Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI)

Transkript

1 Referat DIREKTIONSMØDE Tid: Onsdag den 9. januar 2013 kl Sted: Deltagere: Søren Brixens kontor Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen og Steen Tinning (STI) Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen (BGN) og Troels Rasmussen (TR) Peter Mortensen deltog i pkt. 3 og 4. Kopi til: Mellemledere på landskontoret Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2) Opfølgning på møde med DGI Svømning den 7. januar 2013 Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsens møde med DGI Svømning den 7. januar KFN orienterede om fællesmødet mellem DGI s hovedbestyrelse og landsudvalget for svømning. Det var et godt og konstruktivt møde. Det blev aftalt at administrationen udarbejder et konkret forslag til plan 2016 for DGI Svømning. Planen bygger på erfaringerne med den igangværende svømmesatsning og bygges op omkring fem områder: Boost jeres business virksomhedsrådgivning af svømmeforeningerne. Styrk svømmeskolen Teen-age sporet Voksen i vand Open Water Når forslaget til plan foreligger afholdes der endnu et fælles møde mellem hovedbestyrelsen og landsudvalget for DGI Svømning, sandsynligvis i april KFN.

2 3) Opfølgning på møde i DGI administrativ ledelse den 8. januar 2013 Direktionen skal følge op på mødet i DGI administrativ ledelse den 8. januar Det udsendte dagsordensmateriale bedes medbragt. SB og PM orienterede om mødet i DGI Administrativ ledelse den 8. januar Det blev blandt andet nævnt at DGI Administrativ ledelse har godkendt forslaget om nedsættelse af en procesejergruppe om Busines Intelligence, BI. BI handler om at skabe overblik over en organisations data med henblik på at understøtte organisationens videre udvikling. PM tager kontakt til en direktør og en mellemleder fra en landsdelsforening som DGI administrativ ledelse vil opfordre til at indtræde i procesejergruppen. PM. 4) Forberedelse af møde i DGI Chefforum den 21. januar 2013 Direktionen skal forberede møde i DGI Chefforum den 21. januar PM runddelte et forslag til dagsorden for mødet i DGI Chefforum 21. januar Forslaget har af gode grunde afventet forløbet af mødet i DGI Administrativ ledelse den 8. januar Forslaget justeres på baggrund af direktionens drøftelse. PM. 5) Orientering fra møde i Idrættens Fællesråd den 20. december 2012 SB vil orientere fra mødet i Idrættens Fællesråd den 20. december SB orienterede fra møde i Idrættens Fællesråd den 20. december ) Forberedelse af møde i kulturministeriet vedr. udredningen den 10. januar 2013 Direktionen skal forberede møde i kulturministeriet vedr. udredningen den 10. januar SB orienterede om det kommende første møde i en af følgegrupperne vedrørende udredningen af idrættens fremtidige organisering og finansiering. I mødet vil deltage repræsentanter for DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, DIF og hestesporten. DGI er repræsenteret ved SB og Søren Riiskjær. 7) Danske Sømands- og Udlandskirker I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet 20. november 2012 har ledelsessekretariatet arbejdet videre med at afklare DGI s relation til Danske Sømands- og Udlandskirker - med faglig bistand fra Henrik Jensen, frimenighedspræst og tidligere medlem af DGI s hovedbestyrelse. DDGU og DGI har tidligere haft en fast plads i bestyrelsen for Dansk Kirke i

3 Udlandet, DKU. Da DKU fusionerede med Danske Sømandskirker og dannede Danske Sømands- og Udlandskirker blev DGI opfordret til at indtræde i repræsentantskabet for den nye organisation. Op til 118 personer har sæde i dette repræsentantskab. 50 vælges ved årsmøder i stifterne, 23 udpeges af organisationer (herunder DGI) og 32 af kirkerne i udlandet. Hovedbestyrelsens 13 medlemmer er også medlemmer af repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger formand og bestyrelse og behandler bestyrelsens beretning, årsregnskab og budget på det årlige møde. Danske Sømands- og Udlandskirker har til formål at bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller er på ferie. DGI har ikke længere en eksplicit folkekirkelig dimension i sit arbejde. Det er på denne baggrund direktionens indstilling, at DGI udtræder af repræsentantskabet for Danske Sømands- og Udlandskirker. Direktionen indstiller endvidere, at hovedbestyrelsens endelige beslutning sker på baggrund af forudgående skriftlig høring blandt landsledelsens medlemmer. Indstillingen blev godkendt og behandles på hovedbestyrelsens møde 31. januar ) Ekstra tilskud til DDS landsdelsforeninger for Opfølgning. I forbindelse med at DGI fra Statens Administration har modtaget udregning af udlodning for regnskabsår 2012, som udloddes i 2013, har DGI s hovedbestyrelse besluttet, at landsdelsforeningerne i DGI modtager yderligere 2,3 mio. kr. i tilskud i 2013, svarende til en forøgelse af den samlede udlodning til landsdelsforeningerne på 2,4%. DDS landsdelsforeninger er i fusionsprocessen blevet lovet lige vilkår med landsdelsforeningerne i DGI, og på den baggrund indstiller direktionen, at udlodningen til DDS landsdelsforeninger tilsvarende forøges med 2,4%. I det udarbejdede DDS budget 2013 udgør landsdelstilskuddet kr. Ved en fremskrivning af dette beløb med 2,4 % giver det yderligere kr. (afrundet til hele tusinde) til udbetaling til DDS landsdelsforeninger således at det samlede landsdelsforeningstilskud udgør kr. Beløbet vil blive udbetalt i overensstemmelse med sædvanlig praksis og aftale den 10. januar Direktionen har bedt om hovedbestyrelsens stillingtagen til indstillingen senest tirsdag den 8. januar Direktionen noterede at hovedbestyrelsen har godkendt den foreslåede indstilling. 9) Forbedring af indeklima i no 1. Indeklimaet i landskontorets bygning på Vingsted Skovvej 1 er fortsat utilfredsstillende. Ved hjælp af et simuleringsprogram er der nu gennemført en

4 række beregninger af konsekvenserne af forskellige mulige ændringer: Ændring af køleanlæg, ændring af ventilationsanlæg, øget solafskærmning, ændring af vinduesglas m.v. Beregningerne vedrører begge etager i den del af bygningen, som omtales som pinden samt øverste etage i tårnet. På baggrund af anbefalingerne fra det rådgivende ingeniørfirma, som har udført beregningerne, indstilles det til direktionen, at der foretages følgende ændringer. Vedrørende pinden : Etablering af nyt køleanlæg Udskiftning af eksisterende ventilationsaggregat på taget Indbygning af automatik for eksisterende solafskærmning Vedrørende tårnet : Udskiftning af ruder mod øst De samlede etableringsomkostninger, incl. rådgiverhonorar, udgør cirka 1,3 mio. kr. excl moms. Det indstilles, at beløbet finansieres som en anlægsinvestering med en afskrivningsperiode på 10 år. Bilag 9.1 Notat Indstillingen til direktionen blev godkendt og behandles på hovedbestyrelsens møde 31. januar ) Fusion mellem DGI og DDS Bilag 10.1 Forslag til lokalefordeling, fortroligt Det udsendte forslag til lokalefordeling blev godkendt og præsenteres for medarbejderne ved informationsmødet 10. januar Der tages endelig stilling til spørgsmålet om lokalefordeling på direktionens møde den 16. januar SB og ST. 11) Næste møde: Onsdag den 16. januar 2013 kl Fusion mellem DGI og DDS Forberedelse af møde i DGI Chefforum den 21. januar 2013 Orientering fra møde i kulturministeriet vedr. udredningen, 10. januar 2013 Kvartalsrapport, 4. kvartal 2012 Forberedelse af HB-møde den 31. januar 2013

5 Eventuel deltagelse i DIF s udviklingskonference 28. januar ) Eventuelt ST oplyste at IDAN-rapporten, Skydeidrætten i Danmark. Status og udviklingsmuligheder for danske skytteforeninger nu er udkommet og runddelt til direktionens medlemmer. Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen. Venlig hilsen DGI Steen Tinning