler en aftale for det nordlige boligområde og en aftale for det sydlige boligområde. Aftalerne forpligter i hovedtræk grundejerne til at afholde udgifterne til og stille sikkerhed for følgende: Etablering af de fælles friarealer (grønningerne) i et basisniveau Etablering af færdselsstier og rekreative stier Udlæg af interne veje som private fællesveje Etablering af en nord-syd gående hovedcykelsti ved lokalplanens afgrænsning mod øst. Arealafståelser til Den Grønne Kile, klimaparken og fælles friarealer (grønningerne) samt udlæg af veje, stier mv. Etablering af en erstatningsvej til landbrugsarealerne vest for lokalplanområdet Etablering af en ny stamvej/adgangsvej til det sydlige boligområde fra Letvadvej syd for eksisterende bebyggelse ved Sandtuevej. Aalborg Kommune ejer et mindre areal i det nordlige boligområde, et stort areal i det sydlige boligområde og langt de fleste af de ubebyggede arealer, som tænkes anvendt til klimapark. Derfor er Aalborg Kommune som grundejer part i begge udbygningsaftaler og skal betale sin del af omkostningerne til de fælles anlæg jf. punkterne ovenfor. Aalborg Kommune og grundejerne har ikke opnået enighed om indholdet af udkastene til udbygningsaftaler, hvorfor der i offentlighedsperioden skal arbejdes videre med udbygningsaftalerne. Der skal være opnået enighed om udbygningsaftalerne mellem Aalborg Kommune og grundejerne, og alle grundejere skal have stillet sikkerhed i henhold til aftalerne over for Aalborg Kommune, inden lokalplanforslaget kan indstilles til endelig godkendelse. Udkast til udbygningsaftalerne er vedlagt som særskilte dokumenter. Miljøvurdering "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Kommunen har udarbejdet en miljørapport for planforslagene. I miljørapporten beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan miljøpåvirkningerne skal overvåges. Møde den kl Side 483 af af 6116

87 Miljørapporten indgår som bilag i lokalplanen. Økonomi En del af lokalplanområdet er privatejet og omfatter arealer, der benyttes til landbrug. Da området ifølge lokalplanen skal overføres fra landzone til byzone, kan ejerne forlange den overførte del overtaget af kommunen. Da ejerne imidlertid selv har ønsket lokalplanen udarbejdet har ejerne fraskrevet sig denne mulighed. Gennemførelsen af lokalplanen skønnes således ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Kommunen har som grundejer både udgifter og indtægter knyttet til realiseringen af disse planer. Udgifterne er fordelt på følgende poster: Aalborg Kommune ejer et mindre areal i det nordlige boligområde og et stort areal i det sydlige boligområde, samt langt de fleste af de ubebyggede arealer, som tænkes anvendt til klimapark. Derfor er Aalborg Kommune som grundejer part i begge udbygningsaftaler og skal betale sin del af omkostningerne til de fælles anlæg jf. punkterne ovenfor. Kommunens samlede andel af økonomien i de to udbygningsaftaler er anslået til kr. Realiseringen af den sydligste del af Aalborg Kommunes byggerettigheder forudsætter, at der etableres en støjvold langs Ny Nibevej. Denne er således ikke omfattet af udbygningsaftalen, fordi kommunen selv skal betale. Der er endnu ikke sat beløb på, idet det vurderes, at volden kan bygges op af overskudsjord fra denne eller nærliggende byggeområder med ren jord, eller at pligten til at etablere støjvolden kan følge med som et handelsvilkår ved et fremtidigt grundsalg. Det er således ikke givet, at der bliver tale om en udgift for kommunen. Klimaparken som bliver et sølandskab med beplantning. Den del af arealerne, der i dag ikke ejes af Aalborg Kommune tilskødes vederlagsfrit denne. Området virker som en offentlig park med naturpræg. I skrivende stund vides ikke om jorden skal ejes af f.eks. et regnvandslaug med kommunal deltagelse, eller om kommunen alene skal stå som grundejer af parken. Men jorden bliver disponeret til dette formål (kombineret rekreativt formål og teknisk anlæg). Der arbejdes på, at dette kan blive et medfinansieringsprojekt, hvor Aalborg Vandkoncern betaler op mod ca. 75% af anlægsomkostningerne. Den kommunale del tænkes afholdt af grundsalgsindtægterne, men er endnu hverken detailplanlagt eller disponeret i budgettet. Plangrundlaget muliggør etablering af parken, men den skal indarbejdes i det kommunale budget, før der bliver tale om en egentlig kommunal udgift. Indtægterne er fordelt på følgende poster: Salg af et mindre areal i det nordlige boligområde med en byggeret på i alt ca m 2, svarende til en handelspris på over 20 mio. kr. ekskl. moms med de nuværende priser på markedet. Salg af areal i det sydlige boligområde med alt ca m 2, svarende til en handelspris på ca. 75 mio. kr. ekskl. moms med de nuværende priser på markedet. Det skal bemærkes, at salgsindtægten forventes at tilgå kommunen over flere år, da der er tale om meget store områder, som må forventes solgt i etaper. Prisen er estimeret som råjordssalg, da der endnu ikke er taget stilling til, om nogle af arealerne skal sælges delvist byggemodnede. Grundsalgsindtægterne er i nogen grad indbygget i det kommunale budget men skal justeres i takt med udbygningstakten og planlagte salgsår. Møde den kl Side 584 af af 6116

88 Bilag: Forslag til kommuneplantillæg for Sofiendal Enge Udkast til Lokalplan Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal Udkast til udbygningsaftale om infrastrukturanlæg Møde den kl Side 685 af af 6116

89 Punkt 12. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Lenevej, Vejgård (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 186 af af 4116

90 Sagsbeskrivelse Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg politisk.aspx Oversigtskort Formål og baggrund Formålet med planerne er at give mulighed for at udnytte lokalplanområdet til 2 boliger. Området har tidligere været udlagt til rekreative formål, men vil fremover være udlagt til boliger. Planerne giver mulighed for, at der kan opføres en bolig på den ubebyggede grund, samt at der kan opretholdes eller genopføres en bolig på den grund, som i dag er bebygget. Møde den kl Side 287 af af 4116

91 Idet ejendommene indenfor lokalplanområdet aldrig har været taget i brug til kolonihaver, vurderes de ikke at være en del af det varige kolonihaveområde Sofiedal, og derfor kan planlægningen ændres, så området fremover kan anvendes til boliger. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillægget ændrer på retningslinje 2.1.1, idet der udlægges ca m² nyt areal til boligudvikling. Desuden ændres kommuneplanrammernes afgrænsning, således at en del af 4.1.R3 overgår til 4.1.B10. Ændringen betyder, at et areal, som i dag er udlagt til rekreative formål, fremover vil være udlagt til boligformål. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 2 fritliggende parcelhuse i Vejgaard ved Lenevej. Området udgør et mindre areal, bestående af 2 ejendomme på kanten af et boligområde i den sydøstlige del af Vejgaard. Denne del af Vejgaard er stort set udbygget, derfor sker byudvikling primært i form af omdannelse og/eller fortætning. Grundejerne ønsker mulighed for opførelse af fritliggende parcelhuse, hvilket den gældende planlægning ikke giver mulighed for. Derfor er nærværende lokalplan udarbejdet. På den ene ejendom i området har der tidligere været en spejderhytte, men ejendommen fremstår i dag som en tom byggegrund. Den anden grund i området fremstår med en mindre åben-lav boligbebyggelse af ældre dato. Området har i dag og fremover vejadgang via den private fællesvej Lenevej. Den nye boligbebyggelse tilpasser sig de omkringliggende boliger ved at være i maks. 2 etager med en maks. byggehøjde på 8,5 meter. Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan nedrives. Ophævelse af lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan Kolonihaver m.v., Sofiedal, der udlægger området til henholdsvis boligområde, kolonihaver og brevduehuse. Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan i forbindelse med den endelige godkendelse. Miljøvurdering "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling. For at danne et overblik over, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og/eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Møde den kl Side 388 af af 4116

92 Bilag: Forslag til kommuneplantillæg for udvidelse af boligområde ved Lenevej i Vejgård Udkast til lokalplan Boliger, Lenevej, Vejgård Møde den kl Side 489 af af 4116

93 Punkt 13. Godkendelse af Lokalplan Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt uden ændringer. Lokalplan endeligt med nedenstående ændringer. Forslag til ændringer i lokalplan Lokalplanens redegørelse I afsnittet Sammenhæng med anden planlægning, under afsnittet Trafikstruktur: Visualiseringen Principper for trafikstruktur. Reference SLA, konsekvensrettes, så der tydeligere redegøres for den planlagte trafikstruktur jf. nedenstående. I tekstafsnittet ændres sætningen De samme restriktioner på bilkørsel er også tiltænkt i Vingårdsgade øst for Jernbanegade, Algade øst for rampen til Danske Banks parkeringspladser og gaden Budolfi Plads til De samme restriktioner på bilkørsel er også tiltænkt i Algade øst for rampen til Danske Banks parkeringspladser og gaden Budolfi Plads. I Vingårdsgade vil der være ærindekørsel i begge retninger øst for vejadgangen til parkeringsanlægget. Lokalplanens bestemmelser I pkt. 9.4: kursivteksten Med i princippet menes, at de nedgravede containere til dagrenovation kan flyttes nogle meter i forbindelse med detailprojekteringen ændres til Med i princippet menes, at de nedgravede containere til affald kan flyttes nogle meter i forbindelse med detailprojekteringen Det vurderes ikke, at ændringerne på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til lov om planlægning. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Cæcilie L. Andersen og HP Beck var fraværende. Møde den kl Side 190 af af 8116

94 Sagsbeskrivelse Fordebat By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i mødet 9. april 2015 (punkt 9). Fordebatten var i perioden 15. april til og med 13. maj behandlede opsamling på fordebatten i mødet 22. juni 2015 (punkt 2). 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 24. november 2016 (punkt 4) Magistratens møde 5. december 2016 (punkt 7) s møde 12. december 2016 (punkt 14). Forslagene har været offentliggjort i perioden 21. december 2016 til og med 15. februar Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort Møde den kl Side 291 af af 8116