Bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 kl

Transkript

1 Bilag Dato & tid 29. marts 2017 Referent T18 A144 Niels Arndt Nielsen, Line Bordeaux. Afbud Deltagere René van Laer, Vibeke Westh, Henning Bach Christensen, Jens Elmelund, Eik Dahl Bidstrup, Christine Jørgensen, Charlotte Rønhof, Janne Elsborg Larsen, Henriette Christiansen, Eik Dahl Bidstrup, Karsten Skawbo-Jensen, Irene Nørlund, Lars Bo Wiese-Hansen og Rebekka Abildtrup Fra Metropol: Stefan Hermann, Nicolai Kragh Petersen, Henrik Busch, Randi Brinckmann, Merete Ruager og Stine Hauge Nielsen. Rigsrevisionen deltager og Revisor Lars Hillebrand (under pkt. 4). Ledelses- og kommunikationssekretariatet Tagensvej København N Tlf. nr info@phmetropol.dk CVR Bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 kl A-punkter 1.0 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem [ny studenterrepræsentant Line Bordeaux (Socialrådgiveruddannelsen) i stedet for Jakob Winther Kjærsgaard] Da Line Bordeaux var syg og dermed ikke deltog i mødet udskydes punktet til næste møde. 2.0 Godkendelse af dagsorden 2.1 Dagsorden for bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 Beslutning Bestyrelsen godkendte dagsordenen 3.0 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. oktober Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2016 Beslutning Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 4.0 Godkendelse - Årsrapport 4.1 Indstilling 4.2 Årsrapport Revisionsprotokollat Rigsrevisionens rapport

2 Det indstilles, at bestyrelsen: Godkender årsregnskabet og årsrapporten 2016 samt tager revisionsprotokollatet 2016 til efterretning. Professionshøjskoledirektøren præsenterede årsregnskabet 2016 samt hovedtal, og gennemgik en række afvigelsesforklaringer på de realiserede færre indtægter i forhold til budget 2016 for henholdsvis efter- og videreuddannelse, ordinær uddannelse og ekstern finansiering. Herudover blev en række hovedtal præsenteret, herunder de positive afvigelser på drifts- og lønomkostninger sammenlignet med budget Det samlede regnskabsresultat for 2016 udgør således et underskud på 59,5 mio. kr. I resultatet indgår en ekstraordinær hensættelse på 25,5 mio. kr., der vedrører omkostninger til fratrådte medarbejdere. Korrigeres for disse, udgør det samlede regnskabsresultat et underskud på 34 mio. kr. sammenholdt med det oprindelige budgetterede underskud på22,8 mio. kr. I forhold til ordinær uddannelse (OU) har Metropol en moderat vækst i STÅ på 0,7 pct. I forhold til regnskab2015, men en samlet nedgang i OU-indtægter på ca. 3 mio. kr. i forhold til regnskab2015. Sammenlignet med budget 2016 er der således tale om en mindre indtægt på 6,3 mio. kr. På efter- og videreuddannelse (EVU) blev der i forhold til budget 2016 realiseret indtægter for ca. 36 mio. kr. mindre end forventet. Det svarer til en mindre indtægt på 20 pct. I 2016 har der således været et fald i EVU indtægter til 143 mio. kr., svarende til ca. 7 pct. Sammenlignet med regnskabet for Indtægter for åben uddannelse er reduceret til 94,4 mio. kr. svarende et fald på ca. 6 pct. ift Der er ligeledes sket et fald i indtægter vedrørende indtægtsdækket virksomhed (IDV) som i 2016 udgør 48,5 mio. kr., svarende til et fald på ca. 9 pct. ift På forsknings- og udviklingsområdet hjemtog Metropol i 2016 ekstern finansiering til projekter på i alt 37,5 mio. kr. Det er en stigning på ca. 8 mio. kr. sammenlignet med regnskab 2015, svarende til en stigning på 25 pct. I forhold til budget 2016 er den eksterne finansiering dog ca. 5 mio. kr. lavere end forventet. Egenfinansiering af projekter er steget fra 12,6 mio. kr. i 2015 til 24 mio. kr. i Årsagen til øget egenfinansiering er fald i opsparede globaliseringsmidler samt uændret forskning og udviklingsaktivitet. Flerårsbudget - egenkapital I 2016 er der realiseret et negativt regnskabsresultat på 59,5 mio. kr. I 2017 er forventningen et negativt regnskabsresultat på 9,7 mio. kr. Fra 2017 forventes akkumulering af egenkapital, grundet forbedrede resultater som følge af indtægtsvækst og fokus på stram omkostningsstyring. 2

3 Ultimo 2019 forventes Metropols egenkapital at være på niveau med egenkapitalens størrelse i 2012 som forudsat i bestyrelsens langtidsplanlægning Revisionsprotokollat 2016 Revisor Lars Hillebrand indledte sin redegørelse med at understrege, at Metropol økonomistyringsmæssigt er i en moden fase og reagerer på udefrakommende forhold, og har en god og fornuftig styring af økonomien og de forskellige regnskabsposter. Herefter gennemgik Lars Hillebrand de væsentligste forhold i revisionsprotokollatet og bemærkede i den forbindelse, at alle blinklys i oversigten over risikovurdering og konklusion er grønne, og at der således ikke er kritiske bemærkninger. Sammenfattende konkluderede revisor følgende: Påtegning uden bemærkninger Gode processer og et godt hold omkring regnskabsprocessen, og passende økonomisk styring Et underskud på 59,5 mio.kr., mod forventet 22,8 mio.kr. i det oprindelige budget. En afvigelse der primært skyldes nødvendige tilpasninger som følge af, at efterog videreuddannelsesområdet ikke har udviklet sig så hurtigt som ønsket, samt yderligere finanslovsbesparelser Revisor udtrykte afslutningsvis stor ros til regnskabsprocessen og økonomistyringen samt til det flotte revisionsprotokollat. 4.4 Rigsrevisionens rapport om indtægtsdækket virksomhed (IDV) 2016 Rigsrevisionen (Helle Wonge) indledte punktet med at orientere om det område, Rigsrevisionen er ansvarlig for at revidere og som er henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriets og Undervisningsministeriets område samt årsagen til og på hvilke institutioner, de havde set nærmere på indtægtsdækket virksomhed (IDV) i Rigsrevisionen kunne for Metropols vedkommende konkludere, at der i forhold til IDV er velbeskrevede forretningsgange og intern kontrol, og at der i Rigsrevisionens gennemgang kun havde været småting at bemærke. Herefter orienterede Rigsrevisionen (Henrik Lange) om, at de på de to ministerområder samarbejder med institutionsrevisorerne samt, at det pt. overvejes, hvilke materialer de har brug for at kunne optimere dette samarbejde. Når dette er nærmere afklaret vil Rigsrevisionen vende tilbage. Professionshøjskoledirektøren takkede for de gode og fornuftige processer, dialoger og samarbejder mellem Metropol og Rigsrevisionen som begge parter har glæde af. Henrik Lange kvitterede for det gode og konstruktive samarbejde med både professionshøjskoledirektør og revisor. Efter Rigsrevisionens punkt gennemgik rektor status på udviklingskontrakten for 2016 med fokus på de 6 ud af i alt 18 indikatorer, der ikke var opfyldt, men hvor 4 af de 6 indikatorer, bevæger sig i den rigtige retning og er tæt på målopfyldelse. 3

4 Bestyrelsen var især optaget af ambitionerne omkring øget studieintensitet. Rektor bemærkede i tilknytning hertil, at der er iværksat mange tiltag med henblik på at fremme studieaktivteten. Dette er sket bl.a. i adjunktuddannelsen, gennem eksperimenter omkring studieintensitet, handleplaner, feedback samt tiltag i forbindelse med optag. Med projekt God Studiestart er det rektors og direktionens ambition, at Metropol bevæger sig endnu længere på dette område blandt andet i forhold til at komme tættere på undervisernes praksis. Bestyrelsen drøftede endvidere måden, hvorpå studieaktivitet måles og opgøres. Bestyrelsen godkendte og underskrev efterfølgende årsregnskabet og årsrapporten 2016 Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet 2016 til efterretning. 5.0 Godkendelse Regnskabsinstruks, opdateret Det indstilles, at bestyrelsen godkender den opdaterede regnskabsinstruks Formanden orienterede om, at forretningsgangene er gennemgået af Metropols revisor samt at opdateringerne har teknisk karakter. Bestyrelsen godkendte den opdaterede regnskabsinstruks. 6.0 Orientering - Status på efter- og videreuddannelse (EVU) 6.1 Indstilling 6.2 Oversigt over EVU-strategiindikatorer 6.3 Opfølgning på EVU-indtægter Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen af afrapporteringen på efter- og videreuddannelsesområdet til efterretning, herunder status på strategiindikatorer. På bestyrelsesmødet den 29. marts 2017 vil være en gennemgang af aktuel status på økonomien på efter- og videreuddannelse, som supplerer vedlagt bilag. Professionshøjskoledirektøren gennemgik status på efter- og videreuddannelsesområdet for årets første to måneder og understregede, at der var tale om en tidlig prognose. Fra 2016 til 2017 er budgetteret med en vækst i EVU indtægter på ca. 8 mio. kr. Der er budgetteret et lille fald i ÅU-indtægterne på ca. 2 mio. kr. og med stigende IDV indtægter på ca. 9 mio. kr. Baseret på resultatet for de to første måneder er det forventningen, at budgettet holdes. 4

5 Professionshøjskoledirektøren begrundede dette med, at tilmeldingerne til ÅU ligger 6,3 % over sidste år, men pointerede i forlængelse heraf at prognosen for IDV ikke er så præcis som for ÅU på grund af de usikkerheder, der ligge r i forhold til form og sammensætning af projekterne. Også omkring A.P. Møller projekterne kan der være usikkerhed omkring, hvornår midlerne realiseres. Professionshøjskoledirektøren orienterede herefter om den systematik, der er iværksat på EVU-området, som bl.a. indebærer månedsmøder, forretnings- og handlingslogs og at der dermed hele tiden er løbende og systematisk opfølgning på området. Bestyrelsen kvitterede for materialet og udtrykte tilfredshed med opdateringen på EVU og EVU-tiltagene. En medarbejderrepræsentant opfordrede professionshøjskoledirektøren til at holde et tilsvarende oplæg for Metropols Hovedkontaktudvalg (HKU). Professionshøjskoledirektøren bekræftede, at han gerne holder oplæg, såfremt han måtte blive inviteret hertil. Bestyrelsen opfordrede endvidere Metropol til at trække på de individuelle bestyrelsesmedlemmers viden og netværk f.eks. i forhold til navnlig småbørnsområdet. Bestyrelsen tog orienteringen af afrapporteringen på efter- og videreuddannelsesområdet til efterretning, herunder status på strategiindikatorer. 7.0 Orientering Institutionsakkreditering af Metropol 7.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling om positiv akkreditering af Metropol, som Metropol modtog i høring den 9. marts 2017, til efterretning Formanden og bestyrelsen udtrykte stor ros og tilfredshed med akkrediteringsinstitutionens indstilling om positiv akkreditering af Metropol og roste processen, hele arbejdet omkring akkrediteringen og alle de mange involverede. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8.0 Orientering - Rektors resultatlønskontrakt 2016 opgørelse og resultatlønskontrakt Indstilling 8.2 Resultatlønskontrakt inkl. opgørelse Resultatlønskontrakt 2017 Det indstilles, at bestyrelsen tager nedenstående orientering til efterretning: Opgørelse af rektors resultatlønskontrakt for 2016 Rektors resultatlønskontrakt for

6 Formanden orienterede om, at formandskabet havde holdt møde med rektor om opgørelsen for 2016 og kontrakten for Formanden bemærkede endvidere, at årsagen til den lavere opfyldelsesgrad bl.a. skyldtes den manglende målopfyldelse på efter- og videreuddannelsesområdet. Endvidere knyttede formanden en bemærkning til den skønsmæssige indikator i resultatkontrakten for 2017 hvor det af gode grunde ikke har været muligt at indskrive noget eksplicit i forhold til fusionen. Et bestyrelsesmedlem spurgte ind til, om ikke målet vedrørende minimum 50 studerende i Praksis- og Innovationshuset er lavt. Hertil svarede rektor, at målet vedrører studerende, der indgår i virksomhedssamarbejde og dermed ikke er et mål for, hvor mange studerende, der anvender Praksis- og Innovationshuset i det hele taget, hvilket er et meget større tal. Bestyrelsen tog orienteringen om opgørelsen af resultatkontakten 2016 samt resultatkontrakten 2017 til efterretning. 9.0 LUKKET Godkendelse Valg af kandidat og videre proces for besættelse af stillingen som rektor, Professionshøjskolen Metropol. 9.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen: godkender ansættelsesudvalgets valg af kandidat nuværende rektor Stefan Hermann - til stillingen som rektor på Professionshøjskolen Metropol pr. 1. maj Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med og gav enstemmig opbakning til (gen)ansættelsen af Stefan Hermann som rektor for Metropol. Formanden orienterede om, at formandskabet med bestyrelsens godkendelse efterfølgende vil drøfte løn- og ansættelsesvilkår med ham. Formanden bemærkede, at der er tale om en 6-årig ansættelse samt bemærkede, at i tilfælde af fusion vil det være helt åbent, hvem der skal være rektor. Formanden orienterede endvidere om, at der efter bestyrelsens godkendelse af ansættelsesudvalgets indstilling i morgen (den 30. marts) vil udsendes en pressemeddelelse om ansættelse af rektor. Bestyrelsen godkendte ansættelsesudvalgets valg af kandidat nuværende rektor Stefan Hermann - til stillingen som rektor på Professionshøjskolen Metropol pr. 1. maj

7 10.0 Orientering og drøftelse Øget dimensionering Sygeplejerskeuddannelsen samt Katastrofe- og risikomanageruddannelsen 10.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager nedenstående orientering om øget dimensionering til efterretning vedr. henholdsvis: Katastrofe og Risikomanageruddannelsen Metropol søger om øget dimensionering på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på 40 studiepladser årligt, således at dimensioneringen øges fra 70 studiepladser til 110 studiepladser årligt. Optaget fordeles på 75 studiepladser (svarende til to hold) ved studiestart september og 35 studiepladser (svarende til et hold) ved studiestart februar. Aktuelt optages der 35 studerende halvårligt. Sygplejerskeuddannelsen: Metropol på baggrund af anmodning fra Region H og Københavns Kommune søger om øget dimensionering på Sygeplejerskeuddannelsen Metropol på 40 studiepladser årligt. Således at dimensioneringen øges fra 880 studiepladser til 920 studiepladser på Nørrebro fra september Det svarer til at dimensioneringen af Sygeplejerskeuddannelsen for Metropol inkl. UC Diakonissestiftelsen øges fra 955 til 995 Formanden indledte med at ridse baggrunden op for, at Metropol søger om øget dimensionering af henholdsvis Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen samt af sygeplejerskeuddannelsen. Bestyrelsen spurgte nærmere ind til aftagerne bl.a. forsvaret, sikkerhedsbranchen og Region H. Dekan Randi Brinckmann fremhævdede, at disse aftagere har tilkendegivet et behov samt garanteret, at de stiller med de nødvendige praktikpladser. Hun kunne desuden oplyse, at der for sygeplejerskernes vedkommende er mangel på sygeplejersker og at ikke mindst Region H. meget gerne ser, at der uddannes flere. For at en øget dimensionering kan lade sige gøre har det som sagt været nødvendigt, at Region H har kunnet garantere, at der stilles de fornødne praktikpladser til rådighed. Bestyrelsen drøftede og tog orienteringen til efterretning Orientering og drøftelse - Revideret studieordning for Socialrådgiveruddannelsen samt for Global Nutrition and Health Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager orientering til efterretning om, at rektor har godkendt revideret studieordning for Socialrådgiveruddannelsen og for Global Nutrition and Health. 7

8 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning LUKKET Formanden indledte med at informere om, at UCC s bestyrelse dagen før (tirsdag den 28. marts) havde holdt bestyrelsesmøde og tiltrådt den også til Metropols bestyrelse fremsendte indstilling (Letter of Intent), dog med to mindre korrektioner. Og at Metropols bestyrelse nu skulle behandle indstillingen ifht. om den ligeledes kunne tiltræde samme Letter of Intent. Formanden gav herefter bestyrelsen en kort status på processen forud for bestyrelsesmøderne, herunder at der har været holdt møder med departementschefen mfl. samt, at de to formandskaber og rektorer på bilaterale møder havde drøftet perspektiverne ved en fusion med henholdsvis de respektive bestyrelsesmedlemmer i UCC s og Metropols bestyrelser. Formanden fremhævede, at både proces og materiale er og bliver tæt koordineret med UCC, hvilket også gælder også den efterfølgende kommunikation om beslutningen og tidsplan herfor til medarbejdere, ledere, studerende mfl. samt ifht. offentliggørelsen af pressemeddelelse - såfremt Metropols bestyrelse ligeledes tiltræder indstillingen. Det reviderede Letter of Intent blev vist og gennemgået. Bestyrelsen var positiv og tilkendegav sin fulde opbakning til en fusion. Herefter fulgte en grundig drøftelse i bestyrelsen bl.a. omkring ambitionerne i visionen samt den forestående proces. Her blev det fra flere bestyrelsesmedlemmers side understreget vigtigheden af en effektiv proces, så transaktionsomkostninger og usikkerheder bliver minimeret, men også med en betydelig inddragelse. Herudover var det vigtigt for bestyrelsen at fremhæve de mange positive ting ved en fusion. En fusion er samfundsmæssigt og sektormæssigt fornuftig og vil give Region Hovedstaden en stærk uddannelsespartner. Det blev ligeledes fremhævet, at det vil styrke det tværprofessionelle arbejde (f.eks. mellem lærerstuderende og pædagogstuderende), styrke de faglige uddannelsesmiljøer, forsknings- og udviklingsmiljøerne samt efter- og videreuddannelsen i et marked med høj konkurrence og store krav. Det var således bestyrelsens klare overbevisning, at fusionen kan medføre betydelige synergier. Ligeledes blev de tre hovedoverskrifter for fusionen drøftet: Stærke uddannelser for studerende og kursister Attraktive faglige miljøer for medarbejdere og samarbejdspartnere En udviklingsorienteret, udadvendt institution i Region Hovedstaden 8

9 Endvidere drøftede bestyrelsen, hvorvidt en eventuel beslutning om tilslutning til indstillingen på mødet ville betyde, at man sagde uigenkaldeligt ja til fusionen eller om der ville være var mulighed for at trække i en håndbremse til september, hvis der skulle dukke noget vise sig at være noget, der gjorde, at der blev behov herfor. Formanden konkluderede, at der først kan træffes endelig beslutning om fusion af de to bestyrelser, når det endelige fusionsgrundlag foreligger, og pointerede i forlængelse heraf, at det i sidste ende er ministeren, der skal godkende en fusion, hvorefter den kan blive en praktisk og juridisk realitet. Formanden understregede, at det bestyrelsen på mødet i dag skulle tage stilling til var, om den kunne godkende, at der igangsættes en proces med henblik på at kunne gennemføre en fusion mellem UCC og Metropol. Denne proces løber frem til efteråret Herefter vil der gå et arbejde i gang med udarbejdelse af selve grundlaget for fusionen. Herunder: Etablering af styregruppe: Formandsskaber og rektorer Etablering af fusionssekretariat: Direktører og sekretariatschefer Nedsættelse af arbejdsgrupper Bred inddragelse af medarbejdere og studerende, koordinering og åbenhed Tæt koordinering med UCC Formanden understregede vigtigheden af, at processen skal igangsættes i god ro og orden og med den hjælp og ekspertise, der er nødvendig. Samtidig er det afgørende, at der fastholdes fokus på den daglige drift og igangværende aktiviteter. Bestyrelsen efterspurgte, at økonomien både investeringen og hvor mange ressourcer, der kan frigives på sigt - bliver afdækket. Formanden orienterede om, at det er en del af processen. Rektor bemærkede, at der meget sandsynligt kommer til at blive afholdt nogle ekstraordinære bestyrelsesmøder. Bestyrelsen ytrede desuden ønske om, at der afholdes en fælles workshop med de to bestyrelser, inden møderne i forventeligt september 2017, hvor der kan blive lejlighed til at drøfte såvel visioner for fusionen som udfordringer. Fusionsgrundlaget skal til endelig godkendelse i de to bestyrelser i efteråret Formanden bemærkede endvidere, at det ved en fusion kan blive nødvendigt at forlænge de to bestyrelsers nuværende funktionsperiode (som udløber pr. 30. april 2018), Dette skal kortlægges i det kommende arbejde, herunder drøftes med ministeriet. Metropol har på bestyrelsesmøde den 29. marts 2017 enstemmigt tiltrådt det fremlagte og lettere reviderede Letter of Intent af den 28. marts 2017, hvoraf følgende fremgår: 9

10 At der igangsættes en proces med henblik på at kunne gennemføre en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol. At grundlaget for fusionen fremlægges for de respektive bestyrelser til godkendelse i september 2017, med henblik på implementering hurtigst muligt derefter. At ansvaret for udarbejdelse af fusionsgrundlag mv. forankres i en styregruppe, der består af de to bestyrelsesformandsskaber samt de to rektorer. Herunder etableres en fusionsstab, der omfatter de to direktører samt de to sekretariatschefer. At der som en del af udarbejdelsen af fusionsgrundlaget formuleres ambitioner for professionsbachelor-uddannelserne, efter- og videreuddannelserne, forskning- og udvikling, Center for Undervisningsmidler samt administration. At styregruppen sikrer en involverende proces, der inddrager ledelser, medarbejdere, studerende, samarbejdsorganisationer samt aftagere og andre interessenter. Bestyrelsernes beslutning er truffet med udgangspunkt i den fælles vision, som blev fremlagt på ovennævnte bestyrelsesmøder jf. Stærke professionelle forudsætter stærke uddannelsesmiljøer af Det bemærkes, at professionshøjskolen UCC på bestyrelsesmøde den 28. marts 2017 ligeledes enstemmigt har tiltrådt ovenstående (Letter of Intent). B-punkter: 13.0 Orientering Studentertilfredshedsundersøgelsen Indstilling 13.2 Studentertilfredshedsundersøgelsen 2016 (resultater) Bestyrelsen orienteres om: Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen 2016 Rektor orienterede kort om de overordnede resultater af undersøgelsen inkl. den positive udvikling, der har været inden for studieintensitet, feedback, høje faglige krav samt it i uddannelserne, som alle er strategiske indsatsområder på Metropol. Bestyrelsen drøftede resultaterne og et bestyrelsesmedlem foreslog, at bestyrelsen afholder en temadrøftelse vedrørende re-tænkning af måden at optage studerende på (f.eks. med SDUs optagelsesprocedurer som inspiration). Bestyrelsen tog orientering om resultaterne af studentertilfredshedsundersøgelsen 2016 til efterretning. 10

11 14.0 Orientering Status på byggesagen 14.1 Indstilling Det indstilles at bestyrelsen: Tager status for ombygningen på Sigurdsgade til efterretning Modtager en samlet afrapportering på hele byggesagen på bestyrelsesmødet i juni 2017 Professionshøjskoledirektøren gav en status på byggesagen herunder, at budgettet samlet set overholdes. Bestyrelsen roste de faciliteter mv. som nu tilbydes de studerende på Sigurdsgade og de muligheder, de rummer og roste ligeledes, at budgetterne overholdes. Bestyrelsen tog orientering om status på ombygningen på Sigurdsgade til efterretning. Det blev endvidere efterspurgt, at bestyrelsesmødet til juni afholdes i Praksis- og Innovationshuset Orientering - Høringssvar fra Metropol: Lovforslag vedrørende indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v Indstilling 15.2 Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler-Indførelse-afinvesteringsrammer-på-selvejeområdet m.v. Det indstilles, at: Bestyrelsen tager høringssvaret vedr. investeringsrammer på selvejeområdet, mv. til efterretning Bestyrelsen tog høringssvaret vedr. investeringsrammer på selvejeområdet, mv. til efterretning Orientering - Ændring i sammensætningen af uddannelsesudvalg for Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknolog samt for Bioanalytikeruddannelsen Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om, at bestyrelsens formandskab har godkendt ændringer i sammensætningen af uddannelsesudvalg for Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknolog samt for Bioanalytikeruddannelsen til efterretning 11

12 Bestyrelsen tog orientering om, at bestyrelsens formandskab har godkendt ændringer i sammensætningen af uddannelsesudvalg for Laborantuddannelsen og PB i Laboratorieteknolog samt for Bioanalytikeruddannelsen til efterretning Orientering - Rektor orienterer 17.1 Rektor orienterer Der var ros til materialet og Metropols indsatser inden for en lang række områder, herunder de mange priser, som Metropol har modtaget/er indstillet til. Bestyrelsen tog rektor orienterer til efterretning Evt. 12

13 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29. marts 2017 René van Laer, formand Vibeke Westh Niels Arndt Nielsen Afbud Karsten Skawbo-Jensen Charlotte Rønhof Eik Dahl Bidstrup Christine Jørgensen Henning Bach Christensen Janne Elsborg Larsen Henriette Christiansen Jens Elmelund Irene Nørlund Lars Bo Wiese-Hansen Rebekka Abildtrup Line Bordeaux Afbud 13