Dagsorden Kommunalbestyrelsen 17. september 2015 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Transkript

1 Dagsorden Kommunalbestyrelsen 17. september 2015 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Åbne dagsordenspunkter 95 Hjemtagelse af lån 3 96 Førstebehandling af Budget Henvendelse til Energistyrelsen om efterforskning af skifergas Procedure og principper for fordeling af VE-midler i GRØN ORD- NING 99 Ansøgning om tilskud til nye aktivitetsmuligheder i Ørebro Forslag til mødekalender Plejecenterboligplan (Genoptagelse) 23 Lukkede dagsordenspunkter 102 Udbud af madservice

3 95. Hjemtagelse af lån S / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Hjemtagelse af lån på 24,6 mio. kr. til finansiering af byggeriet af den nye skole i Aabybro og hjemtagelse af lån på 22,1 mio. kr. til finansiering af genbrugspladsen i Pandrup. Sagsbeskrivelse Aabybro Skole Ifølge betalingsplanen for opførelse af den nye skole i Aabybro skal Jammerbugt Kommune i 2015 afholde udgifter på ca. 89 mio. kr. For at finansiere en del af udgifterne til skolen i andet halvår 2015, kan Jammerbugt Kommune optage lån på 24,6 mio. kr. Jammerbugt Kommune har budgetteret med et låneoptag til den fortsatte opførelse af den nye skole i Aabybro på 81,6 mio. kr. i 2015 på baggrund af OPP-puljer (53,5 mio. kr.) samt på baggrund af lånedispensationer vedrørende kvalitetsfondsområderne og borgernære områder (28,1 mio. kr.). Den 26. januar traf Kommunalbestyrelsen beslutning om hjemtagelse af et lån på 56 mio. kr mio. kr. i fast rente og 28 mio. kr. i variabel rente - svarende til finansiering af første halvårs betalinger til skolen. Med et låneoptag på 24,6 mio. kr., vil Jammerbugt Kommune finansiere en del af anden halvårs udgifter. Dermed egenfinansierer kommunen omkring 8,4 mio. kr. i 2015 og 32,5 mio. kr. for hele projektet. I 2015 er der budgetteret med et samlet låneoptag på 118,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Ud over låneoptaget til skolen har kommunen budgetteret med låneoptag til børnehaver og øvrige skoleprojekter på 1,8 mio. kr., 0,6 mio. kr. til haller, 2,7 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse, 1,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger samt 1,0 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter. Disse lån optages i forbindelse med opgørelsen af låneramme for Slutteligt er der budgetteret med et låneoptag på 29,5 mio. kr. i 2015 til styrkelse af likviditeten. På mødet den 26. februar traf Kommunalbestyrelsen også beslutning om at hjemtage dette lån. Lånet blev udbetalt den 8. juli Genbrugspladsen i Pandrup I 2015 forventes der udgifter til opførelsen af genbrugspladsen i Pandrup på 22,1 mio. kr. Der er automatisk låneadgang på forsyningsområdet herunder til investeringudgifter til renovation, hvorfor Jammerbugt Kommune kan låneoptage 22,1 mio. kr. i

4 KommuneKredit og renteindikationer KommuneKredit har den 2. september 2015 givet følgende renteindikationer på lånet til Aabybro Skole og genbrugspladsen i Pandrup: Lån med fast rente: 2,18 pct. p.a. Variabelt forrentet lån med renteswap/lån med basisrente: 1,68 pct. p.a. Variabelt forrentet lån (3 mdr.): -0,06 pct. p.a. KommuneKredits seneste nyhedsbrev 'Markedsinformation fra KommuneKredit - uge 36' er vedlagt som bilag. Jammerbugt Kommune har i de seneste år optaget lån hos KommuneKredit. KommuneKredit er kommunernes eget finansieringsselskab, hvor medlemmerne er kommuner og regioner, der har lån eller garanterer eller hæfter for lån. Medlemmerne hæfter solidarisfk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit. KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody's Investors Service og Standard and Poor's. KommuneKredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den kortfristede gæld, hvilket er den samme vurdering, som den danske stat har fået. Erfaringen er, at denne rating udmønter sig i lave renter end hos konkurrenterne. Herudover betaler kommunerne ikke bidrag på lån optaget hos Kommune- Kredit. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier m.v. nr af 17/12/2013. Økonomi og finansiering Som det fremgår af sagsfremstillingen, er der budgetteret med låneoptag i 2015 til Aabybro Skole. I 2015 og frem er der også budgetteret med afdrag og renter på de optagne lån. Indstilling Økonomichefen indstiller, at der optages et lån på 24,6 mio. kr. med en løbetid på 25 år til Aabybro Skole, at der optages et lån på 22,1 mio. kr. med en løbetid på 25 til genbrugspladsen i Pandrup, at det besluttes hvilken rentetype, der skal tilknyttes lånene, at lånene optages hos KommuneKredit. Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 138: 4

5 Indstillingen anbefales godkendt, idet lånet på 24,6 mio. kr. optages som variabelt forrentet lån, og lånet på 22,1 mio. kr. optages som fastforrentet lån. Fraværende i Økonomiudvalget - 9. september 2015: Per Halsboe-Larsen Bilag KommuneKredit Markedsinformation uge 36 5

6 96. Førstebehandling af Budget S / Jacob Dahl Andersen Beslutningstema Førstebehandling af Budget 2016 og overslagårene Sagsbeskrivelse Budgetprocessen blev igangsat den 9. februar 2015, hvor Økonomiudvalget godkendte processen og tidsplanen for budgetlægningen af 2016 og overslagsårene. Den 17. august drøftede Økonomiudvalget den aktuelle budgetbalance inklusiv skønnet over tekniske justeringer. I forlængelse heraf indarbejdede Økonomiudvalget en reduktion i de tekniske justeringer samt indregnede en ramme vedørende omstillingsforslag. Herudover prioriterede Økonomiudvalget omstillingsforslagene på udvalgets eget område samt traf beslutning om, hvilke omstillingsforslag der skulle sendes i høring. Der blev ikke på mødet taget konkret stilling til, hvilke omstillingsforslag der skal indregnes i budgetoplægget. De politiske grupper har heller ikke taget endelig stilling til forslagene. Senest har der været afholdt Økonomiudvalgsmøder den 27. august og den 2. september, hvor rammerne for budgettet og udgangspunktet for det videre budgetarbejde blev aftalt. Temamøde den 27. august På Kommunalbestyrelsens temamøde den 27. august blev der givet en status på budgetlægningen herunder den aktuelle balanceudfordring. Herudover blev de tekniske ændringsforslag og omstillingsforslagene præsenteret. Særtilskud og lånedispensationer Jammerbugt Kommune ansøgte den 10. august Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud lånedispensationer til de kommunale anlægsprojekter. Kommunen fik den 28. august svar på ansøgningerne. Jammerbugt Kommune fik tildelt 12,8 mio. kr. i særtilskud. Herudover fik kommunen et lånetilsagn på 20 mio. kr. til investeringer på det borgernære område, et lånetilsagn på 3,2 mio. kr. til det ordinære anlægsområde samt et lånetilsagn på 24 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Inklusiv overførte låneadgange er der en samlet lånemulighed på 83,8 mio. kr. Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 2. september Der er i økonomiaftalen for 2016 aftalt en ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjeler. Økonomiudvalget afholdt den 2. september et ekstraordinært møde, hvor det blev aftalt at søge om mulighed for at hæve kommuneskatten med 0,3 procentpoint. Det understreges, at der dermed ikke er taget stilling til en 6

7 eventuel skatteforhøjelse, men at Økonomiudvalget ønsker at holde muligheden herfor åben ved at søge ind på rammen. Ekstraordinært temamøde den 2. september Den 2. september blev der afholdt et ekstraordinært temamøde, hvor Kommunalbestyrelsen fik præsenteret resultatet af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Herudover blev den aktuelle status på budgetlægningen gennemgået, herunder den opdaterede resultatopgørelse. Budgetseminar Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 4. og 5. september På budgetseminaret drøftes budgetoplægget. Der har været afholdt høring i perioden fra den 20. august til og med den 31. august. Høringssvarene har været tilgængelige i politikernes budgetmapper fra den 1. september, således at disse kan indgå i de politiske drøftelser på budgetseminaret. Den videre budgetproces 8. september Direktionen Budgetstatus samt oplæg til 1. behandlingen 9. september Hovedudvalg og Økonomudvalget Dialogmøde 9. september Økonomiudvalget Førstebehandling af budget 14. september Kommunalbestyrelsen Frist for spørgsmål til 2. runde af spørgsmål/svar 17. september Kommunalbestyrelsen Førstebehandling af budget 22. september Direktionen Drøftelse af svar til runde 2. runder af spørgsmål/svar 22. september Kommunalbestyrelsen Frist for adm. svar til 2. runde af spørgsmål/svar 24. september Kommunalbestyrelsen Budgetforhandlinger 28. september kl Kommunalbestyrelsen Frist for ændringsforslag September Hovedudvalg Inddragelse af HU hvis der er ændringer der berører medarbejderforhold ml. 1. og 2. behandling 30. september Økonomiudvalget Andenbehandling af budget 8. oktober Kommunalbestyrelsen Andenbehandling af budget 22. oktober kl MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl. Orienteringsmøde om godkendt budget 7

8 November/dec. Alle MED-udvalg Orientering om godkendt budget. Udmøntningen af budgettet drøftes i MED. Nov./dec. Hovedudvalg/Direktion Evaluering af budgetprocessen 10. december Økonomiafdeling Budgettet udkommer elektronisk og er tilgængeligt på ipad og hjemmesiden Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi og finansiering Det nuværende budgetoplæg tager udgangspunkt i det oplæg, der blev forelagt Økonomiudvalget på møde den 2. september og præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamøde samme dag. Budgetoplægget til budgetseminaret og førstebehandlingen indeholder følgende: Statsgaranteret grundlag for indkomstskat samt tilskuds- og udligningsbeløb Særtilskud på 12,8 mio. kr. Teknisk ændringer på 87,7 mio. kr. inklusiv refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet Omstillinger for 17,1 mio. kr. Anlægsbudget på 87 mio. kr. Låneoptag på 83,8 mio.kr. i forhold til anlægsbudgettet og lånetilsagnene Der er dog i budgetoplægget en enkelt (neutral) ændring i forhold til det tidligere fremlagte. I forbindelse med økonomiaftalen mellem regionerne og staten blev det aftalt, at den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet hæves med 1,025 mia. kr. på grund af øget aktivitet på sundhedsområdet. Dette beløb gives som en særskilt kompensation i I overslagsårene indgår det i bloktilskuddet, hvorfor det ikke kan udskilles særskilt. Det er derfor forudsat, at medfinansieringen i overslagsårene svarer til medfinansieringen i På udgiftssiden er indregnet et tilsvarende løft i den kommunale medfinansiering, således at balancen er uændret. Dermed ser budgetoplægget for 2016 og overslagsår 2017 således ud: Overslagsår 8

9 Mio. kr. Overslagsår Budgetforslag Skatter , , , , ,6 Tilskud -664,0-676,3-688,8-657,9-635,6 Særtilskud -10,0-12,8-10,0-10,0-10,0 Integrationstilskud (forventet i B2016) 0,0-3,8-3,8-3,8-3,8 Øget aktivitet sundhedsområdet -6,8 Indtægter i alt , , , , ,0 Børne- og Familieudvalg 681,3 689,3 687,2 683,5 683,0 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 46,3 47,0 46,7 46,7 46,7 Beskæftigelsesudvalg 525,5 598,5 601,1 597,4 597,4 Social- og Sundhedsudvalg 682,0 713,8 715,1 714,9 715,0 Teknik- og Miljøudvalg 74,7 73,5 73,5 73,5 73,5 Økonomiudvalg 205,6 213,6 210,2 210,2 210,2 Løn- og prisregulering * 42,2 0,0 46,7 93,2 139,7 Indarbejdelse af omstillingsforslag - Ramme -17,1-20,0-20,0-20,0 Reduktion 1% jf. Regeringens omprioriteringspulje/faldende indtægter -17,0-35,0-53,0 Driftsudgifter i alt 2.257, , , , ,7 Renter mv. 14,2 13,6 14,7 14,9 15,1 Reduktion i teknisk oplæg (afhændelse af Reno Vest -3,5 og Thyra) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -31,4-38,2-19,3-5,6 4,8 Anlægsudgifter i alt 87,0 87,0 50,0 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område Resultat Affaldsområdet (drift og anlæg) 55,6 48,8 30,7 44,4 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 55,6 48,8 30,7 44,4 54,8 Afdrag på lån 36,0 37,2 41,7 43,8 45,4 Låneoptagelse -60,0-59,8-40,0-40,0-40,0 Lån til kommuner med lav likviditet -24,0 Finansforskydninger 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 Ændring af likvide aktiver 35,5 6,3 36,5 52,3 64,3 * Løn og prisregulering af overslagsår er foreløbig - baseret på KL's skøn over fremskrivning (2,0% pr. år). 9

10 Høring/borger- og brugerinvolvering I den vedtagne budgetproces er der stort fokus på inddragelse af MEDsystemet samt høring af relevante interne og eksterne parter. MED-systemet inddrages i budgetlægningen jævnfør 'Procedureretningslinje for drøftelse af budgetprocessen i Jammerbugt Kommune'. Herudover er der indgået aftale om, at MED-udvalgene kan få tilføjet deres bemærkninger til omstillingsforslagenes konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. I høringsprocessen har relevante parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted i perioden fra den 20. til og med den 31. august. MED-udvalgene (Hovedudvalg, Forvaltnings-MED samt Fag-MED/MED-adm) har også mulighed for at komme med deres betragtninger og beskrivelser i forhold til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Høringssvarene har været tilgængelige i politikernes budgetmapper fra den 1. september. Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget den 9. september forud for førstebehandlingen af budgettet. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budgetoplægget og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af Budget Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 139: Økonomiudvalget indstiller, at budgetforslaget fremsendes til 1. behandling i kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i indarbejdelse af omstillingsforslag på i alt 23,2 mio. kr. på driftsområdet, samt at den reviderede resultatopgørelse fremsendes til 1. behandling i kommunalbestyrelsen Fraværende i Økonomiudvalget - 9. september 2015: Per Halsboe-Larsen Bilag Resultatopgørelse B ØKU indstilling til 1.behandling Oversigt over omstillingsforslag - ØKU indstilling til 1.behandling

11 97. Henvendelse til Energistyrelsen om efterforskning af skifergas P / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Drøftelse af indhold og signaler i henvendelse til Energistyrelsen om eventuelle skifergasboringer i Jammerbugt Kommune, idet der i forlængelse af drøftelsen fremsendes en officiel tilkendegivelse fra kommunalbestyrelsen til de statslige myndigheder og Energi-, Forsynings- og Klimaministeren. Sagsbeskrivelse På baggrund af skifergasboringerne i Frederikshavn Kommune, medieomtalen samt bekymringer i offentligheden blev det i forsommeren aftalt, at Jammerbugt Kommune rettede en henvendelse til Energistyrelsen med henblik på, at repræsentanter for styrelsen kunne deltage i et temamøde og give en orientering om status, muligheder og forventninger i forbindelse med eventuelle yderligere boringer i Nordjylland, herunder Jammerbugt Kommune. Herudover har kommunalbestyrelsen på mødet den 24. juni 2015 drøftet emnet, herunder hvilke initiativer kommunalbestyrelsen skulle tage i forhold til den manglende information og involvering af kommunerne og borgerne i processerne. Der blev på mødet peget på bekymring og kritik over den manglende kommunale involvering i plan- og beslutningsprocesserne. I henvendelsen til Energistyrelsen blev det understreget, at der opleves en del usikkerhed og drøftelse i det nordjyske/vendsyssel i forhold til den tilladelse, som staten har givet til efterforskning og indvinding af skifergas ( naturgas fra Alunskifer ). Herunder, at vi var bekendte med, at flere kommuner har rettet henvendelse til staten i den anledning. I forlængelse af henvendelse blev der aftalt et temamøde til den 13. august 2015, hvor der blev lagt op til en orientering om bl.a. følgende emner og spørgsmål: Hvad er der givet tilladelse til? Hvor lang tid gælder tilladelsen/hvornår udløber denne? Kan den forventes forlænget? Forventninger til udnyttelse? De formelle rammer hvilke indflydelse har kommunerne? Hvordan er kompetencefordelingen staten kommunerne? Risici og muligheder? I forlængelse af temamødet og de statslige repræsentanters orientering og redegørelser er det aftalt, at dette punkt sættes på dagsordenen på dette kommunalbestyrelsesmøde. Hensigten er, at kommunalbestyrelsens medlemmer kan komme med signaler og konkrete bud på, hvad indholdet i en 11

12 fornyet henvendelse til staten skal være - herunder hvilke særlige argumenter og signaler, der skal lægges vægt på. Det foreslås endvidere, at forvaltningen på baggrund af de politiske signaler og tilkendegivelser udarbejder et forslag til brev til Energistyrelsen og Energi-, Forsynings- og Klimaministeren. Den endelig godkendelse af brevet kan delegeres til Økonomiudvalget eller til borgmesteren - eventuelt i samråd med gruppeformændene. Retsgrundlag Undergrundsloven Miljøbeskyttelsesloven Økonomi og finansiering - Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen tilkendegiver politiske signaler som grundlag for udarbejdelse af officiel henvendelse om holdningen til eventuel efterforskning og indvinding af skifergas i Jammerbugt Kommune, samt at kommunalbestyrelsen tager stilling til i hvilket regi den endelige "ordlyd" af brevet godkendes. 12

13 98. Procedure og principper for fordeling af VEmidler i GRØN ORDNING A / Noël Mignon Beslutningstema Beslutning af administrationsgrundlaget for "Grøn Ordning" - herunder principper for fordeling af midlerne samt procedure vedr. beslutning af fordeling af midlerne. Sagsbeskrivelse Der er i Lov om vedvarende energi etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet på land efter den 21. februar Ordningen betyder, at der indbetales kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. En vindmølle på 3 MW genererer således kr. Når vindmøllen er tilsluttet elnettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge. For at sikre lokal forankring af en øget accept, er midlerne rettet mod kommuner, hvor der opstilles vindmøller. Gennem det kommunale engagement og de forpligtelser, der påhviler kommunen i relation til ordningen, sikres det, at midlerne fordeles i kommunens område. I den forbindelse har Teknik- og Miljøudvalget sammen med Kultur-, Fritidsog Landdistriktsudvalget afholdt to fællesmøder, hvor man er blevet enige om et administrationsgrundlag, som kan anvendes til fordeling af midlerne. I administrationsgrundlaget beskrives, hvordan midlerne i Grøn Ordning administreres i Jammerbugt Kommune, samt hvilke kriterier der skal gælde ved prioriteringen af de enkelte ansøgninger. Principper for fordeling af midlerne: Der ønskes som udgangspunkt at give støtte til større udviklingsprojekter. Projekterne skal være i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes Planstrategi, Landdistriktspolitik og/eller Kultur- og Fritidspolitik. Projekter som bidrager til at realisere lokale projekter og/eller strategier, som er prioriteret i hensigtserklæringer eller lignende indgået mellem Jammerbugt Kommune og det enkelte lokalsamfund prioriteres. Projekter med en vis andel af egenfinansiering og/eller frivilligt arbejde vægtes højt. Projekter, hvor de efterfølgende driftsforhold er på plads, vægtes højt. Der gives som udgangspunkt kun støtte til anlægsprojekter. Jammerbugt Kommune er positivt indstillet over for projekter i møllernes nærområde. 13

14 Projekterne skal være inden for VE-lovens rammer Procedure ved ansøgninger Der sendes en ansøgning til Jammerbugt kommune. Ansøgningsskema skal anvendes. Ansøgningsfristerne er 1. april og 1. november. 1. Administrativ sagsbehandling af ansøgningen. 2. Indstillingsudvalg prioriterer ansøgningerne. Indstillingsudvalget består af formand og næstformand i hhv. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. 3. Indstillingerne sendes til behandling i Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget. Udvalgene træffer afgørelse om, hvilke ansøgninger der skal sendes videre til godkendelse ved Energinet.dk. 4. Ansøgere får svar på deres ansøgning. 5. De valgte ansøgninger sendes til Energinet.dk vedlagt projektbeskrivelse og budget. 6. Energinet.dk behandler sagen, og træffer afgørelse om tilsagn, delvist tilsagn eller afslag. 7. Jammerbugt Kommune formidler afgørelsen videre til ansøger, der kan igangsætte projektet. 8. Projektet afsluttes, hvorefter ansøger sender en beskrivelse af projektet, med tilhørende regnskab til Jammerbugt Kommune. Af regnskabet skal fremgå: Budget- og regnskabstal for projektets totale udgifter og indtægter, specificeret på budgetposter. Hvilken del af projektet, der er finansieret af tilskuddet fra grøn ordning, såfremt der er tilskud fra 3. part eller dele af projektet er egenfinansieret. I selve regnskabet eller som bilag til regnskabet skal der vedlægges en oversigt med angivelse af de enkelte posters udgiftsart, beløbsstørrelse og betalingsdato. Fakturaerne skal endvidere være udspecificeret, så det er muligt at se, hvad de omhandler, eller det skal tydeligt fremgå af regnskabet eller oversigten, hvad fakturaen omhandler. Det oprindelige tilbud på arbejdet, kan også vedlægges som dokumentation. Fakturaerne skal vedlægges. 14

15 9. Jammerbugt Kommune indsender ansøgning om udbetaling af tilskud til Energinet.dk, vedlagt ovenstående regnskab. Retsgrundlag Lov om vedvarende energi. LBK nr af 25. november Økonomi og finansiering Af Energinet.dk s hjemmeside fremgår det, at der i perioden fra 2008 til nu er en ramme på kr., hvoraf de kr. allerede er disponeret. Fordelingen på de enkelte møller fremgår af efterfølgende oversigt. Indstilling Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Administrationsgrundlaget for Grøn Ordning vedtages at der afholdes informationsmøde den 1. oktober 2015 Teknik og Miljøudvalget, 31. august 2015, pkt. 97: Godkendt som indstillet. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 3. september 2015, pkt. 128: Indstillingen anbefales godkendt. Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 140: 15

16 Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende i Økonomiudvalget - 9. september 2015: Per Halsboe-Larsen Bilag ansoegningsskema grøn ordning Økonomi Grøn ordning Administrationsgrundlag for Grøn Ordning annonce 2 16

17 99. Ansøgning om tilskud til nye aktivitetsmuligheder i Ørebro G / Anne Mette Finnerup Beslutningstema GENOPTAGET Ørebro Boldklub søger på vegne af en samarbejdsgruppe om støtte til etabering af aktivitetsmuligheder på en nedlagt fodboldbane i Ørebro. Sagsbeskrivelse Repræsentanter fra Ørebro Boldklub, KFUM Spejderne, Ørebro Beboerforening, dagplejerne og skolebestyrelsen for Ørebro Skole har lavet en samarbejdsgruppe. Gruppen ønsker at etablere et område, hvor større børn kan boltre sig med alderssvarende aktiviteter. Visionen er at muliggøre mere bevægelse, øge sundheden og styrke fællesskabet blands områdets borgere. Strategien er at skabe mulighed for aktiviteter, der er lettilgængelige for alle. Der skal etableres bålhus, skaterbane, MTB bane og shelters. Med tiden tænkes området udbygget med shelters og toilet for cykelturister. 17

18 Der er i forvejen plantet læbælte og frugttræer i den ene side af området. Dette kostede kr. og blev betalt af gruppens egne midler og etableret med frivillig arbejdskraft. Der er givet tilladelse til brugsret over området fra Jammerbugt Kommune. Den fremtidige vedligeholdelse vil blive varetaget af Ørebro Boldklub, KFUM Spejderne og Ørebro Beboerforening. Gruppen har søgt om midler hos Spar Nord Fonden, Nordea Fonden og Thisted forsikrings Lokalsikringspris. Herfra er der ikke kommet svar endnu. Der er søgt diverse nationale fonde uden positivt resultat. Udviklingsafdelingens kommentarer Projektet er prioriteret i hensigtserklæringen for Ørebro. (Vedligeholdelse og forskønnelse samt rigt og bredt foreningsliv) Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer 1-3 Projektet lever op til formålet og er i overensstemmelse med politikkerne 1 Projektets udgifter er støtteberettiget 1 Ansøger er støtteberettiget 1 Er der offentlig adgang 1 Projektet er nyskabende 1 Projektet er igangsættende og involverende 1 Projektet har udviklingspotentiale 2 Projektet repræenterer kvalitet på sit felt 2 Projektet involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til skabe nye alliancer 2 Der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten finde sted 1 Projektet skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo 1 Der er tale om medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget arbejde 2 Høring/borger- og brugerinvolvering Landdistriktsrådet bedes prioritere projektet fra 1 til 3, hvor 1 er højeste prioritet. Økonomi og finansiering 18

19 Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 5. februar 2015, pkt. 15: Udsættes med henblik på modtagelse af en ansøgning om et mere bearbejdet projekt evt. faseopdelt Sagen genoptaget marts 2015 Forvaltningen har været i dialog med ansøger som har fremsendt, nedenstående i forhold til projektet: "Hermed fremsendes supplerende oplysninger til vores ansøgning om støtte til de kommunale Kultur- og Landdistriktsmidler. Som anført i ansøgningen har vi allerede brugt kr af egne midler til at beplante området med læbælter i cirkler for at danne læ og rum. Derudover er der sat en del frugttræer, som områdets børn kan få stor glæde af. Arbejdet er udført ved frivillig arbejdskraft. Efter indsendelsen af vores ansøgning til Kultur- og Landdistriktsmidler har vi fået bevilget kr fra Klim Sparekasse til brug for bålhytte eller skaterbane. Derudover har vi fået bevi-get kr fra LOA-fonden. Denne støtte er bundet til bålhytten. Vi har derudover søgt Sparekassen Vendsyssels Fond, Jutlander Banks gavefond, Thisted Forsikrings Lokalsikringsfond, Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond, Friluftsrå-det uden endnu at modtage svar. 19

20 Vi har besluttet, at dele vores projekt op i nogle flere etaper. Etape 1: Da pengene fra LOA-Fonden er bundet til bålhytten, har vi besluttet, at denne har første prioritet. Det er en bålhytte med sider, så den kan bruges i alt slags vejr. Samtidig med opførelsen af bålhytten vil vi grave ud til MTB banen. Denne skal graves med frivillig arbejds-kraft. Dog vil der komme nogle udgifter til grus, sten, rafter og lignende. Vi mener dog at kunne holde udgiften til dette på et minimum. Etape 2: Skaterbane. Når etape 1 er afsluttet vil vi gå i gang med at søge fonde til vores ska-terbane. Her vil vi tænke i noget vejrbestandigt materiale, med minimum vedligeholdelse. Vi har kigget på havnen i Løgstør, hvor der er opsat forskellige baner udført i beton. Etape 3: Shelters og toilet for cykelturister. Efter etape 2 er udført vil vi søge fonde til sidste del af projektet. Vi vil gerne at området ender med at blive et sted cykelturister kan gøre op-hold og overnatte. Der skal etableres et toilet. Vi vil gerne korrigere vores ansøgning, og dermed søge om kr ,- til bålhytte og MTB banen." Revideret Budget for projektets etape 1, som der nu søge gennemført: Udgifter Hytte MTB kr kr kr. Indtægter Klim sparekasse kr. Jammerbugt Kom kr. LOA kr kr. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter om de nye oplysninger i sagen giver anledning til at støtte projektet og i givetfald med hvilket beløb. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 12. marts 2015, pkt. 41: Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget støtter projektets etape 1 med kr. 20

21 Kultur- Fritids- og Landistriktsudvalget, den 3. september Sagsbeskrivelse Ansøger har nu meddelt, at midlerne til projektets etape 1 er fundet. Samtidig søges der om, at projektet optages som et kommunalt projekt, hvormed regnskabet for projektet ser således ud: Ved at optage projektet som et kommunalt projekt, gøres det muligt at anlægge den ønskelige MTB-bane og dermed færdiggøre etape 1 fuldstændigt. Indstilling Vækst og Udvikling indstiller til kommunalbestyrelsen, at projektet gennemføres som et kommunalt projekt. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 3. september 2015, pkt. 132: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 141: Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende i Økonomiudvalget - 9. september 2015: Per Halsboe-Larsen 21

22 100. Forslag til mødekalender P / Hanne Henriksen Beslutningstema Der er udarbejdet forslag til mødekalender for kommunalbestyrelsens møder i Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om,tidspunkt og sted for ordinære møder, jfr. styrelseslovens regler. De enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om dette og hvor deres møder skal afholdes. Dette vil efterfølgende ske i de enkelte fagudvalg. Det udarbejdede forslag følger samme møderytme som i Retsgrundlag Bekendgørelse om kommunens styrelse 8. Indstilling Det indstilles til kommunalbestyrelsen, at godkende det uarbejdede forslag. Bilag Mødeplan Kommunalbestyrelsen.xlsx 22

23 101. Plejecenterboligplan (Genoptagelse) A / Christina Faurholt Albrektsen Beslutningstema Oplæg til fremtidig plejecenter boligplan og kapacitetstilpasning af antal plejecenterboliger i forbindelse med opstart af Brovst Friplejehjem og den aktuelle venteliste. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget drøftede den plejecenterboligplanen, og Økonomiudvalget besluttede følgende: Økonomiudvalget kan ikke godkende oplægget til proces og anmoder forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget om at udarbejde en revideret tidsog handleplan, dokumentation for hvor beboerne på Møllegården og Hune plejecentre forventes at flyttes til, plan for etablering af aflastningspladser, herunder opdatering i forhold til aktuelle ventelister samt friplejehjemmets aktuelle opstartsdato. Sagen genoptages i Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget. Baggrunden for forslag om tilpasning af antallet af plejecenterboliger tager afsæt i det fortsatte fald i borgere på venteliste. I 2014 reducerede Jammerbugt Kommune antallet af plejeboliger med netto 24 boliger (Biersted -15, V. Hjermitslev -19, Pandrup +10). På trods af denne reduktion, er den specifikke ventelist fortsat dalende, hvilket fig. 1 viser. Siden november 2014 har der kun været borgere på den specifikke venteliste dvs. borgere der ikke har behov for/ønsker at benytte sig af boliggarantien på 2 måneder. Ventelistens udvikling over de seneste 10 måneder fremgår af fig

24 Fig.1 Brovst Friplejehjem har fået godkendelse til oprettelse af 30 plejeboliger. Der har været flere forskellige udmeldinger fra bestyrelsen om hvornår Brovst Friplejehjem vil være klar til indflytning, hvilket har udfordret forvaltningens oplæg til procesplan vedr. ibrugtagning af Brovst friplejehjem og dermed også usikre beregninger af de økonomiske konsekvenser. Den første udmelding fra bestyrelsen var, at Brovst Friplejehjem var klar til indflytning 1. juni 2016 senere var udmeldingen 1. september Social- og Sundhedschefen er den 20. august 2015 oplyst om, at Brovst Friplejehjem forventes at stå klar til indflytning 1. november 2016 Dette indgår som et væsentligt parameter i den samlede tidsplan. Det bemærkes, at der jf. skema B forventes en aflevering af byggeriet pr. 15. september

25 Fig. 2 (Inkl. afvikling Hune og Møllegården og tilgang af 20 pladser på Brovst Friplejehjem) Thisted Kommune har lignende erfaringer i forbindelse med reduktion i antallet af plejeboliger i 2014, hvor antallet af plejeboliger blev reduceret med 87 stk., og det har ikke haft væsentlig betydning for ventelisten. En del kommuner operere med Dækningsgrad for plejeboliger. Dækningsgraden er udtryk for antal plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år, og anvendes til at vise sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og plejeboligbehov. Der er generelt en tendens til dalende dækningsgrader i landets kommuner. Dækningsgraden i Jammerbugt Kommune er i dag 17,9. Ved uændret antal boliger vil den i 2017 være16,8. Ved en evt. reduktion med yderligere 14 pladser (Møllegården -26, Hune -18, Brovst Friplejehjem +20) vil dækningsgraden primo 2017 være 15,5 dækningsgraden fremgår af graf nr. 3, hvor nedlæggelse af plejeboliger på Møllegården og Hune plejecenter er indarbejdet, samt ibrugtagning af 20 plejeboliger på Brovst Friplejehjem. Fig. 3 Dækningsgrad alle permanente og midlertidige boliger i Jammerbugt Kommune Den generelle venteliste Optagelse på den generelle venteliste omfatter en boliggaranti senest 2 måneder efter optagelse på ventelisten. Bevægelsen på den generelle ventelisten har siden oktober 2014 været så lille, at borgere kun i ganske få tilfælde har stået på venteliste i få uger, før det har været muligt at tilbyde en ledig bolig på et af plejecentrene. Den specifikke venteliste Den specifikke venteliste angiver, at borgeren kun ønsker at gøre brug af et 25

26 tilbud om plejecenterbolig, såfremt de kan få en bolig på et bestemt plejecenter. På denne venteliste er der ikke en tidsmæssig boliggaranti efter optagelse på ventelisten Udviklingen på den specifikke venteliste viser ligeledes et kraftigt fald i antallet af borgere som optages på ventelisten. Ventelisten er næste halveret de sidste 10 måneder (oktober 2014 august 2015), fra 39 borgere på den specifikke venteliste til et fald på 23 borgere, heraf aktuelt 3 borgere fra andre kommuner. Opsummerende i forhold til ventelisterne Der har ikke været borgere på den generelle venteliste siden november 2014, hvilket er et udtryk for en overkapacitet af plejecenterboliger. Gennemsnitlig er der tale om et fald på den specifikke venteliste svarende til 1,6 borger pr. måned. (Den generelle og den specifikke venteliste er på opgørelsesdatoen et øjebliksbillede, som kan være ændret dagen efter opgørelsesdagen i både opadog nedadgående retning.) Med baggrund i ventelistens udvikling de sidste 10 måneder, antages det at ventelisten fremadrettet vil blive påvirket af nedlæggelse af Møllegården og Hune plejecentner, i en periode på 1-4 måneder, hvilket var erfaringerne i 26

27 2014 i den periode, hvor der var forhåndsreserveret boliger på Aabybro, Saltum og Hune plejecenter til beboerne fra Biersted og V. Hjermitslev plejecenter. Når antallet af plejebolig-muligheder nedjusteres i den nordlige del af kommunen, forventes det at have en positiv effekt på ventelisten til Saltum plejecenter. Ventelisten til Saltum Plejecenter har stort set været 0 de seneste 10 måneder, og der har været et stort antal ledige boliger på Saltum plejecenter: 4 ledige boliger fra januar medio april 2 ledige boliger fra medio april medio juni 1 ledig bolig fra medio juni primo august. Det store antal ledige boliger giver store driftsøkonomiske udfordringer, eftersom plejecentrene tildeles budget pr. udlejet bolig, og personale ressourcen ikke kan tilpasset i samme hastighed som budgettet pr. udlejet bolig reduceres. Det fremgår, af oversigten med den generelle og den specifikke venteliste, at ventelisten til Solgården i Fjerritslev er faldet markant de sidste 10 måneder et fald svarende til 75% (fra 16 til 4 borgere på venteliste) og at ventelisten til Pandrup plejecenter i samme periode er steget med 50% (fra 3 til 6 borgere på venteliste). Midlertidige boliger / pladser Midlertidige boliger / pladser, er betegnelsen for boliger, som anvendes til borgere der har brug for genoptræning, terminale borgere og borgere, der kommer hjem fra sygehus, men ikke umiddelbart er i stand til at være i eget hjem. Der er i dag 28 midlertidige pladser i Jammerbugt Kommune. 12 pladser på Møllegården og 12 pladser på Pandrup plejecenter. Desuden er der 1 midlertidig plads på hhv. Solbakken og Åbybro. Disse anvendes også til aflastning. I Kaas og på Solgården, er den aflastningsplads for demente. Det vurderes at der fremadrettet vil være uændret behov for midlertidige pladser. Oversigt over boliger Det totale antal plejecenterboliger i Jammerbugt kommune er 128 plejeboliger og 15 midlertidige boliger i distrikt Syd og 158 plejeboliger og 13 midlertidige boliger, samt 2 akutpladser i Nord. Efter en reduktion vil der i 2017 være

28 plejeboliger og 15 midlertidige boliger i distrikt Syd og 139 plejeboliger og 14 midlertidige boliger samt 2 akutpladser i distrikt Nord. Såfremt Møllegården og Hune plejecentre nedlægges, vil der således være mere overensstemmelse mellem antal plejecenterboliger i de to distrikter. Nedenstående oversigt viser nuværende antal permanente og midlertidige boliger fordelt pr. plejecenter i Distrikt Nord og Distrikt Syd. Fig. 5 Fordeling af boliger Jammerbugt Kommune 2015 Nedenstående oversigt viser udviklingen i antal permanente og midlertidige boliger fordelt pr. plejecenter i Distrikt Nord og Distrikt Syd efter nedlæggelse af boliger på Møllegården og Hune Plejecenter samt ibrugtagning af 20 boliger på Brovst Friplejehjem. De 12 midlertidige boliger på Møllegården er i oversigten flyttet til Solbakken og Solbakkens permanente boliger er nedskrevet med

29 Fig. 6 Fordeling af boliger i Jammerbugt Kommune efter evt. tilpasning Udvikling i antal ledige boliger Behovet for et kommunalt boligtilbud kan også aflæses i den faldende efterspørgsel på ældreboliger. Der har siden 2013 været store udfordringer med at udleje ældreboliger, udviklingen fremgår af fig. 4. Fig. 4 Der er i budget 2015 afsat 1,7 mio. kr. til tomgangshusleje vedrørende kommunale ældreboliger (ikke plejeboliger). 29

30 Pr. 1. september 2015 er der indgået en fremadrettet aftale med Jobcenter Integration om overtagelse af et antal ældreboliger, som det over en længere periode ikke har været muligt at udleje. Det forventes, at det samlede budget på lejetab funktion 5.30 kan overholdes. Proces og tids- og handleplan I nedenstående forslag til proces vedr. lukning af Møllegården-, Hune plejecenter og etablering af midlertidige boliger på Solbakken, er der taget udgangspunkt i og forudsat, at processen, hvad angår beboerne på Møllegården- og Huneplejecentre, kører parallelt. Denne model er anvendt af hensyn til muligheden for en effektiv proces, som kan koordineres således at hensyntagen til beboernes ønsker til fremtidig bolig og til tilpasning af medarbejder ressourcerne, sker mest hensigtsmæssig. Primo september 2015 (ØKU den 9. september) Indføre et administreret indflytningsstop til Møllegården og Hune plejecenter forventet varighed 4-6 uger ind til endelig beslutning. Et administreret indflytningsstop betyder, at der i perioden fra Økonomudvalgets behandling af plejeboligplanen den 9. september, i høringsperioden og frem til 2. behandling af budgettet/endelig beslutning, ikke kan optages borgere på den specifikke venteliste til Møllegården og Hune plejecenter. I denne korte periode (ca. 4-6 uger), kan borgere som er optaget på den specifikke venteliste til Møllegården og Hune plejecenter, ikke tilbydes en bolig, såfremt en sådan skulle blive ledig i perioden. Efter behandling i Økonomiudvalget 9. september sendes materiale til høring/udtalelse i Ældreråd, MED-udvalg og beboer- og pårørenderåd på Møllegården og Hune Plejecenter. Medio september 2015 (uge 38 / inden 1. behandling af budgettet) I høringsperioden afholdes der orienteringsmøder for beboere, pårørende og beboer og pårørenderåd på de to plejecentre. 30

31 Ultimo oktober 2015 (fra den 9. oktober) Når Kommunalbestyrelsen har godkendt B2016/plejecenterboligplan indføres et permanent indflytningsstop til fast plejebolig på Møllegården og Hune Plejecenter. Eventuelle borgere som på dette tidspunkt er optaget på den specifikke venteliste til Møllegården eller Hune plejecenter, kontaktes af myndighedsafdelingen mhp at ændre ønsket til fremtidig plejeboligs beliggenhed. Der indføres samtidigt indflytningsstop til Solbakkens faste boliger, da disse skal reserveres til de midlertidige pladser, der i dag er på Møllegården. Medio/ultimo oktober 2015 Orienteringsmøder afholdes for beboere og pårørende på Møllegården, hvor beslutningen om plejecentrets fremtid meddeles, herunder tidsplan for en afklaringsproces i forhold til beboernes fremtidige bolig Orienteringsmøder afholdes for beboere og pårørende på Hune plejecenter, hvor beslutningen om plejecentrets fremtid meddeles, herunder tidsplan for en afklaringsproces i forhold til beboernes fremtidige bolig. Ultimo oktober ultimo november 2015 (Møllegården og Hune) Der afholdes individuelle samtaler/møder med alle beboere og evt. deres pårørende / værger i forhold til den enkelte beboers forventninger og ønsker til fremtidig boligs placering. Primo december 2015 (Møllegården og Hune) Myndighedsafdelingen/forvaltningen har overblik over beboernes ønsker, og kan således målrette boligreservation på kommunens plejecentre og evt. ældreboliger, så det er muligt at tilbyde den ønskede bolig når den bliver ledig under iagttagelse af, at den specifikke ventelist antages at vokse, maksimalt svarende til niveauet for 10 måneder siden, hvor der var 45 på ventelisten, inden den faldt. Dette vurderes at være acceptabelt udsving. Primo / medio december 2015 (Møllegården og Hune) Møde med den enkelte beboer / pårørende, hvor der gives status på beboernes ønske til fremtidig bolig, myndighedsafdelingens vurdering heraf med oplysning om mulig tidshorisont for flytning. Det er forvaltningens vurdering og erfaring, at der er gode samarbejds- og proceserfaringer fra V. Hjermitslev og Biersted i forhold til at afholde individu- 31

32 elle samtaler med beboere, pårørende / værger. De individuelle samtaler om forventninger og fremtidsudsigter sikre den største mulighed for en løbende og fleksibel tilpasning. Januar 2. kvartal boliger på Hune plejecenter er fraflyttet. Det forventes, at fraflytningerne vil kunne ske successivt og i takt med tilbud til den enkelte beboer om anden bolig. Januar 4. kvartal boliger på Møllegården er fraflyttet senest ved åbning af Brovst friplejehjem. Det forventes, at fraflytningerne vil kunne ske drypvis og i takt med tilbud til den enkelte beboer om anden bolig. 12 midlertidige boliger på Møllegården er lukket ned ved åbningen af det ny friplejehjem i Brovst. Midlertidige boliger i Brovst De 12 midlertidige boliger genplaceres på Solbakken ifm. åbningen af det nye friplejehjem i Brovst. Solbakken vurderes at være særligt egnet til at have midlertidige boliger, da det dels er mindre boliger. Jammerbugt kommune ejer boligerne på Solbakken og har dermed et mindre huslejetab i forbindelsen med ledige boliger. Samtidigt er Solbakken centralt placeret ift. støttefunktionerne fra sygepleje og fra Sundhedsafdelingen. Ud over de midlertidige boliger på Møllegården i Brovst har Jammerbugt kommune også midlertidige boliger i Pandrup. Disse boliger er særligt indrettet til midlertidige pladser (små) og samtidigt har sundhedsafdelingen et træningscenter på Pandrup Plejecenter. Under hele processen afholdes løbende statusmøder med beboere og pårørende/værger (februar, maj, august og oktober måned 2016). Mødernes pri- 32

33 mære formål vil være at sikre synlighed og opmærksomhed i processen, samt orientere om eventuelle justeringer/ændringer i den overordnede tidsplan. Økonomi De økonomiske forudsætninger baserer sig på følgende: en lukning af Hune plejecenter pr. 1. juli 2016, hvilket vurderes at være et realistisk scenarie, idet det antages, at beboerne på Hune plejecenter ønsker at forblive på et plejecenter beliggende i den nordlige del af kommunen, hvor der i den seneste periode har været ledige boliger på plejecentrene. at beboerne på Møllegården kan tilbydes indflytning på Brovst Friplejehjem, derfor forventes lukningen af Møllegården først at kunne effektueres vedr. ibrugtagningen af Brovst Friplejehjem d. 1. november at 12 boliger på Solbakken reserveres til midlertidige boliger, hvilket sker successivt i takt med, at boligerne bliver ledige. Lukning af Møllegården: Budgettildeling 14 boliger x 768 kr. x 365 døgn Budgettildeling 12 boliger x 986 kr. x 365 døgn Merudgift etablering af 12 midlertidige pladser (forskel på alm. takst og takst midlertidige plads) Budgettildeling natdækning Øvrige driftsomk., inventar, materiel, aktivitetsudgifter Udgifter til lejetab, 14 boliger x kr. x 12 måneder I alt helårseffekt 2017 og frem Merudgifter ved lukning i 2016 (flytning af beboere mv.) I alt forventet besparelse /12 minus flytteomk. -3,9 mio. kr. -4,3 mio. kr. +0,9 mio. kr. -0,9 mio. kr. -0,1 mio. kr. 8,3 mio. kr. 0,8 mio. kr. -7,5 mio. kr. 0,35 mio. kr. -0,9 mio. kr. Lukning Hune Plejecenter. Budgettildeling 18 boliger x 768 kr. x 365 døgn Budgettildeling natdækning -5,0 mio. kr. -0,9 mio. kr. 33

34 Øvrige driftsomk., inventar, materiel, aktivitetsudgifter Udgifter til lejetab, 18 boliger x kr. x 12 måneder I alt helårseffekt 2017 og frem Merudgifter ved lukning i 2016 (flytning af beboere mv.) I alt forventet besparelse /12-del minus flytteomk. -0,2 mio. kr. -6,1 mio. kr. 1,3 mio. kr. -4,8 mio. kr. 0,2 mio. kr. -2,0 mio. kr. Åbning af Brovst Friplejehjem 1. november 2016 forudsat anvendelse af 20 pladser: Pris pr. plads (2014 priser oplyst af Brovst Friplejehjem) 0,385 mio. kr. pr. somatisk plads 0,6 mio. kr. pr. demens plads Det forudsættes i denne beregning, at Jammerbugt kommune anvender 14 somatiske boliger og 6 demensboliger. Udgifter i (helårsvirkning) 9,0 mio. kr. Udgifter i 2016 (forventet opstart 1/ ) 1,5 mio. kr. Såfremt taksterne på Brovst Friplejehjem harmoniseres med Jammerbugt kommunes nuværende takster, vil den årlige udgift til Brovst Friplejecenter kunne reduceres med 1,9 mio. kr. Samlet oversigt over besparelser Møllegården -0,9-7,5-7,5-7,5 Hune Plejecenter -2,2-4,8-4,8-4,8 Friplejehjem +1,5 9,0 9,0 9,0 34

35 Brovst I alt mio. kr. -1,4-3,2-3,2-3,2 Der er endnu ikke forhandlet takster med bestyrelsen for Brovst Friplejehjem, ovenstående takster er de foreløbige takster, som er oplyst af Brovst Friplejehjem. Det er således disse takster, der ligger til grund for beregningerne i skemaet ovenfor. Der er en forventning om, at forhandlingen med Brovst Friplejehjem kan resultere i en harmonisering af taksterne for de kommunale plejecentre, de private leverandører / diakonerne samt friplejehjemmet, således at der tages udgangspunkt i billigste takst. Det er på nuværende tidspunkt ( ) ikke muligt at estimere en besparelse i forhold til et eventuelt forhandlingsresultat. Årsagen hertil er flere, blandt andet at Plejecenterudbuddet endnu ikke er godkendt i Kommunalbestyrelsen, og resultatet af udbuddet af Saltum Plejecenter og Solgården endnu ikke er kendt. Indskud Jammerbugt Kommune betalte indskud i beboerens nye lejemål, da Biersted og V. Hjermitslev beboeren flyttede og det anbefales at bruge samme fremgangsmåde ved nedlæggelse af Møllegården og Hune plejecenter. Eventuel resterende del af indskuddet efter modregning af udgifter til istandsættelse i forbindelse med fraflytning bliver tilbagebetalt til kommunen (mellemregningskonto).størrelsen af det resterende indskud er meget forskellige afhængig af, hvor lang tid boligerne har være beboet. Merudgifter ved lukning. Flytteomkostninger, Jammerbugt Kommune betaler flyttemand, transport af beboerne til ny bolig, flytning af fastnettelefon samt tilskud til gardiner på op til kr. pr. flytning. Overslag: forvaltningen vurderer, at ovennævnte omkostninger andrager ca kr. pr. flytning (afhængig af indskuddets størrelse i det nye lejemål. Indstilling SSB-direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget: At ovenstående procesplan godkendes At Hune plejecenter lukkes pr. 1. juli

36 At Møllegården plejecenter lukkes pr. 1. november 2016 At de midlertidige boliger på Møllegården plejecenter flyttes til Solbakken plejecenter At den reviderede tids- og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter godkendes At såfremt de individuelle samtaler med beboerne muliggør en fremskyndet lukning af plejecentrene, forelægges Social- og Sundhedsudvalget nyt oplæg til tids- og handleplan. At den reviderede tids- og handleplan for personalepolitisk handleplan godkendes Social- og Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 95: Indstillingen godkendt med følgende bemærkning: Med udgangspunkt i, at imødegå en overkapacitet af boliger i den nordlige del af kommunen indstilles Hune plejecenter lukket, og med udgangspunkt i det kommende friplejehjem i Brovst, indstilles Møllegården lukket. Tids- og handleplanerne tilrettes i løbet af processen i forhold til aktuelle forhold og muligheder, set i forhold til åbningstidspunkt for friplejehjemmet og antal ledige boliger til beboerne fra Hune plejecenter Forvaltningen anmodes om at insistere over for friplejehjemmets bestyrelse, om en hurtig tilbagemelding vedr. niveau for takster, som forudsættes at være på samme niveau, som de kommunale takster. Anne-Mette Ulstrup (O) kan ikke godkende indstillingen vedr. lukning af Hune plejecenter. Erik Ingerslev (F) tager forbehold indtil behandling af sagen i kommunalbestyrelsen, idet Erik Ingerslev ønsker at beslutning om lukning af Møllegården, afventer konkrete udmeldinger vedr. takster, fra friplejehjemmets bestyrelse. Økonomiudvalget, 9. september 2015, pkt. 142: Flertallet af Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget vedrørende lukning af Hune Plejecenter inkl. indstillingen vedrørende tids- og handleplan herfor. Morten Marinus kan ikke anbefale indstillingen. På det foreliggende grundlag kan Chr. Hem ikke anbefale indstillingen. 36

37 Stillingtagen vedrørende Møllegaarden genoptages, når der foreligger en aftale vedrørende friplejehjemmet. Fraværende i Økonomiudvalget - 9. september 2015: Per Halsboe-Larsen Bilag Revideret tids- og handleplan personalepolitisk proces - nedlæggelse af plejecentre 2016 Revideret tids- og handleplan for flytning af beboere Oplæg plejecenterboligplan Notat til budgetseminar - plejecenterstruktur 2016.pdf 37