Virksomhedsplan 2018 VEJEN FORSYNING A/S

Transkript

1 Virksomhedsplan 2018 VEJEN FORSYNING A/S 2

2 Indholdsfortegnelse Indhold Forord Selskabsstiftelse...5 Ejerstrategi Rammer Organisation... 8 Visioner Benchmarking Takster Energiforbrug Great Place To Work Status på mål Mål FN s Verdensmål Ledelsesinformation ISO Fakta om virksomhed Årshjul

3 Forord Med virksomhedsplanen for Vejen Forsyning A/S vil vi gerne belyse, hvordan vi arbejder med vores kerneprocesser, som er vand og spildevand. Du kan ligeledes læse om, hvad der er sket det seneste år, og hvad vi har planlagt at arbejde med i Vi er stolte af, at vi i 2017 blev kåret som Danmarks 5. mest attraktive arbejdsplads. At være en attraktiv arbejdsplads er noget vi arbejder bevidst med. I starten af 2018 tiltræder den nye bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 medlemmer - 5 medlemmer er udpeget af byrådet, 2 medlemmer er valgt af forbrugerne og 2 medlemmer er valgt af medarbejderne. Vi vil sikre, at den nye bestyrelse får det bedste afsæt, så vi i fællesskab kan fortsætte udviklingen af virksomheden. I 2018 vil der være fokus på målsætninger og indsatser, og medarbejderne vil blive inddraget i langt større grad end tidligere. Indsatserne skal være med til, at sikre opfyldelse af bestyrelsens overordnede strategi og vedtagne målsætninger. Der vil i år også være fokus på individuelle mål. I de sidste 4 år har vi haft særlig fokus på vores driftsomkostninger. I 2014 satte vi et mål om at reducere driftsomkostningerne med 15%, det når vi i I 2018 sættes der fokus på anlægsinvesteringer, forløbet af projekterne skal effektiviseres. Det gør vi efter i 2017, at have udarbejdet et arbejdsflow for projekter, der skal sikre en bedre udnyttelse af den viden vi har i organisationen og at vi er foran med projektering, så der bliver tid til at sikre den nødvendige planlægning for at kunne gennemføre projekterne. Verden er i konstant forandring og vi gør alt hvad vi kan for at tilpasse os, både når det gælder selve organisationen, men også med tilpasning af kloaksystemet i forbindelse med klimaændringer og ved konstant, at opretholde en vandforsyning med rigelig drikkevand af høj kvalitet bliver igen et spændende og travlt år. Kjeld Møller Christensen Adm. direktør 4

4 Selskabsstiftelse Vejen Forsyning blev stiftet i november måned 2009, og datterselskaberne i Vejen Forsyning A/S fungerer som holdingselskab og som serviceselskab. Derudover er der tre datterselskaber: Vejen Vand A/S Vejen Renseanlæg A/S Vejen Spildevand A/S Vejen Forsyning A/S ejes 100 pct. af Vejen Kommune - selskabet drives privatretligt efter selskabsloven og årsregnskabsloven. Vejen Forsyning A/S ejer de tre datterselskaber, og er ligeledes underlagt forsyningslovene inden for vand og spildevand. Alle medarbejdere og ledere er ansat i holdingselskabet Vejen Forsyning A/S. Selskabsstrukturen ser ud som følgende: 5

5 Ejerstrategi Vejen Kommune ønsker, at Selskaberne skal sikre en vand- og spildevandsforsyning i Vejen Kommune af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. Vejen Kommunes strategi for Selskabernes virke tager udgangspunkt i følgende temaer: 1) Forsyningssikkerhed 2) Miljø 3) Klima 4) Kunder 5) Økonomi 6) God selskabsledelse 6

6 Rammer Vejen Kommune har myndighedsrollen i forhold til Selskabet Det er byrådet, der vedtager den overordnede planlægning i form af spildevandsplan og vandforsyningsplan. Det er ligeledes byrådet der gennemfører ekspropriationer ved erhvervelse af arealrettigheder til forsyningens anlæg. Rammerne for Vejen Forsyning A/S og de tre datterselskaber fremgår af nedenstående figur, hvor der overordnet er sat rammer fra EU og Staten, fra Vejen Kommune og intern gennem selskabets retningslinjer, politikker og strategier og procedurer. Virksomhedens rammer og vilkår EU og nationale Kommunale Selskabet EU-direktiver: Vandramme direktiv Udbudsdirektiv - Årsregnskabsloven Selskabsloven Prisloft Benchmarking Statens vand- og naturplaner Offentlighedsloven Forvaltningsloven Vandsektorloven Miljømålsloven Ejerstrategi Betalingsstrategi Spildevandsplan Vandforsyningsplan Miljøredegørelse Finansiel strategi Selskabsvedtægter Fødevarepolitik Retningslinjer Kommunikations- Strategi Forretningsgange Betalingsvedtægt Personale håndbog 7

7 Organisation Vejen Forsynings daglige ledelse varetages af direktøren og chefgruppen. Vejen Forsynings organisation understøtter vores strategiske målsætninger, visioner og værdier, og gør det muligt, at arbejde fokuseret med tværgående samarbejde og fælles drifts- og administrative funktioner. Vi har en flad organisation, med få mellemledere, hvor en høj grad af beslutninger og ansvar m.v. ligger hos den enkelte medarbejder. Organisationen er dynamisk og i konstant udvikling, hvilket medfører, at organisationsdiagrammet ændres indimellem. Organisationen understøtter: Innovation af produkter, services og forretningsområder Stærkere koordineret fokus på miljø og klima Større udnyttelsesgrad og stærkere samarbejde Udvikling af kultur og kompetence ved medarbejdere Realisering af målet om at blive kåret i top 5 i Danmarks Bedste Arbejdsplads Fokus på ledelsessystem 8

8 Visioner Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. Vejen Forsyning er en aktiv medspiller for kunderne, for kommunen og for branchen. Vi bidrager positivt til at løse opgaver, hvor vand og spildevand spiller en rolle. Vejen Forsyning er en attraktiv og professionel virksomhed med fokus på faglighed, personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø. 9

9 Benchmarking Siden 2010 har vand- og spildevandsselskaber fået udmeldt prislofter, som har fastsat, hvor meget selskaberne maksimalt må opkræve hos forbrugerne. En del af prisloftet består af et effektiviseringskrav, baseret på benchmarking af driftsomkostningerne (OPEX). Med baggrund i den nye vandsektorlov introduceres der i 2017 nye totaløkonomiske indtægtsrammer, som skal erstatte de historiske prislofter. Det betyder blandt andet, at den benchmarking, som fastsætter effektiviseringskrav til selskaberne, ligeledes skal baseres på totalomkostningerne (TOTEX). Forsyningssekretariatets stiller effektiviseringskrav til både drifts- og investeringsomkostninger. Sikker drift- udvikling i driftsomkostninger for renseanlæg, spildevand og vand Renseanlæg driftsomkostning Spildevand driftsomkostning Vand driftsomkostning Samlet driftsomkostninger i renseanlæg, spildevand og vand. Samlet driftsomkostninger i datterselskaberne Budget 2018 Mål

10 Takster Vand- og spildevandstakster fastsættes en gang årligt. De fastsatte takster godkendes af Byrådet. Taksten for vand og spildevand dækker både det rene vand, der leveres til forbrugerne, og det spildevand, der ledes ud i kloakken fra den enkelte forbruger. Takst Spildevand og Renseanlæg 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5, Trin 1: > 500m3 Trin 2: < 500m3 >20.000m3 Trin 3: < m3 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - Takst Vand > m3 < m3 11

11 Energiforbrug Vejen Forsyning A/S har de seneste år nedlagt en række renseanlæg, hvilket også fremgår af det samlede energiforbrug (mørk blå) og energiforbrug pr. m 3 renset spildevand KWh/m 3 (grøn), hvor kurven er stærkt nedadgående. Energiforbruget pr. m 3 pumpet spildevand (rød) stigning skyldes etablering af flere pumpestationer. I takt med, at der nedlægges renseanlæg, etableres der flere pumpestationer, der skal sørge for, at pumpe spildevandet til renseanlæggene. 12

12 Great place to work Vi har siden 2013 deltaget i Great Place To Work Danmarks Bedste Mindre Arbejdsplads. Vi har i alle årene været placeret i top 10. På baggrund af de gode resultater har vi opnået Great Place To Work certificering. I 2017 blev vi placeret som nr. 5. Certificeringen er baseret på medarbejderundersøgelsen og Kulturprofilen, det er dermed medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen, samt en vurdering af arbejdspladsens organisation- og ledelsespraksis. Minimumskriteriet for at blive Great Place To Work certificeret er et gennemsnit på 70% i hver af de fem dimensioner; Troværdighed, Respekt, Retfærdighed, Stolthed og Fællesskab i medarbejderundersøgelsen og en Kulturprofilscore på 50%. Som det fremgår af tabellen er vi siden 2014 gået frem i index.. 13

13 Status på mål 2017 SIKKER DRIFT 1. Mål: Vores energiforbrug reduceres med 10% inden 2025, udregnet som KWh reduktion. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. Vi har oprindelig haft det mål at reducere udledning af CO2 på 30% inden 2030, målet er allerede opfyldt, men vi vil fortsætte med energioptimering. Vi optimerer løbende de tekniske anlæg og installationer, og ved planlægning tænkes energioptimerings løsninger altid ind. Udgangspunktet for reducering af energiforbrug er beregninger for 2016, hvor energiforbruget var kwh. Hvorfor: Vejen Forsyning ønsker at bidrage til bæredygtighed ved at opretholde en god økonomi med en langsigtet plan for virksomhedens sikker drift - en sund virksomhed, der bidrager til det bæredygtige samfund. Vi arbejder med både social og miljømæssig bæredygtighed, og tænker altid innovative løsninger i vores måde, at arbejde på. Arbejdet udføres i overensstemmelse med vores vision og understøtter vores værdier. Understøtter til enhver tid Vejen Kommunes Klimastrategi. Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Der i driftssættes 405 kwh solceller, der reducerer CO2 udledningen med ca kg/år beregnet efter 2015 emissions faktor. KPI Ansvarlig Key Performance Indicator SJR Deadline Hvornår følges der op på målet? Årligt, anden kvartal Solceller på Gormsvej 7 SJR Undersøges i 2017; udføres Reduktion af uvedkommende vand KMCH Pågår løbende Er målet opfyldt? Indkøb af elbiler SJR Undersøges slut 2017/start 2018 Solceller på vandværker SJR Undersøges 2017 Luft-luft varmepumper på de store pumpestationer SJR Undersøges 2017 Sandfangsoptimering/brug af slambede SJR Igangsat 2017 LED-lys og lysstyring SJR Undersøges

14 SIKKER DRIFT 2. Mål: Fastholde anlægsaktiver. Målet om at fastholde anlægsaktiver er tænkt, som en indikator på, at der investeres fornuftigt dvs. at der er sammenhæng mellem udtjent anlæg og de anlæg der investeres i. Målet understøtter desuden ejerstrategien stk. 3.6 om, at værdierne i selskaberne skal bevares for eftertiden. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. Hvorfor: Det er en ansvarlig måde at forvalte kundernes betalinger. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Vejen Forsyning investerer i - og vedligeholder vores aktiver på en sådan måde, at disse fremtidssikres. KPI Key Performance Indicator Beregnes løbende ved at opgøre det, i de sidste 4 kalenderår. Ansvarlig GISC Langtidsplanlægning ift. investeringer KMCH Igangsat Deadline Hvornår følges der op på målet? Årligt i forbindelse med regnskab. Er målet opfyldt? 15

15 SIKKER DRIFT 3. Mål: Driftsomkostninger reducers med 15% i perioden Ved udgangen af 2017 forventer vi, at nå en besparelse på 12% svarende til kroner. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. Hvorfor: Vejen Forsyning har, som et element i visionen, at fastholde en bæredygtig pris - en virksomhed med god selskabsledelse i samtlige investeringsprocesser. En stærk finansiel virksomhed, der understøtter forandringer og sikre finansielle løsninger, der er holdbare på både kort og lang sigt. Det betyder, at vi driver vores virksomhed med klare, etiske rammer, der skaber nye og dynamiske muligheder for vores kunder og samarbejdspartnere. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Tidsforbrug til udkald reduceres med 30% (i perioden ) Hjemtagelse af lønadministration. KPI Key Performance Indicator Ansvarl ig Deadline Hvornår følges der op på målet? 30% SJR Kvartalsvis 20 % Årlig besparelse på kr. Status GISC Årligt Hjemtaget Er målet opfyldt? Nyt opkrævningssystem KMD 89,56 pr. kunde). (kostede i Årlig besparelse pr. kunde 22 kr. GISC Årligt Implementeret Lavere el udgift gennem etablering af fx solceller (Antal kwh timer) kwh pr. år SJR Årligt Driftssat 2017 Nedlæggelse af Sønder Hygum renseanlæg i SJR Nedlagt Gennemgang af vores IT-systemer, bruger vi dem alle? GISC Undersøges 2017 Gennemgang af konsulentrådgivning, får vi nok ud af GISC Undersøges 2017 det? Omdeling af post, kan vi bruge en anden leverandør end GISC Undersøges 2017 Post Nord - bladkompagniet? Ændre pumpestation Bække SJR Gennemføres 2017/2018 Nedlægge vandinstallationer i pumpestationer og SJR Igangsat 2017 bygværker Færre møder, mere indhold - medfører mere arbejde bliver udført Alle Igangsat 16

16 SIKKER DRIFT 4. Mål: Øget vandkapacitet. 4.1 Delmål: Vandspild skal være mindre end 5% af den oppumpede vandmængde. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. 4.2 Delmål: Opnå en reservekapacitet der er større end 10% af den oppumpede vandmængde. Vi kvantificerer hvert år, den mængde vand, der går tabt i vandforsyningens ledningsnet. Udgangspunktet for delmålet vedrørende vandspild er 6,8%, beregnet 1. januar Vi arbejder på, at øge vandkapaciteten i forsyningsområdet, da der inden for de sidste år er kommet flere virksomheder, med et stort vandforbrug. Vi ønsker også i fremtiden, at være attraktive for virksomheder og være rustet til, at kunne forsyne vandforbrugende virksomheder. Hvorfor: Det reducerer vores driftsudgifter. Det understøtter visionen om sikker drift. Det fremmer bæredygtighed. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? KPI Key Performance Indicator Ansvarlig Deadline Hvornår følges der op på målet? Er målet opfyldt? Lækagesøgning ud fra de nye data - Færdiggørelse af (sektionering). sektionering. Ledninger renoveres i forhold til - Udførelse af fastlagt renoveringsplan. renoveringsplan. Ny råvandsledning til nyt kildefelt. - Etablering af råvandsledning. Automatisk overførsel af målerdata. - Automatisk overførsel af målerdata etableres Aftal med Brørup Vandværk om - Aftale om sammenkobling sammenkobling SJR SJR KMCH SJR SJR

17 SIKKER DRIFT 5. Mål: Vi vil opnå et velfungerende ledelsessystem (SPP) i hele organisationen. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. Hvorfor: Standard for udvalgte processer og roller styrker kvalitet og ensartethed. Det understøtter visionen om sikker drift. Et effektiv ledelsessystem er vejen til færre omkostninger, minimering af ressourcespild og god dokumentation for at arbejdet er udført korrekt. Et ledelsessystem skaber overblik over organisationens produktionsanlæg og arbejdsgange. Ledelsessystemet er et effektivt styringsværktøj, der beskriver, hvornår og hvem, der tjekker om alt er i orden, og skulle der være noget galt, så er der nedskrevet procedurer for, hvad der skal til for løse fejlen. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? KPI Key Performance Indicator Der gennemføres audit på 18 processer. - Der skal være afholdt audit på 9 processer. Arbejdsmiljø beskrives og integreres i SPP. - Der udarbejdes en tidsplan. An sva rlig Deadline Hvornår følges der op på målet? HBS (resten) Ny man d Implementeringsproces oprettes i SPP. - Oplæg udarbejdes HBS Er målet opfyldt? 18

18 SIKKER DRIFT 6. Mål: Reduceret tab på kunder. 6.1 Delmål: De samlede restancer, der er over 3 måneder gamle, må ikke være større end kr. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. 6.2 Delmål: 85% af vores kunder skal være tilmeldt PBS i % i Udgangspunktet 2017 er 74%. Hvorfor: For at fastholde en bæredygtig pris. Agere ansvarligt overfor forsyningens betalende kunder. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Velkomstbrev til nye kunder evt. gave for tilmelding til PBS En aktivitet hvor man kan vinde en Ipad ved PBS tilmelding Gøre mere ud af at der tilbydes afdragsordning, evt. krav om PBS tilmelding Der ringes til flere kunder og tilbydes afdragsordninger KPI Key Performance Indicator Ansvarlig Deadline Hvornår følges der op på målet? - GISC Undersøges GISC Igangsættes GISC Igangsættes GISC Igangsættes 2017 Er målet opfyldt? 19

19 AKTIV MEDSPILLER 7. Mål: Vi udarbejder en strategi for området i første halvdel af 2017 for følgende aktører: Vejen Forsyning er en aktiv medspiller for kunderne, for kommunen og for branchen. Vi bidrager positivt til at løse opgaver, hvor vand og spildevand spiller en rolle Vejen Kommune (KMCH) Forsyningsselskaber indenfor og udenfor Vejen Kommune KMCH Skoler (HBS) CSR - Virksomhedens forretningsdrevne samfundsansvar (KMCH) Evt. andre Hvorfor: Bidrager til lavere omkostninger. Understøtte høj faglighed i opgaveudførelsen. Fremmer udvikling og innovation. Udbrede forretningsforståelse for kunder. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Skolernes konkrete behov for undervisning mm. afdækkes og vores materiale revideres ud fra det. Forberede og afdække hvad vi kan tilbyde de private vandværker. Udarbejder medieplan for 2017, med mulighed for 50 medieomtaler. Vi udarbejder vores første Miljøredegørelse i første halvdel af 2017 og herefter årlig udgivelse. Inddrage kloakmestre - årligt møde - viden og sparring KPI Key Performance Indicator - Kontakt med skolechef - Materiale: Ansvarlig Deadline Hvornår følges der op på målet? HBS KMCH HBS SJR KMCH Undersøges 2017 Er målet opfyldt? 20

20 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS 8. Mål: Vi arbejder med, udvikler og formidler vores indhold i den attraktive arbejdsplads. Hvorfor: Vejen Forsyning er en attraktiv og professionel virksomhed med fokus på faglighed, personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø. Fastholde og tiltrække de bedste og dygtigste kolleger. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? KPI Key Performance Indicator Ansvarlig Deadline Hvornår følges der op på målet? Udarbejde færdig skabelon som - DNA på plakat HBS sælger det særlige ved os og virksomheden til brug ved fx ansættelser. Aktivt bruge eksterne medier til at - 48 HBS formidle den gode historie fx når kollegaer tager efteruddannelse, når vores systemer auditeres, når. Vi udarbejder medieplan. - udarbejdes HBS Gennemføre årlig trivselsmåling. - Index fastholdes KMCH som min Fremmødeprocent over 98% (fraregnet langtidssygdom) - 98% GISC måles 4 gange årligt Årlig GUS gennemføres. - gennemføres Ledelsen Er målet opfyldt? Samtlige medarbejdere deltager aktivt i min. et netværk. Fokus på uddannelse, så man ved hvad der rører sig i branchen

21 Mål for 2018 SIKKER DRIFT 1. Mål: Vores energiforbrug reduceres med 10% inden 2025, udregnet som KWh reduktion. Vi har oprindelig haft det mål at reducere udledning af CO2 på 30% inden 2030, målet er allerede opfyldt, men vi vil fortsætte med energioptimering. Vi optimerer løbende de tekniske anlæg og installationer, og ved planlægning tænkes energioptimerings løsninger altid ind. Udgangspunktet for reducering af energiforbrug er beregninger for 2016, hvor energiforbruget var kwh. Hvorfor: Vejen Forsyning ønsker at bidrage til bæredygtighed ved at opretholde en god økonomi med en langsigtet plan for virksomhedens sikker drift - en sund virksomhed, der bidrager til det bæredygtige samfund. Vi arbejder med både social og miljømæssig bæredygtighed, og tænker altid innovative løsninger i vores måde, at arbejde på. Arbejdet udføres i overensstemmelse med vores vision og understøtter vores værdier. Understøtter til enhver tid Vejen Kommunes Klimastrategi. Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Der i driftssættes 405 kwh solceller, der reducerer CO2 udledningen med ca kg/år beregnet efter 2015 emissions faktor. KPI Ansvarlig Key Performance Indicator SJR Deadline Hvornår følges der op på målet? Årligt, anden kvartal Solceller på Gormsvej 7 SJR Undersøges i 2017; udføres Rensning af diffussorer SJR Undersøges i 2018 Er målet opfyldt? Reduktion af uvedkommende vand KMCH Pågår løbende Indkøb af elbiler SJR Undersøges slut 2017/start 2018 Solceller på vandværker SJR Undersøges 2017 Luft-luft varmepumper på de store pumpestationer SJR Undersøges 2017 Sandfangsoptimering/brug af slambede SJR Igangsat 2017 LED-lys og lysstyring SJR Undersøges 2017 Intelligent pumpestyring - højere vandniveau i tørvejr Analyse på sammenhæng mellem strømforbrug og rensegrad hvor knækker kurven SJR Undersøges 2018 SJR Undersøges

22 SIKKER DRIFT 2. Mål: Fastholde anlægsaktiver. Målet om at fastholde anlægsaktiver er tænkt, som en indikator på, at der investeres fornuftigt dvs. at der er sammenhæng mellem udtjent anlæg og de anlæg der investeres i. Målet understøtter desuden ejerstrategien stk. 3.5 om, at værdierne i selskaberne skal bevares for eftertiden. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. Hvorfor: Det er en ansvarlig måde at forvalte kundernes betalinger. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Vejen Forsyning investerer i - og vedligeholder vores aktiver på en sådan måde, at disse fremtidssikres. KPI Key Performance Indicator Beregnes løbende ved at opgøre det, i de sidste 4 kalenderår. Ansvarlig GISC Langtidsplanlægning ift. investeringer KMCH Igangsat Deadline Hvornår følges der op på målet? Årligt i forbindelse med regnskab. 0-3 års investeringsplan projekteret KMCH Udgangen 2018 Implementering af projektmodellen KMCH Første halvår 2018 Er målet opfyldt? 23

23 SIKKER DRIFT 3. Mål: Driftsomkostninger reduceres med 15% i perioden Ved udgangen af 2017 er der nået en besparelse på 5% svarende til kroner. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. Hvorfor: Vejen Forsyning har, som et element i visionen, at fastholde en bæredygtig pris - en virksomhed med god selskabsledelse i samtlige investeringsprocesser. En stærk finansiel virksomhed, der understøtter forandringer og sikre finansielle løsninger, der er holdbare på både kort og lang sigt. Det betyder, at vi driver vores virksomhed med klare, etiske rammer, der skaber nye og dynamiske muligheder for vores kunder og samarbejdspartnere. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Tidsforbrug til udkald reduceres med 30% (i perioden ) Hjemtagelse af lønadministration. KPI Key Performance Indicator Ansvarl ig Deadline Hvornår følges der op på målet? 30% SJR Kvartalsvis 25,8% Årlig besparelse på kr. Status GISC Årligt Hjemtaget Er målet opfyldt? Nyt opkrævningssystem (kostede i KMD 89,56 pr. kunde). Årlig besparelse pr. kunde 22 kr. GISC Årligt Implementeret Lavere el udgift gennem etablering af fx solceller (Antal kwh timer) kwh pr. år SJR Årligt Driftssat 2017 Nedlæggelse af Sønder Hygum renseanlæg i SJR Nedlagt Gennemgang af vores IT-systemer, bruger vi dem alle? GISC Undersøges 2017 Gennemgang af konsulentrådgivning, får vi nok ud af det? Vandspild < 5 % af oppumpet vandmængde GISC Undersøges 2017 SJR Ændre pumpestation Bække SJR Gennemføres 2017/2018 Implementering af ny organisation i drift TPM model SJR Dec

24 SIKKER DRIFT 4. Mål: Vi vil opnå et velfungerende ledelsessystem (SPP) i hele organisationen. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. Hvorfor: Standard for udvalgte processer og roller styrker kvalitet og ensartethed. Det understøtter visionen om sikker drift. Et effektiv ledelsessystem er vejen til færre omkostninger, minimering af ressourcespild og god dokumentation for at arbejdet er udført korrekt. Et ledelsessystem skaber overblik over organisationens produktionsanlæg og arbejdsgange. Ledelsessystemet er et effektivt styringsværktøj, der beskriver, hvornår og hvem, der tjekker om alt er i orden, og skulle der være noget galt, så er der nedskrevet procedurer for, hvad der skal til for løse fejlen. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? KPI Key Performance Indicator Der gennemføres audit på 18 processer. - Der skal være afholdt audit på 9 processer. Beskrivelse af arbejdsmiljø. - Der udarbejdes en tidsplan. An sva rlig Deadline Hvornår følges der op på målet? HBS (resten) JKN Arbejdsmiljø integreres i SPP. - HBS Okt Implementeringsproces oprettes i SPP. - Oplæg udarbejdes HBS Implementeringshåndbog udarbejdes. - Udarbejdes HBS Er målet opfyldt? 25

25 SIKKER DRIFT 5. Mål: Reduceret tab på kunder. 6.1 Delmål: De samlede restancer, der er over 3 måneder gamle, må ikke være større end kr. Vision Vejen Forsyning har fokus på sikker drift til gavn for kunderne. Det betyder vand og rensning af høj kvalitet til en bæredygtig pris. 6.2 Delmål: 85% af vores kunder skal være tilmeldt PBS i % i Udgangspunktet 2017 er 74%. Hvorfor: For at fastholde en bæredygtig pris. Agere ansvarligt overfor forsyningens betalende kunder. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Velkomstbrev til nye kunder evt. gave for tilmelding til PBS En aktivitet hvor man kan vinde en Ipad ved PBS tilmelding Gøre mere ud af at der tilbydes afdragsordning, evt. krav om PBS tilmelding Der ringes til flere kunder og tilbydes afdragsordninger KPI Key Performance Indicator Ansvarlig Deadline Hvornår følges der op på målet? - GISC Undersøges GISC Igangsættes GISC Igangsættes GISC Igangsættes 2017 Er målet opfyldt? 26

26 AKTIV MEDSPILLER 6. Mål: Der udarbejdes en strategi for for følgende aktører: Vejen Forsyning er en aktiv medspiller for kunderne, for kommunen og for branchen. Vi bidrager positivt til at løse opgaver, hvor vand og spildevand spiller en rolle Forsyningsselskaber indenfor og udenfor Vejen Kommune (KMCH) Skoler (HBS) CSR - Virksomhedens forretningsdrevne samfundsansvar (KMCH) Persondata loven Evt. andre Hvorfor: Bidrager til lavere omkostninger. Understøtte høj faglighed i opgaveudførelsen. Fremmer udvikling og innovation. Udbrede forretningsforståelse for kunder. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Skolernes konkrete behov for undervisning mm. afdækkes og vores materiale revideres ud fra det. Der formuleres og gennemføres konkrete tiltag og tilbud ud fra afdækningen. Forberede og afdække hvad vi kan tilbyde de private vandværker. Synliggørelse af projekter eksternt, hjemmeside og presseomtale KPI Key Performance Indicator Ansvarlig Deadline Hvornår følges der op på målet? - Kontakt med skolechef HBS Materiale: HBS -. KMCH Projektledere Er målet opfyldt? Udarbejder medieplan for 2017, med HBS mulighed for 50 medieomtaler. Miljøredegørelse i første halvdel af SJR 2017 og herefter årlig udgivelse. Årligt møde med vandværker KMCH 1. kvartal

27 ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS 7. Mål: Vi arbejder med, udvikler og formidler vores indhold i den attraktive arbejdsplads. Hvorfor: Vejen Forsyning er en attraktiv og professionel virksomhed med fokus på faglighed, personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø. Fastholde og tiltrække de bedste og dygtigste kolleger. Hvordan: Aktivitet Hvordan vil vi opnå målet? Udarbejde færdig skabelon som sælger det særlige ved os og virksomheden til brug ved fx ansættelser. Aktivt bruge eksterne medier til at formidle den gode historie fx når kollegaer tager efteruddannelse, når vores systemer auditeres. Vi udarbejder medieplan gældende for Vi indbyder til drøftelse om samarbejde med medier (artikler, nyt fra, anlægsprojekter etc.) i året første kvartal. KPI Key Performance Indicator Ansvarlig Deadline Hvornår følges der op på målet? - DNA på plakat HBS HBS Er i proces - Udarbejdes HBS Er i proces - Medier indkaldes til møde HBS Er i proces Gennemføre årlig trivselsmåling. - Index fastholdes KMCH som min Fremmødeprocent over 98% (fraregnet langtidssygdom) - 98% GISC Måles 4 gange årligt Årlig GUS gennemføres. Ledelsen Samtlige medarbejdere deltager aktivt - Alle i min. et netværk. Årligt døgnseminar for alle KMCH 1. maj 2018 Er målet opfyldt? 28

28 FN s verdensmål Målet Sundhed og trivsel opfyldes gennem arbejdet med at sikre rent drikkevand via investeringerne i Vejen Vand A/S, renovering af ledningsnet så vandspild minimeres og ISO Fødevaresikkerhed Målet Kvalitetsuddannelse opfyldes gennem skoletjenesten Målet Ligestilling mellem kønnene Målet Rent vand og sanitet. Målet Bæredygtig energi Målet Industri, Innovation og infrastruktur Målet Bæredygtige byer og lokalsamfund Målet Ansvarlig forbrug og produktion Målet Klimaindsats Målet Livet i havet Målet Livet på land 29

29 Ledelsesinformation Vejen Forsyning A/S har konsolideret selskabets opgaveløsning yderligere med fokus på blandt andet: Gennemgang af opgaver, ressourceforbrug og mål for de enkelte opgaver. Optimering og beskrivelse af processer og arbejdsgange på tværs af selskabets opgaver. Forankring af processer og arbejdsgange i organisationen gennem klart ejerskab og klarhed om rolle- og ansvarsfordelinger. Fastlæggelse af resultatmål og standardrapporter i ledelsessystemet, så der kan ske løbende opfølgning på opgaveløsningen. Justering af selskabets årskalender, så der sondres klart mellem styringskritiske aktiviteter og deadlines samt øvrige aktiviteter. INTERN AUDIT Vi holder med planlagte mellemrum audit af ledelsessystemset SPP - Styr På Processerne i daglig tale. Den interne audit holdes for, at have fokus på effektiviteten af SPP. Alle vandprocesser auditeres inden udførelse af ekstern audit af ISO Efter audit registreres og behandles eventuelle afvigelser og ændringer. Ved årets afslutningen udarbejdes der en analyserapport (input til ledelsesevaluering). Ud fra analyserapporten vurderer ledelsen om SPP fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt, og om der er muligheder for forbedringer. 30

30 ISO Vi betragter vore vandværker som levnedsmiddelvirksomheder, og for os gælder det, at vores kunder skal være trygge ved at åbne hanen - hver gang. Det vand, vi bruger i husholdningen, kommer helt naturligt i kontakt med os og vores madvarer. Derfor skal vandet overholde Danmarks fastsatte kvalitetskrav for drikkevand, som alle forsyninger er omfattet af. Vi følger alle gældende love og bekendtgørelser, og hvor det er muligt, går vi et stykke ekstra for at sikre vores kunder et endnu bedre produkt. Både private og virksomhedskunder stiller i dag høje krav og forventninger til sunde og sikre fødevarer, herunder også drikkevand. Vi har hævet vores vandkvalitet til et nyt niveau med certificering efter den internationale standard ISO ISO er et ledelsessystem inden for fødevaresikkerhed, der giver kunderne sikkerhed for, at vi arbejder på en ensartet og kontrolleret måde. Med ISO certifikatet beviser vi over for omverden, kunder og samarbejdspartnere, at vi altid sikre høj kvalitet og har styr på fødevaresikkerheden. 31

31 Vejen Fakta Forsyning om virksomheden a-s Værdier Vi er en virksomhed med glimt i øjet, hvor der er åbenhed, respekt og en uformel omgangstone. Det er vigtigt for os, at alle medarbejder har størst muligt ansvar og medindflydelse. Vi ser muligheder og ikke begrænsninger. Vi er aktive i at finde løsninger på miljøudfordringer som ændret klima og fremtidig planlægning. Vi er bevidste om, at vi er til for kunderne og vi efterlever vores værdier naturligt i hverdagen - i samspil med andre og hinanden. Vores værdier er skabt på et temadøgn i fællesskab mellem ledelsen og medarbejderne. Alle medarbejdere har haft indflydelse på udformningen af værdierne. Værdierne er en naturlig del af vores dagligdag og bliver efterlevet i alle vores handlinger - det er de fordi vi som medarbejdere får lov til, at: - være nyskabende - ledelsen har forståelse for, at det kan være ressourcekrævende, at være nyskabende. - være faglige - alle leder og medarbejder har god mulighed for kurser og efteruddannelse. - være troværdige - der afsættes ressourcer til opsparing af den sociale kapital. Vi har mange arrangementer i løbet af et år, hvilket medfører en større kendskab/tillid til hinanden og dermed et bedre samarbejde. Et godt samarbejde er medvirkende til at vores kunder og samarbejdspartnere vil opfatte os som troværdige. Værdierne er kendt af alle i virksomheden og holdes aktive ved, at vi udfordre hinanden på dem i dagligdagen. Skulle det ske at en medarbejder er på vej væk fra værdierne, har vi lovet hinanden at markere det over for medarbejderen - så vedkommende hurtigt kommer på rette spor. 32

32

33 Aftager og leverer Vi aftager ca. 1,9 mio. m 3 spildevand om året fra ca brugere af vores spildevandssystem - både private og virksomheder. Spildevandet renses på et af de 7 renseanlæg, inden vandet ledes til recipienten. Vi leverer årligt ca. 0,83 mio. m 3 vand til kunder - både private og virksomheder inden for vores forsyningsområde. Vandet leveres fra Østre Vandværk eller Vestre Vandværk. Vi omsætter for ca. 76 mio. kroner om året. Fordelt med henholdsvis 42 på spildevand, 24 på renseanlæg og 9,5 på vand. Antal ansatte Vi er 32 ansatte fordelt med henholdsvis 12 kvinder og 20 mænd, og med en gennemsnits alder på 48,8. 34

34 Vejen Årshjul Forsyning a-s Vores årshjul giver et overblik over de tilbagevendende og centrale begivenheder gennem året. Årshjulet fungerer som en rettesnor for planlægningen af vores arbejde, og gør det muligt for medarbejder, ledere, bestyrelsesmedlemmer og myndighed, at orientere sig om de begivenheder, der foregår i hele organisationen.

35 Vejen Forsyning a-s