Møde tirsdag den 24. april 2007 kl i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 20.30

Transkript

1 BYRÅDET REFERAT Møde tirsdag den 24. april 2007 kl i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Sagsnr. 69. Omkonstituering i Folkeoplysningsudvalget Rammeaftale på det sociale område Genbevilling i 2007 af uforbrugte 2006 bevillinger Frigivelse af midler til byggemodning af arealet syd for Drøwten Redegørelse for specialtandpleje Licitationsresultat for ombygning/renovering af Langhøjskolen Frigivelse af midler til køb af pc til folkeskolens lærere Kvalitetsrapport vedr. folkeskolerne jf. folkeskolelovens 40 a Forslag til lokalplan nr. 292 for et område til ældrecenter og almene plejeboliger ved Voldgade i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr Ansøgning om godkendelse af takster for Lyngs Vandværk for 2007 iht. vandforsyningsloven Tambohus Naturhavn, lejekontrakt m.m Anlægsbevilling til fiberbaseret infrastruktur Ikke offentligt punkt: Uddeling af midler fra Struer Kommunes Kulturfond 2007 Fejl! Bog mær ke er ikke defin eret.

2 A Omkonstituering i Folkeoplysningsudvalget Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe anmoder 9. april 2007 om følgende omkonstituering i Folkeoplysningsudvalget: Byrådsmedlem Eigil Christensen udtræder og byrådsmedlem Karin Schøn indtræder i stedet. Sekretariatet sender sagen til Byrådet stillingtagen. Beslutning Tiltrådt P , UBA 70. Rammeaftale på det sociale område Resumé Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal kommunalbestyrelserne årligt - senest 1. maj - udarbejde en redegørelse for kommunernes behov for og forventede brug af hovedparten af de tidligere amtslige tilbud, jvf 2. Redegørelsen skal laves uanset om det er region Midtjylland eller en kommune, der driver tilbuddet. Redegørelsen skal indsendes inden 1. maj 2007, jvf. bekendtgørelsens 3. På baggrund af kommunalbestyrelsernes redegørelser udarbejder regionsrådet et samlet forslag til dækning af kommunernes behov på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Ifølge bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde skal kommunalbestyrelserne årligt - senest 1. maj - udarbejde en redegørelse for kommunernes behov for og forventede brug af hovedparten af de tidligere amtslige tilbud. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om: 1. behov for og forventet forbrug af sociale tilbud efter Servicelovens 5, stk behov for og forventet forbrug af almene ældreboliger efter 185 b, stk. 3 i lov om almene boliger m.v. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 115

3 3. angivelse af prisniveau for regionale almene ældreboligers anskaffelsessum, herunder huslejeniveau 4. oplysninger om forebyggende foranstaltninger 5. andre oplysninger af betydning for Regionens forsyningsansvar. Redegørelsen skal fremsendes inden 1. maj Redegørelsens betydning for rammeaftalen: Med udgangspunkt i kommunernes redegørelse for forventede behov om tilbud skal Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen senest den 15. oktober indgå en årlig rammeaftale om Regionsrådets samlede forslag til dækning af kommunernes behov for tilbud. Rammeaftalen skal fastlægge: Regionsrådets forpligtelse i forhold til samtlige kommunalbestyrelser under ét i regionen det kommende år omfanget af en kommunalbestyrelses forpligtelse til at stille tilbud/ældreboliger til rådighed for andre kommuner i regionen og vilkårene herfor vilkårene for en kommunalbestyrelses overtagelse af et regionalt tilbud beliggende i kommunen i hvilket omfang Regionsrådet skal sørge for løbende faglig udvikling af de regionale tilbud. Redegørelsens indhold Redegørelsen vil blive udarbejdet med udgangspunkt i Regionens registrering af det faktiske pladsforbrug i Dette forbrug videreføres i det omfang, der ikke forudses ændringer som følge af: ændringer af Struer Kommunes politik på området, herunder åbning og lukning af tilbud, ændret visitationsadfærd m.m. væsentlige ændringer i handicapgruppernes størrelse, herunder flytning, demografi m.m. Struer Kommunes administration forudser ikke ændringer, som skal anføres i redegørelsen. Struer Kommunes administration er i færd med at lave en kulegravning af specialområdet på børn & unge området og på dagbeskæftigelsesområdet. Det er endnu uvist om disse undersøgelser vil føre til ændret forbrugsmønster, som skal medtages i redegørelsen på et senere tidspunkt. Handicaprådet har behandlet sagen den 26. marts Ingen bemærkninger. Sagen behandles i Børn & Uddannelsesudvalget den 16. april Redegørelsen indebærer ikke økonomiske forpligtelser for Struer Kommune. Struer Kommunes redegørelse Redegørelsen er sendt til medlemmer af Socialudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Socialudvalget besluttede (10. april 2007, sag nr. 65), at sende sagen med anbefaling til Byrådet. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 116

4 Administrationen indstiller, at fremlagte redegørelse godkendes og fremsendes til Regionen inden 1. maj 2007 i henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene boligældreområde. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 106) sagen til Byrådets godkendelse. Beslutning Godkendt S , BR 71. Genbevilling i 2007 af uforbrugte 2006 bevillinger Vedrørende tidligere Struer Kommune Drift Struer Kommunes driftsbudget og -regnskab styres i forskellige rammer: 1. Løn 2. Selvforvaltning 3 Energikontrakter 4. Øvrige byrådsbestemte udgifter 5. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. 6. Brugerbetalte og fælleskommunale områder For så vidt angår Løn og Selvforvaltning overføres regnskabsårets overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår i henhold til bestemmelserne i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.1. Rammer for selvforvaltning og bilag 4.2. Principper for lønstyring i Struer Kommune. Endvidere følges der op på de indgåede energikontrakter. De enkelte institutioners budget reguleres i 2007 med det af Afdeling for Kommunale Bygninger opgjorte resultat. Efter afslutning af regnskabet for 2006 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år vist sammen med tallene for 2005: Drift Regnskab 2006 Regnskab 2005 Lønsumsstyring Struer Byråd, 24. april 2007 Side 117

5 Selvforvaltning Energikontrakter Drift, genbevilling i alt I forhold til det opgjorte regnskabsresultat er der foreslået en række korrektioner. Disse er mærket med grønt i vedlagte oversigt. Specielt skal her nævnes: Ældreområdet, en række underskud/overskud foreslås nulstillet - således at området efter omorganiseringen starter på en frisk. Børn og Unge med særlige behov, Kulturudvalgets rådighedskonto (selvforvaltning) viser et underskud på kr., som for hovedpartens vedkommende kan henføres til konkrete sager. Modsat er der på andre konti indenfor politikområdet et overskud på kr. (Byrådsbestemt service). Set under et giver det et overskud på kr. Med baggrund heri foreslås, at udvalgets underskud nulstilles. Arbejdsmarkedsafdelingens underskud på løn og selvforvaltning udgør i kr. Det er tidligere aftalt med direktøren for området, at Arbejdsmarkedsudvalgets rest rådighedsbeløb, som udgør kr., skulle anvendes til dækning af afdelingens underskud. Herefter mangler kr. Dette beløb foreslås dækket af overskud på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Såfremt dette sker, vil konto 5.98 Beskæftigelsesordninger derefter have et overskud på kr. til genbevilling i Igangværende anlæg Herudover anmodes om genbevilling vedrørende anlæg, finansiering mv. således - vist sammen med tallene for 2005: Regnskab 2006 Regnskab 2005 Byggemodning Arealerhvervelse og salg af ejd Byfornyelse Kloakseparering mv Vejanlæg mv Renovering af skoler Fritidsfaciliteter og kulturelle institutioner Daginstitutioner Ældre og handicappede, boliger og servicearealer Tandplejen Administrationsbygninger Konvertering af KMD-systemer samt ESDH systemet Indskud i Landsbyggefonden Låneoptagelse / indfrielse af lån Struer Byråd, 24. april 2007 Side 118

6 Anlæg, finansiering mv., genbevilling i alt Afsluttede anlægsprojekter Endelig anmodes om genbevilling af Teknik- og Miljøudvalgets overskud/underskud på afsluttede anlægsprojekter, kr. Beløbet ønskes tilført udvalgets puljebeløb til vejanlæg. For tidligere Struer Kommunes vedkommende beløber det samlede forslag til genbevilling i 2007 af uforbrugte 2006-bevillinger sig således til kr. Hertil kommer så de tidligere besluttede genbevillinger på kr. Den samlede genbevilling udgør herefter kr. Bilag: Struer Kommune, regnskabsoversigt forslag til genbevilling. Korrektioner er markeret med grønt. Bilaget er sendt til medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Vedrørende Thyholm Kommune Forslag til genbevilling i 2007 af Thyholms uforbrugte 2006-bevillinger er nu udarbejdet. Samlet foreslås genbevilget kr. som fordeler sig således: Forslag til genbevilling, rammebevillinger, drift Forslag til genbevilling, andre udgifter, drift Drift i alt Forslag til genbevilling, anlæg I alt, drift og anlæg Bilag: Thyholm Kommune, regnskabsoversigt forslag til genbevilling. Bilaget er sendt til medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi Såfremt ovennævnte forslag til genbevilling godkendes, vil uforbrugte bevillinger i 2006, som genbevilges i 2007, udgøre i alt kr. - for tidligere Struer Kommune og Thyholm Kommune. Heraf er, som tidligere nævnt, genbevilget kr. på tidligere møder i Byrådet. Direktionen indstiller at Byrådet genbevilger de uforbrugte 2006-bevillinger fra tidligere Struer Kommune og Thyholm Kommune, som beskrevet i vedlagte bilag. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 119

7 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 108) sagen til Byrådets godkendelse. Alle aftaleområder anbefales fortsat at sikre sig den fornødne arbejdskapital. Beslutning Tiltrådt, idet dog plejehjem med overskud får overskuddet genbevilget P , AP 72. Frigivelse af midler til byggemodning af arealet syd for Drøwten Resumé Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog (16. januar 2007, sag nr. 10) at overdrage opgaven med forundersøgelser, projektering og tilsyn til Cowi A/S. Midler til projektering mm. blev frigivet samtidig med, at det blev besluttet at udbyde byggemodningsarbejdet i en begrænset licitation. 1. etape af byggemodningen er omfattet af delområde I i lokalplan nr. 283, der udlægger området til boligformål, veje, sti- og friarealer. Etapen giver plads til 51 parcelhusgrunde og 2 arealer til tæt-lav bebyggelse. Stamvejen udlægges i en bredde af 6 m med rabatter på henholdsvis 4 og 6 m, hvor der i den brede rabat etableres en 1,70 m bred fortov tillige med vejtræer og belysning. Øvrige veje udlægges i en bredde af 5 m med chausséstensbelægninger langs siderne på henholdsvis 0,5 og 1 meters bredde samt grønne kiler og rabatter. Der er udarbejdet udbudsmateriale for projektet til afholdelse af begrænset licitation tirsdag den 24. april 2007 kl De konkrete tilbud vurderes og forventes som færdigt budget forelagt Byrådet den 24. april Entreprisen udføres til fast tid og pris i perioden, 1. maj 2007 til 14. september Teknisk Drift og Anlæg har udarbejdet et overslag på byggemodningens fuldstændige færdiggørelse med belægning, belysning, beplantning, stianlæg samt tilslutning af kloak-, el-, vand- og varmeforsyning samt kabel-tv lydende på kr. I dette beløb er indregnet udgifter til kabellægning af 60kV luftledning lydende på kr. Heraf skal kr. anvendes i 2007 og kr. i Når licitationsresultatet foreligger, vil ovennævnte beløb blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 120

8 Efter færdiggørelsen af byggemodningen bliver der afledte driftsudgifter på kr./år fra 2008 Budget og kortbilag vedlægges. Bilagene er sendt til medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi Økonomiafdelingen kan i forhold til økonomien i projektet oplyse følgende: Budget til byggemodning: - Boliger - Erhverv I alt I alt til rådighed i 2007 og Udgift Drøwten (skøn) Nødvendig merbevilling, anlæg, for gennemførelse af projektet Gennemførelse af det foreslåede projekt betyder således, at der fra rådighedsbeløb, anlæg til boliger og erhverv frigives kr. i 2007 og at der i 2007 afgives en merbevilling, anlæg, på kr. Desuden skal der fra rådighedsbeløb, anlæg til boliger frigives kr. i Endelig skal der til afledte driftsudgifter afgives en årlig merbevilling på kr. fra Grundene forventes udbudt til salg medio og de første grunde vil kunne overtages af køberne den 1. oktober I kommunens budget 2007 er der på forhånd indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende salg af grunde og andre ejendomme på kr. Heraf mangler der aktuelt at blive realiseret ca kr. På baggrund heraf skal foreslås, at der ikke på nuværende tidspunkt budgetteres med yderligere salgsindtægter i Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives kr. til byggemodning af 1. etape fordelt med kr. i 2007 og kr. i 2008 og at driftsbudgettet forøges med de afledte driftsudgifter på kr./å fra Struer Byråd, 24. april 2007 Side 121

9 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 110) sagen til Byrådets godkendelse. Beslutning Der frigives kr. Iøvrigt tiltrådt Ø , VV 73. Redegørelse for specialtandpleje 2008 Resumé Redegørelse på specialtandplejeområdet er en lovbestemt opgørelse af kommunens forventede behov for behandlingspladser i den regionale specialtandpleje i en 3 års periode. Redegørelsen danner grundlaget for indgåelse af en årlig rammeaftale med regionen. I redegørelsen for 2008 er der lagt op til bestilling af det samme antal pladser, som Struer Kommune bestilte i 2007, da man ikke, med kun 3 måneders erfaring med opgaven, kan vurdere, om der er behov for ændringer i antallet af pladser. Antallet af bestilte pladser skønnes at være i underkanten af behovet. Redegørelse for specialtandpleje omhandler kommunens behov for behandlingspladser i den regionale specialtandpleje i Region Midtjylland for Der er i redegørelsen taget udgangspunkt i de bestillinger, som Struer Kommune foretog for Bestillingerne var baseret på det konkrete antal patienter, der var indskrevet i den tidligere amtstandpleje i Dette antal ligger ca. 40 % under det antal, som Sundhedsstyrelsen har beregnet, at en kommune på størrelse med Struer må forventes at have behov for. Kommunerne overtog finansierings- og myndighedsansvaret på specialtandplejeområdet. Med 3 måneders erfaring med opgaven, er det ikke muligt at give et bedre skøn over det reelle behov for behandlingspladser, end det skøn, der blev foretaget for Behovet for behandlingspladser i den regionale specialtandpleje, specielt for narkosebehandlinger, kan forventes at blive større end skønnet. Budget 2007 til specialtandpleje tog udgangspunkt i beregninger foretaget af Region Midtjylland. Der pågår lige nu forhandlinger med Region Midtjylland om en eventuel ændring af takstberegningen, hvorfor det økonomiske skøn er usikkert. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 122

10 Redegørelsen er forelagt Handicaprådet den 26. marts 2007, og der var ingen bemærkninger. Opgaven er ny for Struer Kommune, og derfor foreligger materialet først nu. Tidsplan i forhold til politisk behandling: Sundhedsudvalg den 24. april 2007 Økonomi- og Erhvervsudvalg den 18. april 2007 Struer Byråd den 24. april 2007 Tidsplanen kan desværre ikke afviges, idet redegørelsen skal indsendes til Region Midtjylland inden 1. maj Bilag Rammeaftale specialtandpleje Årlig redegørelse Bilagene er sendt til medlemmer af Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede (18. april 2007, sag nr at oversende sagen til Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalgets indstilling vil foreligge til Byrådsmødet den 24. april Sundhedsudvalget indstiller (24. april 2007, sag nr. 34) at sagen godkendes, idet der dog tages forbehold for financieringsmodellen, idet Struer Kommune ønsker, at der arbejdes hen mod en afregning efter timetal, således at den behandlingsmæssige tyngde afspejles heri. Beslutning Tiltrådt P , fa 74. Licitationsresultat for ombygning/renovering af Langhøjskolen Resumé Kommunale bygninger har tidligere ansøgt om en merbevilling på kr. dette blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 17. maj Det var på grund af igangsættelse af undersøgelse om skolestrukturen i Struer Kommune. Der har nu været af holdt en ny licitation. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 123

11 Kommunale Bygninger og rådgiver Per B Clausen, Møller Nielsens Tegnestue, har afholdt licitation på renovering/ombygning af Langhøjskolen. Der var mange interesserede entreprenører til opgaven, 50 firmaer havde bedt om licitationsmaterialet, der indkom 35 tilbud. Resultatet af licitationen blev kr. ekskl. moms. (entreprenørudgifter + omkostninger). Der er i anlægsbudgettet for 2007 afsat kr. Dertil kommer en forventet overførsel fra 2006 på kr. Det samlede budget udgør herefter kr. Dermed er der et underskud på projektet på kr. Der er i den mellemliggende tid, hvor projektet har ligget stille, sket en markant indeksregulering af byggematerialernes omkostninger hvilket er grund til den store forskel i det budgetterede og licitationsresultatet. Hvad angår forholdet mellem overslag dateret og licitationsresultatet, kan dette belyses ved at indeksregulere overslaget fra indeks 103,4 januar 2005 til indeks januar 2008 på anslået 119 (indeks januar 2006 er stipuleret til 107, og indeks januar 2007 er stipuleret til 113). Overslag dateret på ,84 kr. + byggepladsreduktion på kr. i alt ,80 kr. reguleret fra indeks 103,4 til 119 svarende til ,80 kr. Som det fremgår af overslag er der anvendt indeks fra januar 2005 selvom overslaget er udarbejdet primo Når der regnes med indeksregulering fra januar 2006 til januar 2008 vil indeks skulle reguleres fra 107 til 119 svarende til et beløb på ,90 kr. Byggestyregruppen har i flere omgange lavet besparelser i projektet, således at det udbudte projekt er det absolut minimale der kan gennemføres. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at gennemførelse af projektet som foreslået betyder: At det afsatte rådighedsbeløb, anlæg, kr. skal frigives. At der skal afgives en merbevilling, anlæg, på kr. Dette er dog under forudsætning af at Byrådet den 24. april 2007 (fremsendes i en anden sag) beslutter at genbevilge de kr. til projektet. Kommunale bygninger indstiller, at der gives en merbevilling til realisering af projektet. Hvis ikke der gives en merbevilling, skal vi starte helt forfra med ny projektering for en ny skoleplan, og det gør ikke udgifterne billigere. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (16. april 2007, sag nr. 32) indstillingen med anbefaling. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 113) til Byrådet at rådighedsbeløbet frigives og merbevilling meddeles. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 124

12 Beslutning Tiltrådt Ø , eø 75. Frigivelse af midler til køb af pc til folkeskolens lærere I anlægsbudgettet for 2007 er der indarbejdet mio. kr. til indkøb af lærer pc. Efter konkret optælling er antallet af lærere på folkeskolerne i Struer - herunder også Resen Skole og Struer Skolehjem opgjort til 238, idet lærerne på Thyholm Skole fragår fordi de allerede er udstyret med lærer pc. Med frigivelsen af beløbet harmoniseres vilkårene for anvendelse af IT i det daglige arbejde. Sideløbende med at beløbet søges frigivet, blev der på skoleledermødet 7. marts nedsat 2 arbejdsgrupper af skoleledere og medarbejdere. Den ene skal harmonisere IT læseplanerne fra gl. Thyholm og gl. Struer Kommune. Den anden skal udarbejde principper for og forventninger til medarbejdernes brug af IT i det daglige arbejde i forbindelse med modtagelse af en lærer pc. Indkøbsprisen for 238 bærbare pc-ere af typen Dell Latitude D 620 til en - af ITafdelingen forhandlet stk. pris på kr. - samlet kr. Hertil kommer at en Microsoft officepakke til hver pc. koster 436 pr. stk. - samlet kr. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at det fremlagte forslag vil koste i alt kr. Gennemførelse af forslaget betyder således: at Byrådet skal frigive rådighedsbeløb, anlæg, kr. og at Byrådet skal afgive en merbevilling, anlæg, på kr. Chefkonsulenten indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at beløb til indkøb af lærer - pc med officepakken frigives. Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (16. april 2007, sag nr. 36) at Struer Skolehjem egenfinansierer deres pc'ere at restbeløbet finansieres af udvalgets rådighedsbeløb. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 125

13 Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 114) til Byrådet at rådighedsbeløbet frigives. Beslutning Tiltrådt, idet dog Grethe Hestbech stemte imod K , eø 76. Kvalitetsrapport vedr. folkeskolerne jf. folkeskolelovens 40 a Den 2. juni 2006 vedtog Folketinget en ændring af folkeskoleloven (L 170). Ændringerne drejer sig om det kommunale tilsyn med folkeskolerne i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal i følge 40 a i den ændrede lov årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal i følge 40 a, stk. 1 beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Undervisningsministeriet har udarbejdet bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Formålet med kvalitetsrapporten er at sikre dialog og systematik omkring evaluering og kvalitetsudvikling på skolerne. Det er Byrådet, der træffer nærmere beslutning om overordnede mål og rammer for rapporten, hvad angår indhold og udformning. For at sikre kvalitetsrapporten, som et nyttigt og dynamisk redskab i dialogen om kvalitetsudviklingen af det samlede skolevæsen og den enkelte skole, foreslås implementeringen i flere faser: 1. fase, april - august 2007 Nedsætte arbejdsgruppe der skal udarbejde grundlag for 1. generations kvalitetsrapport med fokus samt udvikling af koncept for den fuldt implementerede kvalitetsrapport. Arbejdsgruppen skal især fokusere på, hvordan igangværende dialogformer kan danne grundlag for arbejdet. 2. fase, september - oktober 2007 Udarbejdelse af 1. generations kvalitetsrapport samt udvikling af feedbacksystem mellem skoler og chefkonsulent og dialogformer mellem Byrådet/Børne- og Uddannelsesudvalget og skolebestyrelserne - bl.a. med baggrund i Byrådets målsætninger på skoleområdet samt den sammenhængende børnepolitik. 3. fase, april - oktober 2008 Udarbejdelse af 2. generations kvalitetsrap- Struer Byråd, 24. april 2007 Side 126

14 port (fuldt implementeret) på baggrund af evaluering af de 2 foregående. Den første kvalitetsrapport skal foreligge i efteråret Det vil være en 1. generations kvalitetsrapport, som nødvendigvis må være under udvikling, idet den bl.a. som forudsætning har 2 tidligere kommuners målsætninger og forskellige krav mht. dokumentation og evalueringer. Ikke alle relevante oplysninger vil være tilgængelige ved udarbejdelse af 1. generationsrapporten, hvorfor der i denne første rapport bygges på de eksisterende og tilgængelige data. Det er vigtigt, at udviklingsperspektivet i kvalitetsrapporten vægtes højt, og at udviklingen af den tager afsæt i skolernes erfaringer med dokumentation og evaluering og bliver starten på opbygning af noget nyt og fælles i det nye skolevæsen. Endvidere er kvalitetsrapportens værdikobling til de overordnede politikker og målsætninger for børne- og uddannelsesområdet vigtig. Det er endelig vigtigt, at kvalitetsrapporten ikke bliver et tilbageskuende kontrolværktøj, men et fremadskuende udviklingsværktøj. Det er af afgørende betydning, at det ledelsesmæssige ejerskab sikres ved størst mulig inddragelse af skolelederne og skolebestyrelserne, og at der opbygges et tillidsfuldt og udviklende feedbacksystem mellem skolerne og kommunen og den enkelte skoleleder om den enkelte skoles status og udviklingspotentiale. Chefkonsulenten sikrer, at der udarbejdes forslag til denne proces På den baggrund foreslås følgende overordnede principper for indhold og form for den første kvalitetsrapport i Indhold: En vurdering af det faglige niveau på hver skole. Vurderingen foretages i dialog mellem chefkonsulenten og den enkelte skoleleder. En sammenfattende vurdering for det samlede skolevæsen. Vurderingen foretages af chefkonsulenten. Oplysning om grundlaget for vurderingen, herunder hvilke data og kvalitetsindikatorer, der er lagt til grund, og hvilke der har været tilgængelige i tilfredsstillende omfang. Oplysning om særlige/udvalgte indsatsområder. Rammebetingelser for skolerne (faktaoplysninger jf. bekendtgørelsesudkastets 7, hvor der anføres begrundelse, hvis et område ikke medtages). Kortfattet beskrivelse af de vigtigste nye pædagogiske processer og den overordnede pædagogiske udvikling (jf. bekendtgørelsesudkastets 8). Resultater for hver af kommunens skoler og det samlede skolevæsen (jf. bekendtgørelsesudkastets 9). Form: Elektronisk dokument. Opbygget efter bekendtgørelsens kategorier. En pixi-udgave eller et resumé med de væsentligste konklusioner beregnet for offentligheden (jf. krav om tavshedspligt i forhold til den enkelte skoles resultater). Bilag Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.htm Bilaget er sendt til medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 127

15 Chefkonsulenten indstiller, at forslag til den faseopdelte implementering godkendes, at forslag til de overordnede principper og rammer for 1. kvalitetsrapport godkendes, at sagen fremsendes til Byrådets endelige godkendelse. Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender (16. april 2007, sag nr. 37) indstillingen med anbefaling. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 115) sagen til Byrådets godkendelse. Beslutning Tiltrådt P , LJ 77. Forslag til lokalplan nr. 292 for et område til ældrecenter og almene plejeboliger ved Voldgade i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr. 19 I forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen for ældreområdet, skal der ske en om- og tilbygning af Vestcenter Kilen. Samtidig er der truffet beslutning om at etablere ca. 40 almene plejeboliger i umiddelbar tilknytning til centret. Der er efterfølgende søgt om tilladelse til at købe blok 11 beliggende umiddelbart overfor Vestcenter Kilen af Struer Boligselskab med henblik på at nedrive bygningen. Socialministeriet har meddelt tilladelse til købet. Efterfølgende har der været nedsat en arbejdsgruppe under Socialudvalget, som har udarbejdet et byggeprogram for de nye plejeboliger. Det er således forudsat, at der nedrives 12 boliger, som erstattes med 40 boliger, hvilket betyder, at bebyggelsesprocenten for dette område ændres fra de nuværende ca. 30 til 110. Der er på denne baggrund udarbejdet et forslag til lokalplan for området. Lokalplanen muliggør, at der kan ske tilbygninger til Vestcenter Kilen, samt at der kan opføres bebyggelse i maks. 4 etager til plejeboliger på den modsatte side af Voldgade. Den øvrige del af lokalplanområdet er udlagt til kolonihaver og offentligt grønt område. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre den maksimale etagehøjde fra 3 etager til 4 etager samt for at ændre den maksimale bebyggelsesprocent fra 40 for den enkelte ejendom til 40 for området under ét. Endelig overføres et mindre areal fra rammeområde 2.B.3 til rammeområde 2.D.2. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 128

16 Iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal alle lovpligtige planer og programmer, der sætter rammer for fysiske anlæg, vurderes med hensyn til, om de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planafdelingen har foretaget en screening af planen, hvoraf det fremgår, hvilke faktorer, der vil kunne blive påvirket af planens gennemførelse. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planen (screeningsdokument vedlagt). Hvis Byrådets beslutter, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen, skal denne beslutning med tilhørende begrundelse offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Bilag: Forslag LP 292.pdf Screeningsdokument LP 292.pdf Bilaget er sendt til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Planafdelingen indstiller, at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (11. april 2007, sag nr. 72) at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling af udsendelse i offentlig høring, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 116) sagen til Byrådets godkendelse. Beslutning Tiltrådt Struer Byråd, 24. april 2007 Side 129

17 S , LB 78. Ansøgning om godkendelse af takster for Lyngs Vandværk for 2007 iht. vandforsyningsloven Byrådet skal i henhold til vandforsyningslovens 53, stk. 1 godkende taksterne for anlægs- og driftsbidrag efter indstilling fra vandforsyningsanlæggets ejer. Lyngs Vandværk har sendt takstbladet for 2007 til Byrådets godkendelse. Sammenlægningsudvalget har (14. november 2006) godkendt procedure for den kommunale godkendelse af vandtakster. Af Lyngs Vandværks takstblad for 2007 fremgår det, at anlægsbidraget er forhøjet med 20 % i forhold til 2006, og at driftsbidraget bestående af den faste afgift og kubikmeterprisen ikke er ændret i forhold til Vandværket har oplyst at begrundelsen for stigningen er, at der ikke i ca. 10 år er sket justeringer af bidraget for at opveje prisudviklingen. Natur- og Miljøafdelingen har ingen bemærkninger til stigningen, som anses for rimelig. Regnskab for 2005 og 2006 ligger på sagen. Bilag Vandtakster 2007, Thyholm.doc Lyngs Vandværk, takster 2006 og 2007.doc Bilagene er sendt til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Natur- og Miljøafdelingen indstiller, at udvalget med anbefaling sender taksterne til Byrådets godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (11. april 2007, sag nr. 75) at taksterne sendes til Byrådets godkendelse med anbefaling. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 117) sagen til Byrådets godkendelse. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 130

18 Beslutning Tiltrådt P T, HM 79. Tambohus Naturhavn, lejekontrakt m.m. Tambohus Bylaug sender lejekontrakt, vedtægter, ordensreglement og takstblad til godkendelse ved Struer Kommune. Den 7. april 2007 har Tambohus Bylaug generalforsamling, hvor de samme dokumenter forventes godkendt. Samtlige dokumenter er gennemgået af Struer Kommunes jurist og bemærkningerne er indarbejdet i forslagene. Oplægget er, at der under Tambohus Bylaug nedsættes et udvalg for naturhavnen. Dette udvalg lejer havnen af Struer Kommune for et symbolsk beløb. Struer Kommune får en repræsentant i havnens bestyrelse. Midler til den fremtidige drift er indspillet i budgettet. Bilag Microsoft Word - LEJEKONTRAKT for TAMBOHUS NATURHAVN, pdf Microsoft Word - Tambohus Naturhavn Ordensreglement bilag 4, pdf Microsoft Word - Tambohus Naturhavn Takstblad bilag 3, pdf Microsoft Word - Tambohus Naturhavn Vedtægter bilag 2, pdf Microsoft Word - ÆNDRINGSFORSLAG Tambohus bylaug, vedtægter bilag 1, pdf Tambohus Naturhavn Budget bilag 5, pdf Bilagene er sendt til medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at lejekontrakt, vedtægter, ordensreglement, takster og budget tiltrædes. Teknik- og Miljøudvalget udsatte (14. marts 2007, sag nr. 59) sagen. Teknik- og Miljøudvalget fremsender (11. april 2007, sag nr. 82) sagen til Byrådet med anbefaling. Teknik- og Miljøudvalget indstiller Jesper Nielsen som medlem i udvalget for Tambohus Naturhavn. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 131

19 Økonomi- og Erhvervsudvalget sender (18. april 2007, sag nr. 118) sagen til Byrådet. Beslutning Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt Ø Anlægsbevilling til fiberbaseret infrastruktur Struer Kommune har sammen med Lemvig Kommune afholdt et fælles EU-udbud på levering af fiberbaseret bredbånd til institutionerne i de to kommuner. Firmaet Netplan har som konsulenter på opgaven forestået udbuddet. Netplan har udarbejdet et udbudsgrundlag, hvor der blev anmodet om priser på en række relevante ydelser. Udbudsbekendtgørelsen blev offentliggjort den 29. november 2006 med frist for modtagelse af tilbud indtil den 19. januar Ved fristens udløb den 19. januar 2007 var der indkommet tilbud fra 3 leverandører: TDC, Netmore i samarbejde med Butler og Midtvest Bredbånd i samarbejde med KMD. Der har været leverandørpræsentation den 6. februar 2007 med alle tre tilbydende firmaer.. I forbindelse med præsentationen blev der anmodet om supplerende oplysninger, som efterfølgende blev fremsendt. Tilbudene blev vurderet ud fra nogle faste tildelingskriterier, hvor følgende parametre indgik: Pris - 30%, teknik og sortiment - 20%, Servicekompetencer - 20%, Kontrakt - 20% og optioner - 10%. De nævnte vægte var så igen underinddelt. Med hensyn til den fulde beskrivelse af vurdering af tilbudene henvises til rapport fra Netplan. Ud fra den samlede vurdering har Midtvest Bredbånd givet det mest fordelagtige tilbud. De to kommuner er enige i denne vurdering. Efter EU-reglerne skal dette meddeles tilbudsgiverne, hvor der er en Stand-Still periode på 10 dage, hvor tilbudsgiverne har mulighed for reaktion. Byrådet besluttede den 27 marts 2007 at udbuddet blev tiltrådt og at anlægssummen optages på næste byrådsmøde til bevilling. Der er på denne baggrund den 30 marts 2007 indgået kontrakt med Midtvest Bredbånd om levering af bredbåndsforbindelse til de to kommuner. Kontrakten er indgået med 1 Gb forbindelse til Struer Rådhus og 100 Mb til resterende lokationer. Projektet medfører, at skolernes elevnet centraliseres og sammenbindes til ét fælles elevnet med den fælles serverpark. Endvidere påregnes det at samtlige kommunale institutioner nu påbegynder overgang til IP-telefoni. Økonomiske konsekvenser. Struer Byråd, 24. april 2007 Side 132

20 Aftalen er en 3-årig aftale hvor driftsudgiften forventes afholdt inden for de eksisterende driftsbevillinger til IT, telefoni m.v. hvorimod der skal meddeles anlægsbevilling til projektet. Anlægsudgift: oprettelse: kr. intern kabling og montage af routere m.v. skønnes til max kr. pr. installation, i alt 47 installationer = kr. engangs- og oprettelsesudgift på 100 MB forbindelse til KMD: kr. hertil kommer udgifter til MVB's og KMD's deltagelse i styregruppemøder i forbindelse med implementering af system aftalt til 4 personer i 5 møder i 3 timer à kr. = kr. konsulentfirmaet Netplans betaling for at forestå udbudsforretningen samt konsulentbistand i forbindelse hermed kr., der deles lige mellem Lemvig og Struer kommuner: kr. I alt anslået anlægsudgift: kr. Økonomi Økonomiafdelingen kan tilføje, at projektets driftsudgifter finansieres ved omplacering af budget fra en lang række områder, og at dette sker efterhånden som ændringerne gennemføres. Det skal foreslås, at IT-afdelingen og IKM-afdelingen anmodes om, løbende at oplyse Økonomiafdelingen om de foretagne ændringer - altså hvor og hvor meget der spares de enkelte steder - således at gevinsterne ved de nye tiltag realiseres straks det er muligt. Administrationen indstiller at der bevilges kr. finansieret af kassebeholdningen. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller (18. april 2007, sag nr. 124) til Byrådet at bevilling meddeles som foreslået. Beslutning Tiltrådt Struer Byråd, 24. april 2007 Side 133