1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010.

Transkript

1 EKSTERN VERSION 2a Dato & tid 23. marts 2011 Referent spni Afbud Hanne Berg, Ida Sofie Jensen, Søren Thorup Deltagere Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Charlotte Rønhof, Henning Bach Christensen, Henrik Busch, Irene Nørlund, Marie Kæmpe, Pernille Henriques, Peter Kay Mortensen, Peter Torstensen, Rene Van Laer, Vibeke Schaltz Fra Metropol: Stefan Hermann, Nicolai Kragh Petersen, Lars Bo Neregaard Pedersen og Søren Poul Nielsen Bestyrelsesmøde 1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december Rektor orienterer 2.1 Aktiviteter Rektor uddybede visse af de beskrevne aktiviteter. 2.2 Kvote 2-ansøgninger Rektor gennemgik de fremsendte tal for kvote 2-anøgninger på formandens anmodning og uddybede blandt andet, at Metropol aktuelt ansøger Undervisningsministeriet om øget dimensionering på visse uddannelser, herunder læreruddannelsen i samarbejde med UCC, med henblik på øget optag ultimo Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. For så vidt angår midtvejsafrapportering på Metropols udviklingskontrakt, som fremgår af de beskrevne aktiviteter, besluttede bestyrelsen, at formanden på vegne af bestyrelsen godkender midtvejsafrapporteringen til Undervisningsministeriet, og at denne skal forelægges på bestyrelsesmødet 9. juni Lukket punkt Punktet refereres ikke. 4.0 Vedtægtsændringer Rektor uddybede baggrunden for ønsket om ændring af Metropols vedtægt, der primært har karakter af konsekvensrettelser, men for en enkelt uddannelse også indebærer ændring af sammensætningen af uddannelsesudvalget. 1

2 Bestyrelsen afviste indstillingen, herunder ændring af sammensætningen af Ernæring og Sundheds uddannelsesudvalg, da baggrunden for at skifte de pågældende organisationer ud ikke i tilstrækkelig grad var begrundet, herunder eksempelvis hvorfor Danske Universiteter ikke gøres indstillingsberettiget frem for flere universiteter i fællesskab. 5.0 Årsregnskab og revisionsprotokollat 2010 Lars Hillebrand fra Deloitte deltog i bestyrelsesmødet under dette punkt. Formanden indledte med at slå fast, at det var beklageligt at konstatere, at Metropols underskud endte med at være dobbelt så stort som estimeret på bestyrelsesmødet 15. december Rektor beklagede i forlængelse heraf, at forventningen i december 2010 var mangelfuld og udtrykte ærgrelse over ikke at være kommet i mål. Vurderingen dengang blev foretaget på baggrund af organisationens skøn, og det burde have været bedre. Dertil kommer, at Metropol ikke i tilstrækkelig grad kendte omfanget af udgifter til frivillig fratræden i december 2010, ligesom Metropol ikke havde medregnet feriepengeforpligtigelse og gik fejl af lønsomhedsudviklingen. Rektor slog fast, at det naturligvis ikke er godt nok, og Metropols forslag under punkt 6 skal ses i det lys. Lars Hillebrand forklarede, at revisionen kan godkende Metropols regnskab 2010 uden forbehold og gennemgik herefter årsrapport og revisionsprotokollat. Revisors overordnede konklusion er, at Metropol er kommet langt, men også at der stadig er behov for fokus på budget- og økonomistyring, herunder især for så vidt angår indtægtsdækket virksomhed (IDV) og efter- og videreuddannelse (EVU). Revisionen hæfter sig ved, at Metropol i 2011 vil have særligt fokus på netop rentabilitet i IDV og projekter samt øget fokus på decentral økonomistyring. Revisionsgrundlaget har været præget af en markant forbedring i forhold til sidste år. Bestyrelsen bemærkede, at det i regnskabet fremhæves, at uddannelsen Bachelor in Global Nutrition and Health har akkumuleret et underskud på 10 mio. og problematiserede dette som et eksempel på ulønsomme aktiviteter i Metropols portefølje. Rektor forklarede, at det konkrete eksempel er et akkumuleret underskud, og at uddannelsen er blevet omorganiseret efter skærpet tilsyn fra Undervisningsministeriet og Udlændingeservice. Optaget er blevet mindre, men mere kvalificeret, og et højt frafald samt dårlige, udenlandske betalende studerende har bidraget til ringe lønsomhed. Rektor tilsluttede sig behovet for at gøre uddannelsen mere lønsom så hurtigt som muligt. 2

3 Formanden opsummerede, at Metropols kerneforretning, grunduddannelserne, ifølge revisionen kører hensigtsmæssigt og fornuftigt, og at det er i Metropols øvrige aktiviteter, der skal følges op og i højere grad prioriteres i forhold til risiko og lønsomhed. Formanden orienterede bestyrelsen om Rigsrevisionens undersøgelse og Undervisningsministeriets tilbagemelding herpå i forbindelse med rektors ansættelsesvilkår, og meddelte, at sagen er afsluttet. Bestyrelsen godkendte årsregnskab og revisionsprotokollat og tilkendegav, at der trods årets dårlige resultat er sket mange forbedringer i forhold til Økonomi og bygninger Rektor og ressourcedirektøren gjorde indledningsvis rede for det fremsendte materiale og de korrigerende handlinger, materialet beskriver. På kort sigt vil Metropol reducere indtægtsforventninger med 17 mio. kr. samt reducere omkostninger mindst tilsvarende gennem bl.a. besparelser på indkøb, skærpede krav om medfinansiering til projekter samt overhead for globaliseringsmidler. På længere sigt vil Metropol arbejde på at indgå en ambitiøs arbejdstidsaftale med underviserne, der bl.a. sikrer øget produktivitet, samt foretage organisatoriske tilpasninger særligt på EVU- og det studieadministrative område. Endelig påtænker Metropol at se på muligheder for yderligere ledelsesmæssige og administrative rationaliseringer. Formanden forklarede, at bestyrelsen ønsker flere, konkrete mål for de korrigerende handlinger på det korte sigt, og at der derfor inden for kort tid bør udarbejdes en ambitiøs og præcis plan for at få budget 2011 i balance. Planen bør indeholde krav til lønsomhed for så vidt angår IDV og EVU. For så vidt angår det længere sigt forklarede formanden, at bestyrelsen bør bakke op om dette, herunder især forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale og organisatoriske tilpasninger. Bestyrelsen slog fast, at den tidligere har givet rektor sin opbakning til at indgå en ny arbejdstidsaftale med underviserne, der øger produktiviteten, ved at der af den samlede arbejdstid anvendes mere tid til undervisning i forhold til i dag. Bestyrelsen understregede, at opbakningen hertil er ikke blevet mindre i lyset af Metropols regnskab

4 Rektor orienterede i forlængelse heraf om de igangværende forhandlinger på Metropol og i sektoren i øvrigt. Medarbejderrepræsentanterne gav udtryk for, at det i de igangværende forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale er vigtigt at få etableret et godt klima for forhandlingerne. Rektor forsikrede om, at A-siden bestræber sig på at etablere dette i forhandlingerne. Studenterrepræsentanterne udtrykte betænkelighed ved en forøgelse af undervisernes samlede undervisningstid. Endelig orienterede ressourcedirektøren om status på byggeprojekter mv., herunder blandt andet: at Metropols lokaler på Lindevangs Alle nu lejes ud fra sommeren 2011, indtil salg er muligt at indflytning på Tagensvej 86 er gennemført per 1. februar 2011 at der er gennemført udbud for ombygningsprojektet på Tagensvej 18. Bestyrelsen henviste til sin beslutning på bestyrelsesmødet 15. december 2010 om, at der skal være drift i balance. Det er ikke er tilfældet for nuværende, og den skal etableres. Bestyrelsen besluttede, at Metropol inden for en måned skal præsentere bestyrelsen for en præcis analyse af, hvad der er gået galt i 2010, og en plan med målbare indsatser for, hvordan Metropol på det korte sigt vil reducere omkostningerne i Bestyrelsen vil på baggrund af analysen beslutte, hvorvidt der bør afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Derudover besluttede bestyrelsen for så vidt angår det lange sigt: fortsat at bakke op om Metropols bestræbelser på at indgå en ambitiøs arbejdstidsaftale samt at understrege, at en sådan kun er blevet væsentligt vigtigere, da bestyrelsen forudsætter en drift i balance at Metropol har en bunden opgave med at sikre lønsomhed, hvorfor Metropols ledelse skal - forbedre IDV- og projektstyring i foretage en organisatorisk tilpasning og omlægning, herunder af Metropols EVU og studieadministration - sikre ledelsesmæssige og administrative rationaliseringer. 7.0 Evt. Rektor orienterede bestyrelsen om, at han udtræder af bestyrelsen for Copenhagen Business Academy (CBA) og foreslog, at bestyrelsen godkendte, at Randi Brinckmann, som er direktør for Metropols område for Teknologi, Ernæring og Sundhed, indtræder i CBA s bestyrelse. Bestyrelsen godkendte dette. 4

5 Endelig orienterede rektor bestyrelsen om, at Metropols økonomichef er fratrådt. 5