Preben Sørensen, Konstantin Lassithiotakis, Per Laursen

Transkript

1 Referat Mødeforum: Bestyrelsesmøde Dato: Tid: Sted: Stadionsvej 2 Deltagere: Bestyrelsen: Hans A. Sørensen, Peter Nielsen, Lene Offersen, Erik Grunnet, Mette Vestergaard, Bjarne Sørensen, Niels Kirkegaard, Ole Kjær, Henning Nielsen, Michael Kent Rasmussen, Rasmus H. Mogensen, Sandra E. Nielsen, Niels Celander Larsen Fra skolens ledelse: Hans Werner Jacobsen, Kim H. Sørensen, Hanne Steenberg, Kim Clausen, Carsten Jakobsen, Ralf Jensen, Lone Ørsted, Lars Henrik Poulsen Afbud: Referent: Preben Sørensen, Konstantin Lassithiotakis, Per Laursen Elisabeth Damkjær / Hans W. Jacobsen Dagsorden: O: orientering D: drøftelse B: beslutning 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. Hans A. Sørensen orienterede kort om akutpakker, den forestående reform af erhvervsuddannelserne, fællesaktiviteter med det lokale erhvervsliv og de nye læreroverenskomster. Sandra E. Nielsen bliver student i juni og var derfor med til bestyrelsesmøde for sidste gang. 2. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmødet den Bilag 1 Det godkendte referat blev underskrevet. 3. (B) Antal stemmeberettigede medlemmer i bestyrelsen. Der er sendt anmodning til Kvalitets- og tilsynsstyrelsen om at bestyrelsen også i næste udpegningsperiode kan bestå af 14 stemmeberettigede medlemmer, jfr. beslutningen på sidste bestyrelsesmøde. Skolen imødeser inden bestyrelsesmødet et svar fra styrelsen, som vil blive lagt til grund for den fremadrettede struktur. Side 1 af 7

2 Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har godkendt, at bestyrelsen i endnu en periode kan bestå af 14 stemmeberettigede medlemmer. Opfordring til bestyrelsesmedlemmerne om at overveje repræsentation i den kommende bestyrelse, hvor der skal ske ændringer herunder fokus på kønssammensætningen. 4. Økonomi a. (O/B) Prognose for Særlige risikofaktorer i relation til prognosens indfrielse. Bilag 2 Prognosen udviser en stigning i det forventede resultat på ca. 2 mio. kr. Forretningsudvalget indstiller til beslutning, at planlagte investeringer for ca. 2 mio. kr. udgiftsføres i Kim Hartvig Sørensen gennemgik kort den udsendte prognose for 1. kvt (bilag 2) og fremhævede forskydninger som følge af lockout, elevfremgang på HHX og AMU, ændringer i personaleomkostninger/ materialeudgifter og reduktion i afskrivninger/renter. Bestyrelsen besluttede, at planlagte investeringer for ca. 2 mio. kr. udgiftsføres i Kim Sørensen fremlagde forslag til fordeling af udgifterne. Se bilag A offentliggøres ikke sammen med referatet, sendes kun til bestyrelsesmedlemmer. b. (O) Status på elevoptag og efteruddannelsesaktiviteten. Der er forskellige afvigelser i.f.t. det budgetterede elevoptag. Samlet er der tale om en stigning. Efteruddannelsesaktiviteterne ligger p.t. over det budgetterede. Der redegøres for konsekvenser af lockout en. Kim Hartvig Sørensen fremhævede de væsentligste afvigelser i prognosen: Elevtallet på HHX ligger 11 årselever over budget, der er status quo på HTX og en nedjustering i forhold til elevtallet på HG med 6 årselever. Tilmeldingstallene ændrer sig hele tiden, og der er en forventning om, at HG kan nå det budgetterede elevtal. Der er fremgang på AMU med 15 årselever og en nedjustering på 17 årselever på Håndværk, industri og transport. Tilmeldingstallene er dog pt. højere end på samme tidspunkt sidste år. Der er pt. 18 tilmeldte på EUX. Der er en tilbagegang på 15 elever i 2. halvår Step 10. Hans Werner Jacobsen supplerede med, at skolen ikke har en vækst-målsætning på Step 10, men et mål om, at kun de unge, der har behov for et 10. skoleår, går på Step 10. Ved indslusningssamtaler til Step 10 har man derfor vejledt uddannelsesparate elever til ungdomsuddannelser. Man har også været opmærksom på at synliggøre Erhvervslinjen i forhold til Gymnasielinjen, hvilket har bevirket et øget optag på Erhvervslinjen. Fordelingen på de to linjer i august 2013 nu er næsten ligelig. Det samlede 2013-måltal for indgåelse af praktikpladser er for Learnmark Horsens 390. Dags dato har skolen indgået over 50 procent (206 aftaler). Status fra vejlederne er, at praktikpladssituationen i Horsens og omegn fortsat er gunstig. Her adskiller Horsens sig i forhold til andre dele af landet. Side 2 af 7

3 Hans Werner Jacobsen understregede, at successen med at få eleverne i praktik blandt andet skyldes et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Endvidere kunne han oplyse, at skolen, med baggrund i de positive praktikerfaringer i Horsens, har indgået en aftale med Håndværksrådet om at indgå i et nyt flerårigt projekt, der skal sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Horsens Kommune har kontaktet Hans Werner Jacobsen vedrørende oprettelse af uddannelsen til rustfast klejnsmed, idet kommunen henviser til et stigende behov. Bestyrelsen besluttede at skolen søger om at etablere uddannelsen, evt. i samarbejde med etablerede udbydere, hvis det lokale erhvervsliv kan dokumentere et relevant behov for uddannelsen. Robotteknologi efterspørges også. Skolens ledelse undersøger, om andre skoler kan udlægge uddannelsen til Learnmark Horsens. c. (B) Realkreditlån i forbindelse med nybyggeri. Der redegøres for låneoptagelsen i henhold til skolens finansielle strategi. Kim Hartvig Sørensen fremlagde en opfølgning på investeringer, som ligger kr. under det beløb, som bestyrelsen har bevilget (køb af kolonihavegrund ej medtaget). Se bilag B vedr. Investeringsopfølgning 1 kvt. offentliggøres ikke sammen med referatet, sendes kun til bestyrelsesmedlemmer. Kim Hartvig Sørensen fremlagde ligeledes status på låneoptagelsen på Stadionsvej og Strandpromenaden. Se bilag C offentliggøres ikke sammen med referatet, sendes kun til bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen godkendte derudover en ny portefølje, hvor beholdningen af obligationer bliver omlagt og øget med 5 mio. kr. til 16,5 mio. kr. Den beregnede varighed på beholdningen er 2,1. Den maksimalle varighed ifølge den finansielle strategi er 2,0. Nykredit Markets betragter en varighed på +- 0,1 som værende indenfor det fastsatte varighedsmål. Se bilag D offentliggøres ikke sammen med referatet, sendes kun til bestyrelsesmedlemmer. 5. Skolens strategi a. (O) Implementering. Der gives en overordnet status på processen med at implementere den fastlagte strategi. Hans Werner Jacobsen orienterede om, at skolens ledelse fremadrettet i højere grad ønsker at differentiere mellem det strategiske og det taktiske/operative styringsniveau, så strategiformuleringen mere rendyrket sætter fokus på visioner og de overordnede strategiske tiltag. Hensigten er at skabe et bedre grundlag for dialogen med bestyrelsen om skolens og afdelingernes overordnede udvikling. Endvidere er det målet, at der i højere grad formuleres effektmål i forhold til de overordnede indsatsområder. Side 3 af 7

4 Bestyrelsen tilsluttede sig Hans Werner Jacobsens forslag til en fremtidig tilgang til strategiarbejdet, hvor ledelsen præsenterer overordnede visioner og strategier for bestyrelsen til drøftelse forud for beslutning. b. (B) Ajourføring. Beslutning om den fremadrettede proces med ajourføring af strategien. Bl.a. fokus på strategien for de merkantile erhvervsuddannelser, hvor flytningen til Strandpromenaden pr. august 2014 åbner helt nye muligheder. Lars Henrik Poulsen fremlagde forslag til vision og strategi for Handel, kontor og butik HG se bilag E. Visionen er, at Learnmark Horsens vil have Danmarks bedste HG-uddannelse i Det skal blandt andet ske ved en mere individuel tilgang til eleverne, hvor de i endnu højere grad bliver udfordret, hvor de er, og hvor de bliver hjulpet til at nå deres mål ad forskellige pædagogiske veje. Der er også særlig fokus på et udvidet samarbejde med erhvervslivet og ny pædagogik. Visionen understøttes af HG s flytning til Strandpromenaden august 2014, som indebærer helt andre muligheder for at skabe nye og alternative læringsrum. Medarbejderne på HG er i høj grad med til at kvalificere visionen og de strategiske indsatsområder, ligesom LUU vil være en naturlig del af samarbejdet med erhvervslivet. Bestyrelsesmedlemmerne var meget positive over for oplægget, som de anser for meget ambitiøst og i sammenhæng med den debat, der allerede er i LUU. c. (O) Internationale samarbejdsrelationer til Kina og Grønland. Afrapportering fra gennemførte besøg i Kina og Grønland. Resultater og perspektiver. Hans Werner Jacobsen, Kim Hartvig Sørensen og Kim Clausen har haft et udbytterigt besøg i Grønland, hvor de har holdt møder med repræsentanter fra Undervisningsministeriet, erhvervslivet og erhvervsskoler. Genbesøg fra selvstyret i uge 27 er allerede under planlægning. En aftale med Teknisk Skole i Sisimiut er stort set på plads. Den indebærer blandt andet hjælp til etablering af tagdækkeruddannelsen i Grønland, lærerudveksling på blandt andet tømrer- og struktøruddannelserne og hjælp til udvikling af en ny uddannelse, der kombinerer flisemontør og byggemontagetekniker. Derudover ønsker Hotel Arctic i Ilulissat at ansætte praktikanter fra Handelsøkonom Event Management. Hans A. Sørensen og Kim Clausen har sammen med repræsentanter fra Tradium besøgt en uddannelsesinstitution i det vestlige Kina for nærmere at undersøge mulighederne for et samarbejde. Svar fra de kinesiske myndigheder om en mulig samarbejdsaftale forventes senest primo august. Aftalen indebærer, at undervisere fra Learnmark Horsens og Tradium skal undervise de kinesiske lærere i blandt andet engelsk, værkstedindretning og didaktik. Side 4 af 7

5 Udgangspunktet er, at samarbejdet skal være rentabelt, så der lægges ikke op til videre forhandling om prisen. Lone Ørsted orienterede om, at det internationale aspekt i erhvervsuddannelserne, hvor eleverne fx gennemfører en del af praktikken i udlandet, er skrevet ind i ansøgningen om praktikcentre. Derudover arbejdes der på at udbyde et internationalt valgfag på de tekniske erhvervsuddannelser med tre ugers praktik i udlandet. På HG er omkring 20 elever årligt i praktik i udlandet inden for handel, kontor eller butik. LUU erne opfordres til at debattere internationale muligheder i erhvervsuddannelserne. d. (O) Nyt om praktikcentre. Bilag 3a + b Der orienteres om ministeriets retningslinjer og skolens ansøgning om at etablere et praktikcenter. Skolens ledelse forventer svar på, om Learnmark Horsens bliver praktikcenter, ultimo juli. I ansøgningen har man særligt lagt vægt på, at Learnmark Horsens bliver et rådgivnings- og vejledningscenter inden for primært de tekniske erhvervsuddannelser, at skolen er god til at få eleverne i praktik, vigtigheden af at de unge kan færdiggøre deres uddannelse i nærområdet og at man har etableret samarbejde blandt andet Teknisk Skole Silkeborg og Aarhus Tech om uddannelser, hvor Learnmark Horsens ikke har hovedforløb. Finansieringen af praktikcenter er ikke endeligt vedtaget af Folketinget. e. (D) Reform af erhvervsuddannelserne. Bilag 4 Drøftelse af udfordringerne for erhvervsuddannelserne, som både indebærer et markant fald i søgningen på landsplan i forhold til søgningen til de gymnasiale uddannelser, og som i Horsens bl.a. indebærer det paradoksproblem, at der er mange ubesatte praktikstillinger på det tekniske område. I drøftelserne indgår forslag til reform af erhvervsuddannelserne, fremsat af Danske Erhvervsskole (DE-L) og de faglige organisationer LO og DA. Det blev foreslået, at man nedsætter en gruppe, der kan være med til at kommentere/skabe debat om reformen. f. (B) Etablering af industrioperatøruddannelsen. Bilag 5 Med afsæt i vedhæftede status, besluttes den videre proces. Bestyrelsen besluttede, at skolens ledelse kan arbejde videre med etablering af industrioperatøruddannelsen. g. (D) Status på udvikling af arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg. Der er igangsat et arbejde med at udvikle arbejdet i udvalgene. Drøftelse af resultater og udfordringer. Side 5 af 7

6 Kim Clausen orienterede om at oplægget til LUU erne er præsenteret, og han opfordrer til at udvalgene lader sig inspirere af emnerne i folderen. Der har været positiv tilbagemelding fra stort set alle udvalg. Et fælles mødes for alle LUU er arrangeres i efteråret. LUU erne ønsker orientering om strategiske beslutninger i bestyrelsen. Derudover har de søgt RVUmidler og fået kr. til ekstra opsøgende arbejde i forbindelse med praktikpladser. 6. (B) Nyt fra elevrådet, herunder godkendelse af budget for skoleåret 2013/14. Bilag 6 eftersendes. Der orienteres fra elevrådsrepræsentanterne. Der træffes beslutning om skolens tilskud til elevrådsarbejdet med afsæt i elevrådets oplæg, der bygger på forslag til aktiviteter m.v. Punktet udsættes til efter sommerferien, hvor de nye elevråd er etableret. Bilag 6 blev ifølge mail den 12. juni ikke eftersendt til bestyrelsen. 7. (O/D) Status på nybyggerier og ombygninger, herunder mulige ændringer i masterplanen vedr. Strandpromenaden. Der gives en kort status. En forespørgsel fra Horsens Kommune om delvist køb af skolens grund på Strandpromenaden i.f.m. havneudviklingsprojektet drøftes. Ralf Jensen oplyste, at masterplanen følges. Byggeriet på Stadionsvej kører efter planen, der er den 26. juni første spadestik. Byggepladsen etableres og pedelbygningen rivers ned ultimo juni. Atriumgården overdækkes for at øge antallet af lærerforberedelsespladser. Arbejdet er startet og skønnes færdigt i oktober. På Strandpromenaden bygger man om for at skaffe ekstra lokaler til HTX og EUX-tømrer På Vejlevej er byggeriet godt i gang og følger planen. Parkeringspladsen er ved at blive etableret. Byggeriet forventes færdigt december Derudover laves der nye kontor- og omklædningsrum til struktørerne. Undervisning i erhvervsrengøring flytter fra Strandpromenaden til Vejlevej. Horsens Kommune har forespurgt om muligheden for at købe en mindre del af Strandpromenadegrunden. Som kompensation for det tabte areal vil Horsens Kommune stille andre p-arealer til rådighed. Bestyrelsen vedtog, at skolens ledelse kan arbejde videre med evt. salg af dele af grunden på Strandpromenaden til Horsens Kommune. 8. (O/B) Kvalitetsstyring af AMU-området og udlicitering af AMU-aktiviteter. Bilag 7 Der orienteres om et styrket kvalitetsstyringskoncept. Med afsæt heri træffes beslutning om, hvorvidt skolen skal ansøge Kvalitets- og tilsynsstyrelsen om at kunne genoptage udlicitering. Side 6 af 7

7 Kim Clausen kommenterede indholdet i det udsendte kvalitetsstyringskoncept. Efter et møde med Kvalitets- og tilsynsstyrelsen er der lavet mindre ændringer i konceptet. Det skyldes primært nye lovforslag. En ny udgave af konceptet er vedhæftet, der erstatter tidligere udsendte bilag 7. Kim Clausen vurderede, at hvis reglerne for udlicitering ændres, som angivet i lovforslaget, vil udlicitering kun få et meget begrænset omfang. Bestyrelsen besluttede, at skolen ansøger om at få ophævet berostillelsen af udlicitering. 9. (B) Bestyrelsesarrangement Forretningsudvalget foreslår, at arrangementet udsættes til maj 2014, hvor en ny bestyrelse er sammensat. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om, at arrangementet udsættes til maj (B) Dropbox Forretningsudvalget foreslår, at der laves en dropbox, som letter håndteringen af de mange bilag til forretningsudvalgs- og bestyrelsesmøder. Tekniske og sikkerhedsmæssige overvejelser skal indgå i beslutningen. Bestyrelsen får adgang til et lukket område på intranettet, idet brug af Dropbox strider mod regler fra Datatilsynet. På intranettet lægges alle materialer, der vedrører bestyrelsen. Bestyrelsen modtager snarest en adgangskode og vejledning til intranettet pr. mail. Side 7 af 7