Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 23. oktober 2018, kl Scandiagade 13, 2450 København SV

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmødet tirsdag den 23. oktober 2018, kl Scandiagade 13, 2450 København SV Til stede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Thomas Bach, Helle Stuart, Helge Søgaard, Søren Eriksen, Kirsten Skovsby, Mogens Kirkeby, Flemming Larsen og Torben Kaas (fra kl punkt 6 delvist). Gæst: Flemming Nielsen, Direktør for Den Danske Naturfond deltog som gæst med et indledende foredrag til dagsordenens punkt 6. Fra sekretariatet: Astrid Bjørg Mortensen, Jan Ejlsted,Torbjørn Eriksen, Jakob Simonsen, Jes Lind Bejer (dagsordens punkt 1 og 6) og Anker Madsen (referent). 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Der var ingen bestyrelsesmedlemmer, der anmodede om at medtage emner/sager til behandling fra oversigten over emner i Orientering til bestyrelsen 23. oktober Der var eftersendt yderligere bilag til dagsordenspunkt 5 g, Honorarudvalget; eftersendt med mail den 17. oktober 2018: Notat fra møde i Honorarudvalget den 16. oktober Flemming Torp spurgte om det ikke var hensigten, at bestyrelsen på dette møde skulle forelægges en plan for arbejdet med FNs 17 Verdensmål? Jan Ejlsted svarede, at emnet ikke er glemt og at bestyrelsen forelægges et udkast til plan for arbejdet med Verdensmålene på et kommende bestyrelsesmøde. Dagsordenen blev godkendt, idet det blev besluttet at behandle dagsordenens punkt 6 mellem behandlingen af dagsordenspunkterne 1 og Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder Politisk Udviklingsområde: Friluftsrådets naturpolitik Flemming Nielsen, Direktør for Den Danske Naturfond deltog som oplægsholder i dette dagsordenspunkt med et indledende foredrag. På bestyrelsesmødet den 31. august 1. september 2018 tilsluttede bestyrelsen sig principielt en fremlagt processkitse for arbejdet med Friluftsrådets naturpolitik. Sekretariatet fremlagde D

2 nu et forslag til et kommissorium for et Politisk Udviklingsområde samt en detaljeret tids- og procesplan til bestyrelsens videre drøftelse og beslutning. Som inspiration til Friluftsrådets videre arbejde med naturpolitik var Flemming Nielsen, Direktør for Den Danske Naturfond inviteret til at fortælle om fonden og dens arbejde med fokus på naturpolitiske overvejelser, forvaltningspraksis og erfaringer relateret til at sikre hensynet til naturbeskyttelse og friluftsliv på fondens arealer. Af udkastet til kommissorium for det Politiske Udviklingsområde Friluftsrådets naturpolitik fremgår, at Friluftsrådets eksisterende politikpapirer, for eksempel om vildtforvaltning, vil indgå som en del af grundlaget for arbejdet. På et spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem svarede Torbjørn Eriksen, at formuleringen alene havde til hensigt at sikre, at der er konsistens mellem de forskellige politikpapirer ikke, at det vedtagne politikpapir om vildtforvaltning skulle erstattes. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det politiske Udviklingsområde skulle benævnes Friluftsrådets naturpolitik eller Rammer for Friluftsrådets naturpolitik. Ved at benævne det Politiske Udviklingsområde Rammer for bliver det understreget, at udvalgsarbejdet er åbent for at inddrage naturpolitiske emneområder, som findes relevante for Friluftsrådets arbejde, men også for at og fravælge nogle, der ikke findes relevante. Det understreges dermed, at arbejdet i det Politiske Udviklingsområde ikke giver sig ud for at skulle arbejde med naturpolitik i emnets fulde bredde. Bestyrelsen fandt, at udvalgsarbejdet i høj grad bliver generisk med fokus på hele sammenhænge og samlede områder og ikke med fokus på det enkelte individ eller det enkelte emne eller område. Bestyrelsen ønskede også, at den fremlagte tidsplan blev strakt, dog således at endemålet fortsat er en fremlæggelse på generalforsamlingen april Thomas Bach henledte opmærksomheden på, at der i arbejdet i udvalget også bør inddrages de dele af naturpolitikken, der vedrører vand og luft. Bestyrelsen godkendte kommissorium samt tids- og procesplan for det Politiske Udviklingsområde, idet det benævnes Politiske Udviklingsområde: Rammer for Friluftsrådets naturpolitik og der sker justeringer i tidsplanen, så arbejdet strækkes nogle måneder, dog fortsat med endelig fremlæggelse for generalforsamlingen april Bestyrelsen udpegede Torben Kaas, Flemming Torp, Helge Søgaard, Søren Eriksen og Kirsten Skovsby til at indgå i udvalget for det Politiske Udviklingsområde og udpegede Torben Kaas som formand for udvalget. 2. Strategi for Friluftsrådet a) Strategi for Friluftsrådet Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt. 2

3 3. Økonomi og regnskab a) Regnskab for perioden 1. januar september 2018 Regnskabsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2018 med tilhørende kommentarer og noter blev fremlagt. Resultatet udviser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Resultatet er kr. højere end budgetteret. Dette skyldes primært ekstra indtægt fra deponeringen vedrørende den betingede salgsaftale på ejendommen Scandiagade 13 og lavere omkostninger end budgetteret til kredsarbejde og politisk arbejde. Der forventes et resultat for 2018, som bliver højere end det budgetterede resultat. Jan Ejlsted forklarede, at der i det fremlagte overslag var taget højde for at bestyrelsen senere på mødet skulle træffe beslutning om ikke at modtage ydede bevillinger til gennemførelse af to projekter, som der var indregnet i det oprindelige budget. Bestyrelsen tog orienteringen om resultat for perioden 1. januar 30. september 2018 og estimatet for 2018 til efterretning. b) Udkast til korrigeret budget for 2019 Friluftsrådets ledelse fremlagde et udkast til korrigeret budget 2019, der udviser et resultat på kr. Omsætningen er på knap 29 millioner kr., hvilket er to til tre millioner kr. højere end de to foregående år. På bestyrelsesmødet den 29. maj 2018 blev bestyrelsen præsenteret for syv overordnede retningslinjer for udarbejdelse af det korrigerede budget Bestyrelsen tog retningslinjerne til efterretning. I et fremlagt notat redegjorde Friluftsrådet ledelse for, hvorledes der i det fremlagte udkast til korrigeret budget for 2019 var taget højde for de syv retningslinjer. Der var ydermere redegjort for: at administration af driftstilskud og lokalpuljemidler var indarbejdet i budgettet som selvstændige linjer i resultatopgørelsen, at der var afsat kr. til bestyrelsens eventuelle senere beslutning om regulering af bestyrelseshonorarer, at de samlede fællesudgifter er øget med kr. i forhold til oprindeligt budget for 2019, at overførte fællesomkostninger fra fællesudgifter var øget med kr., at budgetteringen til tre navngivne forventede projekter var taget ud af budgettet ligesom beløbet i det oprindelige budget på kr. til ikke nærmere specificeret forventning vedrørende nye projekter var taget ud af budgettet samt at der var indarbejdet tre nye projekter, hvor bevilling endnu ikke er modtaget. Bestyrelsen har tidligere drøftet, om man eventuelt kunne anvende Friluftsrådets driftsmidler til yderligere at medfinansiere for eksempel børn og unge-aktiviteter. Flemming Torp beklagede, at der ikke var lagt op til via driftsmidler at støtte arbejdet med børn og unge yderligere. Han spurgte til i hvilket omfang bortfaldet af tre projekter ville få konsekvenser for bemandingen i sekretariatet. 3

4 Jan Ejlsted forklarede, at de begrænsede driftsmidler i første omgang blev afsat til arbejdet med adgang til naturen, herefter til det naturrelaterede arbejde og derefter øvrige aktiviteter herunder arbejdet med børn og unge. Det fremlagte budget lagde ikke op til i større omfang at ændre på bemandingen i sekretariatet. På indtægtssiden består driftsmidlerne af driftsstøtte 10,9 millioner kr. og kontingenter/lejeindtægter 1,2 millioner kr., i alt cirka 12,1 millioner kr. På udgiftssiden bruges midlerne til dækning af fællesudgifter 4,9 millioner kr., politisk arbejde og kredsarbejde 6,6 millioner kr. samt medfinansiering af projekter 0,6 millioner kr. Ledelsen fremlagde fire principielle måde, hvorpå man kan øge medfinansiering af Friluftsrådets egne aktiviteter. Jan Ejlsted bekræftede, at der i budgetudkastet blev lagt op at øge omkostningerne i forbindelse med kredsarbejdet, idet der budgetteres med yderligere et årsværk i bemandingen i sekretariatet plus øgede omkostninger på mere en kr. til eksterne udgifter. Mogens Kirkeby spurgte om bestyrelsen skal være tilfreds med, at cirka en tredjedel af indtægterne kommer som driftstilskud fra Udlodningsmidlerne, cirka en tredjedel kommer fra eksterne donorer/samarbejdspartnere relateret til projekter og programmer og den sidste tredjedel af indtægterne kommer fra administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv, kontingent og andet? Flere bestyrelsesmedlemmer fandt det interessant at drøfte dette på et senere tidspunkt ligesom en drøftelse af størrelsen af Friluftsrådets egenkapital kan overvejes. Helge Søgaard fandt med henvisning til den politiske situation i Hviderusland, at Friluftsrådet på linje med en række andre nordiske aktører, bør trække sig ud af arbejdet i landet. Torbjørn Eriksen svarede, at det nuværende projekt afsluttes i marts 2019 og at der ikke forventes at skulle arbejdes i Hviderusland fremover. Bestyrelsen drøftede og kommenterede udkast til korrigeret budget Bestyrelsen fandt, at det korrigerede budget for 2019 bør udvise et mindre overskud. På grundlag af bestyrelsens kommentarer til udkastet til korrigeret budget 2019 og eventuel ny viden, vil bestyrelsen blive præsenteret for korrigeret udkast til budget 2019 på bestyrelsesmødet den 12. december 2018, hvor korrigeret budget 2019 skal godkendes. Det korrigerede budget 2019 indarbejdes derefter i årsrapporten for Kredsarbejdet a) Kredsarbejdet herunder Regionskontaktudvalget, Fællesmødet og arbejdet med ny lokal struktur I forbindelse med processen for afprøvning og implementering af Friluftsrådets nye lokale struktur er der over sensommeren 2018 afholdt opstartsmøder i de tre udpegede fokusråd, det første møde i følgegruppen for implementeringen og en opstartsworkshop for de tre fokusråd og for følgegruppen. Den 10. november 2018 afholdes årets Fællesmøde, hvor arbejdet med den nye lokale struktur er et centralt omdrejningspunkt i programmet. 4

5 Der har været afholdt møde i Regionskontaktudvalget den 3. oktober Bestyrelsen delte erfaringer fra deltagelse i henholdsvis opstartsmøder, følgegruppemøde og opstartsworkshop for de tre fokusråd. Der fremkom blandt andet følgende synspunkter: Det bør vurderes, hvor hurtigt der skal gås frem med arbejdet i de tre fokuskredse. Der bør ikke presses for hårdt på fra starten. Det bør accepteres, at de tre fokuskredse er forskellige og arbejder forskelligt. Nok skal der gås langsomt frem, men det skal være inden for en rimelig tidsramme, at hele nyorganiseringen af det lokale arbejde sker. Det kunne måske være værd at overveje at igangsætte arbejdet med en nyorganisering i de to kredse, som fik afslag i første omgang? Det er afgørende, at hovedorganisationerne kommer på banen. Der var en rigtig god dynamik i overgangen fra amtsrepræsentationer til kredsrepræsentationer - vi bør søge en tilsvarende positiv dynamik nu. Bestyrelsen bad følgegruppen for nyorganiseringen af Friluftsrådets lokale arbejde om at inddrage de fremførte synspunkter i det videre arbejde. Bestyrelsen tog forslag til program for Fællesmødet den 10. november 2018 til efterretning. Bestyrelsen tog orientering om mødet i Regionskontaktudvalget til efterretning. 5. Konkrete sager a) Indstilling af medlemmer af Naturråd ved Aage V. Jensen Naturfonds ejendomme Friluftsrådet er blevet bedt om at indstillet medlemmer af Naturråd ved Aage V. Jensen Naturfonds ejendomme. Bestyrelsen skal indstille tre personer som medlem af Naturrådene for henholdsvis Filsø, Æbelø/Gyldensteen og Lille Vildmose for en treårig periode fra 1. juli juni Bestyrelsen besluttede, at meddele Aage V. Jensen Naturfond, at Friluftsrådet gerne ser Hanne Voetmann, Søren Larsen og Karin Winther udpeget som medlem af Naturrådene for henholdsvis Filsø, Æbelø/Gyldensteen og Lille Vildmose for en treårig periode fra 1. juli juni b) Indstilling om at overlade indstillingsretten vedrørende medlemmer af Naturparkråd til kredsbestyrelserne Bestyrelsen besluttede i 2013, at indstillingen af medlemmer til Naturparkråd skal træffes af Friluftsrådets bestyrelse. Den procedure er imidlertid ikke blevet fulgt siden 2014, så indstillingen til de sidste seks naturparkråd i perioden er sket lokalt. Blandt andet fordi de lokale kredse ofte har deltaget i for eksempel brugerråd eller initiativgrupper, som danner udgangspunktet for etableringen af naturparkråd, når naturparken etableres. Sekretariatet indstillede som følge heraf, at overlade indstillingsretten vedrørende medlemmer af Naturparkråd til kredsbestyrelserne. 5

6 Bestyrelsen besluttede, at Friluftsrådets kredse fremover har indstillingsretten til Friluftsrådets deltagelse i naturparkråd i mærkningsordningen Danske Naturparker. Sekretariatet skal til enhver tid have overblik over den lokale repræsentation. c) Drøftelse om fortsættelse af konkurrencen Danmarks Friluftskommune Konkurrencen Danmarks Friluftskommune har været gennemført i ti år fra 2009 til 2018, senest i en model uden pengepræmie til vinderen. Formatet har skabt opmærksomhed omkring danskernes friluftsliv i kommunalt regi og 2/3 af landets kommuner har deltaget. Sekretariatet finder dog, at projektets udbredelse, omtale og synlighed over tid er dalet og i 2018 ikke har stået mål med arbejdsindsatsen, og indstillede, at konkurrencen ikke fortsættes. Bestyrelsen bakkede op bag indstillingen om at ophøre med konkurrencen Danmarks Friluftskommune, men understregede samtidig, at det er vigtigt fortsat at varetage og styrke relationerne til kommunerne. Bestyrelsen besluttede på baggrund af den manglende forbindelse mellem resurseforbrug og effekt, at projektet Danmarks Friluftskommune ikke fortsættes. d) Opfølgning på workshop om "foreningernes rammevilkår", public affairs arbejde om Udlodningsmidler Bestyrelsen har været inviteret til workshop om det politiske arbejde for at sikre indflydelse på fordelingen af Udlodningsmidler, når Udlodningsloven skal evalueres. Målet var at drøfte, hvilken strategi, der skal arbejdes ud fra, hvilken kernefortælling Friluftsrådet fortæller, hvilke stakeholdere og hvilke dagsordener, der er relevante for at sikre projektmidler til friluftslivet på et stabilt niveau fremover. Resultatet af workshoppen skal desuden ses som baggrund for Udlodningsudvalgets arbejde i forhold til scenarier og branding af Udlodningsmidler til Friluftsliv. Konsulentbureauet har efterfølgende samlet op og struktureret konklusionerne i et notat, der samler op på workshoppen. Desuden er det aftalt, at bureauet tester budskaberne og kernefortælling i deres politiske netværk og formulerer anbefalinger til det videre arbejde samt en konkret handleplan. Da den samlede afrapportering fra konsulentbureauet ikke forelå, besluttede bestyrelsen at udsætte behandlingen af dette dagsordenspunkt til bestyrelsesmødet den 12. december e) Evaluering af Projekt Badepunkt samt beslutning om fremtidig drift af Mærkningsordningen Badepunkt I perioden 2017 til og med sommeren 2018 har Friluftsrådet udviklet og pilottestet en mærkningsordning for badesteder, som har fået navnet Badepunktet. Pilottesten og selve konceptet for mærkningsordningen er blevet evalueret med pilotkommunerne og pilotkredsene. Evalueringen af pilottesten og selve konceptet for mærkningsordningen viser, at såvel de deltagende kommuner som de lokale kredse vurderer at Badepunktet konceptmæssigt er et anvendeligt og nyttigt koncept. Evalueringen giver ikke umiddelbart anledning til at ændre i kriterieteksten. Det obligatoriske krav om en risikovurdering foreslås dog ændret til en anbefaling om at få lavet en sådan, suppleret med et minimumskrav til passivt forebyggende materiel på stranden. 6

7 Evalueringen af Badepunkt-pilotsæsonen i Norge og Sverige var fremlagt den 22. oktober 2018 og Torben Kaas refererede kort erfaringerne fra de to skandinaviske lande, der ønsker at fortsætte samarbejdet om mærkningsordningen. Dog gøres vurderingen af badesikkerheden på den enkelte strand til en anbefaling og ikke et obligatorisk krav. På spørgsmål om, hvorvidt der skulle sættes ind med en mere generel markedsføring af den nye mærkningsordning over for kommunerne, svarede Jan Ejlsted, at sekretariatet er i en tæt dialog med de enkelte kommuner og at der derfor ikke er behov for en generel markedsføring over for kommunerne. Bestyrelsen besluttede at: Programmet Badepunkt igangsættes som et Nordisk program med virkning fra den 1. november 2018, med eventuelle tilpasninger i forlængelse af den svenske og norske evaluering. Badepunktsmærkningen gælder for en sæson ad gangen, og afgiften fastsættes til 5.000,- kr. Blå Flag juryen kontaktes med henblik på også at fungere som jury for mærkningsordningen Badepunkt. Rådet for Større Badesikkerhed og en relevant turismeorganisation inviteres til hver at udpege en repræsentant med henblik på at udvide Blå Flag juryen. Det delegeres til den nuværende styregruppe for mærkningsordningen Badepunkt at: o godkende tilpasninger i kriteriesættet (dog skal vurderingen af badesikkerheden på den enkelte strand være en anbefaling og ikke et obligatorisk krav), o indgå en aftale med de norske og svenske partnerorganisationer om koordinering af Badepunktet. f) Friluftspolitisk debat på hjemmesiden På Friluftsrådets hjemmeside er der mulighed for at kommentere på blogindlæg og desuden lade alle bestyrelsesmedlemmer og eventuelle gæstebloggere skrive blogindlæg, for eksempel politikere og formænd for medlemsorganisationer. Formålet er at styrke dialog og åbenhed. Bestyrelsen forholdt sig til, hvilke retningslinjer generelt og specifikt for bestyrelsesmedlemmernes egne blogindlæg, der bør ligge til grund for en sådan aktivitet på Friluftsrådets hjemmeside. Bestyrelsen fandt, at der bør gives plads til at skrive om emner, som der ikke er fuld enighed om i den samlede bestyrelse, at debatten i kommentarsporet bør følges nøje og om nødvandigt må der gribes ind, hvis den kører af sporet og at bestyrelsesmedlemmer bør kunne kommentere hinandens indlæg. På et spørgsmål om, hvorvidt det var et krav for adgang til debatten, at man kunne identificere sig med profiloplysninger fra Facebook, svarede Astrid Bjørg Mortensen bekræftende. Bestyrelsen vedtog følgende retningslinjer for blogindlæg: Alle bestyrelsesmedlemmer skriver mindst et årligt blogindlæg om friluftspolitiske emner, de er særligt optagede af med en vis loyalitet over for den samlede bestyrelse. 7

8 På bestyrelsesmøder kan det aftales, at medlemmer efterfølgende skriver et blogindlæg om et af de behandlede punkter, hvis emnet egner sig til at blive kommunikeret i denne form. Blogindlæg skal have fokus på at skabe opmærksomhed om friluftspolitiske emner. For eksempel kan dilemmaer fremstilles eller baggrunden for en eventuel beslutning forklares nærmere. Bestyrelsesmedlemmer må gerne kommentere hinandens indlæg, men det skal have en bred interesse og ikke få karakter af et internt debatforum. Hvis kriterierne ikke fungerer eller debatten viser sig at være for resursekrævende, inaktiv eller ikke opfylder formålet, kan bestyrelsen beslutte andre kriterier eller at funktionen deaktiveres. Det vil fremgå af de generelle retningslinjer for god debatkultur, at blogindlæg er udtryk for skribentens egen holdning. Der opfordres desuden til, at forummet omhandler friluftspolitiske emner med en bred appel. Sekretariatet redigerer gerne indlæg fra bestyrelsesmedlemmer, men alene så de fremstår sprogligt korrekt. g) Rapport fra honorarudvalget Der forelå yderligere bilag til dette dagsordenspunkt eftersendt med mail den 17. oktober 2018: Notat fra møde i Honorarudvalget den 16. oktober Honorarudvalget havde afholdt sit første møde den 16. oktober Helge Søgaard forklarede, at der var tale om en foreløbig afrapportering fra Honorarudvalget med henblik på eventuelle kommentarer fra bestyrelsen med mulighed for inddragelse af de fremførte synspunkter i det fortsatte udvalgsarbejde. Udvalget aflægger endelig rapport med eventuelle anbefalinger på bestyrelsesmødet 12. december Bestyrelsesmedlemmerne fremkom med en række synspunkter, blandt andet følgende: Bestyrelsen finder overvejende, at udvalgets foreløbige anbefalinger ligger i forlængelse af bestyrelsens ønsker. Bestyrelsen er enig i, at der er tale om en beslutning som træffes af bestyrelsen og ikke generalforsamlingen. Et medlem finder ikke, at der er grundlag for løbende at pristalsregulere bestyrelseshonoraret, mens andre finder det rimeligt at indbygge en løbende regulering. Et andet medlem finder, at honorarets størrelse bør vurderes i forhold til den samlede omsætning, som bestyrelsen har ansvar for. Honorarets størrelse bør vurderes i forhold til tidsforbrug, men også ansvar. Men der kan næppe betales en honorar, som modsvarer den faktiske tidsforbrug, men derimod ansvar. Honoraret bør overvejes reguleret per 1. januar Formandshonorarets størrelse bør være kendt, når der opstilles kandidater til formandsvalget. Ved konstituering af en ny bestyrelse på mødet i maj 2019 skal bestyrelsen tage stilling til ansvarsfordeling (for eksempel en eller to næstformænd) og kan selvfølgelig i denne forbindelse vurdere honorarstrukturen. 8

9 Bestyrelsen noterede sig Honorarudvalgets foreløbige arbejde og ønskede, at Honorarudvalget inddrager de fremkomne synspunkter i udvalgets videre overvejelser. 7. Eksterne udvalg og repræsentationer Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt. 8. Programmer og projekter a) Projekt Friluftsliv for børn og unge med særlige behov Projektet Friluftsliv for børn og unge med særlige behov, blev igangsat i juni 2018 efter, at der var opnået tilsagn om midler til projektet fra Sundhedsstyrelsens Pulje til Forebyggelse og Sundhedsfremme Sekretariatet indstillede nu, at projektet lukkes per 1. oktober 2018, idet det ikke vurderes muligt at gennemføre projektet tilfredsstillende inden for de givne rammer. De igangsatte aktiviteter vil blive indlejret og videreført under projekt Sund i Naturen, som projekt Friluftsliv for børn og unge med særlige behov fra starten har været tænkt sammen med. Det vil give mulighed for at nedtone ambitionerne for indsatserne til et niveau, der matcher tid og ressourcer. Jan Ejlsted henviste til de af ham fremførte bemærkninger under dagsordenens punkt 5 c. Bestyrelsen beklagede de tidsmæssige rammer, som var sat op fra Sundhedsstyrelsen for brug af midler under Puljen til Forebyggelse og Sundhedsfremme Det er ikke fair, at styrelsen bruger fem måneder til at sagsbehandle ansøgninger, hvorefter der er krav om, at projekterne gennemføres inden for de resterende 7 måneder i kalenderåret. Bestyrelsen besluttede, at projektet Friluftsliv for børn og unge med særlige behov lukkes per 1. oktober 2018, og at Friluftsrådet dermed ikke modtager bevillingen til projektet fra Sundhedsstyrelsens Pulje til Forebyggelse og Sundhedsfremme b) Projekt Frivillige i naturen Projekt Frivillige i naturen er støttet med en bevilling på kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv, men endnu ikke igangsat. Projektet har til formål at styrke, udvikle og integrere frivilligindsatser i naturen på tværs af den grønne sektor, den sociale sektor og sundhedssektoren. Under hensyntagen til en generel prioritering af Friluftsrådets ressourcer og analyse af sekretariatets kompetencer kombineret med projektets værdiskabelse for Friluftsrådet, anbefalede direktionen, at Friluftsrådet ikke igangsætter projektet og derfor ikke modtager bevillingen. Jan Ejlsted forklarede, at sekretariatet ikke aktuelt har kompetencer til at gennemføre et sådan projekt, og at det i det givne jobmarked vil være svært at rekrutterer medarbejdere på deltid til et sådan projekt. Helle Stuart støttede indstillingen, men så gerne, at Friluftsrådet på et senere tidspunkt fandt grundlag for at arbejde med emnet frivillige i naturen. 9

10 Bestyrelsen besluttede, at Projekt Frivillige i naturen ikke gennemføres og at Friluftsrådet ikke modtager den tildelte bevilling til projektet. 9. Udlodningsmidler til Friluftsliv a) Status på lokalforeningspuljen 2018 En række ministerier og styrelser har i samarbejde med de politiske partier, der indgik en forligsaftale om de såkaldte Spillehalsmidler, nu formuleret et tillæg til aftalen. Med dette tillæg som grundlag vil Miljøstyrelsen i uge fremsende delegationsbrev til Friluftsrådet. For Friluftsrådet indebærer det desværre, at Friluftsrådets egne kredse ikke får mulighed for at søge. Forligskredsen har endvidere besluttet, at puljen som udgangspunkt er åben, det vil sige, at alle kan søge med mindre, at det bliver for dyrt at administrere eller at saglige hensyn taler imod at holde puljen åben. Friluftsrådet havde ønsket, at puljen kun omfattede lokalforeninger i de af Friluftsrådets medlemsorganisationer, der ikke har mulighed for at søge via andre dele af Spillehalsmidlerne, idet Friluftsrådet fra politisk side er underlagt meget stærke begrænsninger på, hvor meget der kan tages i administration (herunder også markedsføring og så videre). Sekretariatet fremlagde på baggrund af aftaletillægget to muligheder: Det meddeles tilsynsmyndigheden, at under hensyn til ønsket om meget lave administrationsomkostninger, afgrænses ansøgerkredsen til organisationer, Friluftsrådet i forvejen kender og har indsigt med, idet det endvidere bemærkes, at der samlet set er tale om fordeling af et ret lille beløb. Friluftsrådet holder puljen åben for alle ansøgere med øgede udgifter til markedsføring, sagsbehandling og kontrol til følge. Dermed vil vi ikke være i stand til at holde administrationsudgifterne nede på tre procent som lovet, hvilket vil være en stor ulempe, når puljen skal evalueres om få år, idet politikerne netop har haft til hensigt at etablere en ordning, hvor så få midler som muligt går til administration. Tilsynsmyndigheden har vist forståelse for, at 2018-bevillingen først udmøntes et stykke ind i Bestyrelsen havde tidligere besluttet, at alle bevillinger på over kr. skal behandles af bestyrelsen. Da der nu er gået ganske lang tid siden Friluftsrådet stillede en række foreninger i udsigt, at de kunne søge, overvejede bestyrelsen at uddelegere bevillingskompetencen til sekretariatet, hvilket vil spare nogle ugers ekspeditionstid. Bestyrelsen drøftede rammerne for Friluftsrådets uddeling af Spillehalsmidlerne. Bestyrelsen understregede, at der er tale om lokalforeninger og ikke organisationer jævnfør det politiske 10

11 forlig blandt Folketingets partier, og at Friluftsrådet inddrager hovedorganisationerne, i at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål om, hvorvidt de er tale om selvstændige foreninger jævnfør blandt andet CVR-registret. Bestyrelsen besluttede at meddele tilsynsmyndigheden, at under hensyn til ønsket om meget lave administrationsomkostninger, afgrænses ansøgerkredsen til, at Friluftsrådets del af Spillehalsmidlerne uddeles til de af Friluftsrådets medlemsorganisationers lokalforeninger, som er ansøgningsberettigede under puljen og som ikke har søgt eller har mulighed for at søge andre dele af Spillehalsmidlerne. Bestyrelsen besluttede, for at skære sagsbehandlingstiden ned, at uddelegere bevillingskompetencen for 2018-midlerne til sekretariatet. Bestyrelsen udbad sig en efterfølgende orientering om uddelingen. b) Temaer for Udlodningsmidler til Friluftsliv til ansøgningsfrist 1. februar 2019 Udlodningsudvalget indstillede temaer for Udlodningsmidler til Friluftsliv til ansøgningsfristen 1. februar Udvalget indstillede derudover, at Friluftsrådet kan imødekomme ansøgninger uden om de givne temaer, såfremt de opfylder særlige friluftsstrategiske behov. Bestyrelsen besluttede, at der til ansøgningsfristen 1. februar 2019 udmeldes følgende temaer for Udlodningsmidler til Friluftsliv: Friluftsliv i den lokale natur; Naturforståelse; Bevæg dig i Naturen; Skoletilbud i større sammenhængende naturområder. I alt afsættes kr. Bestyrelsen besluttede endvidere, at den vil kunne imødekomme ansøgninger uden for de udmeldte temaer og uden en fastlagt ansøgningsfrist, såfremt de har særlige friluftsstrategiske formål, idet bestyrelsen lagde vægt på, at der skal være en transparent ansøgningsprocedure for denne type af annsøgninger, således at der er ensartede vilkår for alle ansøgere. c) Nyt kommissorium for Udlodningsudvalget Udlodningsudvalget havde formuleret et udkast til et nyt kommissorium til bestyrelsens drøftelse. Det nye kommissorium søgte at tage højde for, at Friluftsrådet har en særposition som uddeler af Udlodningsmidler til Friluftsliv, særligt med hensyn til ansøgninger om driftstilskud, ansøgninger af særlig strategisk betydning for friluftslivets udvikling, samt i enkelte tilfælde behandlingen af projekttilskudsansøgninger fra Friluftsrådet. For at kvalificere sagsbehandlingen i disse tre tilfælde, blev det bragt i forslag at revidere kommissoriet for Udlodningsudvalget, således at udvalget udvides med to eksterne ressourcepersoner med særlig indsigt i området. Bestyrelsen gav sine indledende tilkendegivelser angående et nyt kommissorium for Udlodningsudvalget med henblik på at kvalificere udkastet til kommissorium. Medlemmerne af Udlodningsudvalget understregede, at der endnu ikke var opnået enighed i udvalget om blandt andet: 11

12 antallet af eventuelle eksterne medlemmer af udvalget, om, hvorvidt sådanne eventuelle eksterne medlemmer skal gives et honorar og om i hvilket omfang sådanne eventuelle eksterne medlemmer blot skal deltage i mødet omkring indstillingen af driftstilskud eller de løbende skal deltage i alle udvalgets møder. Det blev tilkendegivet, at sådanne eventuelle eksterne medlemmer af Udlodningsudvalget bør have en vis relation/forståelse for friluftsliv. Bestyrelsen ønskede, at Udlodningsudvalget på baggrund af de bemærkninger, som fremkom under bestyrelsens drøftelser, fortsætter drøftelserne i udvalget og på et kommende bestyrelsesmøde fremlægger et fornyet udkast til nyt kommissorium for Udlodningsudvalget. d) Indstillinger om tilskud og afslag 68. fordeling, 6. uddeling, Udlodningsmidler til Friluftsliv Mogens Kirkeby erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer DGI København, Nature Gaming. Leif Nielsen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer Danske Tursejlere, Naturformidling i de kystnære farvande. Kirsten Skovsby erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer Danmarks Jægerforbund De unge naturformidlere og sag nummer Danmarks civile Hundeførerforening, DcH K9 Biathlon. Søren Eriksen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer Det Danske Spejderkorps, Fællesskab for børn og unge af veteraner og sag nummer De Grønne Pigespejdere, Den lille spejderuge. Lars Mortensen erklærede sig inhabil i forhold til behandlingen af sag nummer Det Danske Spejderkorps, Fællesskab for børn og unge af veteraner og sag nummer De Grønne Pigespejdere, Den lille spejderuge. Sekretariatet indstillede tilskud og afslag til projekter. Det drejer sig om ansøgninger indkommet under de to temaer med ansøgningsfrist den 1. juli 2018: Innovative rammer for friluftsliv med en beløbsramme på fire millioner kroner. Naturformidling som løftestang med en beløbsramme på tre millioner kroner. Uden for disse to temaer var der yderligere indstillet tre andre ansøgninger. Sekretariatet henledte opmærksomheden på følgende særlige sag: Sag nummer , DGI Storkøbenhavn, Friluftsliv og Fællesskab for alle. Projektet er et samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn, Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og en række lokale foreninger. Formålet er at tilbyde aktiviteter for børn og unge i udsatte positioner, og igennem en række oplevelser og fællesskab i naturen, hjælpe dem med at udvikle deres personlige styrker og sociale kompetencer. 12

13 På spørgsmål fra Torben Kaas om, hvorvidt der i ansøgning sagsnummer , Tarup-Davinde Rytterlaug, Multibane over stok og sten var tale om tilskud til et sportsanlæg, svarede Jakob Simonsen, at der var tale om en multifunktionel anvendelse og ikke en lukket bane reserveret sportsaktiviteter. Helge Søgaard noterede sig med glæde, at der var tale om betydelig færre ansøgninger inden for felterne shelters, badebroer, bålhytter og lignende. Bestyrelsen godkendte listerne af 16. oktober 2018 over behandlede sager i 68. fordeling 6. uddeling, idet dog sag nummer , DGI Storkøbenhavn, Friluftsliv og Fællesskab for alle først behandles på bestyrelsesmødet den 12. december 2018 med henvisning til, at sekretariatet forinden indgår i yderligere dialog med ansøger med henblik på at få ansøgningen uddybet. 10. Meddelelser a) Nyt fra Formandskabet Der blev afholdt møde i formandskabet den 2. oktober 2018, hvor følgende emner blev drøftet: Evaluering af workshop om udlodningsmidler. Gennemgang af dagsorden for det kommende bestyrelsesmøde. Møde med Dansk Vandrelaug. Rapport om beskyttede områder med dansk IUCN som afsender. Valg af bankforbindelse. Projektportefølje og flaskehalse. Green Tourism Organisation. I mødet deltog Lars Mortensen, Helle Stuart og Torben Kaas og fra sekretariatet Jan Ejlsted og Torbjørn Eriksen. Helge Søgaard fandt, at det bør overvejes, hvorvidt Friluftsrådet fortsat skal have Danske Bank som bankforbindelse. Jan Ejlsted svarede, at sekretariatet aktuelt arbejdede med at forberede et oplæg til drøftelse på bestyrelsesmødet den 12.december 2018 om netop dette spørgsmål. Sekretariatet indhenter aktuelt tilbud fra tre andre banker, alle såkaldte SIFI banker. SIFI banker (systemisk vigtige finansielle institutter) er finansielle institutter, som staten stiller særlige krav til. Bestyrelsen tog orienteringen om de på formandskabsmødet behandlede emner til efterretning. b) Nyt om personale og hus Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning. 13

14 11. Eventuelt Astrid Mortensen forklarede, at flere bestyrelsesmedlemmer havde efterlyst et for dem tilgængeligt arkiv over bestyrelsesmaterialet, da der var behov for at kunne gå tilbage til tidligere bestyrelsespapirer for at hente diverse informationer i forbindelse med forberedelse af møderne. Hun oplyste, at der i sekretariatet arbejdes med problemstillingen, som relaterede sig til overgang til ny hjemmesideopsætning med mere og at der vil blive redegjort for sagen på bestyrelsesmødet den 12. december Der fremkom ikke yderligere emner under dette dagsordenspunkt. Mødet sluttede kl Referat: Anker Madsen, 28. oktober 2018 Referat godkendt, 15. november