Referat af møde i bestyrelsen

Transkript

1 Herefordforeningen Bestyrelsen 19. april 2012 HER BES REF 25 Tid og sted: Til stede: Mødeleder: Referent: Sendt til: Dagsorden: Referat af møde i bestyrelsen Lørdag den 17. april 2012 klokken 1830 på Hotel Hedegaarden, Vejle. Keld Balle, Aage Bonde, Niels Nielsen, Gert Petz og Kirstein Munk Simonsen - samt Mogens Stendal. Gert Petz. Mogens Stendal. bestyrelse, revisor Jørgen Larsen, de folkevalgte revisorer, Ove Engbjerg og Carsten Møjbæk samt lagt på hjemmesiden. 1. Underskrift af referater 2. Evaluering af generalforsamling 2012 samt gennemgang af Hængerliste 3. Informationer mellem udvalg og bestyrelse (indstillinger fra udvalgene) 4. Bestyrelsens forventninger og målsætning til udvalgene 5. Indlæg ved WHC Rekruttering af nye medlemmer til bestyrelse 7. Beslutning omkring udbetaling af kørselsgodtgørelse 8. Pressemeddelelser og emner til hjemmesiden 9. Næste møde 10. Eventuelt. Formanden lykønskede Kirstein Munk Simonsen med hans 70 års fødselsdag for cirka 14 dage siden. 1. Underskrift af referater Bestyrelsen skrev under på de to referater af bestyrelsesmøderne den 17. marts 2012 inden og efter generalforsamlingen. 2. Evaluering af generalforsamling 2012 samt gennemgang af Hængerliste Bestyrelsen var ked af, at generalforsamlingen vedtog at øge kontingentet for Hereford Ungdom med 100 procent. Bestyrelsen vil op til den ordinære generalforsamling 2013 revurdere beslutningen. Bestyrelsen er ikke tilfreds med lokaleforholdene for generalforsamlingen på Hotel Hedegaarden i Vejle. Den overvejer et alternativt sted, centralt placeret i Danmark. Bestyrelsen er foruroliget over, at meget få medlemmer er villige til at lade sig opstille til bestyrelse. bestyrelse 17. april 2012, Hedegaarden, BES REF 26 Side 1 af 5

2 Hængerlisten. De fleste aftalte opgaver er løst. Bestyrelsen mangler fortsat at udarbejde nogle forretningsordener. Tovholder bør snarest sætte arbejdet i gang. Der er praksis for, at Herefordbladet lægges på hjemmesiden umiddelbart efter, at bladet er udsendt til medlemmerne. 3. Informationer mellem udvalg og bestyrelse (indstillinger fra udvalgene) Bestyrelsen bør holde møde snarest efter, at der foreligger et godkendt referat fra et udvalgsmøde. Formand Gert Petz modtager hver dag mange mails, så selvom eventuelle indstillinger fra et udvalg fremgår af referatet, skal udvalgsformanden orientere bestyrelsen om beslutninger, der skal endeligt godkendes af bestyrelsen. Avlsudvalget Da Laulund Elton ikke længere er på insemineringsplanen, er der behov for nye tyre. VikingDanmark har givet grønt lys for, at Herefordforeningen kan indgå aftaler med ejer/ejerkreds bag privattappede tyre efter lignende model som salg af sæd af RMR1 Pilot og RMR1 Pioner. Aktuelle emner er Sdr. Ydby Apollo og Supreme 1 Cæsar. En enig bestyrelse bemyndigede Avlsudvalget til at lave aftale med ejerne af et par tyre med sædlager og med gode avlsværdital. VikingDanmark skal have et provenu/en afgift på 55 kroner pr. solgt sædportion, og Herefordforeningen skal have et provenu på mindst 40 kroner pr. solgt sædportion. Vi undersøger muligheden for, at sæd af Laulund Elton kan sælges til krydsningsbrug, herhjemme og i udlandet. Vi opfordrer VikingGenetics til at stille krav om test for Hypotrichosis af alle herefordtyre på de nordiske insemineringsplaner. En enig bestyrelse godkendte Avlsudvalgets forholdsregler og tiltag for at fortynde det syge, arvelige anlæg for Hypotrichosis hos Dansk Hereford: 1. Alle aktive tyre på insemineringsplanen i VikingDanmark testes snarest. Tyre, der er bærere, tages af insemineringsplanen 2. Fremover testes enhver tyr, inden den godkendes til insemineringsplanen. Kun tyre, der er testet frie, kan godkendes til insemineringsplanen 3. Ved sædimport til Herefordforeningen købes kun sæd af tyre, der er testet frie 4. Herefordforeningen giver kun tilskud til tyre på individprøven, der inden indsættelse er testet frie 5. Avlsudvalget henstiller på det kraftigste til alle avlere kun at anvende en foldtyr, der er testet fri 6. Avlsudvalget henstiller på det kraftigste til alle avlere, at man kun sælger tyre til avl, der er testet frie 7. Avlsudvalget henstiller på det kraftigste til alle importører af herefordsæd, at der kun importeres sæd af tyre, der er testet frie 8. Avlsudvalget henstiller på det kraftigste til alle importører, der sælger allerede importeret sæd af herefordtyre, til alene at sælge sæd af tyre, der er testet frie i hjemlandet eller i Danmark 9. Avlsudvalget opfordrer avlere, der køber embryoner i udlandet, til at sikre, at donorforældrene er testet frie 10. Avlsudvalget opfordrer avlere og andre, der importerer levende Hereford fra udlandet, kun at importere dyr, der er testet frie. Bestyrelsen godkendte også, at der på hjemmesiden oprettes et menupunkt med information om den arvelige sygdom samt oplysninger om kendte bærere, og pålagde formanden at rejse spørgs- bestyrelse 17. april 2012, Hedegaarden, BES REF 26 Side 2 af 5

3 målet om Hypotrichosis på WHC 2012 i Canada med en opfordring til medlemslandene om åbenhed om sygdommen samt udveksling af resultater af testede dyr. Bestyrelsen godkendte udvalgets indstilling om opdatering af forretningsorden for Avlsudvalget. Kommunikationsudvalget Udvalget ønsker kvartalsregnskaber for udvalgets aktiviteter, hvilket bestyrelsen vil sikre sker PJ Budler har indvilget i at lægge udvalgets Update på den internationale hjemmeside for herefordavlere Kun under 10 procent af medlemmerne har trods gentagne opfordringer bekræftet, at de ønsker at blive optaget med relevante informationer på den internationale side, Udvalget og bestyrelsen beklager den lave interesse En enig bestyrelse godkendte, at Ulla Sandgaard overtager funktionen som nyhedsformidler (efter Mogens Stendal) med bistand fra Egon Petz samt, at Mogens Stendal efter eget ønske med øjeblikkelig varsel fratræder som redaktør af Herefordbladet En enig bestyrelse godkendte, at Niels Nielsen overtager ansvaret for PR-stande på Landsskuet og Kødkvægsskuet samt koordination, administration og formidling af PRmaterialer til klubber og øvrige dyrskuer Bestyrelsen bakker op om udvalgets indstilling om at samle alle aktiviteter vedrørende medlemskartotek og diverse medlemslister til forskellige formål. Bestyrelsen fornemmer, der er behov for et andet redskab til at styre medlemskartoteket end det nuværende og vil snarest finde en løsning (Gert Petz og Keld Balle). Oversigten om medlemmer 2012 er på grund af manglende samordning i det nuværende system ikke tilfredsstillende opdateret i forhold til 2011-oversigten Bestyrelsen kan bakke op om, at der i Brochure 2012 bliver et opslag med fremstød for Hereford med afsæt i de flotte, økonomiske resultater, Henning Kristensen, Nykøbing Sjælland har opnået i Videncentret for Landsbrugs Benchmarking 2011 Udvalget ønsker en endelig afklaring vedrørende salg af tøj fra Hereford Ungdom. Bestyrelsen bekræftede, Kommunikationsudvalget står for ethvert salg af tøj og bekræftede, at foreningen ved salg af alt tøj skal have en avance (blandt andet for at dække spild med mere). Kommunikationsudvalget og Hereford Ungdom aftaler, hvordan tøj til Hereford Ungdom skal se ud. Bestyrelsen godkendte udvalgets indstilling om opdatering af forretningsorden for Kommunikationsudvalget, redaktøren og webmaster. 4. Bestyrelsens forventninger og målsætning til udvalgene Bestyrelsen besluttede at afholde en form for strategidag i slutningen af september med deltagelse af medlemmerne af bestyrelsen og alle udvalg, herunder Hereford Ungdom. Formålet med dagen skulle blandt andet være at lave en slags servicetjek på den måde, ledelse arbejder internt og på tværs af bestyrelse og udvalg. Gert Petz tager kontakt til relevant HR-person i for eksempel en landbrugsorganisation for at udforme program med mere, i det vedkommende skal styre ledelse gennem dagen. 5. Indlæg ved WHC 2012 På WHC 2012 i Canada skal hvert medlemsland aflægge en landrapport. Gert Petz præsenterer en 10 minutters rapport fra Herefordforeningen, hvor der i en PowerPoint præsentation blandt an- bestyrelse 17. april 2012, Hedegaarden, BES REF 26 Side 3 af 5

4 det bliver orienteret om status for Hereford i Danmark, individprøven, eksport af Hereford samt Hypotrichosis. Gert Petz følger op på, om Josephine Mortensen ønsker at repræsentere Hereford Ungdom i forbindelse med kongressen, herunder gøre brug af tilbuddet om sponsorpenge til rejse og ophold. 6. Rekruttering af nye medlemmer til bestyrelse Emnet kan indgå i den planlagte strategidag i september. 7. Beslutning omkring udbetaling af kørselsgodtgørelse I 2012 udbetaler Herefordforeningen kørselsgodtgørelse således: Medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøde i Dansk Kødkvæg Møde i klubber, når medlem af bestyrelsen deltager Når medlem repræsenterer foreningen på et dyrskue (altid lav takst). Medlemmer af Avlsudvalget Møder i Avlsudvalget Udtagning af dyr til individprøve og dyrskuer (altid lav takst). Medlemmer af Kommunikationsudvalget Møder i Kommunikationsudvalget. Medlemmer af Afsætningsudvalget Møder i Afsætningsudvalget Møder vedrørende gårdbutikker (pt. Aase Ingerslev) Arbejde som salgskonsulent (pt. Aage Bonde) Møder vedrørende eksport. Medlemmer af bestyrelsen får kroner i telefongodtgørelse om året. Der er ikke honorar til noget medlem af bestyrelsen og udvalgene, heller ikke til formændene. Takster for kørselsgodtgørelse Mandag torsdag, klokken : 3,80 kroner pr. kørt km. Fra klokken 1600: 2,10 kroner pr. km Fredag, klokken : 3,80 kroner pr. kørt km. Fra klokken 1300: 2,10 kroner pr. km. Kommunikationsudvalget vurderer betingelser for eventuel kørselsgodtgørelse til lokalredaktørerne. Bestyrelsen aftalte bestyrelsens repræsentation ved sommerens dyrskuer: Landsskuet, de fleste medlemmer af bestyrelsen er der i forvejen. Derfor ingen kørselsgodtgørelse Hjørring: Kirstein Munk Simonsen Odense: Niels Nielsen bestyrelse 17. april 2012, Hedegaarden, BES REF 26 Side 4 af 5

5 Roskilde: Aage Bonde. 8. Pressemeddelelser og emner til hjemmesiden Bestyrelsen udsender pressemeddelelse efter den kommende afsendelse af dyr til eksport. Vi kender endnu ikke tidspunktet herfor. 9. Næste møde Der bliver et Skype-møde, når Avlsudvalget har holdt sit næste møde. 10. Eventuelt Gert Petz deltager i Dansk Kødkvægs repræsentantskabsmøde den 27. april Aage Bonde tager sig af dommerseminaret den 22. april Mogens Stendal omdelte notat, hvor han har uddybet hans opfordring til medlemmerne i seneste nummer af Herefordbladet om at vurdere fordele og ulemper ved en lukket stambog for Hereford. Mødet sluttede klokken Keld Balle Aage Bonde Niels Nielsen Gert Petz Kirstein Munk Simonsen bestyrelse 17. april 2012, Hedegaarden, BES REF 26 Side 5 af 5