Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 18. august 2010 kl. 08:30 i Udvalgsværelset

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 08:30 i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 175 GODKENDELSE AF DAGSORDEN ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 177 DIREKTIONENS PERSONALEPOLITISKE BERETNING SAGER TIL BEHANDLING 178 BUDGETREVISION PR. 31. MAJ PROGRAM OG PROCES FOR BUDGETSEMINARET AUGUST TILSYN MED BOLIGSELSKABER REGNSKAB 2007/ HUNDESTED VARMEVÆRK A.M.B.A. - ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FOR INVESTERINGSLÅN MEDLEMSKAB AF ERHVERV.NET - ERHVERVSSERVICE I HALSNÆS KOMMUNE VIOL-PROJEKTET PLEJECENTRET HALSNÆS LUKNING AF JERNBANEOVERSKÆRINGEN PÅ HAVNEVEJ - ANLÆGSBEVILLING FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 OG LOKALPLAN 09.1 ÆLDREBOLIGER I SØNDERGADE ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR TÆT-LAV BOLIGER PÅ PILEVEJ PRINCIPIEL ANSØGNING OM OMBYGNING OG ÆNDRET ANVENDELSE AF UDSTILLINGSLOKALER PÅ TORVET 4A, FREDERIKSVÆRK DIGITALISERING AF BIOGRAFEN KOSMORAMA FREDERIKSVÆRK BØRNEHUS - NY INSTITUTION ETABLERING AF KULTURSKOLE Side 2 af 44

3 Medlemmer: Helge Friis Annette Westh Helle Vibeke Lunderød Katrine Kent Steen Hasselriis Per S. Løth Walter Christophersen Side 3 af 44

4 Åben dagsorden 175. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 175 Steen Hasselriis bemærkede, at dagsorden manglende et punkt om månedlig budgetrapportering. Per Løth bemærkede at sag nr. 178 burde være mere overskuelig fremstillet Dagsorden godkendt. Side 4 af 44

5 176. Orientering fra formanden Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 176 Borgmester Helge Friis orienterede om Dansteels salg af grund på stålværket og om møde med bestyrelsen for Liseleje Havn den Søgården, lejer har opsagt lejemål og ejendommen kan sættes til salg. Side 5 af 44

6 Sager til efterretning G /00337 Direktionens Personalepolitiske Beretning 2009 Sagens kerne Direktionen orienterer om sin personalepolitiske beretning for Beretningen beskriver det personalepolitiske regnskab i tal og de personalepolitiske aktiviteter i ord, og den indeholder et særskilt kapitel om arbejdsmiljø. Kommunaldirektør Michael Graatang vil give en kort gennemgang af centrale elementer fra beretningen. Indstilling Kommunaldirektør Michael Graatang indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Direktionens Personalepolitiske Beretning 2009 til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 177 Indstillingen er taget til efterretning. Sagsfremstilling Direktionens Personalepolitiske Beretning 2009 sammenfatter i ord og tal, hvordan kommunen som arbejdsgiver har ageret i det forgangne år. Årsberetningen indeholder nøgletal for 2009 og så vidt muligt sammenligninger for den treårige periode Desuden beskrives udviklingen over denne periode, og der anføres bud på den udvikling, som forventes at ske i Årsberetningen indeholder bl.a. nøgletal om (udvikling af) sygefravær, personaleomsætning, fuldtidsstillinger, rekrutteringer og fratrædelser. Derudover indeholder beretningen kapitler om organisationsudvikling, arbejdsmiljø, mangfoldighed og social ansvarlighed, kompetenceudvikling mm. Kommunaldirektør Michael Graatang vil på mødet præsentere hovedpunkter fra beretningen. Lov- og plangrundlag Intet at bemærke Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Beretningen er forelagt og godkendt af Hoved-MED den 3. maj Beretningen vil efterfølgende blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, og den vil kunne anvendes i forbindelse med intern såvel som ekstern kommunikation om kommunen som arbejdsplads. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Side 6 af 44

7 Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Kommunaldirektør Michael Graatang indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Direktionens Personalepolitiske Beretning 2009 til efterretning. Bilag Ingen bilag Side 7 af 44

8 Sager til behandling Ø /06561 Budgetrevision pr. 31. maj 2010 Sagens kerne Som en del af mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune skal der udarbejdes en budgetrevision pr. 31. maj. Denne sag samler budgetrevisionerne fra fagudvalgene samt Økonomiudvalgets områder. Direktionens indstilling er udarbejdet på baggrund af fagudvalgenes anbefalinger, og er samlet i én indstilling. Udvalgenes anbefalinger fremgår af sagsfremstillingen. Budgetrevisionen erstatter den månedlige økonomirapportering på dette møde. Opfølgningen på beskæftigelsesområdet er udskudt til næstkommende møde. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, 1. at opfølgningen på budget 2010 for fagudvalgene tages til efterretning 2. at omplaceringer mellem politikområder godkendes som det præsenteres i bilaget Budgetopfølgning pr. 31. maj Fælles rapport 3. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Virksomheden Idrætshallerne 4. at der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. til Lokaletilskud 5. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Dagtilbud 6. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Familieområdet 7. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Virksomheden Skole- og Dagbehandling indenfor Familieområdet 8. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Skoleområdet 9. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Virksomheden Rengøring indenfor Kommunale Ejendomme 10. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Veje, grønne områder og miljø 11. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Kommunale Ejendomme 12. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Sociale ydelser 13. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Handicap- og Psykiatriområdet 14. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Sundhedsområdet 15. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Virksomheden Træning og Aktivitet indenfor Sundhedsområdet 16. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Ældreområdet 17. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Virksomheden Centralkøkkenet på Ældreområdet 18. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til Virksomheden Plejecenter Halsnæs på Ældreområdet 19. at der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. til Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger indenfor Økonomiudvalgets område 20. at rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2010, i overensstemmelse med bilag om budgetopfølgning på anlæg, justeres med en netto mindreudgift på kr. Side 8 af 44

9 21. at rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2010, i overensstemmelse med bilag om budgetopfølgning på anlæg, justeres med en netto mindreudgift på kr. som udskydes til at den forventede lånefinansiering på kr. af de anlægsprojekter som udskydes, ligeledes udskydes til 2011, hvilket er en mindreindtægt i at rådighedsbeløb til projekt Renovering af klima og varmeanlæg på Magleblikskolen udgår af investeringsoversigten idet projektet vil indgå i prioriteringen af budget , effekt er indregnet i punkt 20, tilsvarende nedskrives lånoptagelsen med kr. 24. at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til en merindtægt på kr. til salg af ejendomme til forsyningsselskaberne 25. at der meddeles tillægsbevilling til en merindtægt på kr. til Øvrige områder indenfor Økonomiudvalget vedr. tjenestemandspensioner på medarbejdere der har arbejdet for forsyningsområderne 26. at der meddeles tillægsbevilling på kr. til betaling af straksafregning, afdrag og renter af mellemværendet med forsyningsselskaberne 27. at nettoresultatet af denne budgetrevision kr. tilføres kassebeholdningen at effekterne i 2011 og frem indarbejdes i budgetmaterialet for budget i overensstemmelse med bilag Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 178 Direktionens indstilling anbefales. Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Walter Christophersen (O), og Per Løth (C). Sagsfremstilling Nedenfor er gengivet indstillinger fra direktionen og beslutninger i de forskellige fagudvalg, som er samlet til denne bevillingssag. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Direktionen indstiller: at virksomheden Idrætshallernes forventede nettomerforbrug på kr. i 2010 finansieres via uforbrugte midler på lokaletilskudskontoen Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den 22. juni 2010, punkt 84 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen og Lars C. K. Frederiksen Udvalget for Miljø og Teknik Direktionen indstiller: at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til virksomheden Rengøring, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. på politikområde Veje, grønne områder og miljø, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. på politikområde Kommunale ejendomme og at den samlede tillægsbevilling på kr. finansieres af kassebeholdningen Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 22. juni 2010, punkt 109 Direktionens indstilling anbefales. Imod stemte: Walther Christophersen (O). Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Side 9 af 44

10 Udvalget for Familie og Børn Direktionen indstiller: at der meddeles en tillægsbevilling på kr som finansieres af kassebeholdningen. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 24. juni 2010, punkt 88 Direktionens indstilling anbefales. Imod stemte: Steen Hasselriis (V), Hanne Kjær Knudsen (V) og Jens Tusgaard (O) Efter behandlingen i Udvalget for Familie og Børn er der nu foretaget en genberegning af effekten af afgang af tjenestemandsansatte og ansættelse af overenskomstansatte skolelærere, hvilket har resulteret i en yderligere merudgift på 1,7 mio. kr. på skoleområdet i Dette er indarbejdet i denne samlede opfølgning på budget og i bilaget Opfølgning på budget pr. 31. maj 2010 Udvalget for Familie og Børn. Udvalget for Voksne og Sundhed Direktionen indstiller: at der gives en tillægsbevilling på kr. til virksomhederne Træning og Aktivitet, Centralkøkkenet og plejecenter Halsnæs, at der gives en tillægsbevilling på kr. til politikområde Sociale ydelser, at der gives en tillægsbevilling på kr. til politikområde Handicap og Psykiatriområdet, at der gives en tillægsbevilling på kr. til politikområde Sundhedsområdet, at der gives en tillægsbevilling på kr. til politikområde Ældreområdet og at den samlede tillægsbevilling på kr. finansieres af kassebeholdningen Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 21. juni 2010, punkt 94 Ældrerådets høringssvar af 20. juni 2010 blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling anbefales. Ole S. Nielsen, O, stemte imod, da han ikke er enig i, at de penge, kommunen har modtaget via finansloven, bliver tilført kassen. Hanne Kjær Knudsen, V, og Lars C. K. Frederiksen, V, stemte imod. Efter behandlingen i Udvalget for Voksne og Sundhed er der nu foretaget en genberegning af udgifterne til STU, hvilket har resulteret i en merudgift, som er 2,3 mio. kr. lavere end det der blev behandlet af udvalget 21. juni Ligeledes er misbrugsområdet genberegnet og her forventes nu et merforbrug på 2,8 mio. kr. I alt er der indarbejdet netto kr. i merudgifter i 2010 i forhold til det materiale udvalget har anbefalet. Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Har ikke haft Budgetrevisionen til behandling endnu. Den behandles på førstkommende møde. Direktionens indstilling er her at der meddeles tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. til øgede udgifter til ledige og øget beskæftigelsesindsats. I budgetrevisionen for Økonomiudvalget er indregnet en indtægt fra midtvejsreguleringen på i alt 25 mio. kr. heraf vedrører 13,8 mio. kr. beskæftigelsestilskud og særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Derudover vedrører en del af reguleringen på budgetgaranterede områder. Økonomiudvalget Som det fremgår af bilaget Budgetrevision pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget forventer administrationen, at der på Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger vil være merindtægter på 18,7 mio. kr. Dette skyldes øgede renteindtægter, øgede ejendomsskatter (udgift under UMT), midtvejsregulering af statstilskud, merrefusion vedrørende 2009 og øgede renteudgifter. Side 10 af 44

11 Selskabsdannelsen af forsyningsområderne betyder, at kommunen i 2010 sælger en række grunde og bygninger til det nye selskab, som hidtil har været ejet af kommunen. Dette indbringer 28,6 mio. kr. Kommunen har en gæld til spildevandsområdet, som afdrages over 10 år. Gælden til vandforsyningen og renovationsområdet afvikles med det samme, og endelig har kommunen et tilgodehavende hos varmeforsyningen som afdrages over en 5-årig periode. Dette giver en netto merudgift på 5,6 mio. kr. i Selvom områderne udskilles i selskaber beholder kommunen pensionsforpligtigelsen overfor tjenestemænd, som har arbejdet for forsyningsområderne. Denne forpligtelse kompenseres kommunen for ved en engangsbetaling fra selskabet på 3,9 mio. kr. Der er redegjort for de økonomiske konsekvenser for Halsnæs Kommune af selskabsdannelsen på forsyningsområderne i bilagte notat. Anlæg Anlægsudgifter på det skattefinansierede område forventes at blive 116,6 mio. kr. lavere end de rådighedsbeløb, der er afsat på nuværende tidspunkt, hvilket hovedsageligt skyldes, at de udskydes til Det er især udgifter i ESCO-projektet og bygning af daginstitution i Frederiksværk, som flytter rådighedsbeløb fra 2010 til Alle projekternes reviderede forventninger og rådighedsbeløb fremgår af bilaget: Budgetrevision af anlægsbudget pr. 31. maj I forlængelse af at så store rådighedsbeløb udskydes fra 2010 til 2011 udskydes tilsvarende 89,1 mio. kr. i låntagning. Det skal bemærkes at renovering af og låntagning til ventilations- og varmeanlæg på Magleblikskolen, 7,9 mio. kr. udgår af investeringsoversigten, da det ikke som forudsat kan defineres, som en energibesparende foranstaltning i relation til automatisk låneadgang. Projektet indgår i prioriteringen af budget med mulighed for at søge om dispensation til låntagning. Samlet Nettoeffekten af hele denne budgetrevision 2010 er, at der tilføres kassebeholdningen ca. 25 mio. kr. Dette beløb indeholder både udskydelser af anlægsprojekter og en række engangsindtægter og dækker således over en generel forværring af kommunens driftsbalance. Samtidig er forventningen på nuværende tidspunkt at beskæftigelsesområdets budgetrevision vil resultere i en merudgift på 9,5 mio. kr. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen. Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Den samlede forbedring af kassebeholdningen, som er resultatet af denne opfølgning på budget 2010, har en tilsvarende positiv effekt på kommunens ultimolikviditet i Side 11 af 44

12 Som det fremgår af nedenstående tabel betyder denne opfølgning på budget og de ansøgte bevillinger en reel forværring af driftsudgifterne både i 2010 og i de efterfølgende år. Denne forværring har været forventet siden februar 2010 og blev delvist finansieret af Genopretningen af budget , som blev godkendt af Byrådet 12. april De resterende udfordringer håndteres i budgetlægningen for Samlet forværring af driftsbudgettet Justering af anlægsbudget ,0 mio. kr. 42,5 mio. kr. 42,8 mio. kr. 43,0 mio. kr. -124,2 mio. kr. 116,6 mio. kr. Lånefinansiering 97,0 mio. kr. -89,1 mio. kr. Selskabsdannelse på forsyningsområdet Budgetrevision på Beskæftigelsesområdet (behandles i udvalget 23. august) -26,9 mio. kr. 9,5 mio. kr. 9,1 mio. kr. 9,1 mio. kr. 9,1 mio. kr. I alt -15,6 mio. kr. 79,1 mio. kr. 51,9 mio. kr. 52,1 mio. kr. Genopretning af budget (godkendt 12.4) -41,0 mio. kr. -24,9 mio. kr. -23,4 mio. kr. -23,4 mio. kr. Personaleforhold Ingen. Bilag Budgetrevision pr. 31. maj 2010, Økonomiudvalget, 6 sider Budgetrevision af anlægsbudget pr. 31. maj 2010, 6 sider Budgetrevision pr. 31. maj 2010, Udvalget for Familie og Børn, revideret, 8 sider Budgetrevision pr. 31. maj 2010, Udvalget for Miljø og Teknik, 9 sider Budgetrevision pr. 31. maj 2010, Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, 5 sider Budgetrevision pr. 31. maj 2010, Udvalget for Voksne og Sundhed, revideret, 17 sider Budgetrevision pr. 31. maj 2010, Fællesrapport, 6 sider Notat: Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområderne af 8. juli 2010, 7 sider Ældrerådets høringssvar af 20. juni 2010, 2 sider Side 12 af 44

13 S /08076 Program og proces for budgetseminaret august 2010 Sagens kerne Som led i arbejdet med kommunens Budget afholdes Byrådets årlige budgetseminar den august I den forbindelse er der udarbejdet et program og en procesbeskrivelse for budgetseminaret. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender program og proces for budgetseminaret Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den kl Michael Ballegaard, økonomichef. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 179 Direktionens indstilling godkendt, idet budgetseminaret afsluttes fredag den 27. august 2010 senest kl Sagsfremstilling Som led i arbejdet med kommunens Budget afholdes Byrådets årlige budgetseminar den august I den forbindelse er der udarbejdet vedhæftede program og procesbeskrivelse for budgetseminaret. Lov- og plangrundlag Tidsplan og rammer for Budget (vedtaget af Byrådet 12. januar 2010). Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Resultaterne fra budgetseminaret vil blive præsenteret for brugere, borgere, ledere mv. på et dialogmøde den 6. september Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Budgetseminaret er et led i processen med at fastlægge kommunens budget for Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender program og proces for budgetseminaret Side 13 af 44

14 Bilag Program for budgetseminaret den august 2010 (1 side). Procesbeskrivelse for budgetseminaret den august 2010 (2 sider). Side 14 af 44

15 S /14626 Tilsyn med boligselskaber regnskab 2007/2008 Sagens kerne Under iagttagelse af de af BDO Kommunernes Revision afgivne kommentarer godkendte Byrådet den 8. december 2009 regnskaber 2007/2008 for de i kommunen værende boligselskaber. Under Økonomiudvalgets forudgående behandling den 2. december 2009 besluttede Økonomiudvalget: Direktionens indstilling anbefales, idet handlingsplanerne forelægges Økonomiudvalget. Der er udarbejdet redegørelse over de tilbagemeldinger, der er modtaget fra boligselskaberne. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning. Mødedeltagelse i Økonomiudvalget den kl Repræsentanter for afdelingsbestyrelsen for Høje Tøpholm og boligadministrationsselskabet Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) deltager på mødet i forhold til Hundested Almennyttige Boligselskab (HAB). Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 180 Kontorchef Aksel Bonnichsen (DAB) gav en orientering for den aktuelle økonomiske situation for Høje Tøpholm, samt de aktuelle problemstillinger for afdelingsbestyrelsen. Til efterretning i der straks tages initiativ til udarbejdelse af en langtidsholdbar helhedsplan for HAB i samarbejde med selskabet og Landsbyggefonden. På et efterfølgende økonomiudvalgsmøde forelægges udkast til indhold i en helhedsplan. Steen Hasselriis (V), og Walter Christophersen (O), kan ikke tage redegørelsen til efterretning. Sagsfremstilling BDO Kommunernes Revision afgav i deres gennemgang af boligselskaberne regnskaber en række bemærkninger, som efterfølgende er blevet fremført overfor de enkelte boligselskaber. Der er i redegørelsen lavet en kort gennemgang over boligselskabernes bemærkninger til BDO Kommunernes Revisions bemærkninger. Administrationens vurdering er, at besvarelserne er fyldestgørende. Der er en lang række af bemærkningerne, som først får effekt når regnskabet for 2010 aflægges. Boligkontoret Danmark har bedt om et møde angående indholdet af bemærkningerne. Administrationen har i den forbindelse henvist Boligkontoret Danmark og deres revisor til at kontakte BDO Kommunernes Revision, som har udført tilsynet på vegne af Halsnæs Kommune. Side 15 af 44

16 Siden HAB indsendte regnskabet for 2007/2008 er boligselskabets økonomiske situation blevet forværret. Der er derfor i redegørelsen suppleret med et afsnit omkring boligselskabets aktuelle situation. Under behandling af sag i Økonomiudvalget den 2. juni 2010 om budgetforslag 2010/11 for HAB afd. Høje Tøpholm blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen og DAB indkaldes til møde i Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af regnskabet. På mødet vil afdelingsbestyrelsen og DAB redegøre for, hvorledes budget 2010/11 for afd. Høje Tøpholm er udarbejdet. Bestyrelsen vil desuden kort redegøre for indholdet i en kommende helhedsplan for afdelingen. Lov- og plangrundlag Lov om almene boliger Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning. Bilag Boligselskabernes svar på bemærkninger til deres regnskaber af 20. maj 2010 (23 sider). Side 16 af 44

17 Ø /08914 Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om kommunegaranti for investeringslån 2010 Sagens kerne Hundested Varmeværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for et lån på kr. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der stilles en kommunegaranti på kr. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 181 Punktet udsat, idet Bestyrelsen for Hundested Varmeværk A.m.b.a. og selskabet revisor inviteres til næste møde i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Hundested varmeværk A.m.b.a. har ved brev af 11. juni 2010 ansøgt om kommunegaranti for et lån på kr. til finansiering af følgende anlægsinvesteringer: Renovering af 120 m fjernvarmenet fra etableringen i 1964 samt brønde til sideveje SRO-anlæg og el-tavler Temperaturoptimeringsanlæg Renovering af kedel Udskiftning af samtlige målere til fjernaflæsning Anlægsinvestering før finansieringsomkostninger Renter i byggeperioden Kurstab m.v. ved lånefinansiering Samlet lånebehov Ifølge Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. kan Byrådet meddele garanti for lån optaget i h.t. bekendtgørelsens 2 stk. 1 nr. 3. Ifølge bekendtgørelsens 12 stk. 2 er det en betingelse for at kunne meddele garanti for et lån, at det opfylder de for en kommunal låntagning gældende vilkår. Meddelelse af garanti for et lån til finansiering af investeringsudgifter til produktion og distribution af varme påvirker ikke en kommunes låneadgang, idet der til dette område jf. lånebekendtgørelsens 2 stk. 1 nr. 3 er låneadgang. Det forudsættes, at garantien ikke udløses, idet der er tale om et brugerbetalt område, der skal hvile i sig selv. Det kan oplyses, at kommunen pr. 31. december 2009 har garanteret for 29,6 mio. kr. lån optaget af Hundested Varmeværk A.m.b.a. gennem en længere årrække. Lov- og plangrundlag Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december Side 17 af 44

18 Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuel. Høring, dialog og formidling Ikke aktuel. Økonomi og afledt drift Ingen direkte betydning, idet garantien ikke påvirker kommunens generelle låneadgang. Personaleforhold Ikke aktuel. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der stilles en kommunegaranti på kr. Bilag Brev af 11. juni 2010 fra Hundested Varmeværk A.m.b.a. Side 18 af 44

19 A /03935 Medlemskab af Erhverv.net - erhvervsservice i Halsnæs Kommune Sagens kerne Der ønskes stillingtagen til fortsat medlemskab af Erhverv.net. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Halsnæs Kommune opsiger sit medlemskab af Erhverv.net med henblik på at stå frit i de kommende overvejelser omkring organiseringen af Halsnæs Kommunes lokale erhvervsservice. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme 2010, den 7. juni 2010, punkt 58 Direktionens indstilling godkendt. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 182 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Kommunerne kan yde lokalerhvervsservice til kommunens virksomheder. Landets kommuner har organiseret opgaven på mange forskellige måder alt efter forhistorie, aktuelle muligheder og ressourcer. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse besluttede den 12. april 2010 at administrationen skulle undersøge mulighederne for servicering af Halsnæs Kommune nærmere. Administrationen har efterfølgende været i dialog med såvel Erhverv.net som Væksthuset om mulighederne. Konklusionen er vi med begge udbydere kan opnå samme serviceniveau som i dag til samme pris. Pr. 1. januar 2011 overtager kommunerne finansieringen af de regionale Væksthuse. Hele strukturen omkring hvilke aktører der skal fokusere på hvilke målgrupper indenfor feltet erhvervsservice, er i den anledning til debat landet over i KKR regi. Administrationen vil anbefale, at Halsnæs Kommune i de overvejelser forsøger at forenkle antallet af aktører på opgave. Med henblik på at kunne stå frit, i forhold til valg af optimal fremtidig organisering af den lokale erhvervsservice i Halsnæs Kommune, anbefaler Administrationen at Halsnæs Kommune opsiger medlemskabet af Erhverv.net med virkning pr Særskilt sag om forslag til fremtidig organisering fremsendes til UBET behandling i 2. halvår Lov- og plangrundlag Vedtægter for Erhverv.net, 28.oktober Lov om Erhvervsfremme. Side 19 af 44

20 Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke relevant for behandlingen af nærværende sag. Høring, dialog og formidling Udmeldelse af Erhverv.net skal ske med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Økonomi og afledt drift Medlemskabet af Erhverv.net koster årligt 6 kr. pr. indbygger. Halsnæs Kommunes årlige udgift til medlemskab er således cirka kr. Personaleforhold Ikke relevant for behandlingen af nærværende sag. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Halsnæs Kommune opsiger sit medlemskab af Erhverv.net med henblik på at stå frit i de kommende overvejelser omkring organiseringen af Halsnæs Kommunes lokale erhvervsservice. Bilag Ingen. Side 20 af 44

21 G /05507 Viol-projektet Plejecentret Halsnæs Sagens kerne Udvalget for Voksne og Sundhed orienteres om, at Forebyggelsesfonden har givet tilsagn om støtte til Violprojektet kimen til arbejdsglæde og trivsel. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på kr. i 2010 og kr. i 2011 til Plejecentret Halsnæs til gennemførsel af projektet i perioden 1. januar 2010 til 30. september Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 21. juni 2010, punkt 97 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Ole S. Nielsen Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 183 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling I efteråret 2009 fremsendte Plejecentret Halsnæs ansøgning til Forebyggelsesfonden om støtte til Violprojektet. Der blev modtaget tilsagn om, at støtten var bevilliget i december Projektets overordnede målsætning er at optimere trivsel og arbejdsglæde ved at styrke de ansattes faglige, personlige og sociale ressourcer. Formålet er at fremme: det psykiske arbejdsmiljø primært i form af kompetenceudvikling i forhold til vold, trusler og krænkelser medarbejdernes sundhed og trivsel med udgangspunkt i medarbejdernes egne sundhedsforståelser det sociale fællesskab i forhold til såvel fagliglighed som sundhed Der vil i projektperioden finde forskellige aktiviteter sted. Der vil være et kursusforløb om vold, trusler og krænkelser for alle medarbejdere, de vil være inddelt i grupper på ca. 15 personer på tværs af organisationen. Nøgleord fra kurserne vil blive samlet til 10 udsagn, der efterfølgende vil blive drøftet, nuanceret og kvalificeret ved to samlinger for alle medarbejdere. Materialet fra samlingerne vil danne grundlag for udarbejdelse af udkast til voldspolitik samt beredskabsplan. Der vil være et tilbud til alle medarbejdere om en sundheds- og trivselssamtale med to eksterne konsulenter. Der udarbejdes et generelt og anonymiseret notat på baggrund af alle samtalerne. Endeligt vil projektet blive evalueret og projektresultaterne vil blive formidlet til medarbejderne. Side 21 af 44

22 Styregruppen vil udarbejde en plan for formidling af information omkring projektet, hensigten med denne formidlinger er at: udbrede gode historier fra projektaktiviteterne at få skabt kommunal bevågenhed om projektet og dets resultater at informere om praktik, forestående aktiviteter og møder Lov- og plangrundlag Ingen Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Ingen Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Det forventes at arbejdsmiljøet og den generelle trivsel blandt medarbejderne forbedres. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på kr. i 2010 og kr. i 2011 til Plejecentret Halsnæs til gennemførsel af projektet i perioden 1. januar 2010 til 30. september Bilag Projektbeskrivelse Violprojektet 5 sider Side 22 af 44

23 P /06221 Lukning af jernbaneoverskæringen på Havnevej - anlægsbevilling Sagens kerne Byrådet godkendte i slutningen af 2009 en trafikal helhedsplan for Frederiksværk bymidte, som sammenfatter nogle betragtninger om bymidtens fremtidige trafikforhold med hensyn til funktionalitet, trafiksikkerhed og æstetik på fordelingsvejen, der består af Nørregade, Peder Falsters Vej, Hermannsgade og Jernbanegade. Helhedsplanen opdeler fordelingsvejen i fire delstrækninger med hertil knyttede anbefalinger. For delstrækning 4, som bl.a. omfatter et forslag om lukning af jernbaneoverskæringen på Havnevej, besluttede Byrådet, at der først træffes beslutning om en lukning, når der er gennemført en detailanalyse af trafikafvikling og trafiksimulering i Vognmandsgade og de tilstødende signalkryds, som beskriver konsekvenserne for serviceniveauet for trafikken på fordelingsvejen. Analyserne forelægges herved til beslutning, sammen med et forslag til finansiering af den ekstra anlægsudgift til etablering af en signalregulering af krydset Vognmandsgade/ Hermannsgade/Jernbanegade. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At trafik- og afviklingsanalysen godkendes som grundlag for lukning af jernbaneoverskæringen på Havnevej, og at jernbaneoverskæringen erstattes af en stikrydsning for fodgængere og cyklister, og at der etableres en signalregulering af krydset Vognmandsgade/Hermannsgade/Jernbanegade, samt en ekstra vognbane på Vognmandsgade. 2. At det forudsættes, at udgifterne til lukning af jernbaneoverskæringen på Havnevej og etablering af en stikrydsning over banen afholdes af Vejdirektoratet. 3. At der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på Investeringsoversigten til etablering af en signalregulering af krydset Vognmandsgade/Hermannsgade/ Jernbanegade, samt en ekstra vognbane på Vognmandsgade. Mødedeltagelse i Udvalget for Miljø og Teknik mødet den 22. juni 2010 kl Peter Stanley Andersen, partner og seniorkonsulent fra ViaTrafik, Peter Hvid, ingeniør fra ViaTrafik. Fra administrationen deltager Steen Jannik Nielsen, vejingeniør og Jesper Lohse Jørgensen, planlægningskonsulent. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 22. juni 2010, punkt 101 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 184 Direktionens indstilling anbefales. Side 23 af 44

24 Sagsfremstilling Administrationen har sammen med trafikkonsulenten ViaTrafik udarbejdet en analyse, som beskriver de trafikale konsekvenser af at lukke jernbaneoverskæringen på Havnevej i Frederiksværk og etablere et signalanlæg på Vognmandsgade. Analysen omfatter en trafik og afviklingsanalyse, trafiksimuleringer og et overslag over anlægsudgifter. ViaTrafik har tidligere, bl.a. i 2006 og 2008, beskæftiget sig med problemstillingen om lukning af Havnevej og er således bekendt med de trafikale problemstillinger på stedet og i forhold til trafikken i bymidten. Den nu foreliggende analyse er en detaljeret og kvantitativ analyse af de trafikale konsekvenser for afviklingen af biltrafikken. Endvidere er der udarbejdet et overslag over de afledte anlægsomkostninger ved etablering af en signalregulering af krydset Vognmandsgade/ Hermannsgade/Jernbanegade. Analysens hovedkonklusioner fremgår af rapporten Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej. Trafik- og afviklingsanalyse af 28. maj Bilag 1. De to øvrige rapporter, Bilag 2 og 3 er en udførlig teknisk dokumentation med bilag. Begrundelser for lukning af jernbaneoverskæringen på Havnevej Jernbaneoverskæringen på Havnevej foreslås lukket af Vejdirektoratet, Lokalbanen og anbefales af trafikkonsulenten ViaTrafik. Endvidere er lukningen i tråd med anbefalingerne i Frederiksværk Bymidteplan fra 2008, som indeholder den overordnede vision for bymidten, og via de beskrevne retningslinier søger at sikre en helhedsorienteret byplanlægning af bymidtens udvikling. Sammenfattende er der i analysen peget på: 1. At Havnevej langs Strandgadekanalen er udpeget som en vigtig rekreativ forbindelse mellem bymidten og havnen. 2. At der kan ske meget alvorlige trafikuheld, hvor togtrafikken er involveret. 3. At det giver mulighed for at ombygge krydset Hermannsgade/Havnevej til fordel for trafiksikkerheden, trafikafviklingen og driftsomkostningerne. 4. At det er økonomisk fordelagtigt, da bomanlægget på Havnevej er gammelt og skal udskiftes med nyt materiel, hvis det ikke bliver lukket. Det skønnes, at kommunen kan opnå en besparelse på 2-4 mio. kr., som ellers skulle være anvendt til ombygning af krydset ved jernbaneoverskæringen på Havnevej. Trafik- og afviklingsanalysen - sammenfatning I analysen peges der på, at hvis jernbaneoverskæringen på Havnevej ikke lukkes, vil problemerne med tilbagestuvning af trafikken i krydset Hermannsgade/Havnevej blive forværret, og udgøre et afviklings- og trafiksikkerhedsmæssigt problem, som bør udbedres. Endvidere peger analysen på, at der ud fra et trafikafviklingssynspunkt ikke vil være behov for yderligere investeringer i vejnettet før efter 2025 ud fra de givne forudsætninger. I analysen er det undersøgt, om det er muligt at opretholde en god trafikafvikling på den tilbageværende jernbaneoverskæring på Vognmandsgade, hvis Havnevej lukkes. Analysen har set på to forskellige scenarier: Scenarie 1. Signalregulering i krydset Vognmandsgade/Hermannsgade/Jernbanegade. Scenarie 2. Signalregulering i krydset Vognmandsgade/Hermannsgade/Jernbanegade og udvidelse med kanaliseringsspor. Side 24 af 44

25 For begge scenarier er der taget udgangspunkt i en fremtidig situation i 2025, hvor trafikken forventes at have haft en vækst på 36 % siden I prognosen indgår bl.a. trafikstigninger som følge af, at der er opført en ny centerbebyggelse med butik ved tennisbanerne og opført nye boliger på campingpladsen. Analysen viser, at trafikken i både scenario 1 og 2 bliver afviklet tilfredsstillende frem til 2025, efter at jernbaneoverskæringen på Havnevej lukkes for biltrafik, og T-krydset Vognmandsgade/Hermannsgade/ Jernbanegade er signalreguleret. Omkring 2025 vil der være begyndende kapacitetsproblemer for scenario 1, og det vil til den tid være nødvendigt at overveje en udbygning af krydset. Overslag over anlægsudgifter Krydset i scenario 1 kan signalreguleres for kr. og kan udvides med en ekstra vognbane på Vognmandsgade for yderligere kr. Sidstnævnte udvidelse vil forbedre afviklingen og sikre krydset yderligere nogle års levetid efter På længere sigt kan krydset udbygges med lange kanaliseringsspor (scenario 2), som vil forbedre afviklingen af både bil - og togtrafikken. Anlægsomkostningerne hertil er skønnet til højest at andrage kr. Vejdirektoratets anbefaling Vejdirektoratet har igennem flere år insisteret på at få lukket jernbaneoverskæringen på Havnevej for kørende trafik af hensyn til trafiksikkerhed og en opgradering af banen med flere og hurtigere tog. Administrationen har truffet aftale med Vejdirektoratet om, at de afholder udgifterne til nedlæggelse af jernbaneoverkørslen og til etablering af et nyt krydsningsanlæg for stitrafikanter. Vejdirektoratet anser det derimod ikke for deres opgave at bidrage til etablering af signalanlægget ved Vognmandsgade. Lov- og plangrundlag Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej. Trafik- og afviklingsanalyse af 28. maj Bilag 1. Rapport fra ViaTrafik. Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej. Trafik- og afviklingsanalyse af 28. maj Bilag 2. Rapport fra ViaTrafik Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej. Trafik- og afviklingsanalyse af 28. maj Bilag 3. Rapport fra ViaTrafik Smuk vej gennem Frederiksværk Betragtninger om æstetik og funktionalitet. Rapport udarbejdet i samarbejde med ViaTrafik. Frederiksværk Bymidte, byens udvikling, visioner og retningslinier, april Bymidteplan udarbejdet i samarbejde med planlægningsfirmaet Niras. Konsekvenser for miljø og sundhed Lukning af Havnevej for kørende trafik vil forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanters færden i bymidten og forbedre stiforbindelsen til havneområdet. Trafikforbedringer for de lette trafikanter i bymidten vil muliggøre at korte bilture, f.eks. i forbindelse med indkøb vil blive erstattet med mere miljøvenlige og sundhedsfremmende cykelture. Side 25 af 44

26 Høring, dialog og formidling ViaTrafik har udarbejdet en trafiksimulering, der ved hjælp af en videopræsentation visualiserer trafikbilledet på de kritiske strækninger ved en lukning af Havnevej og når signalanlægget i Vognmandsgade er taget i brug. Repræsentanter fra ViaTrafik vil på mødet for Udvalget for Miljø- og Teknik, den 22. juni fremlægge hovedkonklusioner, trafiksimuleringer og økonomiske overslag over anlægsudgifter. Frederiksværk Bymidteplan fra april 2008 er udarbejdet i et tæt samspil med byens borgere, bl.a. med byvandringer og efterfølgende temamøder om bymidtens udvikling. Konsekvenser for kulturarven Havnevej og Strandgadekanalen er begge bymæssige træk fra Frederiksværks udviklingshistorie, og det anses for vigtigt at bevare vejforløbet i sin oprindelige mindre skala som en del af byens kulturarv. Økonomi og afledt drift Byrådet besluttede den 11. september 2007 en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til sikring af de to jernbaneoverkørsler nr. 69 ved Vognmandsgade og nr. 70 ved Havnevej. Baggrunden var, at Hovedstadens Lokalbaner A/S ønskede at øge strækningshastigheden til 100 km. i timen, som led i en opgradering af banen. Beløbet blev senere reduceret til 1 mio. kr. (2009 prisniveau) i forbindelse med budget På investeringsoversigten for er der således afsat et beløb på 1,008 mio. kr. til sikring af de to overkørsler ved henholdsvis Vognmandsgade og Havnevej. Byrådet besluttede den 10. november 2009 at frigive kr. heraf til at gennemføre de nu foreliggende analyser, trafiksimuleringer og prisoverslag over anlægsudgifter. Overslaget over anlægsudgifter til etablering af den nødvendige signalregulering af T-krydset Vognmandsgade/ Hermannsgade/Jernbanegade og til den anbefalede ekstra vognbane på Vognmandsgade er i prisoverslag opgjort til i alt 1 mio. kr. Den manglende finansiering på kr. vil blive forsøgt udlignet i forbindelse med indhentning af bindende priser på anlægsarbejdet. Alternativt vælges at undlade at etablere den ekstra vognbane på Vognmandsgade hvorved udgiften reduceres med kr. Personaleforhold Ikke relevant. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At trafik- og afviklingsanalysen godkendes som grundlag for lukning af jernbaneoverskæringen på Havnevej, og at jernbaneoverskæringen erstattes af en stikrydsning for fodgængere og cyklister, og at der etableres en signalregulering af krydset Vognmandsgade/Hermannsgade/ Jernbanegade, samt en ekstra vognbane på Vognmandsgade. 2. At det forudsættes, at udgifterne til lukning af jernbaneoverskæringen på Havnevej og etablering af en stikrydsning over banen afholdes af Vejdirektoratet. Side 26 af 44

27 3. At der gives en anlægsbevilling på kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på Investeringsoversigten til etablering af en signalregulering af krydset Vognmandsgade/Hermannsgade/ Jernbanegade, samt en ekstra vognbane på Vognmandsgade. Handlemulighed 2 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At jernbaneoverskæringen på Havnevej ikke lukkes, og at der optages forhandlinger med Vejdirektoratet om hvordan jernbaneoverskæringen ombygges med henblik på at forbedre trafiksikkerheden. 2. At der i budget afsættes et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til ombygning af krydset ved jernbaneoverskæringen på Havnevej. Bilag Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej. Trafik- og afviklingsanalyse af 28. maj Bilag 1. Rapport fra ViaTrafik. I alt 8 sider. Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej. Trafik- og afviklingsanalyse af 28. maj Bilag 2. Rapport fra ViaTrafik. I alt 14 sider. Lukning af jernbaneoverskæring ved Havnevej. Trafik- og afviklingsanalyse af 28. maj Bilag 3. Rapport fra ViaTrafik. I alt 9 sider. Bilag 4. Politisk behandlingssag vedtaget af Byrådet den 10. november 2009, punkt 775. Sag nr. 2009/06221 Trafikal helhedsplan Smuk vej gennem Frederiksværk betragtninger om æstetik og funktionalitet. I alt 4 sider. Side 27 af 44

28 P /03676 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 09.1 Ældreboliger i Søndergade Sagens kerne Byrådet har den 9. marts 2010 valgt et projekt for ældreboliger i Søndergade i Hundested. Projektet kræver et tillæg til kommuneplanen samt lokalplan for at kunne gennemføres. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009 vedtages som forslag, 2. Lokalplan 09.1 Ældreboliger i Søndergade vedtages som forslag og 3. Det vedtages ikke at udarbejde en miljørapport for lokalplan Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 22. juni 2010, punkt 102 Direktionens indstilling anbefales, idet der ændres i punkt 7,4, således at Alternativt bør tagvand nedsives udgår og pkt ændres til: Bebyggelsens tag skal udføres med en hældning på minimum 5 grader mod det indre rum. Taget skal fremstå sort eller mørkegråt Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 185 Udvalget for Miljø og Tekniks indstilling anbefales. Sagsfremstilling Tillæg nr. 3 til kommuneplanen er nødvendigt for at kunne opføre bebyggelsen som etageboliger i 2 fulde etager (i Kommuneplan ½ etage) og bebyggelsesprocent 40 (i Kommuneplan procent). Administrationen har vurderet, at disse ændringer er af mindre betydning for området omkring lokalplanprojektet, og at de derfor bør gennemføres. Lokalplan 09.1 fastlægger alle rammerne for bebyggelsen i henhold til det projekt, der er blevet valgt af Byrådet. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Domus arkitekter og Boligselskabet Danmark. Lokalplanen er screenet, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Lokalplanen indeholder ikke forhold, der kræver en nærmere vurdering. Lov- og plangrundlag Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen i forhold til omgivelserne. Byggeriet er planlagt med henblik på at give et godt og sundt miljø for beboerne. Høring, dialog og formidling Planforslagene vil komme i høring i en periode på mindst otte uger. Side 28 af 44

29 Konsekvenser for kulturarven Bebyggelsen er udformet, så den i en moderne arkitektonisk tolkning tager udgangspunkt i Søndergades bebyggelsesprincip, hvor sammenhængende bybebyggelse bliver til fritliggende villaer, og markerer overgangen fra by til det grønne landskab omkring Lynæs Fort. Bebyggelsen udgør en tæt samlet masse med grønne havearealer omkring. Den eksisterende bebyggelse er villaer i forskellig størrelse og stil herunder også ret store villaer. Først længere mod syd i Lynæs kommer den gamle fiskerbystruktur og byggestil frem. Det er vurderet, at det nye byggeri ikke har konsekvenser for kulturarven. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages som forslag, 2. Lokalplan 09.1 Ældreboliger i Søndergade vedtages som forslag og 3. Det vedtages ikke at udarbejde en miljørapport for lokalplan Bilag Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009, Forslag til Lokalplan 09.1 Ældreboliger i Søndergade og Miljøscreening (3 hæfter). Side 29 af 44

30 G /03777 Endelig vedtagelse af Lokalplan for tæt-lav boliger på Pilevej Sagens kerne Lokalplan har været i høring som forslag. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at Lokalplan vedtages endeligt. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 22. juni 2010, punkt 103 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 186 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Lokalplan for tæt-lav boliger på Pilevej i Frederiksværk blev vedtaget som forslag af Byrådet den 9. marts Den har efterfølgende været i otte ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til planen. Den fremlægges derfor til endelig vedtagelse uden ændringer. Lov- og plangrundlag Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september Konsekvenser for miljø og sundhed Byggeriet opføres i klassiske materialer. Det bliver såvel private haver til alle boliger som fælles udearealer. Der arbejdes med en biofaktor, som sikrer et passende grønt indslag. Parkeringsarealet belægges med granitskærver for at sikre nedsivning af mest muligt regnvand. Høring, dialog og formidling Lokalplanforslaget har været i høring i otte uger. Konsekvenser for kulturarven Den villa, der rives ned, har ingen høj bevaringsværdi. Det er en klassisk bungalow, men den er ikke unik. Området er i øvrigt præget af en ret blandet bebyggelsesform både med arkitektur og boligtype. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Side 30 af 44

31 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet at Lokalplan vedtages endeligt. Bilag Lokalplan for tæt-lav boliger på Pilevej (1 hæfte). Side 31 af 44

32 P /02606 Principiel ansøgning om ombygning og ændret anvendelse af udstillingslokaler på Torvet 4A, Frederiksværk Sagens kerne Kim Dencher Johansen Holding A/S søger om principiel tilladelse til ombygning af udstillingslokaler og garage til ejendomsmæglerkontor og garage, Torvet 4A, Frederiksværk. Udvalget for Miljø og Teknik har den 27. april 2010 behandlet en ansøgning og besluttet at sende sagen tilbage, idet bygherre anmodes om at fremkomme med et projekt, der et tilpasset beliggenheden i det centrale Frederiksværk. Der er fremsendt et nyt projekt. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at projektet opføres uden udarbejdelse af lokalplan, idet det vurderes, at projektet er tilpasset det kulturhistoriske miljø i bymidten. Beslutning: Udvalget for Miljø og Teknik 2010, den 22. juni 2010, punkt 106 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende med afbud: Jørgen L. Hansen (F) Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 187 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Bygherre har udarbejdet et forslag til ombygning af udstillingslokalerne til en vinkelbygning med sadeltag. Projektet vil kræve, at den eksisterende buslomme fjernes, og at bygningens facade mod Egil Harders Gade rykkes frem for at give bygningen de rigtige proportioner. Bygherre ejer fortovsarealet med buslommen. I september 2009 har Byrådet, i forbindelse med ansøgning om opførelse af en toetagers bygning mod Netto, besluttet, at der skal udarbejdes lokalplan, der medtager hele ejendommen og dennes fremtidige disponering. Desuden skal lokalplanen tage højde for den kulturhistoriske placering ved Gjethuset og det fredede hotel. Byrådet besluttede desuden, at buslommen kan nedlægges. Det vurderes, at det fremkomne projekt, der er en ombygning af eksisterende udstillingsbygning, er en mindre ændring af ejendommen og derfor ikke kræver udarbejdelse af lokalplan. Bygherre er desuden opmærksom på, at den øvrige bebyggelse på ejendommen (den tidligere sparekassebygning) trænger til en istandsættelse. Lov- og plangrundlag Lov om planlægning, lovbekendtgørelse 937 af 24. september Kommuneplan Helhedsplan for Frederiksværk Bymidte. Byrådets beslutning af 15. september 2009 Side 32 af 44